2018-05-24 Styrelsemöte nr 2 Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 15:35 Utses att justera Henry Hermansson (C) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2018-05-30 Paragrafer 10-25 Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson Ordförande Justerare Christer Hermansson Henry Hermansson 1
Sida ande Christer Hermansson (L) Henry Hermansson (C) Björn Sporrong (S) Ulf Sjölinder (L) Övriga närvarande Kerstin Möller (M) Anne Gustafsson (KD) Solbritt Törnqvist, VD Kjell Arvidsson, sekreterare Lena Töppner Nilsson, sekreterare Doungkamol Kaewyai, ekonom 2
10 Fastställande av dagordning Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen. 3
11 Föregående mötesprotokoll 2018/13 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet 2018-03-15 och bolagsstämman 2018-04-12 och lägger dessa till handlingarna. Protokollen från styrelsemötet 2018-03-15 och bolagsstämman 2018-04-12 gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet 2018-03-15 Protokoll från bolagsstämma 2018-04-12 4
12 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet. Avvikande händelse GDPR Personalförhållanden 5
13 Övrigt Styrelsen noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist blir tf VD 180801 på TBAB. Avgående sekreterare Lena Töppner uppvaktades med blommor. 6
14 Delårsbokslut 2018-04-30 2018/16 Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2018-04-30 samt i övrigt noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2018-04-30. sunderlag Delår Tjörns Måltids AB 2018-04-30. 7
15 Firmatecknare Dnr Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om. Ingen förändring från föregående år. 8
16 Bilaga 1_Attestinstruktion 2018 2018/15 Styrelsen godkänner föreslaget Bilaga 1 attestinstruktion för Tjörns Måltids AB. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestinstruktion beslutas om. Ingen förändring från föregående år. sunderlag Bilaga 1 attestinstruktion 9
17 Attestreglemente 2018/14 Styrelsen godkänner föreslaget attestreglemente för Tjörns Måltids AB. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestreglemente beslutas om. Ingen förändring från föregående år. sunderlag Attestreglemente 10
18 Bilaga 2_Delegationsförteckning 2018 2018/21 Styrelsen godkänner föreslagen Bilaga 2 Delegationsförteckning för Tjörns Måltids AB. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska delegationsförteckning beslutas om. sunderlag Bilaga 2 Delegationsförteckning 11
19 Intern kontrollplan 2018 2018/19 Styrelsen godkänner kontrollområden i 2018 års internkontrollplan Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar. Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras. sunderlag Internkontrollplan med riskanalys 12
20 Arbetsordning 2017/25 Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Måltids AB. sunderlag Arbetsordning 13
21 VD-Instruktioner 2017/26 Styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska VDinstruktioner beslutas om. Ingen förändring från föregående år. sunderlag VD instruktioner 14
22 Utlämnande av allmänna handlingar Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 108. Ärendet avser vem i bolaget som sak besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. 15
23 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2017/27 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år. 16
24 Avtal 2018 2017/28 Styrelsen noterar informationen. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets avtal. VD redogör för bolagets avtal. sunderlag Prisjustering 2018 BoU Avtal Utkörning Tjörnlåda 2018 Avtal Soc 2018 Avtal Orust kommun 2018 Avtal BoU 2018 17
25 2018 Försäkringsbrev Tjörns kommun 2018/17 Styrelsen noterar informationen. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. sunderlag 2018 Tjörns kommun Försäkringsbrev Bevis_v3_2_2017-10-12 18