Tobias Eriksson och Henrik Frykberger

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid Frykensalen, biblioteket, Sunne, kl 19:00 21:15 Paragrafer Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Berit Westergren, kommunchef, 66 Anna Engström, ekonomichef, 66 Bernt Johnson (L), kommunrevisor, 77 och 78 Gunilla Nyström, kommunsekreterare Utses att justera Tobias Eriksson och Henrik Frykberger Justeringens plats och tid Stora sammanträdesrummet, Storgatan 45, Sunne , kl 15:00 Sekreterare Gunilla Nyström Ordförande Anders Broman Tobias Eriksson Henrik Frykberger Beslutande organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkansliet Underskrift Gunilla Nyström Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Kanslienheten växel bankgiro 1. Kanslienheten Kvarngatan direkt kommun@sunne.se org.nr Sunne Sunne fax

2 Kommunfullmäktige (25) Beslutande Tobias Eriksson (S) Linda Johansson (S) Gerd Karlsson (S) Kari Gjulem (S), ej 75 och 76 på grund av jäv Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordförande, ej 79 på grund a jäv Helena Anshammar (S) Kjell-Owe Larsson (S) Sofie Setherberg (S) Svante Magnusson (S) Lars-Olov Eriksson (S) Anders Broman (HS), ordförande Björn Gillberg (HS) Pär Stjernberg (HS) Hans-Olov Högberg (HS) Henrik Lagerlöf (HS) Tellervo Zetterberg (V) Gunilla Ingemyr (C) Sophie Janulf (C) Freddy Kjellström (C) Ida Nilsson (C) Mirja Lundström (C) Bengt Gullström (C) Karl-Johan Adolfsson (C) David Beattie (M) Henrik Frykberger (M) Åsa Olsson (M), ej 79 på grund a jäv Fredrik Andersson (M), 1:e vice ordförande Kerstin Johannesen (M) Marianne Åhman (L) Barbro Dolling (L), ej 78 på grund av jäv Anina Laroma (SD) Hans Arnkvist (SD) Håkan Abelsson (SD) Maria Andersson (S), ersättare för Agneta Carlsson (S) Karl-Erik Skog (S), ersättare för Gustav Nilsson (S), ej 74 på grund av jäv Bengt Söderberg (C), ersättare för Ola Persson (C) Kjerstin Persson (C), ersättare för Bengt Hedelin (C), ej 75 och 76 på grund av jäv Thomas Waldenström (M), ersättare för Jan-Evert Rådhström (M) Eva Hallström (MP), ersättare för Lisa Carlsson (MP) Frånvarande utan ersättare: Tina Bok (MP) Runar Filper (SD)

3 Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning Ändring i dagens föredragningslista...4 Budget för 2018 och flerårsplan för Bildande av Regionkommun Värmland...11 Detaljplan för fastigheten Skäggeberg 12:11 med flera - Allégården...12 Detaljplan för del av Leran 3:292 - Magasinsgatan...13 Komplettering av avgifter enligt alkohollagen...14 Erbjudande om delägarskap i Inera AB - SKL...15 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar...16 Omdisponering av investeringsmedel för fortsatt utveckling av övningsområde för räddningstjänsten...17 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Sundsbergs Gård...18 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Syskonen Perssons Donationsfond för Gräsmarks vårdhem...19 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Gåvomedelsfonden i Gräsmark...20 Årsredovisning 2016 för Sunne Bostads AB...21 Årsredovisning 2016 för Rottneros Park Trädgård AB...22 Årsredovisning 2016 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland...23 Årsredovisning 2016 för Fryksdalens samordningsförbund...24 Inkomna skrivelser...25

4 Kommunfullmäktige (25) Kf 65 Ändring i dagens föredragningslista Vid dagens sammanträde utgår ärende 16: Ändring av bolagsordningen för Sunne Bostads AB (firmanamn).

5 Kommunfullmäktige (25) Kf 66 Budget för 2018 och flerårsplan för Dnr KS2016/911/03 Kommunfullmäktiges beslut Förslag till budget 2018 och flerårsplan för godkänns enligt bilagor. Detta innebär följande: 1. Årets resultat uppgår till tkr år 2018, tkr år 2019 och tkr för år Skattesatsen fastställs till 22,15 kr/skkr år Övriga finansiella mål är: Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 71 % över planeringsperioden och för år 2018 till 76 % Soliditeten ska vara 52 % Soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 17 % 4. Verksamhetsmålen ska utgå från kommunstrategin och de prioriterade områdena är: Livskvalitet Hållbar kommun Livslångt lärande Näringsliv och arbete Målvärden beslutas under hösten Kommunstyrelsen, valnämnden och kommunrevisionen tilldelas ekonomiska ramar för 2018: tkr (Överförmyndarverksamheten ingår med tkr i ramen för Individstöd) Verksamhetsområde Budgetbelopp år 2018, tkr Kommunchef Verksamhetsstöd och kommunikation Teknik och Kost Barns lärande Ungdomar och vuxnas lärande Individstöd Vård och Omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Valnämnden 250 Kommunrevisionen 749 Sparkrav Verksamheternas nettokostnader

