KALLELSE Datum Nr Ärenden ks l Reviderad budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för

Transkript

1 Kmmunfullmäktige KALLELSE Datum (2) SUNNE KOMMUN Sammanträde med kmmunfullmäktige För kännedm till ersättare ch övriga Tid: 5 nvember 2018, kl 19:00 Plats: Frykensalen, bibliteket Föredragningslista Upprp Valavjusterare Sammanträdets kungörande Nr Ärenden ks l Reviderad budget för 2019 ch flerårsplan för ch flerårsplan för Kvartalsrapprt Genmförandeavtal ch försäljning av del av fastigheten Sundsvik l : Taa för tillståndshantermg enligt lagen m brandfarliga ch eplsiva 222 varr (LBE) 5 Mtin m yrkesförarutbildning inm reginal vuenutbildning Mtin m trygg trafiksituatin i Lagerlöfsparken Mtin m bristen på ledning ch styrning i Sunne kmmun Redvisning av partistöd 2017 ch utbetalning för Sammanträdestider l O Redvisning av besvarade mtiner ch medbrgarförslag Uppföljning av bifallna medbrgarförslag till ch med september Redvisning av besvarade medbrgarförslag Val till nämnder, stiftelser, kmmunala blag med mera för åren Inkmna skrivelser Karl-Jhan Adlfssn Ordförande Gunilla Nyström Sekreterare SU N NE VÄRMLAND Pstadress Sunne kmmun 1. Kanslienheten Sunne Besöksadress Kmmunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefn väel direkt Internet ch fa kmmun@sunne.se fa Gir ch rg.nr bankgir rg.nr

2 2(2) Handlingar till ärende 13 skickas ut i slutet av vecka 44. I samband med kmmunfullmäktiges sammanträde genmförs val av mbud till SKL:s kngress Om rdinarie ledamt inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive partis gruppansvarige. Anmälan m vilka ersättare sm kmmer att delta ska göras till kmmunsekreterare Gunilla Nyström, tfn , epst:gunilla.nystrm@sunne.se, senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.

3 5(30) Ks 212 Reviderad budget för 2019 ch flerårsplan för ch flerårsplan för Dnr KS2017/759/03 s förslag till kmmunfullmäktige Förslag till reviderad budget 2019 ch flerårsplan för gdkämis enligt bilagr (7 sidr). Detta innebär följande: Budgetbeslutet för den eknmiska styrningen under året fi-amgår av följande punkter: l. Årets resultat uppgår till tkr år 2019, tkr år 2020 ch tkr år Skattesatsen fastställs till 21,67 kr/skkr år 2019 under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i övriga Värmlandskmmuner ch Landstinget. Den föreslagna skattevälingen med nya reginkmmunen m 0,48 kr/skkr med anledning av att ansvaret för kllektivtrafiken övergår från kmmunen till nya reginkrmmmen från Övriga fmansiella mål är: Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 44 % över planeringsperiden ch för 2019 till 40 %. Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 19 % för Sliditeten ska vara 51 % för Verksamhetsmålen ska utgå från kmmunstrategin ch de pririterade mråden är: Livskvalitet Hållbar kmmun Livslångt lärande Näringsliv ch arbete 5., valnämnden ch kmmunrevisinen tilldelas följande eknmiska ramar för år 2019: tkr, Overförmyndamämndens ram ingår i verksamhetsmråde Individstöd. Verksamhetsmråde Kmmunledningsstab SamhäIIsbyggnad Barns lärande Ungdmar ch vunas lärande Individstöd Vård ch msrg Budgetbelpp år 2019, tkr

4 SUNNE KOIVIMUN 6(30) Valnämnden Kmmunrevisinen Sparbeting Verksamheternas nettkstnader För åren 2020 ch 2021 tilldelas nämndema/verksamhetema preliminära planermgsramar enligt specifikatin sm framgår av resultaträkningen i budgetdkumentet. I detta belpp ingår ett sparbeting m c:a 12 mkr Dessa belpp är utgångspunkten inför budgetarbetet 2020 sm ska göras i dialg där behv ch demgrafiska förutsättningar för lika målgrupper ska tas fram sm underlag i pririteringsarbetet. 7. Kmmunfullmäktige gdkänner att en checkkredit m 80 mkr kpplas till kncemkntt i Fryksdalens Sparbank, fördelat på 68 mkr för Sunne kmmun, 2 mkr för Rttners Park Trädgård AB ch 10 mkr för Sunne Fastighets AB. 8. får ta upp lån inm en ttal ram på 166 mkr under 2019 varav 51 mkr är nyupplåning. 9. Kmmunfullmäktige beslutar, såsm för egen skuld mgå brgen för Sunne Fastighets AB: s låneförpliktelser upp till ett ttalt högsta belpp m 320 mkr, jämte därpå löpande ränta ch kstnader, får löpande fastställa avgiftens strlek inm brgensramen, för närvarande 0,5 %. 10. Inm investeringsbudgeten m 98,5 mfcr gäller anslagsbindiungen per prjekt. För prjekten krävs särskilt igångsättningsbeslut av kmmunstyrelsen. Undantaget är utredningar, löpande underhåll av fastigheter, gatr ch vägar, elinvesteringar, investeringar inm renhållning, inköp av inventarier ch digitalisermg sm får tas i anspråk direkt. För nedanstående mvestermgsprjekt krävs särskilt beslut av kmmunfallmäktige innan de påbörjas: Industritekniska prgrammet Gångbr över Frykensundet Höjning av aktiekapitalet i Sunne Fastighets AB Lkal för YH-utbildningen träbyggnad 11. Partistödet för 2019 utbetalas i försktt i januari enligt regler för kmmunalt partistöd, antagna av kmmunfullmäktige , 98. Respektive parti ska lämna in redvisning av hur partistödet använts under 2018 senast under juni Partistödet för mandatperiden fastställs ch ttalramen är 495 tkr. 12. s förvaltning får uppdraget att i samråd med kmmunerna i Värmland se över möjligheten till gemensam administratin.

