Frykensalen, biblioteket, kl 19:00-21:40. Berit Westergren, kommunchef, 58. Linn Sohl, ekonomichef, 58

Transkript

1 127) Plats h tid Beslutande Frykensalen, bibliteket, kl 19:00-21:40 Se nästa sida. Paragrafer Övriga närvarande Berit Westergren, kmmunhef, 58 Linn Shl, eknmihef, 58 Kristina Lundberg, näringslivsutveklare, 59 Simn Carlvik, ANDT-samrdnare, del av 75 Gunilla Nyström, kmmunsekreterare Utses att justera Nils Ahlqvist h Linda Jhanssn Justeringens plats h tid Kmmunkansliet , kl 15:30 Sekreterare /") i; t' l,. : - lu-rm^-f^ <yl^i-^ ^z~ 4^ Gmiilla Nyström Ordförande //a^^ 7/L 4^ Karl-J MSHW^ilt Nils Ahlqvist W^A.inda Jhaiissn ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag Beslutande rgan Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för prtkllet Kmmunkansliet Underskrift ^yvta^f < ^U\i^i ri/c^r^ / '11 ~K T...- J..*_ ; Gunilla Nyström Pstadress Sunne kmmun 1. Kanslienheten Sunne Besöksadress Kmmunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefn växel direkt Internet h fax kmmun@sunne.se fax Gir h rg.nr bankgir rg.nr

2 227) Beslutande Ola Perssn C) Gunilla Ingemyr C) Sphie Janulf C) Nils Ahlqvist C) Bengt Hedelin C) Nur Aghy C) Bengt Gullström C) Karl-Jhan Adlfssn C), rdförande Mirja Lundström C) Svenne Anderssn C) Tbias Erikssn S) Linda Jhanssn S) Gert Dahlberg S), l :e vie rdförande, ej 66 på grund av jäv Sfie Hauri S) Björn Wennerström S) Agneta Carlssn S) Lars-Olv Erikssn S) Kjell-Owe Larssn S), kl 19:00-20:40, 58 h del av 75 Runar Filper SD) Jnas Bergström SD) Margaretha den Halländer SD) Jan-Erik Aimersand SD) Hans Amkvist SD) Henrik Frykberger M) Åsa Waldenström M), ej 66 på grund av jäv Fredrik Anderssn M), 2: e vie rdförande Antn Bengtssn M) Kerstin Jhannesen M) Björn Gillberg HS) Henrik Lagerlöf HS) Jelena Krönström HS), kl 19:20-21:40, del av 58 samt Inger Grankvist HS) Marianne Åhman L) Barbr Dlling L) Emma Pllak L) Eva Hallström MP) Lars-Erik Hedlund V) RlfÖrnbrgKD) Tleif Högberg C), ersättare fr Freddy Kjellström C) Anette Sätherberg S), ersättare för Kari Gjulem S) Karl-Erik Skg S), ersättare för Helena Anshammar S) '? l

3 327) Innehållsförtekning Budget för 2020 h flerårsplan för Utvärdering av framtidens besöksservie i Sunne kmmun... 9 Revidering av riktlinj er för investeringspressen... l O Revidering av budget för 29 h flerårsplan för åren Verksamhetsmål för 29 - budget för Regler för gdkännande h rätt till bidrag för fristående försklr.. 14 Omfördelning av investeriagsmedel till byggnatin inm förskleh skllkaler Reviderad taxa för räddningstjänsten Årsredvisning 28 för Fryksdalens Samrdningsförbund Redvisning av besvarade medbrgarförslag Medbrgarförslag m premiering för lång h trgen tjänst Medbrgarförslag m att använda flaggr med Sunnes kmmunvapen,21 Medbrgarförslag m sjunga natinalsången vid sklavslutningar Medbrgarförslag m väntrum med värme vid Lysviks tågstatin Medbrgarförslag m att sätta upp skylt vid kmmungränsen längs väg 908 Sunne/Trsby Mtin m att sm gåva överlåta Sundsbergs gård till Stiftelsen Sundsbergs gård med mera Entledigande från uppdrag sm ledamt av Sunne kmmunfallmäktige InfiTnatin v/r \

4 427) Kf 58 Budget för 2020 h flerårsplan för Dm-KS29/30/03 s beslut Återremiss på kmmunstyrelsens förslag till budget för 2020 h flerårsplan för för vidare beredning h kmplettering av knsekvenser på lång sikt på gmnd av den höga investeringsbudgeten h analgt med hur respektive verksamhets budgetar har redvisats h speifieråts under tidigare års budgetarbete, samt för att få en uppfattning m hur driften kmmer att drabbas enligt punkt 7, samt för att ge ppsitinen större möjligheter att ge egna budgetförslag sm är utredda av prfesslönen. Sammanfattning av ärendet I kmmunallagen framgår att kmmuner i sin budget ska ta fram särskilda mål h riktlinjer sm är av betydelse för en gd eknmisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredvisningens förvaltningsberättelse m målen för gd eknmisk hushållning har nåtts. Budgetberedningen har i sitt arbete försökt att balansera eknmi- h verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Budgetarbetet har fkuserats på att nå balans mellan kstnader h intäkter h de ramar sm verksamheterna är tilldelade. Kmmunstyrelsen har, enligt de riktlinjer sm kmmunfullmäktige antg under 24, sm utgångspunkt att nå resultatmålet l % av skatteintäkter h generella statsbidrag. På grund av hög investeringsvlym har målet dk varit att kmma upp i 2 % under planperiden. Kmmunen bör genm sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kmmuninvånarna även i framtiden kan få servie på gd nivå. Det är viktigt att kmmunen utveklar sin planeringspress h tar ansvar för att helt leva upp till kmmunallagens krav på balans i eknmin. Kmmunstyrelsens rll är att verkställa kmmunfullmäktiges budgetbeslut h ansvara för all verksamhet, utm den sm utförs av andra nämnder, gemensamma nämnder, kmmunala företag h kmmunalförbund. Finansiella mål Under budgetpressen har budgetberedningen kmmit fram till att resultatmålet på l % inte nås utan målet sänks för 2020 till tkr. frts Nivå på skattesatsen: 21,67 kr/skkr, förändrad under planperiden från Årets resultat: 0,7 % av skatteintäkter h generella statsbidrag under 2020 Finansiering av investeringar: 53 % självfinansieringsgrad 2020 Sliditeten ska vara 50 % Sliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska vara 20 %

