Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör, ej 107-108 Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Carina Jegerhammar, enhetschef, 105 Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Peter Joensuu Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer 98-108 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Peter Joensuu
Sammanträdesprotokoll 2 (13) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Inköp moduler... 7 Lösen av kommunrevers... 8 Ombyggnation förskola Glava... 9 Info bostadsuthyrning och hyresadministration... 10 Revidering mötestider 2016... 11 Övriga frågor... 12 Nästa styrelsemöte... 13
Sammanträdesprotokoll 3 (13) 98 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som, tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Peter Joensuu att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (13) 99 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.
Sammanträdesprotokoll 5 (13) 100 Dnr AFA 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 18 november 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s mötesprotokoll den 18 november 2015 Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 18 november 2015 med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 6 (13) 101 Dnr AFA 2015/3-040 VD-rapport VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s VD-rapport december 2015 Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (13) 102 Dnr AFA 2015/79 Inköp moduler Avtal om inköp av moduler för boende till ensamkommande barn har tecknats av ordförande och VD. Styrelsen informeras om handläggningen av ärendet. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 7 december 2015 1. Styrelsen tar del av informationen och lägger det med godkännande till handlingarna. 2. Finansiering sker med egna medel
Sammanträdesprotokoll 8 (13) 103 Dnr AFA 2015/80 Lösen av kommunrevers Förändrade skatteregler kommer inte att medge ränteavdrag på befintlig kommunrevers. Reversen föreslås därför lösas in i utbyte mot externt lån. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 7 december 2015 1. Styrelsen godkänner ny extern upplåning på 265 Mkr för att lösa befintlig kommunrevers. 2. VD och Ordförande ges i uppdrag att teckna nödvändiga handlingar.
Sammanträdesprotokoll 9 (13) 104 Dnr AFA 2015/82 Ombyggnation förskola Glava För att tillgodose skolans och förskolans expansion i Glava föreslås bottenvåningen i det gamla kommunhuset byggas om för 1,6 Mkr till en förskoleavdelning. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB tjänsteskrivelse den 7 december 2015 1. Styrelsen beslutar godkänna ombyggnation av bottenplan i gamla kommunhuset i Glava till förskoleavdelning för en ombyggnations-kostnad på 1,6 Mkr. 2. Finansiering sker med egna medel
Sammanträdesprotokoll 10 (13) 105 Info bostadsuthyrning och hyresadministration VD Ulf Richardsson tillsammans med Carin Jegerhammar och Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om läget kring bostadsuthyrning och hyresadministration. Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och uppdrar till VD Ulf Richardsson att se över förbättringsmöjligheter gällande dagens kösystem och återkomma med en rapport på nästa styrelsemöte den 24 februari 2016.
Sammanträdesprotokoll 11 (13) 106 Revidering mötestider 2016 Tidigare fasställda datum för sammanträde den 6 april 2016 behöver flyttas till den 23 mars 2016. Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner ändringen av mötesdatum.
Sammanträdesprotokoll 12 (13) 107 Övriga frågor VD Ulf Richardsson informerar styrelsen om planer gällande kvarteret Krukan. Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 13 (13) 108 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 24 februari 2016.