KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Öckerö 2013-03-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 27 mars 2013 kl 16.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl 15.50 i Öckerösalen ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Malin Tisell *2. Drifts- och investeringsbudget 2014 Dnr 18/13 Arbetsutskottets förslag: 1. Förslaget till investeringsäskanden och kvalitetssatsningar för Barn- och utbildningsnämnden för 2014 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen 2. Information om bedömning av volym- och kostnadsförändringar noteras *3. Budgetuppföljning 2013 Dnr 19/13 Arbetsutskottets förslag: Informationen och den negativa prognosen noteras. 4. Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för planering och vidtagande av arbetsmiljöåtgärder där behov föreligger Dnr 40/11 Arbetsutskottets förslag: Med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse föreslås Kommunfullmäktige besluta att motionen anses som besvarad. *5. Motion angående arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 66/12 Arbetsutskottets förslag: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. 6. Information om ändring av riktlinjer för förskola och fritidshem Dnr 99/12 7. Information Incident- och frånvarorapportering Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 8. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1/13 Bilaga 9. Meddelanden Dnr 2/13 Bilaga 10. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anders Gustafsson Sekreterare

Öckerö kommun Budget 2014 Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr) OMRÅDE/VERKSAMHET ANTAL Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr)... SUMMA Kolumn1 Ber kostnads- och intäktsförändring 1,5 resp 3 % 2 799 2 799 Bilaga 1 Ökade kostnader råvarupriser Fritidshem intern kostnad Ber lönökningar, 3% 4 342 4 342 Bilaga 2 Volymförändringar Förskoleklass, volymförändring kommunal 3 23 336 70 0 0 70 Bilaga 3 Grundskola, volym kommunal åk 1 - åk 6 10 38 120 381 0 0 381 Bilaga 4 Grundskola, volym köp av plats åk 7 - åk 9 0 87 361 0 0 0 0 Bilaga 5 Grundskolan åk 7-9 volym kommunal grundskola 6 50 219 301 0 0 301 Bilaga 6 Volymförändring köp av särskilda platser -1 0-135 0 0-135 Bilaga 7 Grundsärskolan volym 2 351 934 704 0 0 704 Bilaga 8 Volymförändringar IKE fristående skolor gymnasiet -31 95 136-2 699 0 0-2 699 Bilaga 9 Gymnasiesär volym 1 344-282 0 0-282 Bilaga 10 Summa volymförändringar -1 660 Utökad timplan matematik omvärld 12 500 52 0 650 0 650 Bilaga 11 Summa lagändringar 0 0 0 650 0 650 Bilaga 12 Vaktmästare förändring av arbetsvillkor 0 0 450 0 450 Bilaga 13 ÖMC prisökning inför 2014 VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN Öckerö Rederi Ab 0 Infrastruktur IT 2014 0 0 1 470 1 470 Bilaga 14 Lärarlyftet II 500 500 0 250 0 250 Bilaga 15 ej ramhöjande Programgrupp framtida skollokaler 250 250 Bilaga 16 TOTALT 7 401 1 150 0 8 551

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2014 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: tkr tkr tkr Prio Vht Benämning 2014 2015 2016 Kommentarer till äskandet ritet 1 It infrastruktur 500 500 500 Multimediaklassrum 2 Inventarier 700 700 700 10 klass rum a 70 tkr Inventarier 1-9 skola x x Mall för budget 2014 Summa 1 200 1 200 1 200 Sidan 1

Investeringsäskande år 2014 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:BUN Ansvar:20000 Verksamhet: GRUNDSKOLA Benämning: Multimediaklassrum Mall för budget 2014 Hälften av kommunens skolsalar för grundskola och gymnasium saknar fortfarande multimedafunktioner som interaktiv projektor, board, ljudanläggning, programvara, trådlös informationsöverföring. 2014 behöver vi komplettera med 25 nyamultimediaklassrum 500 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 500 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 500 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 50 100 500 Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 6 13 År Totalt 56 113 5 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget - driftkostnadspåverkan 56 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2015 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2016 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: BUN Ansvar: 20000 Verksamhet: Benämning: Multimediaklassrum Mall för budget 2013 Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2014 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Ansvar: 202 Verksamhet: 440, 407 Benämning: Inventarier skol- förskolelokaler Mall för budget 2014 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I vissa skolor och förskolor är inventarierna ålderstigna och behöver förnyas och bytas ut. Planen för 2014 är att byta ut 10 klassrum. Pris per klassrum beräknas till 70 000 kr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 700 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 700 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 35 70 700 Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 9 18 År Totalt 44 88 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 700 - driftkostnadspåverkan 44 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2015 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2016 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2014 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2015 och 2016 anges sist utan prioritetsordning Nämn tkr tkr tkr Prio Vht Benämning 2014 2015 2016 Kommentarer till äskandet i 1 Förskoleavdelning 17,5 barn 3 928 Ett färre barn per avdelning, 32 barn 2 st avdelningar 2 Resursteam 550 1,0 tjänst 3 Elevhälsan 350 250 Skolpsykolog delvis generellt stastbidrag 4 Nattis 400 1,0 tjänst Mall för budget år 2014 Summa 5 228 0 250 Sidan 1