5 527) frts Kf 58 Investeringarna budgeteras till 82,4 mkr. Det innebär att investeringarna under 2020 inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter h investeringsinkmster, utan kmmunen måste använda extern nyupplåning för att finansiera investeringarna. Under de tre åren mellan 2020 h 2022 är den planerade investeringsvlymen 319,3 mkr, vilket innebär att investeringsvlymen finansieras till 46 % med skattemedel under planperiden. Övergripande mål Begreppet gd eknmisk hushållning innehåller både ett finansiellt perspektiv h ett perspektiv sm berör verksamheten. Det senare handlar m kmmunens förmåga att bedriva verksamheten kstnadseffektivt h ändamålsenligt. Det måste finnas ett samband mellan resursåtgång, prestatiner, resultat h effekter. Utöver fem finansiella mål finns ni övergripande verksamhetsmål sm kmmunstyrelsen ska rapprtera utfallet för i samband med årsredvisningen. De övergripande plitiska målen beslutas av kmmunfullmäktige sm med utgångspunkt från måluppfyllelsen gör en bedömning m kmmunen anses ha uppnått gd eknmisk hushållning i verksamheten. Yrkanden Gunilla Ingemyr C) med flera h Tbias Erikssn S): Bifall till kmmunstyrelsens förslag till budget för 2020 h flerårsplan för , vilket innebär: l. Årets resultat uppgår till tkr år 2020, l O 805 tkr år 2021 h tkr år Skattesatsen fastställs till 2 l,67 kr/skkr år Övriga finansiella mål är: Självfmansieringsgraden av investeringar uppgår till 46 % över planeringsperiden h för 2020 till 53 % Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % för 2020 Sliditeten ska vara 50 % för Verksamhetsmålen ska utgå från kmmunstrategin h de pririterade mrådena är: Livskvalitet Hållbar kmmun Livslångt lärande Näringsliv h arbete 5. Kmmunstyrelsen, valnämnden h kmmunrevisinen tilldelas följande eknmiska ramar för år 2020: tkr. frts

6 627) Verksamhetsmråde Kmmunledningsstab Samhällsbyggnad Barns lärande Ungdmar h vuxnas lärande Individstöd Vård h msrg Miljö- h bygglvsnämnden Overförmyndarnämnden Valnämnden Kmmunrevisinen Verksamheternas nettkstnader Budgetbelpp år 2020,tkr För åren 2021 h 2022 tilldelas nämndema/verksamhetema preliminära planeringsramar enligt speifikatin sm framgår av resultaträkningen i budgetdkumentet. 7. Hantering av den preliminära höjda arbetsgivaravgiften frm %, 4,8 mkr) sker under höstens detalj budgetarbete. Omfördelning h ytterligare spar kan bli aktuellt. 8. gdkänner att en hekkredit m 80 mkr kpplas till knemkntt i Fryksdalens Sparbank, fördelat på 68 mkr för Sunne kmmun, 2 mkr för Rttners Park Trädgård AB h 10 mkr för Sunne Fastighets AB. 9. Kmmunstyrelsen får ta upp lån inm en ttal ram på 183 mkr under 2020 varav 42 mkt' är nyupplåning. 10. beslutar, såsm för egen skuld ingå brgen för Sunne Fastighets AB: s låneförpliktelser upp till ett ttalt högsta belpp m 350 mkr, jämte därpå löpande ränta h kstnader, Kmmunstyrelsen får löpande fastställa avgiftens strlek inm brgensramen, för närvarande 0,5 %. 11. Inm investeringsbudgeten m 82,4 mkr gäller anslagsbindningen per prjekt. För prjekt m 2-5 mkr krävs igångsättningsbeslut av kmmunstyrelsen h för prjekt över 5 mkr krävs igångsättningsbeslut av kmmunfullmäktige speifierade nedan). Undantaget är prjekt under 2 mkr samt inventarier/digitalisering, underhåll av t\

