Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Plats Datum Öppenpsykiatriska mottagningen Kungälv-Kärra-Rödbo, Fästningsparken 2, Kungälv - Konferensrum. Torsdag den 30 november 2017 klockan 09:00-12:00 cirka Beslutande Ersättare Staffan Setterberg (KD), ordförande Jesper Blomqvist (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Monica Westling (S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (L) Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Kallade 09:00 Magnus Karlsson, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Kallade cirka 10:30 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Det är angeläget att Du lämnar besked om Du inte kan komma. Lämna besked via e-post till styrelsesekreterare Lotta Skåreby, ann-charlotte.skareby@vgregion.se Välkommen! Staffan Setterberg ordförande
Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Föredragningslista 2017-11-30 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 3. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 4. Sjukhusdirektörens rapport Information 5. Internkontrollplan 2018 Bilaga Beslut 6. Nya Kungälvs sjukhus Information 7. Uppföljning ekonomi och produktion Bilaga Information 8. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 9. Föregående mötesprotokoll Bilaga Beslut 10. Presidiet rapporterar Information 11. Anmälningsärenden Bilaga Information 12. Rapport, Göteborgssjukvården Information 13. Remissvar, Riktlinjer ersättning för samråd Bilaga Beslut ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 14. Sjukhusdirektörens rapport Information 15. Budget/verksamhetsplan 2018 Bilaga Beslut 16. Internkontroll 2018 Bilaga Beslut 17. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 18. Resultat medarbetarenkäten Information 19. Uppföljning åtgärdsplan Information 20. Tillsättning planeringsledare Bilaga Information 21. Uppföljning av vattenläckage 170428 Information 22. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information 23. Reviderad klassificeringsstruktur FSS Bilaga Beslut
1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-30 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00130 Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Sanna Richter Telefon: 0709-136580 E-post: sanna.richter@vgregion.se Till Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Intern kontroll 2018 Kungälvs sjukhus Förslag till beslut 1. Att fastställa plan för intern kontroll för 2018 för Kungälvs sjukhus 2. Att uppföljning och eventuell revision av åtgärdsplan sker i samband med delårsrapport 2 och årsredovisning Sammanfattning av ärendet Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för 2018. Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och i styrelsen. Styrelsen har dessutom gjort en riskanalys. Fördjupad beskrivning av ärendet Utgångspunkter Enligt kommunallagen 6 kapitlet 7 är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Nämnd/styrelse ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I Västra Götalandsregionens riktlinjer för intern kontroll, RS 1195-2012, och rutin för intern kontroll, RS 2218-2015, ska följande moment ingå: Dokumentation av kontrollmiljö Riskanalys Åtgärdsplan riskhantering Plan för internkontroll Arbetssätt Fokus har lagts på att identifiera risker som kan bidra till att förvaltningen inte uppnår fastställda mål eller inte bedrivs på ett effektivt sätt. POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus 0303-980 00 0303-642 70 442 83 Kungälv
2 (5) Arbetet med plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2018 fokuseras på sjukhusets ansvar enligt reglemente och detaljbudget och så långt det är möjligt integrera arbetet med intern kontroll med ordinarie arbete. Förarbetet i form av genomgång av kontrollmiljön, att ta fram underlag till riskanalys, åtgärdsplan och plan för intern kontroll har i huvudsak skett på tjänstemannanivå. Riskanalys har genomförts tillsammans med styrelsen. Enligt rutinen för intern kontroll ska planen beslutas i samband med beslut om detaljbudget 2018. Underlag till planen Genomgång av kontrollmiljön, bland annat lagar och författningar som styr verksamheten, reglemente, mål, vårdöverenskommelse, detaljbudget och väsentliga faktorer i övrigt Genomgång av risker Förbättringsmöjligheter som upptäckts i det interna förvaltningsarbetet Egenkontroll Egenkontroll är en del av den interna kontrollen och genomförs löpande under året enligt rutin. Egenkontrollen utgörs bland annat av uppföljning av: produktion i förhållande till uppdrag kostnader i förhållande till budget att investeringar följer riktlinjer och beslut att revision av säkerhetsplan genomförs systematiskt arbetsmiljöarbete att rutinen för bisyssla följs att kollektivavtal efterlevs att likabehandlingsplanen efterlevs att miljöledningssystemet efterlevs att aktuell katastrofplan finns att diarieföring, arkivering och gallring sker på ett korrekt sätt att journaldokumentationen sker på ett korrekt sätt att avvikelser hanteras och följs upp på ett korrekt sätt att basala hygien- och klädregler följs Kontrollmiljö Förvaltningen har i egenskap av sjukhus att förhålla sig till Hälso- och sjukvårdslagen där målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessutom finns en mängd andra olika lagar att förhålla sig till, se exempel nedan. POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus 0303-980 00 0303-642 70 442 83 Kungälv
3 (5) Förutom lagar finns regionala styrdokument, till exempel vårdöverenskommelsen som reglerar inriktning, volymer och ersättning. Det övergripande styrdokumenten för förvaltningen är budget och verksamhetsplan. De perspektiv som beaktas i planen för intern kontroll är ekonomi, dokumenthantering, HR, verksamhet, patientsäkerhet, IS/IT och säkerhet. Lagar och författningar som styr - exempel Hälso- och sjukvårdslagen Patientlagen Patiensäkerhetslagen Patientsäkerhetsförordningen Lag om ledningssystemför kvalitet och patientsäkerhet Sekretesslagen Socialstyrelsens författningar Strålskyddslagen Kommunallagen Arkivlagen Arbetsmiljölagen Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården Styrdokument Västra Götalandsregionens styrdokument på fullmäktige- och styrelsenivå Reglemente Vårdöverenskommelsen Detaljbudget Verksamhetsplan Regionfullmäktiges mål och fokusområden i budget 2018 för sjukhusen Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykiska sjukdom ska förbättras Förbättra tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus 0303-980 00 0303-642 70 442 83 Kungälv
4 (5) Fortsätta utveckla modellerna för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Satsa på ledarskap Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Klimatutsläppen från fossilbränslen i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade mål Utveckla samverkan - alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Särskilda förutsättningar/faktorer i arbetet Ett starkt inflytande på sjukhuset har de förvaltningar som utför olika tjänster åt sjukhuset eller andra huvudmän som sjukhuset samverkar med. Exempel på dessa är Närhälsan, kommunerna, VGR IT, Regionservice, Västfastigheter. Särskilda förutsättningar/faktorer som uppmärksammats: Kompetensförsörjning Kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i VGR Omställning hälso- och sjukvård den nära vården koncentration digitalisering kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Ersättning för faktisk produktion Arbetet med nytt förslag till ersättningssystem inom hälso- och sjukvården Stopp för att anlita bemanningsföretag för läkare och sjuksköterskor Riskanalysmodell och bedömningskriterier Inom respektive perspektiv har risker inventerats och sen analyserats. Sannolikhet och konsekvens har värderats, riskvärdet presenteras i form av röd, gul eller grön färg. Därefter har en bedömning gjorts av vilka åtgärder som behöver vidtas för de aktiviteter som bedömts som röda. Sannolikhet 1-4 1. Osannolikt 2. Liten sannolikhet 3. Stor sannolikhet 4. Mycket stor sannolikhet POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus 0303-980 00 0303-642 70 442 83 Kungälv
5 (5) Konsekvens 1-4 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Allvarlig 4. Mycket allvarlig Poängsättningen är ett stöd i bedömningen av hur en risk ska hanteras om den behöver åtgärdas direkt eller om den föranleder att kontroll ska göras. Acceptansnivåer Acceptabel nivå Låg (poäng = 1-3) Övervakningsnivå Mellan (poäng = 4-8) Oacceptabel nivå Hög (poäng 9-16) Kungälvs sjukhus Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Bilagor Bilaga 1 Risker inventering och analys Bilaga 2 Åtgärdsplan Bilaga 3 Plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2018 POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus 0303-980 00 0303-642 70 442 83 Kungälv
Kompetensförsörjning 1-4 1-4 Risk Orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Summa Sjukhuset klarar inte av att rekrytera och behålla personal i den omfattning som behövs Fortsatt stängda vårdplatser, problem med utökat uppdrag, personalomsättning 3 3 9 1 För få utbildade 2 Utbildade med otillräcklig kompetens 3 Konkurrens internt/ externt 4 Dålig fysisk arbetsmiljö 5 Ej attraktiv arbetsgivare 6 Ledarskap Kompetensförsörjningsplaner följs inte upp och åtgärder vidtas inte Kompetensbrister, personalomsättning 2 2 4 1 Bristande rutiner 2 Tidsbrist 3 Hög omsättning chefer 4 Brister i planen 5 Ekonomiska förutsättningar Sjukhuset utsätter medarbetare för arbetsmiljörisker Tillbud/arbetsskador, personalomsättning 2 2 4 1 Överproduktion/arbetsbelastning 2 Följer inte upp avvikelser 3 Chefernas bristande förutsättningar 4 Sjukfrånvaro
Produktion/verksamhet i balans 1-4 1-4 Risk Orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Summa Överproduktion VÖK Ej kostnadstäckning, ej optimal resursfördelning 3 2 6 1 Behovsökning 2 Intern obalans i resurs och kompetens 3 Okunskap om vårdöverenskommelse Tillgänglighet/vårdgaranti Patienter får vänta för länge på besök och behandling. Ökat lidande och förvärrat tillstånd 3 3 9 1 Kompetensbrist 2 Behovsökning 3 Ineffektiv verksamhet 4 Kapacitetsbrist/resursbrist Sjukhuset förändrar inte arbetssätt med hjälp av ny teknik 1 Kultur 2 Kompetensbrist Mindre effektiv vård, resurskrävande vård arbetssätt 2 2 4
Patientsäkerhet 1-4 1-4 Risk Orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Summa Överbeläggningar Vårdskador och personalomsättnig 4 3 12 1 Stängda vårdplatser 2 Personalbrist på vårdavdelningarna Utlokalisering Vårdskador och personalomsättning 4 3 12 1 Brist på vårdplatser 2 Behovsökning 3 Personalbrist Risk- och händelseanalyser utförs inte eller är bristfälliga Vårdskador 2 2 4 1 Bristande rutiner 2 Kompetensbrist 3 Tidsbrist 4 Kultur och förhållningssätt Avvikelser följs inte upp Vårdskador 2 3 6 1 Bristande rutiner 2 Kompetensbrist 3 Tidsbrist 4 Kultur och förhållningssätt
Intern kontroll Åtgärdsplan - intern kontroll Kungälvs sjukhus Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Gäller år: 2018 Dnr: STYRKSFSS 2017-00130
Åtgärdsplan - intern kontroll för Kungälvs sjukhus Ange risker, åtgärder, tidplaner samt ansvarig. Första raden innehåller ett exempel på en identifierad risk och åtgärder för att minska den risken. Identifierad risk Åtgärder Ansvarig Tidplan Genomförda åtgärder och uppföljning rapporteras till Sjukhuset klarar inte av att rekrytera och behålla personal i den omfattning som behövs Insatser för att minska sjukfrånvaro, hälsofrämjande ledarskapsutbildning, intensifiering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplan framtagen för att behålla och kunna rekrytera medarbetare. Sjukhusgemensamt systematiskt arbete pågår för att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande genom olika aktiviteter i syfte att minska personalomsättning och frånvaro. Öka kompetensutveckling, arbeta med karriärutveckling, förbättra introduktionen av nyutbildade sjuksköterskor pågår. Översyn av bemanningstalen pågår. Arbete med uppgiftsväxling pågår inom alla verksamheter. Aktiviteter för att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling pågår. Satsningar på ledarskap och medarbetarskap som främjar en god arbetsmiljö. Verksamhetsanpassa bemanning och arbetssätt till Nya Kungälvs Sjukhus. Profilera och synliggöra Kungälvs Sjukhus som arbetsplats. Sjukhusledningen. Samordnas av HR-chefen. Fortsatt genomförande under 2018 Styrelsen
Tillgänglighet/vårdgaranti Månatlig uppföljning av tillgänglighet och vårdgarantin. Avrapportering och diskussion om eventuella åtgärder sker i sjukhusledning och styrelse. Fokus på att klara vårdgarantin genom att anpassa sjukhusets nuvarande produktionsuppdrag till vårdgarantin samt om så behövs identifiera vilka volymer som behöver köpas av annan vårdgivare för att klara vårdgarantin. En ytterligare operationssal öppnas under första kvartalet 2018. Säkra vårdplatser för planerad vård. Sjukhuset kommer bygga upp en funktion, som en del av regionens styr- och samordningsfunktion för vårdgaranti och valfrihet som har till uppgift att stödja och styra VGR:s arbete med att klara tillgängligheten och arbetet att förbättra informationen till patienterna. Arbetar aktivt med produktionsplanering för att optimera verksamheten, t ex förbättra planeringen av bokning av besök. Nya arbetssätt enligt Akutmodell VGR som stream-team, planstyrt arbete och delvis förenklad triagering. 30-minutersmål från akuten till vårdavdelning. För att förbättra flödet på akutmottagningen har införande av akutläkare påbörjats. Utökning av specialister på akuten med minst en leg kirurg eller ortoped, öl medicin dagtid, ST-medicin och sjukgymnast. Avancerade specialistsjuksköterskor håller på att införas på akutmottagningen. Sjukhusledningen. Samordnas av ekonomichefen. Kontinuerligt Styrelsen
Arbete pågår med att utöka antalet direktinläggningar till vårdavdelningarna. Överbeläggningar Uppföljning av beläggningsgraden. Avrapportering och diskussion om eventuella åtgärder sker i sjukhusledning och styrelse. Arbete pågår med att utveckla arbetssätt i nystartat vårdplaneringsteam för att höja kvaliteten för patienten samt avlasta vårdavdelningarna och snabba på processen. Införandet av Trygg och säker hemgång för att minska antalet utskrivningsklara vårddagar på sjukhuset. Planerar för att starta hemrehab höft när finansiering finns. Se även åtgärder under Sjukhuset klarar inte av att rekrytera och behålla personal i den omfattning som behövs ovan. Sjukhusledningen. Samordnas av ekonomichefen. Kontinuerligt Styrelsen Utlokaliseringar Öppna fler vårdplatser. Omdisponering av vårdplatser. Utlokaliserade patienter från respektive klinik samlokaliseras och en läkare och sjuksköterska rondar alla sina utlokaliserade patienter. Vårdplaneringsteam arbete pågår med införande, höjer kvaliteten för patienten samt avlastar vårdavdelningarna och snabbar på processen Se även åtgärder under Sjukhuset klarar inte av att rekrytera och behålla personal i den omfattning som behövs och Överbeläggningar ovan. Sjukhusledningen. Samordnas av cheföverläkare. Kontinuerligt Styrelsen