Mall för budget 2014 Öckerö kommun Budget 2014, plan 2015-2016 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Minskning från 18-17barn per avdelning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Ett av de övergripande politiska målen är att minska antal barn per avdelning inom förskolan och att öka kvaliteten och personaltätheten. Totalt finns det 32 avdelningar på de sammanhängande öarna inkl Björkö, kommunala och fristående förskolor. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2014 Plan 2015 Personaltäthetsmått förskolan barn per anställd (5,75 2011) 5,15 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2013 Ökad personaltäthet minskning 18-17 barn/ avd 32 st barnpengar * 105151 kr per plats 3 365 Hyra 563 Ej ramhöjande äskande 2013 Summa 3 928 Sidan 1

Mall för budget 2014 Öckerö kommun Budget 2014, plan 2015-2016 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Resursteam Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Utifrån arbetet i projektet SamTidigt har vi identifierat ett behov av att ha ett mobilt resursteam. Inom Socialförvaltningen finns personal som har till uppgift att stödja barn, ungdomar och deras familjer i vardagen. Med en person med pedagogisk utbildning, anställd av Barn- och utbildningsförvaltningen, skulle vi tillsammans med Socialförvaltningen kunna skapa ett resursteam. Vi ser idag ett ökat antal barn och ungdomar med en problematik som gör att vi måste pröva nya arbetsmetoder inom skolan. Ett flexibelt resursteam skulle innebära att vi kan ge ett kraftfullt stöd runt elever och deras familjer för att hjälpa eleven att klara sin skolgång och vardagen utanför skolan. Detta sker då på ett samordnat sätt där vi har samma budskap och samma målsättning oavsett förvaltning. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 1,0 årsarbetare 1,0 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2014 1,0 tjänst socialpedagog 550 Ej ramhöjande äskande 2014 Summa 550 Sidan 1

Mall för budget 2013 Öckerö kommun Budget 2014, plan 2015-2016 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Elevhälsan Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Huvudmän kan söka statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan. Statsbidraget ska fördelas med totalt 625 miljoner kronor under 2012-2015 och regleras i förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa. Statsbidraget gäller skolformerna förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan. Statsbidraget är 250 000 kronor per heltidstjänst eller heltidsuppdrag. En huvudman kan beviljas statsbidrag för en tjänst/uppdrag under maximalt två bidragsår. Statsbidraget ska användas till att förstärka elevhälsans personal. De personalkategorier som omfattas är: skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, lärare med specialpedagogisk kompetens, speciallärare. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 Skolpsykolog årsarb 0,5 0,5 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2014 1,0 tjänst 600/2 600 Statsbidrag -250 Ej ramhöjande äskande 2014 Summa 350 Sidan 1

