PROTOKOLL 1 (5) Datum Paragrafer 2015-03-31 209-223 Styrelsemöte Borgholm Energi AB Dag 2015-04-22 Tid Kl. 09:00-12:00, 13:00-15:30 Plats Badhusgatan 4, Borgholm Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Joel Schäfer (S), vice ordförande, 209-216 Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande, Ingvar Svensson (V) Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Maria Rudestig (FÖL), 217-223 Övriga deltagare Maria Rudestig (FÖL), ersättare, 209-216 Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Daniel, personalrepresentant Tomas, personalrepresentant Markus Wertwein-Ros, chef VA och Energi, 210 Clara Hoogland, sekreterare Ärenden 209 Månadsuppföljning per den sista mars 2015 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Resultatet är nästan sex mkr, vilket överensstämmer med utfallet föregående år och är högre än budgeterat utfall. Semesterlöneskulden har tidigare år bokats i december varje år, men den uppskattade kostnaden kommer nu att delas upp på tolv för att ge en jämnare kostnad över året. Likviditetsprognosen visar mycket god likviditet. Nästa stora inbetalningstidpunkt är början på juli, prognosen till dess är att kassan kommer minska men inte gå under noll. Investeringar har gjorts fram för allt inom VA. Investeringar budgeteras numera per projekt som kan löpa över flera år. Utfall är drygt åtta mkr av årets totala budget på 29 Mkr.
2 (5) 210 Verksamheten VA Markus Wertwein-Ros, t.f. VA-chef och energi- och elnätschef informerar om verksamheten dricksvatten och avlopp med tillhörande anläggningar, som regleras i lagen om allmänna vattentjänster. En särskild utmaning i kommunen är att det är stora skillnader i belastning på näten och anläggningarna beroende på säsong, med ett väldigt tryck på sommarhalvåret då turismen är som störst. Kommunen är skyldig att tillhandahålla vattentjänster om det behövs för skyddet för hälsa, skydd och miljö, men processerna för att möta kundens önskemål om anslutning och kvalitet skiljer sig åt beroende på om kunden hör till ett verksamhetsområde eller inte. Hör kunden inte till verksamhetsområde är det möjligt att göra en enskild lösning för just den kunden, eller att se över möjligheten till ett nytt verksamhetsområde. Att göra en utbyggnad och ta fram ett nytt verksamhetsområde är i sin tur en process som kräver utredningar och beslut från flera olika kommunala instanser, förutom från Borgholm Energi. Länsstyrelsen har tillsyn över att kommunen uppfyller lagen och kan förelägga kommunen att vidta åtgärder, t.ex. att ta fram ett nytt verksamhetsområde eller att ansluta ett bostadsområde. Ärenden där kunden och Borgholm Energi inte är överens hanteras av VAnämnden. Det är vanligt att det samtidigt finns flera pågående ärenden. Aktuellt arbete är en ny vattentäkt rullbackarna och i Lindby, samt ett infiltrationsverk Lindby, försök med membranteknik Löttorps vattenverk. Dessutom pågår ett ständigt arbete med att säkra driften i befintliga verk, hantera flaskhalsar i nätet och öka kapaciteten. 211 Höga ljudnivåer i Köpingsviks matsal En ljudmätning gjordes i Köpingsviks matsal 2015-04-02. Tillåtet värde är 0,2 db, vid mätningen uppgick ljudnivåerna till 0,53 db. Personalen i matsalen är anställd av BEAB, men ansvaret för lokalen är barn- och utbildningsnämndens, som även ska bekosta åtgärderna. Föreslagna åtgärder enligt rapporten är att införskaffa ljudabsorbenter, möblera i mindre grupper, se till att fler vuxna är närvarande vid luncherna, samt se över möjligheten till alternativ placering för matsereveringen, så att den sker mer avskilt från matplatserna. Kommunstyrelsens uppmanas att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten.
