Kmmunfullmäktige KALLELSE Datum 2018-03-23 12) Sammanträde med kmmunfullmäktige För kännedm till ersättare h övriga Tid: 3 april 2018, kl 19:00 Plats: Frykensalen, bibliteket Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund - max 30 minuter Föredragningslista Upprp Val avjusterare Sammanträdets tillkännagivande Nr Ärenden ks l B kslut/årsred visning 62 2 Årsredvisning för Rttners Park Trädgård AB 63 3 Slutredvisnmgavinvesteringsprjekt 64 4 Investermgsbudget för utbyggnad av kmmunalt vatten h avlpp år 65 2018 5 Mtin m uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 66 miljöledningssystem i vissa kmmunala verksamheter 2018 6 Ombudgetering av investeringsmedel för mbyggnad i brandstatinen 67 7 Detaljplan för del av fastigheterna Hån l :54 h Åras 1:19- skidmrådet 77 "Ski Sunne" - del l 8 Detaljplan för del av fastigheterna Hån 1:86 h Åras 1:19- skidmrådet 78 "Ski Sunne" - del 2 9 Medelsanvisning för förvärv av fastigheten Sunne Leran 3:167 79 10 Infrmatin m revisrernas granskning av hefs- h ledarförsörjning 81 11 Redvisning av besvarade medbrgarförslag 2018 12 Inkmna skrivelser - kmmunfullmäktige 2018 Anders Brman Ordförande Gunilla Nyström Sekreterare SUN N E VÄRMLAND Pstadress Sunne kmmun 1. Kanslienheten 686 80 Sunne Besöksadress Kmmunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefn 0565-160 00 växel 0565-160 06 direkt Internet h fax www.sunne.se kmmun@sunne.se 0565-16001 fax Gir h rg.nr 744-2684 bankgir 21-1843 rg.nr
22) Om rdinarie ledamt inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive partis gruppansvarige. Anmälan m vilka ersättare sm kmmer att delta ska göras till kmmunsekreterare Gunilla Nyström, tfn 0565-160 06, epst:gunilla.nystrm@sunne.se, senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.
536) Ks 62 Bkslut/årsredvisning DnrKS/843/03 s beslut års årsredvisning gdkänns h överlämnas till kmmunrevisinen h kmmunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Resultatet för uppgår enligt resultaträkningen till 30,2 mkr vilket är 19,8 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår reavinster med 15,7 mkr bland annat för försäljningen av senirbendena Allégården h Uddeb. Intäkterna uppgår till 1112 mkr h kstnaderna till 1082 mkr. Skatteintäkter h generella statsbidrag ökar med 1,8 prent h nettkstnåderna ökar med 1,8 prent. Räknar man brt reavinstema ökar nettkstnaderna med 3,9 prent. I resultatet ingår inlösen av ansvarsförbindelsen med 15 mkr. En redvisning av balanskravsresultatet görs i den finansiella analysen där det framgår att balanskravet är uppfyllt vilket kmmunen har gjrt sedan då balanskravet infördes. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 14,5 mkr h 6,0 mkr örnmärks för integratin h inmudering. Några undersktt från tidigare år finns inte att återställa h balanskravet är därmed uppfyllt. Årets resultat mkr) Samtliga realisatinsvinster Vissa realisatinsvinster enligt undantagsmöjlighet Vissa realisatinsförluster enligt undantagsmjlighet Orealiserade förluster i värdepapper Återföring av realiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat Örnmärks för integratin h inldudering 30,2-15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 14,5 6,0 Investeringarna uppgår till 81 mkr. I ett långsiktigt perspektiv ska kmmunen klara att investera för egna medel. Under fmansierades investeringarna till 115% h sett över de senaste fem åren har investeringarna finansierats till 105% av egna medel. De långfristiga lånen minskade från 80 mkr till 65 mkr under. frts r7 y
