hälsovårdare Mona Vikström admin. föreståndare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Nils-Johan Englund

Transkript

1 Protokoll. sida 1(24) nr 9/2015 Organ: Styrelsen Tid: kl Plats: Beslutsfattare Närvarande: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Hans Frantz pol. lic. Monica Sirén-Aura hälsovårdare Mona Vikström admin. föreståndare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Nils-Johan Englund ombudsman Ulla Hellén byråsekreterare Raija Kujanpää advokat Sven Grankulla företagare Asko Salminen maskintekniker ledamot, ordf. ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ersättare ledamot ledamot ledamot ledamot Frånvarande: Per Hellman pensionär ledamot Sakkunniga: Lena Nystrand ekonomichef 124 Övriga närvarande: Gösta Willman Bernhard Bredbacka FMGE:s ordf. FMGE:s I vice ordf. Föredragande: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen svd:s direktör förvaltningsdirektör chefsöverläkare adm.överskötare Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör Paragrafer: Protokollet undertecknat: Ordförande: Sekreterare: Justerat: Hans Frantz Plats och tid: Laihela Olle Gull Plats och tid: Korsholm Framlagt till påseende: Asko Salminen Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum..2015, kl Monica Sirén-Aura Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör

2 Protokoll. sida 2(24) nr 9/2015 Organ: Styrelsen Tid: kl Plats: Ärendeförteckning Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Paragraf Ärende Sida 121 Sammanträdet öppnas beslutsförhet Val av protokolljusterare Sammanträdets arbetsordning Verksamhets- och ekonomiplan för Protokollförteckning Uppdatering av förvaltningsstadgan Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä Redogörelse över samkommunens aktieinnehav Riskkartläggning över inverkan av budgetnedskärningar inom renhållningsservicen, tekniska verksamheten och psykiatrin Överförande till tjänst, servicechef Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Anskaffning av en aktie, Kunnan Taitoa Oy Ibruktagning av servicesedlar Val av chef för den medicinska klinikgruppen Val av chef för avdelningssekreterartjänsterna Val av överskötare för serviceområdet för bäddavdelningar Information, meddelanden, initiativ, frågor 24 Ordförande: Hans Frantz

3 Ärendesida 3 (24) Styrelsen Sammanträdet öppnas beslutsförhet Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 122 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes ledamöterna Asko Salminen och Monica Sirén-Aura. 123 Sammanträdets arbetsordning godkände arbetsordningen enhälligt.

4 Ärendesida 4 (24) Styrelsen Styrelsen Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 26 Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt sammanträde den 27 april 2015 och det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS Målsättningen är att minska kostnaderna med 11 % under planperioden genom att anpassa den egna verksamheten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. Strävan är att minska kostnaderna för den egna verksamheten med 5,4 miljoner euro under En del av inbesparingarna är kopplade till tidtabellen för nybyggnationen och kan inte fås till stånd innan nya utrymmen färdigställts. SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en diskussion om budgethelheten. Nivån på investeringsbudgeten och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna under planperioden är avgörande för hur de strukturella förändringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. Styrelsen håller fast vid att besparingarna ska ligga på minst den tidigare fastslagna nivån, och att det med tanke på omfattningen av de förestående förändringarna är skäl att inleda samarbetsförhandlingar. fortsätter

