Välkomna till Årsstämma 2012 Samfälligheten Tröskan! 1
Innan vi drar igång! 2
Föredragningslista/Agenda 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer för stämman 3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2011. 4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2011. 5. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 6. Ersättning till styrelsen och revisorerna 2012 7. Val av styrelse 2012 8. Val av styrelsesuppleanter 9. Val av revisorer 10. Val av valberedning 11. Övriga frågor 12. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 3
1. Mötets öppnande 1. Mötet i laga ordning utlyst 2. Upprättande av närvarolista 3. Godkännande av föredragningslista (Enligt kallelse och i denna angivna ärenden) 4
2. Val av mötesfunktionärer för stämman 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Två stycken justeringspersoner 5
3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2011. 1. Styrelsens årsberättelse/årsredovisning Har anslagits på hemsidan sedan 23/2! Kortfattat 2011 Omsättning (Intäkter): 777 877 kr Kostnader vatten o värme: 449 233kr Övriga driftkostnader: 152 129kr Rörelseresultat: 77 459 kr 2. Revisorernas årsberättelse 3. Godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse 6
4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2011. 7
5. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 1. Samfällighetsavgiften 2012 2. Budget 2012 3. Bredband via fiber 1. Anslutningspunkt i UC beställd. 2. Enskild gemensamhetsanläggning för internt nät inom samfälligheten för de intresserade? 3. Tillsättande av arbetsgrupp, vem/vilka tar på sej att driva arbetet vidare? 4. Underhållsåtgärder 2012 (Asfaltering gångvägar m m) 5. Underhålls- och förnyelseplan 6. Centralantennanläggning 1. Kortfattad info om principerna med anläggningen. (Kostnader osv) 2. Arbetsgrupp med ansvarig/föredragande för undersökning om nyttjandegraden av centralantennanläggningen. 7. Avräkning vatten och värme 1. Reglering skall ha skett (Insatt på konto vid återbetalning eller erhållen faktura för inbetalning) 2. Uppgift om avräkning för respektive hushåll finns att kontrollera efter mötet för den intresserade. 8
5.1 Avgifter 2011 Avgifter 2011 Kostnader A-Hus (GA2) B-Hus C-Hus Värme 965 kr 1 085 kr 1 115 kr Vatten 220 kr 220 kr 220 kr Reparationsfond GA 1 415 kr 415 kr 415 kr Reparationsfond GA 2 150 kr Övrigt (Renhålln. snörörjning m m) 280 kr 280 kr 280 kr Totalt (Månadsavgift per hushåll/hus) 2 030 kr 2 000 kr 2 030 kr Antal hus 8 15 15 Total månadsintäkt per hushåll/hus: 16 240 kr 30 000 kr 30 450 kr Total årsintäkt per hustyp: 194 880 kr 360 000 kr 365 400 kr Total årsintäkt samtliga hushåll/hus: 920 280 kr 9
5.1 Avgifter 2012 Avgifter kommande år (2012) From April Antal månader m fg års avgift: 3 Kostnader A-Hus (GA2) B-Hus C-Hus Ändring Värme 915 kr 1 035 kr 1 065 kr -50 kr Vatten 220 kr 220 kr 220 kr 0 kr Reparationsfond GA 1 440 kr 440 kr 440 kr 25 kr Reparationsfond GA 2 200 kr 50 kr Övrigt (Renhålln. snörörjning m m) 305 kr 305 kr 305 kr 25 kr Totalt (Månadsavgift per hushåll/hus) 2 080 kr 2 000 kr 2 030 kr Antal hus 8 15 15 Total månadsintäkt per hushåll/hus: 16 640 kr 30 000 kr 30 450 kr Total årsintäkt per hustyp: 199 680 kr 360 000 kr 365 400 kr Total årsintäkt samtliga hushåll/hus: 925 080 kr 10
5.1 Budget 2012 GA1 GA2 GA1+GA2 Förslag Förslag Förslag Budget-12 Budget-12 Budget-12 Avgifter 905 880 19 200 925 080 Justering pga ej höjd avgift Jan-Mars -1 200-1 200 Reglering vatten/värme -105 880-105 880 Summa intäkter 800 000 18 000 818 000 Asfalteringsarbeten tas ur repfond GA1. Syns ej i resultatbudget till höger! El -21 000 0-21 000 Fjärrvärme -400 000 0-400 000 Vatten -92 000 0-92 000 Renhållning -65 000 0-65 000 Reparationer -35 000 0-35 000 Fastighetsförsäkring -4 500 0-4 500 Snöröjning -16 000 0-16 000 Redovisningskostnad -17 000 0-17 000 KabelTV -13 000 0-13 000 Föreningskostnader(styrelse/medlemmar) -25 000 0-25 000 Förbrukningsmaterial/kontorsmtrl -5 000 0-5 000 Förbrukningsinventarier -5 000 0-5 000 Övriga kostnader -3 000 0-3 000 Summa Kostnader -701 500 0-701 500 Avskrivningar -96 131-12 858-108 989 Summa avskrivningar -96 131-12 858-108 989 Ränteintäkter 0 0 0 Räntekost/intäkt 5% GA2 lån 40.000:- 2 000-2 000 0 Räntekostnader o övr fin.kostnader Bank 0-2 500-2 500 11 Avsättning reparationsfond GA1 Avsättning reparationsfond GA2 0-642 -642 Resultat 4 369 0 4 369
5.3 Bredband via fiber 1. Anslutningspunkt i UC beställd. 2. Enskild gemensamhetsanläggning för internt nät inom samfälligheten för de intresserade? 3. Tillsättande av arbetsgrupp, vem/vilka tar på sej att driva arbetet vidare? 12
5.4 Underhållsåtgärder 2012 1. Asfaltering parkering GA 2 (Ca 40 000 kr) 2. Asfaltering runt lekplatsen, samt vid vissa brunnar i vägar. (Ca 150 000 kr) 13
5.4 Underhållsåtgärder 2012 14
5.5 Förnyelse/Underhållsplan Samf. Anläggning/Egendom Mängd enhet Kostnad/ Förnyelse Intervall Kostnad Åtgärdsår Notering/Anmärkning enhet Totalkostnad (År) per år Senast Nästa Tidigare * GA1 Utv Rörserviser VA/Dagv i asf yta 475 m 3000 kr 1425000 kr 65 21923 kr 1979 2044 Underhållsbesiktning ca 10 år innan åtgärdsår. GA1 Utv Rörserviser VA/Dagv i gräsyta 475 m 2500 kr 1187500 kr 65 18269 kr 1979 2044 Underhållsbesiktning ca 10 år innan åtgärdsår. GA1 Vattenmätare hushåll 38 st 1500 kr 57000 kr 20 2850 kr 2002 2022 GA1 Rör ink tappvatten i bottenplattor 38 st 45000 kr 1710000 kr 100 17100 kr 1979 2079 GA1 Rör utg spill i bottenplatta 38 st 65000 kr 2470000 kr 100 24700 kr 1979 2079 GA1 Värmekulvert tur + retur 700 lm 3500 kr 2450000 kr 60 40833 kr 1979 2039 Inkl återasfaltering GA1 Fjärrvärme UC 1 st 300000 kr 300000 kr 45 6667 kr 1979 2024 GA1 Fjärrvärmemätare i hushåll 38 st 3500 kr 133000 kr 25 5320 kr 2002 2027 GA1 Yttre el, schakt i asf yta 200 m 1500 kr 300000 kr 150 2000 kr 1979 2129 GA1 Yttre el, schakt i gräsyta 450 m 1000 kr 450000 kr 150 3000 kr 1979 2129 GA1 Yttre el lyktstolpar 43 st 3000 kr 129000 kr 50 2580 kr 1979 2029 GA1 Yttre el lyktstolpar armatur 43 st 1800 kr 77400 kr 20 3870 kr 2009 2029 GA1 Yttre el ljuskällor 45 st 50 kr 2250 kr 3 750 kr 2009 2012 GA1 Lekpark 1 st 65000 kr 65000 kr 30 2167 kr 2008 2038 GA1 Gång/cykelvägar asfalt 400 kvm 200 kr 80000 kr 35 2286 kr 1979 2014 Toppning GA1 Gångvägar asfalt runt