636) frts Ks 62 Verksamheternas budgetawikelser var sammanlagt +13,5 mkr h kmmer främst från reavinster vid försäljningar av tillgångar. Individstöd visar minusresultat inm LSS h sialtjänst men översktt på medel från Migratinsverket. Teknik h Kst hade översktt från försälj - ning av fastigheter, genm reavinster, men undersktt nät" det gäller fastighetsunderhåll. Skattintäkter h generella statsbidrag visar en psitiv avvikelse med 3,8 mkr. Måluppfyllelse h avstämning av gd eknmisk hushållning Kmmunfullmäktige har antagit 5 finansiella mål h 13 övergripande verksamhetsmål för att mäta m kmmunen uppnått gd eknmisk hushållning. uppfylldes alla 5 finansiella mål h 10 av 15 indikatrer till de 13 övergripande målen var uppfyllda. gör bedömningen att gd eknmisk hushållning är uppnådd under då flera av värdena är förbättrade i jämförelse med 2016. Frtsatt anpassning av resultat- h investeringsnivå är dk viktig då de senaste årens resultat är av tillfällig karaktär i frm av engångs- h försäljningsintäkter h en hög investermgsnivå kräver högre resultat för att inte urhlka sliditeten h kmmunens långsiktiga betalningsförmåga h att varje generatin tar ansvar för sina kstnader. Knernens resultat uppgår till 16,2 mkr Resultat efter elimineringar, mkr Sunne Kmmun Sunne Bstads AB Rttners Park Trädgård AB Summa 14,8 1,3 0,1 16,2 Beslutsunderlag Eknmihefens tjänsteskrivelse 2018-03-11 Årsredvisning Beslutet skikas till: Kmmunrevisinen
736) Ks 63 Årsredvisning för Rttners Park Trädgård AB Dnr KS2018/180/03 s beslut l Årsredvisningen för Rttners Park Trädgård AB överlämans till kmmunfullmäktige. 2 Följande instruktin lämnas till ägarmbudet vid kmmande blagsstämma: - Resultat- h balansräkning för räkenskapsåret fastställs. - Blagets resultat för räkenskapsåret dispneras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter h verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av blagets angelägenheter under räkenskapsåret. Sammanfattning av ärendet Rttners Park Trädgård AB har överlämnat sin årsredvisning för. Styrelsens ledamöter har under året bestått av Sture Hermanssn rdförande), Ola Perssn, Barbr Dlling, Arne Perssn h Lena Sterwe Bergström. Magnus Hlmvik har varit blagets verkställande direktör. Resultatet för är psitivt med 120 000 kr - intäkterna har ökat h kstnaderna har minskat jämfört med. Under var det perfekt parkväder h antalet besökare ökade med 8 000 persner till 32 000. Därtill kmmer besökarna vid trädgårdsfestivalen h skördemässan samt Sunne Jaktmässa med annan huvudarrangör. Det fiims ett strt intresse för Värmland ur kultursynpunkt h många besökare kmmer från Nrge. Beslutsunderlag Årsredvisning för Rttners Park Trädgård AB
836) Ks 64 Slutredvisning av investeringsprjekt DnrKS2018/136/06 s förslag till kmmunfullmäktige Slutredvisning av 49 investeringsprjekt sm slutfördes imder gdkänns. Sammanfattning av ärendet I kmmunens riktlinjer för investeringspressen framgår att investeringsprjekten ska slutredvisas i samband med årsredvisningen. De prjekt sm slutredvisas är de prjekt sm är slutförda under. Investeringar sm är slutförda under uppgår till 31,2 mkr. Ttal budget för prjekten var 36,8 mkr h därmed en psitiv avvikelse med 5,6 mkr eller 15%. Beslutsunderlag Allmänna utskttet 2018-03-07, 54 Eknmihefens tjänsteskrivelse 2018-02-23 Slutredvisningar 49 st) Beslutet skikas till: Eknmienheten Verksamhetshefema
