SURF SverigesUniversitets- & Högskoleförbund 2010-01-29 protokoll 2010:1 Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 januari 2010 på Johannesbergs slott Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande Kåre Bremer Peter Gudmundson Johannes Johansson Kerstin Noren Lennart Olausson Staffan Sarbäck Agneta Stark Kansli Bengt Karlsson Fredrik Andersson Kerstin Reithner Övriga Ingegerd Palmer, 18-20 1 Justeringsperson Lennart Olausson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag till ärendelista, med tillägg under Övriga frågor aven punkt om eventuellt deltagande i en debattartikel om resurser till-högre utbildning, och en punkt om en föreslagen planeringsgrupp kring Open Access-frågor. 3 Protokoll från föregående möte Protokollet lades till handlingarna. l
4 Full kostnadstäckning a) Seminarium om hantering av kostnader för tung utrustning (dnr 10/013) Kåre Brerner gav en lägesrapport kring planeringen för det av Förbundsförsamlingen tidigare beslutade seminariet om hantering av tung utrustning i projektansökningar (091020, 8b). Styrelsen beslutade att seminariet ska anordnas den 12 mars, kl 10-12. Till seminariet ska två representanter för varje medlemslärosäte samt vissa finansiärer bjudas in. Göran Sandberg deltar för Wallenbergstiftelsernas räkning. Kansliet ordnar i samarbete med Kåre Bremer de praktiska detaljerna kring inbjudan och arrangemanget i övrigt. b) Summering av avtalsdiskussioner Kåre Brerner redogjorde kort för läget med tecknande av nya avtal med forskningsfinansiärerna och möjligheten att i ansökningar kunna redovisa de totala kostnaderna och lärosätenas finansiering. Styrelsen diskuterade frågan, bland annat utifrån perspektivet av att det är viktigt att lärosätena tydligt i ansökningarna redovisar kostnader enligt redovisningsrnodellen och sin medfinansiering. e) Information om projektanställning (dnr 10/004) Kåre Bremer informerade om att Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet, under perioden 1 januari 2010-30 juni 2011 är projektanställd på 50 % för att åt SURF att arbeta med frågor om redovisningsrnodellen. Styrelsen diskuterade vilka möjligheter det ger för att förstärka arbetet med implementering av redovisningsrnodellen och avtalen med forskningsfinansiärerna. 5 Inbjudan från Tobias Krantz till samtal den 10 februari (dnr 10/003) Pam Fredman redogjorde för den inbjudan SURF fått till diskussion med regeringspartierna om reformer på utbildningsområdet i samband med valrörelsen 2010. SUHF representeras av Agneta Stark och Peter Gudmundson. Styrelsen diskuterade vilka frågor som man ansåg angelägna att lyfta på den politiska dagordningen och vilka reformer som särskilt ska poängteras som viktiga ur sektorns synpunkt. De punkter som man vill särskilt lyfta ska också vid besöket lämnas i skriftlig form. Det framhölls som viktigt att budskapet synkroniseras med det som kommer att stå i det nya manifestet. 6 Ärenden för Förbundsförsamlingen Bengt Karlsson föredrog en preliminär lista på ärenden till Förbundsförsamlingen i mars. Styrelsen diskuterade frågan, bland annat utifrån hur de aviserade propositionerna på högskoleområdet ska behandlas och vilka arbetsgrupper som ska avrapportera sitt arbete. Styrelsen beslutade att presidiet fastställer den slutgiltiga ärendelistan med utgångspunkt i diskussionerna på mötet. P!-2
7 Utkast till uppläggning av verksamhetsberättelse för 2009 (dnr 10/016) Bengt Karlsson redogjorde för ett utkast till SUHF:s verksamhetsberättelse för 2009. Styrelsen beslutade att presidiet, efter eventuella efter mötet inkomna synpunkter, fastställer den version av verksamhetsberättelsen som ska presenteras på Förbundsförsamlingen för beslut. 8 Preliminärt bokslut för 2009 (dnr 10/0 16) Bengt Karlsson redogjorde får ett preliminärt bokslut för S UHF får 2009. Efter justering överlämnas det till revisorerna. 