6 Kommunfullmäktige (25) forts Kf 66 forts 6. För åren 2019 och 2020 tilldelas nämnderna/verksamheterna preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av resultaträkningen i budgetdokumentet. I detta belopp ingår ett sparkrav om minst 25 mkr för år Dessa belopp är utgångspunkten inför budgetarbetet 2019 som ska göras i dialog där behov och demografiska förutsättningar för olika målgrupper tas fram som underlag i prioriteringsarbetet. 7. Kommunfullmäktige godkänner en checkkredit om 80 mkr kopplat till koncernkontot i Fryksdalens sparbank, fördelat på 68 mkr för Sunne kommun, 2 mkr för Rottneros Park Trädgård AB och 10 mkr för Sunne Bostads AB 8. Kommunstyrelsen får ta upp lån inom en totalram på 130 mkr varav 50 mkr är nyupplåning 9. Kommunfullmäktige beslutar, såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunstyrelsen för löpande fastställa avgiftens storlek inom borgensramen, för närvarande 0,5 % 10. Inom investeringsbudgeten om 59,2 mkr, gäller anslagsbindning per projekt. För projekten krävs särskilt igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen, undantaget är utredningar, löpande underhåll av fastigheter, gator och vägar, elinvesteringar, inköp inventarier och digitalisering som får tas i anspråk direkt. För nedanstående projekt krävs särskilt ingångsättningsbeslut av Kommunfullmäktige innan de påbörjas: Industritekniska programmet Nyinvestering i Öjerviks vattenverk 11. Partistödet för 2018 utbetalas i förskott i januari enligt regler för kommunalt partistöd, antagna av kommunfullmäktige , 98. Respektive parti ska lämna in redovisning av hur partistödet använts under 2017 senast under juni Inkomna medborgarförslag om: Hundrastgård avslås Hållbar plan för Sunne Ryttarförenings lokaler bifalls med100 tkr till utredning inom investeringsbudgeten Motion om förprojektering av stall vid Gylleby ridhus ingår i samma utredning som ovanstående medborgarförslag Motion om uppdrag att utreda förutsättningarna att införa miljöledningssystem i vissa av Sunne kommuns verksamheter. Införandet ska påbörjas inom befintlig budgetram inom va- och renhållningsverksamheterna under 2018.

7 Kommunfullmäktige (25) forts Kf Ett generellt sparbeting om tkr finns i budgetramen. Sammanfattning av ärendet I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för god ekonomisk hushållning har nåtts. Budgetprocessen för inleddes med resonemang om vilka finansiella mål kommunen ska ha under planperioden. Kommunstyrelsen hade som utgångspunkt att nå resultatmålet 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt de riktlinjer som Kommunfullmäktigte antog under Kommunen ska ha ett positivt resultat som täcker in egenfinansiering av investeringar, pensionskostnader och oförutsedda händelser. Dessutom ska skattesatsen vara oförändrad under planperioden. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkommande generation utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Kommunen bör genom sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kommuninvånarna även i framtiden kan få service på god nivå. Det är viktigt att kommunen utvecklar sin planeringsprocess och tar ansvar för att helt leva upp till kommunallagens krav på balans i ekonomin. Kommunstyrelsens roll är att verkställa kommunfullmäktigtes budgetbeslut och ansvara för all verksamhet, utom den som utförs av andra nämnder, gemensamma nämnder, kommunala företag och kommunalförbund. Finansiella mål Under budgetprocessen har kommunstyrelsen kommit fram till att resultatmålet på 1 % nås genom att generellt sparbeting läggs på tkr. Nivå på skattesatsen: 22,15 kr/skkr, oförändrad under planperioden Årets resultat: 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nås under 2018 Finansiering av investeringar: 76 % självfinansieringsgrad 2018 Soliditeten ska vara 52 % Soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 17 % Investeringarna budgeteras till 59,2 mkr. För hela planperioden är den planerade investeringsvolymen 192 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras till 71 % med skattemedel under planperioden. Det innebär att det finansiella målet som anger hur investeringar ska finansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. forts

