Sveriges universitets- 2016-01-11 & högskoleförbund Protokoll 2015:8 REV1 Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Karin Röding Anders Söderholm Björn Brorström ( 6 21) Astrid Söderbergh Widding Susanne Kristensson Maria Lantz ( 6 15, 20) Johan Sterte Övriga deltagare Göran Bexell ( 16) Joakim Malmström ( 16) Staffan Sarbäck ( 16) Jörgen Tholin ( 16, via länk) Kansli Marianne Granfelt Lars Alberius Linda Gerén, sekreterare 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson Astrid Söderbergh Widding utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av ärendelistan Dagordningen fastställdes enligt förslag. En övrig punkt anmäldes: a. Dialogseminarium 2016 och deltagaravgift (Marianne Granfelt) Punkterna behandlades i följande ordning: 1-15, 20, 16-19, 21. 4 Protokoll från sammanträde den 17 november Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 17 november 2015 till handlingarna. 5 Etiska frågeställningar kring rekrytering av personal Helen Dannetun inledde med en kortfattad summering av diskussionen på förbundsförsamlingen den 21 oktober om hur rekrytering av personal mellan olika lärosäten bör hanteras. Styrelsen diskuterade olika möjligheter att gå vidare. Styrelsen beslutade att ge Arbetsgivargruppen i uppdrag att arbeta vidare med frågan. 1 (6)
6 Almedalen 2016 Styrelsen tog del av en sammanställning av de seminarier som SUHF anordnat under Almedalsveckan sedan 2012. Inför Almedalsveckan 2016 har det nationella sekretariatet för genusforskning kontaktat SUHF med ett förslag om att genomföra ett seminarium den 4 eller 5 juli 2016 tillsammans med SULF och SUHF kring forskningens villkor, jämställdhet i forskningspropositionen och arbetet med jämställdhet i akademin. Styrelsen diskuterade möjliga teman för seminarier i SUHF:s regi. Bland de idéer som diskuterades fanns flyktingfrågan, kvalitetssäkringssystem, frågan om ett samlat anslag (bör kopplas till något visst uppdrag), internationalisering, karriärvägar, breddad rekrytering, jämställdhet samt rekrytering till chefsuppdrag. Ytterligare idéer ur SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen kan vara aktuella. Styrelsen beslutade att SUHF:s seminarier ska anordnas under onsdagseftermiddagen den 6 juli. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att fråga Johannes Hylander om han kan åta sig uppdraget som moderator. Styrelsen beslutade att ge Almedalsgruppen från 2015 mandat för ytterligare ett år. Gruppen är sammansatt av Anders Söderholm, Johan Sterte, Susanne Kristensson och Marianne Granfelt. 7 Steningevik 2016 Marianne Granfelt redogjorde för det brev till ministern för högre utbildning och forskning, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, som presidiet skrivit ett utkast till. Brevet innehåller de frågor som SUHF:s förbundsförsamling och styrelse anser särskilt angelägna att kunna samtala med ministern om i Steningevik den 19 januari. Styrelsen diskuterade de frågor som tagits upp i brevet och lämnade förslag på några smärre justeringar. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att ändra enligt diskussionen och därefter skicka brevet till ministern. 8 Ledamöter till KB:s Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling (dnr 0059-15) Björn Brorström presenterade förslaget till ledamöter till 5 grupper inom Kungl. Bibliotekets Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Förslaget har tagits fram av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer efter nomineringar inom nätverket. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare i enlighet med diskussionen. 9 Ledamöter till styrgruppen för SwePub (dnr 0072-15) Marianne Granfelt presenterade den fråga som SUHF har fått från KB om att utse ledamöter till styrgruppen för SwePub. Björn Brorström kompletterade med information om att ordförandeposten kommer att växla mellan SUHF och VR. Styrelsen diskuterade möjliga personer att tillfråga. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare i enlighet med diskussionen. 10 Remissvar på FOKUS (dnr 0058-15) Helen Dannetun presenterade det utkast till remissvar på Vetenskapsrådets rapport Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS, som utarbetats av presidiet. Styrelsen diskuterade utkastet och lämnade förslag på hur ställningstagandena från SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen tydligare kan lyftas in i svaret. 2 (6)
Styrelsen gav presidiet i uppdrag att ta fram ett nytt förslag enligt diskussionen och att skicka ut detta till styrelsen för synpunkter. Remissvaret ska sedan skickas ut till förbundsförsamlingen för synpunkter innan det eventuellt skickas in till Utbildningsdepartementet. 11 Talesperson för SUHF-modellen för full kostnadstäckning (dnr 0002-16) Astrid Söderbergh Widding har tillfrågats om uppdraget som talesperson för SUHF-modellen för full kostnadstäckning. Astrid Söderbergh Widding meddelade att hon är villig att anta uppdraget men påpekade samtidigt att benämningen talesperson för SUHF-modellen för full kostnadstäckning är ett komplicerat namn. Istället föreslogs benämningen kontaktperson gentemot forskningsfinansiärer. Styrelsen beslutade att utse Astrid Söderbergh Widding till SUHF:s kontaktperson gentemot forskningsfinansiärer. 12 Ledamöter till Sunets kommitté (dnr 0071-15) Marianne Granfelt presenterade en förfrågan från Vetenskapsrådet om att nominera ledamöter till Sunets kommitté. Styrelsen diskuterade frågan och lämnade förslag på namn. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare i enlighet med diskussionen. 13 Nationell samling för läraryrket Karin Röding inledde punkten med att redogöra för de tre möten som ägt rum inom regeringens satsning Nationell samling för läraryrket. Marianne Granfelt har i kontakter med Utbildningsdepartementet fått information om att en inbjudan till fortsatt arbete kan väntas efter årsskiftet. Styrelsen diskuterade vikten av att höja läraryrkets attraktivitet så att lärarna i högre utsträckning stannar kvar inom yrket. Presidiet fick i uppdrag att, när en inbjudan till fortsatt arbete kommer, kontakta samma personer som tidigare deltagit i Nationell samling för läraryrket. 14 Upphäva REK 2010-1b (dnr 08/062) Linda Gerén presenterade förslaget från SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor om att upphäva rekommendation 2010-1b som rör en samordnad antagning till engelskspråkiga magister- och masterprogram som bland annat vänder sig till sökande utanför EU/EES-området. Bakgrunden till att man föreslår att rekommendationen upphävs är att den inte längre fyller något behov då nya rutiner har etablerats. Styrelsen beslutade att upphäva rekommendation 2010-1b med omedelbar verkan. 15 Nya uppdrag för arbetsgrupper Marianne Granfelt inledde med att presentera ett förslag till principbeslut för sammansättningen av ledamöter inom SUHF:s expertgrupper och andra varaktiga arbetsgrupper såsom styrgruppen för ledarprogrammen och styrgruppen för Forum för bibliotekschefer. Grundprinciper för SUHF:s långlivade arbetsgrupper (dnr 0001-16) Styrelsen beslutade att för SUHF:s varaktiga arbetsgrupper bör följande grundprinciper gälla: Mandatperioden är 2 år. Vid ny mandatperiod bör minst en tredjedel av ledamöterna bytas ut. Normaltiden för medverkan i en arbetsgrupp är 2 + 2 år. Arbetsgrupperna bör ha en sammansättning som speglar bredden av SUHF:s medlemslärosäten. Detta innebär att både breddlärosäten och speciallärosäten, 3 (6)
inkluderande konstnärliga lärosäten, bör vara representerade. Vid sammansättningen bör en jämn könsfördelning eftersträvas och den geografiska spridning som ledamöternas lärosäten representerar bör beaktas. Vid mandatperiodens slut ska arbetsgruppen i en skriftlig rapport informera SUHF:s styrelse om vad man arbetat med under perioden. Rapporten bör innehålla reflektioner över arbetet och om det finns underlag för ett fortsatt uppdrag. Om så är fallet bör gruppen lämna förslag på uppdragsbeskrivning och lämplig sammansättning för kommande mandatperiod. Lärosätet där ledamoten är anställd står för kostnader för resor och arbetstid. Avvikelser från grundprinciperna kan förekomma i särskilda fall. Det är SUHF:s styrelse som fattar beslut om sammansättning av arbetsgrupper. Styrelsen kan delegera uppgiften till presidiet. Forum för bibliotekschefer (dnr 0004-16) Forum för bibliotekschefers uppdrag och styrgruppens sammansättning diskuterades. Till styrgruppen för Forum för bibliotekschefer föreslogs för mandatperioden 2016 2017: Björn Brorström, rektor HB, ordförande Jenny Samuelsson, bibliotekschef LTU, verkställande ledamot Gunilla Bauer, MaH, bibliotekschef Daniel Forsman, Chalmers, bibliotekschef Jacob Harnesk, KaU, Bibliotekschef Margareta Hemmed, GU, bibliotekschef Lisa Petersen, MdH, bibliotekschef Mikael Sjögren, UmU, bibliotekschef Wilhelm Widmark, SU, bibliotekschef Expertgrupp för studieadministrativa frågor (dnr 0003-16) Styrelsen diskuterade den studieadministrativa expertgruppens uppdrag och sammansättning. En person från expertgruppen för internationalisering bör ingå i gruppen. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor kommer att ta fram ett förslag vid sitt möte den 13 januari 2016. Expertgrupp för fastighetsfrågor (dnr 0047-15) Styrelsen diskuterade Fastighetsgruppens uppdrag och sammansättning. Expertgrupp för kvalitetsfrågor (dnr 0005-16) SUHF:s styrelse beslutade den 17 november att Expertgruppen för kvalitetsfrågor ska ges ett uppdrag för en ny mandatperiod och att sammansättningen i samband med detta ska ses över. Styrelsen diskuterade förslaget till gruppens uppdrag och sammansättning. Högskolornas forum för redovisningsfrågor HfR (dnr 0006-16) HfR:s verksamhetsberättelse och uppdrag samt styrgruppens sammansättning diskuterades. 4 (6)
av styrgruppen 16 Verksamheten 2016 (dnr 0055-15) Styrelsen diskuterade SUHF:s verksamhet för 2016. Ordförandena för expertgrupperna och för styrgrupperna hade bjudits in att delta i diskussionen. Göran Bexell, Joakim Malmström, Staffan Sarbäck och Jörgen Tholin deltog. Styrelsen tog del av gruppernas planerade arbete för kommande år och lämnade synpunkter och förslag. Flyktingfrågan togs upp till diskussion och en konferens föreslogs till månadsskiftet januarifebruari. Syftet för konferensen bör vara erfarenhetsutbyte och en möjlighet för lärosätena att inspirera varandra till hur man kan arbeta med och för flyktingar. Konferensen kan med fördel arrangeras i samarbete med UHR och/eller Utbildningsdepartementet. Styrelsen beslutade att inrätta en arbetsgrupp för flyktingfrågan. Presidiet fick i uppdrag att kontakta lärosätenas utsedda kontaktpersoner för flyktingfrågor för att få fram förslag på ledamöter. Utöver kontaktpersoner bör en jurist ingå i arbetsgruppen. En rektor bör utses till ordförande. 17 Presidiet rapporterar Marianne Granfelt rapporterade från arbetet med att utse ledamöter till Tillträdesrådet. 18 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar Anders Söderholm rapporterade från samverkansgruppen SUHF UHR som vid mötet den 27 november bland annat behandlade frågan om ett eller två urval, säkerhetsutredningen om högskoleprovet och UHR:s uppdrag kring breddad rekrytering. Karin Röding rapporterade från UHR:s styrelse där man bland annat behandlade det uppdrag som UHR har fått att utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats kan utformas. Försöksverksamheten ska rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation av sin utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning. Karin Röding rapporterade också från rättsprocessen mellan Mälardalens högskola och Centrum för rättvisa angående återbetalning av studieavgifter. En viktig fråga är att få klarhet i om fallet är ett civilrättsligt ärende. Huvudförhandling kommer att äga rum den 17 maj 2016. 19 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Susanne Kristensson rapporterade att nätverket för universitetetens förvaltningschefer hade sitt senaste möte den 18 november i samband med Ladok-stämman. Vid mötet behandlades frågor om bemanning av olika grupper, planering av möten under 2016 och en studieresa till Nederländerna efter sommaren. Dessutom diskuterades möjligheten att ta hjälp av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor när det gäller kvalitetssäkring av Ladok-projektet. Uppdraget gäller vad Ladok ska leverera, hur detta ska göras samt tids- och budgetramar. 20 Övriga frågor a. Dialogseminarium 2016 och deltagaravgift Marianne Granfelt redogjorde för frågan om en avgift ska tas ut för finansiärer och lärosäten som deltar i dialogseminariet. Styrelsen beslutade att avgift inte ska tas ut. 5 (6)
21 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Linda Gerén Justeras: Helen Dannetun Astrid Söderbergh Widding 6 (6)