5 Ärendesida 5 (24) Styrelsen Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 29 Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemötet. Budgetbehandlingen delas in i den egna verksamheten vid VCS och vård i andra inrättningar. I budgetberedningen är verksamhetsutgifterna för den egna verksamheten 2,8 % mindre än i budgeten för I ramdiskussionerna och diskussionerna på senaste styrelsemötet utgicks ifrån att sparprogrammet inom ramen för projektet VCS 2025 genomförs. Detta innebar en inbesparing om 5,4 miljoner euro för I förslaget har nettoverksamhetskostnaderna minskats med 5,4 miljoner euro. Nettokostnaderna eller kommunernas betalningsandelar för den egna verksamheten minskar i och med detta med 3 % eller 5,3 miljoner euro. Detta utgår ifrån att inga nya lån upptas eftersom räntorna och överskottet täcker endast de gamla lånen. De beräknade amorteringarna av lånen för 2015 är 3,4 miljoner och motsvarande överskott har budgeterats. Kommunandelarna för den egna verksamheten kalkyleras i förslaget till 172,6 miljoner euro. Inbesparingarna möjliggörs genom de strukturella förändringar som kommer att genomföras inom hela organisationen. Personalkostnaderna minskar med 2,6 miljoner euro, vilket är ett resultat av att 66 tjänster och befattningar avslutas och att vikarieanslagen minskas kraftigt. Inbesparingarna i köpta tjänster uppgår till 5,3 % eller 1,6 miljoner euro och material och förnödenheter till 2,9 % eller 1 miljon euro. I budgetförslaget ingår också 5,8 nya resurser som till största delen är kostnadsneutrala, tilläggskostnad ,- euro samt tjänstebenämningsförändringar till en kostnad om ,- euro. Verksamhetsvolymen för 2016 planeras ligga på nuvarande nivå. Förändringarna baserar sig på utvecklingen under de första åtta månaderna Vårddagarna inom psykiatrin har fortsatt minska under 2015 och uppskattningen motsvarar den nuvarande nivån. Vård i andra inrättningar har kalkylerats på en nivå som motsvarar nuläget per och 36 miljoner euro har budgeterats. Detta utgör en ökning med 9 % eller 3 miljoner jämfört med förverkligat 2014 och en ökning med 19 % eller 6 miljoner jämfört med budgeterat för Hälften av ökningen hänför sig till kommunerna i norra delen av distriktet som utnyttjar Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts tjänster i allt större omfattning. Den föreslagna nivån motsvarar de uppskattade kostnaderna för innevarande år. Utgifterna för köptjänsterna är svåra att förutspå dels eftersom behovet av högspecialiserad vård vid universitetssjukhusen varierar från år till år och dels eftersom man för att klara av vårdgarantin tidvis är tvungen att öka patientströmmarna till andra sjukvårdsdistrikt vilket ökar kostnaderna fortsätter

6 Ärendesida 6 (24) Styrelsen Styrelsen medan man vid god tillgång på egna läkare klarar av verksamheten inom det egna sjukhuset. Patienternas fria val av vårdplats gör det ytterligare ännu svårare att förutse kostnaderna. Den totala nettoökningen i kommunandelar blir 0,4 miljoner eller 0,2 % jämfört med Medlemskommunernas andel i de totala kostnaderna beräknas ligga på samma nivå som i budgeten 2015 men variationerna mellan kommunerna kommer att vara stor beroende på hur förhållandet mellan användningen av den egna verksamheten vid centralsjukhuset och den köpta vården från andra inrättningar utfaller. Kostnaderna för samjouren ingår i totalbudgeten men räknas inte in i kommunandelarna, nettokostnaden för samjouren beräknas minska med 0,6 miljoner eller 11 % jämfört med budgeten för 2015, dvs. kommunernas andel beräknas vara 4,7 miljoner euro. Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till totalt 29,7 miljoner euro. I förslaget ingår 14 miljoner för den nya U-byggnaden, 3 miljoner för sanering och ändringar i F0 för intensiven och intensifierad övervakning, 1,3 miljoner för sanering av evakueringsutrymmen samt 1 miljon euro för omändringar och saneringar i näringscentralen. För apparaturanskaffningar och IT-system budgeteras 4,9 milj., för fasta konstruktioner 4 milj. och för byggnaderna totalt 20,8 miljoner euro. Avskrivningsnivån är 8,7 miljoner och kommunernas betalningsandelar i investeringsutgifterna är enligt tidigare beslut 5 miljoner, dvs. finansieringen av 13 miljoner är ordnad. Till överstigande del bör investeringarna finansieras med externa medel, antingen lån eller ytterligare investeringsandelar från kommunerna. Budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar BILAGA 117 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen diskuterar budgetförslaget som underlag för fortsatt behandling och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. godkände enhälligt förslaget. fortsätter