5 7(30) 13. Förändring av intemräntan enligt rekmmendatin från. SKL, från 2,9% till 1,75%. Detta innebär ingen resultatpåverkan utan är en fördelning inm verksamheten. 14. En uppräkning görs av arvdet för kmmunstyrelsens rdförande, där viktningen ska uppräknas från 80 % till 85 % av riksdagsarvdet från ch med år 2019 ch en prcentuell utökning av uppdragen sm rdföranden i scialutskttet ch bildningsutskttet från 20 % till 30 %, vilken ger en ökad kstnad m drygt 306 tkr. 15. Förändringar i kmmunens mställningsprgram kan ge ramjusteringar inm verksamheten under Justeringarna ger ingen resultatpåverkan. 16. Förvaltningen får ett sparbeting i reviderad budget 2019 för utökning av 50 % förtrendevalda (rdföranden ch l :e vice rdföranden) m 475 tfcr ch bidrag till enskilda vägar m 641 tkr. Återrapprt av förvaltningens sparåtgärder sker till kmmunstyrelsen i februari Reservatiner Henrik Frykberger (M) reserverar sig mt detta beslut till förmån för eget förslag. Jnas Bergström (SD) reserverar sig mt detta beslut till förmån för eget förslag. Björn Gillberg (HS) reserverar sig skriftligen mt detta beslut till förmån för eget förslag. Yrkande Linda Jhanssn (S): Budgetförslaget i tjänsteskrivelsen , med rättelse av minskade kalkylerade kapitalkstnader år , sm utgår från den budget sm vann i kmmunfulhnäktige i juni-18 antas med tillägget: Förvaltningen får ett sparbeting i reviderad budget 2019 för utökning av 50 % förtrendevalda (rdföranden ch l :e vice rdföranden) m 475 tkr samt bidrag till enskilda vägar m 641 tkr. Henrik Frykberger (M): Bifall till Mderaternas budgetförslag. Björn Gillberg (HS): Bifall till Hela Sunnes budgetförslag. Jnas Bergström (SD): Bifall till Sverigedemkratemas budgetförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer samtliga yrkanden mt varandra ch finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet från Linda Jhanssn (S). teu 5

6 8(30) Beslutsunderlag Eknmichefens tjänsteskrivelse med resultatbudget uppdaterad med skatteunderlagsprgns per Antagen budget 2019, Kmmunfullmäktige , 75 Beslutet skickas till: Eknmienheten Verksamhetschefema ^ f5

7 Bilaga 1 till kmmunstyrelsen, 212, 7 sidr RESULTATBUDGET Bkslut Budget Budget PLAN PLAN Tkr ] Kmmunledningsstab Verksamh stöd ch km. Samhällsbyggnad Teknik Kst Barns Lärande : ( ' ( ^ \ \ Ungdmar vunas lärande Individstöd : ; ^ M Vård ch Omsrg ( C \ Kmmunrevisin -64( -74S Valnämnden Sparbeting Verksamheternas nettkstnader ; -25C c S ^ -25S "W \ 11454\ Intemdeb pensiner mm Pensinsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensinsskuld mm Kalkylerade kapitalkstnader Avskrivningar 3046C ^ C ' S c ; 33^00-50 MO ^ ^ \ VERKSAMHETENS NETTO W) \ Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Etra bidrag för välfärdstjänster Finansiella intäkter Finansiella kstnader '; É MÖ69 ^209W ^SÖff, ^i& W330Q \ l RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINÅNSNETTO 'it» \ Etrardinära intäkter Etrardinära kstnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL '^ Nyckeltal Verksamhetens nettkstnad/ skatteintäkter mm 96 A 98,8% :i&^% 98,8% 98,8% Verksamhetens nettkstnad (ekl avsh'ivmngar)/skatteintäkter mm 93,9 A 95,9% 95,8% 94.6% 94.2% Resultat före e-pster/ 'Skatteintäkter mm Årets resultat/ Shitteintäkter mm Finansnett "Beräknat reinvesteringsutrymme " Summa skatt generella bidrag (fkr) 3,9 A 4,0 /( ,0% 7,0% SIW W0,3% '^-fqisq 9^13' ^ fsm 1,0% l 7,0% l -l \ 7,0% 7,0% -l ^

8 BALANSBUDGET Tki- BOKSLUT BUDGET BUDGET ^019 PLAN 2020 PLAN 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar ;i707ss>89 ;i^^ SUMMA TILLGÅNGAR [i78ffiås EGET KAPITAL, AVSÄTTNDWAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring i?;395198'7 sssw Avsättningar för pensiner mm imw Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa skulder äffioä SS SS: ^62l53iÖ: SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNDNTGAR OCH SKULDER 'SSSi^s Ansvarsförbindelse: Pensinsförmåner intjänade tm INftiöfl Brgensåtaganden S2 B Ny c heltal ^Rörelsekapital, ikr *Anläggmngskapital, th- *SUditet '" Sliditet inkl. ansvarsförbindelse *BalansUkviditet *Låneskuldper invånare, kr % 20% 0, % 20% 0, SS198S. ISMI g31s?3ä % 18% 0, % 18% 0, *Låneskuldper invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet ekl semesterlöneskuld ^Rörelsekapital ekl semesierlöneskuld, tkr *Pensinssh{ld ch -förpliktelser, tkr 63% % ?31f ^28 52% % ^ 1},c ^tl

9 KASSAFLÖDESPLAN Kmmunstyrels en Tkr Bkslut Budget BUDGET 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Den löpande verksamheten Resultat efter fmansiella pster Justering fr pster sm inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensinsskuld mm 'JVJ Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital M!t Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten «5% wii Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten W Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning Statligt investeringsbidrag ffl Kassaflöde från finansieringsverksamheten ^5l2Ö& ^siimw Förändring av likvida medel (I+n+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut W-ii^ StSB" '^w ^^

