2-5 6-13 14-31 Kallelse/Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Broka Gyl, klockan 13:00 Tomas Simonsson (M) Ordförande Henrik Dahlström Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten avseende övriga ärenden. Ärenden Stående punkter 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning 3 Strategisk information och frågor 4 Redovisning av delegeringsbeslut 5 Presentation digitalisering Övriga ärenden 6 Uppföljning och prognos 2019 2019/7 7 Ansökan om startbidrag 2019 - Kurd Älmhult Fotbollsförening 8 Övrigt 2019/14 Deltagande/föredragande Roger Johansson, utbildningschef Paul Robertsson, planeringschef Anders Nyberg, teknisk chef Stina Ramberg Fälth, digitaliseringsstrateg, ärende 5 Camilla Hallberg, ekonom, ärende 6 Thomas Franzén, fritidschef, ärende 7 1
2
3
4
Sammanträdesprotokoll 2019-06-19 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämnden [Nr] Redovisning av delegeringsbeslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för nämnden. Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose kultur- och fritidsnämndens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut ska vinna laga kraft. Redovisningen innebär inte att nämnden får godkänna, ompröva eller fastställa delegeringsbeslutet. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning: Kulturstrateg 2019 10. 2019-05-31 Arrangemangsbidrag till Liatorps Samhällsförening, 1500 kr Fritidschef 2019 12. 2019-06-13 Bidrag föreningslönebidrag 2019, 135 261 kr Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 5
Tjänsteskrivelse ÄndradDatum 1(1) Kommunledningsförvaltning Camilla Hallberg camilla.hallberg@almhult.se Kultur- och fritidsnämnden Månadsrapport maj Ärendenummer KFN 2019/7 Sammanfattning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos på helåret för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningens prognos pekar på ett mindre överskott på 206 tkr som hänför sig till fritidsgården och kulturskolan. Ett mindre underskott beräknas uppstå på fritidsavdelningen. Förvaltningen beräknar inte använda sin tilldelade investeringsbudget för projekten anpassning lokaler Blohme och överflytt Folkets hus. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Beslutsunderlag Prognos efter maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden daterad 2019-06-11 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna prognosen efter maj. Camilla Hallberg Controller Roger Johansson Utbildningschef Beslutet skickas till Roger Johansson Paul Robertsson Anders Nyberg 6
2019-06-11 1(7) Kommunledningsförvaltningen Camilla Hallberg 0476-55308 camilla.hallberg@almhult.se Prognos efter maj - 2019 Kultur- och fritidsnämnd 7
Prognos efter maj 2019-06-11 2(7) Innehåll Årsprognos med nämndens driftresultat...3 Årsprognos för nämndens investeringar...4 Bidrag.5 Personal..6 8
Prognos efter maj 2019-06-11 3(7) Årsprognos med nämndens driftresultat Driftsredovisning, tkr Utfall 180531 Utfall 190531 UTFALL Budget 190531 Utfall 2018 Prognos 2019 PROGNOS Budget 2019 Budgetavvikelse Budgetavvikelse Intäkter -1 821-4 849-884 3 965-4 987-3 556-2 122 1 434 Personalkostnader 5 061 5 657 5 841 184 13 261 14 185 14 006-179 Övriga kostnader 8 992 8 135 10 145 2 010 25 163 25 346 24 297-1 049 Resultat 12 232 8 943 15 102 6 159 33 437 35 975 36 181 206 Nämnd 93 68 75 7 160 178 178 0 Gemensamma kostnader -195 179 282 103 436 675 675 0 Allmän kulturverksamhet 769 