SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(46) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30-20.25. Paus 15.05 15-10, 16.40-17.10, 19.20-19.30. Beslutande M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik Johansson M Anders Lindal M Bengt Ferm M Ann Iberius-Orrvik M Rolf Skarin tjänstgör för Mia Magné M Nina Högström tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Mikael Larsson, klockan 13.30-18.10 38- del av 49 C Leif Andersson tjänstgör för Mikael Larsson 50-67 C Leif Sternfeldt C Ulla-Maj Persson C Pontus Johansson C Eva Åberg Andersson MBP Henry Sandahl MBP Ylva Höglund MBP Lennart Svensson MBP - L Sofia Sjöstrand L Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson MP Jessica Pettersson tjänstgör för Thomas Larsson KD Elise Arnell KD Per-Olof Hermansson, klockan 14.50-20.25 45-67 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Per-Olof Hermansson 38-44 S Björn Andersson tjänstgör för Lisa Dahlberg S Peter Landgren S AnnSofi Tureson S Owe Eglinger tjänstgör för Bo Petersson S Anita Lomander S Christopher Thorsson S Gunnar Nilsson S Sonia Danella Smith, klockan 14.45-20.25 44-67 S Urban Jernberg tjänstgör för Sonia Danella Smith 38-43 S Cecilia Samuelsson tjänstgör för David Berglund S Tuula Vähäniemi S Ulf Dahlberg, klockan 13.30-16.35 38-48 S Urban Jernberg tjänstgör för Ulf Dahlberg 49-67 S Ulla Lätt S Efkan Üstündag S Rebecca Berglund
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(46) S Pauli Kuitunen S Samir Yazid tjänstgör för Marie Lindqvist V Karin Jageby V Arthur Thiry V Anders Svensson V Beatrix Wiberg MOD Jan-Ola Gustafsson MOD - SD Natalia Henriksson SD Mattias Krantz SD Tommy Blomster SD Inga-Maj Krüger SD Christina Wall C Eva-Karin Torhem Arnell Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Leif Andersson 38-49 KD Lars-Inge Andersson, klockan 13.30-18.10 S Urban Jernberg 44-48 KD Rut-Marie Engström V Mikael Ehrnlund, klockan 13.30-19.45 SD Sara Lindwall Tjänstemän Lars Jerrestrand, tillförordnad kommunchef Ellen Player Pellby, kommunsekreterare Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB 48 Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB 48 Karin Hydén, ekonomichef 49 Oscar Kamperin, redovisningschef 48 Övriga Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB 48 Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB 48 Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB 48 Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB 48 Birgitta Andersson, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden 49 Berndt Ekholm, vice ordförande miljönämnden 49 Eva Ryberg, ordförande valda revisorer 54 Roger Fogelström, revisor 54 Utses att justera Pär-Erik Johansson (M) och Peter Landgren (S) Ersättare Rebecca Berglund (S)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(46) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 2 maj 2017, klockan 16.00. Underskrifter Sekreterare 38-67 Ellen Player Pellby Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Pär-Erik Johansson Peter Landgren
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(46) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2017-05-02 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2017-05-24 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Ellen Player Pellby
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(46) Tjänstgörande 43 beslutsgång 2 A B C M Tomas Johansson X M Elise Benjminsson X M Pär-Erik Johansson X M Anders Lindahl X M Bengt Ferm X M Ann Iberius-Orrvik X M Rolf Skarin X M Nina Högström X C Mikael Larsson X C Leif Sternfeldt X C Ulla-Maj Persson X C Pontus Johansson X C Eva Åberg Andersson X MBP Henry Sandahl X MBP Ylva Höglund X MBP Lennart Svensson X MBP - L Sofia Sjöstrand X L Rolf Hallberg X MP Lo Göthberg Larsson X MP Jessica Pettersson X KD Elise Arnell X KD Lars-Inge Andersson X S Björn Andersson X S Peter Landgren X S AnnSofi Tureson X S Owe Eglinger X S Anita Lomander X S Christopher Thorsson X S Gunnar Nilsson X S Urban Jernberg X S Cecilia Samuelsson X S Tuula Vähäniemi X S Ulf Dahlberg X S Ulla Lätt X S Efkan Üstündag X S Rebecca Berglund X S Pauli Kuitunen X S Samir Yazid X V Karin Jageby X V Arhur Thiry X V Anders Svensson X V Beatrix Wiberg X MOD Jan-Ola Gustafsson X MOD - SD Natalia E Henriksson X SD Mattias Krantz X SD Tommy Blomster X SD Inga-Maj Krüger X