3 (5) 212 Delegering till VD angående ärenden till VA-nämnden Styrelsen delegerar till VD att företräda bolaget i ärenden till VA-nämnden. VD kan i sin tur ge delegationen vidare till lämplig tjänsteman att svara mot VA-nämnden. Fullmakt ges till VD Anders Lindholm, Borgholm Energi AB, org.nr. 556527-7455, att företräda Borgholm Energi AB inför Statens VA-nämnd i pågående och kommande mål. 213 Information till styrelsen om verksamheten Styrelsen ska få information om BEAB:s olika verksamheter. Vid dagens sammanträde gavs information om VA av t.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros och vid sammanträdet den 20 maj kommer information att ges om verksamheterna deponi och fastighet av respektive ansvarig. Vid styrelsemötet den 24 juni kommer verksamheterna gata-park, lokalvårdtransport, kost-kundtjänst att redovisa och vid styrelsemötet i augusti kommer information om elnät-fjärrvärme. En guidad tur med besök på Borgholm Energi:s verksamheter i kommunen genomförs den 21 maj, kl 8-17, med f.d. ordförande Stig Bertilsson som guide. Även ersättarna erbjuds att delta. 214 Utbildning för styrelsens ledamöter På BEAB:s sammanträde 2015-03-31, 206, uppdrogs åt VD Anders Lindholm att ta fram förslag på utbildning för styrelsens ledamöter i juridiska frågor, sammanträdesteknik etc. Ett kostnadsförslag har inkommit från Styrelseakademin. Förslag på utförare, innehåll och kostnad diskuteras. En utbildningsdag med Styrelseakademin genomförs i Borgholm den 27 maj för ordinarie ledamöter och arbetstagarrepresentanter. Tomas Lind (FÖL) reserverar sig mot beslutet. 215 Bostadsrätten Resedan VD Anders Lindholm informerar om lägenhetsvisningar, antalet sålda lägenheter, uppdraget till mäklaren och övriga aktuella frågor. 216 Organisationen för fastighet VD Anders Lindholm informerar om aktuella frågor inom verksamhetsområdet fastighet. Med anledning av att fastighetschefens tjänst kommer att bli vakant och att kommunen anställt en fastighetsstrateg finns anledning att se över kommunens och bolagets roller och ansvar.
4 (5) 217 Rapport från Bixia VD Anders Lindholm och ordförande Carl Malgerud informerar om aktuella frågor. Bixia har årsstämma den 28 april. 218 Lekmannarevisor till Bixia Styrelsen har att föreslå en lekmannarevisor till Bixias årsstämma den 28 april. Ordförande i kommunens revision Anders Marell är tillfrågad och har tackat ja. Anders Marell utses till lekmannarevisor i Bixia AB och Bixia ProWin AB. 219 Ombud vid Bixia AB och Bixia ProWin AB:s årsstämma Styrelsen ska utse ett ombud för Borgholms Energis aktier vid årsstämmorna i Bixia och Bixia ProWin. Carl Malgerud, med Anders Lindholm som ersättare, utses som ombud för Borgholm Energi AB:s aktier vid Bixia AB och Bixia ProWin AB:s årsstämmor. 220 Representant i Bixia AB och Bixia ProWin AB Styrelsen ska utse en representant för Borgholm Energi i Bixia AB och Bixia ProWin AB: styrelser. Anders Lindholm, med Carl Malgerud som ersättare, utses som representant för Borgholm Energi i Bixia AB och Bixia ProWin AB. 221 Kalleguta deponi verksamhetsutövare VD Anders Lindholm redogör för frågan om vem som är verksamhetsutövare för Kalleguta deponi. Länsstyrelsen har med hänvisning till en skrivelse utnämnt Borgholm Energi till verksamhetsutövare, vilket Borgholm Energi har bestridit.
5 (5) 222 Rutiner administration Sekreterare Clara Hoogland informerar om rutiner angående kallelse, protokoll, sammanträdestider, policydokument, publicering av personinformation, arvoden. 223 Restlista Aktuella uppdrag, beslutade av styrelsen redovisas enligt lista. Styrelsen beslutar vilka uppdrag som är att anse som avslutade. Vid protokollet Justerat Justerat Clara Hoogland Carl Malgerud Tomas Lind sekreterare ordförande justerare