397 1 332 935 2 664 3 197 3 197 0 Fritidsverksamhet 6 785 4 930 7 223 2 293 16 481 17 386 17 292-94 Bibliotek 2 978 1 374 3 445 2 071 8 208 8 261 8 261 0 Ungdomsverksamhet 671 1 228 1 410 182 2 480 3 245 3 380 135 Kulturskola 1 131 767 1 335 568 3 008 3 033 3 198 165 TOTALT, drift 12 232 8 943 15 102 6 159 33 437 35 975 36 181 206 Periodens utfall (januari maj) Utfallet efter maj är betydligt lägre än budget. Detta beror både på högre intäkter och lägre kostnader än planerat. Till detta finns flera förklaringar. En stor del av skillnaden förklaras av bidraget från Kulturrådet till biblioteket på 2 000 tkr. Dessutom har nämnden fått ett bidrag från Socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter. Det har också kommit in bidrag för natur- och kulturaktiviteter vid Helgeå samt bidrag för en förstudie av området vid södra Möckeln. Samtliga dessa intäkter förväntas också resultera i ökade kostnader på helår. Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna i fas med budgeten. Den mindre skillnad som finns beror på en ej tillsatt tjänst inom kulturverksamheten. För perioden finns också ett överskott på övriga kostnader. Bland annat är det bidrag till föreningar som visar ett överskott. Men även flera andra verksamheter har låg förbrukning, till exempel kulturverksamheten, stöd till studieorganisationerna, simhallen och friluftsområden. Helårsprognos Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett mindre överskott på 206 tkr. Prognosen visar ett underskott inom fritidsverksamheten på totalt 94 tkr på grund av lokalhyror av inomhushallar större än budgeterat. 9
Prognos efter maj 2019-06-11 4(7) Biblioteket kommer att behöva genomföra besparingar enligt följande för att kunna hålla sin budget. 1. Budgetens förlorade kostnadskompensation på 80 000 kr Konsekvens: Färre bokinköp 2. Städenhetens plötsliga oaviserade höjning av sina kostnader med 70 000 kr Konsekvens: Minska städningen med motsvarande kostnad Ekonomin på fritidsgården och kulturskolan ser bra ut och bägge verksamheterna har prognostiserat mindre överskott. Fritidsgården har i början av året kunna hålla ner antalet arbetade timmar från timvikarier eftersom man kunnat använda en av de nyanställda fältsekreterarna innan dennes kollega var på plats. Årsprognos för nämndens investeringar Projekt Ansvar: Kultur och fritidsnämnden Verk samhet: Verk samhetsstruk tur Projekt Budget helår 2019 Utfall jan-maj 2019 Prognos 2019 Avvikelse 24001 - Anp lokaler Blohme 150 000 0 150 000 24002 - Överflytt Folkets hus 500 000 0 500 000 24011 - Citat 100 000 100 000 0 24670 - Lokalanpassning, mötesplatser 935 000 935 000 0 Summa Investeringsprojekt 1 685 000 0 1 035 000 650 000 Av de fyra budgeterade projekten beräknas två inte att användas under året. Detta genererar ett överskott på 650 tkr. 10
Prognos efter maj 2019-06-11 5(7) Bidrag Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut. Förening/mottagare Belopp Typ av bidrag Byggnadsföreningen 40 000,00 Anläggningsbidrag Byggnadsföreningen 40 000,00 Anläggningsbidrag Byggnadsföreningen 5 000,00 Arrangemangsbidrag Byggnadsföreningen 15 000,00 Arrangemangsbidrag Byggnadsföreningen 10 000,00 Arrangemangsbidrag Delary Idrottsförening 3 500,00 Badplats Diö GOIF Hockey 45 648,00 Aktivitetsstöd Eneryda Bygderåd 2 000,00 Årets ljusby Eneryda Gymnast 5 552,00 Aktivitetsstöd Eneryda Idrotts 1 792,00 Aktivitetsstöd Eneryda NSF sco 9 168,00 