jordbrukare Mona Vikström hälsovårdare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Per Hellman

Transkript

1 Protokoll. sida 1(22) nr 10/2015 Organ: Styrelsen Tid: kl Plats: Beslutsfattare Närvarande: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Hans Frantz pol.lic. Kenneth Pärus jordbrukare Mona Vikström hälsovårdare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Per Hellman pensionär Ulla Hellén byråsekreterare Raija Kujanpää (kom kl. 9.07) advokat Luisa Tast diakon Asko Salminen maskintekniker ledamot, ordf. ersättare ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot, viceordf. ledamot ledamot ersättare ledamot Frånvarande: Monica Sirén-Aura Sven Grankulla admin. föreståndare företagare ledamot ledamot Sakkunniga: Lena Nystrand ekonomichef 141, 142 Övriga närvarande: Bernhard Bredbacka FMGE:s I vice ordf. Föredragande: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen svd:s direktör förvaltningsdirektör chefsöverläkare adm.överskötare Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör Paragrafer: Protokollet undertecknat: Ordförande: Sekreterare: Justerat: Hans Frantz Plats och tid: Kristinestad Olle Gull Plats och tid: Jakobstad Framlagt till påseende: Bernhard Utter Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum..2015, kl Mona Vikström Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör

2 Protokoll. sida 2(22) nr 10/2015 Organ: Styrelsen Tid: kl Plats: Ärendeförteckning Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Paragraf Ärende Sida 138 Sammanträdet öppnas beslutsförhet Val av protokolljusterare Sammanträdets arbetsordning Verksamhets- och ekonomiplan för Avskrivning av patientavgifter Förvaltningsdomstolen har gett sitt utslag i hjärtkirurgiärendet Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Plan för ordnande av hälso- och sjukvård i det område som omfattar Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner den andra årligen uppgjorda uppdateringen Byggnadsprojekt på centralsjukhusets område Uppsägning från tjänst som överläkare, Miguel Garcia Carme Utnämning av ansvarsområdeschef för ansvarsområdet för barn Utnämning av chef för diagnostikcentret Val av rehabiliteringsöverläkare Information, meddelanden, initiativ, frågor 22 Ordförande: Hans Frantz

3 Ärendesida 3 (22) Styrelsen Sammanträdet öppnas beslutsförhet Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 139 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes ledamöterna Bernhard Utter och Mona Vikström. 140 Sammanträdets arbetsordning godkände enhälligt arbetsordningen.

4 Ärendesida 4 (22) Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 26 Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt sammanträde den 27 april 2015 och det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS Målsättningen är att minska kostnaderna med 11 % under planperioden genom att anpassa den egna verksamheten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. Strävan är att minska kostnaderna för den egna verksamheten med 5,4 miljoner euro under En del av inbesparingarna är kopplade till tidtabellen för nybyggnationen och kan inte fås till stånd innan nya utrymmen färdigställts. SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en diskussion om budgethelheten. Nivån på investeringsbudgeten och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna under planperioden är avgörande för hur de strukturella förändringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. Styrelsen håller fast vid att besparingarna ska ligga på minst den tidigare fastslagna nivån, och att det med tanke på omfattningen av de förestående förändringarna är skäl att inleda samarbetsförhandlingar. fortsätter

