Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 6 / 2018

Transkript

1 Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 6 / 2018

2 BILAGA 80 Budgetändring - Talousarviomuutos 2018 RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Budget Urspr.budget BU förändring Budget VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Talousarvio Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot Förs.int. av medl.kommuner - Myyntituotot jäsenkunnilta Förs.int. av andra sjukv.distr.o övr. - Myyntituotot ulkop.shp:ltä ja muilta Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut Försörjningstjänster - Huoltopalvelut Försäljning av utbildn.tjänster - Koulutuspalveluiden myynti Försäljning av övriga tjänster - Muiden palveluiden myynti Avgiftsintäkter - Maksutuotot Kundavgifter - Asiakasmaksut Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot Hyresintäkter - Vuokratuotot Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot Kantinintäkter - Kanttiinin tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Verksamhetskostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut Löner och arvoden - Palkat ja palkkiot Förtroendevalda - Luottamushenkilöstö Läkarpersonal - Lääkärihenkilöstö Undersökningspersonal - Tutkimushenkilöstö Vårdpersonal - Hoitohenkilöstö Förvaltnings- o kanslipers. - Hallinto- ja toimistohenkilöstö Försörjningspersonal - Huoltohenkilöstö Personalens arvoden - Henkilökunnan palkkiot Utomstående löner och arvoden - Ulkopuoliset palkat ja palkkiot Övriga lönekostnader - Muut palkkakulut Lönebikostnader - Henkilöstösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut Övriga lönebikostnader - Muut henkilöstösivukulut Pers.ers.o.övr.rättelsep. - Henkilöstökorv. ja korj.erät Personalkostnader - Henkilöstökulut

3 Budget Urspr.budget BU förändring Budget Talousarvio Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Köp av tjänster - Palvelujen ostot Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Övriga kundtjänster - Muut asiakaspalvelut Kontors-, bank o sakkunnigtj. - Toimisto-, pankki- ja asiantunt Försörjnings- och reparationstj. - Huolto- ja korjauspalvelut Rese-, transp.o. inkvarteringstj. - Matkustus- ja kulj.palv. majoit Försäkringar - Vakuutukset Kosthållstjänster - Ravintopalvelut Övriga tjänster - Muut palvelut Material, förnödenheter o varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Inköp under räkenskapsperioden - Ostot tilikauden aikana Kanslimaterial och litteratur - Toimistotarv. ja kirjallisuus Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet Röntgen- och laboratorieförn. - Röntgen- ja laboratoriotarv Medicinska rehab.förn. - Lääk.kuntoutuksen tarvikkeet Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet Livsmedel och kosthållsförn. - Elintarvikkeet ja ruokailutarv Kläder och textilier - Vaatteisto Försörjningsförnödenheter - Huoltotarvikkeet Inventarier m. kort användn.tid - Lyhytvaikutteinen irtaimisto Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet Ökning/minskning av lager - Varaston lisäys/vähennys Övriga kostnader - Muut toimintakulut Hyror - Vuokrat Skatter - Verot Övriga kostnader - Muut kulut Inköp till kantin - Kanttiinitoiminnan ostot Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut Ränteintäkter - Korkotuotot Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot Räntekostnader - Korkokulut Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut Årsbidrag - Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan - Suunnitelmanmukaiset poistot Överskott/underskott - Ylijäämä/alijäämä

4 SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget AVOHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä

5 SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Urspr.budget BU förändring Budget VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Urspr.budget BU förändring Budget NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

6 SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Urspr.budget BU förändring Budget PSYKIATRIAN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Urspr.budget BU förändring Budget SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

7 DIAGNOSTIKCENTER Urspr.budget BU förändring Budget DIAGNOSTIIKKAKESKUS Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Urspr.budget BU förändring Budget LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0

8 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Urspr.budget BU förändring Budget HUOLLON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 0 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Urspr.budget BU förändring Budget HALLINNON PALVELUALUE Alk.talousarvio TA muutos Talousarvio Försäljningsintäkter - Myyntituotot Medl.komm. - jäsenkunnat Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut Verksamhetskostnader - Toimintakulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Inga förändringar inom ansvarsområdena Vastuualueilla ei ole muutoksia