SD Christina Wall X C Eva-Karin Torhem Arnell X Resultat 27 21 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(46) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 38 Meddelanden 39 Remiss av nya motioner 40 Anmälan av nya medborgarförslag 41 Kommunchefen har ordet 42 Översiktsplan för Marks kommun beslut om antagande 43 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016 44 Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017 45 Slutredovisning av investeringsprojekt Ombyggnation av Örby vattenverk Slutredovisning av investeringsprojekt Nybyggnation av brandstation i Horred Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2016 46 47 48 Årsredovisning 2016 för Marks kommun - presentation 49 Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 samt utökning av investeringsanslag 2017 Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett 2017 50 51 Värdesäkring av pensionsreserven 52 Avsättning till resultatutjämningsreserv 53 Revisionsberättelse för 2016 54 Årsredovisning 2016 för Marks kommun 55 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2016 56 Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark 57 Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen 58
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(46) Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet 59 Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse 60 Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser 61 Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser 62 63 64 Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (S) 65 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (C) 66 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i äldreomsorgsnämnden (S) 67
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(46) Tyst minut inleder dagens sammanträde med en tyst minut för att hedra de omkomna personerna i bussolyckan i Sveg samt i terrordådet i Stockholm.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(46) 38/2017 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (C) - Entledigande och fyllnadsval av ledamot i äldreomsorgsnämnden (S) Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (C) - Entledigande och fyllnadsval av ledamot i äldreomsorgsnämnden (S) Beslutsgång Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(46) 39/2017 Meddelanden a) Inbjudan från Västra Götalandsregionen till konferens - Tidiga insatser för fullföljda studier. b) Dnr 2017-204 007-1 Kommunens revisorer: Granskning av exploateringsverksamheten. c) Dnr 2017-205 007-1 Kommunens revisorer - Granskning av kommunens upphandlings- och Inköpsverksamhet. d) Dnr 2017-210 700-1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg, perioden 2017-01-01 till och med 2017-03-31. e) Dnr 2017-210 700-2 Rapport ej verkställda beslut LSS samt SoL IFO, perioden 2017-01-01 till och med 2017-03-31.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(46) 40/2017 Remiss av nya motioner Enligt 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Under perioden 2017-03-30 har det inte inkommit några motioner.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(46) 41/2017 Anmälan av nya medborgarförslag s beslut Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att upprusta Viskavallens löparbanor, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de medborgarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 5 kap. 25 kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: Dnr 2017-144 82 Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att upprusta Viskavallens löparbanor, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. Förslagen antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(46) 42/2017 Kommunchefen har ordet Tillförordnad kommunchef Lars Jerrestrand ger kommunfullmäktige en verksamhetsmässig summering. I samband med bussolyckan i Sveg inleddes ett intensivt arbete från Marks kommuns sida med bland annat att distribuera information, initiera stabsläge, uppfölja skadeläget för de inblandade och samverkansarbete med olika resurser. Dagarna som följde innebar hantering av pressuppbåd, psykiskt och socialt omhändertagande, fortsatt stabsläge samt minnesstunder för de omkomna. Kommunchef Lars Jerrestrand riktar ett stort tack till alla som ställt upp på olika sätt med anledning av olyckan. Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.
43/2017 Dnr 2010-331 212 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(46) Översiktsplan för Marks kommun beslut om antagande s beslut Översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19 plan- och bygglagen. Ledamöterna har vid olika avseenden reserverat sig mot besluten, se nedan under rubrikerna beslutsgång samt reservation. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som visar den politiska viljan. Den används dagligen vid prövning av bygglov och förhandsbesked och är underlag för detaljplanering. Översiktsplanen är mycket viktig vid överprövande myndigheters prövning av beslut angående överklaganden av markanvändning. Den ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och enskilda. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut. s behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 41. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 31, där följande föreslås: Översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19 plan- och bygglagen. Ledamöternas förslag till beslut Tomas Johansson (M), Leif Sternfeldt (C), Elise Arnell (KD) och Sofia Sjöstrand (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår följande ändringar: Gällande bostadsförsörjning: Att det tydligare framgår att bostadsförsörjningsprogrammet är underlag till översiktsplanen, exempelvis sidan 13 del 3. Gällande LIS-områden: Den generella streckade linjen ute i vattnet har nu tagits bort vilket varit Miljöpartiets vilja genom hela arbetet med översiktsplanen men kan fortfarande ifrågasättas på LIS 03A Hanatorp. LIS-områdena LIS 03 A Hanatorp, B Vännåkra, och D Haby, LIS 03 E Solvik,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(46) LIS 05 C Stjärnhult, LIS 09 B Kulla, LIS 10 D N Sävsjö samt LIS 12 A Hajom tas bort. LIS 07 A Lygnevi vill Miljöpartiet att det nya appendix i norr som tillkommit tas bort. Gällande fokusområden för biologisk mångfald: Skrålabäcksravinen ska åter betecknas som fokusområde för biologisk mångfald och ska återinföras i översiktsplanen som skyddsvärd. Gällande lågstrålande områden: Det tidigare föreslagna lågstrålande området LG1 och LG 2 anser Miljöpartiet båda skall vara med för att tillförsäkra möjligheten för etablering av bostäder speciellt anpassade för låg strålning. Gällande GC-vägar: Att utbyggnadstakten av GC-vägar ökar. Gällande ekodukter: Översiktsplanen ska ta upp möjligheten att bygga ekodukter. Dessa kan vara i både små som större skala. Gällande energi: Fokusområdet för annan förnyelsebar energi ska tydliggöra utbyggnadstakten vad gäller förnyelsebara energislag. Det bör finnas en energiförsörjningsplan i översiktsplanen. I kommunen ska det tillåtas större tillståndspliktig vindkraftsutbyggnad enligt miljöbalken. Vindkraftsområdena l, 2 och eventuellt 4 ska vara kvar och framförallt det område vid Stora Farsnäs som tidigare av Energimyndigheten utpekats som riksintressant för vindbruk. Arthur Thiry (V) yrkar bifall till samtliga av Lo Göthberg Larssons (MP) ändringsförslag, med undantag av yrkandet som gäller lågstrålande områden. Ann Iberius-Orrvik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Peter Landgren (S) föreslår att i strukturbilden på sidan 14 i del 1 kompletteras orterna med en särskild ring där det finns högstadieskolor, och yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Tuula Vähäniemi (S) yrkar bifall till Peter Landgrens (S) förslag. Mattias Krantz (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Karin Jageby (V) yrkar bifall till Peter Landgrens (S) förslag. Beslutsgång Beslutsgång 1 Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre förslag, kommunstyrelsens förslag, Lo Göthberg Larssons (MP) ändringsförslag och Peter Landgrens (S) tilläggsförslag. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Peter Landgrens (S) tilläggsförslag, och finner att förslaget avslås.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(46) Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: A-röst för avslag på Peter Landgrens (S) tilläggsförslag. B-röst för bifall till Peter Landgrens (S) tilläggsförslag. C-röst för att avstå. Med 27 a-röster, 21 b-röster och 1 c-röst avslår kommunfullmäktige Peter Landgrens (S) tilläggsförslag. Omröstningslista finns i början av protokollet. Reservation Björn Andersson (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Owe Eglinger (S), Anita Lomander (S), Christopher Thorsson (S), Gunnar Nilsson (S), Sonia Danella Smith (S), Cecilia Samuelsson (S), Tuula Vähäniemi (S), Ulf Dahlberg (S), Ulla Lätt (S), Efkan Üstündag (S), Rebecca Berglund (S), Pauli Kuitunen (S), Samir Yazid (S), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Anders Svensson (V), Beatrix Wiberg (V) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig till förmån för Peter Landgrens (S) förslag. Beslutsgång 3 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Lo Göthberg Larssons (MP) ändringsförslag angående lågstrålande områden, och finner att förslaget avslås. Reservation Lo Göthberg Larsson (MP) och Jessica Pettersson (MP) reserverar sig till förmån för Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. Beslutsgång 4 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Lo Göthberg Larssons (MP) övriga ändringsförslag, och finner att förslagen avslås. Reservation Lo Göthberg Larsson (MP), Jessica Pettersson (MP), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Anders Svensson (V) och Beatrix Wiberg (V) reserverar sig till förmån för Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. Beslutsgång 5 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. Protokollsanteckning Protokollsanteckning vill vi ha med bland annat gällande vårt krav om underlag till kommunfullmäktige inte blivit tillgodosett: att underlag skall vara med till kommunfullmäktige så som tidigare kommunstyrelse-protokoll och vindbruksutredning.
44/2017 Dnr 2009-580 219 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016 s beslut 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(46) antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 44. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 34, där följande föreslås: 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
45/2017 Dnr 2017-13 106 Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017 s beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(46) Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns. s presidium får i uppdrag att bjuda in ledande tjänstemän från Boråsregionen till något av kommande fullmäktigesammanträden för att informera om sin verksamhet. Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2016-12-09 att översända budget och verksamhetsplan till medlemskommunerna för godkännande. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 45. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 35, där följande föreslås: Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns. Ledamöternas förslag till beslut Tomas Johansson (M) föreslår att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att bjuda in ledande tjänstemän från Boråsregionen till något av kommande fullmäktigesammanträden för att informera om sin verksamhet. Björn Andersson (S), Peter Landgren (S) och Mattias Krantz (SD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag och Tomas Johanssons (M) förslag med instämmande av Björn Andersson (S), Peter Landgren (S) och Mattias Krantz (SD). Beslutsgång 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta Tomas Johanssons (M) tilläggsförslag och finner att så sker.
46/2017 Dnr 2017-25 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(46) Slutredovisning av investeringsprojekt Ombyggnation av Örby vattenverk s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns. Planering för ett nytt vattenverk i Örby startade för nästan sju år sedan eftersom vattnet från dåvarande verk visat sig innehålla mycket järn och mangan. Ämnena orsakade problem med utfällningar och beläggningar i ledningssystemet. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 47. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 36, där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
47/2017 Dnr 2017-25 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(46) Slutredovisning av investeringsprojekt Nybyggnation av brandstation i Horred s beslut Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns. Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört byggnation av rubricerat projekt. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 48. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 37, där följande föreslås: Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(46) 48/2017 Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2016 Årsredovisningar 2016 för kommunens bolag Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB, Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB har upprättats. Dagens sammanträde Årsredovisningarna kommenteras av företrädarna från respektive bolag. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Marks Bostads AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren, ordförande Erik Arnell (M) och vice ordförande Bror-Eric Johansson (S) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Marks Fastighets AB Verkställande direktör Martin Svenhed, ordförande Ann Iberius-Orrvik (M) och vice ordförande Göran Andersson (S) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Mark Kraftvärme AB Ordförande Lars-Olof Sandberg (MP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Spinnerskan i Mark AB Redovisningschef Oscar Kamperin, ordförande Tomas Johansson (M) och vice ordförande Peter Landgren (S) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(46) 49/2017 Årsredovisning 2016 för Marks kommun - presentation Förslag till årsredovisning 2016 för Marks kommun har upprättats. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Årsredovisningen är även en information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och till kommuninvånare. Ekonomichef Karin Hydén kommenterar årsredovisning 2016 för Marks kommun. Kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Peter Landgren (S) kommenterar 2016 års verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden Ordförande Sofia Sjöstrand (L) och vice ordförande Urban Jernberg (S) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) och vice ordförande Birgitta Andersson (S) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Miljönämnden Ordförande Elise Arnell (KD) och vice ordförande Berndt Ekholm (S) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Plan- och byggnadsnämnden Ordförande Pontus Johansson (C) och vice ordförande Björn Andersson (S) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Socialnämnden Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Teknik- och servicenämnden Ordförande Pär-Erik Johansson (M) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. Äldreomsorgsnämnden Ordförande Ulla-Maj Persson (C) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2016, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige.
50/2017 Dnr 2016-406 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(46) Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 samt utökning av investeringsanslag 2017 Kommunstyrelsens beslut Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor. För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt: Projekt (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Total projektbudget Avvikelse Begärd ombudgetering Slamavvattning Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345 Om- och tillbyggnad Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568 Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åtgärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555 Nybyggnad elevboende RIG 24 000 1 045 504 541 541 Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500 SUMMA 52 739 Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,6 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2017.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(46) Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 50. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 38, där följande föreslås: Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor. För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt: Projekt (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Total projektbudget Avvikelse Begärd ombudgetering Slamavvattning Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345 Om- och tillbyggnad Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568 Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åtgärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555 Nybyggnad elevboende RIG 24 000 1 045 504 541 541 Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500 SUMMA 52 739 Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
51/2017 Dnr 2016-406 042 Värdesäkring av pensionsreserven s beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(46) Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor. En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pensionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar. Pensionsreserven uppgår till 315,1 mnkr i 2016 års bokslut. Tidigare år har en värdesäkring gjorts relaterad till den genomsnittliga referensräntan med tillägg 0,5 procentenheter. Om samma princip för värdesäkring tillämpas även för 2016 innebär det en avkastning med 0,25 procent eller 0,8 mnkr, som läggs till den tidigare pensionsreserven. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 51. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 39, där följande föreslås: Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
52/2017 Dnr 2016-406 042 Avsättning till resultatutjämningsreserv s beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(46) 4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutades att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013. Fullmäktige beslutade 2013-09-26, 114, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 89,0 mnkr för räkenskapsåren 2010-2015. Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2016 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 52. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 40, där följande föreslås: 4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
53/2017 Dnr 2017-166 007 Revisionsberättelse för 2016 s beslut Revisionsberättelse för år 2016 läggs till handlingarna. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(46) Marks kommuns revisorer har den 30 mars 2017 överlämnat revisionsberättelse för 2016 till kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Det bedöms att Marks kommun i stort följer vad som anges i Kommunal redovisningslag (KRL) och Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendationer samt i övrigt kan betraktas som god redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att nämnder, kommunstyrelsen och beredningar i Marks kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet och att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. Dagens sammanträde Valda revisorers ordförande Eva Ryberg (S) och vice ordförande Roger Fogelström (M) kommenterar revisionsberättelse för 2016. Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Beslutsgång Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2016 kan läggas till handlingarna och finner att så sker.