936) Ks 65 Investeringsbudget för utbyggnad av kmmunalt vatten h avlpp år 2018 DnrKS2018/129/06 s förslag till kmmunfullmäktige Investeringsbudget för vatten h avlpp fastställs till 12,75 mkr för år 2018, 6 mkr är utökning av investeringsbudget h att en 2,4 mkr mdispneras av befintliga investeringsmedel inm VA till VA-utbyggnad, enligt bilaga. Sammanfattning av ärendet Sunne kmmun bygger nytt VA nät inm utpekade verksamhetsmråden sm fastställts av plitiska beslut i kmmunfullmäktige 2016-03-21, 37. Sunne kmmun har förbundit sig att förse fastigheterna inm verksamhetsmrådena med anslutning till spillvattennätet enligt Lagen m allmänna vattentjänster 2006:412). Utbyggnadstakten av kmmunalt vatten h avlpp har ökat under. I årsredvisningen/bkslut byttes redvisningsprinip vilket innebär att hela utbyggnaden av kmmunalt VA redvisas sm investeringsprjekt enligt den kmmunala redvisningslagen h RKR:s Rådet för kmmunal redvisning) rekmmendatiner. Beslutsunderlag Allmänna utskttet 2018-03-05, 53 Enhetshefens tjänsteskrivelse 2018-02-20 Beslutet skikas till: Enhetshef Hans Nilssn Eknm Klas Jnssn Eknmihef Anna Engström
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Red öv Avvikel Uudget Investeringsprjekt 2018 2019 2020 2021 2022 Utredningar, förstudier, frprjekteringar 3472 42S 3044 4401 6 2501 5000 5000 4000 Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras h skred Utredningar samhällsplanering h planläggning 25 10 Förstudie Nytt särskilt bende Prjektering Uddeb 10 25 s 100 242 135 1250 Förprqjektering gymnasieskla h VUX SG/Södra Viken, SG/Brby, Ideum) matsal Fryxellska Förprjektering, DST till SG/Södra Viken Lkallversyn S G Brby 14C 20 10 10C 49 200 100 20 I0 Förprjektering Brandstatin, nytt kmmunfrråd 10 Nn-a br 2025 Förprjektering nytt stall Gylleby 100 8S 912 100 10 Förprjektering struktur Kulturskla, ventilatin, aula,. 10 UtredningspengarC 50 tkr samlad förvaltning ) 87; 18; 690 35 EnergifÖrsörjningsprjekt Investeringanslagexplateringsverksamhet 80 1956 4C 1950 751 751 14706 l 000 \ Investeringanslagexplatermgsverksamhet 1956 1950 2006 Explateringsmråde Slbaka, Trvnäs KS 2018-02-20 9706 Inköp mark enl KS 2018-02-20 Sunne Leran 3:167 75t Inköp mark enl. KS 2018-02-20 Sunne Leran 3:165 901 Inköp mark enl. KS 2018-02-20 Sunne Leran 3:164 1351 Gatr, vägar, brar h infrastruktur, nya prjekt 2118i 16 051 5 131 15 792 20250\ Centrumplanering/Kvamgatan 250: 21i 2284 228' Kvamgatan 1751 Br över Lerälven, Lövnäsvägen 250 2711-211 Br över Frykensundet Offentlig talett Säkring av Strandvägen ras h skred mt Fryken 80 90 250 125001 7501 Åtgärder kring Fryksdalsbanan 1681 l 12; 558 551 MedfinansieringTrafikverkeVInfrastruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan Fastigheter, nya eller mbyggnader 2001 12501 41 SOt 1200 32196 50C 9618 4001 3001 33235 4000 9 500 38 590 38 500 3500 Återbet av felaktig lagfartskstnad Sundsberg 2:4 Uppgradering ventilatin, styr h reglersystem -12 125 l 1501 1500 I50 150C 1500 Kretslppshuset 1401 140C Arbetsmråde mkring ismaskin Nytt särskilt bende, ej beräknad kstnad 4S- 39 8t 8! l 0 35 OCK 3500C Säker entré kmmunhus 501.^\ y 'k ^
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Red öv Awikel Uudget öudget Investeringsprjekt 2018 2019 2020 2021 2022 Förtätning kmmunhus inkl. kntaktenter ej beräknat) Ombyggnad av brandstatin I70C 30 Ombyggnad av elevhemsbende Sviken Utbyggnad Parkvillan 300C 728 2272 880C 227; Förskla Trvnäs 31993 30 161 1832 1243; Svensby skla 11É 34 82 Skäggeberg, renvering -137-1 1377 Industritrekniska prgram, SG Brby 400C Intemat Lyan) h klassmm, SG/Södra Viken 2145 225C -105 Elevhälsan, lkaler i sklbyggnader 50C 106 394 89^ Brandstatin förprjektering 2018) Arenamrådet, förråd 17C 2C 150 7SC Reinvesteringar idrttshallar förprjekteras 2018) Reinvesteringar spärmråden, mtin Ombyggnatin/renvering Kulhirsklan förprqjekteras 2018) Lysviks skla, utbyggnad