7 727) fastigheter, gatr h vägar, underhåll VA/renhållning h förstudier/förprjekteringar för beviljade investeringar där investeringsmedlen får tas i anspråk direkt. För nedanstående investeringsprjekt krävs särskilt beslut av kmmunfullmäktige innan investeringsmedel tas i anspråk: Hemtjänstlkaler Maskinhall SG/Södra Viken Fryxellska, matsal h tillagningskök Energiförsörjning/utbyte av värmesystem SG/Södra Viken 12 Partistödet för 2020 utbetalas i försktt i januari enligt regler för kmmunalt partistöd, antagna av kmmunfullmäktige , 98. Partistödet för mandatperiden fastställs h ttalramen är 495 tkr. 13 Ärenden remitterade till budgetpressen: Persnligt mbud Värmland KS28/617/03), kstnaden tas inm individstöds befintliga ram Akutplatser för substansberende KS28/343/), kstnaden tas inm individstöds befintliga ram. Tillgänglighetsrådet önskar att medel för tillgänglighet örnmärks i budget, inventarieptt m 100 tkr har avsatts i investermgsbudgeten för "enkelt avhjälpta hinder". Medbrgarförslag att anlägga en skatepark i betng i Sunne KS26/697/06), medbrgarförslaget avslås. Alma Löv, ansökan m årsanslag/verksamhetsbidrag KS29/202/03), ansökan avslås. Yrkanden Henrik Frykberger M) med flera h Björn Gillberg HS): Återremiss på kmmunstyrelsens förslag till budget för 2020 h flerårsplan för för vidare beredning h kmplettering av knsekvenser på lång sikt på grund av den höga investeringsbudgeten h analgt med hur respektive verksamhets budgetar har redvisats h speifierats under tidigare års budgetarbete, samt för att få en uppfattning m hur driften kmmer att drabbas enligt punkt 7, samt för att ge ppsitinen större möjligheter att ge egna budgetförslag sm är utredda av prfessinen. Margareta den Halländer SD) h Lars-Gunnar Jhnsn V): I första hand återremiss enligt Frykbergers yrkande, i andra hand avslag på budgetförslaget från Centerpartiet h Sialdemkraterna. Marianne Åhman L): Avslag på budgetförslaget från Centerpartiet h Sialdemkraterna. frts iycli

8 827) frts Kf 58 Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandet m bifall till återremiss mt att avslå detsamma h finner att fullmäktige bifaller återremissyrkandet. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens förslag till budget 2020 h flerårsplan för åren Kmmunstyrelsen , 141 Prtkll från MBL-förhandlingar h Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen Juste ra re T /v-\

9 927) Kf 59 Utvärdering av framtidens besöksservie i Sunne kmmun Dm-KS27/9/ s beslut Utvärderingen av framtidens besöksservie i Sunne kmmun överlämnas till kmmunstyrelsen för behandling. Sammanfattning av ärendet beslöt att l Kmmunen tillhandahåller en auktriserad InfPint på bibliteket, på plats senast l :a kvartalet 27. Resurs för turistinfrmatin plaeras under kulturenheten sköts telefn h e-pst av befintlig persnal på Näringsliv h tillväxt, fysisk plats saknas. 2 Näringsliv & tillväxt får i uppdrag att rganisera turistverksamheten under sin enhet enligt föreslagen plan h budget med halvårsvis uppföljning genm skriftliga rapprter h övergripande utvärdering efter två år. 3 I kmmunens marknadsföring av platsen i besöksnäringssammanhang används Saglika Sunne sm varumärke h Visit Värmlands hemsida duplieras. Av den utvärdering sm näringslivsenheten gjrt framgår att l Kmmunen startade en auktriserad InfPint l april 27 på bibliteket, i dagsläget finns ytterligare 9 auktriserade InfPints i kmmunen. Under periden tillhandahölls infrmatin digitalt h genm telefn av resurs för Näringsliv & tillväxt med gtt resultat. 2 Turismverksamheten rganiserades enligt plan. Rapprter har gjrts halvårsvis h detta är den stra uppföljningen efter 2 år. 3 Saglika Sunne används sm varumärke med myket gtt resultat h Visit Värmlands webbplats har duplierats Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 145 Näringslivsenhetens utvärdering av framtidens besöksservie Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen ÄA tfm

10 10 27) Kf 60 Revidering av riktlinjer för investeringspressen Dm KS29/249/03 s beslut Reviderade riktlinjer för investeringspressen antas. Sammanfattning av ärendet I samband med slutredvisning av investeringsprjekt 28 fik kmmunhefen uppdraget att göra en revidering av investeringsmtinerna för att förhindra framtida betydande kstnadsöverskridanden med återrapprtering till allmänna utskttet den 15 maj 29. Eknmienheten har nu tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjerna för investeringspressen, medan rutinerna kmmer att redvisas på allmanna utskttet den 18 september. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 142 Allmänna utskttet , 72 Eknmihefens tjänsteskrivelse Förslag till reviderade riktlinjer för investeringspressen Allmänna utskttet , 21 Beslutet skikas till: Kmmunhefen Eknmihefen Ä!', j\/^r T ].:

