KALLELSE Datum 2018-01-08 Sida 1(1) Räddningsnämnden Västerbergslagens arbetsutskott Carina Persson Till räddningsnämnden västerbergslagens arbetsutskotts ledamöter Till ersättare för kännedom Räddningsnämnden Västerbergslagens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 15 februari 2018, kl. 15.30 Plats: Ludvika brandstation Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av extra ärende 3. Ekonomisk redovisning januari november 2017 4. Ekonomisk redovisning januari december 2017 5. Bokslut 2017 6. Ordförande har ordet 7. Förvaltningen informerar 8. Sotningsavdelningen 9. Lägesrapport RDM 10. Svar på Länsstyrelsens tillsynsrapport 11. Fronter 12. Lägesrapport Utalarmeringssystem Björn Flinth ordförande Carina Persson nämndsekreterare Anmäl förhinder till mig på tfn. 0240 86 321 eller maila till carina.persson1@ludvika.se Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post raddningstjansten.vb@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Dan Anderssons gata 1 771 31 Ludvika Telefon 0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2018-01-08 700.2017.00006.9131 Räddningsnämnden Ekonomisk redovisning januari- november 2017 Förvaltningens förslag till beslut Räddningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för Januarinovember 2017. Beskrivning av ärendet Driftbudgeten redovisar ett underskott på -194 tkr inklusive kapitalkostnader, för hela förvaltningen. I redovisningen för januari- november månad visar förvaltningen ett underskott på intäkter på -1540 tkr samt på lokalhyra och kapitalkostnader på -232 tkr. Med hjälp av återhållsamhet ett överskott på personalkostnader med 529 tkr och på övriga kostnader med 1049 tkr. Bilaga Ekonomisk redovisning januari- november 2017 daterad 8 januari 2018. Peter Levin Tf räddningschef Beslut skickas till Räddningsnämnden Akten
Januari - November 2017 2018-01-08 Driftbudget periodiserad Utfall Avvikelse Intäkter totalt 11 305 600 9 765 167-1 540 434 Räddningstjänsten -281 420 Sotningen -1 237 256 Räddningsnämnden -21 758 Lönekostnader -29 460 200-28 931 412 528 789 Nämnden 24 730 Sotningen 646 228 Räddningstjänsten -142 170 Helti, deltid samt dagtid Total lönekost. RTJ -142 170 Dagtid 719 027 Heltid -1 192 373 Deltid 331 176 Total lönekost. deltid 331 177 Ludvika 752 Grängesberg 72 348 Nyhammar 124 811 Fredriksberg -53 336 Kopparberg 222 862 Sunnansjö -36 260 Lokalhyra -2 218 400-2 323 972-105 572 Räddningstjänsten -65 519 Sotningen -40 053 Kapitalkostnader -845 100-970 341-125 241 Räddningstjänsten 38 073 Nämnden -163 314 Övriga kostnader -5 057 900-4 008 998 1 048 902 Räddningstjänsten 432 238 Sotningen 607 191 Nämnden 9 473 totalt -26 276 000-26 469 556-193 556
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-01-30 Sida 1(1) 700.2017.00006.9203 Räddningsnämnden Ekonomisk redovisning januari- december 2017 Förvaltningens förslag till beslut Räddningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för Januaridecember 2017. Beskrivning av ärendet Driftbudgeten redovisar ett underskott på -223 tkr inklusive kapitalkostnader, för hela förvaltningen. I redovisningen för januari- december månad visar förvaltningen ett underskott på intäkter på -1571 tkr samt på lokalhyra och kapitalkostnader på -264 tkr. Med hjälp av återhållsamhet ett överskott på personalkostnader med 641 tkr och på övriga kostnader med 971 tkr. Bilaga Ekonomisk redovisning januari- december 2017 daterad 29 januari 2018. Peter Levin Tf räddningschef Beslut skickas till Räddningsnämnden Akten
