Projektdirektiv Strategi för sim- och badanläggningar i Sundsvalls kommun
1 (7) Projekt: Sim- och badanläggningsstrategi ID-nr/dnr Siffror. Huvudprojekt: ID-nr/dnr Siffror. Delprojekt: ID-nr/dnr Siffror. Beställare: Kultur- och fritidsförvaltningen, Jonas Walker Version: 0.3 Skriven av: Ulrika Burvall Datum 2017-04-06 Godkänd av: Förnamn Efternamn. Datum Klicka här för att ange datum. Projektwebbplats: Sökväg till intranät eller motsvarande.
2 (7) 1 Innehållsförteckning 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 3 Beställare... 4 4 Mål... 4 4.1 Effektmål... 4 4.2 Projektmål... 4 5 Omfattning och avgränsningar... 5 6 Utgångspunkter... 5 7 Intressenter... 5 8 Beroenden... 5 9 Påverkan... 6 10 Risker... 6 11 Tidsplan... 6 12 Resurser (från beställare)... 6 13 Organisation (från beställare)... 7 14 Kostnads- och nyttokalkyl... 7 15 Finansiering... 7 16 Kvalitetssäkring... 7 17 Övertagande och acceptans... 7
3 (7) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare 0.2 170308 Revidering efter möte med enhetschefer UB 0.3 170330 Revidering UB 0.4 170406 Revidering inför förfrågan UB Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslut & beslutdatum Text. 2 Inledning 2.1 Bakgrund Sundsvall har för närvarande 5 inomhussim- och badanläggningar i kommunen; Stöde, Matfors, Alnö, Njurunda och Himlabadet/Sporthallsbadet i centrum. Gamla Sporthallsbadet har nyligen rivits och en ny simhall byggs för att vara färdigställd under 2018. Två bad, Alnöbadet och Matforsbadet, är i så dåligt skick att baden inom kort måste byggas om, rivas eller byggas nytt. Njurunda- och Stödebadet har genomgått större renoveringar under 2010- talet. I kommunen finns också ett antal utomhusbadanläggningar, de kommunala anläggningarna Nackstabadet, Malandsbadet, föreningsdrivna badet Dyket i Njurunda samt Kubenbadet som drivs av ett företag, bör kartläggas i för att få underlag till vilka behov av sim och badanläggningar som finns i kommunen. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp över de kommunala baden och utarbeta en strategi för kommunens bad och de investeringar i badanläggningar som kan behöva göras framgent. Vid denna översyn ska hänsyn tas till såväl simskolestrategi, befolkningens simkunnighet och folkhälsa, badens tillgänglighet, den organiserade idrottens möjligheter och turistnäringen som till de demografiska utmaningarna.
4 (7) 2.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, har kulturoch fritidsnämnden till uppgift att svara för verksamheter inom områdena kultur, idrott och fritid. Verksamheterna ska vara en socialt utjämnande kraft och ge tillgång till en meningsfull fritid och möjlighet till möten mellan olika åldrar och bakgrunder. Kultur- och fritidsverksamheten spelar en stor roll i skapandet av ett attraktivt Sundsvall. Verksamheten skall präglas av helhettänkande, ha ett starkt folkhälsoperspektiv samt vara en spjutspets för demokratiska värden. Verksamheten ska engagera, aktivera, skapa nyfikenhet och ge natur- och rekreationsupplevelser. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp. 3 Beställare Jonas Walker, Förvaltningsdirektör Kultur- och frid 4 Mål 4.1 Effektmål - Långsiktig strategi för att tillhandahålla utbud av sim- och badanläggningar i Sundsvall utifrån kommunens ambition om att tillgodose folkhälso- och föreningslivets behov. - Hållbara, funktionella och inspirerande sim- och badanläggningar 4.2 Projektmål Övergripande projektmål. Att ta fram strategi för sim- och badanläggningar utifrån behovsbild samt en investerings- och underhållsplan för anläggningarna. Utredningen är tänkt att fungera som ett underlag för långsiktigt planering fram till och med 2033. Delmål för projektet. Att kartlägga nuläget för kommunens sim- och anläggningar bland annat utifrån nyttjande, bassängutbud, kapacitet, besöksantal, upptagningsområde och teknisk status. Att undersöka behovet av sim- och badanläggningar utifrån befolkningsutveckling, simidrotten och besöksnäringen. Omvärldsanalys med jämförbara kommuners tillgång till sim- och badanläggningar ska göras. Undersökning för att utröna vad sundsvallsborna tycker om sim-och badanläggningar och behovet av dessa.