klassrum, fritids, aukustik, frpriekteras2018) Skäggebergssklan, idrttshall förprjekteras 2018) f Fryxellska mrådet matsal, slöjd h hemkunskapssalar) VUX till SG/Brby även IN, förprjekteras ) Irdningställande av lkal för återbruk möbler Gatr, vägar, brar h infrastruktur, löpande kstnader 3500 2722 77S 5778» 5 700 5700 5 700 7 5709 Gatr, vägar h va-ledningar Gatr, explatering 154C 460 246 100 Gatubeläggningar Fastigheter, löpande kstnader 150C 6081 l 18; 6671 318-590 231i 4275 2700 3275\ 2700 3275 270C 3275 2700 1475 Energiinvesteringar 203S -39 Energiinvesteringar Pannbyte Bäkalund 2016 5^ 6S -15 Underhåll fastigheter 1945-945 l00 ] IOOC Fastigheter takbyte 2011 201; -l 180 1800 180C 180C Utbyte hrmnstörande h miljöfarliga kemikalier i fastigheter 100 Larmmttagning i egen regi 541 36' 176 Ridhus, Gylleby, underlag Renvering Särskilda benden Hagen Brgården Sälla, Sjövik Renvering gruppbenden, LSS El Gatljus 3 000 Ijuskällr på 10 år) 22; 25 7772 90 5i 18'; 836 171 63 936 900 22; 251 2201 1801 2251 2501 1300\ 9001 225 25C 1300 90C 22; 25C l 300 90C 225 250 Kiksilverutbyte utebelysning fastighet 47; 43 36 ^; ^
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Red öv Avvikel Investeringsprjekt 2018 2019 2020 2021 2022 Larm h passer GIS Krtsystem gedata) 40C 306 30 40C 141 141 159 159 40 400 0 400 400 Finansiella investeringar 4491 4498-7 Medlemsinsats Kmmuninvest 294i 295J -7 Höjning av aktiekapital Surme Bstads AB 150 150C Akiter Inera AB 4: 4: Inventarier Digitalisering It mm 5133 3271 3600 4521 1533-1256 6118 3056 49W\ 2 250 \ 4300 850 4300 850 4300 850 Bredbandsutbygg. del 2 Bäkalund, V Åmtervik, Finnsjön) Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Verksamhetssystem siala vht Välfärdsteknlgi Digitalisering av SäB bl a Nattfrid h "htells 2301 77 15 418; 30-; -1881 463 144 0 1500 6001 1501 700 150 700 150 700 150 Digitalisering gruppbenden LSS Vatten h avlppsverksamhet 5 4253 3; 6 534 17-2281 12756 6 250 9250 9250 Va-ledning Vår Smmarvägen Energiinvesteringar Strategisk VA-plan 5; HO! 55 l 109 60 50 ] VA-utbyggnad Hälsemd - S Viken 48< 2IK -1621 Va -utbyggnad överfringsledning Sunne rv-aleby I 10 430-3200 Förrenad mark Lysvik, riskanalys 501 500 NödvattenfSrsörjning 501 Utredning Öjerviks vattenverk Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Qjerviks vattenverk Larmöverfring h kmmunikatin VA 50 251 12-50C 12 125 1251 251 2501 600C 25C 600C 25C Va- utbyggnad 8401 Renhållning 50i 5H -7 1001 l 000 l Ny srteringsbyggnad inkl. persnalmm, mil)ö-statin Hlmby 50: 511 l Nytt insamling system matavfall Höjning av aktiekapital Sunne Bstads AB Summa 977K l 8065' 17059 1001 113 00 61 6751 71175 70175 21825 Varav finansierat av avgiftskllektivet va, renhållning) 475i 704- -228{ 13751 7250 1025C 925C Varav finansierat av skattekllektivet 92961 7361: 1934'; 89551 54425 6092; 60 925 21825 Varav finansierat avfsg tmter 9701 '^ ^
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Kedv Awikel BudgeT Investeringsprjekt Kntrllrad 97716 SO 657 17059 2018 113 000 2019 61675\ 2020 711751 2021 70175\ 2022 21825 Blå färg = mdispnering h utökning av va-budget ISjälvfinansieringsgrad av investeringarna efter detta beslut 40% l ^ t^
