l Budget för och flerårsplan för och flerårsplan för bub l kommunchef, ekonomichef, samtliga verksamhetschefer och ekonomer,

Transkript

1 Kmmunstyrelsen KALLELSE Datum (2) SUNNE KOMMUN Sammanträde med kmmunstyrelsen För kännedm till ersättare ch övriga Tid: 5 juni 2018, kl 08:30-12:30 Plats: Där Väst, kmmunhuset Föredragningslista Upprp Val avjusterare Gdkännande av föredragningslista Nr Ärenden au l Budget för ch flerårsplan för ch flerårsplan för bub l kmmunchef, eknmichef, samtliga verksamhetschefer ch eknmer, kl 08:30-10:00 (2 ärenden) 2 Budgetuppföljning 3 Utredning m undersköterskeutbildning i frm av "flexstudier" - Åke bu 38 Svenssn, kl 10:20-10:30 4 Asylsökande ungdmar 18 år ch äldre i grund- ch gymnasiesklan - Ylva Winther, kl 10:30-10:45 (2 ärenden) 5 Yrkeshögskleutbildning Träbyggnad - MYH bu 39 6 Höjning av habiliteringsersättning enligt LSS/SL inm daglig su 97 verksamhet - Felicia Weinberg, kl 10:45-11:00 (2 ärenden) 7 Infrmatin m prjektet En väg in - jbb istället för bidrag 8 Infrmatin m rutiner vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar - Henrik Rundqvist, kl 11:00-11:10 9 Utredning av samrdnad driftrganisatin för Va ch avfall - 95 SuTHaMu 10 Renvering av Bryggarebrn - mfördelning av investeringsmedel från 96 "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter" 11 Inköp av alkskåp - mfördelning av investeringsmedel från "Förtätning 97 kmmunhus inkl kntaktcenter" 12 Föryärv av del fastigheterna Trvnäs 1:1 ch Sunne Klckargård 18:1 103 S U NNE VÄRMLAND Pstadress Sunne kmmun 1. Kmmunstyrelsen Sunne Besöksadress Kmmunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefn växel direkt Internet ch fax kmmun@sunne.se fax Gir ch rg.nr bankgir rg.nr

2 2(2) Nr Ärenden au 13 Gdkännande av samverkansavtal för bildande av Reginkmmun l l O Värmland 14 Förlängning av amrteringsfritt lån till Mallbackens IF Suane l Redvisning av delegeringsbeslut 16 Infrmatinsärenden 17 Eventuellt övriga ärenden Gunilla Ingemyr Gunilla Nyström Ordförande Sekreterare

3 SUNNE KOMIVIUN Budgetberedningen PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Bub l Budget för 2019 ch flerårsplan för Budgetberedningens förslag till kmmunstyrelsen Förslag till budget 2019 ch flerårsplan för gdkänns enligt bilagr (12 sidr). Detta innebär följande: l. Årets resultat uppgår till tkr år 2019,7 825 tkr år 2020 ch tkr år Skattesatsen fastställs till 21,67 kr/skkr år 2019 under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i övriga Värmlandskmmuner ch Landstinget. Den föreslagna skatteväxlingen med nya reginkmmunen m 0,48 kr/skkr med anledning av att ansvaret för kllektivtrafiken övergår från kmmunen till nya reginkmmunen från Övriga finansiella mål är: Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 49 % över planeringsperiden ch för 2019 till 53 % Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % för 2019 Sliditeten ska vara 52 % för Verksamhetsmålen ska utgå från kmmunstrategin ch de pririterade mråden är: Livskvalitet Hållbar kmmun Livslångt lärande Näringsliv ch arbete 5. Kmmunstyrelsen, valnämnden ch knununrevisinen tilldelas följande eknmiska ramar fr år 2019: tkr. Overförmyndarnämndens ram ingår i verksamhetsmråde Individstöd Verksamhetsmråde ikd^biiichef^^^i^^^ Samhällsbyggnad iariliis%iss811bliiäbi Ungdmar ch vuxnas lärande In<iiYmsted imiä^s ;iiy;%^ Vård ch msrg l^alnamna^.glgltlgili^ Budgetbelpp år 2019, tkr 5 66<iiiiii ^\^^^^^'.^:^':'':^:l~::^^::[: im 69jiau; l24äi il Kmmunrevisinen svre]rf^mhete]^ 779 ^6 3ftnii Justerare

