Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 6 / 2018

Transkript

1 Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 6 / 2018

2 LIITE 80 Budgetändring - Talousarviomuutos 2018 RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Budget Urspr.budget BU förändring Budget VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Talousarvio Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot Förs.int. av medl.kommuner - Myyntituotot jäsenkunnilta Förs.int. av andra sjukv.distr.o övr. - Myyntituotot ulkop.shp:ltä ja muilta Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut Försörjningstjänster - Huoltopalvelut Försäljning av utbildn.tjänster - Koulutuspalveluiden myynti Försäljning av övriga tjänster - Muiden palveluiden myynti Avgiftsintäkter - Maksutuotot Kundavgifter - Asiakasmaksut Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot Hyresintäkter - Vuokratuotot Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot Kantinintäkter - Kanttiinin tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Verksamhetskostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut Löner och arvoden - Palkat ja palkkiot Förtroendevalda - Luottamushenkilöstö Läkarpersonal - Lääkärihenkilöstö Undersökningspersonal - Tutkimushenkilöstö Vårdpersonal - Hoitohenkilöstö Förvaltnings- o kanslipers. - Hallinto- ja toimistohenkilöstö Försörjningspersonal - Huoltohenkilöstö Personalens arvoden - Henkilökunnan palkkiot Utomstående löner och arvoden - Ulkopuoliset palkat ja palkkiot Övriga lönekostnader - Muut palkkakulut Lönebikostnader - Henkilöstösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut Övriga lönebikostnader - Muut henkilöstösivukulut Pers.ers.o.övr.rättelsep. - Henkilöstökorv. ja korj.erät Personalkostnader - Henkilöstökulut

3 Budget Urspr.budget BU förändring Budget Talousarvio Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Köp av tjänster - Palvelujen ostot Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Övriga kundtjänster - Muut asiakaspalvelut Kontors-, bank o sakkunnigtj. - Toimisto-, pankki- ja asiantunt Försörjnings- och reparationstj. - Huolto- ja korjauspalvelut Rese-, transp.o. inkvarteringstj. - Matkustus- ja kulj.palv. majoit Försäkringar - Vakuutukset Kosthållstjänster - Ravintopalvelut Övriga tjänster - Muut palvelut Material, förnödenheter o varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Inköp under räkenskapsperioden - Ostot tilikauden aikana Kanslimaterial och litteratur - Toimistotarv. ja kirjallisuus Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet Röntgen- och laboratorieförn. - Röntgen- ja laboratoriotarv Medicinska rehab.förn. - Lääk.kuntoutuksen tarvikkeet Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet Livsmedel och kosthållsförn. - Elintarvikkeet ja ruokailutarv Kläder och textilier - Vaatteisto Försörjningsförnödenheter - Huoltotarvikkeet Inventarier m. kort användn.tid - Lyhytvaikutteinen irtaimisto Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet Ökning/minskning av lager - Varaston lisäys/vähennys Övriga kostnader - Muut toimintakulut Hyror - Vuokrat Skatter - Verot Övriga kostnader - Muut kulut Inköp till kantin - Kanttiinitoiminnan ostot Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut Ränteintäkter - Korkotuotot Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot Räntekostnader - Korkokulut Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut Årsbidrag - Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan - Suunnitelmanmukaiset poistot Överskott/underskott - Ylijäämä/alijäämä

4 SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget AVOHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä

5 SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Urspr.budget BU förändring Budget NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

6 SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Urspr.budget BU förändring Budget PSYKIATRIAN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Urspr.budget BU förändring Budget SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

7 DIAGNOSTIKCENTER Urspr.budget BU förändring Budget DIAGNOSTIIKKAKESKUS Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Urspr.budget BU förändring Budget LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

8 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Urspr.budget BU förändring Budget HUOLLON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Urspr.budget BU förändring Budget HALLINNON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Medl.komm. - jäsenkunnat Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Inga förändringar inom ansvarsområdena Vastuualueilla ei ole muutoksia