5 Ärendesida 5 (22) Styrelsen Styrelsen Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 29 Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemötet. Budgetbehandlingen delas in i den egna verksamheten vid VCS och vård i andra inrättningar. I budgetberedningen är verksamhetsutgifterna för den egna verksamheten 2,8 % mindre än i budgeten för I ramdiskussionerna och diskussionerna på senaste styrelsemötet utgicks ifrån att sparprogrammet inom ramen för projektet VCS 2025 genomförs. Detta innebar en inbesparing om 5,4 miljoner euro för I förslaget har nettoverksamhetskostnaderna minskats med 5,4 miljoner euro. Nettokostnaderna eller kommunernas betalningsandelar för den egna verksamheten minskar i och med detta med 3 % eller 5,3 miljoner euro. Detta utgår ifrån att inga nya lån upptas eftersom räntorna och överskottet täcker endast de gamla lånen. De beräknade amorteringarna av lånen för 2015 är 3,4 miljoner och motsvarande överskott har budgeterats. Kommunandelarna för den egna verksamheten kalkyleras i förslaget till 172,6 miljoner euro. Inbesparingarna möjliggörs genom de strukturella förändringar som kommer att genomföras inom hela organisationen. Personalkostnaderna minskar med 2,6 miljoner euro, vilket är ett resultat av att 66 tjänster och befattningar avslutas och att vikarieanslagen minskas kraftigt. Inbesparingarna i köpta tjänster uppgår till 5,3 % eller 1,6 miljoner euro och material och förnödenheter till 2,9 % eller 1 miljon euro. I budgetförslaget ingår också 5,8 nya resurser som till största delen är kostnadsneutrala, tilläggskostnad ,- euro samt tjänstebenämningsförändringar till en kostnad om ,- euro. Verksamhetsvolymen för 2016 planeras ligga på nuvarande nivå. Förändringarna baserar sig på utvecklingen under de första åtta månaderna Vårddagarna inom psykiatrin har fortsatt minska under 2015 och uppskattningen motsvarar den nuvarande nivån. Vård i andra inrättningar har kalkylerats på en nivå som motsvarar nuläget per och 36 miljoner euro har budgeterats. Detta utgör en ökning med 9 % eller 3 miljoner jämfört med förverkligat 2014 och en ökning med 19 % eller 6 miljoner jämfört med budgeterat för Hälften av ökningen hänför sig till kommunerna i norra delen av distriktet som utnyttjar Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts tjänster i allt större omfattning. Den föreslagna nivån motsvarar de uppskattade kostnaderna för innevarande år. Utgifterna för köptjänsterna är svåra att förutspå dels eftersom behovet av högspecialiserad vård vid universitetssjukhusen varierar från år till år och dels eftersom man för att klara av vårdgarantin tidvis är tvungen att öka patientströmmarna till andra sjukvårdsdistrikt vilket ökar kostnaderna fortsätter

6 Ärendesida 6 (22) Styrelsen Styrelsen Styrelsen medan man vid god tillgång på egna läkare klarar av verksamheten inom det egna sjukhuset. Patienternas fria val av vårdplats gör det ytterligare ännu svårare att förutse kostnaderna. Den totala nettoökningen i kommunandelar blir 0,4 miljoner eller 0,2 % jämfört med Medlemskommunernas andel i de totala kostnaderna beräknas ligga på samma nivå som i budgeten 2015 men variationerna mellan kommunerna kommer att vara stor beroende på hur förhållandet mellan användningen av den egna verksamheten vid centralsjukhuset och den köpta vården från andra inrättningar utfaller. Kostnaderna för samjouren ingår i totalbudgeten men räknas inte in i kommunandelarna, nettokostnaden för samjouren beräknas minska med 0,6 miljoner eller 11 % jämfört med budgeten för 2015, dvs. kommunernas andel beräknas vara 4,7 miljoner euro. Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till totalt 29,7 miljoner euro. I förslaget ingår 14 miljoner för den nya U-byggnaden, 3 miljoner för sanering och ändringar i F0 för intensiven och intensifierad övervakning, 1,3 miljoner för sanering av evakueringsutrymmen samt 1 miljon euro för omändringar och saneringar i näringscentralen. För apparaturanskaffningar och IT-system budgeteras 4,9 milj., för fasta konstruktioner 4 milj. och för byggnaderna totalt 20,8 miljoner euro. Avskrivningsnivån är 8,7 miljoner och kommunernas betalningsandelar i investeringsutgifterna är enligt tidigare beslut 5 miljoner, dvs. finansieringen av 13 miljoner är ordnad. Till överstigande del bör investeringarna finansieras med externa medel, antingen lån eller ytterligare investeringsandelar från kommunerna. Budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar BILAGA 117 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen diskuterar budgetförslaget som underlag för fortsatt behandling och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. godkände enhälligt förslaget. fortsätter