9 PERSONA LRESURSER - HENKILÖST ÖRESURSSIT Ny BU Uu si T A Lä ka r e - Lä ä kä r it 2 2 5, , , ,0 7,3 Un der sökn in g sper son a l - Tu tkim u sh en kilöku n ta 2 4 3, , , ,2 2 0,5 V å r dper son a l - Hoitoh en kilöku n ta , , , ,3 1 06,0 För v a ltn in g sper son a l - Ha llin toh en kilöku n ta 1 1 4, ,0 9 6,0 8 5,0-3 0,0 För sör jn in g sper son a l - Hu oltoh en kilöku n ta 2 9 2, , ,0 8 7, , , , , ,5-88,7 Förä ndring - Mu u t os ,3 NYA RESURSER - UUDET RESURSSIT Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus Röntgen överförts från Jakobstad - Röntgen siirretty Pietarsaaresta Biträdande överläkare Apulaisylilääkäriä Avdelningsskötare Osastonhoitaja Biträdande avdelningsskötare Apulaisosastonhoitaja ,25 Röntgenskötare Röntgenhoitajaa Primärskötare Perushoitaja ,5 Avdelningssekreterare Osastonsihteeri 17,75 TJÄNSTER OCH BEFATTINGAR SOM AVSLUTAS - LAKKAUTETTAVAT VIRAT JA TOIMET Verksamheten överförts till Mico Botnia och TeeSe Botnia - Toiminta siirretty Mico Botniaan Ja TeeSe Botniaan Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue Ekonomiplanerare Taloussuunnittelija Kassör Kassanhoitaja Bokförare Kirjanpitäjää Ekonomisekreterare Taloussihteeriä Lönesekreterare Palkkasihteeriä Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue Näringschef Ravitsemispäällikkö Kosthållsarbetsledare Ravitsemistyönjohtajaa Kokerskor Keittäjää ,5 Kosthållsarbetare Ravitsemistyöntekijää Serviceman Huoltomies Byråsekreterare Toimistosihteeri Servicechef Palvelupäällikkö Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja ,5 Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceförman Palveluesimies Serviceinstruktör Palveluohjaaja Anstaltsvårdare Laitoshuoltajaa Serviceman Huoltomiestä Chaufför Autonkuljettaja Servicemästare Huoltomestari Kaféförman Kahvilanesimies Kaféarbetare Kahvilantyöntekijää 204 Avslutas - Lopetetaan

10 TJÄNSTEBENÄMNINGSFÖRÄNDRINGAR - VIRKANIMIKEMUUTOKSET nuvarande benämning -nykyinen nimike ny benämning - uusi nimike Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 4312 Kokerska - Keittäjä Instrumentvårdare - Välinehuoltaja Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 2816 Minnesskötare - Muistihoitaja Sjukskötare - Sairaanhoitaja Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 3060 Undervisningsöverskötare - Opetusylihoitaja Överskötare - Ylihoitaja Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 6511 VVS-tekniker - LVI-teknikko VVSA-expert - LVIA-asiantuntija INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTOINTIMENOT BU -TA 2018 PET-CT * Automatdoserare - Automaattiannostelija Laminarflödesskåp - Laminaarivirtauskaappi Nativröntgenutrustning - Natiiviröntgenvarusteet IT-uppdateringar till röntgen i J:stad - Pietarsaaren röntgenin IT-päivitykset Byggnadstekniska ändringar för PET-CT - PET-CT:n rakennustekniset muutokset Totalt - Yhteensä * VSVD:s kostnad minskas med insamlade medel - VSHP:n kustannuksista vähennetään keränneet varat