11 11 27) Kf 61 Revidering av budget för 29 h flerårsplan för åren Dnr KS27/759/03 s beslut l. 4,1 mkr flyttas från Ungdmar h vuxnas lärande till resultatet, sparbetinget m 1,1 mkr stryks. 2. Investeringen gällande "lkal för Träbyggnadsutbildning, YH" stryks. Detta innebär följande lydelse av nedanstående punkter i tidigare beslut m budget för 29 h flerårsplan för : l. Årets resultat uppgår till tkr år 29, tkr år 2020 h tkrår Övriga finansiella mål är: Självfmansieringsgraden av investeringar uppgår till 39 % över planeringsperiden h för 29 till 37 %. Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % för 29. Sliditeten ska vara 53 % för Kmmunstyrelsen, valnämnden h kmmunrevisinen tilldelas följande eknmiska ramar för år 29: tkr, varav ungdmars h vuxnas lärande tilldelas tkr. 10. Inm investeringsbudgeten m 117,3 mkr gäller anslagsbindningen per prjekt. För prjekten krävs särskilt igångsättningsbeslut av kmmunstyrelsen. Undantaget är prjekt under 2 mkr samt inventarier/digitalisering, underhåll av fastigheter, gatr h vägar, underhåll VA/renhållning h förstudier/förprjekteringar för beviljade investeringar där investeringsmedlen får tas i anspråk direkt. För nedanstående investeringsprjekt krävs särskilt beslut av kmmunfullmäktige innan de påbörjas: Industritekniska prgrammet Gångbr över Frykensundet Höjning av aktiekapitalet i Sunne Fastighets AB Se bilagr 5 sidr). frts

12 12 27) frts Kf 61 Reservatin Mt detta beslut reserverar sig samtliga ledamöter i fullmäktigegruppen för Hela Sumie. Prtkllsantekning Henrik Frykberger M) lämnar följande prtkllsantekning: "M stödjer ändringen i unga vuxnas ramtilldelning men i övrigt står vi fast vid vår reservatin mt budgeten h detta beslut ändrar inte vårt ställningstagande. Vi hänvisar till vår reservatinsskrivelse från KF i nv 28." Sammanfattning av ärendet I samband med att kmmunfullmäktige antg budget för 29 h flerårsplan för fik förvaltningen ett sparbeting m 1116 tkr. Sparbetinget kan lösas genm mfördelning av 4,1 mkr från Ungdmars h vuxnas lärande till resultatet. Investeringen gällande "lkal för Träbyggnadsutbildning, YH" utgår varpå investeringspsten kan tas brt. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 144 Eknmihefens tjänsteskrivelse , 136 Beslutet skikas till: Eknmihefen Verksamhetshefer T l

13 RESULTATBUDGET, 61 Bkslut Budget PLAN PLAN Tkr Kmmunledningsstab C Samhällsbyggnad Barns Lärande É Ungdmar vuxnas lärande Individstöd Vård h Omsrg \ Miljö- h byggnämnden Overförmyndarnämnden -l Kmmunrevisin \ -810 Valnämnden -21C \ -10 Verksamheternas nettkstnader Interndeb pensiner mm Pensinsutbetalningar inkl ind del) Förändr pensinsskuld mm Kalkylerade kapitalkstnader \ Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfärdstjänster Finansiella intäkter \ 4950\ l 550 \ l 550 Finansiella kstnader -l RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ] Nykeltal Verksamhetens nettkstnad/ skatteintäkter mm 98 / 99,0% 99,1%\ 98,5% Verksamhetens nettkstnad exkl avskrivningar)/ 'skatteintäkter mm 96,0% 95,4% 95,0%\ 93,8% Resultat före e-pster/skatteintäkter mm l,8 / 0,8% 0,7% \ 7,5% Arets resultat/ Skatteintäkter mm 1,9% 0,8% 0,7% 1,3% Finansnett "Beräknat reinvesteringsntrymme" Summa skatt generella bidrag tkr) l l l 950 \ ^ j'ä

14 BALANSBUDGET, 61 Tkr BOKSLUI 28 BUDGET 29 PLAN 2020 PLAN 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar C SUMMA TILLGÅNGAR f EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring C Avsättningar fr pensiner mm 2340C Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa skulder C C 293 OOC SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensinsförmåner intjänade tm Brgensåtaganden Ny heltal *Röre!sekapital, tkr :f'anläggningskapital, fh' *Slidifet ^Sliditet inkl. ansvarsförbindelse % 20% % 20% % 20% % 19% *Balanslikviiitet *Lånesknld per invånare, kr 0, , , , ^Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld ^Rörelsekapital exkl semesterlönesknld, tkr *Pensinssknld h -förpliktelser, tkr 70% % % %

15 KASSAFLÖDESPLAN, 61 Tkr Bkslut 28 BUDGET 29 PLAN 2020 PLAN 2021 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster : Justering för pster sm inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensinsskuld mm ' Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut l l l l ^ MJ