7 Ärendesida 7 (24) Styrelsen Verksamhets- och ekonomiplan för Svd:s dir. 32 Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna. I det föreliggande förslaget har kostnaderna ytterligare minskats med ca en miljon. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten uppgår till 185 miljoner och nettokostnaderna, eller kommunandelarna, till 171,6 miljoner vilket är en minskning med 6,3 miljoner euro eller 3,5 % jämfört med budgeten Medlemskommunernas betalningsandelar kalkyleras preliminärt minska med 4 % när det gäller den egna verksamheten vid centralsjukhuset. Kostnaderna för vård i andra inrättningar kommer däremot att öka med 5,2 miljoner jämfört med budgeten 2015 eftersom kommunerna runt Jakobstad har ökat utnyttjandet av Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt väsentligt det senaste året. Köptjänsterna ersätter till största delen den vård som tidigare gavs i Jakobstad och utgör alltså ingen motsvarande minskning av verksamheten i Vasa. Den ökningen uppgår till ca 3 miljoner euro och resten eller 2,2 miljoner utgör ökade kostnader vid universitetssjukhusen och motsvarar nuvarande nivå. Nettokostnaderna för hela specialsjukvården inklusive dessa ökade köptjänster uppgår till 207,1 miljoner, vilket är en minskning med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten I budgetförslaget har kompletterats de nya resurser, de tjänstebenämningsförändringar och de investeringar som diskuterades på senaste styrelsemöte. De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen kommunerna emellan är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av användningen på de olika enheterna under 2014 och 8 månader Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar BILAGA 124 SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera budgetförslaget och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. godkände förslaget enhälligt.

8 Ärendesida 8 (24) Styrelsen Protokollförteckning FD 27 Protokoll för psykiatriska delegationen Protokoll för arbetsgruppen för uppdatering av förvaltningsstadgan, 1-2/ och 2 oktober 2015 Protokollen som BILAGA 125/1-3 FD: Protokollen antecknas för kännedom. godkände förslaget enhälligt.

9 Ärendesida 9 (24) Styrelsen Uppdatering av förvaltningsstadgan FD 28 Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att uppdatera förvaltningsstadgan så att den motsvara den organisation som fullmäktige fastslagit i VCS2025 programmet. Arbetsgruppen har hållit ett möte och ett telefonmöte och avger nu sitt förslag. Förslag till uppdatering av förvaltningsstadgan BILAGA 126 Som allmän information kan dessutom sägas att enligt den nya kommunallagen skall alla kommuner och samkommuner senast ha en förvaltningsstadga som motsvarar den nya kommunallagens bestämmelser. Finlands Kommunförbundet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra ett nytt normalförslag. Normalförslaget har lovats i slutet av januari Den nuvarande uppdateringen av förvaltningsstadgan motsvarar inte den uppdatering av förvaltningsstadgan som måste vara gjord senast utan beaktar de interna ändringarna i organisationen som är tänkta att kunna verkställas vid årsskiftet. FD: föreslår att styrelsen för det nya förslaget till förvaltningsstadga till fullmäktige för godkännande. godkände förslaget enhälligt. Raija Kujanpää gick kl under ärendets behandling. Gösta Willman gick kl under ärendets behandling.

10 Ärendesida 10 (24) Styrelsen Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä FD 29 Vasa stad har vid sitt fullmäktigemöte beviljat Sirpa Suonperä befrielse från sitt uppdrag som ersättare för Elisa Finne i fullmäktige för Vasa sjukvårdsditrikt. Som ny ersättare valdes Raija Kujanpää. Protokollsutdrag BILAGA 127 FD: bytet torde noteras och delges fullmäktige till kännedom. godkände förslaget enhälligt.