lekplatsen, bilbredd 240 kvm 250 kr 60000 kr 35 1714 kr 1979 2014 Utefter husen söder vid lekplats GA1 Gångvägar asfalt runt lekplatsen 143 kvm 250 kr 35750 kr 30 1192 kr 1979 2009 Toppning GA1 Bilvägar asfalt 1850 kvm 150 kr 277500 kr 20 13875 kr 1998 2018 GA1 Bilvägar kantsten 650 lm 230 kr 149500 kr 45 3322 kr 1979 2024 Lägligt i samband med toppning nr 2 av vägar? GA1 Dagvattenbrunnar i vägar 10 st 10000 kr 100000 kr 50 2000 kr 1979 2029 2015 Underhåll och viss förnyelse krävs tidigare. GA1 Övriga yttre brunnar 12 st 10000 kr 120000 kr 55 2182 kr 1979 2034 Uppskattad mängd, mkt varierande årscykel beroende på plats. GA1 Gräsytor 2500 kvm 10 kr 25000 kr 30 833 kr 1979 2009 Sådd o jordförbättring GA1 Träd nedtagn/nyplant 20 st 7500 kr 150000 kr 60 2500 kr 1979 2039 GA1 Träd beskärning 1 st 10000 kr 10000 kr 3 3333 kr 2011 2014 GA1 Centralantennanläggning apparatur/elektronik 1 st 50000 kr 50000 kr 15 3333 kr 2008 2023 2012 Kort intervall pga teknisk utveckling. Förnyelse krävs redan nu! GA1 Centralantennanläggning kablage/kanalisation 1 st 700000 kr 700000 kr 45 15556 kr 1979 2024 2012 Förnyelse pga teknikutveckling. Dåligt grundutförande erfordrar åtgärd omgående! (Hög kostn då bef ej lagt i tomrör, kräver nya schakter) GA1 Staket/stängsel 25 m 300 kr 7500 kr 30 250 kr 2000 2030 GA1 Diverse förbrvaror för underhåll. 1 st 4000 kr 4000 kr 1 4000 kr 2011 2012 SUMMA : 208 405 kr 15 Per hushåll och månad: 457 kr
5.6 Centralantennanläggningen 1. Kortfattad info om principerna med anläggningen. (Kostnader osv) 2. Arbetsgrupp med ansvarig/föredragande för undersökning om nyttjandegraden av centralantennanläggningen? 16
5.7 Avräkning vatten och värme. 1. Avräkning vatten och värme 1. Reglering skall ha skett (Insatt på konto vid återbetalning eller erhållen faktura för inbetalning) 2. Uppgift om avräkning för respektive hushåll finns att kontrollera efter mötet för den intresserade. 17
6. Ersättning/Arvode till styrelsen 2012 1. Ordförande: 4 500 kr 2. Vice ordförande: 2 500 kr 3. Sekreterare: 2 500 kr 4. Förvaltare: 2 500 kr 5. Ek. kontaktperson: 2 500 kr 6. Revisor (2 st): 750 kr Totalt arvode styrelsen: 16 000 kr Ca kostnad inkl soc avg: 25 000 kr 18
7. Val av styrelse 2012 1. Ordförande, 2 år (John avgår) 2. Tre stycken ledamöter, 2 år (Peter, Anders och Anette avgår) Ordförande samt 3 st ledamöter skall väljas. (En ledamot på ett år enl valberedningens förslag) Styrelsen 2011 har varit: John P Lövqvist (Ordf) Lasse Berggren (Vice ordf) Peter Gunthner (Sekr) Anette Funke (Ekonomi) Anders Tapper (Förvaltare) 19
8. Val av styrelsesuppleanter 1. 1 stycken, 2 år. (Maria avgår) Suppleanter har 2011 varit: Magnus Axelsson (1 år kvar) Maria Benemyr (Avgår) Marie Gyberg (1 år kvar) 20
9. Val av revisorer 1. 1 stycken, 2 år. (Petri avgår) Revisorer har 2011 varit: Petri Ahonen (Flyttat, avgår) Ola Jernevik (1 år kvar) 21
10. Val av valberedning 1. 2 st, två år Valberedning har 2011 varit: Christian Bengtsson (Avgår) Mattias Forsberg (Avgår) 22
11. Övriga frågor 1.? 23
12. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 1. Protokoll kommer att anslås på hemsidan. www.troskan.se 24