Intern kontroll Plan för intern kontroll Kungälvs sjukhus Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Gäller år: 2018 Dnr: STYRKSFSS 2017-00130
Plan för intern kontroll för Kungälvs sjukhus Planen följer de riktlinjer för intern kontroll enligt kommunallagen som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. Riskanalyser genomförs som underlag till planen. Kontrollområde Kontrollmoment Funktion som ansvarar för att utföra kontrollen Hur gör vi? När görs kontrollen? Chef/ansvarig som kontrollen rapporteras till Ärenden som rapporteras till styrelsen, när? Delegering Anmäls och återrapporteras delegationsbeslut? Chefssekreterare Förteckning tas fram inför varje styrelsemöte Varje månad Förvaltningschef Till varje styrelsemöte Kompetensförsörjning Arbetar förvaltningen strategiskt med att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt? HR Tar fram en kompetensförsörjningsplan och följer upp åtgärderna/ aktiviteterna i planen. Översyn av arbetsfördelning (arbetar rätt person med rätt sak?) i syfte att ta ställning till uppgiftsväxling och förändring av arbetssätt. Kontinuerligt under året utifrån respektive åtgärd Förvaltningschef Till styrelsen i samband med delårsrapport 2 och årsbokslut Produktion/verksamhet i balans Uppnår förvaltningen en verksamhet i balans? Sjukhusledning Uppföljning, analys och handlingsplan vid avvikelse Varje månad Förvaltningschef Till varje styrelsemöte Patientsäkerhet Arbetar förvaltningen strategiskt med att kvalitetssäkra verksamheten? Sjukhusledning Journalgranskning, analys av resultat. Egenkontroll av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Varje månad Varje månad Förvaltningschef Till varje styrelsemöte
Händelseanalyser och uppföljning av avvikelser. Genomföra patientsäkerhetsdialoger. Följa upp patientsäkerhetsplanen. Utifrån resultatet av aktiviteterna ovan ta fram handlingsplaner. Kontinuerligt när de uppstår Årligen med alla verksamheter Kontinuerligt utifrån plan för aktiviteter Egenkontroll Genomför förvaltningen egenkonttroll i tillräcklig omfattning? Ekonomi, HR, IS/IT, Säkerhet, Kansli Följer upp att kontroller genomförs enligt rutin Kontinuerligt under året Förvaltningschef Till styrelsen i samband med delårsrapport 2 och årsbokslut
Ekonomi, produktion- och ersättningsuppföljning oktober 2017 Kungälvs sjukhus
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1710 1710 1610 budget utfall 1710 1712 1612 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 1 002,8 1 002,8 922,5 0,1 8,7% 1 199,5 1 204,3 1 111,0-4,8 Såld vård externt 12,7 14,5 14,0-1,8-9,7% 16,3 18,0 15,8-1,7 Patientavgifter 15,3 18,7 16,3-3,3-5,9% 18,1 22,3 19,5-4,2 Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 63,8 54,3 71,0 9,5-10,2% 77,9 66,0 90,9 11,9 Försäljning av tjänster 23,2 26,7 22,2-3,5 4,5% 29,0 32,5 29,0-3,6 Hyresintäkter 0,4 0,4 0,5 0,0-8,8% 0,5 0,6 0,6 0,0 Försäljning av material och varor 0,8 0,6 0,7 0,2 9,1% 0,8 0,8 0,8 0,0 Övriga intäkter 3,7 1,8 4,9 2,0-23,7% 3,6 2,3 7,1 1,3 Verksamhetens intäkter 1 122,8 1 119,8 1 052,1 3,0 6,7% 1 345,6 1 346,7 1 274,6-1,1 Personalkostnader, inkl inhyrd personal -770,6-768,2-724,1-2,3 6,4% -925,6-925,8-879,7 0,2 Köpt vård -9,7-14,4-10,0 4,7-2,9% -13,5-17,6-13,0 4,2 Läkemedel -66,6-60,3-59,6-6,3 11,9% -80,3-73,5-71,8-6,8 Verksamhetsanknutna tjänster -85,6-79,7-79,1-5,9 8,2% -104,0-96,8-96,9-7,2 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -23,5-25,7-22,5 2,2 4,3% -31,3-31,0-27,6-0,3 Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -55,4-50,2-62,1-5,2-10,8% -65,2-60,8-78,8-4,4 Lokal- och energikostnader -58,2-57,9-51,1-0,3 13,9% -68,6-69,7-62,2 1,1 Lämnade bidrag -7,0-0,2-2,6-6,8 169,4% -4,9-0,2-3,5-4,7 Avskrivningar -19,6-20,6-20,4 1,0-4,2% -23,4-24,4-24,6 0,9 Övriga kostnader -32,9-37,3-31,3 4,5 5,1% -38,0-45,2-32,2 7,2 Verksamhetens kostnader -1 129,0-1 114,6-1 062,8-14,4 6,2% -1 354,8-1 345,0-1 290,3-9,8 Finansiella intäkter/kostnader -1,3-1,5-1,5 0,2-0,8-1,8-1,9 0,9 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -7,4 3,7-12,2-11,2-10,0 0,0-17,6-10,0
Månadsrapport Personal Månad Oktober Klinik Kungälvs sjukhus Uppdaterat 171115 Uppföljning utförd tid mot föregående år Ack 17 Ack 16 Avv tim Avv % Total tid 2 675 349 2 604 740 70 609 2,71% Ledigheter 910 994 875 464 35 530 4,06% Sjukfrånvaro 164 343 147 635 16 708 11,32% Avv omvandl till heltidstjänst Utförd tid 1 764 355 1 729 276 35 079 2,03% 21,26 Inhyrd personal (tid) 24 112 22 884 1 228 5,37% Total utförd tid inkl inhyrd personal 1 788 467 1 752 160 36 307 2,07% 22,00 Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv utfall fg år antal % antal % Nettoårsarbetare 11,12 0,84% 63,08 4,93% Personalomsättning, % Ack 17 Ack 16 11,34 12,39 Personalkostnad Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Personalkost -771 036-767 424-724 081-3 612 0,47% -46 955 6,48% varav bemanning -16 717 0-17 530-16 717 100,00% 813-4,64% Övertid -14 122-3 158-13 238-10 965 347,24% -884 6,68%
Övriga kostnader / Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg Ack avv fg år Läkemedel tkr % tkr % Ack akt mån -66 636-60 312-59 561-6 324 10,49% -7 076 11,88% Lab&röntgen Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån -20 867-20 767-16 841-100 0,48% -4 026 23,91% Övr kostn Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån -280 743-268 450-264 997-12 293 4,58% -15 746 5,94% Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån 1 131 820 1 121 506 1 053 328 10 314 0,92% 78 492 7,45% Resultat totalt Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån -6 212 4 095-10 189-10 307-251,70% 3 977-39,03% Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % 2017 2016 Jan 3,70 7,11 Feb 3,34 7,73 Mar 4,67 6,69 Apr 4,42 4,39 Maj 5,82 4,69 Jun 5,70 4,70 Jul 6,01 4,63 Aug 5,41 5,30 Sep 5,66 5,37 Okt 6,20 5,42 Nov 5,76 Dec 5,81 Delmål
Uppföljning av VÖK 2017 Oktober 2017 Överenskommelse 2017 Utfall Oktober 2016 Budget Oktober 2017 Utfall % Utfall mot budget utfall % mot fgår Oktober 2017 2017 Uppföljning av överenskommmelse med HSN 4 (inkl. Kärra-Rödbo) 2017 Uppdaterad: 171108 PF Källa: Vega Kommentar: *Reglerad för ortopedi plan (exkl ortopediplanen) Ackumulerat utfall och budget SOMATISK VÅRD Drg-ersatt Sluten vård antal vårdtillfällen 9 522 8 650 9 522 8 520 89% 98% Medicin 3 090 2 721 3 090 2 979 96% 109% Kirurgi* 2 202 1 972 2 202 1 877 85% 95% Geriatrik 1 934 1 746 1 934 1 528 79% 88% AVA 2 297 2 211 2 297 2 136 93% 97% antal poäng 8 159 8 346 8 159 8 217 101% 98% Medicin 2 350 2 382 2 350 2 542 108% 107% Kirurgi 2 380 2 394 2 380 2 350 99% 98% Geriatrik 1 846 1 901 1 846 1 685 91% 89% AVA 1 583 1 669 1 583 1 640 104% 98% Ytterfallsers. Tkr 13 045 22 475 13 045 30 823 236% 137% Drg-ersatt Öppenvård antal besök 8 128 9 035 8 128 8 476 104% 94% Medicin 3 227 3 587 3 227 3 383 105% 94% Kirurgi o Ortopedi 3 253 3 626 3 253 3 529 108% 97% Ger.Rehab 1 648 1 822 1 648 1 564 95% 86% antal poäng 1 065 1 185 1 065 1 098 103% 93% Medicin 313 349 313 343 110% 98% Kirurgi o Ortopedi 717 797 717 719 100% 90% Ger.Rehab 35 39 35 36 103% 92% Övrig öppenvård 24 845 26 108 24 845 29 528 119% 113% Medicin 7 270 8 609 7 270 9 963 137% 116% Kirurgi 13 861 12 839 13 861 13 666 99% 106% Geriatrik 3 714 4 660 3 714 5 899 159% 127% PSYKIATRISK VÅRD Slutenvård antal vårdtillfällen 763 764 763 650 85% 85% antal vårddagar 12 502 11 253 12 502 9 805 78% 87% Öppenvård Vuxenpsykiatri VUP 22 692 22 762 22 692 24 157 106% 106% Akutmottagning - Psykiatri 935 1 214 935 1 315 141% 108% BUP 7 640 10 481 7 640 10 214 134% 97%
Uppföljning av VÖK Riktade uppdrag Specifikation av Riktade Uppdrag vid Kungälvs Sjukhus 2017 Verksamhet / Åtagande 2017 Belopp (tkr) Nyborg, psykiatri, skola med behandlingsinslag Stenungsund 806 Pelikanen, deluppdrag AstonVilla, Stenungsund 184 Neuropsykiatriskt team, NPT vuxna 3 252 Ambulanssjukvård (inkl liggande transporter och SOS-alarm) 42 296 Övrig köpt vård, Specialistvård utanför VGR 1 317 Hjälpmedel, avseende Kungälv sjukhus åtagande 3 110 Fotvård 232 Avancerad vård i hemmet 5 332 Screening aortaneurysm 135 Somatisk akutverksamhet 55 534 Valfrihetsvård samt administration 16 694 Hemrehabteam, tidig hemgång strokepatienter 5 315 Neurologopeder 1 604 Tilläggsbudget 2015 40000 Hematologi 15 338 Ljusbehandling S-sund 1 744 Ordnat införande 4 914 Fria läkemedel Barn 687 Summa exkl. receptläkemedel & apodos 198 495 Receptläkemedel, apodos & läkemedelshjälpmedel 49 810 Summa inkl. receptläkemedel & apodos 248 305 Riktade uppdrag Utfall Oktober 2016 Utfall Oktober 2017 utfall % mot fg- år AKM 16 630 16 939 102% AVH 405 339 84% Strokrehab 854 847 99% VUP NPT 142 118 83% Elfvebacken vtf 6 0 0% Elfvebacken vdg 797 0 0% Resterande riktade uppdrag är inte möjliga att följa upp med hjälp av produktionsdata.
Uppföljning av ersättning Ersättning Mkr - 2017 oktober Budget/TAK Utfall/Freja Diff % budget Somatisk slutenvård 175,4 174,5-0,9 0% Ytterfall 13,0 30,6 17,5 134% Somatisk öppenvård (DRG-satta) 22,9 23,6 0,7 3% Somatisk öppenvård (besöksersatta) 39,1 47,1 8,0 21% Psykiatri 36,1 35,1-1,0-3% Barn- och ungdomspsyk 15,2 20,9 5,7 37% Övrigt 0,0 0,6 Total prestationsersättning 301,7 332,4 30,6 10% Verksamhetsanslag 354,2 353,5-0,7 Budget Riktade Uppdrag inkl. läkemedel 206,9 206,5-0,4 Budget Särskild framställan exkl. ortplan 14,2 14,2 0,0 Takjust Ortplan. o tillgänglighet totalt belopp 23,2 23,6 0,3 Takjust Total ersättning VÖK+TÖK 900,2 930,1 29,9 3% Fördelning produktion över tak okt-17 Total ersättning Mkr 930,1 Ersättningstak Mkr 900,2 Takjustering mkr 29,9 Produktion över tak Kalkylerad Total prestation 932,1 Kalkylerad ersättningstak 907,3 Kalkylerad Takjustering 24,9 Kalkylerad presentation Då vi endast får ersättning för ortopediplan och tillgänglighet ett fåtal gånger per år finns behovet att presentera ett kalkylerad utfall där aktuellt utfall för ortplan och tillgänglighet är inkluderat.
Uppföljning av Ortopediplan och tillgänglighetssatsning - sammanfattning Prod. över bas+tillägg Prod. över bas Prod. ej över bas Ingen tilläggsersättning Utfall 2017 Knä o höft Knä o höft tillägg Övrig ort Koloskopi Besök ortopedi Besök kirurgi Kirurgi behand. Urologi behand. Urologi besök Utfall P1-P10 263 322 914 776 2 527 1 342 819 172 859 Bas P1-P10 236 250 960 480 2 140 1 300 570 170 660 Bas + Tillägg P1-P10 236 330 1 040 667 2 340 1 420 820 170 660 Utfall jmf med Bas+Tillägg 27-8 -126 109 187-78 -1 2 199
Ersättning oktober 2017 Uppdrag Ersättning P1-P10 Budget P1-P10 Avvikelse Knä o höft ortplan 14 587 886 14 588 395 0 Knä o höft tillägg 3 565 080 3 961 146-396 066 Övrig ort-behandling 0 1 817 990-1 817 990 Koloskopi 825 384 825 384 0 Besök ortopedi 410 000 410 000 0 Besök Kirurgi 86 100 246 000-159 900 Kirurgi behandling 4 179 788 4 179 788 0 Summa 23 654 237 26 028 703-2 373 956
Tio strategiska produktivitetsindikatorer Koncernkontoret har i dialog med sjukhusen tagit fram 10 strategiska produktivitetsindikatorer. Sjukhusens produktivitetsutveckling är ett av RS högprioriterade områden. Indikatorerna följs upp månatligen och rapporteras till RS av regiondirektören. I samband med uppföljningen kommenterar Kungälvs sjukhus utfall till RS och regiondirektören. Arbete pågår med att bryta ner de strategiska indikatorerna inom sjukhusets verksamheter för kunna mäta produktivitetsutvecklingen på lägre organisatorisk nivå. Nr# Område Indikator Kommentar 1 Somatik Salstid/tillgänglig tid 2 Somatik 3 Somatik 4 Psykiatri 5 Somatik 6 Psykiatri 7 Somatik 8 Somatik 9 Akuten 10 Akuten Totalt antal operationer per dag Utförd tid per vårddygn, somatik Utförd tid per vårddygn, psykiatri Antal vårdkontakter per nettoårsarbetare och dag, somatik Antal vårdkontakter per nettoårsarbetare och dag, psykiatri Antal behandlingar per nettoårsarbetare läkare Antal vårdkontakter per nettoårsarbetare läkare Indikatorn visar hur mycket operationssalen används i förhållande till den tillgängliga tiden. Tillgänglig tid avser operationssalen som fysisk resurs, det vill säga ingen hänsyn tagen till om salen är bemannad eller använd. Indikatorn visar antalet operationer som genomförs under en dag. Indikatorn fångar även mottagningsoperationer. Indikatorn visar den vårdnära personalens totala utförda tid fördelat på antalet producerade vårddygn i slutenvården. Somatisk slutenvård. Indikatorn visar den vårdnära personalens totala utförda tid fördelat på antalet producerade vårddygn i slutenvården. Psykiatrisk slutenvård. Indikatorn visar hur många öppenvårdskontakter som en nettoårsarbetare har under en dag, exklusive akuten. Somatik Indikatorn visar hur många öppenvårdskontakter som en nettoårsarbetare har under en dag. Psykiatri Indikatorn visar hur många behandlingar, utredningar och undersökningar i öppenvård som en läkare (nettoårsarbetare) utför under en dag. Somatik Indikatorn visar hur många vårdkontakter en läkare (nettoårsarbetare) utför i öppenvård under en dag, dvs mottagningsbesök, undersökningar, utredningar och behandlingar/operationer. I nämnaren är läkarnas utförda tid på operation exkluderad. Somatik Utförd tid per akutbesök, exkl läkare Indikatorn visar hur mycket tid som vårdnära personal använder för ett akutbesök. Antal akutbesök per Indikatorn visar hur många akutbesök en läkare på nettoårsarbetare läkare akutmottagningarna har per dag.
Kungälvs sjukhus handlingsplan Sjukhuset har tagit fram en handlingsplan för att bryta ner indikatorerna i organisationen. I grova drag är följande aktiviteter planerade att genomföras inom ramen för handlingsplanen: 1. Identifiera Interna ägare av indikatorer 2. Starta process ta fram förslag på interna indikatorer 3. Säkerställa datautsökning och datakvalité 4. Förankring och implementering (integrering i verksamhetskulturen) 5. Interna målnivåer 6. Uppföljningsprocess (rapport, avvikelseanalys och åtgärdsplan) 7. Återrapportering av den samlade bilden till ledning, styrelse och RS 8. Implementering i verksamhetsplan 2018 9. Indikatorerna kommer att prioritera utifrån brister i sjukhusets tillgänglighet och ledtider.
Pågående arbete Interna ägare för respektive indikator har identifierats och mindre arbetsgrupper har bildats för att arbete med respektive verksamhet. Arbetsgrupperna har hittills arbetat med att ta fram förslag på indikatorer samt att definiera dem. Arbetet med att bryta ner indikatorerna har prioriteras utifrån brister i sjukhusets tillgänglighet och ledtider. Utifrån den arbetsordningen har vi valt att börja med indikatorerna som avser den opererande verksamheten. En indikator som ses som avgörande för framgångsrik produktivitetsutveckling inom sjukhusets opererande verksamheten är: Nyttjandegraden av tillgängliga timmar för operationer. Utfallet av den indikatorn var under perioden mars-juli 74 procent (91 procent dagtid och 47 procent nattetid).