10 36) Ks 66 Mtin m uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa miljöledningssystem i vissa kmmunala verksamheter2018 Dnr KS2016/903/06 s förslag till kmmunfullmäktige l Mtinen ska anses besvarad med verksamhetshefens utredning. 2 För närvarande finns inte förutsättningar att införa miljöledningssystem i fler verksamheter. Sammanfattning av ärendet Björn Gillberg HS) föreslår i en mtin att kmmunfullmäktige ska ge kmmunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 2018 införa miljöledningssystem inm verksamheterna VA h avfall samt vid en större skla. IVItinen återremitterades på allmänna utskttet -11-15, 203. Yrkande Björn Gillberg HS), Tbias Erikssn S) h Lars-Gumiar Jhnsn V): l Bifall till allmänna utskttets förslag att bifalla mtinen m att kmmunfullmäktige ska ge kmmunstyrelsen i uppdrag att utreda fömtsättningarna för att 2018 införa miljöledningssystem inm verksamheterna VA h avfall samt vid en större skla. 2 Till utredningen avsätts maximalt 200 000 kr, sm finansieras med medel från driftbudgeten. 3 Återrapprtermg sker i maj 2018. Fredrik Anderssn M) h Gunilla Ingemyr C): l Mtinen ska anses besvarad med verksamhetshefens utredning. 2 För närvarande finns inte fömtsättningar att införa miljöledningssystem i fler verksamheter. Beslutsgäng Ordföranden ställer de två förslagen mt varandra h finner att allmänna utskttet beslutar bifalla yrkandet från Fredrik Anderssn med flera. Omröstning begärs. Följande beslutsgång gdkänns: Ja-röst för bifall till Björn Gillberg med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Fredrik Anderssn med fleras yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster mt 5 nej-röster, l ledamt avstår, beslutar kmmunstyrelsen med stöd av rdförandens utslagsröst att bifalla yrkandet från Fredrik Anderssn med flera enligt följande: frts
1136) frts Ks 66 Omröstningslista Ledamt/tjänstgömnde Ja-röst Nej- Avstår ersättare Freddy Kjellström C) Bengt Hedelin C) Henrik Frykberger M) Fredrik Anderssn M) Tbias Erikssn S) Linda Jhanssn S) Gert Dahlberg S) Björn Gillberg HS) Lars-Gunnar Jhnsn V) Jnas Bergström SD) Gunilla Ingemyr C) Summa x x x x x 5 röst x x x x x 5 x l Beslutsunderlag Allmänna utskttet 2018-03-05, 49 Verksamhetshefens tjänsteskrivelse 2018-02-21 Mtin 2016-12-18 Krsreferenslista Revaq Beslutet skikas till: Mtinären
12 36) Ks 67 Ombudgetering av investeringsmedel för mbyggnad i brandstatinen Dnr KS2018/142/03 s förslag till kmmunfullmäktige 300 tkr från prjekt Förtätning av kmmunhus h kntaktenter mbudgeteras till mbyggnad i brandstatinen enligt bilaga. Sammanfattning av ärendet Med anledning av att Sunne h Trsby kmmuners räddningstjänst har mrganiserats så att räddningshef, administratör h brandinspektör skall delas har ett strt behv av att skapa två nya arbetsplatser vid brandstatinen i Sunne uppstått. Detta kan göras genm att två större kntr delas till fyra mindre. Kstnaden för detta beräknas till 300 tki- vilket inte finns anslaget i 2018 års investeringsbudget. Beslutsunderlag Allmäma utskttet 2018-03-05, 57 Räddningshefens tjänsteskrivelse 2018-02-23 Beslutet skikas till: Räddningshef Verksamhethef Samhällsbyggnad
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Kedv Avvikel Uudget Uudget Investeringsprjekt 2018 2019 2020 2021 2022 Utredningar, förstudier, frprjekteringar 3472 428 3044 4401 6 2501 5000 5000 4000 Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras h skred Utredningar samhällsplanering h planläggning Förstudie Nytt särskilt bende 10C 100 25C 10C 135C 1 1250 Prjektering Uddeb Förprqjektering gymnasieskla h VUX SG/Södra Viken, SG/Brby, Ideum) matsal Fryxellska Förpriektering, IN till SG/Södra Viken Lkallversyn SG Brby 25C 14S 20C 10C 8 10C 242 49 200 100 20C IOC Förprjektering Brandstatin, nytt kmmunförråd IOC Nrra br 2025 Förprjektering nytt stall Gylleby IOOC 88 912 IOC Förprjektering struktur Kulturskla, ventilatin, aula,. 