Bilagor till fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2018

Bilagor till fullmäktiges föredragningslista 8.6.208, kl. 3.00 Nr 2 / 208

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 54 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande Läsnä 0 JA- förslag KYLLÄ-ehdotus: NEJ EI 0,0 Frånvarande Poissa 54 NEJ-förslag EI-ehdotus: Blankt Tyhjää 0,0 Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster Röstat / Äänestänyt Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjää Jakobstad 20 Haldin Annica Pietarsaari (Vikström Mona) 9387 Suojoki Marcus (Westman Märta-Lisa) Kronqvist Bengt (Björklund Lars) 2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders Kaskinen 275 (Mangs Carl-Gustav) 3 Korsholm 20 Lithén Carola Mustasaari (Jungerstam Susanne) 9388 Salin Ulla-Maj (Ahlbäck Linda) Luther Michael (Hildén Ulf) 4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina 255 (Juthborg Johanna) Kronqvist Anna-Lena (Båssar Christina) 5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick Kristiinankaupunki (Kindt Christina) 6640 Perjus Mikael (Ingves Sari-Milla) 6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari Laihia (Aro Erkki) 805 Nyysti Tapio (Latva-Nikkola Heikki) Salo-Somppi Säde (Vettenranta Marja) 7 Larsmo 6 Svenlin Daniel Luoto (Hjulfors Andreas) 5267 Bredbacka Bernhard (Enbär Anders) 8 Malax 6 Brolund Lili-Ann Maalahti (Uthardt Lorenz) 5479 Skinnar Sture (Vesterback Kristina) 9 Nykarleby 8 Willman Gösta Uusikarlepyy (Frostdahl Roger) 7527 Palm Maria (Frostdahl-Blomqvist Siw) 0 Närpes 0 Smeds-Nylund Ann-Sofie Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne) 954 Granlund Gun (Westerlund Thorolf) Eriksson Jim (Häggblom Björn) Pedersöre 2 Forsblom Greger 086 (Berger Helena) Holmäng Johanna (Vik-Hästbacka Carita) Överfors Johanna (Pettersson David) 2 Vasa 44 Karppi Päivi Vaasa (Heimo Hokkanen) 67398 Akinyemi Aino 78/4=44,5 max. /4 (Moisio Päivi) Erickson Sture (Öhman Thomas) Nilsson-Väre Marit (Somppi Sari) Hellman Per (Englund Nils-Johan) Silander Juha (Kiviniemi Mirja) 3 Vörå 7 Heir Kjell Vöyri (Bystedt Rainer) 668 Jusslin Gunilla (Ohlis Carita) 54 Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt 69785 Antal röster / Äänimäärä JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjä TOTALT RÖSTETAL ÄÄNIÄ YHTEENSÄ Närvarande Läsnä 0 0,0 0,0 0,0 Frånvarande Poissa 54

Ärendesida 5 (24) Organ Sammanträdesdag Sida Styrelsen 36 5.3.208 36 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 207 Svd:s dir. 9 Bokslutet för år 207 uppvisar ett underskott om 677.409,48 efter att en medlemsrabatt om 5 miljoner euro beviljades i slutet av året. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 224,7 miljoner euro och underskrider budgeten med 6,2 miljoner eller 2,7 %, vilket främst förklaras av intäkterna från medlemskommunerna som blev 5, miljoner mindre än budgeterat men samtliga intäktsgrupper underskrider det budgeterade förutom övriga intäkter som består av försäljningsvinster på anläggningstillgångar. Här ingår vinsterna från två sålda aktielägenheter och samtliga börsaktier om en total försäljningsvinst på,2 miljoner euro. Intäkterna för den egna verksamheten har förverkligats till 98,3 % och medlemskommunernas fakturering till 97,9 %. Den beviljade årsrabatten är då beaktad. Årsrabatten kunde beviljas tack vare att verksamhetskostnaderna blev,7 % mindre än budgeterat. Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till totalt 93.586.950,63 euro och underskrider budgeten med 5, miljoner euro eller 2,5 % efter den beviljade rabatten. Faktureringen av gemensamma betalningsandelar clearades till att motsvara verkliga kostnader före bokslutet. Orsaken till clearingen är att debiteringen för de gemensamma betalningsandelarna är befolkningsunderlaget medan debiteringen för verksamheten är användningen. De gemensamma betalningsandelarna innehåller kostnader för medlemsavgiften, dvs. patientförsäkringen, kostnaderna för medicinska hjälpmedel och servicen i anslutning till dessa mm, kostnaderna för den prehospitala vården, dyrvårdsutjämningen samt avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap. Dyrvårdsutjämningen blev 3, miljoner euro mindre än budgeterat, varför den i förskott fakturerade dyrvårdsavgiften även clearades i den sista faktureringen. Försäljningen till utsockne kommuner minskade jämfört med 206 med 0,6 miljoner och uppgick nu totalt till 7,9 miljoner euro. I avgiftsintäkter erhölls 0,2 miljoner euro mindre än budgetrat medan understöd och bidrag blev 0,6 miljoner mindre. De totala verksamhetskostnaderna för samkommunen uppgår till 26,4 miljoner euro, vilket är 4,6 miljoner eller 2, % mindre än budgeterat. Kostnaderna har minskat från föregående år med 6,8 miljoner eller 3 %. Sett till enbart den egna verksamheten inom centralsjukhuset har kostnaderna förverkligats till 80,4 miljoner euro eller 98,3 %. Kostnaderna har planenligt minskat med 4,6 miljoner euro eller 2,5 % från 206. Köptjänster för vård i andra inrättningar underskrider det budgeterade med,6 miljoner eller 4,2 % medan kostnaderna för övriga kundtjänster överskrider det budgeterade med 2 miljoner. fortsätter Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 6 (24) Organ Sammanträdesdag Sida Styrelsen 36 5.3.208 Största orsaken här är köpta läkartjänster och köpta laboratorietjänster. Totalt underskrider dock de köpta tjänsterna det budgeterade med,8 miljoner euro. Köpta tjänster uppvisar en ökning från 206, vilket beror på att utlokaliseringen av it-verksamheten syns enbart som köptjänster 207 medan verksamhetens kostnader tidigare även fanns bland såväl materialkostnader som personalkostnader. Mot den bakgrunden är den verkliga minskningen av köptjänsterna drygt 2 miljoner jämfört med 206. Material och förnödenhetsbudgeten överskrids med 0,9 miljoner eller 2,5 % varav apoteksförnödenheter på 4,6 miljoner euro ensam överskriden det budgeterade med,4 miljoner euro, medan personalkostnaderna underskrider budgeten med 3,4 miljoner eller 3 %, varav lönekostnaderna förverkligades till 98,3 % av det budgeterade. Vårdpersonalens kostnader understeg det budgeterade med,4 miljoner euro medan läkarlönernas underskridning om 2 miljoner uppvägs av att utomstående läkararvoden och köpta läkartjänster överskrids. Totala läkarlöner, utomstående läkararvoden och köpta läkartjänster uppgår till 24,4 miljoner euro vilket är,5 miljoner mera än budgeterat men 0,8 miljoner mindre än 206. Investeringsutgifterna uppgick till 4,8 milj. euro vilket var,3 miljoner euro mindre än budgeterat. Investeringar i It-system hade upptagits i investeringsbudgeten men efter utlokaliseringen ingår de i de årliga köptjänsterna, därav den oförverkligade budgetposten. För apoteksbyggnaden hade reserverats 5,7 miljoner medan 4,6 miljoner användes. Projektet sträcker sig över flera år med en totalbudget om 26,7 miljoner och fram till årsskiftet hade 23,6 miljoner använts. För byggnadsinvesteringar hade budgeterats 6,8 miljoner euro, medan endast 8,8 miljoner användes, beroende på att ett flertal mindre projekt förverkligades endast delvis eller inte alls. De största enskilda maskin- och inventarieanskaffningarna var en ny hjärtangioapparat till hjärtstationen för miljon euro, en gammakamera för 0,9 miljoner till klinisk fysiologi och isotopmedicin samt robotutrustning till apoteket för 0,8 miljoner euro. Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna har förverkligats. Tidigare års ständiga ökning av öppenvårdsbesöken verkar ha avstannat och en minskning syntes nu inom såväl somatiken som inom psykiatrin. Vårddagarna inom psykiatrin minskade fortsättningsvis planenligt eller tom. mera än planerat, med hela 3, % jämfört med 206 medan öppenvårdsbesöken minskade med 4,3 % även om den uppställda målsättningen överskreds med 3,9 %. Verksamhetsvolymen inom den somatiska öppenvården minskade, antalet besök blev,4 % färre än de uppställda målsättningarna och,5 % högre än 206. Variationerna är stora mellan specialiteterna. Antalet drg-paket låg på samma nivå som 206 men blev 4,5 % mindre än den uppställda nivån. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning separerades så att den patientgrupp som inskrivs som allmänmedicinska redan vid ankomsten via samjouren uppföljdes separat, de blev.52 vårddagar medan de som väntar på fortsatt vårdplats efter avslutad vård inom specialsjukvården uppgick till 2.044. Totala antalet var alltså 3.556 och jämfört med 206 är det en ökning med 937 vårddagar eller 35,8 %. fortsätter Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 7 (24) Organ Sammanträdesdag Sida Styrelsen 36 5.3.208 Sjukvårdsdistriktet underskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och utgör sålunda en minskning mot tidigare års ackumulerade överskott. I samband med revisionen önskar BDO Audiator Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftelsebrev som en del i revisionsprocessen. Bokslutet och bekräftelsebrevet som BILAGA 36/-2 SVD:s DIR.: STYR: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i föreliggande form och överlämnar bokslutet till samkommunens revisor samt ger ordföranden och direktören fullmakt att underteckna bekräftelsebrevet till revisorn. godkände förslaget enhälligt. Gösta Willman gick kl.0.50 under ärendets behandling. Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

4.2.208 (5) Utredning om PET-CT-apparat, behovet av en dylik apparat, anskaffningsgrunder och kostnadsbedömning Positronemissionstomografi (PET) är en metod som kan användas för att avbilda vävnader och organ i skikt, men också för att undersöka ämnesomsättningen i vävnader och organ. I metoden utnyttjas radioaktiva isotoper. Den används bland annat vid undersökning av cancerspridning eller vid sökning av inflammationshärdar. I och med att de använda radioisotoperna sönderfaller snabbt är man i praktiken tvungen att transportera dem per flyg, vilket innebär att eventuella apparater endast kan placeras i centra med regelbundet reguljärflyg. Med hjälp av PET-undersökning får man information om vävnadsfunktionen men också en bild av strukturen hos det undersökta objektet. Därför tar man också en datortomografisk bild av patienten, dvs. en CT-bild, som kompletteras med den information som fås genom PET-bilden. De PETapparater som finns till salu nuförtiden är alla PET-CT-kombinationsapparater. I vården av cancerpatienter behöver man ofta också ta en CT-bild som berättar om spridningen av cancern, vilket kan göras på samma gång med en PET-CT-apparat. Det här förkortar patientens undersökningsstig en aning men förbättrar också verksamhetskvaliteten. Därutöver så utvidgas de undersökningsområden där PET kan användas hela tiden. PET-undersökningar kan användas synnerligen mångsidigt vid utredning av elakartade sjukdomar, bland annat för att utesluta cancer, förbättra och försnabba cancerdiagnostiken, utreda spridningen av och prognosen vid cancer, vid val och planering av behandling (operation, strålbehandling, läkemedelsbehandling) samt vid uppföljning av vårdresultat och för att upptäcka eventuell återkomst av cancer. Apparaten har blivit ett av de viktigaste instrumenten i den moderna onkologiska vården. En PET-undersökning ändrar den onkologiska behandlingen i 20 30 % av fallen. De viktigaste cancertyperna där PET-undersökningar används är lymfkörtelcancer, cancer i huvud- och halsregionen, bröstcancer, lungcancer, matstrupscancer, tjocktarmsoch ändtarmscancer och melanom. De indikationsområden som anknyter till cancer utvidgas emellertid i takt med erfarenheten och forskningsrönen. Därutöver så utvidgas indikationsområdena i allt större utsträckning till att bland annat omfatta undersökning av blodkärlsinflammationer och olika infektioner som eventuellt förorsakats av apparater och katetrar som placerats i kroppen. PET-undersökningar kan också användas exempelvis vid undersökning av olika hjärt-, hjärn- och lungsjukdomar. För tillfället genomgår cirka 60 80 patienter från Vasa centralsjukhus en PET-CT-undersökning årligen. Dessa patienter fördelas enligt specialitet enligt följande: knappt hälften är onkologiska, en femtedel representerar lungsjukdomar och en femtedel bukkirurgi. Dessutom undersöks också några patienter per år från en del andra specialiteter. Det som är anmärkningsvärt är att även inom t.ex. lungsjukdomarna och

4.2.208 2 (5) bukkirurgin är en cancersjukdom eller en misstanke av cancer en viktig undersökningsindikation, varför merparten av undersökningarna görs vid utredning av cancersjukdomar. För tillfället sänder vi våra patienter för undersökning närmast till Tammerfors eller Åbo universitetssjukhus, en del också till ett privat sjukhus i Helsingfors. En undersökning kan i allmänhet ordnas inom 3 4 veckor och ett utlåtande fås inom 3 4 dagar. Vi borde ändå få en PET-CT så snabbt och så nära patienten som möjligt för att vi ska kunna erbjuda denna undersökning till alla som har ett utbyte av en dylik undersökning. Det som i avsevärd grad begränsar användningen av denna undersökning för tillfället är att resan till undersökningen är en belastning för patienten men också delvis på grund av att väntetiden är lång. Om vi hade en PET nära så kunde vi ordna en tid snabbare, inom ett par veckor, samtidigt som behovet i regionen bättre kunde tas i beaktande och undersökningen av patienten skulle löpa smidigare. Enligt överläkarnas bedömning skulle undersökningsantalet enbart inom onkologin bli trefaldigt och allt som allt skulle antalet stiga till en nivå på cirka 40 +/- 20 om vi hade en PET-apparat i Vasa. Den här bedömningen överensstämmer med den förverkligade användningen av PET-CT-apparaterna på t.ex. centralsjukhusen i Jyväskylä och Joensuu. Nämnas bör att antalet PET-CT-undersökningar av onkologiska patienter från Seinäjokitrakten bedöms i nuläget uppgå till ca 00 stycken/år. Med PET-CT-undersökningen kan en del av de övriga skiktundersökningarna ersättas, varför totalkostnaderna och eventuellt också patientens strålningsdos som åsamkas av andra undersökningar skulle minska. Själva verksamheten kräver en PET-CT-apparat, ett radioaktivt ämne, en tillräcklig och kompetent personal samt ett utrymme som lämpar sig för detta ändamål. Lanseringen av en eventuell PET-verksamhet togs i beaktande redan i planeringsfasen av U-byggnaden. Utrymmena står nu halvfärdiga, men färdigställs om PET-verksamheten blir verklighet. Utrymmena måste också uppfylla de höga krav som ställs på strålningssäkerhet. Om vi tillhandahöll en PET-CT-verksamhet två dagar i veckan (sex patienter/dag) och genomförde CT-undersökningar under de övriga dagarna skulle det kräva följande tilläggsresurser i form av årsverken: 0,2 specialister som avklarat en examen i fysiologi och isotopmedicin, s.k. fusionsavbildning, 0,2 specialister i radiologi, sjukskötare av olika typ sammanlagt,2 samt 0,3 sjukhusfysiker. Priset på en PET-CT-apparat med en CT som klarar av 28 skikt uppgår till cirka 2 400 000 2 500 000. Vid doseringen av PET-signalsubstansen behövs en automatdoserare som kostar cirka 50 000. Kostnadsuppskattningen för inredning av ett PET-CT-rum uppgår till 260 000. Priset på den radioaktiva isotop som vanligtvis används vid undersökningar uppgår till 500 /patient. Därutöver tillkommer det en transportkostnad på 250 /försändelse. I moderna digitala PET-CT-apparater kan mängden signalsubstans

4.2.208 3 (5) halveras, vilket i motsvarande grad sänker driftskostnaderna och patientens strålningsdos. Därutöver tillkommer kostnader för utbildningen av personalen. I följande kostnadsberäkning har man beaktat de totala kostnader för PET-CT-undersökningarna inklusive personalens lönekostnader med bikostnader som allokeras till PET-CT-verksamheten, avskrivningar av apparatinvesteringar och kostnaderna för renoveringen av utrymmena. Därutöver inrymmer beräkningen undersökningsspecifika kostnader (PET-signalsubstans + frakt och övriga kostnader för mindre förnödenheter), underhållskostnader samt övriga interna kostnader (personal- förvaltnings- och sekreterartjänster, hyror och städtjänster). I beräkningen har lönsamheten av anskaffningen av en egen apparat jämförts med priserna för köpta undersökningar. Priset på köpta PET-CT-undersökningar varierar mellan 2 000 och 3 000 beroende på vad som ska undersökas och var undersökningen görs. I beräkningen har man använt sig av ett genomsnittligt pris på 2 300 /undersökning. I beräkningen har man inte tagit i beaktande patientens kostnader för resan till Tammerfors eller Åbo. I den anslutna bilden presenteras de totala kostnaderna för det årliga undersökningsantalet samt de totala kostnaderna för köpta undersökningar (röda linjen) och kostnaderna för verksamhet som tillhandahålls med egen apparat (grön linje). Av den grafiska presentationen framgår det att det är lönsammare att skaffa egen apparat om man genomför åtminstone 379 undersökningar per år.

4.2.208 4 (5) 2 500 000 2 250 000 2 000 000 750 000 500 000 250 000 000 000 Ostopalvelu Oma toiminta 750 000 500 000 250 000 0 0 00 200 300 400 500 600 700 800 900 000 Undersökningsantal Vid de samarbetsförhandlingar som förts mellan ledningen för och överläkarna i Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt har sjukhusledningen meddelat att cancerpatienter som även annars remitteras till Vasa för vård kan undersökas med PET-CT-undersökning i Vasa om de är i behov av en dylik undersökning. Det här betyder tiotals undersökningar per år, vilket ökar säkerhetsmarginalen. På Mellersta Österbottens centralsjukhus har man inget intresse av att remittera patienter till Vasa för PET-CT-undersökningar, men det här är inte avgörande för den ekonomiska lönsamheten. Dessutom understöds anskaffningen av det faktum att föreningar, stiftelser och privatpersoner i vårt landskap har meddelat att de är beredda att bevilja donationsmedel för anskaffning av en PET-CT om den anskaffas inom en stram tidtabell. För tillfället är PET-CT-apparaten i VSVD:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 208-20 placerad till år 209. I december 207 tillsattes en PET-arbetsgrupp för att uppdatera de bedömningar och beräkningar som gjordes föregående år. Den tekniska och medicinskt detaljerade sakkunnigrapport Selvitys PET-CT-laitteen hankinnasta som uppgjorts av denna arbetsgrupp hittas som bilaga i portalen. PET-CT-verksamheten är uppenbarligen volymmässigt tillräckligt omfattande med enbart de patienter som kommer från vårt eget sjukvårdsdistrikt för att den ska vara ekonomiskt lönsam, men SÖSVD:s användning

4.2.208 5 (5) ökar den ekonomiska säkerhetsmarginalen. Det vårdmässiga utbytet fås genom en medicinsk exaktare diagnostik, ett bättre vårdresultat, men också genom att man kan undvika onödigt invasiva eller helt onödiga operationer samt strål- och läkemedelsbehandlingar men också det ringare besvär och den mindre belastning som svårt sjuka patienter annars vore tvungna att genomgå. Vårt sjukhus kännetecknas av vår högklassiga och omfattande behandling av cancersjukdomar. En anskaffning av en PET-CT-apparat bistår också detta mål, liksom allmänt också sjukhusets ställning som en ansedd del av vårt nationella sjukhusnätverk. Vi förväntar att anskaffningen också kommer att få positiva följdeffekter för rekryteringen av personal. Vasa 2.2.208 Auvo Rauhala Chefsöverläkare, VSVD

Budgetändring - Talousarviomuutos 208 RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Budget Urspr.budget BU förändring Budget VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Talousarvio Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 207 208 208 208 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot Förs.int. av medl.kommuner - Myyntituotot jäsenkunnilta 98 645 64 203 7 034 203 7 034 Förs.int. av andra sjukv.distr.o övr. - Myyntituotot ulkop.shp:ltä ja muilta 7 943 709 7 274 864 7 274 864 Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut 5 770 800 6 443 600 979 22 8 422 722 Försörjningstjänster - Huoltopalvelut 956 00 90 000-552 500 348 500 Försäljning av utbildn.tjänster - Koulutuspalveluiden myynti 84 000 066 700 066 700 Försäljning av övriga tjänster - Muiden palveluiden myynti 582 200 600 400 2 600 63 000 25 08 973 29 403 598 439 222 220 842 820 Avgiftsintäkter - Maksutuotot Kundavgifter - Asiakasmaksut 9 360 600 0 427 900 200 0 428 00 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 3 842 5 3 237 422-20 000 3 27 422 Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot Hyresintäkter - Vuokratuotot 906 500 532 000 397 500 929 500 Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 079 200 082 600 43 900 226 500 Kantinintäkter - Kanttiinin tuotot 567 04 668 400-423 48 244 982 2 552 804 2 283 000 7 982 2 400 982 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 230 837 888 235 35 920 537 404 236 889 324 Verksamhetskostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut Löner och arvoden - Palkat ja palkkiot Förtroendevalda - Luottamushenkilöstö 9 250 9 250 9 250 Läkarpersonal - Lääkärihenkilöstö 2 76 02 2 847 79 28 862 22 066 58 Undersökningspersonal - Tutkimushenkilöstö 9 083 526 9 492 974 37 934 9 630 908 Vårdpersonal - Hoitohenkilöstö 45 03 365 47 584 3 424 572 48 008 685 Förvaltnings- o kanslipers. - Hallinto- ja toimistohenkilöstö 3 463 72 3 573 526-263 670 3 309 856 Försörjningspersonal - Huoltohenkilöstö 8 850 876 8 83 722-3 908 850 4 922 872 Personalens arvoden - Henkilökunnan palkkiot 54 200 8 200 8 200 Utomstående löner och arvoden - Ulkopuoliset palkat ja palkkiot 347 600 44 750 44 750 Övriga lönekostnader - Muut palkkakulut 88 226 55 9 945 253-3 39 5 88 554 02 Lönebikostnader - Henkilöstösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut 20 300 93 20 365 874-75 40 9 64 734 Övriga lönebikostnader - Muut henkilöstösivukulut 4 790 70 3 75 367-38 359 3 63 008 25 09 632 24 7 24-889 499 23 227 742 Pers.ers.o.övr.rättelsep. - Henkilöstökorv. ja korj.erät - 77 200-77 200 9 000-598 200 Personalkostnader - Henkilöstökulut 600 983 4 345 294-4 6 650 0 83 644

Budget Urspr.budget BU förändring Budget Talousarvio Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 207 208 208 208 Köp av tjänster - Palvelujen ostot Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 37 592 000 35 25 000 35 25 000 Övriga kundtjänster - Muut asiakaspalvelut 5 755 300 5 647 000 68 300 5 85 300 Kontors-, bank o sakkunnigtj. - Toimisto-, pankki- ja asiantunt. 0 52 773 0 69 300 363 622 0 982 922 Försörjnings- och reparationstj. - Huolto- ja korjauspalvelut 3 669 00 4 497 200 3 479 443 7 976 643 Rese-, transp.o. inkvarteringstj. - Matkustus- ja kulj.palv. majoit. 9 377 500 9 65 900 320 774 9 936 674 Försäkringar - Vakuutukset 657 00 357 700-4 700 353 000 Kosthållstjänster - Ravintopalvelut 52 600 266 800 804 565 2 07 365 Övriga tjänster - Muut palvelut 739 500 649 800 900 650 700 70 364 873 68 778 700 6 32 904 74 9 605 Material, förnödenheter o varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Inköp under räkenskapsperioden - Ostot tilikauden aikana Kanslimaterial och litteratur - Toimistotarv. ja kirjallisuus 90 900 87 200-83 050 734 50 Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet 8 247 900 8 553 700 5 500 8 559 200 Röntgen- och laboratorieförn. - Röntgen- ja laboratoriotarv. 3 578 700 3 25 200 2 000 3 263 200 Medicinska rehab.förn. - Lääk.kuntoutuksen tarvikkeet 3 27 600 4 352 000 0 4 352 000 Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet 3 88 699 4 558 700 500 4 570 200 Livsmedel och kosthållsförn. - Elintarvikkeet ja ruokailutarv. 94 200 36 000-706 800 429 200 Kläder och textilier - Vaatteisto 403 200 404 600-2 300 402 300 Försörjningsförnödenheter - Huoltotarvikkeet 4 469 330 4 57 900-47 00 4 524 800 Inventarier m. kort användn.tid - Lyhytvaikutteinen irtaimisto 908 830 972 700 0 300 074 000 Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet 36 900 38 500 400 38 900 36 57 259 38 756 500-708 550 38 047 950 Ökning/minskning av lager - Varaston lisäys/vähennys 0 0 0 36 57 259 38 756 500-708 550 38 047 950 Övriga kostnader - Muut toimintakulut Hyror - Vuokrat 766 900 006 200 480 300 486 500 Skatter - Verot 369 400 367 400-300 366 00 Övriga kostnader - Muut kulut 552 925 633 000 200 633 200 Inköp till kantin - Kanttiinitoiminnan ostot 220 000 285 000-90 000 95 000 2 909 225 3 29 600 289 200 3 580 800 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 22 032 340 225 72 094 55 904 226 723 999 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 9 805 548 0 79 825-4 500 0 65 325 Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut Ränteintäkter - Korkotuotot 0 0 0 Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot 50 000 00 000 00 000 Räntekostnader - Korkokulut -5 500-460 000-460 000 Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut -535 000-495 000-495 000-996 500-855 000-855 000 Årsbidrag - Vuosikate 8 809 048 9 324 825-4 500 9 30 325 Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan - Suunnitelmanmukaiset poistot -8 809 048-9 324 825 4 500-9 30 325-8 809 048-9 324 825 4 500-9 30 325 Överskott/underskott - Ylijäämä/alijäämä 0 0 0 0

SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 627 600 627 600 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 830 000 830 000 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 05 000 2 05 000 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 5 384 88 5 384 88 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 55 857 48 55 857 48 Personalkostnader - Henkilöstökulut 2 493 458 2 493 458 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 99 800 804 00 2 723 900 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 9 074 400 9 074 400 Hyror - Vuokrat 5 700 5 700 Interna kostnader - Sisäiset kulut 20 688 928-804 00 9 884 828 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 54 228 286 0 54 228 286 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 629 3 0 629 3 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 2 900 2 900 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 607 23 607 23 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget AVOHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 45 00 45 00 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 3 732 500 3 732 500 Hyror - Vuokrat 20 000 20 000 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 200 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 33 560 708-02 5 32 458 593 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 37 358 508-02 5 36 256 393 Personalkostnader - Henkilöstökulut 0 038 880-650 930 9 387 950 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 686 200 246 00 932 300 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 6 6 900-35 000 6 26 900 Hyror - Vuokrat 77 900-3 300 74 600 Interna kostnader - Sisäiset kulut 7 938 082-683 452 7 254 630 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 35 902 96-26 58 34 776 380 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 455 547 24 466 480 03 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 3 800 3 800 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 44 747-9 94 432 553 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 33 660

SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 3 005 700 3 005 700 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 00 00 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 26 050 927 02 5 27 53 042 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 29 056 727 02 5 30 58 842 Personalkostnader - Henkilöstökulut 0 877 29 650 930 528 22 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 32 500 2 97 065 3 329 565 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 776 200 35 000 8 200 Hyror - Vuokrat 273 400 3 300 276 700 Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 529 43-758 93 2 770 500 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 28 588 804 27 382 29 76 86 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 467 923-25 267 442 656 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 0 900 0 900 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 457 023 9 93 466 26 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0-34 460 SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Urspr.budget BU förändring Budget NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 000 000 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 23 200 23 200 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 400 400 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 5 06 530 5 06 530 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 6 23 30 6 23 30 Personalkostnader - Henkilöstökulut 5 235 33 5 235 33 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 500 200 583 600 083 800 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 756 300 756 300 Hyror - Vuokrat 3 000 3 000 Övriga kostnader - Muut kulut 00 00 Interna kostnader - Sisäiset kulut 9 342 47-583 600 8 758 87 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 5 837 50 5 837 50 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 393 980 393 980 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 6 500 6 500 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 387 480 387 480 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Urspr.budget BU förändring Budget PSYKIATRIAN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 400 400 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 379 500 379 500 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 272 222 272 222 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 2 483 632 2 483 632 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 22 36 754 22 36 754 Personalkostnader - Henkilöstökulut 8 843 525 8 843 525 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 70 400 908 000 609 400 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 27 000 27 000 Hyror - Vuokrat 30 500 30 500 Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 256 930-908 800 348 30 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 22 049 355 22 048 555 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 87 399 88 99 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 2 000 2 000 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 85 399 85 399 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 800 SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Urspr.budget BU förändring Budget SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 30 600 500 33 00 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 200 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 20 33 075-500 20 30 575 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 2 64 875 2 64 875 Personalkostnader - Henkilöstökulut 5 09 226 5 09 226 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 999 500 37 900 037 400 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 2 540 400 2 540 400 Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 598 394-37 900 2 560 494 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 2 229 520 2 229 520 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 385 355 385 355 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 7 700 7 700 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 377 655 377 655 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

DIAGNOSTIKCENTER Urspr.budget BU förändring Budget DIAGNOSTIIKKAKESKUS Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 4 532 400 982 622 6 55 022 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 000 200 2 200 Hyror - Vuokrat 0 00 0 0 00 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 45 800 45 800 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 7 985 59 0 7 985 59 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 22 529 659 2 28 622 24 658 28 Personalkostnader - Henkilöstökulut 9 470 967 979 322 0 450 289 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 2 890 000 640 300 3 530 300 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 3 004 600 203 400 3 208 000 Hyror - Vuokrat 46 400 48 500 527 900 Övriga kostnader - Muut kulut 0 200 200 Interna kostnader - Sisäiset kulut 5 346 670-76 00 5 70 570 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 20 758 637 2 28 622 22 887 259 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 77 022 0 77 022 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 2 900 2 900 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 758 22 758 22 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Urspr.budget BU förändring Budget LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 55 500 55 500 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 29 000 29 000 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 00 00 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 30 478 345 30 478 345 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 30 563 945 30 563 945 Personalkostnader - Henkilöstökulut 26 632 880 26 632 880 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 983 00 4 200 997 300 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 8 00 8 00 Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 796 283-4 200 2 782 083 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 30 493 363 30 493 363 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 70 582 70 582 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 900 900 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 68 682 68 682 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Urspr.budget BU förändring Budget HUOLLON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 358 00-554 900 803 200 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 30 000-20 000 0 000 Hyror - Vuokrat 50 900 397 500 899 400 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 696 000-425 38 270 682 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 39 82 54-5 906 982 33 275 532 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 4 768 54-6 509 700 35 258 84 Personalkostnader - Henkilöstökulut 33 467-4 833 350 6 480 7 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 5 666 400 276 87 5 943 27 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 5 734 400-83 250 4 903 50 Hyror - Vuokrat 392 500-200 39 300 Övriga kostnader - Muut kulut 652 400-9 300 46 00 Interna kostnader - Sisäiset kulut 3 892 088-94 97 2 977 7 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 38 65 255-6 495 200 32 56 055 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 3 7 259-4 500 3 02 759 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 63 900 0 63 900 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 3 053 359-4 500 3 038 859 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Urspr.budget BU förändring Budget HALLINNON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio 208 208 208 Försäljningsintäkter - Myyntituotot 23 089 853 23 089 853 Medl.komm. - jäsenkunnat 22 00 853 22 00 853 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 70 000 70 000 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 920 200 920 200 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 053 000 053 000 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 9 65 894-6 700 9 599 94 Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 34 748 947-6 700 34 732 247 Personalkostnader - Henkilöstökulut 4 348 469-307 623 4 040 846 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 5 757 800 345 322 6 03 22 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 352 700-200 35 500 Hyror - Vuokrat 30 800 0 30 800 Övriga kostnader - Muut kulut 632 900 0 632 900 Interna kostnader - Sisäiset kulut 22 724 653-53 200 22 67 453 Verksamhetskostnader - Toimintakulut 33 947 32-6 700 33 930 62 Verksamhetsbidrag - Toimintakate 80 626 0 80 626 Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 73 500 73 500 Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 88 26 88 26 Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 0 Inga förändringar inom ansvarsområdena Vastuualueilla ei ole muutoksia

PERSONA LRESURSER - HENKILÖST ÖRESURSSIT Ny BU Uu si T A 206 207 208 208 7-8 Lä ka r e - Lä ä kä r it 2 2 5,7 2 2 2,7 2 2 8,0 2 3 0,0 7,3 Un der sökn in g sper son a l - Tu tkim u sh en kilöku n ta 2 4 3,7 2 4 9,7 2 6 6,7 2 7 0,2 2 0,5 V å r dper son a l - Hoitoh en kilöku n ta 06,0 2 6,3 2 2 0,0 2 3 2,3 06,0 För v a ltn in g sper son a l - Ha llin toh en kilöku n ta 4,0 5,0 9 6,0 8 5,0-3 0,0 För sör jn in g sper son a l - Hu oltoh en kilöku n ta 2 9 2,0 2 7 9,5 2 8 0,0 8 7,0-9 2,5 98,4 993,2 2 090,7 904,5-88,7 Förä ndring - Mu u t os 208-86,3 NYA RESURSER - UUDET RESURSSIT Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus Röntgen överförts från Jakobstad - Röntgen siirretty Pietarsaaresta 42 2 Biträdande överläkare Apulaisylilääkäriä 42 Avdelningsskötare Osastonhoitaja 42 Biträdande avdelningsskötare Apulaisosastonhoitaja 42 9,25 Röntgenskötare Röntgenhoitajaa 42 Primärskötare Perushoitaja 42 3,5 Avdelningssekreterare Osastonsihteeri 7,75 TJÄNSTER OCH BEFATTINGAR SOM AVSLUTAS - LAKKAUTETTAVAT VIRAT JA TOIMET Verksamheten överförts till Mico Botnia och TeeSe Botnia - Toiminta siirretty Mico Botniaan Ja TeeSe Botniaan Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 30 Ekonomiplanerare Taloussuunnittelija 30 Kassör Kassanhoitaja 30 2 Bokförare Kirjanpitäjää 30 2 Ekonomisekreterare Taloussihteeriä 60 5 Lönesekreterare Palkkasihteeriä Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 6 Näringschef Ravitsemispäällikkö 6 4 Kosthållsarbetsledare Ravitsemistyönjohtajaa 6 Kokerskor Keittäjää 6 30,5 Kosthållsarbetare Ravitsemistyöntekijää 6 Serviceman Huoltomies 6 Byråsekreterare Toimistosihteeri 6550 Servicechef Palvelupäällikkö 655 Serviceförman Palveluesimies 655 Serviceinstruktör Palveluohjaaja 655 26 Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa 6552 Serviceförman Palveluesimies 6552 Serviceinstruktör Palveluohjaaja 6552 35,5 Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa 6553 Serviceförman Palveluesimies 6553 Serviceinstruktör Palveluohjaaja 6553 3 Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa 6554 Serviceförman Palveluesimies 6554 Serviceinstruktör Palveluohjaaja 6554 25 Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa 66 8 Serviceman Huoltomiestä 66 Chaufför Autonkuljettaja 66 Servicemästare Huoltomestari 74 Kaféförman Kahvilanesimies 74 7 Kaféarbetare Kahvilantyöntekijää 204 Avslutas - Lopetetaan

TJÄNSTEBENÄMNINGSFÖRÄNDRINGAR - VIRKANIMIKEMUUTOKSET nuvarande benämning -nykyinen nimike ny benämning - uusi nimike Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 432 Kokerska - Keittäjä Instrumentvårdare - Välinehuoltaja Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 286 Minnesskötare - Muistihoitaja Sjukskötare - Sairaanhoitaja Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 3060 Undervisningsöverskötare - Opetusylihoitaja Överskötare - Ylihoitaja Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 65 VVS-tekniker - LVI-teknikko VVSA-expert - LVIA-asiantuntija INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTOINTIMENOT BU -TA 208 PET-CT 2 800 000 * Automatdoserare - Automaattiannostelija 50 000 Laminarflödesskåp - Laminaarivirtauskaappi 00 000 Nativröntgenutrustning - Natiiviröntgenvarusteet 200 000 IT-uppdateringar till röntgen i J:stad - Pietarsaaren röntgenin IT-päivitykset 70 000 Byggnadstekniska ändringar för PET-CT - PET-CT:n rakennustekniset muutokset 260 000 Totalt - Yhteensä 3 580 000 * VSVD:s kostnad minskas med insamlade medel - VSHP:n kustannuksista vähennetään keränneet varat

Sammanfattning av Mlab Ab:s affärsverksamhetsplan.5.208

2 Ledningens sammanfattning (/2) En föränderlig verksamhetsmiljö förutsätter åtgärder av de offentliga laboratorieaktörerna Verksamhetsmiljön inom laboratoriemarknaden i Finland kommer avsevärt att förändras i framtiden. Den marknad som tidigare nästan helt och hållet sköttes av den offentliga sektorn kommer i allt högre grad att flyttas till den öppna marknaden. Identifierade faktorer som bryter ned den offentliga sektorns marknadsandelar och hämmar konkurrensställningen är bland annat den nya upphandlingslagen, kommunallagen, vårdreformen och privatiseringsutvecklingen. Aktörerna inom den offentliga sektorn måste reagera på förändringen för att den högklassiga offentligt ägda laboratorieverksamheten även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftig. Om man inte gör något så kan det här i värsta fall leda till en avsevärd stegring av enhetskostnaderna och till att marknaden i sin helhet övergår i internationella laboratorieaktörers ägo, vilket igen kan hämma till och med patientsäkerheten och försörjningsberedskapen. Mlab tillhandahåller högklassiga, snabba laboratorietjänster av god kvalitet för den konkurrensutsatta marknaden Målet med Mlab Ab:s verksamhet är att tillhandahålla kliniska laboratorietjänster för den konkurrensutsatta marknaden. Bolagets serviceutbud formas utgående från den efterfrågan som finns på den konkurrensutsatta marknaden och de nya innovationer som utvecklas av Mlab. Mlab Ab bedriver verksamhet i hela Finland och i framtiden eventuellt också utanför landets gränser. Mlab:s strategiskt viktiga kundsegment består av organisations- och konsumentkunder. Mlab:s styrka är det omfattande provtagningsnätverket, kompetensen, ett högklassigt stöd av vårdkedjan, snabbheten, smidigheten och den lokala verksamheten. Kunden väljer Mlab framom konkurrenten eftersom det totalekonomiskt är det förmånligaste alternativet (en konkurrenskraftig prisnivå förenat med en högklassig verksamhet, kompetens, snabbhet och lokal verksamhet). Mlab:s modell gör det möjligt att betjäna kunder med nationell verksamhet. Mlab strävar efter att vara en innovativ aktör som kan förnya laboratoriemarknaden Mlab utvecklar ständigt sitt serviceutbud. Mlab har redan identifierat flera nya, potentiella tjänster som bolaget kan utveckla för att skilja sig från sina konkurrenter och för att främja kundupplevelsen. Mlab strävar efter att vara en vägvisare på laboratoriemarknaden i Finland

Ledningens sammanfattning (2/2) Mlab har som mål att vara självständig från sina ägare innan utgången av år 2022 I inledningsskedet anskaffar Mlab en del av sitt serviceutbud via sina ägare samt andra underleverantörer. Därutöver producerar Mlab också en del av de tjänster som den säljer i egen regi med egen personal och genom den produktionskapacitet som den delar med ägarna. De tjänster som köps som underleverans av ägarna skaffas till ett kostnadsneutralt pris. Distributionen av kapaciteten görs kostnadsneutralt. Innan utgången av år 2022 är Mlab självständig i sin verksamhet och skaffar nödvändiga underleveranser i huvudsak på den öppna marknaden. Mlab strävar efter en betydande omsättningsökning och bedömer att verksamheten kommer att bli lönsam år 2020 Mlab:s konkurrensfördel bygger på det faktum att den erbjuder tjänster till ett utmärkt pris-kvalitetsförhållande. Med andra ord är tjänsterna mångsidigare, snabbare och högklassigare än hos konkurrenterna, vilket gör det möjligt att ta ut ett högre försäljningspris än det lägsta marknadspriset. Lönsamheten uppnås bland annat genom effektiv optimering av produktionen och logistiken samt genom tillgodogörande av underleveranser. Mlab förväntas kunna börja betjäna sina första kunder i slutet av år 208, då exempelvis de IKT-system och övriga system som verksamheten förutsätter har organiserats. Mlab strävar efter att locka till sig ägarnas kunder som är verksamma på den konkurrensutsatta marknaden för vilka ägarna inte längre kan sälja sina tjänster. Till följd av vårdreformen förväntas antalet kunder att tillta avsevärt under de kommande åren. Dessutom kommer Mlab att söka kunder bland t.ex. stora nationella hälso- och sjukvårdsföretag, privata läkarstationer och konsumentkunder. I inledningsfasen kommer Mlab:s kostnader i huvudsak vara varierande, men inom sinom tid kommer de fasta kostnadernas andel (t.ex. personalantalet) att tillta avsevärt. Omsättningen förväntas tillta avsevärt på en marknad som tilltar och öppnas, och verksamheten förväntas bli lönsam under år 2020. De centrala, identifierade riskerna i affärsverksamheten är de ekonomiska riskerna (utvecklingen av volymen och lönsamheten), konkurrenternas åtgärder samt de lagstiftningsmässiga riskerna. En framgångsrik start av verksamheten kommer att kräva lyckade rekryteringar av nyckelpersoner, goda IKT-lösningar, uppgörande av en verksamhetsplan, ett gott samarbete med ägarna och att de binder sig till att följa de gemensamma verksamhetsmodellerna. 3

4 Mlab:s resultaträkningsprognos för fem räkenskapsperioder Resultatredovisning, tusen euro 208-9 2020 202 2022 2023 Omsättning Provtagning 20 3 547 3 934 3 934 3 934 Undersökningstjänster 3 8 7 566 22 70 22 504 22 504 Annan försäljning 20 66 76 76 76 Total omsättning Varierande utgifter 4 357 2 773 27 360 27 54 27 54 Inköp -599-877 -2 334-2 684-2 684 Underleveranser som köps av kompanjoner - 86-3 036-594 - - Nyförsäljning - -3 500-5 250-5 250-5 250 Övriga direkta kostnader -08-98 - 29-350 - 350 Varierande utgifter sammanlagt -2 524-9 33-0 468-9 284-9 284 Försäljningsbidrag 834 2 443 6 89 7 870 7 870 Försäljningsbidrag-% 42 % 57 % 62 % 66 % 66 % Fasta kostnader Personalkostnader -80-5 549-7 088-7 43-7 43 Affärsverksamhetens övriga kostnader - 927-6 39-7 080-7 206-7 86 Fasta kostnader sammanlagt -2 728-688 -4 68-4 69-4 599 Rörelseresultat före avskrivningar -894 755 2 723 3 250 3 270 Rörelseresultat före avskrivningar-% -2 % 3 % 0 % 2 % 2 % Avskrivningar -8-3 -28-26 -24 Rörelsevinst -902 724 2 695 3 224 3 246 Rörelsevinst-% -2 % 3 % 0 % 2 % 2 % Ränteavkastning och -kostnader - - -50 - - - Sporadiska poster och bokslutsdisposition - - - - - Räkenskapsperiodens skatter - - -494-546 -540 Nettoresultat -902 674 2 20 2 678 2 706 Nettoresultat-% -2 % 3 % 8 % 0 % 0 %

Godkänd av fullmäktige 29.5.207 Beho righets- och spra kstadga Tillämpningsområde I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar. 2 Fastställande av behörighet för ny yrkesbenämning Vid inrättande av tjänst/befattning med ny yrkesbenämning eller vid ändring till ny yrkesbenämning, fastställer styrelsen behörighets- och språkkunskapskrav. 3 Examen Med högre högskoleexamen avses magisterexamen från universitet eller vetenskapshögskola eller högre yrkeshögskoleexamen. Med högskoleexamen avses yrkeshögskolexamen samt kandidatexamen från universitet eller vetenskapshögskola. Med högskoleexamen jämställs tidigare examen på institutnivå. Med yrkesexamen på andra stadiet jämställs tidigare examen på skolnivå. 4 Språkkunskaper Vid fastställandet av den språkkunskap som fordras för tjänst eller befattning tillämpas följande klassificering: Klass God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Klass 2 God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken. Klass 3 God förmåga att i tal använda svenska och finska språken. Klass 4 Nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken. 5 Fastställande av språkkunskap I Vasa sjukvårdsdistrikt kan språkkunskapen fastställas på följande sätt: Examensbetyg från yrkeshögskolor - Vitsordet i textdelen som hänvisar till lagen om ådagaläggande av kunskaper i svenska och finska (= god eller nöjaktig) - Vitsord från studieregisterutdrag o -3 = nöjaktig o 4-5 = god Studentexamensbetyg - Minst vitsordet magna cum laude = god (IB-examen, 5) - Vitsordet cum laude = nöjaktig (IB-examen, 4) Yrkesutbildning - Person som fått sin yrkesutbildning på ifrågavarande språk (=goda muntliga och skriftliga kunskaper).

Skolutbildning - Person som fått sin skolutbildning eller gått gymnasiet på ifrågavarande språk (=goda muntliga och skriftliga kunskaper). Språkintyg av examinator (förordning 48/2003) - Vitsord i intyget; goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper Allmän språkexamen - Nivå -6 o Nivå 3,4,5 = god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. o Nivå -2 = nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken Högskolor (statsrådets förordning 48/2003) - slutfört språkprov som ingår i högskoleexamen (god eller nöjaktig) - slutfört minst 35 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet cum laude (=god) - slutfört minst 5 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet approbatur (=nöjaktig) I de yrkesgrupper där arbetserfarenhet ger behörighet för en befattning, kan nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken (klass 4) visas genom tidigare arbetserfarenhet eller konstateras i samband med anställningsintervjun i närvaro av två opartiska arbetsgivarrepresentanter. 6 Dispens från språkkrav Styrelsen kan, där särskilda skäl det påkallar, bevilja den som skall väljas till tjänst eller befattning, dispens eller lindring beträffande den språkkunskap som enligt denna stadga krävs av tjänste-/befattningsinnehavare. 2

Yrkesbenämning Behörighet Språkkunskap Vårdpersonal Ledningsuppgifter Chefsöverskötare, överskötare, utvecklingsöverskötare Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården samt högre högskoleexamen och lämplig arbetserfarenhet. Planerings- och sakkunniguppgifter Kvalitetschef Sakkunnig inom vårdarbete Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården samt högre högskoleexamen och lämplig arbetserfarenhet. Förmannauppgifter Koordinerande avdelningsskötare Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården, lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 90 sp. Avdelningsskötare Biträdande avdelningsskötare, ansvarig för hjälpmedelscentral Förstavårdschef Legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården med lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 60 studiepoäng Legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården med lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 30 studiepoäng Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen och specialiseringsstudier i ledning av prehospital akutsjukvård 30 sp. Om personen inte regelbundet varit verksam som förstavårdare på vårdnivå före den.5.20 ska denna ha avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 sp. Krävande yrkesuppgifter inom vården Ergoterapeut Legitimerad ergoterapeut Minnesskötare, hygienskötare Legitimerad sjukskötare Fältchef för den prehospitala akutsjukvården Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 sp och specialiseringsstudier i ledning av prehospital akutsjukvård (30 sp). samt tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom prehospital 3 2

Yrkesbenämning Behörighet Språkkunskap akutsjukvård och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Patientombudsman Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården samt gedigen arbetserfarenhet av kliniskt arbete. Klinisk specialistsjukskötare, klinisk expertfysioterapeut Ansvarig sjukskötare, koordinerande sjukskötare, sjukskötare, barnmorska, röntgenskötare, laboratorieskötare, fysioterapeut, munhygienist, forskningsskötare Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av Valvira godkänd psykoterapeututbildning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården inom respektive yrke 2 Hjälpmedelssakkunnig Lämplig högskoleexamen eller 2 tidigare examen på institutnivå Audionom Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården samt 60 sp specialiseringsutbildning 2 Fotterapeut Lämplig yrkeshögskoleexamen 2 Yrkesuppgifter inom vården Närvårdare Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen på skolnivå 2 Instrumentskötare, undersökningslaborant Lämplig yrkesexamen 4 Läkare Chefsöverläkare, administrativ överläkare Tillräcklig arbetserfarenhet som överläkare/biträdande överläkare inom specialsjukvården samt lämplig administrativ utbildning Forskningsöverläkare Legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt specialistläkarkompetens inom en för tjänsten lämplig specialitet och docentkompetens inom en för tjänsten lämplig specialitet Ansvarsområdesdirektör Specialläkarrättigheter och lämplig arbetserfarenhet 4