SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011

Relevanta dokument
Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet

Intern kontroll förslag till plan 2017

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Reglemente för intern kontroll

Granskning år 2012 av patientnämnden

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Björn Furugren Beselin (C) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn:

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Andreas Trygg. ... Bernt Bergsten. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Åtgärder gällande särskilda avgifter

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Granskning år 2015 av patientnämnden

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Internkontrollplan 2018

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinje. Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet Diarienummer: VON 2019/

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Viktiga händelser 4 Tvärsektoriella frågor 5 Värdegrund 5 Måluppfyllelse och kvalitet 6 Intern kontroll Ekonomisk analys

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Intern- och egenkontrollplan 2015

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

KALLELSE. Nämnd/Styrelse Omsorgsnämnd. Sammanträdesdatum Hamngatan 12 våning 1 Långön

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Verksamhetsplan. Myndighetsutövningen Diarienummer: VON-2017/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Socialnämndens arbetsutskott kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Förstudie avseende kapacitetsplanering Solna stad

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

Ansvarsprövning 2014

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga 1 Internkontrollplan (5)

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Socialnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Åtvidabergs kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016

Rapport: Avtalsuppföljning

Socialförvaltningen, stadshuset, Flen

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Extern kvalitetsgranskning

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda

0 Österåker. Tjänsteutlåtande. Avtalsuppföljning, utförare av hemtjänst 2018

Utförd egen- och internkontroll 2015

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Transkript:

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden 1 (6) Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011 2012-02-27 Bilaga 2 Verksamhetsplan och budget Uppföljning av budget: uppdrag, kvalitet, måluppfyllelse samt planer Förvaltningschef Avdelningschef Stabschef Enligt anvisningar Månadsuppföljningar, delårsrapporter, årsredovisningar och ev. särskilda redovisningar Rapportering har skett till nämnden genom månadsuppföljning, budgetuppföljningar samt delårsrapporter med prognoser. Februariprognosen visade på underskott och budgethållningsåtgärder redovisades till nämnden genom särskild tjänsteskrivelse. Kommunfullmäktige beslöt i delårsrapporten för april att omvårdnadsnämnden skulle minska sitt prognostiserade underskott i april -5,4 mkr med minst hälften. Årets resultat blev -1,7 mkr vilket ryms inom tillåtet underskott. Ekonomi Kreditbevakning av entreprenörer Förvaltningschef Stabschef Enligt anvisningar 2 ggr per år samt vid behov Löpande kreditbevakning genom kreditbevakningsföretaget CreditSafe. Vid behov kontakt med företaget Kreditbevakning har skett två gånger under året i april och augusti genom kreditbevakningsföretaget CreditSafe. Bevakning och fortlöpande kontakt sker med ett par företag. Ekonomi Att stadens anvisningar för inköpskort följs Stabschef för ekonomi 1 gång per år Stickprov Kontroll har gjorts av var 6:e faktura som bokförts i november månad. Totalt registrerades 67 fakturor med inköp via inköpskort den månaden. Granskningen visar att rutinerna

2 (6) huvudsakligen följs. Under 2012 ska rutinerna gås igenom med berörd personal för att ytterligare öka kunskapen kring rutinerna. IT-baserad information och kommunikation Att rutiner för förutsedda och oförutsedda IT-avbrott och kommunikationsplan är kända för personalen Systemansvariga Verksamhetschefer Uppföljning/revidering 2 gånger per år Följa upp och revidera rutiner på förvaltningsnivå och ute i verksamheterna Rutinerna är kända av personalen. Det har inte funnits anledning att revidera rutinerna under året. Någon systematiskt uppföljning har inte genomförts under året. Rutinerna måste på ett bättre sätt göras tillgängliga på verksamheterna både på intranätet och i de rutinpärmar som finns på olika enheter. Efterlevnad av stadens styrdokument Att stadens riktlinjer och policyer är kända av anställda både på förvaltningen och hos entreprenörer Respektive chef 1 gång under 2010 Genomgång av nya och reviderade riktlinjer / policyer vid arbetsplatsträffar Under 2011 har riktlinjen för bisyssla har tagits upp på hela förvaltningen vid olika informationstillfällen. Information om bisysslor har samlats in från samtliga anställda. Övriga riktlinjer/policyer har inte systematiskt gåtts igenom under året. Personalen har dock kunskap om att stadens styrdokument finns tillgängliga på intranätet. Chef på staben för kvalitetsutveckling Avtalsuppföljning Av genomförda avtalsuppföljningar framkommer att entreprenörer har kännedom om stadens styrdokument.