54/2017 Dnr 2016-406 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(46) Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett 2017 s beslut Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort. Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun. Förslag på disponering år 2017 enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor. Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor. Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor. I Styrsystem för Marks kommun avsnitt 2.3 Styrning av interna processer regleras bland annat hur nämnders och styrelsers driftbudgetavvikelser hanteras och vilka möjligheter som finns att disponera ackumulerade resultat. Enligt gällande lagstiftning finns inga möjligheter för en kommun att överföra driftbudgetöverskott från ett år till ett annat. avsätter därför medel till ändamålet av kommande års skatteintäkter vid beslut om budget för nästkommande år. För 2017 har 3 mnkr avsatts för ändamålet. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 53. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 41, där följande föreslås: Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort. Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun. Förslag på disponering år 2017 enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor. Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(46) Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
55/2017 Dnr 2016-406 042 Årsredovisning 2016 för Marks kommun s beslut Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(46) På sidan 7 i årsredovisningen ändras kommunstyrelsens vice ordförande till kommunstyrelsens ordförande. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är också information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommuninvånaren. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, 55. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 43, där följande föreslås: Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns. Ledamöternas förslag till beslut Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med den redaktionella ändringen på sidan 7 i årsredovisningen att kommunstyrelsens vice ordförande ändras till kommunstyrelsens ordförande. Peter Landgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Beslutsgång 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta Tomas Johanssons (M) förslag om redaktionell ändring och finner att så sker.
56/2017 Dnr 2017-182 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(46) Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2016 s beslut Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016. ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. I revisionsberättelsen för år 2016 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun beviljas ansvarsfrihet. s behandling Skrivelse den 5 april 2017 från kommunfullmäktiges presidium avseende prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2016. Dagens sammanträde s presidium föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016. Förslaget antas.
57/2017 Dnr 2017-73 107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(46) Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen s beslut ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid års stämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen ges om att fastställa kommunfullmäktiges styrdokument. Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: - fastställande av resultat-och balansräkning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(46) - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör - fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer - val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 56. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 44, där följande föreslås: ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid års stämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
Ledamöternas förslag till beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(46) Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen istället för att godkänna. Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Per-Olof Hermanssons (KD) förslag, samt föreslår att instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen ges om att fastställa kommunfullmäktiges styrdokument. Beslutsgång Beslutsgång 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag med ändringen att instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen fastställs istället för godkänns, och finner att så sker. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta Tomas Johanssons (M) tilläggsförslag och finner att så sker.
58/2017 Dnr 2017-74 107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(46) Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark s beslut Instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår. Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt suppleant Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-koncernen. Enligt detta ska styrdokument som
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(46) beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2016. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 57, där följande föreslås: Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 45, där följande föreslås: ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
59/2017 Dnr 2017-75 003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(46) Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet s beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta budgetförslag för 2018-2021 i enlighet med följande principer: En resursfördelningsmodell avseende kapitalkostnader inom teknik- och servicenämndens gata, park och lokalförsörjning införs. Modellen bygger på förändringen av kapitalkostnaderna utifrån befintliga anläggningar och på avskrivningar enligt fastställda investeringsplaner. En strategisk lokalförsörjningsplan med utblick 10 år framöver upprättas. Investeringsplaneringen kompletteras med en klassifikation av de olika investeringsprojekten efter EIRA-modellen. Vid kommunfullmäktiges behandling av Budget 2017-2020 i november 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med behandling av bokslutet för 2016 redovisa förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar. I detta ligger också att bedöma om överskottsmålet ska höjas på grund av nya avskrivningsregler. Bakgrunden till ovan nämnda uppdrag är, bland annat, att kommunen står inför stora investeringssatsningar. Fullmäktiges antagna finansiella mål, om att investeringar ska finansieras med egna medel, kan därmed inte uppnås. I denna skrivelse kommer några olika aspekter att belysas. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 februari 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, 58. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 mars 2017, 46, där följande föreslås: ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta budgetförslag för 2018-2021 i enlighet med följande principer: En resursfördelningsmodell avseende kapitalkostnader inom teknik- och servicenämndens gata, park och lokalförsörjning införs. Modellen bygger på förändringen av kapitalkostnaderna utifrån befintliga anläggningar och på avskrivningar enligt fastställda investeringsplaner. En strategisk lokalförsörjningsplan med utblick 10 år framöver upprättas. Investeringsplaneringen kompletteras med en klassifikation av de olika investeringsprojekten efter EIRA-modellen.