11 BILAGA 82/ (5) Utredning om PET-CT-apparat, behovet av en dylik apparat, anskaffningsgrunder och kostnadsbedömning Positronemissionstomografi (PET) är en metod som kan användas för att avbilda vävnader och organ i skikt, men också för att undersöka ämnesomsättningen i vävnader och organ. I metoden utnyttjas radioaktiva isotoper. Den används bland annat vid undersökning av cancerspridning eller vid sökning av inflammationshärdar. I och med att de använda radioisotoperna sönderfaller snabbt är man i praktiken tvungen att transportera dem per flyg, vilket innebär att eventuella apparater endast kan placeras i centra med regelbundet reguljärflyg. Med hjälp av PET-undersökning får man information om vävnadsfunktionen men också en bild av strukturen hos det undersökta objektet. Därför tar man också en datortomografisk bild av patienten, dvs. en CT-bild, som kompletteras med den information som fås genom PET-bilden. De PETapparater som finns till salu nuförtiden är alla PET-CT-kombinationsapparater. I vården av cancerpatienter behöver man ofta också ta en CT-bild som berättar om spridningen av cancern, vilket kan göras på samma gång med en PET-CT-apparat. Det här förkortar patientens undersökningsstig en aning men förbättrar också verksamhetskvaliteten. Därutöver så utvidgas de undersökningsområden där PET kan användas hela tiden. PET-undersökningar kan användas synnerligen mångsidigt vid utredning av elakartade sjukdomar, bland annat för att utesluta cancer, förbättra och försnabba cancerdiagnostiken, utreda spridningen av och prognosen vid cancer, vid val och planering av behandling (operation, strålbehandling, läkemedelsbehandling) samt vid uppföljning av vårdresultat och för att upptäcka eventuell återkomst av cancer. Apparaten har blivit ett av de viktigaste instrumenten i den moderna onkologiska vården. En PET-undersökning ändrar den onkologiska behandlingen i % av fallen. De viktigaste cancertyperna där PET-undersökningar används är lymfkörtelcancer, cancer i huvud- och halsregionen, bröstcancer, lungcancer, matstrupscancer, tjocktarmsoch ändtarmscancer och melanom. De indikationsområden som anknyter till cancer utvidgas emellertid i takt med erfarenheten och forskningsrönen. Därutöver så utvidgas indikationsområdena i allt större utsträckning till att bland annat omfatta undersökning av blodkärlsinflammationer och olika infektioner som eventuellt förorsakats av apparater och katetrar som placerats i kroppen. PET-undersökningar kan också användas exempelvis vid undersökning av olika hjärt-, hjärn- och lungsjukdomar. För tillfället genomgår cirka patienter från Vasa centralsjukhus en PET-CT-undersökning årligen. Dessa patienter fördelas enligt specialitet enligt följande: knappt hälften är onkologiska, en femtedel representerar lungsjukdomar och en femtedel bukkirurgi. Dessutom undersöks också några patienter per år från en del andra specialiteter. Det som är anmärkningsvärt är att även inom t.ex. lungsjukdomarna och

12 (5) bukkirurgin är en cancersjukdom eller en misstanke av cancer en viktig undersökningsindikation, varför merparten av undersökningarna görs vid utredning av cancersjukdomar. För tillfället sänder vi våra patienter för undersökning närmast till Tammerfors eller Åbo universitetssjukhus, en del också till ett privat sjukhus i Helsingfors. En undersökning kan i allmänhet ordnas inom 3 4 veckor och ett utlåtande fås inom 3 4 dagar. Vi borde ändå få en PET-CT så snabbt och så nära patienten som möjligt för att vi ska kunna erbjuda denna undersökning till alla som har ett utbyte av en dylik undersökning. Det som i avsevärd grad begränsar användningen av denna undersökning för tillfället är att resan till undersökningen är en belastning för patienten men också delvis på grund av att väntetiden är lång. Om vi hade en PET nära så kunde vi ordna en tid snabbare, inom ett par veckor, samtidigt som behovet i regionen bättre kunde tas i beaktande och undersökningen av patienten skulle löpa smidigare. Enligt överläkarnas bedömning skulle undersökningsantalet enbart inom onkologin bli trefaldigt och allt som allt skulle antalet stiga till en nivå på cirka 410 +/- 20 om vi hade en PET-apparat i Vasa. Den här bedömningen överensstämmer med den förverkligade användningen av PET-CT-apparaterna på t.ex. centralsjukhusen i Jyväskylä och Joensuu. Nämnas bör att antalet PET-CT-undersökningar av onkologiska patienter från Seinäjokitrakten bedöms i nuläget uppgå till ca 100 stycken/år. Med PET-CT-undersökningen kan en del av de övriga skiktundersökningarna ersättas, varför totalkostnaderna och eventuellt också patientens strålningsdos som åsamkas av andra undersökningar skulle minska. Själva verksamheten kräver en PET-CT-apparat, ett radioaktivt ämne, en tillräcklig och kompetent personal samt ett utrymme som lämpar sig för detta ändamål. Lanseringen av en eventuell PET-verksamhet togs i beaktande redan i planeringsfasen av U-byggnaden. Utrymmena står nu halvfärdiga, men färdigställs om PET-verksamheten blir verklighet. Utrymmena måste också uppfylla de höga krav som ställs på strålningssäkerhet. Om vi tillhandahöll en PET-CT-verksamhet två dagar i veckan (sex patienter/dag) och genomförde CT-undersökningar under de övriga dagarna skulle det kräva följande tilläggsresurser i form av årsverken: 0,2 specialister som avklarat en examen i fysiologi och isotopmedicin, s.k. fusionsavbildning, 0,2 specialister i radiologi, sjukskötare av olika typ sammanlagt 1,2 samt 0,3 sjukhusfysiker. Priset på en PET-CT-apparat med en CT som klarar av 128 skikt uppgår till cirka Vid doseringen av PET-signalsubstansen behövs en automatdoserare som kostar cirka Kostnadsuppskattningen för inredning av ett PET-CT-rum uppgår till Priset på den radioaktiva isotop som vanligtvis används vid undersökningar uppgår till 500 /patient. Därutöver tillkommer det en transportkostnad på 250 /försändelse. I moderna digitala PET-CT-apparater kan mängden signalsubstans