10 Investeringsprjekt Vtredmngm',,fmsltuäiér,fi>rprjekteringciT Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätrter säkring ras ch sbed Utredningar samhällsplanering ch planläggning, fastigheter Förstudie Nytt särskilt bende Förpr.jektering, IN till SG/Södra Viken Lkallversyn SG Brby Förprjektermg Brandstatin, nytt kmmunförråd Nrra br 2025 Förprjektering nytt stall Gylleby Förprjektermg struktur Kulturskla, ventilatin, aula,. Utredningspengar( 50 tkr samlad forvaltaing 2017) ( 100 tkr SUTOHAMU) Energifrsörjningsprjekt In^&iingaäsl(iSiSS?S'!iSiVe^1'^^^^^ "^K: Tnvesteringanslageplaferingsverhsamliet Eplaleringsmräde Slbacka, Trvnäs KS TnkSp mark enl KS 2V1S Sunne Leran 3:167 Tnköp mark enl. KS Siinne Leran 3:165 Inköp mark enl. KS Sunne Leran 3:164 Gä<r,9mgar^Kraiia^Kyt^sffi?tur,^^p^^^^^ Cenb-umplanering/Kvamgatan K.vamgatan Br över Frykensundet Offentlig talett Säkring av Strandvägen ras ch skred mt Fryken, övriga tätrter Ä.tgärder kring Fryksdalsbanan Medfinansiering Trafikverket/Infi-astruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan 1^tiglteie^,yffa^lfeiiyiiii^ggifSäer?iSS^^^^ ^'..v.. LTppgradering ventilatin, styr ch reglersystem 'arbetsmråde mkring ismaskin Sfytt särskilt bende, ej beräknad kstaad läker entré knununhus Förtätning kmmunhus inld. kntaktcenter ( ej berätaiat) 3mbyggnad av brandstatin 3mbyggnad av elevhemsbende Sviken Utbyggnad Parkvillan Förskla Trmäs [ndustritrekniska prgram, SG Brby Blevhälsan, lkaler i sklbyggnader ^renamrådet, förråd Kntr brandstatinen.kal för Träbyggndsutbildnmg YH Maskinhall Södra Viken S[y idrttshall Skäggeberg SIybyggd/mbyggd brandstatin Reinvesteringar spårmråden, mtin -kaler Fryellska-mrådet Eryellska, matsal ch tillagningskök ( inkl. prjektering) GjS^i^m,:ffffgiipc^^iSft^tTuKWtf?S^ "r- 3atr, vägar ch va-ledningar 3atr, eplatering Br över Rttnaälven Satubeläggningar WffgHyfegSpJFSScl&jMsfnäa^^^ -.^ -;...,: ^ Jnderhåll fastigheter ReinvesterinRar idrttshallar (förprjekteras 2018) ''astigheter takbyte Bnergifrsörjning S Viken Jnderhåll lekplatser Jtbvte hrmnstörande ch miljöfarliga kemikalier i fastigheter Budget , 25' 10' i 10i : m<& J ' 175( 80( 90( 250( 55i 400( 300( f335ss 150( 8i ( 50( 170( 30( 880( 227: 1243; 400C 89^ 75( 30( ( ~^7S 246( 100( 231i '^:w' 100( ( 180( l OCK Budget l Plan Plan Plan 3019 SäNI 5001 Ww\ 'ÄiOl,M3?500 s^l iigfc-s^öl SdSUäOOl Sätä^lS^öl SOöl ViSSSSäM :I%i&l?SSÖf äsictöl ssafssmi %tl^ssi sssisss w%00 ;i?ä%ss SSSSSäÖI Sgll ^SPawQl lj A2%IQ älsclöol ^SS6\ wsyissaqm wssw ^250\ WSI essstlffl^ ?? g;ssää2 ;l ( WWt 200C SsSffS. 150( 3500C?? 50(? I500( 'y/g-ssfm m ( ( 270C Sp-QiäKy 100( 100( 180( 25( '^DM 2000 '^M.? 'isssmm: W2^ n ^ N'

11 Investeringsprjekt Ridhus, Gylleby Renvering Särskilda benden Hagen Brgården Sälla, Sjövik Renvering gruppbenden, LSS El.-;-':1'.'<^...'.1" K^:K;:S:'^':^-\ :W. Gatljus (3 000 Ijuskällrpå 10 år) Larm ch passer Einaifsiellajnvestermgar Höjning av aktiekapital Sunne Fastighets AB fa}w»föqer:^,s%^;,?..-:;,;.3r? I- Maskiner ch frdn Köksutrustning Inventarier utbildningsändamål Maskiner Södra Viken Inventarier Fritid, inkl idrttshallar Plantäckning Mallbacken [nventarier. kultursklan [nventarier, myntrum [nventarier Räddningstjänst, Rökskyddsutrustning, mtrspmta Pistmaskia Sundsberg ISfyinvestering arbetsmaskin Trafik ch Park [nventarier Individstöd [nventarier vård ch msrg 1)igilaKsermii[tiSSSå^S&f';y^ -'^?^ STätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Digitalisering miljö- ch bygg Digitalisering skla-utbildning Verksamhetssystem sciala vht Välfärdsteknlgi inm msrgen ^ffeigch,^iapp^i']^amh^};^i'^. ::"':.%<.^.,;; :'y'.;?,i.;; inergiinvesteringar Strategisk VA-plan STödvattenfrsörjning Vattenverk/reningsverk Sfyinvestering Qjerviks vattenverk Larmöverfring ch kmmunikatin VA»/a- utbyggnad SKWimngiSySSSS^ ' lytt insamling system matavtäll iumma Varav finansierat av mgiftskllektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skaftekllektivet Varav finansierat avfsg tmter Budget > :ä em ' 15' 10i : i3!v5i Ät 100( 10420( Buäget; 2019 ^200 ; :-70 HfiSÄ 14:00 ^:30 :Ä3g6.33(1.R g325 ijgga SÄ? :vsss %i8s' Ksm :^S130i ]Sg82: a82 ^2!00l ^Sl51 ys:6w 3SI StSBSSiffSOt ', 'isssisffi sgäii gggbsi SSKI.S m^9s? ^$^m $Ä8% Tlan^^^^^^^^^^^^^^^^^ P Plan ' W\ :>W009\ ^:301>^ ] I isu isfm yrsnös i 130t 90l 401 Vt l 4m : 82; ::ast 70( 15( ' SMO{? 30( 50( 200( 100( 20( 1200( Läl ( 7292' ;»; 4'3D; ys um s {ntrllrail t :9S47i 11S925\ f ^ divrl