8 Kommunfullmäktige (25) forts Kf 66 Verksamhetsmål Verksamhetsmål behövs för att klara uppdraget och ange vad som kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs tydliga och mätbara mål med handlingsplaner och aktiviteter. Verksamhetsmålen återredovisas i delårsrapporter och årsredovisning. Budgetberedningen har arbetat fram verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktige beslutar om målvärden under hösten Reservationer Mot detta beslut reserverar sig samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Socialdemokraterna, Hela Sunne, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till förmån för eget förslag. Protokollsanteckningar Björn Gillberg (HS) och Eva Hallström (MP) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga 7. Yrkanden Gunilla Ingemyr (C), Marianne Åhman (L) och Henrik Frykberger (M): Bifall till kommunstyrelsens budgetförslag enligt bilaga 1 och 4. Tobias Eriksson (S) med flera: Bifall till budgetförslaget från Socialdemokraterna enligt bilaga 1 och 4. Tilläggsyrkanden: 1. Svenska Rallyt 225 tkr 2. Sjukgymnast 600 tkr 3. Första linjen 1,5 tjänst + lokal 400 tkr 4. Överförmyndarnämnden 300 tkr 5. Boendestöd psykiatri 1 tjänst på helår 400 tkr 6. Kultur 270 tkr 7. Fritid 267 tkr Investeringsbudgeten: Ägartillskott 10 mkr till Sunne Bostads AB för att bygga lägenheter. Björn Gillberg (HS) och Eva Hallström (MP): Bifall till budgetförslaget från Hela Sunne, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet enligt bilaga 1 och 4. Anina Laroma (SD): Bifall till budgetförslaget från Sverigedemokraterna enligt bilaga 1 och 4. forts

9 Kommunfullmäktige (25) forts Kf 66 Beslutsgång Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att budgetberedningen bifaller förslaget från Gunilla Ingemyr (C) med flera. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att förslaget från Gunilla Ingemyr (C) med flera är huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 1. Budgetförslagen från Tobias Eriksson (S) med flera, Björn Gillberg (HS) med flera och Anina Laroma (SD) ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 2. Förslaget från Gunilla Ingemyr (C) med flera ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. Ja-röst för Gunilla Ingemyr (C) med fleras förslag. Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen. Beslutsgång om motförslag i huvudomröstningen För att utse motförslag till kommunfullmäktiges huvudförslag ställer ordföranden övriga tre förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget från Tobias Eriksson (S) med flera som motförslag i huvudomröstningen. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 1. Björn Gillberg (HS) med fleras och Anina Laromas (SD) förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till Tobias Erikssons (S) förslag som ska vara huvudförslag i denna förberedande omröstning. 2. Tobias Eriksson (S) med fleras förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. Ja-röst för att Tobias Eriksson (S) med fleras förslag utses till motförslag. Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i denna förberedande omröstning. Beslutsgång om motförslag i förberedande omröstning Ordföranden ställer Björn Gillberg (HS) med fleras förslag mot Anina Laromas (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller att Björn Gillberg (HS) med fleras förslag utses till motförslag i förberedande omröstning. forts

10 Kommunfullmäktige (25) forts Kf 66 Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i huvudomröstningen Med 12 ja-röster för Tobias Eriksson (S) med fleras förslag mot 7 nejröster för Björn Gillberg (HS) med fleras förslag, 20 ledamöter avstår, beslutar kommunfullmäktige bifalla att förslaget från Tobias Eriksson (S) med flera blir motförslag i huvudomröstningen, enligt bilagd omröstningslista, omröstning 1. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 17 ja-röster för Gunilla Ingemyr (C) med fleras förslag mot 12 nejröster för Tobias Eriksson (S) med fleras förslag, 10 ledamöter avstår, beslutar kommunfullmäktige bifalla Gunilla Ingemyr (C) med fleras förslag enligt bilagd omröstningslista, omröstning 2. Beslutsgång om tilläggsyrkanden Ordföranden ställer frågan om tilläggsyrkandena från Tobias Eriksson (S) med flera ska tas upp mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp dessa yrkanden, då de ingår i Socialdemokraternas budgetförslag. Beslutet skickas till: Verksamhetschefer Ekonomienheten Kommunrevisionen

11 Kommunfullmäktige (25) Kf 67 Bildande av Regionkommun Värmland Dnr KS2017/168/01 Kommunfullmäktiges beslut 1 Värmland bildar en regionkommun 1 januari Övriga synpunkter på förslag till bildande av Regionkommun Värmland, version 2.0: Kollektivtrafikens organisatoriska hemvist ingår i en särskild utredning Särskilt viktigt är: a) att den nya regionkommunen har ansvar för både hälso- och sjukvårdsfrågor (inklusive tandvård) och regionala utvecklingsfrågor b) samverkansformer med primärkommunerna, kap 7, och principer för samverkan kap 7.1, c) samverkansforum, dess uppdrag, samarbetsformer och tillsättning av politiska grupper, kap 7.2, d) samverkansfrågor som kräver fortsatt gemensam process , kap 7.3. Sammanfattning av ärendet Regionbildningskommitténs uppdrag har varit att ta fram ett förslag till bildande av en regionkommun i Värmland, med beräknad start Syftet med bildandet av en regionkommun är att skapa en kraftfull och effektiv organisation, med ett direktvalt fullmäktige, som tillsammans med länets kommuner, kan skapa goda förutsättningar för den regionala utvecklingen samt för hälso- och sjukvården. En sammanställning av remissvaren från remissomgång 1 visar att flertalet av kommunerna samt de politiska partierna ställer sig positiva till bildandet av Regionkommun Värmland Förslaget har reviderats och kompletterats utifrån inkomna synpunkter och skickas nu ut på förnyad remiss. Det är landstingsfullmäktige som tar det slutliga förslaget om att ansöka om att bilda Regionkommun Värmland. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 131 Allmänna utskottet , 118 Kommunchefens tjänsteskrivelse Missiv, Regionkommun remiss 2, Regionkommun remissförslag 2, Remissförslag 1 som besvarades av Sunne kommun , kf 41 Beslutet skickas till: Region Värmland