Kungälvs sjukhus Oktober 2017 Koncernkontoret Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning somatik/psykiatri Total VistelseTid på akuten (TVT) Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd Garanti besök vid misstanke cancer Kvalitet enligt Kvartalen* Sjukfrånvaro (ackumulerad) Personalomsättning (R12) *) Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängliga kvartal. Ingen trendpil sätts. Resultaträkning, Kungälvs Sjukhus Ack utfall Ack budget Avvikelse Ack utfall Förändring Budget Prog aug Mnkr Oktober Oktober Belopp 2016 Belopp 2017 2017 SUMMA INTÄKTER 1 123 1 120 3 1 052 71 1 347 1 346 Personalkostnader inklusive inhyrd personal -771-768 -2-724 -46-926 -926 Köpt vård -10-14 5-10 0-18 -13 Läkemedel -67-60 -6-60 -7-73 -80 Material och varor -55-50 -5-62 7-61 -65 Övriga kostnader inkl finansnetto -228-223 -5-209 -19-269 -271 Årets resultat -7 4-11 -12 5 0-10 10 0 Resultatutveckling 2015-2017, mnkr KS antal 1 450 1 400 Nettoårsarbetare 2015-2017 KS -10-7 -10 1 350-20 -30 1 300 1 250 1 200-40 1 150-50 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2015 Ack utfall 2016 Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Prognos aug 1 100 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 2017 [Få läsarens uppmärksamhet KS sjukfrånvaromed ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att framhäva 9,0% en viktig poäng. Dra den här textrutan om du 8,0% vill placera den någonstans på sidan.] 10,0% 7,0% Månadsutfall 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% Extern personaloms exkl Ålderspension månad & R12 KS R12 utfall 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,4% 0,2% 0,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2015 2016 2017 Antal vårdkontakter per nettoårsarbetare och dag, somatik (Indikator 5) Antal vårdkontakter per nettoårsarbetare och dag, psykiatri (Indikator 6) 1,75 1,25 1,50 1,25 1,00 0,75 1,00 0,75 0,50 0,50 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 0,25 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 2015 2016 2017 2015 2016 2017
138 141 145 150 150 138 107 112 141 143 40 39 35 35 35 33 25 28 30 31 Kungälvs sjukhus Oktober 2017 Koncernkontoret 70% 60% 50% 40% 30% 20% Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid - KS Mål TVT: 90% av patienterna bör ha TVT på max 4 timmar Mål TTL: 55% av patienterna bör ha TTL på max 1 timma Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TVT inom mål (2015) TVT inom mål (2016) TVT inom mål (2017) TTL inom mål (2015) TTL inom mål (2016) TTL inom mål (2017) timmar 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 2015 2016 2017 Utförda prestationer 2017 jämfört med 2016 - KS Väntande till första besök och behandling - KS Sjukhus - Somatik 2016-sep 2017-sep Trend Besök - Antal 48 926 57 053 Besök - Unika individer 21 544 24 413 Vårdtillfällen - Antal 8 155 7 942 Vårdtillfällen - Vårddagar 41 083 38 761 Första besök Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV* Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV* Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%) Oktober Förändring jmf fg mån Förändring jmf fg år 1 524-92 117 118-54 -42 92% 3% 3% Sjukhus - Psykiatri Besök - Antal 31 167 31 975 Besök - Unika individer 4 319 4 414 Vårdtillfällen - Antal 702 624 Vårdtillfällen - Vårddagar 10 046 9 007 Behandling Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV* Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV* Oktober Förändring jmf fg mån Förändring jmf fg år 888 61 380 231-45 201 Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%) 74% 7% -20% * MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan Disponibla vårdplatser Somatik - beläggning per månad - KS Disponibla vårdplatser Psykiatri- beläggning per månad - KS 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 102% 101% 101% 97% 100% 106% 108% 111% 98% 104% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 2017 Beläggningsgrad 2017 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 104% 98% 95% 96% 99% 97% 99% 84% 81% 83% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 2017 Beläggningsgrad 2017 Ekonomi Ackumulerad budgetavvikelse i oktober var -11,2 mnkr och det ackumulerade resultatet är -7,4 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 3 mnkr till fölljd av hög produktion. Kostnaderna är 14,4 mnkr sämre än budget. Kostnadsavvikelsen beror på ökade kostnader främst avseende personalkostnader, läkemedel, material och tjänster. Under året har bemanningspersonal köpts för totalt 16,7 mnkr motsvarande 2,2 procent av personalkostnaderna. Bruttokostnadsutvecklingen i oktober var 6,2 procent jämfört med föregående år Personal Antalet nettoårsarbetare har ökat med 63 jämfört med oktober föregående år och avser främst personalgrupperna läkare samt rehabilitering och förebyggande. Nya verksamheter exempelvis gynekologimottagning och ätstörningsenhet, ökning av antalet finansierade ST tjänster och normtal chef står för en stor del av ökningen. I oktober var ackumulerad sjukfrånvaro 7,1 procent vilket är 0,5 procent högre än föregående år, arbetade övertidstimmar var i nivå med föregående år men den kvalificerade övertiden har ökat som andel, personalomsättningen var 11,3 procent vilket är 1 procent lägre än föregående år. Verksamhet Ackumulerad vårdproduktion ligger över volymer i vårdöverenskommelsen. Till och med oktober har ersättning från öppet tak erhållits om 29 mnkr, vilket är i nivå med budget. Sjukhuset klarar vårdgarantin inom öppenvård. Uppfyllanden har varit 90 procent eller högre under året med undantag för en liten nedgång under augusti och september. Under oktober var uppfyllanden 92 procent. Inom behandlingar är uppfyllanden av vårdgarantin sämre, 74 procent i oktober. Beläggningsgraden inom somatik var 104 procent. Vårdplatssituationen är ansträngd bl.a. eftersom en geriatrisk avdelning är stängd. Inom psykiatrin har beläggningsgraden utvecklats positivt under 2017 bl.a. till följd av att fler behandlas inom öppenvård. Beläggningen uppgick till 83 procent i oktober.
Styrelsen för Kungälvs sjukhus Ärende 9 och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-11-30 Delegeringsbeslut Kungälvs sjukhus per oktober/november 2017 Delegeringsbeslut Område Delegat Diarienummer Samverkansavtal mellan KS, Anestesiklin KS och GU, Sahlgrenska Akademin om forskningstid för överläkare i form av sammanställning av data och underlag för skrivelse inom projektet Spinalstudien som bedrivs av Rolf Anckarsäter Verksamhet Magnus Karlsson KS-2017-00402 Gun Bergstedt Chefssekreterare Kungälvs sjukhus
Anställningsbeslut vid Kungälvs sjukhus av tillsvidareanställd personal, oktober 2017 Avdelning Kirurg/ortopedkliniken Anestesikliniken Ger/Rehabkliniken Ger/Rehabkliniken Medicinkliniken Medicinkliniken Medicinkliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken IS-Utvecklingsavdelningen Sammanställt av Lena Albinsson, HR Kategori Undersköterska Intensivvårdssjuksköterska Undersköterska Undersköterska Sjuksköterska Biomedicinsk analytiker Vårdenhetschef Psykiatrisjuksköterska Skötare Skötare Skötare Skötare Medicinsk sekreterare Psykolog Systemman Totalt 15 anställningar: 3 Sjuksköterskor 3 Undersköterskor 4 Skötare 1 Biomedicinsk analytiker 1 Psykolog 1 Medicinsk sekreterare 1 Vårdenhetschef 1 Systemman
PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 Plats: Konferensrum, Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: torsdag den 26 oktober 2017, klockan 09:00-12:00 Beslutande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Jesper Blomqvist,(S) vice ordförande Morgan Hedman, (S) Kajsa Hamnén, (M) Henrik Ekelund(M) Göran Moberg (S) Lena Bjurström (C), ersätter Frode Slinde (L) Förhindrad/e: Frode Slinde (L) Carin Oleryd(S) Närvarande, fackliga organisationer: Sofia Tholén Dahlman, TCO Övriga närvarande: Magnus Karlsson sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos, ekonomichef FSS Philipp Meijering, chefläkare FSS Karin Sandberg, projektledare Nya KS 164-175 164-175 164-175 164-175 154-167 154-167 165 1
PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 Utses att justera förutom ordföranden: Underskrifter Sekreterare. Ann-Charlotte Skåreby Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 30 november 2017. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: Sammanträdesdatum: Anslås: 2017-10-30 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2017-10-26 Anslag tas ned: 2017-11-20 Administration, Kungälvs sjukhus. Ann-Charlotte Skåreby styrelsens sekreterare 2
PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 154. Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 155. Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist. Protokollet justeras den 30 oktober 2017. 156. Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. Beslut Att fastställa dagordningen. 157 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson. Ögonsjukvården: Båda barnögonläkarna på FSS har slutat. FSS har nu lyckats rekrytera ögonläkare som dock inte har specialitet för barn. Kompetensförsörjning: Även hudläkare, gynekolog och ortoped kommer att rekryteras. Smärtsjukvården: Beslutsunderlag kommer att tas fram av sjukhusdirektörerna för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, till Styrelsen i januari 2018. Sjukhusdirektörerna har gjort studiebesök på smärtkliniken på Angereds Närsjukhus. Lokaler: Caféet kommer att placeras i matsalen. Öppettider är ännu inte fastställda. Där Caféet nu ligger kommer det att finnas en reception. Det kommer troligen även att bli en kassafunktion för de mottagningar som ligger på entréplan. Fastigheten: Skandia vill lägga om vattenledningarna i fastigheten, vilket kommer att föregås av en säkerhetsbedömning. Ny tjänst: En ny tjänst ska inrättas för fastighetsfrågor och för planeringen av framtida flytt till Högsbo sjukhus. Utvecklingsmedel: Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg har beviljat Frölunda specialistsjukhus 2 milj. kr som utvecklingsmedel innevarande år. Beslut Styrelsen noterar informationen. 158 Vårdöverenskommelsen 2018, Frölunda specialistsjukhus Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson och ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vårdöverenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, reglerar inriktning, volymer, ersättning samt uppföljning för överenskommelseperioden. Uppräkning för 2018 är 2 procent i enlighet med riktlinjer för detaljbudgetarbetet och för sjukhuset motsvarar detta 4 009 tkr. 3
PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 Beslut Styrelsen godkänner vårdöverenskommelsen för 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus. Oppositionen önskar bifoga en protokollsanteckning, vilken kommer att biläggas sist i protokollet. 159 Serviceöverenskommelsen 2018-2019, Frölunda specialistsjukhus Bilaga Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson och ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Serviceöverenskommelsen är en tvåårig överenskommelse mellan Regionservice och Frölunda Specialistsjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Beslut Styrelsen godkänner Serviceöverenskommelsen 2018-2019 mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice. 160 Uppföljning - Internkontroll, Frölunda specialistsjukhus Bilaga uppföljning internkontroll. Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Varje nämnd/styrelse är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta ska ske i samband med delårsrapporterna. Beslut Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av plan för internkontroll och åtgärdsplan. 161 Ekonomisk uppföljning, Frölunda specialistsjukhus Bilaga ekonomisk uppföljning september. Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Ekonomiskt resultat per september 0,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget, vilket är ett bättre resultat mot prognos. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 34 %. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 177, en minskning med 13 nettoårsarbetare jämfört med samma månad föregående år. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 162 Uppföljning åtgärdsplan, Frölunda specialistsjukhus Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. 4
Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 Sjukhuset arbetar utifrån beslutad åtgärdsplan och rapporterar kontinuerligt till styrelsen. Åtgärder är följande, anställningsprövning, tillgänglighets- och verksamhetsanpassningar. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 163 Redovisning av beslut på delegation Bilaga förteckning av beslut tagna på delegation. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 164 Föregående mötesprotokoll Bilaga, protokoll från styrelsemötet 170921. Beslut Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 165 Presidiet rapporterar Ordföranden rapporterar. Flertalet möten har ägt rum, varav ett med Ägarutskottet. Genomgång av patientärende och hur rutinen bör se ut när skrivelse ställs till styrelsen. Beslut Styrelsen noterar informationen. 166 Anmälningsärende Bilaga förteckning inkomna ärenden. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 167 Göteborgssjukvården aktuell information Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson. Processen för färdigställande av specialistsjukhuset i Högsbo fortsätter enligt plan, samtidigt som den pågående utredningen framtida vårdutbud för sjukhusen i göteborgsområdet fortskrider. Beslut Styrelsen noterar informationen. 168 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson. VGR:s akutmodell: Projektet fortskrider enligt plan med bra resultat. Rekryterar: Rekrytering sker av verksamhetschef för laboratoriemedicin, röntgen och sjukhusapotek. Traumaverksamheten: Är under utredning, beslut är inte taget. 5
Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 Smärtverksamheten: Det ska göras en risk- och konsekvensanalys, inför eventuell samlokalisation av smärtsjukvården för Kungälvs sjukhus, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Beslut Styrelsen noterar informationen. 169 Vårdöverenskommelsen 2018 Kungälvs sjukhus Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Kungälvs sjukhus samt tjänsteutlåtandet. Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson. Vårdöverenskommelsen innebär oförändrade volymer och en uppräkning av ersättningen med 2 %. Sjukhuset gör bedömningen att med ovanstående ersättning kommer sjukhuset att behöva minska sina kostnader med 23-30 mnkr. Orsaken beror delvis på att sjukhuset för närvarande har ett prognostiserat underskott för 2017 på minus 10 mnkr. Beslut Styrelsen godkänner VÖK 2018 för Kungälvs sjukhus och utifrån denna fortsätta förhandlingarna när regionfullmäktige beslutat om kompletteringsbudget. Styrelsen ställer sig bakom Kungälvs sjukhus konsekvensbeskrivning, efter en mindre omformulering. Oppositionen önskar bifoga en protokollsanteckning, vilken kommer att biläggas sist i protokollet. 170 Serviceöverenskommelse 2018-2019 Kungälvs sjukhus Bilaga Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Kungälvs sjukhus och Regionservice samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef KS, Anders Hillberg. Serviceöverenskommelsen är en tvåårig överenskommelse mellan Regionservice och Kungälvs sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnader. Service överenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för service överenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014. Beslut Styrelsen godkänner serviceöverenskommelsen för 2018-2019 med Servicenämnden. 171 Tilläggsöverenskommelse 2018 Kungälvs sjukhus Bilaga Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion utöver taknivå samt tjänsteutlåtande Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson och ekonomichef, KS Anders Hillberg. Tilläggsöverenskommelsen innebär att sjukhuset produktion över takvolym ersätts med den prestationsrelaterade delen i vårdöverenskommelsen vilket motsvarar 50 % av ersättningen. 6
PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-10-26 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-10-26 154-175 Beslut Styrelsen godkänner tilläggsöverenskommelsen. 172 Uppföljning Internkontroll Bilaga uppföljning internkontroll. Föredragande sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson. Varje nämnd/styrelse är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta ska ske i samband med delårsrapporterna. Beslut Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av plan för internkontroll och åtgärdsplan. 173 Nya Kungälvs sjukhus - Förstudie södra delen Bilaga kompletterande förstudie södra del 1 samt tjänsteutlåtande. Föredragande är projektledare Karin Sandberg, Kungälvs Nya sjukhus. Förstudien, Södra del 1 är en kompletterande förstudie som beslutades av styrelsen 131025, 113. Anledningen är att Kungälvs sjukhus i januari 2014 fick i uppdrag att utreda hur Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet ska utformas. Beslut Styrelsen godkänner kompletterande förstudie, Södra del 1. Uppdrag ges till sjukhusdirektören att återkomma med investerings- och driftskonsekvenser för Nya Kungälvs sjukhus av regionstyrelsen nominerade projekt. 174 Ekonomisk uppföljning och produktions Bilaga ekonomi, produktion- och ersättningsuppföljning samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef KS, Anders Hillberg Kungälvs sjukhus ekonomiska resultat t o m augusti är -6,2 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -10,3 mnkr. Produktionen är högre än beställningen; 23,9 mnkr (halvpris) men något lägre än periodiserad budget. Kungälvs sjukhus kommer att tilldelas behandlingar av regional volymupphandling (externa vårdgivare) för att klara vårdgarantin. Beslut Styrelsen noterar informationen. 175 Redovisning av beslut på delegation Bilaga förteckning av beslut tagna på delegation. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 7
Sammanträdesdatum 2017-11-30 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ärende?? Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Inkomna ärenden oktober/november 2017 Till protokollsutdragen enligt nedan finns beslutsunderlag för respektive ärende Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-10-19, 272, Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Diarienummer HS 2017 00689. Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-10-19, 270, Satsning på bättre akutsjukvård i Västra Götalandsregionen fördelning av medel 2018 Diarienummer HS 2017 00651. Protokoll från regionfullmäktige, 2017-09-19, 115, Policy för styrning i Västra Götalandsregionen, Diarienummer: RS 2017 00110. Protokoll från regionstyrelsen, 2017-10-17, 258, Återrapport handlingsplan fullföljda studier, Diarienummer RS 2017-04304. Protokoll från regionstyrelsen, 2017-10-17, 253, Riktlinjer för lönepolitik 2018-2020, Diarienummer RS 2017-03173. Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-10-19, 270, Satsning på bättre akutsjukvård i Västra Götalandsregionen fördelning av medel 2018, Diarienummer HS 2017-00651. Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-10-26, 220, Vårdöverenskommelse 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus, Diarienummer HSNV 2017-00147. Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-10-26, 221, Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion över fastställd taknivå, Diarienummer HSNV 2017-00147. Protokoll från regionfullmäktige, 2017-10-24, 164, Ledamot i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Diarienummer RS 2017-00256. Protokoll från personalutskottet, 2017-11-08, 47, PLUS verksamhet och finansiering, Diarienummer RS 2017-04281. Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-11-09, 311, Delrapport - på väg mot ett personcentrerat arbetssätt, Diarienummer HS 2016-00285. Protokoll från personalutskottet, 2017-11-08, 48, Regionala medel för AT/ST utvecklings- och utbildningsinsatser (REGATT) inför 2018, Diarienummer RS 2017-04263. 2017-11-30 Ann-Charlotte Skåreby Styrelsesekreterare Blankettgruppen 2004-11-09 POSTADRESS TELEFON FAX E-POST Kungälvs sjukhus 072-451 43 49 0303-987 99 ann-charlotte.skareby@vgregion.se 442 83 Kungälv
Tjänsteutlåtande Västra Götalandsregionen Datum 2017-11-06 Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS 2017- Handläggare: Sanna Richter 00131 Telefon: 070 9136580 E-post: sanna.richter@vgregion.se Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Remiss av riktlinje Ersättning vid samråd i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för till Riktlinje Ersättning vid samråd. Sammanfattning av ärendet Remissen gäller förslag om ersättningar för samrådsformer som inte innefattas i arvodesbestämmelserna. Inga sådana riktlinjer har tidigare funnits på central nivå i Västra Götalandsregionen. Riktlinjen tar bl a upp Grundprincip för att få ersättning Förlorad arbetsinkomst Reseersättning Europarådets INGO-kod Ersättningsnivåer Riktlinjerna gäller för samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som tillämpar samråd. Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Bilaga Remiss av Riktlinje Ersättning vid samråd
Beslutad av: Regionstyrelsen, ÅÅÅÅ-MM-DD Diarienummer: RS 2017-03063 Giltighet: från ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD Riktlinje Ersättningar vid samråd Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab/Ärendesamordning och kansli Dokumentet ersätter: Nytt dokument
2 Innehåll Sammanfattning... 3 Riktlinje för arvodering vid samråd... 3 Förlorad arbetsinkomst... 4 Reseersättning... 4 Europarådets INGO-kod... 5 Ersättningsnivåer för samråd... 6 Ersättningsnivå 1: Full halvt/heldag... 6 Ersättningsnivå 2: Ersättning för deltagande i sammanträde... 6 Ersättningsnivå 3: Möjlighet att lämna synpunkter... 7
3 Sammanfattning Regionstyrelsen beslutade 2016-01-02 20 att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att förslag om ersättningar för samrådsformer som eventuellt inte kan innefattas i arvodesbestämmelserna skulle tas fram i samarbete med arvodesberedningen. Inga sådana riktlinjer framtagna på central nivå har funnits i Västra Götalandsregionen. Ett samråd kan bestå av andra deltagare än förtroendevalda. En förtroendevald har fått sitt uppdrag genom att väljas i ett allmänt val eller av en politisk församling. Personer som representerar en förening/organisation, intressesfär, bidrar med egen erfarenhet eller liknande är inte att anse som förtroendevald och kan därför inte omfattas av Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser. Dessa personer kan dock ha rätt till ersättning för samråd enligt dessa riktlinjer. Personer som har rätt till ersättning för samråd skall ansöka om detta genom av Västra Götalandsregionen framtagen blankett. Riktlinjerna gäller för samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som tillämpar samråd. Riktlinje för arvodering vid samråd Grundprincipen för att ersättning för samråd skall kunna betalas ut är att de som ingår i samrådet har en kompetens/erfarenhet som Västra Götalandsregionen efterfrågar. Det är alltså Västra Götalandsregionen som bjuder in/erbjuder deltagande i någon samrådsform för att ersättning skall kunna utgå. Om Västra Götalandsregionen blir erbjuden att delta i ett samråd så krävs beslut av nämnd/styrelse för att ersättning skall kunna utbetalas. Personer som deltar för att bidra med sin yrkeskompetens och där samrådet är en del av arbetet har inte rätt till ersättning. T.ex. ombudsmän i organisationer, sjukvårdsanställda som bidrar med sin yrkeskompetens etc. Det är nämnden/styrelsen som bjuder in till samrådet, eller som beslutat om deltagande i samråd som står för kostnaden. För att samråd skall kunna betalas ut måste beslut ha fattats i nämnden/styrelsen. Beslutet skall vara protokollfört och ange vilken ersättningsnivå som skall tillämpas vid det aktuella samrådet. Nämnden/styrelsens beslut skall alltså innehålla: Formellt godkännande att samråd genomförs i den aktuella frågan alt. Att Västra Götalandsregionen deltar i samrådet. Vilken ersättningsnivå med ev. begränsningar som är aktuell att söka för de deltagande i samrådet som inte är förtroendevalda Ersättningen för samråd delas in i tre olika kategorier. Det står dock nämnd/styrelse fritt att i beslut begränsa ersättningen till vissa delar av ersättningsnivån enligt exempel nedan. Vid samråd gäller alltid att respektive nämnd/styrelse ska ha beslutat om deltagandets omfattning (vilka/hur många skall bjudas in) samt formen av ersättning (vilken kategori av ersättning skall betalas ut). Detta gäller även vid konferenser i utlandet. Yrkanden om
4 ersättning för samråd skall göras enligt anvisad blankett från Västra Götalandsregionen. Blanketten granskas av tjänsteperson och attesteras av nämnden/styrelsens ordförande innan utbetalning sker genom löneservice. Behövs en resdag, för att delta i sammanträde/förrättning nästa dag, fås ingen ersättning för resdagen. Ersättning kan även utbetalas om mötet sker via distansmötestjänst t.ex. Skype. Förlorad arbetsinkomst Grunden för rätten till ersättning är att det finns ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. Den deltagande är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir den deltagande återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månadseller timlön och betalas ut med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till regionråd/oppositionsråd dividerat med 165 timmar. Intyget lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på inlämnad blankett och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Deltagare som arbetar skift eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt med begäran om ersättning. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. Reseersättning Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan tjänsteställe och förrättningsställe enligt, LOK BIA 10, lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Det är samma regler som för de anställda och förtroendevalda. För deltagare räknas ordinarie bostad som tjänsteställe. Resor med kollektivtrafik eller samåkning skall alltid vara förstahandsalternativet om möjligt enligt Västra Götalandsregionens resepolicy.
5 Europarådets INGO-kod Europarådet tog år 2009 fram en Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden består utav olika steg som ett ärende genomgår innan ett politiskt beslut fattas på EU nivå. Nivåerna är nerifrån och upp: Information, samråd, dialog och partnerskap. Eftersom många samråd inom Västra Götalandsregionen genomförs inom ramen för olika EU-projekt har det under beredningen av riktlinjerna framkommit önskemål om att nivåerna för samråd skall kopplas mot denna modell. Detta sker genom att de olika ersättningsnivåerna har en rekommenderad referens mot en nivå i INGO-koden.
6 Ersättningsnivåer för samråd Ersättningsnivå 1: Full halvt/heldag Om sammanträdet kräver omfattande inläsning eller förberedelse kan ersättning utgå med belopp och förutsättningar enligt arvodesbestämmelserna. Ersättningens belopp skall vara detsamma som regionfullmäktiges beslut angående hel/halvdagsarvode för förtroendevalda. Utöver dagsersättning kan utgå ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt eventuella utlägg. Ersättningen betalas t.ex. ut för Pensionärsråd under styrelsen eller under hälso- och sjukvårdsnämnderna, samråd/kommittén för rättighetsfrågor, brukarråd, inflytelseråd, dialogmöten etc. Partnerskap eller dialog enligt Europarådets INGO kod. Eller om nämnd/styrelse beslutat att dagersättning skall utgå för samrådet enligt kategorin Nämnd/styrelse kan besluta om att endast vissa delar av ersättningsnivån betalas ut. T.ex. ersättning för samrådet men inte förlorad arbetsförtjänst. Begränsningar Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag. Ersättningsnivå 2: Ersättning för deltagande i sammanträde Om sammanträdet inte kräver omfattande inläsning eller förberedelse kan ersättning utgå motsvarande förlorad arbetsförtjänst, utlägg för resa och övriga utlägg. Ersättningen betalas t.ex. ut för Workshops, förarbeten inför t.ex. EU-program, dialogprocesser, patientmedverkan, utveckling av vårdprocesser, referensgrupper etc. Partnerskap, dialog eller samråd enligt Europarådets INGO kod. Eller om nämnd/styrelse beslutat att ersättningen skall utgå för samrådet enligt kategorin Nämnd/styrelse kan besluta om att endast vissa delar av ersättningsnivån betalas ut. T.ex. ersättning för resekostnaden men inte för förlorad arbetsförtjänst.
7 Ersättningsnivå 3: Möjlighet att lämna synpunkter Om företrädare bjuds in för att lämna synpunkter i samband med ett sammanträde erbjuds ingen ersättning från Västra Götalandsregionen. Ersättningen betalas t.ex. ut för Dialogprocesser, patientmedverkan, workshops etc. Samråd eller information enligt Europarådets INGO kod. Eller om nämnd/styrelse beslutat att ersättning inte skall utbetalas för samrådet enligt kategorin
Detaljbudget Frölunda Specialistsjukhus 2018 Frölunda Specialistsjukhus Detaljbudget 2018
Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen... 6 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland... 6 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 6 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen... 6 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 6 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 8 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter. 8 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 8 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 8 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... 11 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens... 12 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 12 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 14 3 Ekonomiska förutsättningar... 16 3.1 Ekonomiskt resultat... 16 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård (SD02)... 17 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver... 18 3.3 Investeringar... 18 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 19 Bilagor Bilaga 1: FSS Verksamhetsplan 2018_MålMätetal171113 Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 2(21)
1 Sammanfattning Regionstyrelsen beslutade under 2015 att bygga två nya specialistsjukhus i Göteborg, ett med placering i Frihamnen och ett med placering i Högsbo. Under sensommaren 2017 stod det klart att specialistsjukhuset i Frihamnen inte kommer att kunna stå klart i tid till 2023 och processen för detaljplanen beräknas vara upp till åtta år försenad. Projekt Göteborgssjukvården fortsätter dock processen för färdigställande av Specialistsjukhuset i Högsbo enligt plan. Sjukhuset planeras tas i bruk fjärde kvartalet 2022. Samverkan mellan sjukhuset och projektet har under perioden utvecklats mycket positivt och har också ökat sjukhusets delaktighet. Information och kommunikation är under ständig utveckling. Konceptprogram finns framtaget och flera av sjukhusets medarbetare har deltagit och också lett ett av delprojekten. Vid sjukhusets utvecklingsdag i slutet av november kommer stora delar av dagen att ägnas åt presentation av konceptprogrammet för sjukhusets samtliga medarbetare. Frölunda Specialistsjukhus rustar sig för framtiden och ett aktivt rekryteringsarbete har pågått sedan i våras. Under hösten har ett flertal nya läkare börjat arbeta vid sjukhuset. Sjukhuset fortsätter att annonsera med förhoppning att kunna attrahera specialistläkare att börja arbeta hos oss och medverka till att utveckla framtidens sjukvård inom det nya sjukhusets verksamhet vid Högsbo sjukhus. Verksamhetsplanen för Frölunda Specialistsjukhus 2018 beskriver hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året genom att fokusera på följande uppdrag och mål: Sjukhuset skall ha en tillgänglig vård med hög patientsäkerhet och goda medicinska resultat där patienten är medaktör Sjukhuset skall kunna behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens samt ha en god arbetsmiljö Sjukhuset skall ha en ekonomi i balans med utrymme för utveckling Sjukhuset skall säkra funktionell IS/IT-stöda Verksamheternas direkta miljöpåverkan skall minska Sjukhusets utmaningar inför 2018 De största utmaningarna under perioden är fortsättningsvis att kompetensförsörja och bemanna vakanta specialistläkartjänster främst inom hud- och ögonsjukvård, ortopedi och gynekologi. Sjukhusets möjligheter att klara överenskomna produktionsvolymer och tillgänglighet för patienterna försämras då brist på kompetent personal uppstått inom dessa så strategiskt viktiga professioner. Antalet röntgenundersökningar har till och med oktober ökat med 33 procent jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av att remisser för radiologisk undersökning inom Närhälsan från och med mars månad inte gått till Unilabs, då avtal upphört. Remisserna har istället gått till Frölunda Specialistsjukhus. Upphandling pågår inom Västra Götalandsregionen avseende ny extern leverantör av radiologiska undersökningar. Arbete med att öka samverkan med andra vårdgivare, bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Folktandvården har pågått under 2017. Detta för att optimera resursanvändningen på sjukhusets operation och övervaknings-/vårdenhet samt för att alla sjukhusets specialiteter skall ha pågående verksamheter när sjukhuset flyttar till Högsbo sjukhus. För Frölunda Specialistsjukhus är det av stor vikt att både bevara och utveckla det team- och processarbete som har medfört att sjukhuset 2013, 2015 och 2017 kunnat förbättra resultaten i Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 3(21)
patientsäkerhetskultumätningen. Diskussioner pågår för närvarande med berörda verksamhetsföreträdare inom SU för att i början av 2018 kunna påbörja ett samarbete med syfte att utnyttja VGR:s samlade resurser så effektivt som möjligt och medverka till att våra patienter får en förbättrad tillgänglighet inom ramen för vårdgarantin. Verksamhet I sjukhusets verksamhetsplan för 2018 är ett av målen att vi ska ha en tillgänglig vård med hög patientsäkerhet och goda medicinska resultat där patienten är medaktör. Sjukhuset genomsyras av ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt. För att ytterligare underlätta och stödja verksamheterna i arbetet med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt har två förändringsledare tillsatts under 2016 och 2017 och ledningsgruppen har beslutat om en handlingsplan för ett personcentrerat arbetssättet 20172018. Sjukhuset fortsätter under 2018 sitt arbete med att systematiskt fånga in patienters och närståendes synpunkter på vården. En nära dialog förs med de patienter som inkommer med klagomål och patienter är involverade i de händelseanalyser som är aktuella. Sjukhusets egen patientenkät är under utveckling och planeras att digitaliseras för att mer kontinuerligt nå ut till fler patienter och närstående. Sjukhuset kommer att fortsätta utveckla värdeskapande vårdprocesser med syfte att förbättra medicinska resultat, patientsäkerhet och organisatorisk effektivitet. Målet för sjukhuset är att förbättra sjukhusets resultat i samtliga obligatoriska kvalitetsregister, uppfylla måltalen som finns i Kvartalen samt uppfylla de enhetsspecifika utfallsmått som tagits fram. Medarbetarna I sjukhusets verksamhetsplan för 2018 är ett av målen att vi skall behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens och i kompetensförsörjningsplanen beskrivs olika insatser som stödjer detta mål. Uppgiftsväxling, karriärutveckling och ledarutveckling är prioriterade områden. Under 2018 kommer Frölunda Specialistsjukhus börja implementera de karriärutvecklingsmodeller som Västra Götalandsregionen tagit fram för undersköterskor, medicinska sekreterare och psykologer, vars upplägg bygger på samma principer som karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor. Inför 2018 är ett av målen för Frölunda Specialistsjukhus att ha en god arbetsmiljö och att sjukfrånvaron ska minska. Sjukhuset arbetar aktivt med åtgärder som är hälsofrämjande, förebyggande och återskapande för att erbjuda alla en bra och säker arbetsmiljö. I detta ingår också att sjukhusets medarbetare fortsättningsvis får vara delaktiga i planeringen av det nya specialistsjukhuset vid Högsbo sjukhus och fortsätta utveckla det goda team- och processarbete som sjukhuset är så bra på. För att nå verksamheternas mål är sjukhuset beroende av ett bra ledarskap. Under 2018 kommer Frölunda Specialistsjukhus att fortsatt arbeta med olika insatser för att stärka, stötta och utveckla ledarskapet. Under 2018 kommer sjukhuset även att fortsätta arbetet med att vidareutveckla chefer utifrån de program som ryms inom ramen för Västra Götalandsregionens chefs och ledarutveckling. Ekonomi I sjukhusets verksamhetsplan för 2018 är ett av målen att ha en ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Detta är av stor vikt för att sjukhuset långsiktigt skall kunna bedriva verksamhet med fortsatt goda resultat. Tillgängliga resurser skall nyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål för sjukhuset. Frölunda specialistsjukhus redovisar ett budgeterat nollresultat för 2018 vilket innebär en stor Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 4(21)
utmaning för sjukhuset. Sjukhuset ser två stora osäkerhetsfaktorer som kan påverka produktionen och därmed ekonomin under 2018 Fastigheten Sjukhuset möjligheter att behålla och rekrytera specialistläkare. Konsekvenser av pågående upphandling inom Västra Götalandsregionen avseende extern leverantör av radiologiska undersökningar, ett nytt avtal kan komma att medföra minskat antal remisser till sjukhuset. Fastighetskostnaderna för 2018 är fortsatt svårbedömda. En riskfaktor är vatten- och avloppsstammar som under de senaste åren haft ett flertal läckor. Detta kan medföra svåra skador och behov av längre reparationer som i sin tur kan kräva evakuering av verksamheter. Säkerheten och statusen på sjukhusets lokaler har under året ytterligare förbättrats. Frölunda Specialistsjukhus har avtal med Västfastigheter för löpande service och underhåll, vilket medför en god samverkan och en uppgraderad service till sjukhuset. Framtiden Verksamheten vid Frölunda Specialistsjukhus visar fortsatt på goda resultat och har mycket nöjda patienter. Detta framgår via patientenkäter, patientdialoger och sociala medier. Frölunda Specialistsjukhus ser nu framåt och vill fortsätta utveckla en personcentrerad vård genom ett fortsatt välutvecklat teamarbete och bra processer. Sjukhuset hoppas fortsättningsvis kunna behålla, rekrytera och utveckla kompetenser och aatt arbeta mer resurseffektivt. Sjukhuset ser också möjligheter att förbättra och öka samverkan med andra sjukhus och med den nära vården inom Göteborgsområdet liksom en delaktighet i planeringen av framtidens specialistsjukhus för en god hälsa och en patientsäker sjukvård nära patienten. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 5(21)
2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet 2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land 2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden 2.1.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen 2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet 2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I Frölunda Specialistsjukhus verksamhetsplan 2018 är ett av målen att minska verksamhetens direkta miljöpåverkan. Sjukhuset kommer även fortsättningsvis att bedriva miljöarbetet på ett systematiskt och strukturerat sätt. Mål Vi ska minska verksamhetens direkta miljöpåverkan Strategi Vi bedriver ett systematiskt och strukturerat miljöarbete Prioriterade aktiviteter Genomföra aktiviteterna i handlingsplanen för miljöarbetet Sjukhuset handlingsplan för miljöaktiviteter har baserats på Västra Götalandsregionens miljöplan, Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 6(21)
vilka brutits ner till konkreta åtgärder som kan appliceras och införlivas i det dagliga arbetet på samtliga enheter. För att tydliggöra vikten av miljöarbetet sker kommunikationen via linjeorganisationen och är en stående punkt vid enheternas arbetsplatsträffar. Varje enhet har ett miljöombud som ingår i sjukhusets nätverk för miljöarbete. Sjukhuset arbetar aktivt med Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram, en viktig del i detta är efterlevnad av rese- och mötespolicy. Sjukhuset ska som ett led i detta arbete uppmuntra och underlätta användandet av distanstjänster. När tjänsteresa är nödvändig ska de genomföras på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras, målet är att minska flyg och bilanvändandet vid tjänsteresor till förmån för kollektivtrafik, något som kontinuerligt följs upp. 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Sjukhuset har ett fokus på resursanvändning genom att aktivt arbete med avfallshantering och källsortering. Under 2017 började sjukhuset sortera ut fraktion matavfall och kommer att följa upp att detta fungerar på samtliga enheter under 2018, bland annat i samband med avfallsronder. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i sjukhusets investerings- och inköpsprocess. Sjukhuset uppmuntrar att inköp sker med stöd av Gröna listan, en förteckning över miljöanpassade möbler och inredningsprodukter inom Västra Götalandsregionen. Sjukhuset uppmuntrar även till redesign och återanvändning av möbler. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 7(21)
2.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas 2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Utifrån hälso- och sjukvårdslagen, regionens måldokument samt kravet på en god vård formar sjukhuset en verksamhet som skapar mesta möjliga värde för patienten vilket lyfts fram i verksamhetsplanens mål, strategier och prioriterade aktiviteter, figur 1. Verksamhetsplanen Den sjukhusövergripande verksamhetsplanen utgör grunden för att styra, leda och följa upp verksamheten. Målnedbrytning sker på varje enhet och följs upp via styr- och förbättringstavlor. Uppföljning sker också månadsvis på aggregerad nivå av sjukhusledningen. Kvalitets- och tillgänglighetsuppföljningen är viktiga fokusområden och följs på samtliga nivåer i organisationen. Mål Vi ska ha en tillgänglig vård med hög patientsäkerhet och goda medicinska resultat där patienten är medaktör Stratgier Vi utvecklar och använder våra resurser för att skapa god tillgänglighet Vårt patientsäkerhetsarbete präglas av öppenhet och systemtänkande Vi har värdeskapande processer i ständig utveckling Vi har ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 8(21)
Prioriterade aktiviteter Vi arbetar aktivt med vår tillgänglighet med fokus på styr- och förbättringstavlor som verktyg utifrån enhetens uppdrag utveckling av arbetssätt och ökad användningen av digitala vårdformer och e-tjänster förbättrade kontaktmöjligheter för äldre, syn- och hörselskadade Vi genomför aktiviteter i patientsäkerhetsplanen med fokus på utbildning, tydligare uppföljning och återkoppling av avvikelser, tillbud, risk- och händelseanalyser utvecklad klagomålshantering Vi följer och förbättrar de medicinska resultaten alla enheter tar fram minst ett eget relevant utfallsmått till styr- och förbättringstavlan Vi genomför aktiviteter i handlingsplanen för hälsofrämjande och personcentrerat arbetssätt Involvering av patienter och närstående Sjukhusets ska genomsyras av ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt. I patientmötet ska patientens tillit till sin egen förmåga stärkas för att hantera sin sjukdom och förbättra sin hälsa och livskvalitet. Utsedda stödfunktioner har i uppdrag att koordinera och stimulera det hälsofrämjande och personcentrerade arbetet. En gemensam handlingsplan ska upprättas i syfte att skapa en tydlig strategi för utveckling och lärande. Genom ett mer systematiskt arbete ser sjukhuset möjligheter att ytterligare öka värdet i vården med patienten som medaktör. Patienter och närståendes delaktighet i och synpunkter på vården är centrala förutsättningar för att utveckla värdeskapande vårdprocesser. Metoder som sjukhuset kommer att använda sig av för att fånga och utveckla vården efter patienters och närståendes behov är systematisk återkoppling via; Patientdialoger Patientenkäter Klagomålshantering och avvikelsehantering Patientrelaterade utfallsmått (PROM - Patient Reported Outcome Measures) Aktuell information som på olika sätt uppmuntrar patient och närstående att vara en medaktör i vården, kommer att spridas via enheternas tv-skärmar samt på sjukhusets externa hemsida. Skriftlig patientinformation ska fortsätta utvecklas i samverkan med patient. I syfte att främja den muntliga informationen kommer metodiken "Förstå mig rätt" att fortsätta utvecklas och föras in på fler enheter på sjukhuset. Metodiken innebär att patienten får återberätta viktig information för att minska riskerna för missförstånd. Sommarplanering Sommaren 2017 var sjukhuset öppet samtliga veckor under perioden juni-augusti. En utvärdering av öppethållandet visar att det varit positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv inom radiologin, där antalet besök ökat jämfört med föregående år. Totalt sett har de förändrade tiderna för öppethållande inte ökat antalet besök. Vid jämförelse med föregående sommar har besöken sjunkit något om hänsyn tas till antalet tillgängliga läkartimmar. Utvärderingen visar vidare att den växelvisa stängning som genomfördes fick logistiska konsekvenser. Till exempel var mottagningar öppna när sjukhuset provtagningsenhet och Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 9(21)
medicinmottagning var stängd. Detta innebar att vissa patienter hänvisades till andra vårdgivare för kompletterande undersökningar alternativt fick komma åter vid annat tillfälle. Inför sommaren 2018 föreslås justeringar i öppethållandet utifrån årets erfarenheter. I huvuddrag innebär i planeringen att mottagningar stänger två veckor, anestesi/operation och vårdavdelning i fyra veckor och röntgen är öppet hela sommaren. På röntgen måste dock patientsäkerheten beaktas. I dagsläget finns inte medicinsk kompetens för att hantera akutsituationer utan man är beroende av andra verksamheter på sjukhuset för detta. En riskanalys avseende patientsäkerheten på röntgen behöver genomföras innan definitivt beslut fattas. 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin Tillgängligheten till vården är viktig för våra patienter och sjukhuset fortsätter att arbeta aktivt för att förbättra väntetiderna till vården. Sjukhuset uppmuntrar till ett aktivt användande av 1177 Vårdguidens e-tjänster och de flesta av sjukhusets mottagningar erbjuder hela e-tjänstens basutbud. Detta innefattar bland annat avbokning av bokad tid, skriva egenremiss och begära intyg. Kvällsmottagning en kväll per vecka erbjuds patienterna på flertalet av sjukhusets öppenvårdsmottagningar. Mål Vi ska ha en tillgänglig vård. Strategier Vi utvecklar och använder våra resurser för att skapa god tillgänglighet Prioriterade aktiviteter Vi arbetar aktivt med tillgänglighet med fokus på styr- och förbättringstavlor som verktyg utifrån enhetens uppdrag utveckling av arbetssätt och ökad användningen av digitala vårdformer och e-tjänster förbättrade kontaktmöjligheter för äldre, syn- och hörselskadade 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården Sjukhuset ska samverka med kommun, primärvård och andra sjukhus i frågor som rör framtagandet och utvecklandet av gemensamma vårdprocesser och rutiner utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Sjukhuset ordnar regelbundet nätverksmöten med läkare och sjuksköterskor från primärvården inom till exempel diabetesvården. Sjukhuset ska medverka i arbetet med att skapa tydliga gränser mellan vilka patienter och vilka sjukdomstillstånd som ska handläggas på respektive vårdnivå. Vid implementering av dessa rutiner i vardagen är det av största vikt att patienten får ett gott omhändertagande. Sjukhusets verksamhetschefer har återkommande dialog med chefer från Närhälsan respektive privata vårdcentraler och samverkansläkarmöten mellan sjukhusets läkare och läkare inom allmänmedicin arrangeras. Sjukhuset tar emot ST-läkare från primärvården inom flera specialiteter, till exempel kirurgi och ortopedi, och arbetar med att kunna åta sig ett ökat utbildningsuppdrag. Första ledet är att inventera behovet av utbildningsplatser för läkarkandidater, AT-läkare och ST-läkare från primärvården respektive sjukhusets specialiteter för att i samråd med regionen och universitet göra en realistisk plan för framtiden. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 10(21)
Sjukhuset får många förfrågningar angående patienter via telefon från primärvårdens läkare. I takt med en ökad digitalisering kommer dessa konsultationer sannolikt att kunna kompletteras med digitala bilder och digitala möten mellan vårdcentral och sjukhus. 2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Resultat från kvalitetsdata från nationella och regionala kvalitetsregister redovisas enhetsvis och visualiseras på styr- och förbättringstavlor, vilket möjliggör daglig styrning på enhetsnivå. Analys av utfall och möjliga förbättringar genomförs i verksamheten. Kvalitetsdata är en grund i utvecklandet och införandet av nya metoder och arbetssätt och väl fungerande processer ska synliggöras och stödjas. Ett exempel på en sådan process är bråckprocessen, där sjukhuset genom centrumbildning vill tillvarata goda resultat i en personcentrerad och kostnadseffektiv vård. Sjukhuset kommer att ha ett fortsatt och utvecklat samarbete inom VGR med andra förvaltningar i syfte att öka effektiviteten. Exempel på ett sådant samarbete är bland annat inom bilddiagnostik och med opererande specialiteter (t ex öron-näsa-halssjukvården och ortopedin). 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker vård. Sjukhusets målsättning är att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas i en kultur där medarbetarnas benägenhet att rapportera avvikelser och patientklagomål avspeglas i minskat antal vårdskador. Patientsäkerhetsarbetet ska utgå från ett systemperspektiv och utvecklas genom ständiga förbättringar. Uppföljning av patientsäkerhet utifrån avvikelsehanteringssystemet sker veckovis av verksamhetsledningarna samt är en stående punkt på såväl verksamhetsledningsmöten som på enheternas arbetsplatsträffar. Patientsäkerhetsronder genomförs på alla enheter under året. Under ronderna samtalar ledningsrepresentanter och de vårdnära medarbetarna om aktuella patientsäkerhetsfrågor på enheten. I dessa förs även dialog om resultatet från patientsäkerhetskulturmätningen och aktiviteter kopplade till denna. Inför 2018 ska riktlinjer och rutiner tydliggöras gällande arbetet med basala hygienrutiner och klädregler samt läkemedelshanteringen inom sjukhuset. En införandeplan av Meliors läkemedelsmodul ska tas fram som en del i att öka patientsäkerheten kring läkemedelshanteringen. 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Sjukhuset kommer att fortsätta utveckla värdeskapande vårdprocesser med syfte att förbättra medicinska resultat, patientsäkerhet och organisatorisk effektivitet. Målet för sjukhuset är att Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 11(21)
förbättra resultatet i samtliga obligatoriska kvalitetsregister, uppfylla måltalen som finns i Kvartalen samt uppfylla de enhetsspecifika utfallsmått som tagits fram. För att underlätta detta arbete kommer uppföljningen att tydliggöras på enheterna genom framtagande av relevanta utfallsmått kopplade till egna verksamheten. 2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras Sjukhuset har genomfört stora förändringar till följd av regionala beslut om koncentration av vård för kvalitet och tillgänglighet. Sjukhuset slutade 2016 att utföra höft- och knäproteser liksom kataraktoperationer (grå starr). Dessa operationer har ersatts dels med fotkirurgi och knä- och axelkirurgi och dels med andra behandlingar inom ögonsjukvård såsom plastikoperationer, skelningsoperationer och behandlingar av diabetespatienter. Som en konsekvens av genomförda förändringar har sjukhuset sedan 2016 haft svårigheter att rekrytera läkare med specialistkompetens i ortopedi och under innevarande år har sjukhuset också fått rekryteringssvårigheter vad gäller specialistläkare inom ögonsjukvård. Personalomsättning inom läkargruppen har inneburit förändrad subspecialisering, som i sin tur påverkat innehållet i verksamheten och därmed möjligt vårdutbud. Utmaningar inom läkarrekrytering och ekonomiska utmaningar till följd av att de prestationer som ersatt höft- och knäproteser respektive katarakter ger lägre ekonomisk ersättning per arbetad timme kvarstår under 2018. Att förändra innehållet i en verksamhet tar tid och innebär kostnadsbortfall relaterat till minskad produktion under omställningstiden även om slutresultatet för sjukvården i regionen blir positivt. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras I sjukhusets verksamhetsplan för 2018 är ett av målen att vi ska kunna behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens. I sjukhusets kompetensförsörjningsplan beskrivs olika insatser som stödjer detta mål. Uppgiftsväxling, karriärutveckling och ledarutveckling är prioriterade områden. Mål Vi ska behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens samt ha en god arbetsmiljö. Strategier Våra medarbetare har goda utvecklingsmöjligheter utifrån verksamhetens behov. Våra medarbetare är delaktiga i sjukhusets förbättringsarbete. Vi har ett hälsofrämjande och ett personcentrerat förhållningssätt. Prioriterade aktiviteter Genomföra insatserna i sjukhusets kompetensförsörjningsplan med fokus på - uppgiftsväxling och nya arbetssätt - underlätta och stimulera karriärutveckling Genomföra handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäten Genomföra åtgärderna i mångfaldsplanen Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 12(21)
2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Under 2016/2017 har Västra Götalandsregionen arbetat med att utveckla karriärutvecklingsmodeller för bland annat undersköterskor, medicinska sekreterare och psykologer. Upplägget bygger på samma princip som för karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor som regionen arbetat fram. Frölunda Specialistsjukhus kommer att börja arbetet med att implementera dessa karriärutvecklingsmodeller under 2018. Tillsammans med den årligt återkommande systematiska lönekartläggningen utifrån befattnings- och arbetsvärderingar kommer sjukhuset sätta upp mål för hur lönestrukturen ska se ut inom och mellan olika yrkesgrupper. Implementeringen av karriärutvecklingsmodellerna i kombination med den årliga lönekartläggningen är en viktig satsning för att stimulera medarbetare att ta sig an mer kvalificerade uppgifter och skapa jämställda och konkurrenskraftiga löner som bygger på ansvar och kompetens. 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Uppgiftsväxling ingår som ett av sjukhusets viktigaste fokusområden i kompetensförsörjningsplanen. Sjukhuset kommer under 2018 att fortsätta arbeta aktivt med att utveckla uppgiftsväxling och nya arbetssätt. Viktiga förutsättningar för att lyckas med uppgiftsväxling är stabila och trygga team, ett väl utvecklat processarbete och ett stödjande ledarskap. Målsättningen är att uppgiftsväxling ska leda till nöjdare patienter, bidra till en god kompetensförsörjning och en bra karriärutveckling. Det ska även vara kostnadseffektivt och leda till effektivare patientbehandlingar. Arbetet med uppgiftsväxling sker kontinuerligt på enheterna idag. Metodstöd ges via sjukhusets verksamhetsutvecklare utifrån den modell som är framtagen inom Västra Götalandsregionen. Under 2018 kommer sjukhuset att fortsätta arbetet med införandet av det personcentrerade arbetssättet. Arbetssättet innebär att patienten ses som en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än som en passiv mottagare av vård. Som ett första steg i implementeringen har sjukhusets chefer påbörjat en utbildning i det personcentrerade ledarskapet. 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Västra Götalandsregionen har satt upp ett långsiktigt mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det innebär att Västra Götalandsregionen ska ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren. Arbetet måste därför ses som en långsiktig process som successivt ger mätbara effekter. Arbetet med arbetsgivarvarumärket handlar om allt från förbättrad arbetsmiljö, att arbetstiden används på bästa sätt, att fritiden fredas och att medarbetarna i högre grad upplever att man har rätt ersättning utifrån insats. Sammantaget innebär det att vi som arbetsgivare ska fokusera på att behålla och utveckla medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare som har lätt att rekrytera nya medarbetare. Frölunda Specialistsjukhus arbetar ständigt med att förbättra och utveckla arbetsgivarvarumärket. Exempel på aktiviteter som pågår och planeras under 2018 är: Fortsatt arbete med en strukturerad kompetensutvecklingsplan för att säkerställa att medarbetare och chefer kontinuerlig kompetensutvecklas. Införande och implementering av karriärutvecklingsmodeller för flera olika yrkesgrupper. Syftet är att stimulera medarbetare att ta sig an mer kvalificerade uppgifter och skapa jämställda och konkurrenskraftiga löner som bygger på ansvar och kompetens. Fortsatt aktivt arbete med uppgiftsväxling för att utmana och stimulera medarbetarna att Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 13(21)
pröva nya arbetssätt och därigenom utveckla sin kompetens. Fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Fortsatt arbete med åtgärder som är hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande för att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö. 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska I verksamhetsplanen för 2018 är ett av målen att sjukhuset ska ha en god arbetsmiljö och att sjukfrånvaron ska minska. Sjukhuset arbetar aktivt med åtgärder som är hälsofrämjande, förebyggande och återskapande för att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö. Åtgärderna finns beskrivna i sjukhusets årliga handlingsplan för hälsoarbete. Under hösten 2017 genomfördes en ny medarbetarenkätsundersökning. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för de handlingsplaner som varje enhet ska ta fram med förbättringsåtgärder. Sjukhuset ska även ta fram en sjukhusgemensam handlingsplan som beskriver de viktigaste strategiska förbättringsområdena med olika åtgärder som ska genomföras 2018-2019. Sjukhuset arbetar även aktivt med insatserna i vår mångfaldsplan. I planen prioriteras de insatsområden som bygger på diskrimineringslagstiftningen och Västra Götalandsregionens policy för likabehandling. Under hösten 2016 togs en ny mångfaldsplan fram för perioden 2017-2019. 2.3.2.1 Satsa på ledarskap Ett gott ledarskap är avgörande för att nå verksamhetens mål. Sjukhuset arbetar därför med olika insatser för att stärka ledarskapet. Sjukhuset har utarbetat en plan för chefsutveckling som bland annat innehåller obligatoriska utbildningar för chefer. I planen prioriteras hälsofrämjande ledarskap, förändringsledning samt Västra Götalandsregionens chefsutbildningar som riktar sig till första linjens chefer. Sjukhuset erbjuder även individuell chefshandledning vid behov. Under 2018 planerar sjukhuset att fortsätta arbetet med att vidareutbilda chefer utifrån chefsutvecklingsplanen. Det är främst program som ryms inom Västra Götalandsregionens chefsutbildning som kommer att påbörjas. Som ett led i införandet av det personcentrerade arbetssättet har sjukhusets chefer även påbörjat en utbildning i det personcentrerade ledarskapet. Denna utbildningssatsning kommer att fortgå under 2018. 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Sjukhuset arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje år genomförs en noggrann arbetsmiljökartläggning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De problem och risker som inte kan åtgärdas på enhetsnivå lyfts till ledningsgrupp och samverkansgrupp. Vidare arbetar sjukhuset systematiskt med resultatet utifrån medarbetarenkäten. Under hösten 2017 genomfördes en ny medarbetarenkätsundersökning och resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för de handlingsplaner som varje enhet ska ta fram med förbättringsåtgärder. Sjukhuset ska även ta fram en sjukhusgemensam handlingsplan som beskriver de viktigaste strategiska förbättringsområdena med olika åtgärder som ska genomföras 2018-2019. Sjukhuset har sedan flera år arbetat aktivt med insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 14(21)
rehabiliterande. Nedan redovisas sjukhusets insatser som kommer att fortgå och utvecklas under 2018: Ett aktivt hälsofrämjande arbete med ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter såsom pausgympa, träningsaktiviteter på sjukhuset, friskvårdssubvention, deltagande i olika motionslopp och hälsoföreläsningar. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en tydlig ansvarsfördelning och ett strukturerat arbetssätt där risker identifieras och åtgärdas. En hälsosamordnare som leder sjukhusets hälsofrämjande arbete i samarbete med hälsoinspiratörer som är knutna till varje enhet. Nära samarbete med företagshälsovården angående genomförande av överenskommen handlingsplan. Rehabiliteringsprogram i samverkan med företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Under 2018 kommer sjukhuset att ha fokus på tillgänglighet och öppettider vilket påverkar arbetstidsförläggningen. För att klara kompetensförsörjningen och erbjuda en attraktiv arbetsmiljö erbjuder sjukhuset alla medarbetare möjlighet till flexibel arbetstid. Möjlighet till distansarbete kommer även fortsättningsvis att erbjudas medicinska sekreterare. Sjukhuset ser även positivt på möjligheten att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring samt möjlighet till delade tjänster mellan förvaltningarna. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 15(21)
3 Ekonomiska förutsättningar I sjukhusets verksamhetsplan 2018 är ett av målen att ha en ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Sjukhuset är beroende av en ekonomi i balans för att långsiktigt bedriva verksamhet med goda resultat. Tillgängliga resurser ska nyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för både verksamhet och ekonomi. Sjukhuset arbetar för att uppnå största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser. Att uppnå kostnadseffektivitet ingår som en viktig del i sjukhusets processer. Mål Vi ska en ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Strategi Vi planerar, följer upp och utvecklar vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Prioriterade aktiviteter Månadsvis uppföljning av ekonomi och vårdproduktion med framtagande av åtgärdsplaner vid behov. 3.1 Ekonomiskt resultat Detaljbudget och verksamhetsplan 2018 har upprättats utifrån regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (RS 2017 02402) och vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus (STYRKSFSS 2017 00125). Viktiga underlag är: Vårdöverenskommelse 2018 Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål- och inriktningsdokument Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse Frölunda Specialistsjukhus redovisar ett budgeterat nollresultat för 2018, ett resultat som innebär en stor utmaning. En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka produktionen och därmed ekonomin även under 2018 är sjukhusets möjligheter att behålla och rekrytera specialistläkare. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är eventuella effekter med anledning av kommande upphandling inom Västra Götalandsregionens avseende extern leverantör av radiologiska undersökningar. Sjukhuset ser en risk med ett nytt avtal, då antalet remisser och därmed antalet undersökningar vid sjukhuset kan komma att minska. Intäkter Uppräkningen för 2018 är 2 procent i enlighet med riktlinjer för detaljbudgetarbetet och för sjukhuset motsvarar detta 4 009 tkr. Sjukhuset har även erhållit medel för friskvårdsbidrag motsvarande 42 tkr. I sjukhusets vårdöverenskommelse för 2018 har en justering gjorts avseende besök och ersättning inom fysioterapi, vilket inneburit en minskning av antal besök med 1 400 jämfört med 2017 samt kompensation för fasta kostnader. Frölunda Specialistsjukhus ersätts i 2018 årsvårdöverenskommelse med totalt 204 448 tkr. Sjukhuset kommer utöver vårdöverenskommelsen 2018 att erhålla medel motsvarande 10 330 tkr kopplat till tillgänglighetssatsningar och intäktsbortfall. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 16(21)
Budgeterade intäkter avseende försäljning röntgentjänster avser 19 000 undersökningar med nuvarande mix av ultraljud, CT och övriga undersökningar. Resterande intäkter består bland annat av patientavgifter, statsbidrag, ersättning för utomlänsvård, ersättning för diagnostiskt centrum, ordnat införande och standardiserat vårdförlopp. Ersättning för diagnostiskt centrum avser endast personalkostnader, dialog förs kring kompensation för kostnader avseende röntgen- och laboratorietjänster. Kostnader Personalkostnadsökningen i 2018 års budget inkluderar bland annat lönerevision och ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. Sjukhuset kommer med tanke på nuvarande läkarvakanser och pågående rekryteringar behöva anlita bemanningsföretag för att klara överenskomna produktionsvolymer. Sjukhusets målsättning är att under 2018 minska anlitandet av bemanningsföretag och diskussioner pågår med andra vårdgivare inom Västra Götalandsregionen för att hitta samverkansmöjligheter. Kostnaderna för bemanningsföretag oktober 2017 har minskat jämfört med oktober 2016 med 2 mnkr. Nya medicinska riktlinjer och ordnat införande driver kostnadsutvecklingen. Sjukhuset ser svårigheter med att finansiera kostnaderna. Exempel på områden där sjukhuset har ökade kostnader är förskrivning av insulinpumpar, sensorer och andra tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning, vilket är en effekt av följsamhet till medicinska riktlinjer som säger att 20 procent av diabetespatienter typ1 ska behandlas på detta sätt. Sjukhuset gör bedömningen inför 2018 att kostnaderna för köp av undersökningar med magnetröntgen (MR) internt från Västra Götalandsregionen, kommer att medföra ökade kostnader jämfört med nuvarande kostnader för köp från extern leverantör. Servicenämnden beslutade 2017-02-03 7 att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamhet via upphandlad leverantör med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. Eftersom Frölunda Specialistsjukhus har en extern hyresvärd är det rent juridiskt inte möjligt att upphandla café- och restaurangverksamheten vid sjukhuset. Regionservice ska därför tillsammans med Frölunda Specialistsjukhus arbeta fram ett hållbart förslag för måltider inklusive café- och restaurangverksamhet fram till dess att verksamheten flyttar till Högsbo. Målsättningen är att den nya verksamheten ska vara i drift den 1 april 2018, planeringen för detta pågår. I samband med förändringen kommer en ekonomisk reglering ske mellan parterna avseende hyreskostnader café, debitering för personal i café samt extra debitering utöver de ordinarie delarna i serviceöverenskommelsen för produktion av måltider till patienter och medarbetare vid Frölunda Specialistsjukhus. Fastighetskostnaderna för 2018 är fortsatt svårbedömt. En riskfaktor är vatten- och avloppsstammar som under de senaste åren gett upphov till en del läckor, vilket kan leda till behov av evakuering av verksamhet och därigenom påverka både produktion och kostnader. De senaste årens investeringar medför ökade kostnaderna för avskrivning och ränta. 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård (SD02) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Såld vård internt 211,0 192,3 214,8 Såld vård externt 1,9 2,1 2,1 Patientavgifter 8,1 6,3 7,4 Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 17(21)
Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Övriga erhållna bidrag 4,4 2,9 4,4 Försäljning av tjänster 10,1 10,2 10,0 Hyresintäkter 0,6 0,6 0,6 Försäljning av material och 0,0 0,0 0,0 varor Övriga intäkter 3,1 4,6 3,0 Verksamheten intäkter 239,2 219,0 242,4 Personalkostnader, inkl. inhyrd -143,2-127,2-147,0 personal Köpt vård 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -21,2-19,8-21,1 Verksamhetsanknutna tjänster -18,1-18,3-18,1 Övriga tjänster, inkl -8,1-8,9-7,4 konsultkostnader Material och varor, inkl -21,5-17,0-17,4 förbrukningsmtrl Lokal- och energikostnader -19,0-19,0-19,3 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -5,4-5,4-6,2 Övriga kostnader -2,8-4,7-4,9 Verksamhetens kostnader -239,3-220,3-241,5 Finansiella intäkter/kostnader -0,9-0,8-0,9 Bidrag, speciella beslut över 0,0 0,0 0,0 budget Resultat -0,9-2,1 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver 3.3 Investeringar För verksamhetsåret 2018 har Frölunda Specialistsjukhus tilldelats preliminära investeringsramar motsvarande 7 mnkr, varav 1 mnkr fastighetsinvesteringar och 6 mnkr utrustningsinvesteringar. Regionstyrelsen kommer den 12 december 2017 fatta beslut om investeringsramar för 2018, därav preliminära investeringsramar. Samtliga verksamheter deltar i den interna investeringsprocessen, vårdenhetschefer och vårdenhetsöverläkare lämnar in investeringsönskemål avseende medicinteknisk utrustning och övriga inventarier. Förslag till hur investeringsutrymmet ska disponeras och prioriteras arbetas fram av verksamhetscheferna i samråd med ekonomiavdelning, beslut fattas av sjukhusdirektör. Större investeringar under 2018 är exempelvis operationsbord, operationslampor, coloscop och OCT-angio. Tabell 1. Preliminär fördelning av investeringsutrymme för 2018 (tkr) Tkr Medicinteknisk utrustning 5 230 Inventarie 175 Oförutsett 595 Fastighet 1 000 7 000 Sjukhuset har en förhoppning att under 2018 påbörja planeringsarbetet rörande kommande investeringsbehov tillsammans med Koncernkontoret och projekt Göteborgsjukvården inför flytt till Högsbo hösten 2022. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 18(21)
4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Produktion Frölunda Specialistsjukhus (FSS) har under 2017 haft svårigheter att klara överenskomna produktionsvolymer beroende på läkarvakanser och frånvaro. Sjukhuset har rekryterat läkare inom kardiologi, neurologi, kirurgi, ögonsjukvård, ortopedi, anestesi och ett aktivt rekryteringsarbete pågår inom fler specialiteter. Sedan två år har sjukhuset en svår vakanssituation inom ortopedin. Detta har medför att sjukhuset inte klarar att genomföra överenskomna volymer och inte heller klarar målen avseende tillgängligheten både vad gäller mottagningsbesök och behandlingar. Tillgången på operationssalar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) motsvarar idag inte behovet då ett flertal salar är stängda på grund av kompetensförsörjningsproblem. Diskussioner pågår mellan FSS och SU gällande samverkan inom ortopedin och en arbetsgrupp kommer att få i uppdrag ta fram ett förslag till genomförande. Förhoppningen är att berörda verksamheter ska kunna starta successivt från och med februari 2018. Sjukhuset har vidare arbetat med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med läkarvakanser. Under året har bemannade operationssalar hyrts ut till Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen. Sjukhuset har även tagit emot patienter från verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukvård och verksamhetsområde kärlkirurgi vid SU för operation med ansvarig läkare från SU. Vid fortsatt ledig kapacitet kommer troligtvis samarbetena att fortsätta även under 2018. Remissinflödet till sjukhusets röntgenenhet per oktober 2017 har ökat med 33 procent jämfört med oktober 2016. Detta är en effekt av att gällande avtal med Unilabs Haga Röntgen gick ut den första mars 2017 och upphandling pågår inom Västra Götalandsregionens avseende extern leverantör av radiologiska undersökningar. Prestationer 2018 Frölunda Specialistsjukhus uppdrag är att ge planerad länssjukvård till invånare i Västra Götaland, därutöver omfattar basuppdraget vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal samt vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr HS 2016-0742). Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivån. Sjukhuset ska tillhandahålla vård inom följande specialiteter: anestesi, algologi (smärta)[1], fysioterapi, gynekologi, hudsjukdomar, internmedicin (diabetologi och kardiologi), kirurgi, neurologi, ortopedi, radiologi, ögonsjukdomar [2] samt öron-, näs-, halssjukdomar. Sjukhuset har också en operationsavdelning och en vård-/övervakningsavdelning. Sedan hösten 2016 har sjukhuset även ett diagnostiskt centrum för patienter med diffusa symptom som kan tyda på allvarlig sjukdom. I sjukhusets vårdöverenskommelse för 2018 har en justering gjorts avseende besök och ersättning inom fysioterapi, vilket inneburit en minskning av antal besök med 1 400 jämfört med 2017 samt kompensation för fasta kostnader. Anledning till justering bottnar i sjukhusets förändrade uppdrag inom ortopedi 2016 och införandet av vårdval rehabilitering 2014. Frölunda Specialistsjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i VGR. Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 19(21)
[1] Utredning av de fyra mindre sjukhusens smärtverksamhet med en eventuell samlokalisation/samorganisation pågår [2] Översyn av sjukhusets uppdrag, avseende ögonsjukvård, pågår till följd av omsättning av specialistläkare inom ögonsjukvården. Budgeterade prestationer avser vård av invånare i Västra Götalandsregionen samt patienter från andra landsting. Tabell 2. Prestationsbudget 2018 Budget Budget Prognos 2018 2017 2017 Öppenvård Besök 79 046 80 346 69 663 varav vårddagsersatta 58 102 59 480 49 797 varav DRG-ersatta 20 944 20 866 19 866 DRG-poäng 1 952 1 955 1 542 Slutenvård Sjukhusvårdtillfällen 473 469 438 DRG-poäng 387 384 341 Vårddagar 583 579 472 Röntgenundersökningar 19 000 19 000 19 050 Ultraljud 790 1 265 800 CT 2 530 3 105 2 540 Övriga undersökningar 15 680 14 630 15 710 Kommentar: DRG-poäng enligt viktlista 2018 Fördelningen röntgenundersökningar i budget 2018 baseras på nuvarande mix av remissinflöde avseende ultraljud, CT och övriga undersökningar, ingen total volymförändring. Det är i dagsläget svårt att göra någon bedömning av eventuella effekter med anledning av kommande upphandling inom Västra Götalandsregionens avseende extern leverantör av radiologiska undersökningar. Sjukhuset ser däremot en risk med ett nytt avtal, då antalet remisser och därmed antalet undersökningar vid sjukhuset kan komma att minska. Utöver basvolymer enligt vårdöverenskommelsen 2018 tillkommer beställning på tillgänglighetssatsningar (tilläggsvolymer) inom ortopedi, kirurgi och öron-näsa- hals. Tabell 3. Bas och tilläggsvolymer för 2018 Besök/behandling Område Totalt Bas Tillägg Besök Ortopedi 3 630 3 310 320 Hud 4 700 4 700 0 Ögon 4 000 4 000 0 ÖNH 3 810 3 500 310 Gynkologi 2 000 2 000 0 Allmän kirurgi 2 900 2 700 200 Behandling Gynekologi 640 640 0 Övrig ortopedi 1 480 1 480 0 Allmän kirurgi 1 790 1 550 240 ÖNH 925 800 125 Övriga ögon 850 850 0 Säkerhetsplan vid Frölunda Specialistsjukhus Säkerhetsarbetet är ett långsiktigt strategiskt arbete för förvaltningen och utgår från Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy. De regionala målen för säkerhetsarbetet är: Patienter, resenärer, besökare, studerande, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i VGR:s lokaler och verksamheter Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 20(21)
Rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid och vara skyddad för obehörig åtkomst och förstörelse Att VGR och dess verksamheter ska vara robusta och ha god beredskap och förmåga att hantera kriser, extraordinära händelser och dess konsekvenser Att VGR och dess verksamheter bedriver ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan God säkerhetskultur och en gemensam säkerhetsprocess i VGR:s verksamheter ska underlätta samverkan i säkerhetsarbetet över organisatoriska gränser I syfte att uppnå de övergripande målen för säkerhetsarbetet kommer sjukhuset arbeta med nedanstående områden kopplat till olika aktiviteter och åtgärder för 2018. Egendomsskydd/personsäkerhet Internutbildning rörande hot och våld Fastighet Systematiskt säkerhetsarbete rörande fastigheten Samarbete med Västfastigheter Kontinuerliga möten med Västfastigheter och fastighetsägaren Skandia Fastigheter AB Informationssäkerhet Säkerställa sjukhusets följsamhet till befintlig samt kommande lagstiftning gällande informationssäkerhet Kris och katastrof Säkerställa att sjukhusets kris- och katastrofplan är känd bland medarbetarna Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), kontinuerlig uppföljning Obligatorisk brandskyddsutbildning med praktisk brandövning Oegentligheter/otillåten påverkan Genomföra informationsinsatser om hur medarbetare kan hantera risker för oegentligheter och otillåten påverkan Allmän säkerhet Informationsinsatser till nya medarbetare Arbete utifrån ledningssystemet för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Arbete utifrån sjukhusets patientsäkerhetsplan Arbete med risk- och händelseanalyser Arbete med sjukhuset avvikelsehantering Frölunda Specialistsjukhus, Detaljbudget 21(21)
Intern kontroll Åtgärdsplan Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Gäller år: 2018 Dnr: STYRKSFSS 2017-00129
Åtgärdsplan för Frölunda Specialistsjukhus Åtgärdsplanen anger risker som identifierats och som bedöms behöver åtgärdas. Ange risker, åtgärder, tidplaner samt ansvarig. Första raden innehåller ett exempel på en identifierad risk och åtgärder för att minska den risken. Identifierad risk Åtgärder Ansvarig Tidplan Genomförda åtgärder rapporteras till Sjukhuset klarar inte av att rekrytera och behålla personal i den omfattning som behövs För att skapa ett mer närvarande chef och ledarskap genomfördes hösten 2017 en organisationsförändring efter normtalet 10-35. Utveckling av arbetstidsmodeller flextid, årsarbetstid, prövning av distansarbete för medicinska sekreterare samt justering av nattsköterskornas arbetstid. Se över lönestrukturen. Genom implementering av nya karriärutvecklingsmodeller är målet att underlätta och stimulera karriärutveckling. Ökad kommunikation kring sjukhusets kommande uppdrag vid ett nytt dagkirurgiskt center vid Högsbo. Aktivt arbete med uppgiftsväxling utmanar och stimulerar medarbetarna att pröva nya arbetssätt och därigenom utveckla sin kompetens. Sjukhusets arbetar med en strukturerad kompetensutvecklingsplan för att säkerställa Sjukhusledning Samordnas av HRchef Fortsatt arbete under 2018 Styrelsen
att medarbetare och chefer kontinuerlig kompetensutvecklas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Tillgänglighet/vårdgaranti Följer gränsdragningsriktlinjerna mellan sjukhusets specialiteter och primärvården Återsänder remisser till primärvården i de fall det är fel vårdnivå. Syftet är att patienter med behov av specialistsjukvård vid sjukhuset ska prioriteras. Sjukhusledning Samordnas av verksamhetschefer Fortsatt arbete under 2018 Styrelsen Sjukhuset arbetar med uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier för att rätt yrkeskategori ska utföra rätt saker och för att försöka minska administrativa uppgifter som utförs av vårdpersonal. Vid vissa enheter och frågeställningar kan annan yrkeskategori än läkare utföra första besök. En kväll per vecka erbjuder de flesta mottagningar kvällsmottagning.
Plan för intern kontroll Plan för intern kontroll Frölunda Specialistsjukhus Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Gäller år: 2018 Dnr: STYRKSFSS 2017-00129
Plan för intern kontroll för Frölunda Specialistsjukhus Planen följer de riktlinjer för intern kontroll enligt kommunallagen som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. Riskanalyser genomförs som underlag till planen. Kontrollområde Kontrollmoment Funktion som ansvarar för att utföra kontrollen Hur gör vi? När görs kontrollen? Chef/ansvarig som kontrollen rapporteras till Ärenden som rapporteras till styrelsen, när? Delegering Anmäls och återrapporteras delegationsbeslut? Chefssekreterare Förteckning tas fram inför varje styrelsemöte Varje månad Förvaltningschef Till varje styrelsemöte Kompetensförsörjning Arbetar förvaltningen strategiskt med att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt? HR-chef Uppföljning av aktiviteter och åtgärder kopplat till kompetensförsörjning Kontinuerligt under året Förvaltningschef Till styrelsen i samband med delårsrapport 2 och årsbokslut Produktion/verksamhet i balans Uppnår förvaltningen en verksamhet i balans? Sjukhusledning Uppföljning, analys och handlingsplan Varje månad Förvaltningschef Till varje styrelsemöte Patientsäkerhet Arbetar förvaltningen strategiskt med patientsäkerhet? Sjukhusledning Uppföljning och analyser kopplade till de aktiviteter, mål och mätetal som finns beskrivna i sjukhusets patientsäkerhetsplan Kontinuerligt under året Förvaltningschef Till varje styrelsemöte Egenkontroll Genomför förvaltningen egenkont- Ekonomi, HR, ISIT, Säkerhet, Administration Följer upp att kontroller genomförs enligt rutin Kontinuerligt under året Förvaltningschef Till styrelsen i samband med delårs-
troll i tillräcklig omfattning? rapport 2 och årsbokslut
1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-02 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00129 Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: 072-204 17 87 E-post: agneta.xenos@vgregion.se Till för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Plan för intern kontroll 2018 Förslag till beslut 1. Att fastställa plan för intern kontroll för 2018 för Frölunda Specialistsjukhus 2. Att uppföljning av och eventuell revision av åtgärdsplan sker i samband med delårsrapport augusti och årsredovisning Sammanfattning av ärendet Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för 2018. Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och i styrelsen. Styrelsen har dessutom gjort en riskanalys. Fördjupad beskrivning av ärendet Utgångspunkter Enligt kommunallagen 6 kapitlet 7 är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Nämnd/styrelse ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I Västra Götalandsregionens riktlinjer för intern kontroll, RS 1195-2012, och rutin för intern kontroll, RS 2218-2015, ska följande moment ingå: Dokumentation av kontrollmiljö Riskanalys Åtgärdsplan riskhantering Plan för internkontroll Arbetssätt Fokus har lagts på att identifiera risker som kan bidra till att förvaltningen inte uppnår fastställda mål eller inte bedrivs på ett effektivt sätt. Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box 138 421 22 Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: 031-342 50 00 0303-980 000 Webbplats: www.vgregion.se/fss www.vgregion.se/ks E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus 442 83 Kungälv Lasarettsgatan Kungälv
Datum 2017-11-02 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00129 2 (5) Arbetet med plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2018 fokuseras på sjukhusets ansvar enligt reglemente och detaljbudget och så långt det är möjligt integrera arbetet med intern kontroll med ordinarie arbete. Förarbetet i form av genomgång av kontrollmiljön, att ta fram underlag till riskanalys, åtgärdsplan och plan för intern kontroll har i huvudsak skett på tjänstemannanivå. Riskanalys har genomförts tillsammans med styrelsen. Enligt rutinen för intern kontroll ska planen beslutas i samband med beslut om detaljbudget 2018. Underlag till planen Genomgång av kontrollmiljön, bland annat lagar och författningar som styr verksamheten, reglemente, mål, vårdöverenskommelse, detaljbudget och väsentliga faktorer i övrigt Genomgång av risker Förbättringsmöjligheter som upptäckts i det interna förvaltningsarbetet Egenkontroll Egenkontroll är en del av den interna kontrollen och genomförs löpande under året enligt rutin. Egenkontrollen utgörs bland annat av uppföljning av: produktion i förhållande till uppdrag kostnader i förhållande till budget att investeringar följer riktlinjer och beslut att revision av säkerhetsplan genomförs systematiskt arbetsmiljöarbete att rutinen för bisyssla följs att kollektivavtal efterlevs att likabehandlingsplanen efterlevs att miljöledningssystemet efterlevs att aktuell katastrofplan finns att diarieföring, arkivering och gallring sker på ett korrekt sätt att avvikelser hanteras och följs upp på ett korrekt sätt att basala hygien- och klädregler följs Kontrollmiljö Förvaltningen har i egenskap av sjukhus att förhålla sig till Hälso- och sjukvårdslagen där målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessutom finns en mängd andra olika lagar att förhålla sig till, se exempel nedan. Förutom lagar finns regionala styrdokument, till exempel vårdöverenskommelsen som reglerar inriktning, volymer och ersättning.