13 (5) halveras, vilket i motsvarande grad sänker driftskostnaderna och patientens strålningsdos. Därutöver tillkommer kostnader för utbildningen av personalen. I följande kostnadsberäkning har man beaktat de totala kostnader för PET-CT-undersökningarna inklusive personalens lönekostnader med bikostnader som allokeras till PET-CT-verksamheten, avskrivningar av apparatinvesteringar och kostnaderna för renoveringen av utrymmena. Därutöver inrymmer beräkningen undersökningsspecifika kostnader (PET-signalsubstans + frakt och övriga kostnader för mindre förnödenheter), underhållskostnader samt övriga interna kostnader (personal- förvaltnings- och sekreterartjänster, hyror och städtjänster). I beräkningen har lönsamheten av anskaffningen av en egen apparat jämförts med priserna för köpta undersökningar. Priset på köpta PET-CT-undersökningar varierar mellan och beroende på vad som ska undersökas och var undersökningen görs. I beräkningen har man använt sig av ett genomsnittligt pris på /undersökning. I beräkningen har man inte tagit i beaktande patientens kostnader för resan till Tammerfors eller Åbo. I den anslutna bilden presenteras de totala kostnaderna för det årliga undersökningsantalet samt de totala kostnaderna för köpta undersökningar (röda linjen) och kostnaderna för verksamhet som tillhandahålls med egen apparat (grön linje). Av den grafiska presentationen framgår det att det är lönsammare att skaffa egen apparat om man genomför åtminstone 379 undersökningar per år.

14 (5) Ostopalvelu Oma toiminta Undersökningsantal Vid de samarbetsförhandlingar som förts mellan ledningen för och överläkarna i Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt har sjukhusledningen meddelat att cancerpatienter som även annars remitteras till Vasa för vård kan undersökas med PET-CT-undersökning i Vasa om de är i behov av en dylik undersökning. Det här betyder tiotals undersökningar per år, vilket ökar säkerhetsmarginalen. På Mellersta Österbottens centralsjukhus har man inget intresse av att remittera patienter till Vasa för PET-CT-undersökningar, men det här är inte avgörande för den ekonomiska lönsamheten. Dessutom understöds anskaffningen av det faktum att föreningar, stiftelser och privatpersoner i vårt landskap har meddelat att de är beredda att bevilja donationsmedel för anskaffning av en PET-CT om den anskaffas inom en stram tidtabell. För tillfället är PET-CT-apparaten i VSVD:s verksamhets- och ekonomiplan för åren placerad till år I december 2017 tillsattes en PET-arbetsgrupp för att uppdatera de bedömningar och beräkningar som gjordes föregående år. Den tekniska och medicinskt detaljerade sakkunnigrapport Selvitys PET-CT-laitteen hankinnasta som uppgjorts av denna arbetsgrupp hittas som bilaga i portalen. PET-CT-verksamheten är uppenbarligen volymmässigt tillräckligt omfattande med enbart de patienter som kommer från vårt eget sjukvårdsdistrikt för att den ska vara ekonomiskt lönsam, men SÖSVD:s användning