12 Kommunfullmäktige (25) Kf 68 Detaljplan för fastigheten Skäggeberg 12:11 med flera - Allégården Dnr KS2016/318/04 Kommunfullmäktiges beslut Förslaget till detaljplan för Skäggeberg 12:11 med flera antas enligt PBL 5 kap 27. Sammanfattning av ärendet Sunne Bostads AB har för avsikt att förvärva fastigheten Skäggeberg 12:11, Allégården samt utöka antalet lägenheter. Enligt gällande detaljplan kan inga ytterligare bostäder byggas. Miljö, plan och bygg fick i april 2016 i uppdrag att upprätta en detaljplan i syfte att möjliggöra en utbyggnation av Allégården med seniorbostäder. Ett planförslag har tagits fram, samråtts och granskats. Liggande planförslag innebär en ny byggrätt om ca 3200 kvadratmeter fördelat på 4 våningar, vilket ger ca nya lägenheter på Allégården. Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 18 april - 11 maj 2017, inkomna sypunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 124 Allmänna utskottet , 100 Plan- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Plankarta, antagandehandling Planbeskrivning, antagandehandling Granskningsutlåtande Beslutet skickas till: Sunne Bostads AB Plan och projekt

13 Kommunfullmäktige (25) Kf 69 Detaljplan för del av Leran 3:292 - Magasinsgatan Dnr KS2015/1053/04 Kommunfullmäktiges beslut Förslaget till detaljplanen för del av Leran 3:292 Norr om Magasinsgatan antas enligt Plan- och bygglagen 5 kap 27. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens allmänna utskott gav den 27 januari 2016 Miljö, plan och bygg i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Leran 3:292. Ett detaljplaneförslag har genomgått planprocessen med ett utökat förfarande enligt PBL 5:7. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i centrala Sunne. Leran 3:292, ägs av Sunne kommun. Detaljplanen tillåter bostadsbyggnation om totalt 1600 m2 byggnadsyta i 3 våningar. Planförslaget har 23 januari till 14 februari 2017 varit föremål för granskning och kommenterats i granskningsutlåtandet. Yttrandena anses vara tillräckligt besvarade och tillgodosedda. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 125 llmänna utskottet , 104 Tjänsteskrivelse Antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande Beslutet skickas till: Plan och projekt

14 Kommunfullmäktige (25) Kf 70 Komplettering av avgifter enligt alkohollagen Dnr KS2017/352/03 Kommunfullmäktiges beslut Förslaget till kompletterande ansökningsavgifter gällande serverings-tillstånd antas enligt följande: Tillfällig ändring i innevarande tillstånd, dag 1 Tillfällig ändring i innevarande tillstånd, dag 2-4, (per dag) Gemensam serveringsyta stadigvarande (per sökande) Gemensam serveringsyta tillfälligt (per sökande) Nyansökan (då ny ansökan inkommer inom tre månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov) Tillfälligt tillstånd allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen) Tillfälligt tillstånd vid pausservering 1000 kr 500 kr 3000 kr 2000 kr 4000 kr 4000 kr kr Sammanfattning av ärendet Sunne kommun tar ut avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen. Nya avgifter antogs av kommunfullmäktige , 94 med anledning av ny alkohollag som trädde i kraft Det föreligger nu behov av att komplettera ansökningsavgifterna då relevanta avgifter saknas för respektive ansökan. Avgifterna ska finansiera kostnaderna i samband med tillståndsgivning och tillsyn. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 119 Miljö- och bygglovsnämnden , 35 Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 94 Beslutet skickas till: Miljö- och bygglovsnämnden Alkoholhandläggare Anna Ryttegård

15 Kommunfullmäktige (25) Kf 71 Erbjudande om delägarskap i Inera AB - SKL Dnr KS2017/287/03 Kommunfullmäktiges beslut 1 Kommunfullmäktige godkänner att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 2 Redovisat aktieägaravtal godkänns och Sunne kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 3 Köpet av aktierna finansieras genom eget kapital. Sammanfattning av ärendet Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år och nu erbjuds kommunerna att bli delägare i bolaget. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 127 Allmänna utskottet , 110 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Erbjudande från SKL med bilagor Beslutet skickas till: Ekonomienheten SKL Företag AB, inera@skl.se