Mall för budget 2014 Öckerö kommun Budget 2014, plan 2015-2016 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Nattis Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Alternativ 1 Verksamheten bedrivs i reguljära lokaler, förslagsvis på Hönö/Vipekärr som redan har öppettider utöver ramtiden. Vid en efterfrågan som uppgår till 1-3 barn kan lokaler omdisponeras så att övernattning kan erbjudas för barn och personal. Verksamheten kan fungera 7 gånger 24 timmar och bemannas med ensamarbetande personal som sover, är i beredskap, under den tid som barn är sovande. Referens till Avtal J som reglerar villkoren för personal som tjänstgör på obekväm arbetstid. Det har varit svårt att få fram uppgifter om kostnaderna i kommuner som erbjuder omsorg på obekväm tid, men erfarenheterna säger att kostnaden för denna typ av verksamhet är avsevärt dyrare än ren dagverksamhet. När plats köps från föräldrakooperativ i Göteborg ersätts en heltidsplats med 12443 kronor/månad, inklusive den tid som barnet deltar i verksamhet under reguljära öppettider. Detta belopp bör tills vidare kunna gälla som en schablon, då exakta kostnader endast kan beräknas då man kan utarbeta schema och bemanningsplan för den beläggning som vid varje tidpunkt är aktuell. 2012 kostade en genomsnittlig förskoleplats i snitt/barn 84213 kronor/år i Öckerö kommun Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2014 Plan 2015 Årsarbetare 1,0 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2013 1,0 tjänst 400 Ej ramhöjande äskande 2013 Summa 400 Sidan 1

Öckerö 2013-03-14 TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 19/13 PROGNOS FEBRUARI Förvaltningens beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden Informationen och den negativa prognosen noteras. Resultat och prognos Riktpunkt efter februari är vid en jämn förbrukning 17 % procent och utfall efter februari månad ligger på 17,3 %. Prognosavvikelsen är 1 417 tkr. Uppföljning av barn-elevantal sker i mars. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en negativ prognos med 652 tkr, 16,9 procent. Intäkterna för förskola och fritidshem har förbättrats i prognosen utifrån utfall januari och februari, vilket förbättrar det ingående underskottet på ca 1 mkr. Det ingående underskottet består framförallt av helårseffekt på Öckerö förskola. Centrala elevhälsan visar ett utfall på 15,1 procent. Prognosen pekar på ett överskott med 219 tkr, Det är framförallt taxikostnader som är lägre än budgeterat. Utfallet för område 1-16 år ligger på 18 procent med en prognos på 486 tkr. Ökade kostnader för fibernätet var inte budgeterat, -254 tkr. En planerad samordning av lokaler för dagbarnvårdarna blev inte av 2013, -100 tkr. Vikariekostnaderna har varit höga under januari och februari månad. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE (interkommunal skolersättning gymnasiet ) visar på en negativ avvikelse med -439 tkr, utfall 17 procent.den negativa prognosen beror på att 4 elever har hoppat av Öckerö gymnasieskola. Investeringar uppgår efter februari till 75 tkr av beviljade 900 tkr. Sammanställning: Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med 1 417 tkr.

Centralt inkl Kulturskolan - 652 tkr Politisk verksamhet 1 Pedagogisk omsorg -28 Förskola 198 Fritidshem 198 Grundskola inkl förskoleklass och kulturskola 153 Gemensamt Bou -1 174 Centrala elevhälsan 160 tkr Förskola 90 Grundskola inkl fritidshem 190 Obligatorisk särskola -342 Gymnasieskola 220 Gymnasiesärskola 2 Särvux 0 Område 1-16 år -486 tkr Pedagogisk omsorg -90 Förskola -53 Fritidshem 155 Förskoleklass 15 Grundskola -513 Gymnasiet inkl vux ö-ö studiecentrum -439 tkr Gymnasieskolan -500 Gymn vux 61 Summa -1 417 tkr -

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun 2013-02-28 Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht 977 978 1 162 16,5 978 310 Stöd till studieorg. 270 270 203 75,0 270 320 Bibliotek 202 152-50 46 30,0 152 330 Kulturskola 2 040 2 034-6 400 19,7 2 034 400 Öppen förskola 237 236-1 42 17,9 236 405 Pedagogisk omsorg 2 257 2 139-118 364 17,0 2 139 407 Förskola 53 100 53 335 235 9 279 17,4 53 335 425 Fritidshem 9 223 9 570 347 1 536 16,0 9 570 435 Förskoleklass 3 497 3 528 30 631 17,9 3 528 440 Grundskola 120 678 120 555-123 20 949 17,4 120 555 443 Obligatorisk särskola 5 123 4 781-342 822 17,2 4 781 450 Gymnasieskola 59 579 59 078-501 10 268 17,4 59 078 453 Gymnasiesärskola 6 789 7 009 220 1 017 14,5 7 009 2013-02-28 Bilaga till Uppdrag 1