5 (7) Byggnadsteknisk status på anläggningarna Förslag på strategi som underlag för lokalförsörjningsplan. I det korta perspektivet för åtgärder på de anläggningar som har störst reinvesteringsbehov men också ett långsiktigt perspektiv på strategi fram till 2033. 5 Omfattning och avgränsningar Endast de kommunala anläggningarna ska kartläggas och analyseras dvs inte landstingens bad. Utredning avser inomhus- och utomhusanläggningar men inte friluftsbad. Grannkommuners sim- och badanläggningar kan fylla visst behov och bör därför var med i omvärldsanalys. 6 Utgångspunkter Befolknings- och resestatistik kan erhållas från strategisk samhällsplanering på Sundsvalls kommun. Byggnadsteknisk status ska göras i samarbete med Drakfastigheter, Sundsvalls kommun. 7 Intressenter Motionssimmare, sim och badföreningar, barn och föräldrar Skolan via elever, lärare, lokalstrateg Personal på anläggningarna Övriga medborgare i Sundsvall Grannkommuners medborgare och politiker Turism- och besöksnäringen Skyddsombud och fackliga organisationer Myndigheter, däribland Miljökontoret och Arbetsmiljöverket Sundsvalls kommuns förvaltningar, däribland Stadbyggnadskontoret, Mark och exploateringskontoret, Barn- och utbildning, Servicecenter, Koncernstaben och Socialtjänsten. Politik, nämnder och utskott Media och det övriga samhället 8 Beroenden Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att påbörja arbetet med att ta fram en idrottstrategi under 2017. Idrottstrategin syftar till att ge beslutsunderlag för vilka anläggningar, målgrupper och idrotter som ska prioriteras. Med anledningen av den tekniska statusen på Matforsbadet och Alnöbadet är det angeläget att en sim- och badstrategi tas fram innan idrottsstrategin görs. Fram till att det nya sporthallsbadet är klart är det viktigt att samtliga
6 (7) övriga anläggningar kan hållas uppe för att inte förlora tillgången för simundervisning, motionssim och simsport. När sporthallsbadet är klart bör man realisera om- eller nybyggnader utifrån detta beslutunderlag och politiska beslut. 9 Påverkan Resultatet av utredningen har stor påverkan på hur utbudet för sim- anläggningar kommer att se ut. Eftersom dessa anläggningar kräver relativt stora investerings- och underhållmedel får resultatet av utredningen påverkan på kommunens investerings- och driftsbudget. 10 Risker Risk Inte klart till 2017 Kostnad överstiger avsatta medel Projektorganisationen kan inte avsätta tillräckligt med tid Kommunikationsbrister Åtgärd Månadsvis uppföljning i styrgrupp. Månadsvis uppföljning i styrgrupp Resurssäkring och avstämning med respektive projektdeltagares chef. Kommunikationsplan ska upprättas tillsammans med kommunikatörer på Kultur- och fritidsförvaltningen för att säkra kommunikationen 11 Tidsplan Aktivitet Upphandling av utredningskonsult April 2017 Tid (klart till) Färdig utredning enligt detta projektdirektiv oktober 2017 12 Resurser (från beställare) Resurs/kompetens Arbetstid Säkrad Övrigt Direktör Kultur- och fritid 2h Avdelningschef Idrott och fritid 20h
7 (7) Lokalstrateg Verksamhets- /anläggningschefer bad (2 st) 20h 160h 13 Organisation (från beställare) Roll Ansvarsområde Person Direktör Styrgruppsmedlem, Beslutfattande Jonas Walker Avdelningschef Styrgruppsmedlem Operativ beställare, ekonomi Lars-Erik Återgård Lokalstrateg Verksamhetschefer Styrgruppsmedlem, fastighetskompetens Projektmedlemmar Praktiska frågor, detaljkunskap, arbetsmiljöfrågor vid anpassning, verksamhetskunskaper Ulrika Burvall Yvonne Wallin Hans Bergquist 14 Kostnads- och nyttokalkyl Tas fram i projektplan 15 Finansiering Projektet finansieras via driftmedel avsatta i budget 2017. 16 Kvalitetssäkring Projektet skall följa den av Sundsvalls Kommun framtagna och beslutade projektmodellen. 17 Övertagande och acceptans När beställaren har godkänt leverans enligt projektmål enligt 4.2.