9 PERSONA LRESURSER - HENKILÖST ÖRESURSSIT Ny BU Uu si T A Lä ka r e - Lä ä kä r it 2 2 5, , , ,0 7,3 Un der sökn in g sper son a l - Tu tkim u sh en kilöku n ta 2 4 3, , , ,2 2 0,5 V å r dper son a l - Hoitoh en kilöku n ta , , , ,3 1 06,0 För v a ltn in g sper son a l - Ha llin toh en kilöku n ta 1 1 4, ,0 9 6,0 8 5,0-3 0,0 För sör jn in g sper son a l - Hu oltoh en kilöku n ta 2 9 2, , ,0 8 7, , , , , ,5-88,7 Förä ndring - Mu u t os ,3 NYA RESURSER - UUDET RESURSSIT Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus Röntgen överförts från Jakobstad - Röntgen siirretty Pietarsaaresta Biträdande överläkare Apulaisylilääkäriä Avdelningsskötare Osastonhoitaja Biträdande avdelningsskötare Apulaisosastonhoitaja ,25 Röntgenskötare Röntgenhoitajaa Primärskötare Perushoitaja ,5 Avdelningssekreterare Osastonsihteeri 17,75 TJÄNSTER OCH BEFATTINGAR SOM AVSLUTAS - LAKKAUTETTAVAT VIRAT JA TOIMET Verksamheten överförts till Mico Botnia och TeeSe Botnia - Toiminta siirretty Mico Botniaan Ja TeeSe Botniaan Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue Ekonomiplanerare Taloussuunnittelija Kassör Kassanhoitaja Bokförare Kirjanpitäjää Ekonomisekreterare Taloussihteeriä Lönesekreterare Palkkasihteeriä Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue Näringschef Ravitsemispäällikkö Kosthållsarbetsledare Ravitsemistyönjohtajaa Kokerskor Keittäjää ,5 Kosthållsarbetare Ravitsemistyöntekijää Serviceman Huoltomies Byråsekreterare Toimistosihteeri Servicechef Palvelupäällikkö Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja ,5 Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceman Huoltomiestä Chaufför Autonkuljettaja Servicemästare Huoltomestari Kaféförman Kahvilanesimies Kaféarbetare Kahvilantyöntekijää 204 Avslutas - Lopetetaan

10 TJÄNSTEBENÄMNINGSFÖRÄNDRINGAR - VIRKANIMIKEMUUTOKSET nuvarande benämning -nykyinen nimike ny benämning - uusi nimike Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 4312 Kokerska - Keittäjä Instrumentvårdare - Välinehuoltaja Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 2816 Minnesskötare - Muistihoitaja Sjukskötare - Sairaanhoitaja Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 3060 Undervisningsöverskötare - Opetusylihoitaja Överskötare - Ylihoitaja Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 6511 VVS-tekniker - LVI-teknikko VVSA-expert - LVIA-asiantuntija INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTOINTIMENOT BU -TA 2018 PET-CT * Automatdoserare - Automaattiannostelija Laminarflödesskåp - Laminaarivirtauskaappi Nativröntgenutrustning - Natiiviröntgenvarusteet IT-uppdateringar till röntgen i J:stad - Pietarsaaren röntgenin IT-päivitykset Byggnadstekniska ändringar för PET-CT - PET-CT:n rakennustekniset muutokset Totalt - Yhteensä * VSVD:s kostnad minskas med insamlade medel - VSHP:n kustannuksista vähennetään keränneet varat

11 LIITE 82/ (4) Selvitys PET-CT laitteesta, sen tarpeesta, hankintaperusteista ja kustannusarviosta Positroniemissiotomografia (PET) on leikekuvausmenetelmä, joka antaa tietoa kudosten ja elinten toiminnasta ja aineenvaihdunnasta. Menetelmä hyödyntää radioaktiivisia isotooppeja. Sitä käytetään mm. tutkittaessa esimerkiksi syövän levinneisyyttä tai etsittäessä tulehduspesäkkeitä. Käytetyt radioisotoopit pitää niiden nopean hajoamisen vuoksi käytännössä kuljettaa lentoteitse, mikä rajoittaa mahdolliset laitteiden sijaintipaikat säännöllisen reittiliikenteen keskuksiin. PET -kuvaus antaa tietoa kudosten toiminnasta, minkä lisäksi tarvitaan myös kuva kohteen rakenteesta. Tämän vuoksi potilaasta kuvataan myös tietokonetomografiakuva eli CT-kuva, johon PET-kuvan antama tieto yhdistetään. Nykyiset myynnissä olevat PET-laitteet ovatkin kaikki PET-CT-yhdistelmälaitteita. Syöpäpotilaista tarvitaan usein myös levinneisyystutkimuksena CT-kuvaus, mikä PET-CT-laitteella saadaan samalla kertaa. Tämä lyhentää hieman potilaan tutkimuspolkua ja parantaa toiminnan laatua. PET-tutkimuksen käyttöalueet laajenevat koko ajan. PET-tutkimusta voidaan käyttää hyvin monipuolisesti pahanlaatuisten tautien selvittelyssä, mm. syövän poissulussa, parantamassa ja nopeuttamassa syövän diagnostiikkaa, sen levinneisyyden ja ennusteen selvittelyssä, hoidon valinnassa ja suunnittelussa (leikkaus, sädehoito, lääkehoito), hoitotuloksen seurannassa ja uusiutumisen havaitsemisessa. Modernissa onkologisessa hoidossa siitä on tullut yksi tärkeimmistä työkaluista. PET-tutkimus muuttaa onkologista hoitoa % tapauksista. Tärkeimmät syöpätyypit, missä PET-tutkimuksia käytetään, ovat imusolmukesyöpä, pään- ja kaula-alueen syöpä, rintasyöpä, keuhkosyöpä, ruokatorvisyöpä, paksusuoliperäsuolisyöpä ja melanooma. Käyttöaiheet syövän yhteydessä kuitenkin laajenevat lisääntyneen kokemuksen ja tutkimustiedon myötä. Lisäksi käyttöaiheita ovat lisääntyvästi mm. verisuonten tulehdukset ja erilaisten kehonsisäisten laitteiden ja katetrien infektioiden tutkiminen. PET-tutkimusta voidaan käyttää myös esim. eräiden sydän-, aivo- ja keuhkosairauksien tutkimuksessa. Tällä hetkellä PET-CT-tutkimuksia tehdään noin Vaasan keskussairaalan potilaalle vuosittain. Erikoisaloittainen jakauma näillä on seuraava: vajaa puolet on onkologisia, viidesosa edustaa keuhkosairauksia ja toinen viidennes vatsakirurgiaa. Eräillä muilla erikoisaloilla on lisäksi muutamia potilaita vuodessa. On huomattavaa, että myös esim. keuhkosairauksissa ja vatsakirurgiassa syöpäsairaus tai sen epäily on tärkeä syy tutkimukselle, joten valtaosa tutkimuksista tehdään syöpäsairauksien selvittelyissä. Nykyisin potilaat lähetetään meiltä tutkimuksiin lähinnä Tampereen tai Turun yliopistollisiin sairaaloihin, joitakin myös yksityiseen sairaalaan Helsingissä. Tutkimus järjestyy yleensä 3-4 viikossa ja lausunto saadaan 3-4 päivässä. PET-CT tulee kuitenkin saada nopeasti ja mahdollisimman lähellä potilasta, jolloin