11 Ärendesida 11 (24) Styrelsen Redogörelse över samkommunens aktieinnehav FD 30 Vasa sjukvårdsdistrikt innehar dels en del bostadsaktier, vissa börsnoterade värdepapper men också aktier i kommunala servicebolag. De aktier som finns upptagna i bokslutet framgår av den bifogade förteckningen. Aktieinnehav BILAGA 128 /1 Bostadsbolagsaktierna på Skolhusgatan 52 och 27 är normala lägenheter och torde inte kräva någon större redogörelse, vilket inte heller de börsnoterade aktierna och värdeandelarna torde behöva. Bostadsbolaget Eila är till hundra procent ägt av Vasa sjukvårdsdistrikt och dess balansomslutning är ,10 euro och omfattar 33 bostäder. Bolaget befinner sig på sjukhustomten i Roparnäs. Ekonomin i bolaget är ansträngt men fastighetsbidraget är positivt. Bokslutet biläggs i bilaga. Bokslut för Eila BILAGA 128/2 De övriga innehaven består av 6 stycken aktier i Labquality Oy (100,91 euro) och en aktie i Tiera Oy (3,- euro), och en aktie i Medbit Oy, vilka anskaffats för att samkommunen skall kunna använda sig av företagen i direktupphandling. Eftersom posterna är så små så utgör de ingen ekonomisk risk. Därför bilägges inte heller boksluten för dessa bolag. I Seinäjoen keskuspesula Oy har samkommunen 975 aktier ( ,- euro). Företaget är lönsamt och mycket stabilt. Företaget har inte behövt höja prisen på många år men står nu inför en investering i nya utrymmen och detta kommer på sikt att påverka prissättningen. Bokslut för Seinäjoen keskuspesula BILAGA 128/3 I Coxa Oy har samkommunen 85 st aktier (85 000,- euro). Företaget gjorde 2014 ett gott resultat och delade ut dividend 300 euro per aktie. Bokslutet för i fjol bifogas i bilaga. Bokslut för Coxa BILAGA 128/4 fortsätter

12 Ärendesida 12 (24) Styrelsen I Mediwest Research Center Oy (MRC) har samkommunen 40 st aktier (40 000,- euro). Detta är sista året som Vasa sjukvårdsdistrikt var delägare i bolaget eftersom aktierna har inlösts av Syd Österbottens sjukvårdsdistrikt. Bokslutet från i fjol bilägges i bilaga. Bokslut för MRC BILAGA 128/5 FD: styrelsen torde anteckna redogörelsen till kännedom. godkände förslaget enhälligt.

13 Ärendesida 13 (24) Styrelsen Riskkartläggning över inverkan av budgetnedskärningar inom renhållningsservicen, tekniska verksamheten och psykiatrin FD 31 En riskkartläggning i form av en swot-analys har gjorts för de funktioner som främst drabbas av nedskärningar i budgeten för I en swot-analys går man igenom styrkor (S), svagheter (W), hot (T) och möjligheter (O). Analyserna har utarbetats tillsammans med arbetsledningen för respektive sektor. Därtill har resultatet behandlats i styrgruppen för säkerhetsarbetet Swot-analysen utmynnar i en sammanställning av de största hoten och vilka aktiva motåtgärder eller förberedelser som kan vidtas för att minimera de negativa konsekvenserna. Att detta arbete gjorts ökar märkbart beredskapen inför de förändringar som kommer att genomföras. Analys för psykiatrin BILAGA 129/1 Analys för städservicen BILAGA 129/2 Analys för tekniska verksamheten BILAGA 129/3 Respektive föredragande tjänsteman redogör för styrelsen närmare på mötet för resultatet av analysen inom sina områden. FD: styrelsen noterar riskkartläggningen till kännedom. godkände förslaget enhälligt.

14 Ärendesida 14 (24) Styrelsen Överförande till tjänst, servicechef FD 32 Den nuvarande servicechefen för renhållningsservicen Anna-Liisa Wirzenius går i pension och har sin sista arbetsdag Bland tjänstemännen har det förts diskussioner hur detta påverkas av de inbesparingar som görs inom städsektorn. Ledningen anser att servicechefen har en så viktig uppgift i det pågående omställningsarbetet att uppgifterna inte kan skötas deltid. De pågående samarbetsförhandlingarna påverkar dock ärendet på så sätt att arbetsgivaren alltid måste erbjuda ett ledigt arbete åt personer inom organisationen som annars skulle bli friställda. Inom psykiatrin kommer det att göras kännbara nedskärningar och bl.a. terapin kommer att helt avslutas. Därför måste alternativet att internt tillsätta tjänsten helt utredas. De formella kompetenskraven för servicechefen är lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Enligt 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare skall en tjänst besättas via ett offentligt ansökningsförfarande men enligt samma paragrafs tredje moment kan ett undantag görs när någon person sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionstekniska orsaker. Det har förts förhandlingar med de fackliga organisationerna varvid det konstaterats att den personal som blir utan jobb genom strukturomställningarna skall i första hand erbjudas lediga arbeten inom organisationen. Detta förutsätter naturligtvis att den som överförs är lämplig och formellt kompetent. Avdelningsskötare Gunilla Richardsson är en person vars arbete som avdelningsskötare för arbetsterapin inom psykiatrin berörs av nedskärningen. Gunilla Richardsson är hälsovårdsmagister och har språkintyg samt arbetserfarenhet av förmansarbete inom specialsjukvården. Förvaltningsdirektören gör också den bedömningen att Gunilla Richardsson som person är lämplig för uppgifterna. Det som brister i Gunilla Richardsons meriter är direkt erfarenhet av städdimensionering men till den delen har organisationen sakkunniga arbetsledare. Servicechefens viktigaste uppgifter är samarbetsfrågorna med vårdavdelningarna samt den interna personalpolitiska ledningen av renhållningssektorn. Gunilla Richardssons meritförteckning finns i bilaga. Gunilla Richardsson har gett sitt samtycke till överföringen. Meritförteckning (delas ut till styrelsen) BILAGA 130/1 fortsätter

15 Ärendesida 15 (24) Styrelsen FD: föreslår att styrelsen besluter att överföra avdelningsskötare Gunilla Richardsson till tjänsten som servicechef fr.o.m och vid tjänstens besättande används en prövotid om 6 månader. Lönesättningen fastställs enligt BILAGA 130/2. Gunilla Richardsson kan tidigare börja jobba jämsides med nuvarande servicechefen men då lyfter hon den lön som hon har för tillfället som avdelningsskötare godkände förslaget enhälligt.

16 Ärendesida 16 (24) Styrelsen Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Svd:s dir. 33 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslutförteckningar. Distriktsdirektörens beslut BILAGA 131/1 Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA 131/2 Chefsöverläkarens beslut BILAGA 131/3 Administrativa överskötarens beslut BILAGA 131/4 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. godkände förslaget enhälligt.

17 Ärendesida 17 (24) Styrelsen Anskaffning av en aktie, Kunnan Taitoa Oy Svd:s dir. 34 Kunnan Taitoa Oy har gått ut till kommunerna och samkommunerna med ett erbjudande om att teckna aktier i bolaget. Samkommunerna erbjuds att teckna minst en aktie. Orsaken till att Vasa sjukvårdsdistrikt sk skulle överväga att teckna en aktie är att vi på detta sätt skulle vi komma i in house ställning i ett riksomfattande företaget som marknadsför olika tjänster som hör ekonomiförvaltningens rutiner och processer. Risken på en euro är i sammanhanget försumbar. Som bilaga finns förbindelsen till aktieteckning och därtill hörande informationsmaterial. Teckningsförbindelse BILAGA 132 SVD:s DIR.: styrelsen besluter att teckna en aktie i Kunnan Taitoa Oy för en euro. godkände förslaget enhälligt.

18 Ärendesida 18 (24) Styrelsen Ibruktagning av servicesedlar Svd:s dir. 35 Sjukvårdsdistriktets direktör har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda användningen av servicesedlar inom sjukvårdsdistriktet. Denna arbetsgrupp leds av förvaltningsdirektören. Fördelen med servicesedlarna är att de öppnar en möjlighet till valfrihet för kunden. Därtill kan serviceproducenterna inom systemet till vissa delar differentiera sin egen prissättning. Förvaltningsdirektören har sammanträffat med företagarrepresentanter och de förhåller sig generellt positivt till användningen av servicesedlar. Arbetsgruppen har för sin del kommit fram till att det skulle vara motiverat att inledningsvis kunna ta servicesedlar i bruk för anskaffning av peruker samt för de terapier som baserar sig på ramavtal som sjukvårdsdistriktet i dagens läge ingår med terapeuterna. För att detta ska bli funktionellt så behövs det ett elektroniskt system för hanteringen av servicesedlarna. Detta skulle enklast fås genom att öppna en tilläggsfunktion inom det system som i dag används inom den medicinska rehabiliteringen för hjälpmedelshanteringen. Kostnaden för licenserna och bruktagningen av denna tilläggsservice är beräknad till ca euro och gäller hela sjukvårddistriktet. Diskussioner har också förts med Vasa stad om upphandling av terapitjänster och där ansåg man att det kunde vara bra om verksamheten inleddes i sjukvårdsdistriktet och så kunde intresserade kommuner senare ta samma elektroniska hanteringssystem i bruk. Enligt lagstiftningen krävs det åtminstone följande saker av ett fungerande servicesedelsystem: en förteckning över godkända serviceproducenter, på internet eller annat lämpligt sätt klarhet i vilken myndighet som bestämmer värdet på servicesedeln registeransvar enligt personregisterlagen, en registeransvarig villkor för godkännande av serviceproducenter, regelbok. Arbetet inom servicesedelgruppen kan inte göras så att hela paketet på en gång tas till beslut i styrelsen utan beslutet måste tas stegvis, eftersom det fortsatta arbetet kommer att vara helt beroende av hur man bygger upp den elektroniska hanteringen av servicesedlarna. Det är ett projekt som kommer att kräva 3-6 månader av arbete. Det arbetet kräver i praktiken att man har ett positivt beslut om servicesedlarna. Om styrelsen inte förhåller sig positivt till användningen av servicesedlar är det ju onödigt att lägga resurser på att bygga upp ett system. Varför ärendet i Vasa sjukvårdsdistrikt behöver drivas framåt är att våra nuvarande avtal med terapeuterna går ut vid årsskiftet och vi behöver kunna gå ut till våra samarbetskumpaner om hur vi ska hantera läget. Om vi tar servicesedlarna i bruk kan vi förlänga nuvarande avtal med några månader. Hittills har vi använt oss av ett omvänt offertförfarande dvs. vi har satt priset och de terapeuter som fyllt kriterierna har fått ingå avtal om leverans. fortsätter

19 Ärendesida 19 (24) Styrelsen Detta förfarande finner inget direkt stöd i upphandlingslagen men kommunförbundets tolkning har varit att det inte torde vara felaktigt. Det som är väsentligt i sammanhanget är dock att företagarna inte tyckt om förfaringssättet och senast framfördes det tydliga protester. Att anskaffa tjänsterna via ett konkurrensförfarande bedöms som det minst funktionella och i praktiken också som det dyraste sättet. SVD:s DIR: -föreslår att styrelsen godkänner att man går in för att ta servicesedlar i bruk -att de inledningsvis kan användas för upphandling av peruker och terapitjänster -att den elektroniska hanteringen görs genom att ta i bruk en tilläggsdel i det nuvarande hjälpmedelssystemet -att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och för regelboken och prissättningen av tjänsterna till styrelsen för fastställelse när arbetet är klart godkände förslaget enhälligt.

20 Ärendesida 20 (24) Styrelsen Val av chef för den medicinska klinikgruppen CÖL 25 Innan utgången av den utsatta ansökningstiden ( ) har följande personer sökt den ledigförklarade tjänsten som klinikgruppschef: Alpo Hirvioja Antti Jekunen Christian Kantola Den 23 september 2015 drog Hirvioja och Jekunen dock tillbaka sina ansökningar, varvid ML, administrativ överläkare Christian Kantola är den enda sökande till tjänsten. ML, specialisten i invärtesmedicin Christian Kantola uppfyller de behörighets- och språkkunskapskrav som ställs på tjänsten. Den sökandes CV (delas ut till styrelsen) BILAGA 134/1 Christian Kantola har avlagt sin licentiatexamen i medicin och erhållit behörighet som specialist i invärtesmedicin i Sverige , vilket enligt det Nordiska avtalet godkänts även i Finland Därutöver har han under tiden deltagit i ledarskapsutvecklingsprogrammet Johtajana kasvaminen som arrangerats av Vasa universitets Levón-instut. Christian Kantola har oavbrutet tjänstgjort vid Vasa centralsjukhus från och med Han har skött tjänsten som biträdande överläkare i inremedicin från och med och den administrativa överläkarens uppgifter från och med , först som tillfällig och fr.o.m som ordinarie administrativ överläkare. Från och med den 1 september 2015 har Kantola vid sidan av sin egen tjänst handhaft de uppgifter som hör till chefen för den medicinska klinikgruppen till de delar som berör informationsförvaltning och förvaltningen av journalhandlingar. Handläggningen av anmärkningar och klagomål av patienter samt handläggningen av övriga kontakter och klagomål har överförts på de övriga klinikgruppscheferna. Christian Kantola föreslås utses till chef för den medicinska klinikgruppen. I denna tjänst skulle han fortsättningsvis utöver de uppgifter som hör till den administrativa överläkaren även handha de uppgifter som anknyter till informationsförvaltning och förvaltning av journalhandlingar, varvid handläggningen av klagomål fortsättningsvis skulle fördelas mellan de övriga klinikgruppscheferna. I och med att det som bäst pågår ett stramt sparprogram i sjukvårdsdistriktet kunde det här sparprogrammet bistås genom att avskaffa tjänsten som administrativ läkare i verksamhets- och ekonomiplanen för åren Lönesättningen för klinikgruppscheferna skulle i och med de förändrade uppgifterna behandlas senare som ett skilt ärende i personalsektionen. fortsätter

21 Ärendesida 21 (24) Styrelsen CÖL: Föreslår att ML Christian Kantola ska utses till tjänsten som chef för den medicinska klinikgruppen från I den här tjänsten fortsätter han att sköta de uppgifter som för närvarande hör till den administrativa överläkaren till den del som omfattar informationsförvaltning och förvaltning av journalhandlingar. Lönesättningen fastställs tillsvidare enligt den bilaga som delas ut till styrelsen. BILAGA 134/2 godkände förslaget enhälligt.

22 Ärendesida 22 (24) Styrelsen Val av chef för avdelningssekreterartjänsterna AÖSK 6 Tjänsten som servicechef inom avdelningssekreterartjänsterna har varit offentligt ledigförklarad Innan utgången av den utsatta ansökningstiden har tjänsten sökts av 33 sökande, varav 30 sökande var behöriga, två sökande var villkorligt behöriga och en sökande inte uppfyllde behörighetskraven. Förteckning över de sökande och en sammanfattning av ansökningarna presenteras i den bilaga som delas ut till styrelsemedlemmarna. BILAGA 135/1 Formell kompetens för tjänsten är lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Fyra av de sökande kallades till intervju. AÖSK: Föreslår att AVM Pia Haglund ska utses till tjänsten som servicechef för avdelningssekreterartjänsterna (4011) utan prövotid. Före det ordinarie tjänsteförhållandet kan inledas måste ett godtagbart friskhetsintyg uppvisas. Styrelsen fastställer lönesättningen enligt förslag som ges på mötet. godkände förslaget enhälligt. Lönesättningen fastställdes enligt BILAGA 135/2

23 Ärendesida 23 (24) Styrelsen Val av överskötare för serviceområdet för bäddavdelningar AÖSK 7 Innan utgången av den utsatta ansökningstiden ( ) har tjänsten som överskötare sökts av 26 sökande. Tjugotre sökande uppfyller de behörighets- och språkkunskapskrav som ställs på tjänsten. En sammanfattning över de sökande delas ut till styrelsemedlemmarna och de sökandenas Cv:n finns till påseende på sammanträdet. BILAGA 136/1 Elva sökande kallades till intervju. Fem genomgick en lämplighetsanalys och två kallades till en återintervju. AÖSK: Föreslår att styrelsen ska utse Kosti Hyvärinen till tjänsten som överskötare för serviceområdet för bäddavdelningar (3000) från med en prövotid på sex månader. Valet är villkorligt tills godtagbara intyg över hälsotillståndet har uppvisats. Lönesättningen fastställs enligt den bilaga som delas ut till styrelsen BILAGA 136/2 godkände förslaget enhälligt.

24 Ärendesida 24 (24) Styrelsen Information, meddelanden, initiativ, frågor Styrelsen informerades om internationella sjukhuskongressen och nationella benchmarkingdagar. Styrelsen informerades om kösituationen.