15 (5) ökar den ekonomiska säkerhetsmarginalen. Det vårdmässiga utbytet fås genom en medicinsk exaktare diagnostik, ett bättre vårdresultat, men också genom att man kan undvika onödigt invasiva eller helt onödiga operationer samt strål- och läkemedelsbehandlingar men också det ringare besvär och den mindre belastning som svårt sjuka patienter annars vore tvungna att genomgå. Vårt sjukhus kännetecknas av vår högklassiga och omfattande behandling av cancersjukdomar. En anskaffning av en PET-CT-apparat bistår också detta mål, liksom allmänt också sjukhusets ställning som en ansedd del av vårt nationella sjukhusnätverk. Vi förväntar att anskaffningen också kommer att få positiva följdeffekter för rekryteringen av personal. Vasa Auvo Rauhala Chefsöverläkare, VSVD

16 BILAGA 83 Sammanfattning av Mlab Ab:s affärsverksamhetsplan

17 2 Ledningens sammanfattning (1/2) En föränderlig verksamhetsmiljö förutsätter åtgärder av de offentliga laboratorieaktörerna Verksamhetsmiljön inom laboratoriemarknaden i Finland kommer avsevärt att förändras i framtiden. Den marknad som tidigare nästan helt och hållet sköttes av den offentliga sektorn kommer i allt högre grad att flyttas till den öppna marknaden. Identifierade faktorer som bryter ned den offentliga sektorns marknadsandelar och hämmar konkurrensställningen är bland annat den nya upphandlingslagen, kommunallagen, vårdreformen och privatiseringsutvecklingen. Aktörerna inom den offentliga sektorn måste reagera på förändringen för att den högklassiga offentligt ägda laboratorieverksamheten även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftig. Om man inte gör något så kan det här i värsta fall leda till en avsevärd stegring av enhetskostnaderna och till att marknaden i sin helhet övergår i internationella laboratorieaktörers ägo, vilket igen kan hämma till och med patientsäkerheten och försörjningsberedskapen. Mlab tillhandahåller högklassiga, snabba laboratorietjänster av god kvalitet för den konkurrensutsatta marknaden Målet med Mlab Ab:s verksamhet är att tillhandahålla kliniska laboratorietjänster för den konkurrensutsatta marknaden. Bolagets serviceutbud formas utgående från den efterfrågan som finns på den konkurrensutsatta marknaden och de nya innovationer som utvecklas av Mlab. Mlab Ab bedriver verksamhet i hela Finland och i framtiden eventuellt också utanför landets gränser. Mlab:s strategiskt viktiga kundsegment består av organisations- och konsumentkunder. Mlab:s styrka är det omfattande provtagningsnätverket, kompetensen, ett högklassigt stöd av vårdkedjan, snabbheten, smidigheten och den lokala verksamheten. Kunden väljer Mlab framom konkurrenten eftersom det totalekonomiskt är det förmånligaste alternativet (en konkurrenskraftig prisnivå förenat med en högklassig verksamhet, kompetens, snabbhet och lokal verksamhet). Mlab:s modell gör det möjligt att betjäna kunder med nationell verksamhet. Mlab strävar efter att vara en innovativ aktör som kan förnya laboratoriemarknaden Mlab utvecklar ständigt sitt serviceutbud. Mlab har redan identifierat flera nya, potentiella tjänster som bolaget kan utveckla för att skilja sig från sina konkurrenter och för att främja kundupplevelsen. Mlab strävar efter att vara en vägvisare på laboratoriemarknaden i Finland