9 Information om nya kontorslokaler (dnr 10/010) Bengt Karlsson informerade om läget i anskaffningen av nya lokaler till presidiet. SURF har nu tecknat kontrakt om att hyra lokaler på Riddarholmen, vilka är i enlighet med de kriterier som diskuterades på föregående styrelsemöte (091203, 6). Kansliets nuvarande lokaler har sagts upp. Flytt av kansliet sker enligt planerna någon gång i maj/juni. Ett särskilt tack ska riktas till Stockholms universitets fastighetsavdelning för biståndet i processen med avtalstecknande för den nya lokalen. Styrelsen diskuterade frågan kort, bland annat utifrån vikten att sprida information till medlemmarna om möjligheten att vid behov använda sig av Förbundets nya lokaler. 10 Det framtida antagningslandskapet - information, nyckelfrågor och vidare arbete med anledning av seminarium 2 december 2009 (dnr 08/061) Fredrik Andersson redogjorde för ett PM om diskussionerna på det seminarium på grundval av rapporten om Det framtida antagningslandskapet och dess behov av systemstöd, som initierats av styrelsen (090617, 9). I seminariediskussionerna lyftes frågan om hur man strategiskt ska agera vidare kring antagningen och dess systemstöd. Styrelsen berörde i sin diskussion bland annat de samtal i som förts i samarbetsgruppen mellan SURF och VHS, där det har formulerats önskemål om att man inte från sektorns sida ska släppa detframtidsinriktade perspektiv som ges uttryck i rapporten. Styrelsen höll med om att man i någon form bör samla sektorn till en diskussion om frågorna tillsammans med lärosätena och andra relevanta aktörer i sektorn. Styrelsen beslutade att ge Lennart Olausson, i samarbete med kansliet, i uppdrag att anordna ett antal rundabordssamtal med strategiska diskussioner kring framtidsinriktade frågor om antagning och dess systemstöd. Inbjudan till samtalen ska vara riktade utifrån det aktuella ämnet och spegla lärosätenas olika förutsättningar kring antagning. 3
11 Rekommendationer om hantering av för- och efterled till examensbenämningar (dnr 09/119) Fredrik Andersson redovisade ett förslag från Expertgruppen för studieadministrativa frågor om reviderade rekommendationer om översättning till engelska av för- och efterled till generella examina. Bakgrunden är nya föreskrifter från Högskoleverket om översättningar av svenska examina till engelska, vilket ställer krav på revision av SUHF:s tidigare rekommendationer om för- och efterled till examina (dnr 043/06). Styrelsen gav i december Expertgruppen för studieadministrativa frågor i uppdrag att se om det är möjligt att ta fram ett förslag på reviderade översättningar av för- och efterled till examina, och stämma av ett eventuellt sådant förslag med hjälp aven hearing (091203, 4). Hearingen hölls den 25 januari, varefter ett slutgiltigt förslag tagits fram för beslut av styrelsen. Styrelsen diskuterade frågan bland annat utifrån vikten av att de översatta examensbenämningarna är internationellt gångbara. Styrelsen beslutade att: fastställa reviderade rekommendationer som REK 2010:2 i enlighet med bilaga, de reviderade rekommendationerna omedelbart ska spridas till medlemmarna, med tanke på att Högskoleverkets föreskrifter träder i kraft redan l februari. 12 Lägesrapport från Akademiska Hus-gruppen (dm 09/083) Staffan Sarbäck rapporterade om arbetet inom den gemensamma arbetsgruppen mellan SURF och Akademiska Hus om frågor som berör Lagen om offentlig upphandling. Gruppen har bland annat närmare studerat effekterna av den nya temporära lagstiftningen kring upphandling som planeras komma i en proposition under våren. Staffan Sarbäck har utsetts att sitta i en referensgrupp på Justitiedepartementet om den nya permanenta lagstiftning som är under utarbetande. Styrelsen diskuterade frågan bland annat utifrån vilka möjligheter och hot som finns i den nya lagstiftningen och behovet av särskild reglering av högskolesektoms lokalförsörjning. Man höll med bedömningen om att arbetsgruppens slutrapport till Förbundsförsamlingen bör vänta tills regeringens proposition är lagd. En lägesrapport ges vid Förbundsförsamlingen under våren. 13 Aktuella propositioner och SURF-arbete i samband med dessa Bengt Karlsson inledde en diskussion med anledning av listan på propositioner som regeringen ämnar lägga innan sommaruppehållet. Flera för sektorn viktiga propositioner kommer att föreläggas Riksdagen och frågan är om SURF gemensamt behöver behandla dessa. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att SURF har en beredskap att ta tag i frågor kring propositionerna om det skulle behövas, dels genom expertgrupperna för kvalitets- och avgiftsfrågor, dels genom att på Förbundsförsamlingen i mars diskutera autonomifrågorna. 4