4 SUNNE KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Budgetberedningen (7) 6, För åren 2020 ch 2021 tilldelas nämndema/verksamhetema preliminära planeringsramar enligt specifikatin sm framgår av resultaträkningen i budgetdkumentet. I detta belpp ingår ett sparbeting m c:a 7 mkr Dessa belpp är utgångspunkten inför budgetarbetet 2020 sm ska göras i dialg där behv ch demgrafiska förutsättningar för lika målgrupper ska tas fram sm underlag i pririteringsarbetet 7. Kmmunfullmäktige gdkänner att en checkkredit m 80 mkr kpplas till kncemkntt i Fryksdalens Sparbanlc, fördelat på 68 mkr för Sunne kmmun, 2 mkr fr Rttners Park Trädgård AB ch 10 mkr för Smme Bstads AB. 8. Kmmunstyrelsen får ta upp lån inm en ttal ram på 145 mkt under 2018 varav 30 mkr är nyupplåning. 9. Kmmunfullmäktige beslutar, såsm fr egen skuld ingå brgen för Sunne Bstads AB:s låneföipliktelser upp till ett ttalt högsta belpp m 320 mkr, jämte därpå löpande ränta ch kstnader, Kmmunstyrelsen får löpande fastställa avgiftens strlek inm brgensramen, för närvarande 0,5 %. 10. Inm investeringsbudgeten m 81,4 mkr gäller anslagsbindningen per prjekt. För prjekten krävs särskilt igångsättningsbeslut av kmmunstyrelsen. Undantaget är utredningar, löpande underhåll av fastigheter, gatr ch vägar, elinvesteringar, investeringar inm renhållning, inköp av inventarier ch digitalisering sm får tas i anspråk direkt. För nedanstående investeringsprjekt krävs särskilt beslut av kmmunfullmäktige innan de påbörjas: Industritekniska prgrammet Gångbr över Frykensundet Höjning av aktiekapitalet i Sunne Fastighets AB 11. Partistödet för 2019 utbetalas i försktt i januari enligt regler för kmmunalt partistöd, antagna av kmmunfullmäktige , 98, Respektive parti ska lämna in redvisning av hur partistödet använts under 2018 senast under juni Partistödet för mandatperiden fastställs ch ttalramen är 495 tkr. 12. Kmmunstyrelsens förvaltning får uppdraget att i samråd med kmmunerna i Värmland se över möjligheten till gemensam administratin. Deltar ej i beslut I detta beslut deltar inte Fredrik Anderssn (M), Åsa Olssn (M), Tbias Erikssn (S), Linda Jhanssn (S), Gert Dahlberg (S), Björn Gillberg (HS), Eva Hallström (MP) ch Jnas Bergström (SD). frts Justerare ^0

5 SUNNE KOMMUN Budgetberedningen PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) frts Bub l Sammanfattning av ärendet I kmmunallagen framgår att kmmuner i sin budget ska ta firam särskilda mål ch riktlinjer sm är av betydelse för en gd eknmisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredvisningens förvaltningsberättelse m målen för gd eknmisk hushållning har nåtts, Budgetprcessen för inleddes med resnemang m vilka fmansiella mål kmmunen ska ha under planperiden. Kmmunstyrelsen hade sm utgångspunkt att nå resultatmålet l % av skatteintäkter ch generella statsbidrag enligt de riktlinjer sm Kmmunfullmäktigte antg under Kmmunen ska ha ett psitivt resultat sm täcker in egenfinansiering av investeringar, pensinskstnader ch förutsedda händelser. Dessutm ska skattesatsen vara förändrad under planperiden. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkmmande generatin utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Kmmunen bör genm sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kmmuninvånarna även i framtiden kan få service på gd nivå. Det är viktigt att kmmunen utvecklar sin planeringsprcess ch tar ansvar för att helt leva upp till kmmunallagens krav på balans i eknmin. Kmmunstyrelsens rll är att verkställa kmmunfullmäktigtes budgetbeslut ch ansvara för all verksamhet, utm den sm utförs av andra nämnder, gemensamma nämnder, kmmunala företag ch kmmunalförbund. Finansiella mål Under budgetprcessen har budgetberedningen kmmit fram till att resultatmålet på l % inte nås utan målet sänks för 2019 till tkr. Nivå på skattesatsen: 21,67 kr/skkr, förändrad under planperiden från Årets resultat: 0,7 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska nås under 2019 Finansiering av investeringar: 53 % självfmansieringsgrad 2019 Sliditeten ska vara 52 % Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % Investeringarna budgeteras till 81,4 mkr, För hela planperiden är den planerade investeringsvlymen 282,3 mkr. Det betyder att investeringsvlymen finansieras till 49 % med skattemedel under planperiden. Det innebär att det finansiella målet sm anger hur investeringar ska fmansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. frts Justerare