16 Investeringsbudget Investeringsprjekt Utredningar, förstudier, förprjekteringar Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätrter säkring ras h skred Utredningar samhällsplanering h planläggning, fastigheter Förshidie nytt särskilt bende Förprjektering, IN till SG/Södra Viken Lkallversyn S G Brby Förprjektering Brandstatin, nytt kmmunförråd Nrra br 2025 Förprjektering nytt stall Gylleby Förprjektering stmktur Kultiirskla,ventilatin, aula. Utredningspengar samlad förvaltning, SUTOHAMU) Energiförsörjningsprjekt [nvesfennganslagexplaleringsverksamliel Iitveslerttigaitslagexplaieringsverksani/iel Explateringsnirude Slbaka, Tn'näs KS Inköp mark Tnwis 1:1, Sune Klkaregård 18:1 Inköp mark enl KS 1S Suime Leran 3:167 Inköp mark enl. KS Smme Leran 3:165 Inköp mark enl. KS Suime Leran 3:16-1 Gatr, vägar, brar h Infrastruktur, nya prjekt Centnimplanering/Kvamgatan Kvamgatan Br över Frykensundet Offentlig talett Br över Rttnaälven Säkring av Strandvägen ras h skred mt Fryken, övriga tätrter Åtgärder kring Fryksdalsbanan Vägplan RV45/Strgatran MedfinansieringTrafikverket/Infrastmktur Medfinansiering Fryksdalsbanan Fastigheter, nya eller mbyggnader Budget Utfall Budget Ridhus, Gvllebv Lkal för Träbyggndsutbildning YH IS ] i l C 10 l l 000 < l \ I ] \ Uppgradering ventilatin, styr h reglersystem Arbetsmråde mkring ismaskin Säker entré kmmunhus Förtätning kmmunhus inkl. kntaktenter Ombyggnad av elevhemsbende Södra Viken Utbyggnad Parkvillan Förskla Trvnäs ECmmunförråd [ndustritrekniska prgram, SG Brby Elevhälsan, lkaler i sklbyggnader ^renamrådet, förråd icntr brandstatinen Utbyte hrmnstörande h miljöfarliga kemikalier i fastigheter Ny budget 16 6 n 1 l 500 s 5 1 ln : I02i MO l i 82 SO MS i 250i looi 150i 773l 69: 1260" 83! f ' l I50C 49i HOOC 792 f 87! \ IS : 10: 28; S 74S 200C 627S\ atr, vägar h va-ledningar 246 I ; 200C 91; 45; 227; 309} 200: 200C l 00 I \ l El 3atljus Ijuskällrpå 10 år).arm h passer Finansiella investeringar böjning av aktiekapital Sanne Fastighets AB Inventarier Maskiner h frdn Mkskåp till bilnyklar 'Cöksutmstning Jppgradering eknmisystemet inventarier utbildningsverksamhet Maskiner Södra Viken Inventarier Fritid, inkl idrttshallar [nventarier. Kultur [nventarier Räddningstjänst Plantäkning Mallbaken "lantäkning Mallbaken, mb. till pistmaskin Sundsberg :>istmaskin Sundsberg Nyinvestering arbetsmaskin Trafik h Park :nventarier Individstöd ;nventarier vård h msrg Inventarier Sälla Inventarier Nytt Lss bende Dtgilalisering It mm yf, K^ ri.. 58' 17: 32< i S W C 451S C 100C l 80C 25C C l l C l 10C t l l -156 HOOC 7150 H : 12: 83^ 3i l 08; 30C 60C 130C 25C 300 l l SSU 92; C 10 45C 20C 60C 150C l HS\ I Inventarier, mvntmm Gatr, vägar, brar h infrastruktur, löpande kstnader 3atubeläggningar Fastigheter, löpande kstnader Jnderhåll fastigheter Reinvesteringar idrttshallar Fastigheter takbyte Underhåll allmänna lekplatser renvering Särskilda benden Hagen Brgården Sälla, Sjövik renvering gnippbenden, LSS R-einvesteringar spårmråden, mtin Bryggarebrn, renvering \ 352: 470C 50C atr, vägar h explatering Ill 13: 10!

17 Investeringsbudget Investeringsprjekt Vatten h avlppsverksmnhel Energiinvesteringar Strategisk VA-plan Nödvattenförsörjning Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Qjerviks vattenverk Larmöverfring h kmmunikatin VA Va- utbyggnad Renhållning Budget \ I l 000 \ Utfall \ J\ Budget K 2K 1200 l 303 Ny budget Lösen av leasingavtal uppsamling, gaspanna) Hlmby Nytt insamling system matavtall Summa Varav finansiera f av avgiftskuektivet va, renhållning) Varav finansierat av shaftekllehtivet Varav finansierat av f sg tmter Självfinasiering av investeringar 29 efter detta beslut 37% Självfinasiering av investeringar efter detta beslut 39% U l 80: S 1950C 7897; Gul färg =ändringar detta beslut ^L\

18 13 27) Kf 62 Verksamhetsmål för 29 - budget för 29 Dm-KS27/759/03 s beslut Verksamhetsmålen för gd eknmisk hushållning för 29 gdkänns. Sammanfattning av ärendet I samband med att kmmunfullmäktige fattar beslut m budget fr de kmmande tre åren ska kså beslut fattas m verksamhetsmål h målvärden för gd eknmisk hushållning. I samband med budgetbeslutet för åren , från juni 28 respektive nvember 28, tgs inte beslut m verksamhetsmål för gd eknmisk hushållning eftersm verksamheten behövde arbeta vidare med indikatrer h målvärden. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra pririterade mråden sm är hämtade från kmmunstrategin för åren De pririterade mrådena är: Livskvalitet Livslångt lärande Hållbar kmmun Näringsliv h arbete I måldkumentet framgår de mål sm budgetberedningen arbetade fram inför budget 28 med några mindre justeringar på grund av att målen inte längre är mätbara. Justering har gjrts på indikatrer h målvärden för åren Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 154 Måldkument Eknmens tjänsteskrivelse , , 136 Beslutet skikas till: Verksamhetshefer Eknmer