14 Remiss: ökad organisatorisk frihet mr statliga universitet och högskoloreventuelit SUHF,..svar (dnr 101006) Bengt Karlsson inledde diskussionen om eventuellt svar från SURF på remiss från Utbildningsdepartementet på en promemoria (U20 l 0/222/UH) inför kommande proposition om ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att SURF bör svara på remissen i en positiv anda genom att lyfta fram de områden där sektorn enats om ståndpunkter, vilka återfinns i manifestet från 2006. Till det kan man lägga synpunkter där remissvaren från lärosätena på utredningen SOU 2008:104 "Självständiga lärosäten" visat att sektorn iprincip är överens. Det är också viktigt att betona att det finns områden där sektorn efterfrågat förändringar, vilka inte återfinns i promemorian. Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppgift att utarbeta ett remissvar med utgångspunkt i diskussionerna på mötet. 15 Uppföljning av landskapsarbetet (dnr 07/019) Bengt Karlsson inledde diskussionen kring en uppföljning av rapporten "Mot högre akademisk kvalitet" från 2008, den s k landskapsrapporten. Förbundsförsamlingen beslutade när rapporten antogs att en uppföljning ska göras våren 2010 av hur rekommendationerna i rapporten följts upp och hur utvecklingen i övrigt varit (081111, 12). En sådan uppföljning kräver insamling och bearbetning av uppgifter. Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att förutsättningarna ändrats sedan landskapsarbetet avslutades. Det externa trycket på sammanslagningar har minskat, samtidigt som en rad initiativ till samarbeten och sammangående vuxit fram inom sektorn. Arbetet med att ta fram ett nytt manifest för SURF går också delvis in på de frågeställningar som diskuterades i landskapsrapporten. Styrelsen beslutade att inte i nuläget göra en uppföljning av landskapsrapporten till Förbundsförsamlingen. 16 Rapport från presidiet, inlusive NUS och EUA Bengt Karlsson inledde punkten. En lista på presidiebeslut sedan föregående styrelsemöte var tillsänd styrelsen i förväg. Förutom detta kommenterade Bengt Karlsson särskilt ett antal punkter. I diskussionerna mellan VHS och SURF har ett antal frågor aktualiserats, bland annat kring det s k ämnesträdet. Samarbetet kan leda till gemensamma arbetsgrupper och att SURF nominerar ledamöter till YRS-grupper. Myndigheten för yrkeshögskolan har påbörjat arbetet med att ta fram en National Qualification Framework för Sverige. SURF har påpekat behovet av att sektorn fmns tydligt representerad i detta arbete. En ny referensgrupp har tillsatts av myndigheten där ett stort antal organisationer representeras, till vilken SURF utser två representanter.
har ett antal dagar inbokade under våren där de ska träffa företrädare för de politiska partierna, forskningsfinansiärer, fackföreningar m m. Agneta Stark representerar SURF på EUA:s Council-möte den 29 januari. EUA har börjat lyfta frågan om full kostnadstäckning i de olika medlemsländerna, men bedömningen är att Sverige är i ett annat stadium i processen och därför inte direkt berörs av detta. SURF är ordförande i NUS sedan årsskiftet. En uppgift under ordförandeskapet är att ordna en konferens, preliminärt under 2011. Styrelsen diskuterade kort möjliga teman fören sådan konferens och hur man definierar tydligt nordiska frågor i samarbetet. 17 Rapporter från förvaltningschefsnätverken Staffan Sarbäck rapporterade kort från mötet med universitetsdirektörernas nätverk den 16 december. 