7 Ärendesida 7 (22) Styrelsen Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 32 Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna. I det föreliggande förslaget har kostnaderna ytterligare minskats med ca en miljon. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten uppgår till 185 miljoner och nettokostnaderna, eller kommunandelarna, till 171,6 miljoner vilket är en minskning med 6,3 miljoner euro eller 3,5 % jämfört med budgeten Medlemskommunernas betalningsandelar kalkyleras preliminärt minska med 4 % när det gäller den egna verksamheten vid centralsjukhuset. Kostnaderna för vård i andra inrättningar kommer däremot att öka med 5,2 miljoner jämfört med budgeten 2015 eftersom kommunerna runt Jakobstad har ökat utnyttjandet av Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt väsentligt det senaste året. Köptjänsterna ersätter till största delen den vård som tidigare gavs i Jakobstad och utgör alltså ingen motsvarande minskning av verksamheten i Vasa. Den ökningen uppgår till ca 3 miljoner euro och resten eller 2,2 miljoner utgör ökade kostnader vid universitetssjukhusen och motsvarar nuvarande nivå. Nettokostnaderna för hela specialsjukvården inklusive dessa ökade köptjänster uppgår till 207,1 miljoner, vilket är en minskning med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten I budgetförslaget har kompletterats de nya resurser, de tjänstebenämningsförändringar och de investeringar som diskuterades på senaste styrelsemöte. De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen kommunerna emellan är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av användningen på de olika enheterna under 2014 och 8 månader Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar BILAGA 124 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera budgetförslaget och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. godkände förslaget enhälligt. fortsätter

8 Ärendesida 8 (22) Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 36 Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa resultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna. Prissättningsgrunden och enskilda priser har beräknats för att få den slutliga fördelningen mellan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna behandlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 233,1 miljoner euro och minskar med 0,5 % jämfört med budgeten Kommunernas totala betalningsandelar minskar med 0,7 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten minskar med 3,8 % medan genomfaktureringen för vård i andra inrättningar ökar med 17,2 %. Totala faktureringen till medlemskommunerna minskar med 0,6 %. I kommunernas betalningsandelar ingår inte kostnaderna för HVC-samjouren. Den ingår inte i specialsjukvården utan faktureras separat utanför kommunfaktureringen. Samjourens fakturering för 2015 beräknas uppgå till 4,96 miljoner euro. Enligt avtalet skall 25 % faktureras på basen av befolkningsmängden i de kommuner som deltar i samjouren. 1,2 miljoner euro uppbärs alltså i förhållande till befolkningsmängden och 3,7 miljoner i form av besöksavgifter. De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 220,3 miljoner euro vilket är en minskning med 0,2 % jämfört med budgeten för Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten utgör 184,9 miljoner, vilket är en minskning med 2,9 % eller 5,5 miljoner euro jämfört med budgeten Personalkostnaderna uppgår till 117,5 miljoner euro, vilket är en minskning med 2,1 % medan köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 28,9 miljoner euro, vilket utgör en minskning med 6,1 % eller 1,9 miljoner euro. Material och förnödenheter minskar med 2,9 % eller 1,1 miljoner euro. Köpta tjänster totalt ökar med 5,5 % när vård i andra inrättningar ingår. Samjourens kostnader ingår i totalkostnaderna under respektive kostnadspost. De finansiella kostnaderna minskar med en halv miljon euro på grund av det fortsatt förväntade låga ränteläget. Grundkapitalsräntan utgör två tredjedelar av kostnaderna och eftersom räntan binds till läget 30.9 är ränteutgången till den delen förutsägbar. fortsätter

9 Ärendesida 9 (22) Styrelsen Investeringsutgifterna för 2016 uppgår till totalt euro. Apoteksbyggnadsprojektet är det största enskilda projektet, för 2016 har budgeterats 14 miljoner euro. De årliga betalningsandelarna om 5 miljoner euro för investeringarna i form av ökat grundkapital fram till 2017 fortsätter enligt tidigare beslut. För att finansiera investeringarna behövs en låneupptagning om 10 miljoner under Investeringarna överstiger fortsättningsvis avskrivningsnivån ordentligt. Sjukvårdsdistriktet har för att klara av amorteringarna budgeterat ett överskott om 3,4 miljoner euro, vilket motsvarar de årliga låneamorteringarna. Ekonomiplanen som BILAGA 141 SVD:s DIR.: föreslår att 1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i föreliggande form, 2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2016 på följande sätt: a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar och drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för patienter vars förflyttning fördröjs (klinikfärdiga). b. gränsen för dyr vård är ,- euro per patient och år. Gränsen gäller även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården uppgår till ,- euro eller 47,13 euro per invånare i utjämningsavgift c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader till giftinformationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och handledningsansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader för medicinska hjälpmedel och rehabiliteringsförnödenheter, kostnader för upprätthållande av regionala hälsovårdsregister och för primärvårdsenheten samt de kostnader som åläggs distriktet för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2016 är 36,78 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör ,- euro. fortsätter

10 Ärendesida 10 (22) Styrelsen d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården ,- euro faktureras som en avgift om 46,25 euro per invånare. e. för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap uppbärs en avgift om 21,34 euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen. f. för samjouren uppbärs en grundavgift om 9,81 euro per invånare g. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet h. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. genomfakturering i. grundkapitalet höjs med ,- euro med betalningsandelar som faktureras medlemskommunerna för de pågående byggnadsinvesteringarna j. ett lån om 10 miljoner upptas för att finansiera investeringarna k. för grundkapitalet den erläggs ränta om 1,0 % som utbetalas i december 2016 till medlemskommunerna. l. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen fastställs till ,- euro för investeringar i fastigheter och ,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur. m. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande. Under behandlingen i styrelsen gav ledamot Bernhard Utter två förslag till ändring av texten i ekonomiplanen. Det första förslaget, som understöddes och godkändes enhälligt av styrelsen, gällde skrivningen om dialysverksamheten i det tredje stycket under 4.1 Medicinska ansvarsområdet. Stycket skulle avslutas med i Kristinestad. fortsätter

11 Ärendesida 11 (22) Styrelsen Det andra förslaget, som understöddes av ledamot Raija Kujanpää, gällde skrivelsen i första stycket under 4.2 Operativa ansvarsområdet. Utter föreslog att texten efter övrig kirurgi skulle bli (exempelvis neuro- och handkirurgi). Dessutom hjärtkirurgi till utgången av Vid den företagna omröstningen fick beredningens förslag 5 röster (Forsblom, Frantz, Tast, Hellman och Pärus) medan Utters förslag fick 5 röster (Hellén, Kentala, Kujanpää, Salminen och Utter) samt en blank röst (Vikström). Vid jämn omröstning avgör ordförandens röst, varför beredningens förslag också blev styrelsens beslut. Till övriga delar omfattade styrelsen enhälligt beredningens förslag och skickar verksamhets- och ekonomiplanen vidare till fullmäktige för godkännande. Ledamot Raija Kujanpää anlände kl under ärendets behandling.

12 Ärendesida 12 (22) Styrelsen Avskrivning av patientavgifter FD 33 Ekonomichefen har inkommit med förslag att patientavgifter och övriga fordringar hörande från tiden skall avskrivas eftersom utmätningsman konstaterat att personerna inte haft utmätningsbara tillgångar och eftersom övriga fordringar trots indrivning inte betalts. Vårdavgifterna uppgår till ,95 euro och övriga fordringar till ,51 euro. Även om patientavgifterna och fordringarna avskrivs från bokföringen betyder det inte att vi avstår från möjligheten att driva in avgifterna om det finns möjlighet härtill. Övriga fordringar består huvudsakligen av utlänningar som saknar försäkringar eller som inte kunnat uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet och därmed fakturerats för fullt belopp, dvs. både kommunandelen och patientandelen. Dessa behandlas via normala processer och kravrutiner men trots uppmaningar lämnar de ofta sina fakturor obetalda. Eftersom fordringarna består av enskilda personer är listorna inte offentliga men finns till påseende på mötet om någon av styrelsemedlemmarna vill bekanta sig med dem. FD: föreslår att styrelsen beslutar att vårdavgifter om ,19 euro och övriga avgifter om ,51 euro avskrivs. godkände förslaget enhälligt.

