Divisionsplan 2015 2017

Divisionsplan 2015 2017 Division Service Norrbottens läns landsting Datum: 18 december 2014 Teija Joona Divisionschef Hans Rönnquist Bitr landstingsdirektör PROCESS FAKTAÄGARE GODKÄND AV UPPRÄTTAD AV Planering och uppföljning SERVICE, NORRBOTTENS i:0#.w nllnet\lsteijoo DAN-CHRISTER NILSSON LÄNS LANDSTING DOKUMENTTYP DOKUMENT-ID GODKÄNT DATUM VERSION Plan DIVSE-4-2288 2015-09-23 5.0

Divisionsplan Grund för planen är landstingsfullmäktiges strategiska plan, landstingsstyrelsens plan samt landstingets egna strategier samt strategier och planer med andra samt övriga styrande dokument som policyer, regler och riktlinjer. Uppdrag Divisionen ansvarar för att tillhandahålla tjänster inom FM (Facility management) vilket inkluderar förvaltning av landstingets fastigheter, att köpa varor och tjänster, att administrera ekonomi och dokument samt att tillhandahålla stöd inom HR. Dessutom ansvarar divisionen för samordning av landstingets säkerhetsarbete avseende miljö, brand, drift och tillträde. Dessutom ska divisionen samordna landstingets miljöarbete. Särskilda uppdrag till divisionschefen Divisionschefen får i uppdrag att: Genomföra åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen. Genomföra ett pilotprojekt om vårdnära service i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. Genomföra ett projekt avseende patienttransporter inom sjukhusen i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. Genomföra projektet Effektiva inköp i samarbete med samtliga divisioner. Delta i utredning om samarbetsformer med länets kommuner om försörjningsfrågor. Delta i översyn av investeringsprocessen. Etablera en organisation för korttidsrekrytering. Utreda hur förbättring av innemiljön vid extrem värme kan göras. Fokus för uppföljning 2015 2017 Perspektiv Indikator Nuläge Mål indikator Medborgare Antal riskanalyser 11 Öka Verksamhet Antal avvikelser från kund respektive interna, ej åtgärdade inom 30 dagar 38 37 10 0 (kund) 500 (interna) 0 (åtgärd) Att köpa varor och tjänster Täckningsgrad avtal MTprodukter; 40 %; 28 % 70 %; 50 % (2016) MT-utrustning Att tillhandahålla FM-tjänster Servicekompass - Grönt 4 parametrar Att tillhandahålla stöd inom HR Servicekompass *) - Grönt 4 parametrar Att administrera ekonomi och Servicekompass *) - Grönt 4 parametrar dokument Kunskap och förnyelse Andel medarbetare i 20 % 50 % förbättringsprojekt Medarbetare Medarbetarindex - totalt 76 80 Ekonomi Ekonomiskt resultat Prognos 0 mkr 14 mkr *) Former, mål och utgångsvärden tas fram under första tertialen 2015. 1

Budget Resultaträkning mkr Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Verksamhetens intäkter 1077 1124 1124 1124 - Landstingsbidrag 293 324 324 324 - Övriga intäkter 784 800 800 800 Verksamhetens kostnader -943-968 -968-968 - Personalkostnader -229-257 -257-257 - Övriga kostnader -614-615 -615-615 - Sjukresor -100-96 -96-96 Resultat före avskrivningar 134 156 156 156 - Avskrivningar -134-142 -142-142 Resultat före resultatkrav 0 14 14 14 Resultatkrav 0 14 14 14 Budgeterat resultat 0 0 0 0 Investeringar i inventarier (mkr) Ram 2015 Planerade investeringar 3,0 Oförutsedda investeringar 0,5 Större investeringar 2,2 Hjälpmedel till funktionshindrade 27,0 32,7 Ekonomi i balans Service ska särskilt följa ekonomiska utfallet i landstinget inom följande områden: Område Tidsplan Patienthotell Vistet 2015 2017 Vårdnära service 2015 Inköp i landstinget 2015 2017 Bemanningsenhet, korttidsrekrytering 2015 2017 Fastighetsdrift 2016 2017 2