16 Kommunfullmäktige (25) Kf 72 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dnr KS2017/253/03 Kommunfullmäktiges beslut Nytt attestreglemente och tillämpningsanvisningar antas. Sammanfattning av ärendet Kommunens verksamheter ska ha en god kontroll på sina intäkter och kostnader. För att säkerställa en god intern kontroll upprättas varje år en förteckning över vilka attestanter, vilka personer, som har rätt att attestera/godkänna kostnader och intäkter i kommunens räkning. Attesträtten omfattar den tilldelade budgeten inom respektive ansvarsområde och framgår av en specifik ansvarskod i ekonomisystemet. Detta attestreglemente ersätter tidigare attestreglemente från Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 128 Allmänna utskottet , 111 Attestreglemente Tillämpningsanvisningar Beslutet skickas till: Samtliga verksamhetschefer Samtliga ekonomer

17 Kommunfullmäktige (25) Kf 73 Omdisponering av investeringsmedel för fortsatt utveckling av övningsområde för räddningstjänsten Dnr KS2017/296/03 Kommunfullmäktiges beslut Räddningschefens förslag till omdisponering av investeringsmedel i 2017 års investeringsbudget antas, vilket innebär att 90 tkr överförs från projekt tung räddning till inventarier Holmby övningsområde för räddningstjänsten. Sammanfattning av ärendet Räddningstjänsten önskar få omdisponera investeringsmedel i 2017 års budget till annat ändamål än vad avsikten varit från början. 90 tkr finns anvisade för inköp av utrustning för tung räddning. Dessa pengar behövs för att fortsätta utveckla räddningstjänstens övningsområde vid Holmby. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 130 Allmänna utskottet , 114 Räddningschefens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: Ekonomienheten

18 Kommunfullmäktige (25) Kf 74 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Sundsbergs Gård Dnr KS2017/425/03 Kommunfullmäktiges beslut 1 Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar 2 Årsredovisningen 2016 för Stiftelsen Sundsbergs Gård godkänns. Anmälan om jäv Karl-Erik Skog (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård överlämnar stiftelsens årsredovisning för Årets resultat uppgår till kr Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 134 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Sundsbergs Gård Beslutet skickas till: Stiftelsen Sundsbergs gård

19 Kommunfullmäktige (25) Kf 75 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Syskonen Perssons Donationsfond för Gräsmarks vårdhem Dnr KS2017/423/03 Kommunfullmäktiges beslut 1 Styrelsen för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 2 Årsredovisningen 2016 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem godkänns. Anmälan om jäv Kjerstin Persson (C) och Kari Gjulem (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond till Gräsmarks vårdhem överlämnar stiftelsens årsredovisning för Årets resultat uppgår till kr. Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 135 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond till Gräsmarks vårdhem Beslutet skickas till: Styrelsen för stiftelsen syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem

20 Kommunfullmäktige (25) Kf 76 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Gåvomedelsfonden i Gräsmark Dnr KS2017/424/03 Kommunfullmäktiges beslut 1 Styrelsen för Stiftelsen Gåvomedelsfonden i Gräsmark beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 2 Årsredovisningen 2016 för Stiftelsen Gåvomedelsfonden i Gräsmark godkänns Anmälan om jäv Kjerstin Persson (C) och Kari Gjulem (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Stiftelsen Gåvomedelsfonden i Gräsmark överlämnar årsredovisning för Årets resultat uppgår till kr. Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar ansvarsfrihet Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 136 Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Gräsmarks gåvomedelsfond Beslutet skickas till: Styrelsen för Stiftelsen Gåvomedelsfonden i Gräsmark

21 Kommunfullmäktige (25) Kf 77 Årsredovisning 2016 för Sunne Bostads AB Dnr KS2017/306/03 Kommunfullmäktiges beslut Årsredovisningen 2016 för Sunne Bostads AB läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Sunne Bostads AB har överlämnat sin årsredovisning för Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sunne kommun med syfte att förvalta bostäder och lokaler med tillhörande serviceanläggningar. Bolagets resultat för 2016 uppgick till 377 tkr, vilket är något sämre än för Det egna kapitalet uppgick till kr. Under 2016 valdes Lars-Åke Holmqvist till ny ordförande i Sunne Bostads AB. Övriga styrelseledamöter är Kerstin Larsson och Arne Olsson. Jörn Okan är bolagets verkställande direktör. Styrelsen har haft två målsättningar med sitt arbete; fortsatt hög nivå på underhållsarbeten samt förberedelser för att bygga nya bostäder. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 138 Årsredovisning 2016 för Sunne Bostads AB Beslutet skickas till: Sunne Bostads AB