Januari - December 2017 2018-01-29 Driftbudget periodiserad Utfall Avvikelse Intäkter totalt 12 610 000 11 039 244-1 570 756 Räddningstjänsten -149 412 Sotningen -1 396 844 Räddningsnämnden -24 500 Lönekostnader -32 141 000-31 500 523 640 477 Nämnden 26 796 Sotningen 729 200 Räddningstjänsten -115 519 Helti, deltid samt dagtid Total lönekost. RTJ -115 519 Dagtid 833 415 Heltid -1 353 865 Deltid 404 931 Total lönekost. deltid 404 931 Ludvika 14 310 Kopparberg 236 716 Fredriksberg -45 404 Grängesberg 72 395 Nyhammar 149 374 Sunnansjö -22 460 Lokalhyra -2 422 000-2 544 894-122 894 Räddningstjänsten -69 548 Sotningen -53 346 Kapitalkostnader -922 000-1 063 376-141 376 Räddningstjänsten 41 794 Nämnden -183 170 Övriga kostnader -5 625 000-4 653 913 971 087 Räddningstjänsten 405 437 Sotningen 555 587 Nämnden 10 063 totalt -28 500 000-28 723 462-223 462
Räddningstjänsten Västerbergslagen Rolf Hellberg, 0240-86025 rolf.hellberg@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-02-08 Räddningsnämnden Ludvika kommun Sida 1(1) 700.2018.00067.9212 Bokslut 2017 Förvaltningens förslag till beslut Räddningsnämnden godkänner redovisat bokslut 2017 Beskrivning av ärendet Driftbudget Driftbudgeten redovisar ett underskott på -223 tkr, inklusive kapitalkostnader, för hela förvaltningen. Därav kapitalkostnadsförändringar på 141 tkr. Driftbudget exklusive kapitalkostnadsförändringar -82 tkr. Räddningstjänsten Sotningsväsen Avvikelser mot budget - 58 tkr -165 tkr -223 tkr Beslutsberäkningen för Ljusnarsbergs kommun visar att Ludvika kommun ska återbetala 32 tkr. Investeringsbudget Investeringsbudgeten visar ett överskott på 1 374 tkr som förvaltningen önskar flytta över till 2018. Fördelningen är 1 000 tkr till in- och ut alarmeringsutrustning och 167 tkr till övningsområdet och 207 tkr till skyddsmateriel. Rolf Hellberg Tf förvaltningschef Bilaga: Förvaltningens rapport till kommunledningen i text och siffror Beslut skickas till Räddningsnämnden S:\RTJ\DELAD\Kansli\Räddningsnämnden\2018\Sammanträde AU\Möte 2. 15 februari\tj.skrivelse Bokslut 2017 till RN.docx
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-01-30 Sida 1(1) 200.2017.00102.9204 Fronter Förvaltningens förslag till beslut Räddningsnämnden noterar informationen. Beskrivning av ärendet Lärplattformen Fronter är från 2018-01-29 inkopplad på stationerna Ludvika, Fredriksberg, Grängesberg och Nyhammar med tillhörande programvara. Vi har till en viss grad påbörjat användandet inom bl.a. övningsbanken. Peter Levin Tf räddningschef Beslut skickas till Räddningsnämnden Akten S:\RTJ\DELAD\Kansli\Räddningsnämnden\2018\Sammanträde AU\Möte 2. 15 februari\utskick\tj.skrivelse Fronter 20180130.docx
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-01-31 Sida 1(1) 200.2017.00267.9205 Lägesrapport Utalarmeringssystem Förvaltningens förslag till beslut Räddningsnämnden noterar informationen. Beskrivning av ärendet Vid ett möte den 31 januari 2018 var det ett möte mellan Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) och SOS Alarm. Mötets syfte var hur man i praktiken kommer igång med arbetet. Enligt LKFAB Krister Mässing till räddningstjänsten beräknas in alarmeringen vara tömd inom ett par månader. Då allt tyder på att Räddningstjänsten Västerbergslagen kommer att inom en snar framtid ingå i Räddningstjänsten Dala Mitt, så avvaktar vi med att införskaffa ett nytt utalarmeringssystem. Peter Levin Tf räddningschef Beslut skickas till Räddningsnämnden Akten S:\RTJ\DELAD\Kansli\Räddningsnämnden\2018\Sammanträde AU\Möte 2. 15 februari\tj.skrivelse Lägesrapport Utalarmeringssystem.docx