19 14 27) Kf 63 Regler för gdkännande h rätt till bidrag för fristående försklr Dnr KS29/343/07 s beslut Förslaget till regler h rätt till bidrag för fristående försklr gdkänns med tillägg under avsnittet "Ny ansökan", sm får följande lydelse: Om huvudmannen inte har startat verksamhet inm två år från beslutsdatum, upphör gdkännandet att gälla. Därefter krävs en ny ansökan h ett nytt gdkännande. En ny ansökan h nytt gdkännande krävs vid förändringar i verksamhet sm bedöms väsentliga, exempelvis byte av huvudman eller byte av lkal. Huvudmannen ska även infrmera m andra förändringar av betydelse, exempelvis ny styrelseledamt/ersättare, flytt av verksamheten inm en fastighet eller m det ttala antalet platser ökar med mer än l O prent. Sammanfattning av ärendet En huvudman sm vill starta en fristående förskla ska ansöka m detta hs kmmunen där verksamheten ska bedrivas. Kmmunen ska ge ett gdkännande m verksamheten uppfyller de krav på kvalitet h säkerhet sm ställs på mtsvarande kmmunal förskla. Från h med l januari 29 ska kmmunen göra ytterligare bedömning i sin gdkännandeprövning. Bestämmelserna innebär nya krav på insikt h lämplighet samt skärpta krav på den enskildes eknmiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Utifrån detta har regler för gdkännande h rätt till bidrag för fristående försklr tagits fram. Yrkande Gunilla Ingemyr C): Förslaget till regler h rätt till bidrag för fristående försklr gdkänns med tillägg under avsnittet "Ny ansökan", sm får följande lydelse: Om huvudmannen inte har startat verksamhet inm två år från beslutsdatum, upphör gdkännandet att gälla. Därefter krävs en ny ansökan h ett nytt gdkännande. En ny ansökan h nytt gdkännande krävs vid förändringar i verksamhet sm bedöms väsentliga, exempelvis byte av huvudman eller byte av lkal. Huvudmannen ska även infrmera m andra förändringar av betydelse, exempelvis ny styrelseledamt/ersättare, flytt av verksamheten inm en fastighet eller m det ttala antalet platser ökar med mer än 10 prent. frts

20 1527) frts Kf 63 Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 154 Bildningsutskttet , 40 Sklhefens tjänsteskrivelse Sklhefens rapprt Beslutet skikas till: Sklhef barns lärande Eknm u h.1 \:

21 1627) Kf 64 Omfördelning av investeringsmedel 29 till byggnatin inm förskle- h skllkaler Dnr KS29/344/03 s beslut En gemensam investeringsptt skapas 29 för mbyggnatin inm förskle- h skllkaler genm mfördelning till ptten av investeringsmedel 792 tkr för elevhälsans lkaler h 900 tkr för inventarier till sklan, vilket ttalt blir l 692 tkr, se bilaga 2 sidr). Sammanfattning av ärendet En mfördelning av investeringsmedel behövs till mbyggnatin inm förskle- h skllkaler. Investeringsmedel för elevhälsans lkaler samt för inventarier i sklan kan mfördelas till en gemensam investeringsptt för detta ändamål. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 156 Bildningsutskttet , 39 Sklhefens tjänsteskrivelse Beslutet skikas till: Eknmienheten Sklhef Barns lärande Verksamhetshef Individstöd Verksamhetshef Samhällsbyggnad Enhetshef elevhälsa Rektr Västra landsbygd Rektr Skäggebergssklan Rektr Östra sklan Försklehef östra frsklemrådet Fastighetsstrateg iwli

22 Investeringsbudget Investeringsprjekt Budget Utfall Budget Utredningar, förstudier, förprjekteringar Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätrter säkring ras h skred Utredningar samhällsplanering h planläggning, fastigheter Förshidie nytt särskilt bende Förstudie nytt särskilt bende inb. till Kmmunförråd Förprjektering, FN till SG/Södra Viken Lkallversyn SG Brby Förprqjektering Brandstatin, nytt kmmunförråd Nrra br 2025 Förprjektering nytt stall Gylleby Förprjektering stmkhir Kulturskla.ventilatin, aula. Utrednmgspengar samlad förvaltning, SUTOHAMU) Energiförsörjningsprjekt lnvesleringanslagexplaleringsverksamliel IS 25C 10C l 35C n l IS 000 l 16 6 Ny budget 2B C l SOl Iitvesleringanslagexpfateringsverksamliel Exphaferingsmråde Sihaka, Tnwis KS F/tA-p mark Trvnäs 1:1, Siuie Kfkaregärd 18:1 lnlip mark enl KS Sinnie Leran 3:167 Tnköp mark enl. KS Snnne Leran 3:165 'nliöp mark enl. KS Slllllie Leran 3:16-1 Galr, vägar, brar h infrastruktur, ny a prjekt C'entnimpIanering/Kvarngatan ECvamgatan Br över Frykensundet 3fi'entlig talett Br över Rttnaälven Säkring av Strandvägen ras h skred mt Fryken, övriga tätrter åtgärder kring Fryksdalsbanan Vägplan RV45/Strgah-an MedfinansieringTrafikverket/Infrasfrruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan Fastigheter, nya eller mbyggnader l IS 792 l M: 228' öl l I 50 88l ] Jppgradering ventilatin, styr h reglersystem arbetsmråde mkring ismaskin ^äker entré kmmunhus rörtätning kmmunhus inkl. kntaktenter mbyggnad av elevhemsbende Södra Viken Jtbyggnad Parkvillan rörskla Trvnäs Cmmunförråd jidustritrekniska prgram, SG Brby 3mbyggnatin inm förskple- h skllkaler ^levhälsan, lkaler i sklbyggnader \renamrådet. förråd Cntr brandstatinen Jtbyte hnnnstörande h miljöfarliga kemikalier i fastiglieter latr, vtigar, brar h infrastruktur, löpande kstnader l S\ Pratr, vägar h va-lednmgar 246 3atr, vägar h explatering l ridhus, Gylleby ^.einvesteringar spårinråden, mtin 5ryggarebrn, renvering ^atiibeläggningar Tttstlgheter, löpande kstnader Jnderhåll fastigheter ^.einvesteringar idrttshallar fastigheter takbyte Jnderhåll allmänna lekplatser renvering Särskilda benden Hagen Brgården Sälla, Sjövik i-envering gnippbenden, LSS 7l I 00 I \ jatljus Ijuskällrpå 10 år).arm h passer 7mansieUa investeringar -löjning av aktiekapital Sunne Fastighets AB nvenfarier nventarier. Kultur nventarier, mvntnim nventarier Räddningstjänst 'lantäkning Mallbaken 'lantäkning Mallbaken, mb. till pistmaskin Sundsberg 'istmaskin Sundsberg Nyinvestering arbetsmaskin Trafik h Park nventarier Individstäd nventarier vård h msrg ')tgilalisering II mm ''ätten h avlppsverksamliel inergunvestenngar ^w-.i i 87; l l 2SS9t l l 49: l 3511 l ; MS C 200C 300C » u 1238: l l 30 l » < l 10: : 55 46' < 74' S l 69: 91: ' l 227' : -l 52 S 10 58< I ; : 32i / 7SS l ] l 78i t l 6 2-IS l l w\ I l Maskiner h frdn Ukskäp till bilnyklar Cöksutmstning Jppgradering eknmisystemet nventarier utbildningsverksamhet Maskiner Södra Viken nventarier Fritid, inkl idrttshallar l W 10 9 l l l S S 3 60 l 130t l : 82: S ; 12: sr, ; : 10! 92:

