1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2009 2009-04-03 14.50-17.50 Scandic Nord Hotel, Norrköping Deltagare SVEMO Bodil Dahl Gun-Britt Söderman Per Westling Agneta Andersson Åke Knutsson Bertil Bergström Håkan Olsson Jörgen Hafström Olle Bergman Sture Fredell Stig Klemetz Assistent Ekonomichef Generalsekreterare Ordförande Vice Ordförande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Punkterna 6.1 och 6.2 togs bort från dagordningen och lades innan mötet. Ordförande Sture Fredell öppnade mötet. Den i förväg utsända dagordningen godkändes. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Förslag: Stig Klemetz. Styrelsen utsåg Stig Klemetz att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS avrapporterade vissa punkter i protokoll från styrelsemöte 2-2009.
2 (6) 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen gick igenom kvartalsrapporten och gjorde följande noteringar: - Endurosektionen har höga kostnader för konto 7401, nationell utveckling. Kostnaden härrör sig från kostnader i samband med start av SM-arrangemangen. Styrelsen uppdrog åt GS att återkomma med mera exakta uppgifter. - Snöskotersektionen har ett kraftigt överdrag på konto 7601, nationella tävlingar. Kostnaden härrör sig till största delen från SM-veckan i Sundsvall. - Styrelsen konstaterade, mot bakgrund av att licenssystemet gorts om, att licensintäkterna ligger i linje med budget. Frågan ska bevakas vid samtliga kommande styrelsemöten. 5 ÄRENDEN 5.1 RIM 15-17 maj 2009 i Visby ( Id: 61 ) Ordföranden rapporterade från förberedelser inför RIM och angelägna frågor som kommer upp. Styrelsen gav sin syn på hur SVEMO bör rösta i viktiga frågor. 5.2 SVEMO 75 år ( Id: 84 ) Styrelsen diskuterade hur förbundet ska fira sitt 75-årsjubileum 2010. Åke Knutsson och GS utsågs att återkomma med förslag. GS sätter samman en arbetsgrupp på kansliet samt tar kontakt med eventuella "historiker" inom förbundets engagerade ledare. 5.3 Brev angående uteslutning ( Id: 85 ) Styrelsen tog upp frågan om uteslutning av medlemmar i Hammarby IF. Styrelsen bedömde att man vid mötet inte hade tillräcklig information, inte haft tid att läsa in sig på materialet samt saknade synpunkter från Östra Distriktet som också mottagit skrivelsen från de uteslutna medlemmarna. Mot bakgrund av ovenstående bordlades frågan till nästkommande extrainsatta styrelsemöte som kommer att hållas lördagen den 9 maj i Norrköping. 5.4 Förslag till ny miljöpolicy ( Id: 86 ) Styrelsen tog del av en nyformulerad miljöpolicy och beslutade att anta den omgående samt lägga ut den på den nya hemsidan så snart som möjligt.
3 (6) 5.5 Samarbetsavtal SMC - SVEMO ( Id: 87 ) Styrelsen gick igenom och diskuterade nytt förslag till samarbetsavtal mellan SVEMO och SMC. Det nya avtalet har som mål att ytterligare stärka banden mellan organisationerna och förbättra samarbetet nationellt och internationellt. Styrelsen beslutade godkänna den nya skrivningen med ett tillägg i 9 SMC åtager sig att följa FIM:s och UEM:s stadgar och bestämmelser "samt i förekommande fall SVEMO stadgar". Avtalet ska läggas ut på hemsidan så snart SMC godkänt det. 5.6 Brev från speedwayklubben Gasarna ang Allsvenskan ( Id: 88 ) Styrelsen tog del av brev med begäran från Gasarna Speedwayklubb om att få behålla sin plats i seriesystemet trots att klubben formellt bytt organisationsnummer. Styrelsen biföll begäran att gälla med omedelbar verkan. 6 RAPPORTER 6.1 Träff med representanter från Östersund ( Id: 80 ) Styrelsen träffade en delegation från Östersund angående arrangemang av ISDE i Östersund 2012 eller 2013. Klubbarna Jämtlands MK och Fältjägarna Enduroklubb vill tillsammans med kommunen och endurosektionen ansöka om att få arrangera ISDE. Styrelsen tog del av presentationen och förberedelsearbetet samt gavs tillfälle att ställa frågor. Styrelsen ser positivt på initiativet och tar med frågan till internationella möten för att efterhöra möjligheterna. En formell ansökan måste tas fram av organisationen innan en ansökan kan lämnas till FIM. 6.2 Träff med Barnkommittén ( Id: 81 ) Styrelsen genomförde innan styrelsemötet ett möte med Barnkommittén där Barnkommittén beskrev hur arbetet fungerar samt begärde hjälp av styrelsen att implementera Guldhjälmsutbildning i samtliga sektioner. Styrelsen tar upp frågan under Träffpunkt SVEMO de närmaste dagarna. 6.3 Serieföreningen Speedway årsmöte ( Id: 73 ) Bertil Bergström lämnade rapport från Serieföreningen Svensk Speedways årsmöte. Av flera orsaker lyckades organisationen inte genomföra ett årsmöte utan tvingades ajournera mötet och återuppta förhandlingarna lördagen den 4 april. Mötet gav ett rörigt och till vissa delar oförberett intryck. Styrelsen konstaterade att Serieföreningen idag inte är en fungerande organisation.