22 Kommunfullmäktige (25) Kf 78 Årsredovisning 2016 för Rottneros Park Trädgård AB Dnr KS2017/268/03 Kommunfullmäktiges beslut Årsredovisningen 2016 för Rottneros Park Trädgård AB läggs till handlingarna. Anmälan om jäv Barbro Dolling (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Rottneros Park Trädgård AB har överlämnat sin årsredovisning för Styrelsens ledamöter har under året bestått av Sture Hermansson (ordförande), Ola Persson, Barbro Dolling, Arne Persson och Lena Bergström. Magnus Holmvik har varit bolagets verkställande direktör. Bolagets resultat för 2016 uppgick till tkr, som täcks av Sunne kommuns förlustgaranti. Rottneros Park har haft drygt besökare under 2016, vilket är en ökning gentemot Under 2016 uthyrdes parken till en arrangör för trädgårdsmässa och Sunne jaktmässa, som tillsammans hade besökare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 138 Årsredovisning 2016 för Rottneros Park Trädgård AB Beslutet skickas till: Rottneros Park Trädgård AB

23 Kommunfullmäktige (25) Kf 79 Årsredovisning 2016 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland Dnr KS2017/342/03 Kommunfullmäktiges beslut 1 Hjälpmedelsnämnden i Värmland beviljas ansvarsfrihet för Årsredovisningen 2016 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland godkänns. Anmälan om jäv Gert Dahlberg (S) och Åsa Olsson (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland. Nämnden bildades med syfte att samverka för att länets invånare ska erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. Utfallet för 2016 blev tkr, vilket är 306 tkr mer än den beräknade kostnaden. Enligt den uppgjorda fördelningen - landstinget 79 % och kommunerna 21 % - motsvarar kommunernas del av underskottet 64 tkr. Hjälpmedelsnämnden har beslutat att inte göra någon ekonomisk reglering, då ett nytt avtal börjar gälla från Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 140 Årsredovisning 2016 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland Beslutet skickas till: Hjälpmedelsnämnden i Värmland

24 Kommunfullmäktige (25) Kf 80 Årsredovisning 2016 för Fryksdalens Samordningsförbund Dnr KS2017/386/03 Kommunfullmäktiges beslut 1 Styrelsen för Fryksdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 2 Årsredovisning 2016 för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns. Sammanfattning av ärendet Fryksdalens Samordningsförbund har bildats i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De samverkande parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget i Värmland och kommunerna Kil, Sunne och Torsby. Mål-sättningen är att samordna rehabiliteringsinsatser så att deltagarnas förmåga att klara förvärvsarbete eller studie ökar. Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse för årsbokslutet 2016 och tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årets resultat uppgår till kr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 141 Årsredovisning 2016 för Fryksdalens samordningsförbund Beslutet skickas till: Fryksdalens samordningsförbund

25 Kommunfullmäktige (25) Kf 81 Inkomna skrivelser Till dagens sammanträde har följande skrivelse kommit in: Skrivelse och protokoll från Länsstyrelsen Dalarna om inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, KS2017/215/01.

26 RESULTATBUDGET Bilaga 1 Kommunfullmäktige Bokslut BUDGET PLAN Behov C,M,L S HS,V,MP SD PLAN PLAN T k r Kommunchef Verksamh stöd och kom Teknik o Kost Barns Lärande Ungdomar o vuxnas lärande Individstöd Vård och Omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Kommunrevision Valnämnden Sparbeting Verksamheternas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfärdstjänster Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96% 99% 98,8% 98,7% 98,7% 99,4% 98,7% 98,7% 98,8% 98,8% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 95,6% 96,4% 95,6% 95,6% 95,6% 96,3% 95,6% 95,6% 94,9% 94,6% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,3% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,3% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr) Kommunrevisionens budget bereds av Kommunfullmäktiges presidium och beslutas av Kommunfullmäktige

27 BALANSBUDGET Bilaga 2 Kommunfullmäktige Tkr BOKSLUT BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring Avsättningar för pensioner mm Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensionsförmåner intjänade tom Borgensåtaganden N y c k e l t a l *Rörelsekapital, tkr *Anläggningskapital, tkr *Soliditet 56% 56% 53% 52% 52% 51% *Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 16% 18% 17% 17% 18% 18% *Balanslikviditet 0,55 0,26 0,46 0,46 0,46 0,46 *Låneskuld per invånare, kr *Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld 78% 37% 65% 66% 66% 67% *Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr *Pensionsskuld och -förpliktelser, tkr

28 KASSAFLÖDESPLAN Bilaga 3 Kommunfullmäktige Tkr Bokslut Budget Prognos Budget PLAN PLAN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet 0 Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