12 (4) niitä voitaisiin tehdä kaikille tutkimuksesta hyötyville. Rasittava matka ja osin myös pitkä odotusaika rajoittavat tutkimuksen käyttöä meillä nykyään tuntuvasti. Jos PET olisi lähellä, saataisiin ajat nopeammin järjestettyä, parin viikon sisällä, alueen tarve paremmin huomioitua ja potilaiden tutkimukset sujuvammin tehtyä. Ylilääkäreiden arvion mukaan tutkimusten määrä yksin onkologialla olisi tuolloin kolminkertainen ja kaiken kaikkiaan määrä nousisi noin tasolle 410 +/- 20, jos PET-laite olisi Vaasassa. Tämä arvio täsmää esim. Jyväskylän ja Joensuun keskussairaaloihin hankittujen PET-CT-laitteiden toteutuneen käyttöön. Mainittakoon, että Seinäjoen alueen onkologisten potilaiden PET- CT tutkimuksia arvioidaan tällä hetkellä olevan n. 100 kpl/vuosi. PET-CT-tutkimuksella voidaan korvata osa muista monileiketutkimuksista, jolloin kokonaiskustannukset ja mahdollisesti myös potilaan sädeannos muiden tutkimusten osalta pienenisivät. Toimintaan tarvitaan PET-CT-laite, radioaktiivinen aine, riittävä ja osaava henkilökunta sekä tarkoitukseen sopivat tilat. U-rakennuksen tilasuunnitteluvaiheessa on jo otettu huomioon mahdollinen PET-toiminnan aloittaminen sairaalassamme. Tila on nyt keskeneräinen, mutta se remontoidaan valmiiksi, mikäli PETtoiminta aloitettaisiin. Tilojen pitää myös täyttää korkeat säteilyturvallisuusvaatimukset. Mikäli PET-CTtoimintaa olisi kahtena päivänä viikossa (kuusi potilasta / päivä) ja muina päivinä CT-tutkimuksia, vaatisi se seuraavan lisäresursoinnin henkilötyövuosina: 0,2 kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ns. fuusiokuvantamisen suorittanutta erikoislääkäriä, 0,2 radiologian erikoislääkäriä, eri tyyppisiä hoitajia yhteensä 1,2 sekä 0,3 sairaalafyysikkoa. PET-CT-laitteen hinta 128-leikkeisellä CT:llä on noin PET-merkkiaineen annostellussa tarvitaan automaattiannostelija, hinta noin Kustannusarvio PET-CT huoneen sisustamiselle on Tutkimuksessa tavanomaisesti käytetyn radioisotoopin hinta on 500 / potilas. Lisäksi aineen rahtikulut ovat 250 / lähetys. Moderneissa digitaalisissa PET-CT laitteissa merkkiaineen määrä voidaan puolittaa, mikä alentaa vastaavasti käyttökustannuksia ja potilaan saamaa sädeannosta. Lisäksi tulevat vielä henkilöstön koulutuskulut. Seuraavissa talouslaskelmassa on otettu huomioon PET-CT-kuvausten vaatimat kokonaiskulut sisältäen PET-CT-toimintaan kohdennetut henkilökunnan palkkakustannukset sivukuluineen, laiteinvestointien poistot ja tilojen remonttikustannukset. Lisäksi laskelmaan on otettu mukaan tutkimuskohtaiset kulut (PETmerkkiaine + rahti ja muut pientarvikekulut), laitteen huoltokustannukset sekä muut sisäiset kustannukset (henkilöstö-, hallinto- ja sihteeripalvelut, tilojen vuokrat ja siivouspalvelut).

13 (4) Laskelmassa oman laitteen hankinnan kannattavuutta on verrattu ostopalveluna tehtävien tutkimusten hintoihin. Ostopalveluna PET-CT-tutkimuksen hinta vaihtelee välillä riippuen pyydetystä tutkimuksesta ja tutkimuksentekopaikasta. Laskelma on tehty keskimääräisellä hinnalla / tutkimus. Laskelmassa ei ole otettu huomioon potilaan matkustuskuluja Tampereelle tai Turkuun. Oheisessa kuvassa on esitetty kokonaiskustannukset vuosittaisen tutkimusmäärän mukaan sekä ostopalveluina toteutetulle toiminnalle (punainen kuvaaja) että omalla laitteella tehtävälle toiminnalle (vihreä kuvaaja). Kuvaajasta nähdään, että oman laitteen hankinta on kannattavampaa, mikäli kuvauksia tehdään vähintään 379 kpl vuodessa Ostopalvelu Oma toiminta Tutkimusmäärä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johdon ja ylilääkäreiden kanssa käydyissä yhteistyöneuvotteluissa sairaalan johto ilmoitti, että Vaasaan muutenkin hoitoon lähetettäville syöpäpotilaille voidaan heidän mahdollisesti tarvitsemansa PET-CT-tutkimukset silloin tehdä Vaasassa. Tämä merkitsee useita kymmeniä kuvauksia vuosittain, mikä lisää talouslaskelman turvamarginaalia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueelta ei ollut kiinnostusta lähettää potilaita Vaasaan PET-CT tutkimuksiin, mutta tämä seikka ei ole ratkaiseva toiminnan taloudellisuuden kannalta. Lisäksi hankintaa tukee se, että maakunnassamme on ilmennyt merkittävää halua yhdistysten, säätiöiden ja yksityishenkilöiden taholta kohdentaa lahjoitusvaroja

14 (4) PET-CT hankkeen toteuttamiseen, mikäli se tehdään nopeutetussa aikataulussa. PET-CT-laite on tällä hetkellä Vshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille sijoitettu vuodelle Joulukuussa 2017 asetettiin PET-työryhmä päivittämään edellisenä vuonna tehtyjä arviointeja ja laskelmia. Tämän työryhmän laatima tekninen ja lääketieteellinen yksityiskohtainen asiantuntijaraportti Selvitys PET- CT-laitteen hankinnasta (ks. erillinen liite portaalissa). PET-CT-kuvaustoiminta on siis ilmeisesti volyymiltään riittävä pelkillä oman sairaanhoitopiirin potilaillakin ollakseen taloudellisesti kannattavaa, mutta Epshp:n käyttö lisää taloudellista turvamarginaalia. Hoidollisia hyötyjä ovat lääketieteellisesti täsmällisempi diagnostiikka ja hoito parempine tuloksineen, vältetyt tarpeettoman laajat tai täysin tarpeettomat leikkaukset sekä säde- ja lääkehoidot sekä vähäisempi vaiva ja rasitus vaikeasti sairaalle potilaalle. Sairaalallemme on ollut tunnusomaista korkealaatuinen ja laaja syöpäsairauksien hoito. PET-CT-laitteen hankkiminen tukee myös tätä tavoitettamme, samoin kuin yleisestikin sairaalan asemaa merkittävänä osana kansallista sairaalaverkostoa. Hankinnalla oletamme olevan myönteisiä seurannaisvaikutuksia myös henkilökunnan rekrytoinnissa. Vaasassa Auvo Rauhala Johtajaylilääkäri, Vshp

15 LIITE 83 Tiivistelmä Mlab Oy:n liiketoimintasuunnitelmasta

16 2 Johdon tiivistelmä (1/2) Muuttuva toimintaympäristö edellyttää reagointia julkisilta laboratoriotoimijoilta Laboratoriomarkkinan toimintaympäristö Suomessa on muuttumassa merkittävästi tulevaisuudessa. Aiemmin lähes kokonaan julkisen sektorin hoitama markkina on siirtymässä yhä enemmän avoimille markkinoille. Tunnistettuja julkisen sektorin markkinaosuutta rapauttavia ja kilpailuasemaa heikentäviä syitä ovat mm. uusi hankintalaki, kuntalaki, sote-uudistus ja yksityistämiskehitys. Julkisen sektorin toimijoiden on reagoitava muutokseen, jotta nykyinen laadukas julkisomisteinen laboratoriotoiminta säilyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Pahimmillaan reagoimattomuus johtaa yksikkökustannusten merkittävään nousuun ja markkinan siirtymiseen kokonaan kansainvälisille laboratoriotoimijoille, mikä puolestaan saattaa heikentää jopa potilasturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Mlab tuottaa korkealaatuisia, nopeita ja laadukkaita laboratoriopalveluja kilpailluille markkinoille Mlab Oy:n toiminnan tarkoituksena on kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaminen kilpailluille markkinoille. Yhtiön palvelutarjoama muotoutuu kilpailluilta markkinoilta tulevasta kysynnästä ja Mlabin kehittämistä uusista innovaatioista. Mlab Oy toimii koko Suomen alueella ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös Suomen ulkopuolella. Mlabin strategisesti tärkeät asiakassegmentit ovat organisaatio- ja kuluttaja-asiakkaat. Mlabin vahvuuksia ovat laaja näytteenottoverkosto, asiantuntevuus, laadukas hoitoketjun tuki, nopeus, ketteryys ja paikallisuus. Asiakas valitsee Mlabin kilpailijan sijasta, koska se on sille kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto (kilpailukykyinen hintataso yhdistettynä korkeaan laatuun, asiantuntijuuteen, nopeuteen ja paikallisuuteen). Mlabin malli mahdollistaa sen, että se pystyy palvelemaan valtakunnallisesti toimivia asiakkaita. Mlab pyrkii olemaan innovatiivinen ja laboratoriomarkkinaa uudistava toimija Mlab kehittää jatkuvasti palvelutarjontaansa. Mlab on tunnistanut jo useita mahdollisia uusia palveluja, joita se voi kehittää erottuakseen kilpailijoistaan ja parantaakseen asiakaskokemusta. Mlab pyrkii olemaan suunnannäyttäjä Suomen laboratoriomarkkinoilla.

17 Johdon tiivistelmä (2/2) Mlabin tavoitteena on olla omistajatahoista itsenäinen vuoteen 2022 mennessä Toiminnan alkuvaiheessa Mlab hankkii osan tarjoamistaan palveluista omistajatahoiltaan sekä muilta alihankintakumppaneilta. Lisäksi Mlab tuottaa itse osan myymistään palveluista omalla henkilökunnallaan ja omistajatahon kanssa jaetulla tuotantokapasiteetilla. Alihankittavat palvelut ostetaan omistajatahoilta kilpailuneutraalisti. Kapasiteetin jako tehdään kilpailuneutraalisti. Vuoteen 2022 mennessä Mlab on toiminnassaan itsenäinen ja tarvittavat alihankinnat se tekee pääosin avoimilta markkinoilta. Mlab tavoittelee merkittävää liikevaihdon kasvua ja arvioi toiminnan muuttuvan kannattavaksi vuonna 2020 Mlabin kilpailuetu perustuu siihen, että se tarjoaa asiakkailleen palveluja erinomaisella hintalaatusuhteella. Toisin sanoen palvelut ovat kilpailijoiden tarjontaa monipuolisempia, nopeampia ja laadukkaampia, mikä mahdollistaa alinta markkinahintaa korkeamman myyntihinnan. Kannattavuus saavutetaan mm. tehokkaalla tuotannon ja logistiikan optimoinnilla sekä hyödyntämällä alihankintaa. Mlabin odotetaan voivan aloittaa ensimmäisten asiakkaiden palvelu loppuvuonna 2018, kun esimerkiksi toiminnan edellyttämät ICT- ja muut järjestelmät on saatu organisoitua. Mlab pyrkii saamaan asiakkaikseen omistajatahojen markkinaehtoiset asiakkaat, joille omistajatahot eivät enää voi myydä palveluja. Sote-uudistuksen seurauksena näiden asiakkaiden määrän uskotaan kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Lisäksi Mlab hakee asiakkaakseen esim. suuria valtakunnallisia terveydenhuoltoalan yrityksiä, yksittäisiä lääkäriasemia ja kuluttaja-asiakkaita. Toiminnan alkuvaiheessa Mlabin kustannukset ovat pääosin muuttuvia, mutta ajan kuluessa kiinteiden kulujen osuus (esim. henkilöstön määrä) kasvaa huomattavasti. Liikevaihdon odotetaan kasvan merkittävästi kasvavalla ja avautuvalla markkinalla, ja toiminnan oletetaan muuttuvan kannattavaksi vuoden 2020 aikana. Keskeisimmiksi liiketoimintaan liittyviksi riskeiksi on tunnistettu taloudelliset riskit (volyymi- ja kannattavuus kehitys), kilpailijoiden toimet sekä lainsäädännölliset riskit. Toiminnan onnistunut käynnistäminen edellyttää oikeiden avainhenkilöiden rekrytointia, ICT-ratkaisujen onnistumista, toimintasuunnitelman tekemistä sekä omistajatahojen osalta hyvää yhteistyötä ja yhteisiin toimintamalleihin sitoutumista. 3

18 4 Mlabin tuloslaskelmaennuste viidelle tilikaudelle Tuloslaskelma, tuhatta euroa Liikevaihto Näytteenotto Tutkimuspalvelut Muu myynti Liikevaihto yhteensä Muuttuvat kulut Ostot Alihankintaostot kumppaneilta Uusmyynnin ostot Muut suorat kustannukset Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Myyntikate-% 42 % 57 % 62 % 66 % 66 % Kiinteät kulut Henkilöstökustannukset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Käyttökate-% -21 % 3 % 10 % 12 % 12 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% -21 % 3 % 10 % 12 % 12 % Korkotuotot ja -kulut Satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Nettotulos Nettotulos-% -21 % 3 % 8 % 10 % 10 %

19 LIITE 87 JOHTAJASOPIMUS 1. Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät ja työn painopisteet Sairaanhoitopiirin johtajan työtehtävät määritellään kuntalaissa ja sairaanhoitopiirin hallintosäännössä. Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa hallituksen alaisuudessa kuntayhtymän toimintaa, toimii hallituksen esittelijänä ja kuntayhtymän organisaation johtajana, edustaa kuntayhtymää sekä käyttää kuntayhtymän puhevaltaa kuntalain ja kuntayhtymän hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtaja noudattaa työssään valtuuston vahvistamia toimintasuunnitelmia ja talousarvioita sekä strategisia päätöksiä. 2. Työn edellytykset Työnjako poliittisen johdon kanssa Kuntayhtymän hallinto perustuu hyvään ja avoimeen yhteistyöhön luottamushenkilöiden ja sairaanhoitopiirin johtajan johtaman virkamiesorganisaation välillä. Hallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista päätöksentekoprosessia sekä hallituksen työskentelyä. Valtuuston puheenjohtaja johtaa valtuuston päätöksentekoprosessia ja valtuuston työskentelyä. Sairaanhoitopiirin johtaja pitää hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ajan tasalla heidän päätösvaltaansa kuuluvista ja muista kuntayhtymän kannalta tärkeistä asioista. Sairaanhoitopiirin johtaja pitää yllä ammatillista osaamistaan. Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus harkintansa mukaan osallistua virka-asemaansa tukeviin koulutustilaisuuksiin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Laajuudeltaan tavanomaisesta poikkeavasta koulutuksesta päättää hallituksen puheenjohtaja. 3. Sairaanhoitopiirin johtajan palvelussuhteen ehdot 3.1. Virkasuhteen kesto 3.2. Palkkaus Palkkauksen muodostuminen

20 Palkkaus on vahvistettu liitteen mukaisesti Työn arviointimenettely ja ajankohta sekä tulosten arviointi Hallituksen puheenjohtaja käy kerran vuodessa sairaanhoitopiirin johtajan kanssa kehityskeskustelun, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutumista Palkkauksen tarkistaminen Palkkausta tarkistetaan soveltuvin osin kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa olevien tarkistusten mukaisesti. Muista tarkistuksista päättää hallitus hallituksen puheenjohtajan esityksestä Työaika Virka ei kuulu työaikalain piiriin, mutta yleistä toimistotyöaikaa noudatetaan soveltuvin osin Vuosiloma Vuosiloma vahvistetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti Eläke-edut Noudattavat julkisen alan eläkelakia Irtisanomisaika Noudattaa kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä Muut ehdot 4. Johtamisen ristiriitatilanteet Me allekirjoittaneet sitoudumme omalla toiminnallamme ja käytöksellämme edistämään poliittisen johdon ja kuntayhtymän virkamiesjohdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa työilmapiiriä.

21 Jos eturistiriitoja ei pystytä ensisijaisesti ratkaisemaan yhteisymmärryksessä osapuolten välisin neuvotteluin, noudatetaan kuntalain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain määräyksiä. Tämä sopimus tulee voimaan, kun hallituksen päätös sen hyväksymisestä on saanut lainvoiman. Vaasassa xx.xx.2018 Hans Frantz hallituksen puheenjohtaja Marina Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja

22 LIITE 90/ Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 23 Projektilisä: Pia Haglundille 6,5 % Val av arbetstagare; Samordnare för social- och hälsovårdsreformen/ VSVD- SOTE-koordinaattori Maria Hammar 25 Tekstiilityöryhmän asettaminen 26 Irtisanoutuminen; kehittämispäällikkö Kalle Ylinampa 27 Potilasinformaatiotyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille

23 LIITE 90/2 Förvaltningsdirektören Hallintojohtaja Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning Hallintojohtajan päätösluettelo Bronkoskoopin hankinta 36 Upptagande av kortfristig kredit 37 Ersättningsbeslut av patientens skadade egendom 38 Päätös luovutettavista laitteista 39 Kadonneen hammasproteesin korvaaminen 40 Val av tjänsteinnehavare 41 Nukleiinihapon monistuslaitteen hankinta 42 Kalusteiden hankinta

24 LIITE 90/ Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo 17 Diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtävien hoito ajalla Geriatrian osastonylilääkärin palkkaus/henkilökohtaiset lisät. 19 Lupa-anomus, opinnäytetyö; Varautuminen ja huoltovarmuus osana kokonaisturvallisuutta, Mari Mäki-Torkko (Vaasan Yliopisto) 20 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä); Maria Ylisaari 21 Johtajaylilääkärin ohje henkilökunnan rokotuksista

25 LIITE 90/ Chefsöverskötarens beslutsförteckning Johatajaylihoitajan päätösluettelo 16 Ansökan om tillstånd (kandidat- och magisteravhandling); Föräldrars upplevelser av att leva med ett kroniskt sjukt eller långtidssjukt barn, Michelle Sjögård (Åbo Akademi i Vasa) 17 Ändringar till tjänsteregistret: Sjukskötaretjänst C3V ändras till befattning fr.o.m