13 Ärendesida 13 (22) Styrelsen Förvaltningsdomstolen har gett sitt utslag i hjärtkirurgiärendet FD 34 Det framfördes ett besvär över fullmäktiges beslut angående hjärtkirurgin. Förvaltningsdomstolen har gett sitt utslag. Förvaltningsdomstolen konsterar att den inte tar till behandling besvärställarnas yrkandena angående ledande tjänsteinnehavararnas sätt att sköta sina tjänsteåligganden eller chefsöverläkarens agerande i offentligheten. Till övriga delar avslår förvaltningsdomstolen besväret. Fullmäktiges beslut och styrelsens beredning har alltså enligt förvaltningsdomstolen gått rätt till. Förvaltningsdomstolens utslag BILAGA 143 FD: torde antecknas till kännedom. godkände förslaget enhälligt.

14 Ärendesida 14 (22) Styrelsen Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Svd:s dir. 37 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslutförteckningar. Distriktsdirektörens beslut BILAGA 144/1 Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA 144/2 Chefsöverläkarens beslut BILAGA 144/3 Administrativa överskötarens beslut BILAGA 144/4 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. godkände förslaget enhälligt.

15 Ärendesida 15 (22) Styrelsen Plan för ordnande av hälso- och sjukvård i det område som omfattar Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner den andra årligen uppgjorda uppdateringen Svd:s dir. 38 I 34 av hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 maj 2011, står det följande om planen för ordnande av hälso- och sjukvård: Kommunerna inom samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. Kommunerna ska förhandla om planen med samkommunen. I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna, om målen för verksamheten för främjande av hälsa och välbefinnande och vem som svarar för verksamheten, om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänster som gäller jour, bilddiagnostik och medicinsk rehabilitering och om det samarbete som behövs mellan aktörerna inom primärvården, den specialiserade vården, socialvården, läkemedelsförsörjningen och andra områden. Planen ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och godkännas i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att minst två tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder den och att dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i samkommunen. Kommunerna och samkommunen ska varje år tillsammans bedöma utfallet av planen och vid behov göra ändringar i den. Därutöver har statsrådet med en förordning daterad /337 utfärdat närmare bestämmelser om de frågor som det ska överenskommas om i planen för ordnande av hälsooch sjukvård. Dessutom har Kommunförbundet den 8 november 2011 utgett ett cirkulär i ärendet. Arbetet med att utarbeta en plan för ordnande av hälso- och sjukvård för åren leddes i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen av kommunerna. Som ordförande fungerade Vasa stads vård- och omsorgsdirektör Jukka Kentala. Arbetet med planen koordinerades och bistods av primärvårdsenheten på Vasa sjukvårdsdistrikt. Planen bereddes av Vasa sjukvårdsdistrikts planeringsdelegation. Efter kommunernas utlåtanden godkändes planen av Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse den 17 december 2012 och av fullmäktige den 14 januari fortsätter

16 Ärendesida 16 (22) Styrelsen Enligt 34 i hälso- och sjukvårdslagen skall kommunerna tillsammans med samkommunen årligen utvärdera och uppdatera planen. Uppdateringen för år 2014 godkändes i Vsvd:s styrelse Nu uppdateras planen för år Alla ändringar i planen har märkts ut med gult för att underlätta genomgången av planen. Den uppdaterade planen som BILAGA 145 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen godkänner och för vidare till fullmäktige för godkännande uppdateringen av planen för ordnande av hälso- och sjukvård i det område som omfattar Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner På mötet ändrade direktören sitt förslag och föreslog att ärendet återremitteras. godkände återremitteringen enhälligt.

17 Ärendesida 17 (22) Styrelsen Byggnadsprojekt på centralsjukhusets område Svd:s dir. 39 På sitt sammanträde den 8 juni 2014, 19 godkände sjukvårdsdistriktets fullmäktige sjukvårdsdistriktets utvecklingsplan VCS Då det gällde bygg- och saneringsbehov ville fullmäktige ta ställning till såväl tidtabellen som kostnaderna i ett senare skede. Vasa stad har påbörjat en granskning av områdets stadsplan för att man i den ska kunna ta framtida behov i beaktande. Byggrätten på tomten kommer att öka och trafikarrangemangen att förändras. Flera olika alternativa dispositionsplaner och alternativa planer för placeringen av byggnader har uppgjorts tillsammans med Vasa stad. Vasa stad har därtill planerat att sammanslå stadens hälsostationer till en enhet som skulle placeras i närheten av centralsjukhusets huvudbyggnad eller anslutas till huvudbyggnaden. Vid jämförelser av olika alternativ har man kommit fram till att det bästa alternativet är att placera stadens och sjukvårdsdistriktets verksamhet i samma byggnadsstomme. I och med byggnadens centrala läge kan en stegvis eller partiell placering av verksamhetsformer i byggnaden inte anses som ändamålsenlig, utan i stället borde sjukhusets framtida behov tas i beaktande i planeringen så att all verksamhet placeras i samma stomme. I den här planen beaktas även flytten av verksamheten i Roparnäs till Sandviken. Planritning jämte placeringsplan BILAGA 146 Med beaktande av de framtida lösningarna gällande strukturerna inom social- och hälsovården skulle det vara naturligast att de nya lokaliteterna ägdes av den största användaren, dvs. sjukvårdsdistriktet, och där den andra parten skulle hyra de lokaler som den behöver för sin verksamhet eller alternativt med tanke på det ekonomiska läget i kommunerna att lokaliteterna överförs på ett fastighetsaktiebolag som hyr ut lokaler till användarna. Även i den senare modellen skulle sjukvårdsdistriktet vara den största delägaren i bolaget. Inom de närmaste åren kommer sjukvårdsdistriktet att göra av sig med lokaliteter till en omfattning på cirka br-m2, för vilka sjukvårdsdistriktet behöver ersättande nya utrymmen på brm2. SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen beslutar 1. att för egen del godkänna att Vasa stads hälsostation i centrum och centralsjukhusets nya lokaliteter placeras i samma byggnadskomplex 2. preliminärt att planeringen av projektet kan inledas i form av ett fastighetsaktiebolag som grundas tillsammans med Vasa stad 3. att man återkommer till fastighetsaktiebolagets stiftelseurkund och finansieringsplaner då planerna har preciserats 4. att föreslå till fullmäktige att formen av projektet godkänns i föreliggande form godkände förslaget enhälligt.

18 Ärendesida 18 (22) Styrelsen Uppsägning från tjänst som överläkare, Miguel Garcia Carme CÖL 26 Miguel Garcia Carme har lämnat in en anmälan om att han säger upp sig från sin tjänst som överläkare i ortopedi i och med att han uppnått sin personliga pensionsålder. Uppsägningen träder i kraft fr.o.m BILAGA 147 CÖL: föreslår att styrelsen ska bevilja Miguel Garcia Carme avsked och godkänna att tjänsten som överläkare i ortopedi ledigförklaras. godkände förslaget enhälligt.

19 Ärendesida 19 (22) Styrelsen Utnämning av ansvarsområdeschef för ansvarsområdet för barn CÖL 27 I enlighet med den förvaltningsstadga som styrelsen godkände , 126, och som fullmäktige behandlar kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att genomföra en organisationsförändring som träder i kraft den 1 januari I och med detta är det aktuellt att utse en ansvarsområdeschef för ansvarsområdet för barn. Det här är inte en separat tjänst utan enligt de alternativ som nämns i 33 av förvaltningsstadgan är det möjligt att uppgifterna också sköts som ett uppdrag, som ges till någon av samkommunens ordinarie överläkare. Inom ansvarsområdet för barn finns det tre överläkare i tjänst, överläkare Tarja Holm (barnsjukdomar), överläkare Jan Olme och (barnneurologi) överläkare Harri Rajakorpi (barnkirurgi). Chefsöverläkaren har diskuterat med alla tre nämnda överläkare. De två senaste nämnda är inte villiga att ta emot uppgiften och har understött förslaget att överläkare Tarja Holm ska väljas till uppgiften. Hon har givit sitt samtycke till att sköta denna uppgift. CÖL: föreslår att överläkaren i barnsjukdomar Tarja Holm utses till ansvarsområdeschef för ansvarsområdet för barn fr.o.m Personalsektionen fastställer ansvarsområdeschefernas löner vid sitt sammanträde godkände förslaget enhälligt.