10C Utredningspengar 50 tkr samlad förvaltning ) 873 183 690 35C Energifrsörjningsprjekt Investeringanslagexplateringsverksamhet Investeringanslag explateringsverksamhet 80C 1950 1950 46 1950 1950 751 751 14 700 ; 000 \ Explateringsmråde Slbaka, Trvnäs KS 2018-02-20 9700 Inköp mark enl KS 2018-02-20 Sunne Leran 3:167 750 Inköp mark enl. KS 2018-02-20 Sunne Leran 3:165 900 Inköp mark enl. KS 2018-02-20 Sunne Leran 3:164 l 350 Gatr, vägar, brar h infrastruktur, nya prjekt 21 182 16 051 5131 15792 20 250 \ 2 MO 2090 Centrumplanering/Kvamgatan 2502 21E 2284 2284 Kvamgatan 175C Br över Lerälven, Lövnäsvägen 250C 2711-211 Br över Frykensundet Offentlig talett Säkring av Strandvägen ras h skred mt Fryken 80C 90C 250C 12500 7501 Åtgärder kring Fryksdalsbanan Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan Fastigheter, nya eller mbyggnader 168C 1250C 41 SOS 1122 1 32196 558 500 9618 55i 400C 300C 33235 4000 9 500 38 500 38500 3500 Återbet av felaktig lagfartskstnad Sundsberg 2:4 Uppgradering ventilatin, styr h reglersystem -12C 129 150C 1500 150 150 1500 Kretslppshuset 140C 1400 Arbetsmråde mkring ismaskin Nytt särskilt bende, ej beräknad kstnad 48^ 39 88 8i 0 3500C 3500 Säker entré kmmunhus 50 ^ 'k v
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 uaget Kedv Awikel Investeringsprjekt 2018 2019 2020 2021 2022 Förtätning kmmunhus inkl. kntaktenter ej beräknat) 1700 Ombyggnad av brandstatin Ombyggnad av elevhemsbende Sviken Utbyggnad Parkvillan 3000 728 2272 300 8800 2272 Förskla Trvnäs 31993 30161 1832 12432 Svensby skla 116 34 82 Skäggeberg, renvering -137'; 1377 Industritrekniska prgram, SG Brby 4000 Intemat Lyan) h klassrum, SG/Södra Viken 2145 225C -105 Elevhälsan, lkaler i sklbyggnader Brandstatin förprjektering 2018) 500 Ut 394 894 7 7 Arenamrådet, förråd 170 2C 150 750 Reinvesteringar idrttshallar förprjekteras 2018) Reinvesteringar spårmråden, mtin Ombyggnatin/renvering Kultursklan frprjekteras 2018) 7 Lysviks skla, utbyggnad klassmm, fritids, aukustik, förprjekteras2018) Skäggebergssklan, idrttshall förprjekteras 2018) 7 1 1 Fryxellska mrådet matsal, slöjd h hemkunskapssalar) VUX till SG/Brby även W, förprjekteras ) 7 7 1 Irdningställande av lkal fr återbmk möbler Gatr, vägar, brar h infrastruktur, löpande kstnader 3500 2722 778 5778 5700 5700 S 700 5700 Gatr, vägar h va-ledningar Gatr, explatering 154C 460 2460 Gatubeläggningar Fastigheter, löpande kstnader 1500 6981 118; 6671 318-590 2318 4 275 2700 3 275 2700 3 275 2700 3275 2700 1475 Energiinvesteringar 2 035-39 Energiinvesteringar Pannbyte Bäkalund 2016 Underhåll fastigheter Fastigheter takbyte 54 2011 6E 1945 2012-15 -945 -l 180C 18001 1800 1800 Utbyte hrmnstörande h milj farliga kemikalier i fastigheter Larmmttagning i egen regi 541 36; 176 Ridhus, Gylleby, underlag Renvering Särskilda b enden Hagen Brgården Sälla, Sjövik Renvering gruppbenden, LSS El 225 250 1772 54 18'; 836 171 63 936 225 25C 2200 2251 2501 l 300 225 250 1300 225 250 1300 225 250 Gatljus 3 000 Ijuskällr på 10 år) 900 900 180C 900] 900 900 Kiksilverutbyte utebelysning fastighet 472 43 36 y
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Kedv Avvikel Investeringsprjekt 2018 2019 2020 2021 2022 Larm h passer GIS Krtsystem gedata) Finansiella investeringar Medlemsinsats Kmmuninvest 40C 300 30C 4491 294S 400 141 141 4498 2955 159 159-7 -7 40C fl 4001 0 0\ 400 400 Höjning av aktiekapital Sunne Bstads AB 150C 150C Akiter Inera AB Inventarier 4; 5 133 43 3600 1533 6 US 4 900 \ 4 300 4300 4300 DigUalisering It mm 3 271 4527-1256 3050 2 250 \ 850 850 850 Bredbmdsutbygg. del 2 Bäkalund, V Åmteivik, Finnsjön) 2301 4182-1881 0 Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar 77 307 463 1500 700 70C 700 Verksamhetssystem siala vht 6001 Välfärdsteknlgi Digitalisering av SäB bl anattfrid h "htell 15C 144 1501 150 15C 150 Digitalisering gruppbenden LSS 5 33 1-; Vatten h avlppsverksamhet 4253 6 534-2281 12 750 6250 9250 9250 Va-ledning Vår Smmarvägen Energiinvesteringar Strategisk VA-plan VA-utbyggnad Hälserud - S Viken Va -utbyggnad överfringsledning Sunne rv-åleby Förrenad mark Lysvik, riskanalys Nödvattenfrsörjning Utredning Öjerviks vattenverk Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Öjerviks vattenverk LarmöverfÖring h kmmunikatin VA Va- utbyggnad 5; HOi 48i l 10 50 50 25 2 11C 430C 121 5; I 109-1621 -320C 50C 50C 12 60 50 50 125 125 25 840 I 0001 2501 6000 250 600C 25C Renhållning 503 570-7 loot ] 000 \ 1900 Ny srteringsbyggnad inkl. persnalmm, miljö-statin Hlmby 50: 51C Nytt insamling system matavfall Höjning av aktiekapital Sunne Bstads AB Summa 977K 80657 17059 1001 113 00 61 6751 71 175 70175 21825 Varav finansierat av avgiftskllektivet va, renhållning) 4751 704^ -22St 13751 7250 1025C 925C Varav finansierat av skattekllektivet 92961 7361: 1934'; 8955 54425 6092; 6092^ 21825 Varav finansierat avfsg tmter 9701 ^7 ^-
2018-2022 Bilaga l, 65, 67, 79 Red öv Awikel BudgeT Investeringsprjekt Kntrllrad 97716 80657 17 059 2018 113 000 2019 61 675 2020 71175\ 2021 70175\ 2022 21825 Blå färg = mdispnering h utökning av va-budget ISjälvfinansieringsgrad av investeringarna efter detta beslut _40% ^ ^^
25 36) Ks 77 Detaljplan för del av fastigheterna Hån 1:54 h Åras 1:19 - skidmrådet "Ski Sunne" - del 1 Dnr KS2015/154/04 s förslag till kmmunfullmäktige Förslag till detaljplan för Sid Sunne DP l antas enligt Plan- h bygglagen 5 kap 27. s beslut l Förslag till detaljplan för Ski Sumie DP l gdkänns h överlämnas till kmmunfullmäktige för antagande. 2 Granskningsutlåtande gdkänns. Sammanfattning av ärendet Detaljplaneförslag har tagits fram i syfte att möjliggöra en utvekling av mrådet kring skidanläggningen. Planförslaget möjliggör utvekling av Ski Sumes alpina anläggning genm att tillskapa nya byggrätter för fritidshus, lägenhetshtell, amping h serviebyggnader. Planförslaget har under tiden 17 ktber - 8 nvember 2018 granskats. Inkmna synpunkter har sammanställts h kmmenterats i granskningsutlåtandet. Beslutsunderlag Alknärma utskttet 2018-03-07, 50 Plan- h explateringsingenj örens tjänsteskrivelse 2018-02-23 Plankarta 2018-02-20 Planbeskrivning 2018-02-20 Granskningsutlåtande 2018-02-01 Beslutet skikas till: Plan h prjekt L^'
26 36) Ks 78 Detaljplan för del av fastigheterna Hån 1:86 h Åras 1:19- skidmrådet "Ski Sunne" - del 2 Dnr KS2016/412/04 s förslag till kmmunfullmäktige Förslag till detaljplan för Ski Sunne DP 2 antas enligt Plan- h bygglagen 5 kap 27. s beslut l Förslag till detaljplan för Ski Sunne DP 2 gdkänns h överlämnas till kmmunfullmäktige för antagande. 2. Granskningsutlåtande gdkänns. Sammanfattning av ärendet Detaljplaneförslag har tagits fram i syfte att möjliggöra utvekling av skidanläggningen Ski Sunne. Planförslaget möjliggör för nybyggnatin av fritidshus, lägenhetshtell h serviebyggnader i anslutning till skidanläggningen tpp. Förslaget var under tiden 17 ktber - 8 nvember på granskning, inkmna synpunkter har sammanställts h kmmenterats i granskningsutlåtandet. Planpressen har bedrivits med utökat förfarande därför ska kmmunfullmäktige besluta m att anta detaljplanen. Beslutsunderlag Allmänna utskttet 2018-03-07, 51 Plan- h explateringsingenj örens tjänsteskrivelse 2018-02-21 Plankarta 2018-02-20 Planbeskrivning 2018-02-20 Granskningsutlåtande 2018-02-01 Beslutet skikas till: Plan h prjekt