Aktivitetsstöd Eneryda NSF sco 2 000,00 Ledarutbildningsbidrag Föreningen Ener 32 960,00 Aktivitetsstöd Föreningen Ener 2 500,00 Lovaktivitet Göteryds Bollkl 5 000,00 Badplats Göteryds Bollklubb 2 352,00 Aktivitetsstöd Göteryds hembygdsförening 5 000,00 Arrangemangsbidrag Häradsbäcks Idr 8 944,00 Aktivitetsstöd Härlunda Förs H 12 000,00 Anläggningsbidrag IF Friskis & Sv 14 256,00 Aktivitetsstöd Kultur- och samhälle Liatorp 5 000,00 Arrangemangsbidrag Kulturföreningen Alma 6 500,00 Arrangemangsbidrag Kulturföreningen Alma 6 500,00 Arrangemangsbidrag Liatorps Idrott 28 528,00 Aktivitetsstöd Liatorps Medbor 60 000,00 Anläggningsbidrag Orienteringsklu 672,00 Aktivitetsstöd Orienteringsklu 910,00 Idrottsskola Pjätteryds Gymn 5 552,00 Aktivitetsstöd Scenliv i Osby 15 000,00 Kulturstöd Södra 4H 1 248,00 Aktivitetsstöd Virestad Skytte 976,00 Aktivitetsstöd Virestads Idrot 11 264,00 Aktivitetsstöd Virestads samhä 10 000,00 Badplats Älmhult Beasts 16 528,00 Aktivitetsstöd Älmhult Handbol 9 552,00 Aktivitetsstöd Älmhult Linneby 37 792,00 Aktivitetsstöd Älmhult Linnéby 150 000,00 Anläggningsbidrag Älmhults Badmin 31 328,00 Aktivitetsstöd Älmhults Badmin 690,00 Idrottsskola 11
Prognos efter maj 2019-06-11 6(7) Älmhults Golfkl Älmhults Gymnas Älmhults Handboll Älmhults Idrott Älmhults Idrott Älmhults Idrott Älmhults Inneba Älmhults Judokl Älmhults Konstförening Älmhults Kung F Älmhults Pistol Älmhults Simsällskap Älmhults Skytte Älmhults Teater Älmhults Äventyrsförening 5 248,00 Aktivitetsstöd 24 544,00 Aktivitetsstöd 2 500,00 Ledarutbildningsbidrag 50 000,00 Anläggningsbidrag 100 000,00 Anläggningsbidrag 145 648,00 Aktivitetsstöd 58 544,00 Aktivitetsstöd 9 008,00 Aktivitetsstöd 10 000,00 Arrangemangsbidrag 9 024,00 Aktivitetsstöd 1 088,00 Aktivitetsstöd 17 152,00 Aktivitetsstöd 12 960,00 Aktivitetsstöd 110 000,00 Arrangemangsbidrag 748,00 Aktivitetsstöd Personal I diagrammet nedan syns tillgänglig tid och arbetad tid på kultur- och fritidsnämnden under månaderna januari till maj. Gapet mellan tillgänglig och arbetad tid består av semester, sjukdom, vård av sjukt barn och föräldraledighet. I maj månad motsvarande tillgänglig tid 25,4 årsarbetare och arbetad tid 22,9 årsarbetare. I diagrammet nedan syns sjukfrånvaron under månaderna januari till april. I april uppgick sjukfrånvaron till 0,9 %. Detta kan jämföras med kommunens totala sjukfrånvaro som var 6,4 % i mars. 12
Prognos efter maj 2019-06-11 7(7) 13
Tjänsteskrivelse 2019-05-29 1(1) Teknisk förvaltning Thomas Franzén thomas.franzen@almhult.se Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Ärendenummer KFN 2019/14 Sammanfattning av ärendet Kurd Älmhult Fotbollsförening är en nybildad föreningen med säte i Älmhults kommun. Föreningen är en idrottsförening med inriktning på fotboll. Som stöd vid uppstarten söker föreningen startbidrag från Älmhults kommun. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-29 Ansökan om startbidrag Kurd Älmhult Fotbollsförening 2019-03-29 Riksidrottsförbundets beslut 2019-05-15 Kurd Älmhult bildandemöte & stadgar 2019-03-29 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kurd Älmhult Fotbollsförenings ansökan om startbidrag och beviljar 2 000 kronor enligt gällande bidragsbestämmelser Thomas Franzén Fritidschef Anders Nyberg Teknisk Chef Beslutet skickas till Kurd Älmhult Fotbollsförening Fritidschefen 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31