18 Lägesrapport från arbetet med manifest 2010 (dm 09/072) Johannes Johansson informerade om arbetet i arbetsgruppen som ska ta fram ett uppdaterat manifest för SURF. Ett första utkast till text ska vara klart att diskuteras på Förbundsförsamlingen i mars. Styrelsen diskuterade frågan bland annat utifrån hur man tydligast formulerar sektorns ansvar för och deltagande i samhällsutvecklingen. Kopplingen mellan kunskapstriangelns tre delar måste också vara tydligt. Arbetsgruppen tar med sig diskussionerna i sitt fortsatta arbete. 19 Samarbete med Svenskt Näringsliv - lägesrapport (dm 09/031) Ingegerd. Palmer redogjorde för läget j diskussionerna med Svenskt Näringsliv, sedan båda. parter förändrat sin representation i diskussionerna. Målsättningen är främst att eventuellt hitta en samsyn kring frågor om utbildning och kompetensförsörjning. Styrelsen konstaterade att man har anledning att återkomma under året för att se hur diskussionerna utvecklats. 20 Höstkonferensen 27 oktober 2010 - tema och innehåll (dm 09/091) Ingegerd Palmer redogjorde för ett första utkast till program för SURF:s årliga konferens i oktober 20 l o. Konferensen kommer att hållas i Eskilstuna, med samverkan som ett viktigt tema. Styrelsen diskuterade formerna för och innehållet i dagen. Bland annat berördes möjligheterna till ett eventuellt styrelseordförandemöte i samband med konferensen. 6
21 Övriga frågor aj Deltagande i debattartikel om ökade resurser till högre utbildning (dm 10/017) Bengt Karlsson redogjorde för en förfrågan om SURF vill delta i en debattartikel på initiativ av SFS om ökade resurser till högre utbildning. Styrelsen beslutade att avstå från att delta i debattartikeln. b) Planeringsgrupp för Open Access-frågor (dnr 09/115) Agneta Stark redogjorde för en förfrågan från Kungl. Biblioteket om SURF vill delta i en planeringsgrupp för Open Access-frågor, sedan den gamla referensgruppens mandat gått ut. Styrelsen beslutade att presidiet utser deltagare i planeringsgruppen. Vi.protokollet 'M~l~ Fr drik Andersson i Lennart Olausson 7
Bilaga 11 Styrelsen beslutade att: revidera gällande rekommendationer om översättningar av förled till examina (dnr 043/06) på följande punkter:!!i Veterinärmedicine of Veterinary Medical Science Teologie of Arts in Theology Politices of Science in Political Sciences, rekommendera att ingen särskild översättning av förledet görs i de fall där den rekommenderade översättningen är "of Arts" eller "of Science" utan andra bestämningar (filosofie, naturvetenskaplig och teknologie), de reviderade rekommendationerna börjar gälla från den 1 februari 2010, för examina som utfärdats enligt studieordningen från 2007. 8
Beslutat sadanföregå enda styrelsemöte Dnr ArondemOling Datum Beslutat 08/062 Remiss från SUHF ang rekommendationer om samordnad antagning till sådana engelskspråkiga magister- och masterprgram som bl a vänder sig till sökande utanför EUlEES-området. 2010-01-14 beslutar att anta reviderade rekommendationer beträffande samordnad antagning till sådana engelskspråkiga magister- och masterprogram som bl a vänder sig till sökande utanför EU/EES-område i enlighet med bilaga. B88lutand8: 08/103 SUNETs styrelse under mandatperioden som 2010 2009-12-11 SUHF har uppmanats föreslå en efterträdare till Anita Hansbo i SUNET:s styrelse. har besfutat att föreslå prorektor Karin Bengtsson, Högskolan Gotland för uppdraget. 09/003 Övertagande av ALP programmet (flyttat från 08/053) Högre ledarskapsutvecklingsprogram för universitet och högskolor (HLUH) - Högre Ledarprogram HLP 2009-12-16 Överenskommen ändring med LiU om Lotta Markörs uppdrag för HLP. Tidigare överenskommelse att insatsen skall vara 20% from 2010 men ändrat till 30%. PreSidiet den 26 januari 2010 Sida 1 av6