27 36) Ks 79 Medelsanvisning för förvärv av fastigheten Sunne Leran 3:167 Dnr KS/83 6/06 s förslag till kmmunfullmäktige l Medel för förvärv av fastigheten Sunne Leran 3:167 anvisas enligt följande: l 750 000 kr från investeringskntt för explatering prjekt 1001) h 750 000 kl- ur eget kapital enligt bilaga. 2 Detta beslut ersätter tidigare beslut m medelsanvisning i kmmunfullmäktige 2018-03-05, 26. Sammanfattning av ärendet I kmmunfullmäktiges beslut m förvärv av fastigheten Sunne Leran 3:167 angavs en felaktig medelsanvisning för förvärvet. Köpeskillingen sm uppgik till 2 500 000 kr skulle delvis finansieras via investeringskntt för explatering prjekt 1001) h eget kapital. Enligt fullmäktiges beslut 2018-03-05, 26, uppgår medelsanvisningen till 2 225 000 kr, vilket kräver en rättelse. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktige 2018-03-05, 26 Beslutet skikas till: Eknmienheten ^~- L--
SUNNE KOMIVIUN 29 36) ^ Ks 81 Revisrernas granskning av hefs- h ledarförsörjning DnrKS/605/01 s beslut l Uppdragsbeskrivningar kmmer att tas fram för kmmunlednmgsgruppen h skall ligga i linje med uppdraget i kmmundirektörsmstmktinen. Klart l januari 2019 Medarbetarenkät med frågr kring hefsrllen h ledarskapet genmförs våren 2018. En utvärdering av medarbetarenkäten, gällande utvärdering av ledarskapet i Suime kmmun, görs under 2018. Efter utvärdering görs en bedömning m separat enkät behöver upprättas för ledarskapet. Klart l januari 2019. 3 En kmpetensförsörjmngsplan kmmer att tas fram under 2018-2019. 4 Kntinuitet för kmpetensutvekling finns mm Ledarfmm hefsfrum för alla hefer med underställd persnal i Sunne kmmun), 4 ggr/år, där innehållet planeras utifrån hefsgruppens behv. Månadsmöten l ggr/månad för alla hefer infördes h är ett sätt att öka delaktigheten h förståelsen för uppdraget sm hef i Sunne kmmun. Ett intrduktinsprgram för hefer skall upprättas under 2018-2019. 5 Infrmatin angående hefsförsörjning ges återkmmande vid varje möte med allmänna utskttet samt vid budgetuppföljningar imder året kvartals-, delars-, tertial h helårsrapprtering.) 6 Utbyte sker kntinuerligt med värmlandskmmuner via nätverk. Sammanfattning av ärendet På kmmumevisremas uppdrag har PwC granskat kmmunstyrelsens arbete med hefs- h ledarskap. Syftet med granskningen är att besvara revisinsfi-ågan m kmmunstyrelsen säkerställer en hefs- h ledarförsörjning för att hantera kmmunens uppdrag på sikt. Efter genmförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kmmunstyrelsen endast till delar säkerställer en. ändamålsenlig hefs- h ledarförsörjning för att hantera kmmunens uppdrag. Den saaimanfattande bedömningen grundar sig på bedömningar av respektive kntrllmål h framgår av granskningsrapprten. Rekmmendatiner från revisrerna: att det tas fram uppdrags-/rllbeskrivnmgar för hefer i linje med kmmunhefens uppdrag att ett entralt mitiativ tas till en strukturerad uppföljning av hur kmmunens hefer upplever arbetssituatin h förutsättningar frts fa^ <^=^.
30 36) frts Ks 81 att genmföra sitt åtagande samt hur ledarskapet utövas att det tas fram en försörjningsplan inklusive strategi avseende kmmunens framtida behv av hefer att det utveklas en tydligare strategi h kntinuitet för utbildningar att det övervägs vilken infrmatin sm styrelsen behöver för att kunna säkerställa en gd hefsförsörjning att det utbyts erfarenheter med andra kmmuner sm genmfört liknande mrganisatiner. Beslutsunderlag Allmänna utskttet 2018-03-07, 61 Kmmuahefens tjänsteskrivelse Granskning av hefs- h ledarförsörjning Beslutet skikas till: Kmmuurevisinen, Inger Axelssn h Annia Palman Sundeskg PwC, Maria Jäger