Vårt sätt att arbeta Vision Service skapar en enklare vardag. Verksamhetsidé Division Service ska på ett optimalt sätt styra, leda och producera stödfunktioner till landstingets verksamheter. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ansvarsområden och ge god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. Verksamheten utförs dels i landstingets egen regi dels genom entreprenadverksamhet. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet och utgår från en humanistisk människosyn och ska genomsyra allt arbete i landstinget. Alla människors lika värde. Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Öppenhet, samverkan och hållbarhet. Inom Service ska också alla medarbetare och chefer i sitt agerande utgå från Helhetssyn Samverkan Flexibilitet Engagemang och glädje präglar våra arbetsplatser och vi strävar efter att ständigt höja vår kompetens för att åstadkomma en hög kvalitet i våra tjänster. Övergripande mål Divisionens samlade resurser ska arbeta för att: Göra det enkelt för kunden att vara kund. Underlätta för kunderna att nå sina mål. Bidra till att landstinget når en ekonomi i balans. Skapa en verksamhet i världsklass. Prioriterade områden För att nå visionen och målen ska aktiviteter konkretiseras i handlingsplaner på både lång och kort sikt inom följande fyra prioriterade områden. Tillgänglighet och bemötande. Kommunikation inom divisionen och gentemot våra kunder och samverkansparter. Styrning och ledning inom divisionen, verksamheter och processer. Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. 3

Styrning och ledning i Service Divisionens verksamhetsidé omsätts i handling i ett processorienterat arbetssätt. Divisionens verksamhet består av fyra huvudprocesser som i sin tur är stödprocesser till landstingets övriga verksamheter. Styrning och ledning ur ett processperspektiv underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter. Genom samordning av processerna kan divisionen bättre tillmötesgå kundernas behov och aktivt driva utveckling av framtida kloka lösningar. Samverkan mellan process och linje kombinerat med en bra styrning utifrån kundernas och den egna verksamhetens behov är grunden för en effektiv verksamhet. Ledningen av divisionen utgörs av divisionschefen som, tillsammans med ledningsgruppen, tar ut färdriktningen för divisionen vilken dokumenteras i divisionsplanen. Uppföljning sker löpande och avrapporteras enligt fastställd tidsplan. Processägarna ansvarar för att styra och leda huvudprocesserna. Linjecheferna ansvarar för att tillhandahålla en välfungerande organisation med rätt resurser, bemanning och kompetens utifrån behov. Vår styrning och ledning av divisionen baseras på att vi: Sätter kunden i centrum. Låter alla vara delaktiga. Har engagerade ledare. Arbetar med processer. Arbetar ständigt med förbättringar. Baserar beslut på fakta. Har ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer. Vi tar också ett samhällsansvar genom att vi ser på vår verksamhet ur ett helhetsperspektiv och aktivt medverkar till förbättringar för både samhälle och miljö. Utgångspunkten för divisionens kvalitetsarbete är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt kraven enligt ISO 9001:2008. För att utveckla divisionen mot en organisation i världsklass tillämpas följande riktlinjer för arbetet med kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Kvalitet För att skapa en verksamhet av hög kvalitet och med nöjda kunder ska vi: Ständigt och systematiskt förbättra vår verksamhet och våra processer med kundens behov i fokus. Vi ska både kunna snabbt anpassa vår verksamhet till nya behov och utveckla verksamheten ur ett mer långsiktigt perspektiv. Förebygga fel och ta bort risker i våra processer genom framsynthet, förutseende och planering. Ha en bra dialog med våra kunder för att fånga upp deras behov idag och i framtiden. Samverka med våra leverantörer. Ha engagerade ledare och medarbetare i en lärande organisation. 4