Dnr ÄronlBlBling Datum Beslutat 09/016 Högskoleverket, HSV, har inbjudit SUHF att utse fyra representanter till en referensgrupp till metodutvecklingsprojektet för framtida utvärderingar. 2009-03-05 Regeringsbeslut - Uppdrag till Högskoleverket att föreslå ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar 2009-12-16 Arbetsgruppen kompletteras med 2 personer för att ta fram utvärderingsmodell för forskarutbildning: Mille Millnert och Anders Söderholm. 8oslutand8: 09/058 Remiss - Förslag om att inrätta en expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. 2009-12-11 SUHF skall utse en ledamot och en ersättare i den nyskapade Expertgrupp för oredlighet i Forskning. SUHF föreslår Prorektor, professor Asa Bergenheim Umeå och professor Jan-Otto Carlsson Uppsala universitet. väljer att inte ange vem som skall vara ordinarie ledamot och vem som skall vara ersättare. Förbundet menar att man för detta val bör känna till den övriga sammansättningen. 09/094 Ansökningar om externa bidrag från lärare med anställning efter ålderspension (emeriti) - diskussion med Vetenskapsrådets (VR) ledning. 2010-01-14 Svar till Pär Omling. 09/116 Remiss av Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning (2009:20 R) 2009-12-11 Förbundet har valt att denna gång avstå från att lämna för sektorn samlade kommentarer utan hänvisar till medlemmarnas svar. den 26 januari 2010 Sida 2 av 6
Dor Äranll8nBdng Datum blutat 09/117 Beslut och förteckning över attestberättigade samt Förteckning över utanordningsberättigade. BeslutandB: 2009-12-03 Bengt Karlsson och Kerstin Reithner har rätt att attestera bokföringsunderlag för SUHF och är även är utanordningsberättigade. Generalsekreteraren 09/119 Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina. (Översättning till engelska av för- och efterled till examina. 2009-12-09 Beslutat att avsätta 20 000 kronor till en hearing den 25 januari 2010. 09/120 Europarådets kommitte för högre utbildning och forskning (CDESR). SUHF ombeds att nominera en ny svensk lärosätesrepresentant eftersom Göran Bexell avsagt sig sitt uppdrag. 2009-12-16 Beslutat att föreslå Kerstin Noren för uppdraget. 09/121 Inbjudan att utse delegat till EUA-grupp för konferens i Columbia februari 2010 2009 12-15 SUHF avstår. den 26 januari 2010 Sida 3 av 6
Dnr ArenBloning Datum Beslutat 09/123 Arbetsgrupp för framtagande av rekommendationer för kvalitetssäkring av publikationsdatabaser. BoslutaDIIo: 2009-12-16 Arbetsgruppens arbetsplan godkännes. 09/124 Brev från Sabri Dag om komplettering av överklagande av antagningsbesked för utbildningar på KTH. 2010-01-14 Meddelat att SUHF har ingen möjlighet att överpröva en medlems beslut att följa våra rekommendationer. 09/126 Brev om överklagande från AH AI-Saray 2009-12-18 Brev till Ali AI-Sarey med hänvisning till Överklagande nämnden för högskolan. 09/127 Regeringen beslutade den 10 dec 2009 om en ändring i bilaga 3 i högskoleförordningen. Högskoleverket skall föreskriv om hur de aktuella utbildningarna skall värderas och önskar synpunkter senast den 15 2009-12-18 Med den avisiserade korta remisstiden finns det ingen möjlighet för SUHF att bereda ett genomtänkt och samlat svar. Hänvisar till medlemmarnas svar. den 26 januari 2010 Sida 4 av 6
Dnr ÄralÖH11811ing Datum Boslutat 10/002 Regeringsbeslut om Uppdrag att utveckla en nationell referensram för kvalifikationer samt ett utkast från Stefan Skimutis om förslag till hur organisation och arbetet skall bedrivas kring NQF. 2010-01-14 Brev till Stefan Skimutis med synpunkter på förslaget till organisation för hur arbetet skall bedrivas. Baslutand8: 2010-01-26 Mats Edvardsson utses att delta och presidiet avser att komplettera med ytterligare 1 person. 10/003 Inbjudan till ett möte med Tobias Krantz och Alliansens utbildningsgrupp. 2010-01-26 SUHF representeras av Agneta Stark och Peter Gudmundson. 10/004 Överenskommelse mellan Lunds universitet och SUHF om insatser SUHFs projekt om full kostnadstäckning för universitet och högskolor. 2010-01-19 Beslutas att Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet, knyts till projektet under perioden 1 januari 2010-30 juni 2011. Aktivitetsgraden är 50%. den 26 januari 2010 Sida 5 av 6
Dnr ArendBmonlng Datum Buslutat BBslutando: 101005 EUA Response to EC Consultation on the future "EU 2020" Strategy. 2010-01-15 Kommentarer från styrelsen avsända 101008 EUA Council meeting January 29th i Bryssel. 2010-01-18 Beslutat att Agneta Stark deltar i mötet i stället för Pam Fredman. den 26 januari 2010 Sida 6 av 6