6 SUNNE KOMIVIUN Budgetberedningen PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) frts Bub l Verksamhetsmål- Övergripande mål Övergripande mål behövs för att klara uppdraget ch ange vad sm kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestatiner, resultat ch effekter. Det säkerställer en kstnadseffektiv ch ändamålsenlig verksamhet. Det krävs tydliga ch mätbara mål med handlingsplaner ch aktiviteter. De övergripande verksamhetsmålen återredvisas i delårsrapprter ch årsredvisning. Budgetberedningen har arbetat fram övergripande mål fr gd eknmisk hushållning. Ajurnering Ajumering begärs ch verkställs under tiden kl 14:20-14:45. Yrkanden Ola Perssn (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag enligt bilagr med tillägg av 200 tkr till Svenska Rallyt, sm tas från resultatet. Barbr Dlling (L): Bifall till Liberalernas budgetförslag enligt bilagr. Beslutsgång Ordföranden ställer de två yrkandena mt varandra ch finner att budgetberedningen bifaller Ola Perssns (C) yrkande. Beslutsunderlag Budgetförslag från Centerpartiet, Liberalerna ch Vänsterpartiet Beslutet släckas till: Kmmunstyrelsen Justerare y "%^ Page

7 RESULTATBUDGET Biidgetberedning Centerns Liberalerm Vtinslerp Tkr BUDGET 2017 Bkslut Budget 2018 Förslag 2019 FSrslng 2019 Förslag 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 K.mmunledningsslab Verksamh städ ch km. Samliällsbyggnad Teknik Kst Barns Lärande Ungdmar vuxnas lärande Individstöd Vård ch Omsrg Samllällsbyggnad cli säkerhet Kmmunrevisin Valnämnden Sparbelmg Verksamlieternas nettkstnader ] : -l ; ( < ; l ; l : ! ( -74< -251 ( ! ( -7628t ( ^ 't l -77S -2SS t l S d ( -5571t S t ! I 0\ \ \ /75051 öl /0 6628\ , Intemdeb pensiner mm Pensinsntbetalningar (inkl ind del) Förändr pensinssknld mm Kalkylerade kapitalkstnader Avskrivningar C ; 4732C ; 3304( < ( 5260( ( fl l00\ \ VERKSAMHETENS NETTO ') ; S Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfifrdstjänster Finansiella intäkter Finansiella kstnader ] '; C ( -200C ( 1510C 155C -355C S \ l 550 \ ,500 l RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO å25\ Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL S S25\ 8510 Nyckeltal yerksamhelens nettkstnad/ skalteintdkfer mm 99% 960/ 98,8 /< 99,0% 98,8% 99,4% 98,8% 98,7% Verksamhetens nedksfnad (exk/ avskrivnmgar)/skallemlakler mm 96,7% 93,9 /< 95,9 /< 95,1% 94,9% 95,5% 9-1,6% 9-1,2% Resnllalföre e-psler/skalleinläkler mm Arets resultat' Skallemläkler mm Finansnell "Beräknat relnveslermgsulrymme" Summa skall generella bidrag (Ih-) 0,7% 0,7% -l ] ,9 A 4,0 /< ,0% 1,0% ; 0,7% 0,7% -l ,9% 1,0% ,4% 0,4% /,0% 1,0%\ -/ 950 \ ,0% 1,0% Page 5 f 23