Lära av andra, både mellan verksamheter inom divisionen och med andra verksamheter både inom och utanför landstingsvärlden. Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska alltid beaktas i alla aktiviteter och beslut. Alla medarbetare bidrar till att divisionens mål uppfylls. Detta förutsätter goda möjligheter till kompetensutveckling och möjligheter till deltagande i planering av det dagliga arbetet. Varje medarbetare ska ges förutsättningar för att känna sig sedda och individens kompetens och erfarenhet ska tas till vara. Alla medarbetare ska också ges möjligheter som bidrar till ökat engagemang och arbetsglädje inom nuvarande arbetsområde, men som också stimulerar viljan att ta ansvar för nya uppgifter. Medarbetare och chefer bedriver ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetssätt underlättar arbetsmiljöarbetet så att det blir en naturlig del i vardagen och bidrar till verksamhetsnytta. Verksamheten ska systematiskt och löpande undersöka, bedöma åtgärda och följa upp arbetsmiljöområdet. Landstingets riktlinjer för arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap utgör grunden för divisionens arbetsmiljöarbete. Miljö Miljöarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet. Divisionen bidrar till att landstingets mål inom miljöområdet kan nås. Eftersom divisionens verksamheter i hög grad påverkar miljön ska all verksamhet bedrivas och utvecklas i syfte att uppnå minsta möjliga miljöbelastning. Alla medarbetare ska sträva efter att i sitt arbete bidra till att landstingets miljömål kan nås. Landstingets miljöstrategi och den gemensamma handlingsplanen utgör grunden för de aktiviteter som görs inom divisionen. Resursplanering Kostnader och intäkter er för att klara divisionens resultatkrav: Belopp Tidsplan Planerat fastighetsunderhåll 7 mkr 2015 Intäkter Luleå kommun kost 5 mkr 2015 Ramjustering verksamheter 7 mkr 2015 Avtalsuppföljning livsmedelsavtal 2015 2017 Uppföljning övertid, timvikarier och 2015 2017 sjukfrånvaro Fastighetsdrift och vaktmästeri 2016 2017 Planering och uppföljning Divisionsplanen utgör grunden för all planering och uppföljning i divisionen. Planering och uppföljning sker både i process- och linjeorganisationen. 5

Verksamhetens interna styrning Divisionsplanen: - Övergripande mål - Medborgare - Verksamhet gemensamt - Kunskap och förnyelse - Medarbetare - Ekonomi Verksamhetens innehåll Divisionsplanen: - Övergripande mål - Medborgare - Verksamhet gemensamt - Verksamhet huvudprocess - Kunskap och förnyelse - (Ekonomi) Processplan: - Huvudprocess - Delprocesser Handlingsplaner: - Verksamhetsområden - Enheter Handlingsplaner: - Processteam Blå pil = Planering; Röd streckad pil = Uppföljning Processplaner För huvudprocesserna ingår de övergripande målen i divisionsplanen. Inom varje huvudprocess görs en processplan med ytterligare nedbrytning av mål och mått samt handlingsplaner per delprocess. Processägaren ansvarar för att en processplan tas fram. Handlingsplanerna inom processen är rullande. De uppdateras och revideras löpande på möten i processteam eller ledningsgrupp. Planer inom verksamheterna Handlingsplaner inom verksamhetsområden och enheter ska tas fram utifrån divisionens och processernas mål och handlingsplaner. Enhetschefen ansvarar för att en handlingsplan tas fram inom enheten. Verksamhetschefen ansvarar för samordning av handlingsplanerna inom verksamhetsområdet. Handlingsplanerna ska innehålla lokala konkreta mål som gör att divisionens övergripande mål kan nås. Handlingsplanerna är rullande. De uppdateras och revideras löpande på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper. Sammantaget innebär det att varje enhet ska planera aktiviteter utifrån: Divisionens övergripande mål. Divisionens mål och handlingsplaner i perspektiven med utgångspunkt från den egna verksamheten. er som berör verksamhetens innehåll ska alltid avstämmas mot processplanen innan de planeras på enheten. Processplanen för den huvudprocess som berör den egna verksamheten. Stöd för planering Anvisningar, exempel, utbildningsmaterial, mallar samt stöd för planering finns för tillgängligt för chefer och processägare/processledare. Planerna ska finnas tillgängliga i VIS för att öka lärandet i divisionen. 6

Perspektiven Medborgare Verksamhet Kunskap och förnyelse Medarbetare Ekonomi STRATEGISKA MÅL FRÅN FULLMÄKTIGE A Nöjda medborgare A En effektiv verksamhet med god A Konkurrenskraftig region A Attraktiv arbetsgivare A Ekonomi som ger handlingsfrihet B Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020 LANDSTINGSSTYRELSENS MÅL A1 Högt förtroende för verksamheten A2 Goda livsmiljöer B1 En jämlik och jämställd hälsa kvalité B Helhetsperspektiv med människan i centrum A1 En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet A2 En säker och kunskapsstyrd och verksamhet B1 God samverkan internt och externt B2 Personcentrerad hälso- och sjukvård och kundorienterad service B Långsiktig förnyelse B Aktivt medarbetarskap B Ekonomi som inte belastar kommande generationer A1 Strategisk hållbar utveckling A1 Lika rättigheter och möjligheter A1 Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag A2 Regionen är synlig och aktiv A2 Hållbart arbetsliv A2 Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut B1 Ett öppet förhållningssätt till B1 Delaktiga medarbetare B1 Verksamheten är anpassad till utveckling och förnyelse B2 Tydlig styrning av förnyelseinitiativ B2 Hälsofrämjande miljö den aktuella intäktsnivån B2 Kostnadseffektiv verksamhet Läsanvisningar Landstingsfullmäktiges strategiska mål samt landstingsstyrelsens delmål finns i egen tabell per perspektiv. Till varje av landstingsstyrelsens mål finns en eller flera framgångsfaktorer med tillhörande indikatorer som visar vad som det är viktigt att strategiskt fokusera på för att nå målen. Dessa framgångsfaktorer och indikatorer finns att läsa i landstingsstyrelsens plan. Divisionens mål utgår från landstingsstyrelsens mål. För varje mål har en eller flera framgångsfaktorer tagits fram som ska visa på hur divisionens mål kan nås. Indikatorerna är mått som ska visa att vi styr verksamheten mot divisionens mål. Perspektivet Verksamhet har brutits ner per huvudprocess för i processpecifika mål. Uppföljningsmått och detaljerade handlingsplaner finns i processplanerna. 7

8 Medborgare Perspektivet MEDBORGARE avser landstingets arbete för norrbottningarnas välfärd, ett rikt och utvecklande liv. Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A Nöjda medborgare A1 Högt förtroende för verksamheten A2 Goda livsmiljöer B Sveriges bästa självskattade hälsa B1 En jämlik och jämställd hälsa Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A1 Högt förtroende för Norrbottningen har tillgång till bra information om Kunskap och verktyg för olika Antal medarbetare 12 Öka verksamheten sjukresor, avgifter och öppettider sätt att kommunicera som reg språkkunskap A2 Goda livsmiljöer Verksamheten bedrivs och utvecklas för att uppnå minsta möjliga miljöbelastning. 18 % 25 % B1 En jämlik och jämställd hälsa Besökande erbjuds kulturella aktiviteter via bibliotek, entréer och patienthotell Ute- och innemiljön i landstingets fastigheter är utformad för att främja hälsa Mat som erbjuds patienter, besökare och personal har ett tydligt hälsoperspektiv Barn och ungdomar erbjuds bra och hälsosamma alternativ Landstingets lokaler är trygga och säkra Inventera hur divisionen arbetar för barn/ungdomar samt äldre samt ta fram handlingsplaner för respektive grupp Ta fram kommunikationsplaner för information till medborgare respektive kunder er 2015 från landstingets övergripande handlingsplan Ta fram en plan för installation av solpaneler på utvalda fastigheter. Ta fram en plan för hur resandet ska minska för egen personal. God kunskap om miljöfrågor Miljöaspekten beaktas alltid i utvecklingsarbetet Engagerade medarbetare med kulturintresse Kunskap om och intresse för hälsofrämjande aktiviteter Säkerhetstänkande i alla verksamheter Handlingsplan Medborgare Handlingsplan Miljö Andel ekologiska livsmedel Andel miljöfordon Elförbrukning i köken och Landstingshuset Antal utbildade i miljö Antal kulturaktiviteter Genomförda aktiviteter för barn och ungdom respektive för äldre 6 % 2 382 MWh (ej Piteå) 74 Enstaka aktiviteter Ingen plan 60 % Bibehålla Alla i div (2016) Öka Enligt plan Antal riskanalyser 11 Öka Utreda hur förbättring av innemiljön vid extrem värme kan göras i samverkan med Norrlandstingen er 2015 från landstingets övergripande handlingsplan Ta fram en plan för utformningen av landstingets miljöbilsflotta. Ta fram en plan för att förbättra förutsättningarna för ökad användning av elbilar.

er 2015 från landstingets övergripande handlingsplan Ta fram en utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier. er 2015 från landstingets övergripande handlingsplan 9 Verksamhet divisionen Perspektivet VERKSAMHET är inriktat på effektivitet och kvalitet i arbetsmetoder och processer. Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A En effektiv verksamhet med god kvalité A1 En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet A2 En säker och kunskapsbaserad verksamhet B Helhetsperspektiv med människan i centrum B1 God samverkan internt och externt B2 Personcentrerad hälso- och sjukvård och kundorienterad service Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A1 En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett Kunskap om kundernas behov och tillfredsställelse Antal kundaktiviteter 45 Öka A2 En säker och kunskapsbaserad verksamhet B1 God samverkan internt och externt B2 Personcentrerad hälso- och sjukvård och kundorienterad service kostnadseffektivt sätt. Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter. En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare Samverkan sker för att kunna erbjuda tjänster utifrån kundernas behov Alla kunder får ett gott bemötande och ges information efter behov. Alla kunder ska ha samma möjligheter att ta del av våra tjänster på lika villkor. Tillgängligheten till verksamheten är hög. Fortsatt utveckling av ledning och styrning i divisionen, inkl indikatorer för styrning, bl a Servicekompasser Samverkan med länets kommuner via Kommunförbundet i försörjningsfrågor Processorienterad organisation Systematiska arbetssätt och dokumentation Avvikelsehantering och riskanalyser, internkontroll Vi är öppna och inbjudande i vårt förbättringsarbete Engagerade medarbetare med hög kompetens i bemötande. Kunskap om olika kunders behov Handlingsplan Verksamhet Handlingsplan Patientsäkerhet Antal avvikelser: - Från kund Antal avvikelser och förbättringsförslag: - Interna Ej avslutade åtgärder inom 30 dagar Antal riskanalyser 38 37 10 11 0 500 0 % Öka Antal projekt med kund/entreprenör 10 Öka Kundundersökningar Ingen plan Enligt plan Krav/mål för telefontillgänglighet 15 enheter Öka Fortsatt utveckling av arbetet med kvalitet med sikte på ansökan om Utmärkelsen Svensk Kvalitet samt certifiering enligt ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 Utveckla metoder för att ta reda på kundernas behov, önskemål och tillfredsställelse

Utveckla arbetet med patientsäkerhet inom vårdnära service Utbilda samtliga medarbetare i divisionen i patientsäkerhet (2014 2016) Hur säkerställer vi att vi tar betalt för lämnade tjänster Användning av SAM-checklistan Internkontroll Uppföljning av kännedom om och efterlevnad av ledningsrutiner Divisionens mål A1 Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt. A2 Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter Verksamhet Att tillhandahålla FM-tjänster Divisionens mål för Att tillhandahålla FMtjänster Kunderna får samma service oberoende av ort och verksamheten anpassas till lokala förutsättningar Efterfrågade tjänster tillhandahålls inom överenskommen tid. En samlad FM-process säkerställer helhetslösningar utifrån kundens behov av FMtjänster Ta fram en strategi för utveckling av FM i landstinget Pilotprojekt Vårdnära service vid Kalix och Sunderby sjukhus Översyn av patienttransporter inom sjukhusen i samverkan med division Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator Väl definierade och kommunicerade tjänster Enkla kontaktvägar Tjänstegarantier Bra IT-stöd för beställning Väl fungerande nätverk och samverkan Standardiserade arbetssätt Processen känd av användare Handlingsplan Verksamhet Tid beställning till åtgärd Servicekompass: * Kundnöjdhet * Produktivitet * Kvalitet * Servicenivå * Leveranssäkerhet * Flexibilitet - - Grönt minst 4 parametrar Översyn av avtalen för driftservice och vaktmästeri Översyn av organisationen av servicefunktioner vid Kalix sjukhus Genomföra ett projekt om organisering av servicetjänster för en väg in i hela länet Verksamhet Att köpa varor och tjänster Divisionens mål Divisionens mål för Att köpa varor och tjänster Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A1 Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt Inköp bedrivs kostnadseffektivitet med beaktande av kvalitet. Alla köp ska konkurrensutsättas. Hög avtalstrohet för att minska landstingets kostnader. Täckningsgrad (MTprodukter, MTutrustning) Antal ramavtal i e- handel 40 %; 28 % 1 70 %; 50 % (2016) Öka 10

Divisionens mål Divisionens mål för Att köpa varor och tjänster Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A2 Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter En samlad inköpsprocess säkerställer kostnadseffektiv hantering och goda affärer. Processen är etablerad och känd i hela landstinget. Alla användare arbetar enligt processen. Avtalstrohet (inhyrd vårdpersonal, MTprodukter via förråd) Andel e-fakturor (leverantör) 72 %; - 47 % 80 % 75 % (2016) Genomföra projektet Effektiva inköp Utveckla metoder och verktyg för kategoriarbete Handlingsplan Verksamhet Utveckla modeller för att mäta ekonomiska effekter av upphandlingar Förbättra kontrollen av avtalade priser Divisionens mål A1 Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt A2 En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare B2 Alla kunder får ett gott bemötande och ges information efter behov. Verksamhet Att administrera ekonomi och dokument Divisionens mål för Att administrera ekonomi och dokument Kunder med behov av vårddokument ska få samma service oberoende av ort Patienterna kan enkelt betala för sina besök Dokument som lämnas ut är korrekta Pengar hanteras på ett säkert sätt Landstinget har en rättvisande redovisning Varje patient ges möjlighet att få information och hjälp att lösa sitt ärende utifrån sina unika behov Varje projektledare får utbildning, information och stöd utifrån sina behov Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator Väl definierade och kommunicerade tjänster Enkla kontaktvägar Bra IT-stöd Elektronisk hantering Olika betalsätt Tillgång till spetskompetens Väl fungerande nätverk och samverkan Handlingsplan Verksamhet Servicekompass *) * Kundnöjdhet * Produktivitet * Kvalitet * Servicenivå * Leveranssäkerhet * Flexibilitet Andel kortbetalningar Andel e-fakturor (kund) *) Utvecklas under första tertialen 2015. Införande av ny frikortsdatabas Delta i projekt Ny kassa (2015 2017) Utveckla processen Arkivera dokument Utreda outsourcing av utskick av kundfakturor - 57 % 1 % Grönt minst 4 parametrar 75 % 20 % 11

Divisionens mål A1 Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt A2 Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter Verksamhet Att tillhandahålla stöd inom HR Divisionens mål för Att tillhandahålla stöd inom HR Chefer har tillgång till HR-service av hög kvalitet baserad på behov Medarbetarna får service i rätt tid och med rätt kvalitet utifrån sina behov. Cheferna har tillgång till resurser vid korttidsfrånvaro. Standardiserade arbetssätt och rutiner säkerställer hög kvalitet och effektivitet inom HR-området. God kunskap om verksamheternas behov ger bra underlag för planering av stöd Etablera organisation för korttidsrekrytering Utveckla arbetssätt för att fånga upp behov och leverera HR-stöd till cheferna 12 Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator Väl definierade och kommunicerade tjänster Enkla kontaktvägar Tjänstegarantier Specialisering Bra IT-stöd Väl fungerande nätverk och samverkan Handlingsplan Verksamhet Servicekompass *) * Kundnöjdhet * Produktivitet * Kvalitet * Servicenivå * Leveranssäkerhet * Flexibilitet *) Utvecklas under första tertialen 2015. Införa och följa upp det nya HR-systemet Kunskap och förnyelse Perspektivet KUNSKAP OCH FÖRNYELSE är inriktat på hur landstinget som regional aktör och inom den egna organisationen arbetar med utveckling, innovation och långsiktig förnyelse Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A Konkurrenskraftig region A1 Strategisk hållbar utveckling A2 Regionen är synlig och aktiv B Långsiktig förnyelse B1 Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring B2 Tydlig styrning av förnyelseinitiativ - Grönt minst 4 parametrar Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A1 Strategisk hållbar utveckling Systematiskt arbete för att klara en framtida Aktiv omvärldsbevakning Antal personer som 32 Öka kompetensförsörjning Bra planering deltagit i praktik/apu Samverkan med kommunerna för att bidra till att Forum för samverkan finns länet utvecklas A2 Regionen är synlig och aktiv Aktivt arbete för att sprida erfarenheter och goda exempel från utvecklingsarbete Kunskap och verktyg för olika sätt att kommunicera er för extern marknadsföring 7 Öka

Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator B1 Ett öppet förhållningssätt till Systematiskt, planerat och prioriterat utvecklings- Aktiva medarbetare och Andel medarbetare i 20 % 50 % utveckling och förändring B2 Tydlig styrning av förnyelseinitiativ och innovationsarbete bedrivs inom alla processer och verksamheter i syfte att skapa nya tjänster eller förbättra nuvarande tjänster. engagerade chefer Systematiska, gemensamma arbetssätt och verktyg Aktiv omvärldsspaning förbättringsprojekt Systematisk samverkan med olika aktörer på arbetsmarknaden 13 Handlingsplan Kunskap och förnyelse Medarbetare Perspektivet MEDARBETARE är inriktat på hur landstinget ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A Attraktiv arbetsgivare A1 Lika rättigheter och möjligheter A2 Hållbart arbetsliv B Långsiktig förnyelse B1 Delaktiga medarbetare B2 Hälsofrämjande miljö Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A1 Lika rättigheter och Mångfald främjas och jämställda och jämlika villkor 10 % Öka möjligheter råder. Mångfald och olikheter betraktas som en A2 Hållbart arbetsliv B1 Delaktiga medarbetare B2 Hälsofrämjande miljö tillgång. Vi har en verksamhet fri från trakasserier och kränkningar. En effektiv och strategisk kompetensförsörjning ska säkerställa rätt person på rätt plats för att uppnå divisionens mål. Förutsättningar finns för ett välfungerande ledarskap. Det sker en kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov med kunden i fokus. Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande. En väl fungerande löneprocess Medvetenhet om attityder och fördomar Medarbetare och chefer som tar ansvar Chefer får stöd i sin roll och de har tillgång till bra verktyg Långsiktig och planerad kompetensförsörjning Väl fungerande dialog på arbetsplatserna Arbetsmiljön är integrerad i det dagliga arbetet Andel ej traditionella rekryteringsvägar JämIX - Heltidstjänst - Lång sjukfrånvaro Medarbetarindex - Totalt - Ledning Frisknärvaro (14-11) Sjukfrånvaro (total) - Kort sjukfrånvaro - Lång sjukfrånvaro Andel chefer använder SAM-checklistan 6,0 % 1,0 % 76 72 68 % 4,4 % 2,0 % 2,4 % 67 % Minska Minska 80 80 70 % 3,5 % 1,5 % 2,0 % 100 %

Utveckla arbetssätt för att bredda rekryteringsvägarna och höja den totala kompetensen i divisionen. Utveckla arbetssätt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Handlingsplan Medarbetare Ekonomi Utveckla arbetssätt för dialog med medarbetarna för att öka delaktighet i planering och verksamhetsutveckling. Perspektivet EKONOMI beskriver hur landstinget ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet. Landstingsfullmäktiges strategiska mål A En ekonomi som ger handlingsfrihet B En ekonomi som inte belastar kommande generationer Landstingsstyrelsens mål A1 Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag B1 Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån A2 Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut B2 Kostnadseffektiv verksamhet Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A1 Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt beslut Snabba reaktioner vid avvikelser Ekonomiskt resultat (mkr) 6,8 (14-11) 0 (prognos) 14 A2 Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut B1 Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån B2 Kostnadseffektiv verksamhet Helhetssyn, samverkan och flexibilitet ska genomsyra prioriteringar och satsningar som görs inom divisionen Kostnaderna ökar inte mer än löneavtal och inflation Alla verksamheter prövar möjligheterna att hitta nya och effektivare arbetssätt. Utveckla metoder för kalkylering Utveckla uppföljning av köpta FM-tjänster samt köp av livsmedel Hög kvalitet på beslutsunderlag Flexibel planering Effektivt kategoriarbete inom FM God kontroll på löneutvecklingen Benchmarking med motsvarande verksamheter. Jämförelser i länet Produktivitet mäts i alla processer Bra produktionsplanering Handlingsplan Ekonomi Kostnadsutv FM-tjänster Avtalstrohet livsmedel Utveckla arbetssätt och verktyg för mätning av produktivitet i processerna Delta i översyn av investeringsprocessen - Minska - Öka 14