29 Bilaga Kommunfullmäktige Ny bud Behov C,M,L, SD S HS, V,MP Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Utredningar, förstudier, förprojekteringar Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras och skred Utredningar samhällsplanering och planläggning Förstudie Nytt särskilt boende Projektering Uddebo 250 Förprojektering struktur idrottshallar (Skäggeberg, Svensby, Fryxellska mfl) ingår Förprojektering gymnasieskola och VUX (SG/Södra Viken, SG/Broby, Ideum) matsal Fryxellska 449 Förprojektering Lysviks skola Förprojektering Brandstation, nytt kommunförråd Förprojektering Stödboende Missbruk/psykiatri Norra bro Förprojektering struktur ridskola, ridsport, hästsport Förprojektering struktur Kulturskola,ventilation, aula, Utredningspengar( 50 tkr samlad förvaltning 2017) Sanering - hållbar förskola Miljöledningssytem Investeringanslag exploateringsverksamhet Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt Centrumplanering/Kvarngatan Kvarngatan Bro över Lerälven, Lövnäsvägen Bro över Frykensundet Offentlig toalett Hundrastgård Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken Åtgärder kring Fryksdalsbanan Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan, ny fördelning mellan åren Fastigheter, nya eller ombyggnader Uppgradering ventilation, styr och reglersystem Kretsloppshuset Arbetsområde omkring ismaskin 484 Nytt särskilt boende, ej beräknad kostnad Säker entré kommunhus Förtätning kommunhus inkl. kontaktcenter ( ej beräknat) Tillagningskök Fryxellska

30 Kommunfullmäktige Ny bud Behov C,M,L, SD S HS, V,MP Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Utbyggnad Parkvillan Hiss och trapphus Kvarngatan 6 (budgetalt 2,5 mkr) Förskola Torvnäs Svensby skola 116 Utökning av maskinhallyta, SG/Södra Viken, genomförs ej Industritrekniska program, SG Broby Internat (Lyan) och klassrum, SG/Södra Viken Elevhälsan, lokaler i skolbyggnader Brandstation (förprojektering 2018)???? Arenaområdet, förråd Reinvesteringar idrottshallar (förprojekteras 2018) Reinvesteringar spårområden, motion Ombyggnation/renovering Kulturskolan (förprojekteras 2018)???? Lysviks skola, utbyggnad (klassrum, fritids, aukustik, förprojekteras 2018)???? Skäggebergsskolan, idrottshall (förprojekteras 2018)???? Fryxellska området (matsal, slöjd och hemkunskapssalar)???? VUX till SG/Broby (även IN, förprojekteras 2017)???? Kontor/grupplokal AME Iordningställande av lokal för återbruk möbler Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader Gator, vägar och va-ledningar Gator, exploatering Gatubeläggningar Fastigheter, löpande kostnader Energiinvesteringar Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund Underhåll fastigheter Fastigheter takbyte Larmmottagning i egen regi 541 Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik Renovering gruppboenden, LSS El Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) Kicksilverutbyte utebelysning fastighet 472 Larm och passer GIS Kartsystem (geodata)

31 Kommunfullmäktige Ny bud Behov C,M,L, SD S HS, V,MP Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Finansiella investeringar Medlemsinsats Kommuninvest Inventarier Digitalisering It mm Vatten och avloppsverksamhet Va-ledning Vår Sommarvägen 55 Va-Bäckalund 250 Energiinvesteringar Strategisk VA-plan VA-utbyggnad Hälserud - S Viken Va -utbyggnad överföringsledning Sunne rv-åleby Förorenad mark Lysvik, riskanalys Nödvattenförsörjning Utredning Öjerviks vattenverk Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Öjerviks vattenverk Larmöverföring och kommunikation VA Renhållning Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby 503 El och värmeprod. Holmby (tidigare uppgradering biogasp) Nytt insamling system matavfall Höjning av aktiekapital Sunne Bostads AB Summa Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skattekollektivet Kontrollrad Beslut: Kvarngatan 6 Åmbergsskolan Skillnad mot presenterat behov Skillnad mot C,M, L, SD förslag Skillnad mot C,M, L, SD förslag Projekt som behöver genomföras men är ej beräknade

32 ARVODEN, kronor Bilaga 5 Kommunfullmäktige Årsarvoden månadsbelopp enligt Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelse, 2:e vice ordförande Begränsade årsarvoden enligt 3, månadsbelopp Ordförande, bildningsutskottet Ordförande, socialutskottet Miljö- och bygglovssnämndens ordförande Begränsade årsarvoden, årsbelopp Kommunfullmäktige, ordförande (4,5% av KS ordf) Kommunfullmäktiges presidium Fullmäktigeberedning, ordförande (3,5% av KS ordf) Revisor, ordförande Revisor, vice ordförande Revisor, ledamot Arvode förtroendevald revisor *) Revisor, sammankallande Allmänna utskottet, ledamot Överförmyndarnämndens ordförande Bildningsutskottet, ledamot Socialutskottet, ledamot Miljö- och bygglovsnämnden, 2:e vice ordf Valnämnden, ordförande (valår) Sunne Bostads AB, ordförande *) Sunne Turism AB, ordförande *) Rottneros Park Trädgård AB *) Sundsbergsstiftelsen, ordförande *) Kontrollsumma Arvode för sammanträden mm Grundarvoden, per sammanträde Timarvode Fullmäktigearvode, per sammanträde (inkl gruppmöten ) Förlorad arbetsinkomst, max/dygn Reseersättning 29 kr/mil *) Utbetalas och bekostas av resp organisation Bereds av KF:s presidium och beslutas av KF