12 ARVODEN, krnr Årsarvden, månadsbelpp Kmmunstyrelse, rdförande (56 700) Kmmunalråd 75% Kmmunalråd 75% Oppsitinsråd 40% M Begränsade årsarvden, månadsbelpp Ordförande, bildningsutskttet Ordförande, scialutskttet Miljö- ch bygglvsnänmdens rdförande Begränsade årsarvden, årsbelpp Kmmunfullmäktige, rdförande (4,5% av KS rdf) Kmmunfullmäktiges presidium Fullmäktigeberedning, rdförande (3,5% av KS rdf) Revisr, rdförande Revisr, vice rdförande Revisr, ledamt Arvde förtrendevald revisr*) Allmänna utskttet, ledamt Överfömiyndarnämndens rdförande Bildningsutskttet, ledamt Scialutskttet, ledamt Miljö- ch bygglvsnämnden, vice rdf Valnämnden, rdförande (valår) Sunne Bstads AB, rdförande *) Rttners Park Trädgård AB *) Sundsbergsstiftelsen, rdförande *) Kntrllsumma Arvde för sammanträden mm Grundarvden, per sammanträde Timarvde Fullmäktigearvde, per sammanträde (inkl gruppmöten ) Förlrad arbetsinkmst, ma/dygn Reseersättning 29 kr/mil *) Utbetalas ch bekstas av resp rganisatin l l t ^

13 Kmmunalt partistöd (KL 2017:725; kap 4, 29-32/KF , 98) Av den anslagsram sm kmmunfulläktige bestämmer används 30% till grundstöd ch 70% till mandatstöd. Bidragskönstruktin; Ttalram: 1.Grundstöd30% Partier i KF 8 st/ 9 st Mandatstöd 70% Per mandat 41 st Beslut Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa Scialdemkraterna Centerpartiet Mderaterna Hela Sunne Sverigedemkraterna Miljöpartiet Liberalerna Vänsterpartiet SUMMA ^ Alternativ beräkning m belppen behålls lika sm föregående mandatperid. Ttalkstnaden ökar med 8200 krnr. Förs/aa : (efter 2018 års val) Mandat )f Grundstöd Centerpartiet Scialdemkraterna Sverigedemkratema Mderaterna Hela Sunne Liberalerna Vänsterpartiet Miljöpartiet Kristdemkraterna SUMMA Mandatstöd Summa F^ ^ ^ÉL

14 Bilaga till kmmunstyrelsen, 212 Björn Gillbergs (HS) ch Pär Stjernbergs (HS) reservatin Ks 23/ ärende l - Budget för 2019 Vi reserverar ss mt rubricerat beslut till förmån för Hela Sunnes budget.' Scialdemkraternas ch Centerns budget innebär bl.a. acceptabla nedskärningar m l kr beträffande "Ungdmars ch Vunas lärande ". Vi accepterar inte heller ett sparbeting m kr beträffande Sundsbergs Gård, vilket resulterar i nedläggning av caféverksamheten. Att dessutm i miljömedvetenhetens tidevarv minska anslaget till kstenheten med kr innebär, att sklbarnen inte framdeles kmmer att serveras eklgisk mjölk. Minskat anslag på kr till kultursklan är acceptabelt. Det är rimligare att minska kmmunens årliga kstnader för deltagande i knferenser (htell, knferensavgifter mm) från ca 6 miljner krnr per år till 3 miljner krnr per år. Hela Sunne lägger hellre kr på Sundsbergs gård än på avlöning av ytterligare ett kmmunalråd. 3 ^ ^AA

15 9(30) Ks 213 Kvartalsrapprt Dnr KS2018/269/03 s förslag till kmmunfullmäktige Redvisningen av kvartalsrapprt per gdkäruns. Sammanfattning av ärendet Kvartalsrapprt med helårsprgns per är upprättad ch redvisas för. Prgnsen för helåret 2018 pekar mt ett plusresultat med 7,1 mkr vilket är 0,7 mkr sämre än budgeterat men balanskravsresultatet är uppfyllt. Prgnsen är 3,5 mlar bättre än vid delåret. Skatteintäkterna beräknas bli någt lägre än budgeterat (slutavräkningen i december ger det definitiva utfallet) ch de generella statsbidragen beräknas följa budget. I de generella statsbidragen finns även Etra bidrag för välfärdstjänster med 15,1 mkr. Verksamheterna visar ttalt på en budgetawikelse med -3,2 mkr eller 0,4 %. Psitiva budgetawikelser kmmer från Kmmunledningsstaben, Ungas ch vunas lärande, Vård ch msrg ch OverfÖrmyndamärrmden. Samhällsbyggnad har en budgetawikelse på -1,4 mkr. Barns lärande - 2,7 mkr ch Individstöd -6,7 mkr. Nettinvesteringarna till ch med september uppgår till 36 mb- (32 mkr 30/9 2017). De största investeringarna är byggnatin av försklan på Trvnäs, renvering av elevhem på Södra Viken ch utbyggnad av Parkvillan. Prgnsen för investeringarna för helåret är att 78 mkr kmmer att förbrukas till årets slut mt budgeterade 104 mkr. I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2018,1,9 % eller 154 persner. I september 2017 var 2,9 % av Sunnes beflkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Under årets åtta första månader minskade Suimes beflkning med 22 persner ch flkmängden var sista augusti förhållande till sista augusti 2017 har beflkningen minskat med 22 persner. Sjukfrånvarnimderjanuari-augustivar 5,1 % ( ,4%) Beslutsunderlag Eknmichefens tjänsteskrivelse Kvartalsrapprt per Beslutet skickas till: Kmmunchef Eknmichef Verksamhetschefer Eknmer ^ ti ^5

16 28 (30) Ks 230 Genmförandeavtal ch försäljning av del av fastigheten Sundsvik 1:27 Dnr KS2018/354/06 s förslag till kmmunfullmäktige l Markaavisat mråde av fastigheten Sundsvik 1:27 säljs till Sumehus AB för det bkförda värdet för den del av fastigheten sm säljs, vilket innebär ett avsteg från kmmunfullmäktige beslut , 94 punkt Förslag till genmförandeavtal gdkänns. Reservatin Mt detta beslut reserverar sig Björn Gillberg (HS) ch Pär Stjemberg (HS) med hänvisning till bilaga prtkllsanteckmng. Mt beslut i punkt l reserverar sig Henrik Frykberger (M) med flera till förmån för eget yrkande. Prtkllsanteckning Henrik Frykberger (M) ch Åsa Waldenström (M) lämnar en prtkllsanteckning enligt följande: "Vi anser det lyckligt att så snabbt anta erbjudet bud utan att en försöka förhandla. Priset är mycket lågt ch brde ha förhandlats upp". Björn Gillberg (HS) lämnar en prtkllsanteckning sm bifgas. Sammanfattning av ärendet Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Sunne kmmun ch Sunnehus AB m byggnatin av flerfamiljshus på en del av fastigheten Sundsvik l :27 (före detta Nilssn-tmten). Det anvisade markmrådet uppgår till ca kvm ch berör nrra delen av fastigheten. Markanvisningsavtalet är giltigt till I samband med upprättande av ett genmförandeavtal har eplatören kmmit in med ett mtbud till det av kmmunfulhnaktige beslutade markpriset (250 kr/kvm tmtarea kr/kvm ttal byggrätt), med mtivering att marken behöver etra pålning för att klara ett 5-våningshus. Ett förslag till genmförandeavtal har nu upprättats mellan Surme kmmun ch Sunnehus AB. Kmmunfullmäktige återremitterade ärendet för en marknadsvärdesbedönming eller berende värdering. En värdebedömning av fastigheten Sunne Sundsvik l :27 gjrdes Marknadsvärdet bedömdes ligga kring kr/kvm. Kmmunens upphandlade auktriserade värderare på Svefa bedömer att kmmunens tmtpris i dagsläget ligger relativt rätt marknadsvärdesmässigt. (fe

17 29 (30) Yrkanden Linda Jhanssn (S) ch Bengt Hedelin (C): l Markanvisat mråde av fastigheten Sundsvik 1:27 säljs till Sunnehus AB för det bkförda värdet för den del av fastigheten sm säljs, vilket innebär ett avsteg från. kmmunfullmäktiges beslut , 94 punkt Förslag till genmförandeavtal gdkänns. Henrik Frykberger (M): Punkt l. Kmmunen lämnar ett mtbud på 150 kr/kvm tmt ch 150 kr/kvm BTA, vilket innebär ett avsteg från kmmunfullmäktiges beslut , 94 punkt 3. Björn Gillberg (HS) ch Pär Stjemberg (HS): Förstahandsyrkande till punkt l. Försäljning enligt kmmunens prislista m 250 kr/kvm ch 250 kr/kvm BTA. Andrahandsyrkande, avslag på försäljningen. Beslutsgång punkt 1 Ordföranden ställer de 3 yrkandena m punkt l mt varandra ch finner att kmmunstyrelsen bifaller Linda Jhanssns (S) med fleras yrkande. Omröstning begärs. För att utse mtförslag till Jhanssns yrkande, sm är huvudförslaget, ställs Henrik Frykbergers (M) ch Björn Gillbergs (HS) med fleras yrkanden mt varandra ch rdföranden finner att kmmunstyrelsen bifaller Henrik Frykbergers (M) yrkande sm mtförslag. Omröstning begärs. Beslutsgång vid mröstning m mtförslag i punkt 1. gdkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Henrik Frykbergers (M) yrkande. Nej-röst för bifall till Björn Gillbergs (HS) med fleras yrkande. Omröstningsresultat i mröstning m mtförslag i punkt 1 M.ed 3 ja-röster mt 2 nej-röster, 6 ledamöter avstår, beslutar kmmunstyrelsen att Henrik Frykbergers (M) yrkande är mtförslag vid huvudmröstningen enligt följande: Omröstningslista Ledamt/tjänstgörande Ja-röst Nej- Avstår ersättare Freddy Kjellström (C) Bengt Hedelin (C) Henrik Frykberger (M) Åsa Waldenström (M) Annette Sätherberg (S) Linda Jhanssn (S) Gert Dahlberg (S) Björn Gillberg (HS) Pär Stjemberg (HS) Jnas Bergström (SD) Gunilla Ingemyr (C) Summa 3 röst 2 6 5

18 30 (30) Beslutsgång vid huvudmröstning m punkt 1 gdkänner följande beslutsgång. Ja-röst för bifall till Linda Jhanssns (S) med fleras yrkande Nej-röst för bifall till Henrik Frykbergers (M) yrkande Omröstningsresultatvid huvudmröstning punkt 1. M.ed 6 ja-röster mt 3 nej-röster, 2 ledamöter avstår, beslutar kmmunstyrelsen att bifalla Linda Jhanssns (S) med fleras yrkande enligt följ ande: Omröstningslista Ledamt/tjänstgömnde Ja-röst Nej- Avstår ersättare Freddy Rjellström (C) Bengt Hedelin (C) Henrik Frykberger (M) Åsa Waldenström (M) Annette Sätherberg (S) Linda Jhanssn (S) Gert Dahlberg (S) Björn Gillberg (HS) Pär Stjemberg (HS) Jnas Bergström (SD) Gunilla Ingemyr (C) Summa 6 röst 3 2 Beslutsgång punkt 2 Ordföranden ställer Linda Jhanssns (S) med fleras yrkande mt Björn Gillbergs (HS) med fleras avslagsyrkande i punkt 2 mt varandra ch finner att kmmunstyrelsen bifaller Linda Jhanssn (S) med fleras yrkande. Beslutsunderlag Enhetschefens skrivelse Kmmunfullmäktige , , 210 Förslag till genmförandeavtal Enhetschefens tjänsteskrivelse Allmänna utskttet , 144 Markanvisningsavtal Allmänna utskttet Beslutet skickas till: Smmehus AB Eknmienheten Enheten plan ch prjekt ta

19 Bilaga till kmmunstyrelsen , 230 Björn Gillbergs (HS) ch Pär Stjärnbergs (HS) prtklls anteckning ch reseryatin - Ks 23/ genmförandeavtal ch försäljning av del av Nilssntmten Eplatören har för avsikt att på rubricerad tmt uppföra ett flerbstadshus till en investeringsksttiad m ca 90 MSEK. Detta under förutsättning att man får förvärva aktuellt markmråde (3 963 m2) för kmmunens bkförda värde, d.v.s. till ett pris m ca 67 kr/m2. Enligt av Kf år 2016 fastlagd prislista skall central mark säljas för 250 kr/m. Eplatören önskar sålunda pmta ner köpeskillingen från kr till kr. M.a.. står eller faller prjektet berende på m eplatören kan pmta ner markpriset med krnr, d.v.s. mindre än l prcent av byggkstnaden. Av Kf beslutat markpris är satt för att stimulera byggnatin inm tätrten. Priset bygger på en marknadsvärdesbedönming. Enligt Kfs beslut får avvikelser från prislistan göras, förutsatt att en marknadsvärdesbedönming eller berende värdering utförs inför en markförsäljning ch en sådan bedönuiing/värdering mtiverar avsteg från prislistan. Priset 250 kr/m är lågt vid en jämförelse med aktuella taeringsvärden för mark i direkt närhet till Nilssntmten. Taeringsvärdet för mark hänförlig till det s.k. Glasögnhuset resp. fd Nrdeafastigheten resp. ICAs fastighet uppgår till 718 kr/m resp. l 642 kr/m resp. 625 kr/m.. I sammanhanget skall beaktas att taeringsvärden anges sm 75 prcent av marknadsvärdet. Av tjäastesknvelsen daterad 23/10 18 framgår, att kmmunens upphandlade auktriserade värderare (Svefa) bedömer att "kmmunens markpris i dagsläget ligger relativt rätt marknadsmässigt". Försäljning till ett pris m 67 kr/m^ innebär därför ett befgat avsteg från. markprislistan. Att under sådana mständigheter sälja marken för endast 67 kr/mz'till ett visst företag, utan att först ha bjudit ut markmrådet för försäljning på den öppna marknaden, imebär tillbörligt gynnande av aktuellt företag på sätt sm. strider mt kmmunallagen. Beslutet strider dessutm mt EU:s regler m statsstöd, sm även. gäller för kmmuner. Med hänvisning till vad van anförts reserverar vi ss mt beslutet att sälja aktuellt markmråde för 67 h-/m. Vi reserverar ss följaktligen ckså mt beslut m genmförandeavtal. /75 ^ W^

20 19 (30) Ks 222 Taa för tillståndshantering enligt lagen m brandfarliga ch eplsiva varr (LBE) DnrKS2018/537/03 s förslag till kmmunfullmäktige l Kmmunfullmäktige antar ny taa för tillståndshantering enligt lag m brandfariiga ch eplsiva varr (LBE). 2 Den nya taan gäller från , varmed nuvarande taa upphör. 3 Kmmunfullmäktige delegerar till miljö- ch bygglvsnämnden att för varje kalenderår justera i denna taa fastställda avgifter med en prcentsats för det innevarande kalenderåret i Prisinde för Kmmunal Verksamhet (PKV) sm finns redvisad av SKL i ktber månad. Basmånad för indeuppräkning är ktber månad föregående år. Sammanfattning av ärendet Räddningstjänsten arbetar nu med att skapa förutsättningar för ratinaliseringsvinster i samband med att Sunne ch Trsby kmmuner genm avtal har gemensam ledning ch administratin för räddningstjänsten. Ny prislista för tillståndshantering enligt lag m brandfarliga ch eplsiva varr är en del i detta arbete. Timavgiften föreslås uppgå till 820 krnr. Beslutsunderlag Allmämautskttet , 172 Miljö- ch bygglvsnämnden , 64 Förslag till prislisa för tillstånd LBE Beslutet skickas till: Räddnmgstj änsten

21 14 (30) Ks 218 Mtin m yrkesförarutbildning inm reginal vuenutbildning Dnr KS2018/374/07 s förslag till kmmunfullmäktige Mtinen avslås med hänvisning till utbildningsledarens tjänsteskrivelse att en yrkesförarutbildning kräver stra investeringar ch elevunderlaget bedöms lågt. Sammanfattning av ärendet Scialdemkraterna i Sumie föreslår, genm Linda Jhanssn, i en mtin att Sunne Kmmun ser över möjligheten att starta en yrkesföramtbildning inm Reginal yrkesinriktad vuenutbildning. Mtinen har remitterats till utbildningsledaren för yttrande. Beslutsunderlag Bildningsutskttet , 64 Utbildningsledarens tjänsteskrivelse Mtin Beslutet skickas till: Mtinären ^ h

22 20 (30) Ks 223 Mtin m trygg trafiksituatin i Lagerlöfsparken Dnr KS2018/370/06 s förslag till kmmunfullmäktige Mtinen avslås med hänvisning till samhällsplanerarens utredning. Sammanfattning av ärendet Marianne Åhman (L) ch Barbr Dlling (L) föreslår i en mtin att den "nya" parkeringen i Lagerlöfsparken, mellan Cityhuset ch Sibylla, ändras så att en tryggare trafiksituatin skapas. De anser att den "nya" parkeringen bör göras m till cykel- ch MC-parkermg (eller helst återgår till att vara parkmråde). Mtinen har remitterats till samhällsplaneraren för yttrande. Beslutsunderlag Allmänna utskttet , 160 Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse Utredning till Mtin m trygg trafiksituatin i Lagerlöfsparken Mtin Beslutet skickas till: Plan ch prjekt Marianne Åhman Barbr Dllmg t p$

23 21 (30) Ks 224 Mtin m bristen på ledning ch styrning i Sunne kmmun Dnr KS2016/363/01 s förslag till kmmunfullmäktige Mtinen anses besvarad med hänvisning till att etern utbildning sker för alla ledamöter i kmmunfullmäktige ch kmmunstyrelsen i samband med ny mandatperid. Reservatin Mt detta beslut reserverar sig Björn Gillberg (HS) ch Pär Stjemberg (HS) skriftligen. Sammanfattning av ärendet För att säkerställa bristen på ledning ch styrning i Sunne kmmun föreslås i en mtin från Anders Brman (HS) att kmmunen behöver ta in en etern, berende, kmpetens sm får i uppdrag att granska kmmunens lednings- ch styrningsfunktiner samt upprättande av befattningsbeskrivningar ch delegermgar med syfte till frbättringsåtgärder. Kmmunchefen har i en tjänsteskrivelse infrmerat m de åtgärder sm kmmunens ledningsgrupp genmfört ch den utbildning sm kmmer att ske under hösten Kmmunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kmmunstyrelsen med hänvisning till att mtinen ej var tillräckligt beredd. Yrkande Linda Jhanssn (S) ch Gunilla Ingemyr (C): Mtinen anses besvarad med hänvisning till att etern utbildning sker för alla ledamöter i kmmunfallmäktige ch kmmunstyrelsen i samband med ny mandatperid. Björn Gillberg (HS): Kmmunen tar hjälp av etern kmpetens för att gå igenm ch förbättra lednings- ch stymingsfanktinema samt se över tjänstemännens befattningsbeskrivningar ch delegeringar. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mt varandra ch finner att kmmunstyrelsen beslutar enligt Linda Jhanssns (S) ch Gunilla Ingemyrs (C) yrkande. Omröstning begärs. Ja-röst för Linda Jhanssns (S) ch Gunilla Ingemyrs (C) yrkande Nej-röst för Björn Gillberg (HS) yrkande Omröstningsresultat Med 6 ja röster mt 2 nej röster, 3 ledamöter avstår, beslutar kmmunstyrelsen bifalla Linda Jhanssns (S) ch Gunilla Ingemyrs (C) fc p$

24 22 (30) yrkande enligt följande: Omröstningslista Ledamt/tjänstgörande Ja-röst Nej- Avstår ersättare Freddy Kjellström (C) Bengt Hedelin (C) Henrik Frykberger (M) Åsa Waldenström (M) Anette Sätherberg (S) Linda Jhanssn (S) Gert Dahlberg (S) Björn Gillberg (HS) Pär Stjemberg (HS) Jnas Bergström (SD) Gunilla Ingemyr (C) Summa 6 röst 2 3 Beslutsunderlag Kmmunfallmäktige , , 204 Kmmunchefens tjänsteskrivelse, Allmäma utskttet , 164 Mtin "Om bristen på ledning ch styrning" Beslutet skickas till: Mtinären y Wi Ps

25 ^ ^ Bilaga till kmmunstyrelsen,. 224 Björn Gillbergs (HS) ch Pär Stjernbergs (HS) reservatin Ks 23/ ärende 14 - mtin ang. bristen på ledning ch styrning i Sunne kmmun Vi vidhåller, att rubricerad mtin från HS brde ha bifallits. Den kan ej anses besvarad genm kmmunchefens svar. I mtinen hemställs att kmmunen anlitar etern kmpetens "för att gå igenm ch förbättra lednings- ch styrningsfunktinerna samt se över tjänstemännens befattningsbeskrivningar ch delegeringar". Behvet av en sådan granskning är uppenbart bl.a. mt bakgmnd av fördyrningar av lika byggprjekt ch att hyreskntrakt ej blivit uppsagda i tid, vilket resulterat i nödiga hyreskstaader i miljnldassen. Lägg till detta att det i dagarna framkmmit att kmmmien under lång tid utbetalat betydande belpp mt "luftfakturr " till vissa entreprenörer. I kmmunchefens svar påtalas, att en knsult har anlitats för att träna ledningsgruppen i sina uppdrag. Ledningsgmppen ch kmmunikatinsstrateg skall dessutm under hösten genmgå "Ledningsgruppsutveckling" '. Krmnunchefen föreslår dessutm vissa förbättringsåtgärder ang. rapprtering till kmmunchefen, avstänmingar mellan kmmunchefch ledningsgruppsmedlemmar samt genmgång av KS-prtkll en gång per månad vid möten med ledningsgruppen.. Det van beskrivna fyller säkerligen ett behv. Men berör inte vad sm krävdes i mtinen, d.v.s. att etern kmpetens skulle anlitas "för att för att gå igenm ch förbättra ledningsch styrningsfunktinerna samt se över tjänstemännens befattningsbeskrivningar ch delegeringar".

26 23 (30) Ks 225 Redvisning av partistöd 2017 ch utbetalning för 2019 DnrKS2018/214/03 s förslag till kmmunfullmäktige l. Redvisningen av 2017 års partistöd gdkänns, men partierna uppmanas att i frtsättningen lämna in redvisningarna på särskild blankett senast den 3 O juni varje år års partistöd utbetalas i januari 2019 med de belpp sm fastställs i budget för Sammanfattning av ärendet Ändrade regler för partistöd infördes i kmmunallagen att gälla från ch med Sm kmplettering har kmmmifallmäktige , 98 antagit regler för kmmunalt partistöd i Sunne kmmun. Ett parti sm mttagit partistöd måste senast den 30 juni varje år lämna en skriftlig redvisning sm visar vad stödet använts för sitt ändamål. Med utgångspunkt från denna redvisning beslutar kmmunfullmäktige m bidrag för nästkmmande år kan betalas ut. Beslutsunderlag Allmänna utskttet , 173 Kmmunsekreterarens tjänsteskrivelse Inkmna redvisningar från partierna i Smme kmmun Regler för kmmunalt partistöd i Sunne kmmun Beslutet skickas till: Samtliga partier Eknmienheten (WA 'F5

27 24 (30) Ks 226 Sammanträdestider 2019 Dnr KS2018/540/01 s förslag till kmmunfullmäktige De föreslagna sammanträdestidema för 2019 fastställs enligt följande: Organ Kl Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nav Dec Kf Ks 8:30 8, ,29 26 Bu 8: Su 8: Au 8: Ber 8: Kf = kmmunfullmäktige Ks = kmmunstyrelsen Au = allmänna utskttet Bu = bildningsutskttet Su = scialutskttet Ber = str beredning Sammanfattning av ärendet Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kmmunfullmäktige, kmmunstyrelsen ch dess utsktt. Sm utgångspunkt för denna är fullmäktiges sammanträden. Enligt önskemål från plitik ch förvaltning kmmer fullmäktige att ha sina möten andra måndagen i varje månad, förutm juni, då mötet blir den tredje måndagen. På så sätt fums möjligheter att få en aktuell eknmisk uppföljning vid kmmunstyrelsens sammanträden. I januari, juli ch augusti hålls inga fallmäktigemöten. Beslutsunderlag Allmänna utskttet , 174 Kmmunsekreterarens tjänstesknvelse Sammanträdestablå för 2019 Beslutet skickas till: Berörda ledamöter ch ersättare Kmmunala nämnder ch blag ICmmunrevisinen Verksamhetschefer Kmmunikatinsstrateg Webbredaktör Receptinister p^

28 25 (30) Ks 227 Redvisning av besvarade mtiner ch medbrgarförslag 2018 Dnr KS2018/266/01 s förslag till kmmunfullmäktige l Mtinen m mer svenska ch värmländska livsmedel inm kmmunens verksamheter avskrivs från beredning då den inte längre är aktuell. 2 För övrigt gdkäims redvisningen av besvarade mtiner ch medbrgarförslag. Sammanfattning av ärendet Enligt kimnunfallmäktiges arbetsrdning ska kmmunstyrelsen två gånger per åt redvisa de mtiner ch medbrgarförslag sm inte har beretts färdigt. I ktber i år finns ttalt 7 besvarade mtiner ch 8 besvarade medbrgarförslag. Beslutsunderlag AUmänna utskttet , 175 Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse Obesvarade mtiner, 7 st Obesvarade medbrgarförslag, 8 st ^' QiwU f5

29 26 (30) Ks 228 Uppföljning av bifallna medbrgarförslag till ch med september 2018 DnrKS2018/535/01 s förslag till kmmunfullmäktige Uppföljningen av bifallna/antagna medbrgarförslag till ch med september 2018 gdkäms. Sammanfattning av ärendet har bifallit ett medbrgarförslag sm handlar m uppföljningsmtiner för de medbrgarförslag sm går igenm. Detta innebar att i första hand skulle en inventering ch uppföljning göras av de medbrgarförslag sm blivit bifallna, vilket gjrdes ska årligen göra en uppföljning av bifallna medbrgarförslag. Årets uppföljning gäller periden ktber september Under denna perid har två. medbrgarförslag bifallits. Beslutsunderlag Allmäma utskttet , 176 Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse qu (t h

30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum ~.T:r'I:"F:yyuNl l.c^..^:-.,^elsen j < '.'-i i.^.,'3 '10 26 Kmmunstyrelse:i 1(1) //; Redvisning av besvarade medbrgarförslag 2018 KS2018/147/01 Förslag till beslut Redvisningen av besvarade medbrgarförslag gdkämis. Sammanfattning av ärendet Kmmunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten till förenklad hantering av medbrgarförslag. Detta innebär att kmmunstyrelse eller nämnd på fullmäktiges uppdrag får besluta m vissa medbrgarförslag. Dessa beslut ska frtlöpande redvisas för kmmunfullmäktige. Under ktber månad har två medbrgarförslag behandlats av kmmunstyrelsen ch bägge har avslagits. Utredning av ärendet har på fullmäktiges uppdrag beslutat m följande medbrgarförslag under ktber: KS2016/257/08 Medbrgarförslag m att förändra utnyttjandegraden av kmmunala bassängen, avslgs av ks, 219 KS2018/376/04 Medbrgarförslag m myggbekämpning, avslgs av ks, 220 Beslutsunderlag, 219 ch 220 Berit Westergren Kmmunchef - ^7f^ Gunilla Nyström Kmmunsekreterare SUN N El VÄRMLAND Pstadress Sunne kmmun 1. Kmmunchef Sunne Besöksadress Kmmunchef Kvarngatan 4 Sunne Telefn väel direkt Internet ch fa gunilla.nystrm@sunne.se 056S fa Gir ch rg.nr bankgir rg.nr

31 15 (30) Ks 219 Medbrgarförslag m att förändra utnyttjandegraden av kmmunala bassängen Dnr KS2016/257/08 s förslag till kmmunfullmäktige Medbrgarförslaget avslås. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har inkmmit till Suune knmiun med vilja att förändra nyttjandegraden av de kmmunala bassängema. Förslagsställaren säger sig ckså ha lämnat in förslag på lika åtgärder sm eempelvis glashuv över bassängema. Medbrgarförslaget har remitterats till fi-itidschefen för yttrande. Beslutsunderlag AUmänna utskttet , 167 Tjänstesknvelse från fritidskntret Medbrgarförslag från Fredrik Svenssn Beslutet skickas till: Förslagsställaren ^

32 SUNNE KOMIVIUN 16 (30) Ks 220 Medbrgarförslag m myggbekämpning Dm-KS2018/376/04 s förslag till kmmunfullmäktige Medbrgarförslaget avslås, då det för närvarande inte finns eknmiska resurser att anta förslaget. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförlag har kmmit in m att en grupp ska tillsättas sm ska se närmare på myggprblemet i Surme. Åtgärder så sm röjning av skg ch sly kring våra vattendrag, myggbekämpning enligt myggeperters råd, betande djur, kemisk bekämpning med mera föreslås. Kmmunfullmäktige har i beslut , 93 överlämnat medbrgarförslaget m myggbekämpmng till kmmunstyrelsen för beredning ch beslut. Därefter har medbrgarförslaget överlämnats till plan ch prjekt för utrednmg. Beslutsunderlag Allmäma utskttet , 168 Utredarens tjänsteskrivelse Kmmimfallmäktige , 93 Medbrgarförslag Beslutet skickas till: Förslagsställaren