23 a < n II il s. s. ft <n> s. a. II iä. 3 sl» s?r III! ^!1^ 1.3 n?- lm w a. ITO D <-f N NJ N? ö \0 M s SO <t> l? Kl 1> IS 1^

24 17 27) Kf 65 Reviderad taxa för räddningstjänsten Dnr KS29/342/03 s beslut l Förslaget till reviderad taxa för räddningstjänstens mråde 29 antas. 2 Den reviderade taxan gäller från h med Sammanfattning av ärendet Varje år görs en översyn h revidering av taxan för räddningstjänstens verksamhetsmråde enligt Prisindex för Kmmunal Verksamhet PKV) sm finns publierad på SKL:s hemsida i ktber månad. PKV beskriver den kmmunala sektrns kstnadsutvekling. Utgångspunkt för indexuppräkningen är ktber månad 28. PKV tas fram genm att priserna fr löner, material h tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genmsnittligt pris. PKV för 28 är 2,4 %. Räddningstjänsten föreslår indexuppräkning av antagen taxas fasta avgifter h timavgifter att gälla från h med Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 160 Allmänna utskttet , 77 Tfräddningshefens tjänsteskrivelse Förslag till prislista för räddningstjänsten 29 Beslutet skikas till: Räddningstj änsten Eknmienheten

25 18 27) Kf 66 Årsredvisning 28 för Fryksdalens Samrdningsförbund Dnr KS29/3 3 9/03 s beslut l Årsredvisningen 28 för Fryksdalens Samrdningsförbund gdkänns. 2 Styrelsen för Fryksdalens Samrdningsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredvisningen mfattar. Anmälan m jäv På grund av jäv deltar inte Gert Dahlberg S) h Åsa Waldenström M) i handläggningen av detta ärende. Sammanfattning av ärendet Fryksdalens Samrdningsförbund verkar utifrån Lagen m finansiell samrdnings av rehabiliteringsinsatser 2003:1210) PINSAM h förbundsrdningen sm beslutats av samrdningsförbundets medlemmar. Samrdningsförbundet följer även lagen m kmmunal redvisning 1997:614) h kmmunallagen i tillämpliga delar. Fryksdalens Samrdningsfrbunds medlemmar var under 28; Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland h kmmunerna Kil, Trsby h Sunne. Målsättningen är att samrdna rehabiliteringsinsatser så att deltagarnas förmåga att klara förvärvsarbete eller studier ökar. Revisrerna har lämnat en revisinsberättelse för årsbkslutet 28 h tillstyrker att årsredvisningen gdkänns h att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 28. Resultat är negativt h uppgår till kr. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 164 Årsredvisning 28 för Fryksdalens Samrdningsförbund Beslutet skikas till: Fryksdalens S amrdningsförbund Juste ra re ^ ^Y fal

26 19 27) Kf 67 Redvisning av besvarade medbrgarförslag 29 Dnr KS29/105/ s beslut Redvisningen av besvarade medbrgarförslag gdkärms. Sammanfattning av ärendet har beslutat att införa möjligheten till förenklad hantering av medbrgarförslag. Detta innebär att kmmunstyrelse eller nämnd på fullmäktiges uppdrag får besluta m vissa medbrgarförslag. Dessa beslut ska frtlöpande redvisas för kmmunfullmäktige. Under juni månad har två medbrgarförslag behandlats av kmmunstyrelsen h båda har avslagits. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsen , 147 h 148 A