Öckerö kommun 2013-02-28 Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 470 Grundl vuxenutbildning 50 50 8 16,0 50 472 Gymn vuxen o påb.utbildn 2 162 2 223 61 347 15,6 2 223 474 Särvux 321 324 3 50 15,5 324 476 Svenska för invandrare 300 300 46 15,5 300 490 Gemensamt BoU 1 378 202-1 176 0,0 202 610 Arbetsmarknadsåtgärder 92 95 3 14 14,6 95 Summa Nettokostnader, kr 268 274 266 857-1 417 46 183 17,3 266 857 Investeringar It infrastruktur 400 400 0 75 Inventarier nyombyggnation Fotö 250 250 0 0 Inventarier nyombyggnation Björkö 100 100 0 0 Inventarier 150 150 0 0 Summa 900 900 0 75 2013-02-28 Bilaga till Uppdrag 1

Öckerö 2013-03-11 TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Torben Ferm Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för Ärende: planering och vidtagande av arbetsmarknadsmiljöåtgärder där behov föreligger Diarienummer: 40/11 Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för planering och vidtagande av arbetsmiljöåtgärder där behov föreligger Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Med hänvisning till vad som anförts i tjänsteskrivelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta att motionen anses som besvarad. Bakgrund Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2011-03-24 föreslagit att en genomgripande inventering skall göras av samtliga lokaler som förskolan och skolan nyttjar, samt att åtgärder planeras och vidtas där behov finns. Motionen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 (KF 36/11). 2011-05-17 valde Kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-17 remitterades motionen till förvaltningen för beredning. Förvaltningens synpunkter Barn- och utbildningsnämnden fattade 8 februari 2012 beslut avseende Framtida skollokaler på Heden- och Brattebergsområdet. Beslutet byggde på över tio års inventering och utredningsarbete i syfte att skapa en ändamålsenlig lokalorganisation för kommunens förskolor och skolor. De mer omfattande utredningarna är Fördjupad lokalbehovsutredning 2004, Hållbart lärande 2009 och Framtida skollokaler 2011. Utredningsmaterialet pekar ut prioriterade områden och har varit underlag för nämndens vidare beslut i lokalfrågor. Redan i slutet av 2007 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en helhetslösning för barn från ett till 16 år på både Hönö och Öckerö. Anledningen var att nämnden ville utreda möjligheten att skapa F-9 skolor för att främja samarbete mellan förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och kulturskola. Ett ökat utbyte mellan lärare för yngre och äldre barn förväntades ge bättre kontinuitet och kvalitet i lärandet. Uppdraget resulterade i utredningen Hållbart Lärande 2009. I denna utredning presenterades ett förslag om årskurs 7-9 på både Hönö och Öckerö och nämnden fattade samma år beslut om att påbörja en delning av Brattebergsskolan. Beslutet innebar en om- och tillbyggnad av Hedens förskola och skola på Hönö för att komplettera med årskurs 7-9 för cirka 200 elever. Förvaltningen flyttar ur de små och otidsenliga lokalerna på Öckerö och in på Brattebergsområdet. Med små och otidsenliga Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

lokaler avses här Brattelyckans förskola, Öppna förskolan i Almelunden, Ankaret och Minnesstensskolan. Man går då från 8 till 3 enheter på Öckerö. Förvaltningen och Öckerö Bostad AB verkställer under året nämndsbeslut om att bygga om Fotö förskola och skola och att avveckla förskolan på Tumlarstigen 9. Dessutom fattade Barn- och utbildningsnämnden den 6 februari 2013 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö och behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. Förvaltningen fick också i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. Sammanfattning Förvaltningen bedömer att vi genom de lokalbehovsutredningar som gjorts har en god kunskap om skollokalernas status. Vidare är behoven av förändring och utveckling av den fysiska miljön väl beskrivna och Barn- och utbildningsnämnden har genom sina beslut tydligt visat vilka objekt som bör prioriteras den närmaste 5-årsperioden. Översikt Förskola/skola Status Åtgärd Rörö förskola och skola BUF hyr nybyggda lokaler av Normalt underhåll Rörö IF. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Knippla förskola och skola Lokalerna är ändamålsenliga Normalt underhåll och i gott skick. Hälsö förskola Lokalerna är inte Underhåll ändamålsenliga och i mindre gott skick Hälsö skola Lokalerna är väl tilltagna. I Underhåll någon mån ändamålsenliga. Äldre byggnad med renoveringsbehov. Brattelyckan förskola Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Öckerö förskola Högåsen förskola Kompassen Ankaret Gul BUF hyr mobila volymer som är ändamålsenliga och i gott skick. Lokalerna är nyrevonerade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Lokalerna är nyrevonerade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Brattebergsområdet Integreras i nya Brattebergsområdet. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Normalt underhåll Normalt underhåll Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet

Ankaret Röd (Minnesstensskolan) Brattebergsskolan Öckerö Gymnasieskola Björkö förskola och skola Kalvsund förskola och skola Kaprifolen förskola Bergagårdsskolan Heden förskola och skola Vipekärr förskola Fotö förskola och skola Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet BUF hyr nybyggda lokaler av Öckerö Maritime Center. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Lokalerna svarar inte upp mot behoven. BUF hyr mobila volymer för att hantera situationen Lokalerna är väl tilltagna i någon mån ändamålsenliga. Äldre byggnad, renoveringsbehov. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Gedigna byggnader som måste omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. Lokalerna är relativt nybyggda och i gott skick. Lokalerna är nyrevonerade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Miljö- och Hälsoskyddsinspektören har satt sista datum för användande av Tumlaren till 31 augusti 2013. Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Normalt underhåll BUN har beslutat om behovsanmälan Normalt underhåll Normalt underhåll BUN har beslutat om behovsanmälan Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Normalt underhåll Ombyggnation 2013. Se Behovsbeskrivning Fotö nya förskola och skola

Öckerö 2013-03-14 TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Jan Magnusson och Anders Gustafsson Ärende: Motion angående arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer: 66/12 Motion angående arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunfullmäktigeledamoten Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2012-06-14 föreslagit kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan utreda vilka personalgrupper som har behov av arbetskläder och att dessa tillgodoses under år 2012. Vidare föreslås att förvaltningen i samverkan får i uppdrag att titta på något liknande upplägg som socialförvaltningen har angående arbetskläder för sina anställda. Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-14 (KF 62/12). 2012-08-21 valde kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2012-09-12 (BUNAU 20/12) remitterades motionen till förvaltningen för beredning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar att motionären lyfter en viktig fråga och instämmer i att det finns skäl att utreda om vissa personalgruppers arbetskläder bör bekostas av arbetsgivaren. Inte minst är frågan relevant ur jämställdhetsaspekt, då det är betydligt vanligare att anställda inom mansdominerade yrkeskategorier får sina arbetskläder bekostade av arbetsgivaren. För att möjliggöra likartade villkor för anställda i kommunen menar förvaltningen dock att frågan bör behandlas på kommunövergripande nivå. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-20 BUNAU 8 Dnr 99/12 Ändring av riktlinjer för förskola och fritidshem Jan Magnusson, skolchef, informerade i ärendet. I de gällande riktlinjerna för förskola och fritidshem, senast ändrade genom ordförandebeslut 2013-02-26, görs det skillnad beroende på om barnet har plats i kommunal förskola eller fristående förskola. Barn med plats i fristående förskola måste ansöka om skolbarnomsorg medan barn i kommunal förskola automatiskt flyttas över till skolbarnomsorgen. I och med införandet av det webbaserade systemet Hypernet ska föräldrarna själva säga upp plats i förskola och ansöka om plats i skolbarnomsorgen oavsett om barnet har en plats i kommunal eller fristående förskola. Med anledning av detta föreslår förvaltningen följande ändringar i riktlinjerna: Under punkt 4 Uppsägning av plats stryks/utgår meningarna Barn som börjar i kommunal förskoleklass och behöver plats i fritidshem ska inte säga upp sin plats och Barn som går i fristående förskola måste ansöka om skolbarnomsorg. Utöver vad som anförs i tjänsteskrivelsen lämnar Jan Magnusson under föredragningen av ärendet ett förslag på tillägg i riktlinjerna: Att första debiteringsdag vid övergång från förskola till fritidshem blir 1 juli. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Förslagna ändringar i riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem fastställs. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 BUN X Dnr 1/13 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Tillfällig attesträtt, 2013-03-12 Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 X BUN X Dnr 2/13 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Protokollsutdrag KF 1 Avsägelser från kommunala uppdrag: Marie Berg (M) har avsagt sig uppdraget att vara ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige väljer Cassandra Köbbel (M) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Marie Berg. Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande