Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va- och renhållningsenheten inom Teknik och Service verksamhetsområden där även ersättare i teknikutskottet inbjuds att delta under presentationen. Kl. 15.00 kommer IT-pedagog Hasse Ellström lämna över ipads till ledamöterna. I samband med det kommer även inställningar göras och en kortare utbildning hållas. De av ledamöterna som eventuellt redan har skaffat sig Apple-id, ombeds se till att ha med sina inloggningsuppgifter. Ärenden 1. Val av justerare 2. Budgetuppföljning april 2015 3. Uppföljning avfallsplan 4. Ansökan om platsupplåtelse -Oxhälja 7. Motion Spångbergshallen 8 Anmälan av projekt 9. Rapport/Information 10. Övriga ärenden
Uppföljning: TEKNIK O SERVICE Period: April 2015 Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot period period mot budget årsbudget 2015 budget Infoga i B6 Jan 15 April 15 Jan 15 April 15 Jan 15 Mån 13 15 Teknikutskott 9 11 3 27 16 27 Inköp 428 435 7 1278 843 1 278 0 Bibliotek 1 370 1 322 48 4 107 2 785 4 107 0 IT-enhet 3 413 3 458 45 10 232 6 774 10 612-380 Kostenhet 6 847 6 406 441 20 730 14 324 20 330 400 Lokalvårdsenhet 3 800 3 590 210 11 391 7 801 11 391 0 Fastighetsenhet 14 662 14 537 125 45 007 30 298 45 007 0 Administration 1 992 2 035 43 5 974 3 939 6 174-200 Idrotts o Fritidsenhet 1 287 897 390 3 857 2 960 3 857 0 Gata-Park enhet 5 832 5 966 134 18 351 12 385 18 351 0 Skogsdrift 1 141 1 397 256 1 325 72-1 325 0 Total skattefinansierat 38 499 37 260 1 239 119 629 82 196 119 782-153 Vatten o Avlopp 2 258 1 564 694 0 1 564 0 0 Renhållning 558 83 476 0 83 0 0 Total Avgiftsfinansierat 2 816 1 647 1 169 0 1 647 0 0 TOTALT TEKNIKUTSKOTT 41 315 38 907 2 408 119 629 80 549 119 782-153 Diff mot budget -153 Kommentarer: Inköp Beroende på hur upphandlingen med avtalssystemet går, så kan det påverka inköpsenhetens budget 2015. Beräknad kostnad för avtalsuppföljningssystem för år 1 är ca: 360 tkr. Bibliotek I dagsläget underskott gällande inköp av media. Totalt beräknas utfall på årsbas i nivå med budget. IT-enhet Kostnad för webfilter, 270 tkr. belastat IT centralt. Ökad lönekostnad p.g.a. dubbel bemanning IT-chef. Kostnad för E-tjänstavtal 5 år, 35,0 har belastat IT vilket inte är budgeterat. Kostenhet Livsmedelskostnaden för tertialet överensstämmer med prognostiserat överskott om 400 tkr. på årsbas. Första avtalsprishöjning sker i maj, där allt tyder på en stor prishöjning på bl.a. kaffe o fisk. I budget 2015 sänktes livsmedelskostnaden med 500 tkr. p.g.a. livsmedelsupphandlingen, vilket innebär en total besparing om 900 tkr. om utfallet blir enl. prognos. I dagsläget underskott på personalkostnad p.g.a. hög sjukfrånvaro. Lokalvård Prognos i nivå med budget. Överskott i dagsläget p.g.a. sommarvikarier är periodiserade per månad. Underskott kan uppstå om ca: 150 tkr. för eventuella behov av akuta golvbehandlingar under 2015. Fastighetsenhet Överskott p.g.a. lägre kapitalkostnader vilket uppväger ett underskott gällande Kalhyttan om 287 tkr. TK-Administration Idrott o Fritid Värmlandstrafik kommer att generera ett underskott på årsbas om 200 tkr. enligt de fakturor vi erhållit för första halvåret. Överskott i dagsläget är säsongsrelaterat (Skogsryd)
Gata-Park Vatten-Avlopp Renhållning Vinterväghåll redovisar i dagsläget underskott om ca: 910 tkr. Utfall sept-dec 2014 var ca: 750 tkr. Kostnader för sandupptagning är inte med i redovisningen ännu. Kvar av årsbudget är i dagsläget ca: 355 tkr vilket tyder på att även om det blir en mild förvinter blir det mycket svårt att klara budgeten. Stort behov av beläggningsunderhåll då det är mycket skador efter vintern. Parker o lekplatser har ett litet överskott, kostnader för planteringar tillkommer under våren. I övrigt små avvikelser. I dagsläget underskott avs. intäkter samt kapitalkostnad. Överskott övriga kostnader där utfallet är lägre än budgeterat. Överskott behandling avfall. Kostnader för sluttäckning ökar under sommar o höst, liksom avfallsflödet vilket resulterar i ökade behandlingskostnader och transporter.
3FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj 2015 3 Tu 21 Dnr 2015/96 Uppföljning avfallsplan Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att ge förvaltningen i uppdrag se över gällande avfallsplan för Filipstads kommun och att 2015-09-07 återkomma och redovisa förslag till reviderad avfallsplan. Sammanfattning av ärendet Uppföljning av gällande Avfallsplan för beslut om eventuell revidering. Ärendet Gällande avfallsplan för Filipstads kommun antogs i KF 2010-06-10 och gäller för perioden 2010-2027. Planen bedöms efter översyn av renhållningsenheten vara i behov av revidering. Det är främst mål och åtgärder som med hänsyn till utvecklingen på området behöver ses över och eventuellt uppdateras. Även beskrivande text såsom exempelvis nationella och regionala mål, nulägesbeskrivning, avfallsmängder mm, behöver revideras. Vid beslut om revidering kommer renhållningschef sammankalla en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Miljö- och stadsarkitektkontoret, enheterna Gata & Park, VA samt Renhållningen för revisionsarbetet. Förslag till reviderad version föreslås vara klart till teknikutskottets sammanträde i september. Utdragsbestyrkande
Teknik och Service TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-11 Diarienummer Sida 1(1) Uppföljning avfallsplan Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att ge förvaltningen i uppdrag se över gällande avfallsplan för Filipstads kommun och att 2015-09- 07 återkomma och redovisa förslag till reviderad avfallsplan. Sammanfattning av ärendet Uppföljning av gällande Avfallsplan för beslut om eventuell revidering. Ärendet Gällande avfallsplan för Filipstads kommun antogs i KF 2010-06-10 och gäller för perioden 2010-2027. Planen bedöms efter översyn av renhållningsenheten vara i behov av revidering. Det är främst mål och åtgärder som med hänsyn till utvecklingen på området behöver ses över och eventuellt uppdateras. Även beskrivande text såsom exempelvis nationella och regionala mål, nulägesbeskrivning, avfallsmängder mm, behöver revideras. Vid beslut om revidering kommer renhållningschef sammankalla en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Miljö- och stadsarkitektkontoret, enheterna Gata & Park, VA samt Renhållningen för revisionsarbetet. Förslag till reviderad version föreslås vara klart till teknikutskottets sammanträde i september. Inge Nilsson Piehl Teknisk chef Malin Andersson Renhållningschef Beslutet ska skickas till Malin Andersson, Renhållningschef
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj 2015 4 Tu 22 Dnr 2015/89 Ansökan om platsupplåtelse för Oxhälja marknad 2015 Filipstads Marknadskommitté Oxhälja hemställer i skrivelse dat. 2015-04-27 att få disponera offentlig plats för Oxhälja marknad 2015 Marknadskommittén önskar disponera samma område som 2014 med tillägg att även stadsparken får disponeras för aktiviteter i samråd med Kulturbomben. Teknik och Service föreslår att Filipstads Marknadskommitté Oxhälja får disponera offentlig plats under perioden 4/9 6/9 2015 enligt ansökan. att Marknadskommittén får disponera mark för tivoli som 2014 enligt karta. Enligt räddningstjänsten kan utryckningsväg genom tivoliområdet slopas under förutsättning att höga karusellattraktioner placeras i ytterkant av tivoliytan. att Marknadskommittén svarar för städning m.m. som under 2014. att Teknik och Service erhåller full kostnadstäckning från Marknadskommittén för material och utfört arbete. Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj 2015 5 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 april 2015 7 Tu 23 Tu 18 Dnr 2014/222 Svar på motion angående behov av utbyggnad av Spångbergshallen Förslag till beslut Motionen är besvarad Sammanfattning av ärendet I motion 25 november 2014 yrkar Christer Olsson; Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en utbyggnad av Spångbergshallen och därmed presentera förslag till beslut. Att Spångbergshallen tillsvidare utökar sina öppettider på helger och skollov. Ärendet Idrottshall och gym inrymda i Spångbergshallen är idag väl utnyttjade. I takt med motionsidrottens och då särskilt innebandyns popularitet och de lokala klubbarnas framgångar ställs ökande krav på utrymme. Idag utnyttjas flera inomhushallar i kommunen flitigt för innebandyn. Förvaltningens bedömning är att nuvarande tillgången på inomhushallar i kommunen täcker det aktuella behovet. Med fler utövare och mer framgångsrika klubbar och föreningar skapas naturligtvis mer behov av hallar och av publikplatser. Att som motionären föreslår bygga ut Spångbergshallen med mer publikplatser kommer kräva en omfattande och kostbar ombyggnad av Spångbergshallen. Kommunen utreder för närvarande framtida skollokaler i Filipstad och står eventuellt inför beslut om stora investeringar i skollokaler i en nära framtid. Förvaltningen prioriterar i dagsläget detta arbete, och bedömer kostnaderna för en ombyggnad av Spångbergshallen så pass höga att närmare utredning inte är aktuellt utan särskilda beslut i ärendet. I övrigt hänvisas till pågående skollokalutredning där lokal frågor kring behovet av idrottshall för skoländamål kommer att belysa. Teknikutskottet beslutar att återremittera motionen till förvaltningen för komplettering avseende utökade öppettider.
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 maj 2015 6 Angående våra öppettider så är gymmet öppet måndag-fredag 06.30-21.45 lördag-söndag 07.30-16.00. Under alla storhelger och ca 9 veckor under sommaren jobbar ingen personal. Detta löses med att Filipstads Atletklubb själva ansvarar för öppning och stängning så att verksamheten fungerar. Våra öppettider för sporthallen är dagtid måndag-fredag 08.00-17.00 då skolan har sin verksamhet. Tiden 15.30-17.00 har gymnasiet tid för sin innebandyprofil. När skolan har lov nyttjas dessa tider till andra brukare om så önskas. Tiderna måndag-fredag 17.00-22.00 och lördag-söndag 08.00-16.00 är till för föreningsverksamhetens träningar och matcher. Det händer vid något tillfälle att Lesjöfors/Filipstads IBK spelar matcher utanför ordinarie öppettider, men vi ser inga problem i detta då deras förråd och kansli ligger i anläggningen har de tillgång till nycklar och larmkod och sköter det hela på ett bra sätt. Om utökning av öppettider och verksamhet skall ske utöver ovan angivna med kommunal bemanning krävs utökning av personal.
Teknik och Service, kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-04 Diarienummer Sida 1(2) Svar på motion angående behov av utbyggnad av Spångbergshallen Beslutet skickas till KF Förslag till beslut Motionen är besvarad Sammanfattning av ärendet I motion 25 november 2014 yrkar Christer Olsson; Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en utbyggnad av Spångbergshallen och därmed presentera förslag till beslut. Att Spångbergshallen tillsvidare utökar sina öppettider på helger och skollov. Ärendet Idrotts hall och gym inrymda i Spångbergshallen är idag väl utnyttjade. I takt med motionsidrottens och då särskilt innebandyns popularitet och de lokala klubbarnas framgångar ställs ökande krav på utrymme. Idag utnyttjas flera inomhushallar i kommunen flitigt för innebandyn. Förvaltningens bedömning är att nuvarande tillgången på inomhushallar i kommunen täcker det aktuella behovet. Med fler utövare och mer framgångsrika klubbar och föreningar skapas naturligtvis mer behov av hallar och av publikplatser. Att som motionären föreslår bygga ut Spångbergshallen med mer publikplatser kommer kräva en omfattande och kostbar ombyggnad av Spångbergshallen. Kommunen utreder för närvarande framtida skollokaler i Filipstad och står eventuellt inför beslut om stora investeringar i skollokaler i en nära framtid. Förvaltningen prioriterar i dagsläget detta arbete, och bedömer kostnaderna för en ombyggnad av Spångbergshallen så pass höga att närmare utredning inte är aktuellt utan särskilda beslut i ärendet. I övrigt hänvisas till pågående skollokalutredning där lokal frågor kring behovet av idrottshall för skoländamål kommer att belysa. Angående våra öppettider så är gymmet öppet måndag fredag 06.30-21.45 lördag söndag 07.30 16.00. Under alla storhelger och ca 9 veckor under sommaren jobbar ingen personal. Detta löses med att Filipstads AK själva ansvarar för öppning och stängning så att verksamheten fungerar. Våra öppettider för sporthallen är dagtid måndag - fredag 08.00 17.00 då skolan har sin verksamhet. Tiden 15.30 17.00 har gymnasiet tid för sin
2 innebandyprofil. När skolan har lov nyttjas dessa tider till andra brukare om så önskas. Tiderna måndag fredag 17.00 22.00 och lördag söndag 08.00 16.00 är till för föreningsverksamhetens träningar och matcher. Det händer vid något tillfälle att Lesjöfors/Filipstads IBK spelar matcher utanför ordinarie öppettider, men vi ser inga problem i detta då deras förråd och kansli ligger i anläggningen har de har tillgång till nycklar och larmkod och sköter det hela på ett bra sätt. Om utökning av öppettider och verksamhet skall ske utöver ovan angivna med kommunal bemanning krävs utökning av personal Inge Nilsson Piehl Teknisk chef Anders Eriksson Enhetschef Simhall och Fritid