4 (6) 6.4 VM Snowcross, Malå, 2009-03-28--29 ( Id: 74 ) Ordföranden kommenterade kort den skriftliga rapport han lämnat från VM Snowcross i Malå. Styrelsen gratulerar Peter Ericsson till världsmästartiteln och konstaterar att Sverige för närvarande är den helt dominerande nationen i sporten. 6.5 Möte med elitserieklubbarna speedway ( Id: 75 ) Bertil Bergström samt Stig Klemetz och GS rapporterade från mötet med elitserieklubbarna i speedway. Enligt klubbarna själva finns en oro för den ekonomiska situationen. Samtliga klubbar utom en menar dock att man utan problem kommer att kunna genomföra säsongens elitserie som planerat. En allmän diskussion följde där SVEMO styrelserepresentanter redogjorde för sin oro att klubbarna inte kommer att klara ekonomin. Från mötet kom ett par förslag: - SVEMO utser en revisor som får till uppdrag att gå igenom samtliga elitserieklubbars ekonomi, inklusive värdering av anläggningar samt tillstånd i IdrottsAB. Rapporten ska sedan sammanställas och resultatet meddelas klubbarna. Resultatet utgör delvis grund för ytterligare beslut för hur elitserien ska hanteras i framtiden. - SVEMO åtog sig att försöka utröna nivåerna på förarersättningarna i England och Polen samt återkomma med detta till klubbarna. - De klubbar som nu känner oro inför kommande säsong uppmanades att hålla öppna och raka kanaler med rundbanekoordinatorn på kansliet så att väsentlig information kan spridas direkt och korrekt mellan klubbarna. Styrelsen beslutade uppdra åt VU att fatta beslut gällande en revision av klubbarna så snart kostnaden för detta var klarlagd samt uppdrog åt GS att ta in anbud på en revision. 6.6 NT 3.1 Lojal åtlydnad av tävlingsreglementen ( Id: 76 ) GS rapporterade från debatten angående "lojal åtlydnad av tävlingsreglemente". Styrelsen diskuterade saken och accepterar kansliets förslag att bjuda in några av de aktörer som idag genomför tävlingsverksamhet utanför och i gränslandet av SVEMO:s regelverk. Uppgifter om att förbundet nu är anmält till konkurrensverket stämmer inte. GS har vid flera tillfällen varit i kontakt med samtliga inblandade inklusive konkurrensverket vars eventuella behandling av frågan kommer att följas med stort intresse. Styrelsen kommer idag inte att ändra den nuvarande skrivningen i NT.
5 (6) 6.7 Utvecklingsprojekt ( Id: 77 ) GS redogjorde för förslaget att driva tre utvecklingsprojekt där ett aktivt samarbete med partners ska ske. Utvecklingsprojekten är Miljöprojekt, Säkerhetsprojekt samt Topp & Talang. Inom varje projekt ska finnas tre starka samarbetspartners som bidrar med både resurser och kompetens. Styrelsen föreslog att ytterligare ett utvecklingsprojekt för barn/ungdom övervägs. 6.8 Kvartalsrapport Topp & Talang SuperMoto ( Id: 78 ) Styrelsen tog del av kvartalsrapport Topp Talang SuperMoto med stort intresse och kontasterade att SuperMotosektionen drivs framåt på ett mycket tillfredsställande sätt. 6.9 Klubbars inval och utträden 2008 ( Id: 79 ) Styrelsen hälsade de invalda klubbarna välkomna till SVEMO samt beslutade godkänna klubbars utträden. 6.10 Aktiva ärenden ( Id: 71 ) Styrelsen gick igenom listan med aktiva ärenden och underströk återigen vikten av att arbetet med tränarutbildning ges högsta prioritet. 7 NÄSTA MÖTE Styrelsen beslutade använda sig av den reservsatta tiden för styrelsemöte den 9 maj och utnyttja den för ett extra styrelsemöte.
6 (6) 8 AVSLUTNING Mötet avslutas. Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet Per Westling 2009-04-17 Stig Klemetz Godkänt per e-mail 2009-04-19 Ordförande Sture Fredell Godkänt per e-mail 2009-04-19