8 Budgetberednlng Uppdatera OS 2018-OSO ie sep lista ;e sep lista Förslag pä (örändrlngar budget 2019 Cents rp artlet -Iberalerna /änslerpartlet Sparbeling [nm Ungdmar ch vuxnas lärande 2001 lcn 1000 Sparkrav gymnasiet gm adm. Och kursutbud SO Bäckalunds skla + förskla III andra sklrlläreklr frän hl Dagverksamhet Hagen f3r smallskl sjuka, avgift för resr ch mat Sundsbsrgs Gård. caré-verksamhet drivs Inle l kmmunal regi SIK Minskat bidrag III (eripfaklik. bara ak 9 l 200 Minskat bidrag 111 enskilda vägar. Isländsällningsbldrag l ».tinskat tadturbua Hö)ring av avgifler l kuttunkdan looiu/ttfmh.lehitkf * start HnAxsklan(rän6éf Max2a)(&rittterpwbam 51X 5(K 880 En malrfllt erbjuds till lunch Inm vård ch msrg, hmljsnsl ch särskilt bende < 400 Minskad användning av eklgiska prdukter [nm kstenhelen 2 (X avveckla fasllghelen Tssebergsklälten eller utarrendera ( Näringsliv 1S( Jppdrag all se över gemensam administratin l vefksamhetema med SUTOHAMU -Kmmuner med»era Skal bidrag Ull Rally Sweden -2(X <lnäs Mlfnscenter utarrenderas 251 översyn externa hyreslkaler 5(X irbelsklader Ii» f8rskle»rsnal -101 Rllsyn plan ch bygglagen -2(H Slpad investering av Fryxellska kök ch matsal 1000 Summa minskade kstnader 820C 1063C 6701 Resultat : 3124 Resultat 1 % mal 793! 793! 7935 Sparbehv ; Kvaralt spara till 1% målet Ii 4S11 Page 6 f 23 ^e ^

9 IQ] Ite Ii ils i ill l- s 's? nii ls1; \S [S IEI n IIH I1I l^ll l? 5" Iii i» fttl (D II 5. ID ^5-.g ^1

10 Uppdatuid 201M5-09 Förslag Centerpartiet 2019 Investeringsprjekt Inventarier Maskiner ch frdn Köksutrustning Inventarier utbildninasändamål Maskiner Södra Viken Inventarier Fritid, inkl idrttshallar Plantäckning Mallbacken Inventarier, kultursklan Inventarier RäddninestJänst, Rökskyddsutrustning. mtrspmta Pistmaskin Sundsberg Nyinvesterine arbetsmaskin Trafik ch Park Inventarier Individstd Inventarier vård ch msrg Digitalisering It mm Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Digitalisering miljö- ch bygg Verksamhetssystem sciala vht Väifardsteknlgi inm msrgen Vatten ch avlppsverksamhet EnerRiinvesteringar Strategisk VA-plm Vanenverk/reningsverk Nyinvestering Ojerviks vattenverk Larmöverföring ch kmmunikatin VA Va- utbveenad Renhållning Lösen av leasingavtal (uppsamlins, gaspanna) Hlmby Nytt insamling system matavtäll Summa Bkslut SOS 6f 557!(»< 22( <i 94 I5i 24! 7>i 4sn 307 t ( ( c ( m su ( 80(51 Budget nt lid 251 w \w I(KK 107; jan ( ( ( 11751, t» 50 I1SI ICSl FBrslag SC ( ( m i sm 82: 82: nu 2001 I5( is au (KK u im ssu 2SCK ; Centerpartiet C 130C 250 m t IOC <5C UK i sm 823 S2! S f SS 200C 15C ax 150 ii, ma 30C sx 2 (XX ica 1<K 12 (XX 3 SM 2SM IDOt Liberalerna Vänsterpartiet Budget Budget Budget (»Ml 300] 600] <iml esss 300 6W I30C 25C 20C c IOC 45C ax I50C 4 SM 3(K HK I21X 251 ax M 4 3W II» MM 120C 25C 20[ 10C 4 3W 1W a» SO » W ] nm ) l l«?\ (UD] 3SW\ l (K»] i sr. l f W 2(XX 15C wc I5C (X 30C 200C IIKX 2«UOtK 3 SM 1SW. IOOC : 82: SSl (WC W (X n» jmi 1001 Ill 92' 825»2i 8SO 71X 15C i6 ew 3(X 5(t 21XX IOOC 2M 12 OM t 8892S S»J» im ISO S60QO a Varav Jinwisterat av av&tftskuektivet (va, renhållning) Varav finansierat av shattekllektivei Varav fmansierat av fse tnuer 7W 7361; ; K ax 6192; 1551X (K 8U7; ; 16 ax 7292: I6WC Kentrllfad SO 657 US Ut 11647^ SH3S ssns\ 9H7S ju 9ss W f IS [Höjning av aktiekapital för Sunne Fastighets AB Imed anledning av bvaande av AIIégården ^ Centerpartiets förändringar från ursprungsförslaget Liberalernas ch vänsterpartiets förändringar frän ursprungsförslaget t Ligger Inne i vanstående lista för alla partier Page 8 f 23 ä^' ^

11 Mätvärden ch indikatrer för gd eknmisk hushållning utgår från Kmmunstrategin Verksamhets- cli hancllingsplaner Page 9 f 23 ^v ^Å

12 Övergripande plitiska mål verksamhetsplan/budget De övergripande plitiska målen beslutas av Kmmunfullmäktige ch med hjälp av dm mäts m kmmunen uppnått gd eknmisk hushållning i sin verksamhet. Kmmunfullmäktiges bedömning är att när 75% av de övergripande målen är uppnådda anses kmmunen ha gd eknmisk hushållning i sin verksamhet. Pririterat mråde Livskvalitet I saglika Sunne är det nära mellan människr ch vi värdesätter ch välkmnar varandras likheter, Övergripande mål Livskvalitet Målvärde Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Invånarantalet ökar Antal invånare per sista december Psykisk hälsa hs unga förbättras ch ligger över lanstalet. Psykisk hälsa från ELSA-statistiken la 2016/17 Den psykiska hälsan mäts anges sm ett medelvärde förär4,år7chgyärl (0=sämst, 100=bäst). Sunne 88 Länet 85 >85 ökande ökande Invånarnas hälsa ska förbättras på fysiskt ch psykiskt Antal utbetalda heldagar med sjukpenning ch arbetsskadesjukpennin g per registrerad i åldrarna år (Snitt i nätverket 10,5) Kkik: källa Försäkringskassan 11, Page 10 f 23 <=^(0 WA

13 Pririterat mråde Hållbar kmmun I Sunne pågår ett samtal sm gör att varje generatin tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur eknmisk, scial ch eklgisk synvinkel. l Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Andel av kunder i särskilt bende sm är nöjda i prcent (%) Enkäter /Öppna jämförelser Lika/högre än föregående år Lika/liögre än föregående ar Lika/högre än föregående ar Andel av hemtjänstkunder sm är nöjda i prcent (%) Enkäter/Öppna jämförelser Lika/högre än föregående år Lika/högre än föregående år Lika/högre än fbregående år Andel av ttal mängd Nytt mått Prcentuell minskning av energi, mätt sm kwh/m2 Nytt mått Nytt mått Page 11 f 23 ^0 ^ ^

14 Pririterat mråde Livslångt lärande Sunne öppnar upp mt mvärlden genm ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla ptential. övergripande mål Livslångt lärande Målvärde Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Sunne har ett av Värmlands högsta meritvarden i åk Högre än föregående år Högre än föregående år Högre än föregående år Samtliga elever når yrkes- ^gymnasieexamen Genmsnittlig andel i prcent (%) Klada ch SDUS 88, Fler ungdmar sm är itablerade på»rbetsmarluiaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, Nytt mått leinkniinun, andel (%) Pririterat mråde Näringsliv ch arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar fr ett brett näringsliv ch en växande arbetsmarknad Övergripande mål Näringsliv ch arbete Målvärde Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Det sammanfattade mdömet m företagsklimatet i kmmunen (Svenskt Näri ngs l ivs ranking, 4,0 >4,0 >4,0 >4,0 >4,0 mätning av kmmunernas företagsklimat) Skala 1-6 Eu hög andel av invånarna har arbete Andel öppet arbetslösa ungdmar i åldern år minskar, prcent (%) 3,4 <6 <6 <6 <6 Sysselsättningstal, andel sysselsatta i ålder prcent (%) (riket, 93,7 %, Värmland 93,1%) 93,2 ^94 >94 >94 >94 Page 12 f 23 ^ ^6y

15 BALANSBUDGET Budgetberedning Tkr BOKSLUT BUDGET Budget 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring Avsättningar för pensiner mm Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: r intjänade tm Brgensålaganden 249 f Ny c k etta l ^Rörelsekapital, Ih- *Anläggnmgskapi1al, tkr *Slidite1 *SlidHel inkl. ansvarsförbindelse * alanslik\'iditet *Låneskti1d per invånare, kr -106W % 20% 0, % 20% 0, % 20% 0, % 19% 0, % 19% <'Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikvidi1et exkl semesterlöneskuld ^Rörelsekapital exkl semeslerlönesktild, Ih- ^Pensinsskuld ch -förpliktelser, Ikr 66% % % % % Page 13 f 23 tela 6^ <.

16 KASSAFLÖDESPLAN Budgetberedning Tkr Bkslut Budget PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Den löpande verksamheten Resultat efter fmansiella pster Justermg för pster sm mte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensinsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Ill Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning Statligt investeringsbidrag III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut l Page14f23 %l0 cq ^(b J

17 ARVODEN, krnr Budgetberedning Årsarvden månadsbelpp enligt Kmmunstyrelsens rdförande Kmmunstyrelse, 2:e vice rdförande Begränsade årsarvden enligt 3, månadsbelpp Ordförande, bildningsutskttet Ordförande, scialutskttet Miljö- ch bygglvssnämndens rdförande JO Begränsade årsarvden, årsbelpp Kmmunfullmäktige, rdförande (4,5% av KS rdf) Kmmunfullmäktiges presidium Fullmäktigeberedning, rdförande (3,5% av KS rdf) Revisr, rdförande Revisr, vice rdförande Revisr, ledamt Arvde förtrendevald revisr Revisr, sammankallande Allmänna utskttet, ledamt Överförmyndarnämndens rdförande Bildningsutskttet, ledamt Scialutskttet, ledamt Miljö- ch bygglvsnämnden, 2:e vice rdf Valnämnden, rdförande (valår) Sunne Bstads AB, rdförande *) Rttners Park Trädgård AB *) Sundsbergsstiftelsen, rdförande *) Kntrllsumma J J Arvde för sammanträden mm Grundarvden, per sammanträde Timarvde Fullmäktigearvde, per sammanträde (inkl gruppmöten ) Förlrad arbetsinkmst, max/dygn Reseersättning 29 h-/mil , l 687 *) Utbetalas ch bekstas av resp rganisatin Page 15 f 23 "^'\ drrclt

18 Kmmunalt partistöd (KL 2017:725; kap 4, 29-32/KF , 98) Av den anslagsram sm kmmunfulläktige bestämmer används 30% till grundstöd ch 70% till manda Bidragsknstruktin; Ttalram: 1.Grundstöd30% Partier i KF 8st l Mandatstöd 70% Per mandat 41st Förslag : (nuvarande mandatfödelnlnci) Mandat < Srundstöd Mandatstöd Scialdemkraterna Centerpartiet Mderaterna Hela Sunne Sverigedemkratema Miljöpartiet Liberalerna Vänsterpartiet SUMMA ^ Summa Page 16 f 23 -^0 ^y

19 SUNNE KOMMUN Bildningsutskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (12) Bu 38 Utredning m undersköterskeutbildning i frm av "flexstudier" DmKS2017/7/07 Bildningsutskttets förslag till kmmunstyrelsen Sume Kmmun startar hösten 2018 en vård- ch msrgsutbildning mfattande 1500 päng i egen regi med ett flexibelt upplägg m 16 platser. Sammanfattning av ärendet Utbildningsledaren för vuxenutbildningen i Suime kmmun fick i uppdrag från kmmunstyrelsen att utreda möjligheten för kmmunen att starta en vårdutbildning mt undersköterska med ett så kallat flexibelt upplägg. Ett flexibelt upplägg går att starta relativt snabbt ch kan till stra delar fmansieras av lika statsbidrag, en viss egenfinansiering krävs ch säkerhet m framtida statsbidrag finns. Beslutsunderlag Utbildningsledarens tjäasteskrivelse Förrdning (2016:937) m statsbidrag för reginal yrkesinriktad vuxenutbildning Förrdning (2015:504) m statsbidrag för utbildning sm kmbineras med traineejbb eller annat arbete Beslutet skickas till: Verksamhetschef ungdmars ch vuxnas lärande Utbildningsledaren vuxenutbildningen Justerare ^.

20 SUNNE KOMMUN Bildningsutskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (12) Bu 39 Yrkeshögskleutbildning Träbyggnad " IVIYH - Dm KS2018/332/07 Bildningsutskttets förslag till kmmunstyrelsen Brbygrafiska ges uppdraget att ansöka m YH utbildning inm industriell träbyggnad med målet att starta utbildningen i september Investeringen i lkaler ch utrustmng görs först när utbildningen beviljas ch då kmmer elevmtäktema sm betalas av staten täcka kstnaderna för investermgen Sammanfattning av ärendet Industnell träbyggnad är en växande bransch med strt rekryteringsbehv såväl reginalt sm natinellt. Knrpetensförsörjningen är en kritisk framgångsfaktr för företagen ch Sunne kmmun har målet att starta en eftergymnasial utbildning senast Beslutsunderlag Utbildimigsledarens tjänsteskrivelse Offert Häggmarks Presentatin av lkal för träbyggnad Driftbudget med investeringar för inventarier Beslutet skickas till: Kmmunchef Verksamhetschef samhällsbyggnad Verksamhetschef ungdmars ch vuxnas lärande Enhetschef näringsliv ch tillväxt Rektr SG/Brby Justerare ^c. Mjb

21 SUNNE KOMMUN Scialutskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (23) Su 97 Habiliteringsersättning enligt LSS/SL inm daglig verksamhet - förslag på höjning Dnr KS2018/326/03 Scialutskttets förslag till kmmunstyrelsen Habiliteringsersättningen för daglig verksamhet höjs från 41 kr/dag till 46 kr/dag. Sammanfattning av ärendet Idag så får den sm har beslut m daglig sysselsättning enligt LSS/SL en habilitermgsersättning på 41 krnr/dag utifrån Scialnämndens beslut Ersättningen har inte höjts efter det. Inm den dagliga sysselsättningen är arbetsdagen från (6 tim) men varierar utifrån deltagarens förmåga. En höjning på 5 krnr till 46 krnr per dag mtsvarar en ökning på 12%,ca60000krnr/år. Beslutsunderlag Enhetschefens tjänsteskrivelse ch underlag Jämförelse med övriga Värmlandskmmuner Scialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag Beslutet skickas till: Susanne Ranström, enhetschef Maria Mattssn, eknm Justera

22 SUNNE KOMMUN Scialutskttet PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum (1) Sug 98 En väg in -jbb istället för bidrag, individstöd Dnr KS2018/341/11 Scialutskttets förslag till kmmunstyrelsen Verksamhetschefens lägesrapprt av prjektet lämnas vidare till kmmunstyrelsen. Justerare

23 SUNNE KOMMUN Kmmunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum (1) Ks 260 Rutiner vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar DnrKS2017/830/06 Kmmunstyrelsens beslut l Kmmunchef Berit Westergren får uppdraget att presentera rutiner för åtgärder sm hör ihp med anmärkningar vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar. 2 Återrapprtering sker till kmmunstyrelsen i mars Sammanfattning av ärendet Björn Gillberg (HS) tar upp frågan m vilka rutiner sm finns vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar. Beslutet skickas till: Kmmunchef Berit Westergren Justerare

24 SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) Au 95 Utredning av samrdnad driftrganisatin för Va ch avfall - SuTHaMu Dnr KS2016/329/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Samverkan inm i första hand SuTHaMu ska utvecklas ch mfatta VA-tjänster ch avfall ch ger med detta beslut verksamheten samhällsbyggnad i Sunne kmmun i uppdrag att tillsammans med kmmunchefer ch eknmichefer återkmma med förslag på gemensam drifitrganisatin. 2 Kmmunstyrelsen ställer sig psitiv till att driftrganisatinen lyfter in stödfunktiner såsm GIS. 3 Utredningen ska föreslå frm för samverkan samt beakta hur beställarrgardsatinen i respektive kmmun ska se ut efter införandet. Sammanfattning av ärendet För att säkerställa en långsiktigt effektiv, klimatriktig VA- ch avfallsverksamhet så bedöms en gemensam driftrganisatin vara det bästa altemativet för att möta framtiden. Inte minst kmpetensförsörjmng ch persnalanskaffning är ett gemensamt intresse i reginen. Driftrganisatinens pririterade mråde ska vara drift ch skötsel av vatten ch vattenförsörjning, avlpp ch renhållning samt de specialisttjänster ch funktiner sm erfrdras för att säkerställa administratin, kundtjänst, prjektledning ch planering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: Verksamhetschef samhällsbyggnad Justerare Q (hntla

25 SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) Au 96 Renvering av Bryggarebrn - mfördelning av investeringsmedel frän "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter" Dnr KS2018/316/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Trafik ch park beviljas kr till renvering av Bryggarebrn i Smme. 2 Investeringsmedel mfördelas från investeringsprjektet "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter". Sammanfattning av ärendet Enligt en genmförd besiktning av Bryggarebrn har den brister sm behöver åtgärdas. Vissa av bristerna avser byggfel ch andra avser brister på grund av eftersatt underhåll. Bryggarebrn är avsedd för gång ch cykeltrafik, men den är även tillåten att använda sm alternativ överfart för lättare utryckningsfrdn. För närvarande är dck brn av säkerhetsskäl avstängd för mtrfrdn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse B esiktningsprtkll Beslutet skickas till: Trafik ch park Justerare y fe

26 SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) Au 97 Inköp av alkskåp - mfördelning av investeringsmedel från "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter" Dnr KS2018/337/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Trafik ch park beviljas kr till inköp av ett nytt alkskåp i kmmunhuset. 2 Investeringsmedel mfördelas från investeringsprjektet "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter". Sammanfattning av ärendet För att få ut nycklar till de bilar sm tillhör bilplen vid kmmunhuset sker en alkhlkntrll via den alkhlmätare sm är kpplad till nyckelskåpet. Nuvarande alkskåp är ur funktin ch leverantören har inte kunnat nås. Skåpet är även föråldrat ch inte möjligt att reparera. Ett nytt alkskåp behöver köpas in. Trafik ch park föreslår ett skåp sm inte kräver blåsmunstycken. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: Trafik ch park Justerare g7 (t

27 SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) Au 103 Förvärv av del fastigheterna Trvnäs 1:1 ch Sunne Klckargård 18:1 Dnr KS2018/292/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Förslag till överenskmmelse m fastighetsreglering, , gdkänns. 2 Kstnad för förvärvet, kr, tas från eget kapital. Sammanfattning av ärendet Sunne kmmun förvärvar ca 4,6 ha varav 3,9 jrdbruksmark ch 0,7 ha parkmark av Sunne Pastrat mt en ersättning av kr ch i övrigt enligt villkr i överenskmmelsen. Beslutsunderlag Enhetschefens tjänsteskrivelse Förslag till överenskmmelse m fastighetsreglering Beslutet skickas till: Plan ch prjekt Sunne pastrat Justerare <^d\

28 SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) Au 110 Gdkännande av samverkansavtal för bildande av Reginkmmun Värmland Dnr KS2017/168/01 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Sunne kmmun gdkänner upprättat förslag till samverkansavtal mellan länets kmmuner ch reginen. 2 Avtalet undertecknas av kmmunstyrelsens rdförande ch kmmunchefen. Sammanfattning av ärendet Mt bakgrund av att Landstingsfullmäktige, 29 augusti 2017, beslutade att ansöka hs regeringen m att ta över det reginala utvecklingsansvaret har ett förslag till samverkansavtal mellan parterna arbetats fram gemensamt. Avtalsförslaget har varit på remiss till samtliga kmmuner ch remisstiden gick ut den 13 april. Med hänsyn taget till inkmna remissvar beslutade landstingsstyrelsen den 24 april, föreslå landstingsfullmäktige att gdkänna förslaget till samverkansavtal. Styrelsen beslutade även att skicka ut förslaget till kmmunema i Värmland för gdkännande. Beslutsunderlag Kmmunchefens tjäasteskrivelse, Samverkansavtal för gdkämande - Regin Värmland Beslutet skickas till: diariet@liv.se Justerare faa

29 SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum (27) Au 112 Förlängning av amrteringsfritt lån till Mallbackens IF Sunne Dnr KS2018/348/03 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen Mallbackens IF Sume beviljas förlängning av ett tillfälligt amrteringsch räntefritt lån m 350 tkr med löptid till ch med Sammanfattning av ärendet Mallbackens IF Suime har tidigare beviljats ett amrteringsfritt lån till ch med Mallbackens IF Surme har nu kmmit in med en begäran m förlängning av ett amrteringsfritt lån för att anpassa Strandvallen till de krav sm Svenska ftbllsförbundet ställer på föreningen. Beslutsunderlag Skrivelse från Mallbackens IF Smme Kmmunfullmäktige , 31 Beslutet skickas till: Mallbackens IF Smme Eknmienheten Justerare QwU