33 Kommunalt partistöd Bilaga 6 (KomL 2:9-2:12) Av den anslagsram som kommunfullmäktige bestämmer används 30% till grundstöd och 70% till mandatstöd. Bidragskonstruktion: Budget Totalram: Grundstöd 30% Partier 7 st Mandatstöd 70% Per mandat 41 st Beräkning enligt nytt stöd och nuvarande mandatfördelning Konto Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa Socialdemokraterna Centerpartiet , Moderaterna Hela Sunne , Sverigedemokraterna Liberalerna Miljöpartiet Vänsterpartiet SUMMA

34 Protokollsanteckning ärende 1 KF den 19 juni 2017 budget för 2018 Björn Gillberg (HS) och Eva Hallström (MP) Det är sorgligt att vi inte kan få gehör för att sanera kommunens förskolor från golvmaterial innehållande cancerframkallande PVC och mjukgörare. Det innebär att våra minsta under flera år framöver kommer att exponeras för dessa hälsovådliga ämnen. Detta trots att kostnaden för sanering endast uppgår till kr per år under fyra år. Lika sorgligt är att den politiska majoriteten säger nej till införandet av ett miljöledningssystem kostnad ca kronor. Frånvaron av miljöledningssystem innebär att kommunen inte kan bedriva ett effektivt miljöarbete. Miljöledningssystem är allmänt förekommande sedan årtionden tillbaka inom näringslivet och även inom många progressiva kommuner. Tyvärr sänker Sunne kommun ambitionsnivån beträffande miljöfrågorna genom att också fr.o.m. 1 juni i år dra in kommunens enda heltidstjänst beträffande miljöfrågor. Vårt krav om en fortsatt heltidstjänst som miljösamordnare kan finansieras genom att kommunen inte fortsättningsvis till en kostnad om ca kr per år gratis håller Vattenlandet med simbassäng.

35 OMRÖSTNINGSLISTA Vid kommunfullmäktiges i Sunne kommun sammanträde OMRÖSTNING LEDAMÖTER UPPROPSLISTA kf 66 omröstning 1 kf 66 omröstning 2 TE BG GI TE Närv Frånv Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Tobias Eriksson S Ola Persson C 1 3 David Beattie M 1 avstår 1 4 Linda Johansson S Gunilla Ingemyr C 1 avstår 1 6 Runar Filper SD 1 7 Gerd Karlsson S Henrik Frykberger M 1 avstår 1 9 Björn Gillberg HS 1 1 avstår 10 Agneta Carlsson S 1 11 Bengt Hedelin C 1 12 Lisa Carlsson MP 1 13 Marianne Åhman L 1 avstår 1 14 Gustav Nilsson S 1 15 Åsa Olsson M 1 avstår 1 16 Sophie Janulf C 1 avstår 1 17 Anina Laroma SD 1 avstår avstår 18 Kari Gjulem S Pär Stjernberg HS 1 1 avstår 20 Freddy Kjellström C 1 avstår 1 21 Gert Dahlberg S Fredrik Andersson M 1 avstår 1 23 Helena Anshammar S Tellervo Zetterberg V 1 1 avstår 25 Ida Nilsson C 1 avstår 1

36 OMRÖSTNING LEDAMÖTER UPPROPSLISTA kf 66 omröstning 1 kf 66 omröstning 2 TE BG GI TE Närv Frånv Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 26 Hans-Olov Högberg HS 1 1 avstår 27 Hans Arnkvist SD 1 avstår avstår 28 Kjell-Owe Larsson S Tina Bok MP 1 30 Kerstin Johannesen M 1 avstår 1 31 Mirja Lundström C 1 avstår 1 32 Barbro Dolling L 1 avstår 1 33 Sofie Setherberg S Henrik Lagerlöf HS 1 1 avstår 35 Svante Magnusson S Bengt Gullström C 1 avstår 1 37 Jan-Evert Rådhström M 1 38 Lars-Olov Eriksson S Håkan Abelsson SD 1 avstår avstår 40 Karl-Johan Adolfsson C 1 avstår 1 41 Anders Broman HS 1 1 avstår Tjänstgörande ersättare för ledamot nr: 2 Bengt Söderberg C 1 avstår 1 10 Maria Andersson S Kjerstin Persson C 1 avstår 1 12 Eva Hallström MP 1 1 avstår 14 Karl-Erik Skog S Tomas Waldenström M 1 avstår avstår 10 avstår