Datum 2017-11-02 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00129 3 (5) Det övergripande styrdokumenten för förvaltningen är budget och verksamhetsplan. De perspektiv som beaktas i planen för intern kontroll är ekonomi, dokumenthantering, HR, verksamhet, ISIT, patientsäkerhet och säkerhet. Lagar och författningar som styr - exempel Hälso- och sjukvårdslagen Patientlagen Patiensäkerhetslagen Patientsäkerhetsförordningen Lag om ledningssystemför kvalitet och patientsäkerhet Sekretesslagen Socialstyrelsens författningar Strålskyddslagen Kommunallagen Arkivlagen Arbetsmiljölagen Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården Styrdokument Västra Götalandsregionens styrdokument på fullmäktige- och styrelsenivå Reglemente Vårdöverenskommelsen Detaljbudget Verksamhetsplan Regionfullmäktiges mål och fokusområden i budget 2018 som förvaltningen berörs av Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Uppfylla vårdgarantin Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellerna för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Satsa på ledarskap Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller
Datum 2017-11-02 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00129 4 (5) Klimatutsläppen från fossilbränslen i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd prioriterat mål Den nära vården ska utvecklas och förbättras Närsjukvård Äldre personer och personer med omfattande behov av vård och omsorg Särskilda förutsättningar/faktorer i arbetet Ett starkt inflytande på sjukhuset har de förvaltningar som utför olika tjänster åt sjukhuset eller andra huvudmän som sjukhuset samverkar med. Exempel på dessa är Närhälsan, VGR IT, Regionservice, Västfastigheter. Särskilda förutsättningar/faktorer som uppmärksammats: Kompetensförsörjning Kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i VGR Omställning hälso- och sjukvård den nära vården koncentration digitalisering kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Ersättning för faktisk produktion Arbetet med nytt förslag till ersättningssystem inom hälso- och sjukvården Stopp för att anlita bemanningsföretag för läkare och sjuksköterskor Riskanalysmodell och bedömningskriterier Inom respektive perspektiv har risker inventerats och sen analyserats. Sannolikhet och konsekvens har värderats, riskvärdet presenteras i form av röd, gul eller grön färg. Därefter har en bedömning gjorts av vilka åtgärder som behöver vidtas för de aktiviteter som bedömts som röda. Sannolikhet 1-4 1. Osannolikt 2. Liten sannolikhet 3. Stor sannolikhet 4. Mycket stor sannolikhet Konsekvens 1-4 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Allvarlig 4. Mycket allvarlig Poängsättningen är ett stöd i bedömningen av hur en risk ska hanteras om den behöver åtgärdas direkt eller om den föranleder att kontroll ska göras. Acceptansnivåer Acceptabel nivå Låg (poäng = 1-3) Övervakningsnivå Mellan (poäng = 4-8) Oacceptabel nivå Hög (poäng 9-16)
Datum 2017-11-02 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00129 5 (5) Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Bilaga Bilaga 1 Riskanalys Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 2 Åtgärdsplan Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 3 Plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2018
Kompetensförsörjning 1-4 1-4 Risk Orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Summa Sjukhuset klarar inte av att rekrytera och behålla personal i den omfattning som behövs Fortsatt stängda vårdplatser, problem med utökat uppdrag, personalomsättning 3 3 9 1 För få utbildade 2 Utbildade med otillräcklig kompetens 3 Konkurrens internt/ externt 4 Dålig fysisk arbetsmiljö 5 Ej attraktiv arbetsgivare 6 Ledarskap Kompetensförsörjningsplaner följs inte upp och åtgärder vidtas inte Kompetensbrister, personalomsättning 2 2 4 1 Bristande rutiner 2 Tidsbrist 3 Hög omsättning chefer 4 Brister i planen 5 Ekonomiska förutsättningar Sjukhuset utsätter medarbetare för arbetsmiljörisker Tillbud/arbetsskador, personalomsättning 2 2 4 1 Överproduktion/arbetsbelastning 2 Följer inte upp avvikelser 3 Chefernas bristande förutsättningar 4 Sjukfrånvaro
Produktion/verksamhet i balans 1-4 1-4 Risk Orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Summa Uppnår inte överenskomna produktionsvolymer Lägre intäkter, längre väntetider för patienter, utebliven behandling av patient 3 2 6 1 Resursbrist 2 Kompetensbrist 3 Behovsbrist Tillgänglighet/vårdgaranti Patienter får vänta för länge på besök och behandling. Ökat lidande och förvärrat tillstånd 3 3 9 1 Kompetensbrist 2 Behovsökning 3 Ineffektiv verksamhet 4 Kapacitetsbrist/resursbrist Sjukhuset förändrar inte arbetssätt med hjälp av ny teknik Mindre effektiv vård, resurskrävande vård arbetssätt 2 2 4 1 Kultur 2 Kompetensbrist
Patientsäkerhet 1-4 1-4 Risk Orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Summa Risk- och händelseanalyser utförs inte eller är bristfälliga Vårdskador 2 2 4 1 Bristande rutiner 2 Kompetensbrist 3 Tidsbrist 4 Kultur och förhållningssätt Avvikelser följs inte upp Vårdskador 2 3 6 1 Bristande rutiner 2 Kompetensbrist 3 Tidsbrist 4 Kultur och förhållningssätt
1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-13 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00133 Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: 072-204 17 87 E-post: agneta.xenos@vgregion.se Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ekonomisk uppföljning oktober 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen Sammanfattning av ärendet Frölunda Specialistsjukhus redovisar per oktober ett resultat på -0,4 mnkr, vilket är -0,4 mnkr sämre än budget. Sjukhuset har dock fortsatta utmaningar att klara överenskomna produktionsvolymer på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Detta har medfört en lägre produktion under 2017 och därmed lägre vårdintäkter. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 33 procent. Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, vilket framför allt förklaras av vakanser. Antalet nettoårsarbetare har under oktober ökat med 7 jämfört med september månad. I jämförelse med samma period föregående år är minskningen 10 nettoårsarbetare. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,1 procent, jämfört med samma period föregående år var den 5,7 procent. Trenden per månad visar på minskad sjukfrånvaro. Sjukhuset arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron och nästan samtliga chefer har genomgått utbildningen i Hälsosam, ett strukturerat verktyg för att arbeta med sjukfrånvaro. Nya medicinska riktlinjer och ordnat införande driver kostnadsutvecklingen. Exempel på områden där sjukhuset har ökade kostnader är förskrivning av insulinpumpar, sensorer och andra tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning, vilket är en effekt av följsamhet till medicinska riktlinjer som säger att 20 procent av diabetespatienter typ1 ska behandlas på detta sätt. Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box 138 421 22 Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: 031-342 50 00 0303-980 000 Webbplats: www.vgregion.se/fss www.vgregion.se/ks E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus 442 83 Kungälv Lasarettsgatan Kungälv
Datum 2017-11-13 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00133 2 (2) Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Bilagor Resultaträkning oktober 2017 Frölunda Specialistsjukhus Snabbfakta oktober Frölunda Specialistsjukhus
SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård 736 Frölunda Specialistsjukhus Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Prognos Budget Utfall AvvikelseFörändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1710 1710 1610 budget utfall 1708 1712 1612 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 157,8 174,6 153,6-16,8 2,7% 192,3 211,0 186,6-18,7 3,1% Såld vård externt 1,7 1,6 1,7 0,2 1,5% 2,1 1,9 2,1 0,2 1,3% Patientavgifter 5,1 6,7 5,4-1,6-6,5% 6,3 8,1 6,7-1,8-5,6% Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 3,1 3,6 4,0-0,5-21,7% 2,9 4,4 4,3-1,5-32,4% Försäljning av tjänster 8,8 8,4 6,6 0,5 33,6% 10,2 10,1 8,0 0,1 28,4% Hyresintäkter 0,5 0,5 0,5 0,0-2,6% 0,6 0,6 0,6 0,0-3,8% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 3,7 2,6 1,4 1,1 156,5% 4,6 3,1 1,9 1,5 145,5% Verksamhetens intäkter 180,7 198,0 173,2-17,2 4,3% 219,0 239,2 210,0-20,2 4,3% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -104,6-117,6-102,6 13,1 1,9% -127,2-143,2-125,3 16,0 1,5% Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -16,3-17,6-16,2 1,3 0,5% -19,8-21,2-19,5 1,4 1,5% Verksamhetsanknutna tjänster -14,1-14,9-14,5 0,7-2,7% -18,3-18,1-18,1-0,2 1,0% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -7,0-6,8-5,9-0,2 18,7% -8,9-8,1-7,7-0,8 14,9% Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -14,6-17,8-15,2 3,2-4,2% -17,0-21,5-18,9 4,5-10,1% Lokal- och energikostnader -15,5-15,8-12,9 0,4 19,8% -19,0-19,0-15,8 0,0 19,8% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -4,2-4,4-3,9 0,3 6,7% -5,4-5,4-4,7 0,0 14,8% Övriga kostnader -4,3-2,3-3,5-2,0 24,5% -4,7-2,8-3,4-1,9 38,7% Verksamhetens kostnader -180,5-197,2-174,7 16,7 3,3% -220,3-239,3-213,6 19,0 3,1% Finansiella intäkter/kostnader -0,6-0,7-0,8 0,1-0,8-0,9-0,9 0,1 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,4 0,0-2,3-0,4-2,1-0,9-4,5-1,2
Frölunda Specialistsjukhus Oktober 2017 Koncernkontoret Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning somatik/psykiatri Total VistelseTid på akuten (TVT) Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd Garanti besök vid misstanke cancer Kvalitet enligt Kvartalen* Sjukfrånvaro (ackumulerad) Personalomsättning (R12) Ej aktuellt FSS *) Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängliga kvartal. Ingen trendpil sätts. Resultaträkning, Frölunda Specialistsjukhus Ack utfall Ack budget Avvikelse Ack utfall Förändring Budget Prog aug Mnkr Oktober Oktober Belopp 2016 Belopp 2017 2017 SUMMA INTÄKTER 181 198-17 173 7 239 219 Personalkostnader inklusive inhyrd personal -105-118 13-103 -2-143 -127 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -16-18 1-16 0-21 -20 Material och varor -15-18 3-15 1-21 -17 Övriga kostnader inkl finansnetto -46-45 -1-42 -4-54 -57 Årets resultat 0 0 0-2 2-1 -2 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Resultatutveckling 2015-2017, mnkr FSS Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2015 Ack utfall 2016 Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Prognos aug 0-2 antal Nettoårsarbetare 2015-2017 FSS 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 2017 [Få läsarens uppmärksamhet FSS sjukfrånvaro med ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att 9,0% framhäva en viktig poäng. Dra den här textrutan om 8,0% du vill placera den någonstans på sidan.] 10,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månadsutfall 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Extern personaloms exkl Ålderspension månad & R12 FSS R12 utfall 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2015 2016 2017 Utförda prestationer 2017 jämfört med 2016 - FSS Väntande till första besök och behandling - FSS Sjukhus - Somatik 2016-sep 2017-sep Trend Besök - Antal 50 179 48 632 Besök - Unika individer 21 385 21 005 Vårdtillfällen - Antal 302 335 Vårdtillfällen - Vårddagar 333 361 Första besök Totalt antal Väntande exkl PvV* Väntande >90 dagar exkl PvV* Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100 Behandling Totalt antal Väntande exkl PvV* Väntande >90 dagar exkl PvV* Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100 * PvV = Patientvald väntan Förändring Förändring Oktober jmf fg mån jmf fg år 2 151-26 -983 326-86 82 86% 5% -6% Förändring Förändring Oktober jmf fg mån jmf fg år 630 45 121 39 18 36 97% 1% -2%
6 6 7 6 7 7 0 7 6 6 Frölunda Specialistsjukhus Oktober 2017 Koncernkontoret Disponibla vårdplatser Somatik - beläggning per månad - FSS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 30% 21% 27% 20% 17% 20% 18% 16% 14% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 2017 Beläggningsgrad 2017 Frölunda Specialistsjukhus redovisar per oktober ett resultat på -0,4 mnkr, vilket är -0,4 mnkr sämre än budget. Sjukhuset har dock fortsatta utmaningar att klara överenskomna produktionsvolymer på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Detta har medfört en lägre produktion under 2017 och därmed lägre vårdintäkter. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 33 procent. Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, vilket framför allt förklaras av vakanser. Antalet nettoårsarbetare har under oktober ökat med 7 jämfört med september månad. I jämförelse med samma period föregående år är minskningen 10 nettoårsarbetare. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,1 procent, jämfört med samma period föregående år var den 5,7 procent. Trenden per månad visar på minskad sjukfrånvaro. Sjukhuset arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron och nästan samtliga chefer har genomgått utbildningen i Hälsosam, ett strukturerat verktyg för att arbeta med sjukfrånvaro. Nya medicinska riktlinjer och ordnat införande driver kostnadsutvecklingen. Exempel på områden där sjukhuset har ökade kostnader är förskrivning av insulinpumpar, sensorer och andra tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning, vilket är en effekt av följsamhet till medicinska riktlinjer som säger att 20 procent av diabetespatienter typ1 ska behandlas på detta sätt.
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-17 Diarienummer: STYRKSFSS 2017-00139 Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: 072-204 17 87 E-post: agneta.xenos@vgregion.se Till styrelsen för Kungälvsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Planeringsledare Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhuset ställer sig bakom sjukhusets behov av planeringsledare. Sammanfattning av ärendet Under de senaste åren har Frölunda Specialistsjukhus haft stora utmaningar med fastighets- och lokalfrågor. Behovet av att hantera löpande fastighetsfrågor är stort, då det förekommer oförutsedda händelser regelbundet. Samverkan med Skandia Fastigheter och Västfastigheter har ökat under dessa år och förväntas fortsätta öka. Vidare kommer flytten till Högsbo kräva ytterligare resurser för att sjukhuset ska klara av att planera och genomföra de åtgärder som en flytt medför. Sammanfattningsvis har Frölunda Specialistsjukhus behov av en planeringsledare för att: samordna nuvarande fastighets- och lokalfrågor vid sjukhuset utveckla sjukhusets säkerhet för patienter, närstående och medarbetare samverka med Skandia Fastigheter och Västfastigheter identifiera ersättningslokaler för verksamheten i annexet till 2022 planera flytten till Högsbo delta aktivt i projekt Göteborgssjukvården planera för återställande av sjukhusets lokaler Sjukhuset saknar i dag resurser för att hantera dessa frågor. För att säkerställa sjukhusets produktion fram till att ett nytt specialistsjukhus står färdigt är tillsättandet av en planeringsledare en nödvändig åtgärd. Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box 138 421 22 Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: 031-342 50 00 0303-980 000 Webbplats: www.vgregion.se/fss www.vgregion.se/ks E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus 442 83 Kungälv Lasarettsgatan Kungälv
1 (2) Bilaga till Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-27 Diarienummer: STYRKSFSS 2017-00139 Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Madeleine Andersson Telefon: 072-204 17 87 E-post: madeleine.andersson@vgregion.se Till styrelsen för Kungälvsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Bakgrund till ärende om planeringsledare för Frölunda Specialistsjukhus Bakgrund Sjukhuset har de senaste 5 åren haft stora utmaningar med fastighets- och lokalfrågor. Oförutsedda händelser inträffar ofta och ställer stora krav på omedelbara insatser och reparationer. Det är av stor vikt för sjukhuset att ha en egen kompetens i frågor som rör projekt Göteborgssjukvården och byggnation av det nya specialistsjukhuset på Högsbosjukhus. Enligt nuvarande tidplan vad gäller byggnationen av specialistsjukhuset i Högsbo skall sjukhuset vara klart att tas i drift fjärde kvartalet 2022. Enligt gällande hyresavtal med Skandiafastigheter upphör avtalet med det så kallade annexet 31 december 2021. I denna byggnad finns idag diabetesmottagning, omklädningsrum, matsal för personal, omklädning för personal, stort sammanträdesrum, administrativa lokaler för sjukhusledning/stab, verksamhetsledningar och vårdenhetschefer. Sjukhuset har tillsammans med Västfastigheter startat diskussioner för att lösa behov av ersättningslokaler under 2022. Detta förutsätts ske genom omdisponeringar av sjukhusets nuvarande lokaler och/eller ombyggnationer samt att eventuellt förhyra lokaler utanför sjukhuset. Av diskussionerna har det framkommit att vi snarast behöver inventera nuvarande ytor och titta på eventuella alternativ. För detta arbete behöver sjukhuset resurser och hjälp från både lokalplanerare och t ex arkitekter via Västfastigheter. I samband med detta diskuterades också möjligheter att redan nu börja arbetet med återställande av några av sjukhusets röntgenlaboratorier för att friställa lokaler. Härigenom möjliggörs omdisponeringar som ersättning för verksamhet som idag finns i det så kallade annexet. Eftersom sjukhuset förhyr lokaler av en privat hyresvärd ingår enligt hyresavtalet att återställa samtliga lokaler. Att återställa rum som innehaft röntgenutrustning är både komplicerat och medför engångskostnader för sjukhuset. Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box 138 421 22 Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: 031-342 50 00 0303-980 000 Webbplats: www.vgregion.se/fss www.vgregion.se/ks E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus 442 83 Kungälv Lasarettsgatan Kungälv
Datum 2017-10-09 Diarienummer STYRKSFSS 2017-00125 2 (2) Lokalplanerare Frölunda Specialistsjukhus Lokalplaneraren är därför en viktig resurs i planeringen av att 2022 flytta sjukhusets verksamhet till Högsbo. Det är av stor vikt att sjukhusets verksamhet och planerad produktion kan pågå med nuvarande volymer fram till planerad flytt, och därmed måste sjukhusets lokaler vara fortsatt ändamålsenliga. Härutöver är det viktigt att lokalplaneraren också får i uppdrag att utveckla sjukhusets säkerhet för patienter, närstående och medarbetare. Utvecklingen de senaste åren visar att säkerhetsfrågorna blir mer och mer viktiga då samhället runt om sjukhuset förändrats över tid. Sjukhuset utsätts ständigt för incidenter kopplade till sjukhusets skalskydd och allmänna säkerhet. Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Frölunda Specialistsjukhus
Anställningsbeslut vid Frölunda Specialistsjukhus av tillsvidareanställd personal, maj oktober 2017 Enhet Admin/Stab Admin/Stab Admin/Stab Admin/Stab Admin/Stab Gyn/Öron Gyn Gyn Hud Medicin Medicin Medicin Medicin Neuro Neuro Neuro Operation Operation Operation Operation Ortoped Sjukgymnastik Vårdavdelning Ögon Ögon Ögon Sjukgymnastik Ortoped Operation Röntgen Kategori IT strateg HR chef Verksamhetsutvecklare Verksamhetschef Ekonom Vårdenhetschef Barnmorska Undersköterska Medicinsk Sekreterare Sjuksköterska/diabetes Överläkare Överläkare Specialistläkare Överläkare Medicinsk Sekreterare Sjuksköterska Undersköterska Överläkare Operationssjuksköterska Anestesisjuksköterska Medicinsk Sekreterare Fysioterapeut Ivasjuksköterska Överläkare Undersköterska Undersköterska Fysioterapeut/Sjukgymn. Överläkare Undersköterska Röntgensjuksköterska