18 Ledningens sammanfattning (2/2) Mlab har som mål att vara självständig från sina ägare innan utgången av år 2022 I inledningsskedet anskaffar Mlab en del av sitt serviceutbud via sina ägare samt andra underleverantörer. Därutöver producerar Mlab också en del av de tjänster som den säljer i egen regi med egen personal och genom den produktionskapacitet som den delar med ägarna. De tjänster som köps som underleverans av ägarna skaffas till ett kostnadsneutralt pris. Distributionen av kapaciteten görs kostnadsneutralt. Innan utgången av år 2022 är Mlab självständig i sin verksamhet och skaffar nödvändiga underleveranser i huvudsak på den öppna marknaden. Mlab strävar efter en betydande omsättningsökning och bedömer att verksamheten kommer att bli lönsam år 2020 Mlab:s konkurrensfördel bygger på det faktum att den erbjuder tjänster till ett utmärkt pris-kvalitetsförhållande. Med andra ord är tjänsterna mångsidigare, snabbare och högklassigare än hos konkurrenterna, vilket gör det möjligt att ta ut ett högre försäljningspris än det lägsta marknadspriset. Lönsamheten uppnås bland annat genom effektiv optimering av produktionen och logistiken samt genom tillgodogörande av underleveranser. Mlab förväntas kunna börja betjäna sina första kunder i slutet av år 2018, då exempelvis de IKT-system och övriga system som verksamheten förutsätter har organiserats. Mlab strävar efter att locka till sig ägarnas kunder som är verksamma på den konkurrensutsatta marknaden för vilka ägarna inte längre kan sälja sina tjänster. Till följd av vårdreformen förväntas antalet kunder att tillta avsevärt under de kommande åren. Dessutom kommer Mlab att söka kunder bland t.ex. stora nationella hälso- och sjukvårdsföretag, privata läkarstationer och konsumentkunder. I inledningsfasen kommer Mlab:s kostnader i huvudsak vara varierande, men inom sinom tid kommer de fasta kostnadernas andel (t.ex. personalantalet) att tillta avsevärt. Omsättningen förväntas tillta avsevärt på en marknad som tilltar och öppnas, och verksamheten förväntas bli lönsam under år De centrala, identifierade riskerna i affärsverksamheten är de ekonomiska riskerna (utvecklingen av volymen och lönsamheten), konkurrenternas åtgärder samt de lagstiftningsmässiga riskerna. En framgångsrik start av verksamheten kommer att kräva lyckade rekryteringar av nyckelpersoner, goda IKT-lösningar, uppgörande av en verksamhetsplan, ett gott samarbete med ägarna och att de binder sig till att följa de gemensamma verksamhetsmodellerna. 3

19 4 Mlab:s resultaträkningsprognos för fem räkenskapsperioder Resultatredovisning, tusen euro Omsättning Provtagning Undersökningstjänster Annan försäljning Total omsättning Varierande utgifter Inköp Underleveranser som köps av kompanjoner Nyförsäljning Övriga direkta kostnader Varierande utgifter sammanlagt Försäljningsbidrag Försäljningsbidrag-% 42 % 57 % 62 % 66 % 66 % Fasta kostnader Personalkostnader Affärsverksamhetens övriga kostnader Fasta kostnader sammanlagt Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar-% -21 % 3 % 10 % 12 % 12 % Avskrivningar Rörelsevinst Rörelsevinst-% -21 % 3 % 10 % 12 % 12 % Ränteavkastning och -kostnader Sporadiska poster och bokslutsdisposition Räkenskapsperiodens skatter Nettoresultat Nettoresultat-% -21 % 3 % 8 % 10 % 10 %

20 BILAGA 87 DIREKTÖRSAVTAL 1. Sjukvårdsdistriktets direktörs uppgifter och prioriteringar i arbetet Sjukvårdsdistriktes direktörs arbetsuppgifter definieras i kommunallagen och i sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga. Sjukvårdsdistriktets direktör leder underställd styrelsen samkommunens verksamhet, fungerar som föredragande i styrelsen och leder samkommunens organisation, representerarar samkommunen samt för samkommunens talan i enlighet med kommunallagen samkommunens godkända regelverk. Samkommunens direktör följer i sitt arbete av fullmäktige fastställda verksamhetsplan och budget samt strategibeslut. 2. Arbetsförutsättningar Arbetsfördelningen med den politiska ledningen Samkommunens förvaltning bygger på en god och öppen samverkan mellan de förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen, som leds av sjukvårdsdistriktes direktör. Styrelseordförande leder den politiska beslutsprocessen samt styrelsens arbete. Fullmäktiges ordförande leder fullmäktiges beslutsprocess och fullmäktiges arbete. Sjukvårdsdistriktes direktör håller styreslens och fullmäktiges ordföranden uppdaterade om ärenden som tillhör deras beslutsområde samt annars är viktiga ur samkommunens synvinkel. Sjukvårdsdistriktets direktör upprätthåller sin yrkeskunskap. Sjukvårdsdistriktets direktör har rätt ett enligt egen prövning deltaga i utbildning som stöder den egna tjänsteställningen inom ramen för det anslag som finns i budgeten. Styrelsens ordförande besluter om deltagande i en utbildning som till sitt omfång avviker från det normala. 3. Anställningsvillkor för sjukvårdsdistriktes direktör 3.1. Tjänsteförhållandets varaktighet 3.2. Lön Lönebildning

21 Lönen är fastslagen enligt bilaga Förfarande och tidpunkt för arbetsvärdering och bedömning av resultaten Styrelseordförande håller en gång per år tillsammans med sjukvårdsdistriktets direktör ett samtal varvid utvärderas hur målsättningarna har uppnåtts Lönejusteringar Lönen justeras i tillämpliga delar enligt de justeringar som kommer av det kommunala tjänstekollektivavtalet. Justeringar av lönen utöver detta görs av styrelsen på förslag av styrelseordföranden Arbetstid Tjänsten står utanför arbetstidslagen men i tillämpliga delar följs den allmänna byråarbetstiden Semester Semester fastsälls enligt bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet Pensionsförmåner Följer pensionslagen för den offentliga sektorn Uppsägning Följer lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt reglerna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet Övriga villkor 4. Konfliktsituationer i ledningen Vi undertecknade förbinder oss att genom vår verksamhet och vårt agerande främja det ömsesidiga förtroendet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen i samkommunen och att verka för ett gott och öppet arbetsklimat.

22 Om intressemotsättningar inte i första hand kan lösas i samförstånd genom förhandlingar parterna sinsemellan, följs bestämmelserna i kommunallagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Detta avtal träder ikraft när styrelsens beslut om godkännande av detsamma har vunnit laga kraft. I Vasa xx.xx.2018 Hans Frantz styrelseordförande Marina Kinnunen sjukvårdsdistriktets direktör

23 BILAGA 90/ Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 23 Projektilisä: Pia Haglundille 6,5 % Val av arbetstagare; Samordnare för social- och hälsovårdsreformen/ VSVD- SOTE-koordinaattori Maria Hammar 25 Tekstiilityöryhmän asettaminen 26 Irtisanoutuminen; kehittämispäällikkö Kalle Ylinampa 27 Potilasinformaatiotyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille

24 BILAGA 90/2 Förvaltningsdirektören Hallintojohtaja Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning Hallintojohtajan päätösluettelo Bronkoskoopin hankinta 36 Upptagande av kortfristig kredit 37 Ersättningsbeslut av patientens skadade egendom 38 Päätös luovutettavista laitteista 39 Kadonneen hammasproteesin korvaaminen 40 Val av tjänsteinnehavare 41 Nukleiinihapon monistuslaitteen hankinta 42 Kalusteiden hankinta

25 BILAGA 90/ Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo 17 Diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtävien hoito ajalla Geriatrian osastonylilääkärin palkkaus/henkilökohtaiset lisät. 19 Lupa-anomus, opinnäytetyö; Varautuminen ja huoltovarmuus osana kokonaisturvallisuutta, Mari Mäki-Torkko (Vaasan Yliopisto) 20 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä); Maria Ylisaari 21 Johtajaylilääkärin ohje henkilökunnan rokotuksista

26 BILAGA 90/ Chefsöverskötarens beslutsförteckning Johatajaylihoitajan päätösluettelo 16 Ansökan om tillstånd (kandidat- och magisteravhandling); Föräldrars upplevelser av att leva med ett kroniskt sjukt eller långtidssjukt barn, Michelle Sjögård (Åbo Akademi i Vasa) 17 Ändringar till tjänsteregistret: Sjukskötaretjänst C3V ändras till befattning fr.o.m