27 20 27) Kf 68 Medbrgarförslag m premiering för lång h trgen tjänst Dnr KS29/3 86/02 s beslut Medbrgarförslaget m premiering för lång h trgen tjänst överlämnas till kmmunstyrelsen för beredning h beslut. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har kmmit in m att alla sm arbetat inm kmmunen i 30 år brde premieras högtidligt med pmpa h ståt, tal h middag Detta föreslås kunna ske i Spegelsalen. Beslutsunderlag Medbrgarförslag Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen hl JV-

28 21 27) Kf 69 Medbrgarförslag m att använda flaggr med Sunnes kmmunvapen DnrKS29/421/ s beslut Medbrgarförslag m att använda flaggr med Sunnes kmmunvapen överlämnas till kmmunstyrelsen för beredning h beslut. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har kmmit in med förslag på att använda flaggr med Sunnes kmmunvapen. Detta kan ske genm att kmmunen investerar i flaggr med kmmunvapnet, sm kan sättas upp i flaggstång eller liknande. På så vis blir kmmunvapnet mera känt för såväl allmänhet sm turister. Beslutsunderlag Inkmmet medbrgarförslag Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen u

29 22 27) Kf 70 Medbrgarförslag m sjunga natinalsången vid sklavslutningar Dnr KS29/424/09 s beslut Medbrgarfrslaget m sjunga natinalsången vid sklavslutningar överlämnas till kmmunstyrelsen för beredning h beslut. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har kmmit in med förslag på att det ska bli bligatriskt att sjunga Sveriges natinalsång vid sklavslutningar i Sunne kmmun. Förslagsställaren anser att detta ska ske såväl i kmmunens grundsklr sm på gymnasienivå från h med 2020 h framåt. Beslutsunderlag Inkmmet medbrgarförslag Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen Wl

30 23 27) Kf 71 Medbrgarförslag m väntrum med värme vid Lysviks tågstatin Dnr KS29/422/06 s beslut Medbrgarförslaget m väntrum med värme vid Lysviks tågstatin överlämnas till kmmunstyrelsen för beredning h beslut. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har kmmit in m att det brde byggas ett nytt väntrum i Lysviks tågstatin. I nuläget finns det "väntplatser" på båda sidr av perrngen vid statinen, men det saknas utrymme med värme. Enligt förslagsställaren kan kmmunen samarbeta med Värmlandstrafik i denna fråga. Beslutsunderlag Inkmmet medbrgarförslag Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen Juste ra re y IÄ- U" f \

31 24 27) Kf 72 Medbrgarförslag m att sätta upp skylt vid kmmungränsen längs väg 908 Sunne/Trsby Dnr KS29/420/06 s beslut Medbrgarförslaget m att sätta upp skylt vid kmmungränsen längs väg 908 Sunne/Trsby överlämnas till kmmunstyrelsen för beredning h beslut. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har kmmit in m att sätta upp en vägskylt med kmmunvapnet på vid kmmungränsen mellan Sunne h Trsby på länsväg 908. Förslagsställaren anser att det är viktigt att visa vart kmmungränsen går även på östra sidan av Fryken h inte enbart på E45:an på västra sidan. Beslutsunderlag Inkmmet medbrgarförslag Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen u^ XJ

32 25 27) Kf 73 Mtin m att sm gåva överlåta Sundsbergs gård till Stiftelsen Sundsbergs gård med mera DnrKS29/441/ s beslut Mtinen m att sm gåva överlåta Sundsbergs gård till Stiftelsen Sundsbergs gård med mera överlämnas till kmmunstyrelsen för beredning. Sammanfattning av ärendet Björn O Gillberg HS) hemställer i en mtin att Sunne kmmun utan ersättning till Stiftelsen Sundsbergs gård sm gåva överlåter Sundsbergs gård med alla inventarier. Vidare hemställs att Sunne kmmun sm ett engångbelpp till stiftelsen tillskjuter en penninggåva m 500 tkr samt framdeles årligen ger stiftelsen ett indexreglerat driftbidrag m 300 tkr. Därutöver hemställer mtinären att alla planer på avvekling h försälj - ning av Sundsbergs gård stppas i avvaktan på att rubrierad mtin besvarats h behandlats av kmmunfullmäktige. Beslutsunderlag Mtin från Björn O Gillberg HS) Beslutet skikas till: Kmmunstyrelsen ly ^ hnii

33 26 27) Kf 74 Entledigande från uppdrag sm ledamt av Sunne kmmunfullmäktige Dnr KS28/5 52/ s beslut l Antn Bengtssn M) beviljas entledigande från sitt uppdrag sm ledamt av Sunne kmmunfullmäktige. 2 Länsstyrelsen anmdas utse ny ledamt i Sumie kmmunfullmäktige efter Antn Bengtssn M). Sammanfattning av ärendet Antn Bengtssn JVt) begär entledigande från sitt uppdrag sm ledamt av Sunne kmmunfullmäktige. Beslutsunderlag Skrivelse från Antn Bengtssn M) Beslutet skikas till: Antn Bengtssn Länsstyrelsen Värmland Persnalenheten Kmmunkansliet /\

34 27 27) Kf 75 Infrmatinsärenden ANDT-samrdnaren Simn Carlvik infrmerar m smmarens nattvandringar h uppmanar kmmunfullmäktiges ledamöter att delta i dessa. Ordföranden påminner m: - ansökan m partistöd ska vara inlämnad senast 30 juni - vid kmmunfullmäktiges sammanträde i september ska val av nämndemän förrättas - preliminärt datum för ett extra möte med kmmunfullmäktige är , kl 19:00; kallelse skikas ut d^