3 (6) LSS Att ha kontroll över utbyggnadsbehov, förändringar/inriktning av boendeformer Staben för kvalitetsutveckling Sektionschefer på avdelningen för myndighetsutövning 1 gång per månad Behovsprognoser Behovsprognoser har tagits fram kontinuerligt. Genomgång vid samverkansmöten, därefter rapportering till förvaltningschef. LSS Att ha kontroll över behovet av platser för daglig verksamhet Sektionschef för LSS 1 gång per kvartal Behovsprognoser Behovsprognoser har tagits fram kontinuerligt. Genomgång vid samverkansmöten, därefter rapportering till förvaltningschef. Verkställighet av beslut Att kunskap finns om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Sektionschefer på avdelningen för myndighetsutövning Rapport till AU en gång per månad Rapport till ON kvartalsvis Sammanställning av ej verkställda beslut Rapportering av ej verkställda gynnande beslut genomförts enligt planen. Vård- och omsorgsboende med förstärkt minoritetsskydd Att beredskap finns för planering av platser för personer med önskemål om service och omvårdnad av finskspråkig personal Sektionschefer på avdelningen för myndighetsutövning 1 gång/år Statistik förs över efterfrågan (vid ansökan om boende) Statistik ej verkställda beslut Under 2011 har tre personer ansökt och beviljats vård- och omsorgsboende med finskspråkig personal. Besluten har kunnat verkställas genom köp av plats på Finskt Äldrecentrum (Suomikoti).

4 (6) Vård- och omsorgsboende Att ha kontroll över utbyggnadsbehov, förändring/inriktning av boendeformer Staben för kvalitetsutveckling Avdelningen för myndighetsutövning 1 gång/år 4 gånger per år Behovsprognoser Trendprognoser Behovsprognos har gjorts för 2011-2020. Rapportering till nämnden genom tjänsteskrivelse. Avdelningen för myndighetsutövning gör kontinuerliga behovsprognoser för att hålla sig i ajour med behov av ändringar. Rapportering sker till förvaltningschefen. Vård- och omsorgsboende Att vård- och omsorgsboende bedrivs enligt gällande avtal och överenskommelser Chef för staben för kvalitetsutveckling 1 gång/år Avtalsuppföljningar Brukarundersökningar Sammanställning av klagomål Avvikelserapportering Avtalsuppföljning, sammanställning av klagomål och avvikelserapporter har gjorts avseende år 2011. Rapportering till nämnden via tjänsteskrivelser. Hemtjänst Att hemtjänst bedrivs enligt gällande avtal och överenskommelser Chef för staben för kvalitetsutveckling 1 gång/år Avtalsuppföljningar Brukarundersökningar Sammanställning av klagomål Avvikelserapportering Avtalsuppföljning, sammanställning av klagomål och avvikelserapporter har gjorts avseende år 2011. Rapportering till nämnden via tjänsteskrivelser. Ingen brukarundersökning har genomförts under 2011. Hemtjänst enligt LOV Att rutiner för turordningen för ickevalsalternativ följs Sektionschef på avdelningen för myndighetsutövning 1 gång/år Granskning av rutinerna Ett 20-tal hemtjänstkunder har under 2011 inte gjort ett eget val utan använt sig av turordningen för ickevalsalternativ. Granskningen visar att turordningen har följts.

5 (6) Nya hemtjänstföretag förs på turordningslistan kvartalsvis alltefter företagen blivit godkända som utförare av hemtjänst. Listan ska omarbetas under 2012 för att skapa en rättvisare turordning med tanke på det växande antalet hemtjänstföretag. Systematiskt brandskyddsarbete Att entreprenörerna följer rutiner för brandsäkerhet Genomförda intervjuer visar att alla entreprenörer följer rutinerna. arbets- Systematiskt miljöarbete Fastighetsintendent 1 gång/år Uppföljning genom intervjuer med verksamhetscheferna Att rutiner följs Samtliga chefer 1 gång/år Internrevision Förvaltningens arbetsmiljökommitté, FAMK, har haft kontinuerliga sammanträden under året och en särskild årsplan över förvaltningens arbetsmiljöarbete har fastställts. Lokal arbetsmiljökommitté, LAMK, finns på respektive enhet. Kartläggning av arbetsmiljön sker via arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder samt via arbetsmiljöenkät. Antalet arbetsskade- och tillbudsanmälan följs upp årligen. Upphörande av tvångs- och skyddsåtgärder på vård- och omsorgsboenden Att rutiner för riskbedömning och anpassning av omgivningen följs Verksamhetschefer 1 gång/år Granskning av omvårdnadsjournaler Granskning av omvårdnadsjournaler har inte genomförts. Förvaltningen har i stället vid den årliga tillsynen av hälso- och sjukvården på boenden ställt frågan om hur många riskbe-

6 (6) dömningar och anpassningar utifrån dessa har genomförts på respektive boende. Tillsynen visar att alla boenden har rutiner för omgivningsanpassning och att anpassningar har gjorts utifrån gjorda riskbedömningar. Redovisning till nämnden via tjänsteskrivelse. Omvärldsbevakning Samhälleliga förändringar, lagändringar Avdelningschef Stabschef Sektionschef Verksamhetschef Löpande Bevaka, analysera påverkan på nämndens olika ansvarsområden Bevakning av förslag till ny lagstiftning och nya lagar, direktiv, förordningar, rättspraxis o.d. har skett kontinuerligt under året inom samtliga verksamhetsområden. Internkontroll Revidering av nämndens internkontrollplan Omvårdnadsnämnden 1 gång/år Risk- och väsentlighetsbedömning Internkontrollplan är upprättat för år 2012 utifrån genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Ingår i nämndens Verksamhetsplan och budget 2012.