20 Ärendesida 20 (22) Styrelsen Utnämning av chef för diagnostikcentret CÖL 28 Enligt 33 i Vasa sjukvårdsdistrikts nya förvaltningsstadga väljs ansvarsområdeschefer och chefen för diagnostikcentret tillsvidare eller för viss tid. Tjänsten kan skötas i heltid eller deltid. Uppgifterna kan också skötas som ett uppdrag som getts åt någon av samkommunens ordinarie överläkare. Inom klinikgruppen för medicinsk service har uppgiften som chef för klinikgruppen tidigare skötts som en uppgift. Styrelsen har utsett överläkaren i radiologi Sarita Victorzon att sköta denna uppgift i ett år åt gången på visstid fr.o.m I och med att det fortsättningsvis pågår en utredning om tätare samarbetsstrukturer och verksamhetsformer mellan sjukhusen i västkustområdet, är det ändamålsenligt att skötseln av uppgiften som chef förlängs på visstid. Överläkare Sarita Victorzon har gått med på att även i fortsättningen sköta uppgiften som chef för diagnostikcentret på visstid. CÖL: föreslår att styrelsen utser överläkare Sarita Victorzon till chef för diagnostikcentret från till med tidigare löneförmåner. godkände förslaget enhälligt.

21 Ärendesida 21 (22) Styrelsen Val av rehabiliteringsöverläkare CÖL 29 Innan den utsatta ansökningstiden har den ledigförklarade tjänsten som rehabiliteringsöverläkare sökts av följande personer: Hedvig Grannas-Honkanen, specialist i allmänmedicin Liisa Ovaska, specialist i neurologi Båda sökande uppfyller de behörighets- och språkkunskapskrav som ställs på tjänsten. (de sökandenas Cv:n delges styrelsemedlemmarna) BILAGA 150/1 Hedvig Grannas-Honkanen har avlagt sin medicine licentiatexamen och utexaminerats som specialist i allmänmedicin Efter sin specialisering har hon tjänstgjort som Vasa stads husläkare mellan och som allmän-/företagsläkare vid Mehiläinen mellan Därefter har hon tjänstgjort som överläkare inom Vasa stads primärvård inom rehabiliteringshelheten. Liisa Ovaska har avlagt sin medicine licentiatexamen och utexaminerats som specialist i neurologi Hon har arbetat som läkare vid Vasa centralsjukhus i olika perioder redan innan sin specialisering och efter sin specialisering har hon mellan tjänstgjort inom neurologin som avdelningsläkare, biträdande överläkare och ställföreträdande överläkare. Chefen för den operativa klinikgruppen Peter Nieminen förordar att Hedvig Grannas- Honkanen ska väljas till tjänsten som rehabiliteringsöverläkare i och med att hon med sin bakgrund och erfarenhet har goda förutsättningar att sköta tjänsten med framgång. Peter Nieminens utlåtande BILAGA 150/2 CÖL: Föreslår att ML Hedvig Grannas-Honkanen utses till tjänsten som rehabiliteringsöverläkare fr.o.m Valet är villkorligt tills ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet har uppvisats. Lönesättningen fastställs i enlighet med den bilaga som delas ut på sammanträdet. BILAGA 150/3 godkände förslaget enhälligt.

22 Ärendesida 22 (22) Styrelsen Information, meddelanden, initiativ, frågor