Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Ekengard, Erik doktorand Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter Stahre, Linnea student NF Söderman, Olle prefekt ordförande Wärnmark, Kenneth Suppleant i ordinarie ledamots ställe Frohm, Birgitta forskningsingenjör Holst, Olle, studierektor GU-LTH Övriga Bergquist, Karl-Erik husprefekt Isaksson, Karolina ekonomichef Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Ohlin, Johan huvudskyddsombud Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-12; endast information Frånvarande Jeppsson Wistrand, Ulla Nordberg Karlsson, Eva 1. lab ass 1 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning efter att Sven Lidin adjungeras med närvaro- och yttranderätt på dagens möte och nästa styrelsemöte 16 december samt tillägg av 14a. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Birgitta Frohm att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokollet från 2014-10-16 läggs till handlingarna. 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Medlemsavgifter, exempelvis ACS, skall förmånsbeskattas, vilket kan göras i PrimulaRes, - Val av representanter till universitetkollegiet ska äga rum i februari 2015 för perioden 1 mars 2015-28 februari 2018. Antalet lärare till universitetskollegiet är 24 st och antalet övriga anställda är 12 st - Förslag till prorektor är Eva Wiberg och Bo-Anders Jönsson. På måndag den 24 november är det val i universitetskollegiet. - Val av ledamöter till universitetskollegiet för perioden 2015-03-01 -- 2018-02-28 kommer äga rum under janurai/februari 2015. Administrativa chefen meddelar att i januari 2015 kommer Simon Bülow, arkivarie, till för att stödja avdelningarna i arbetet med arkivering enligt arkivlagen. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Jan-Olle Malm redogör för den konsekvensanalys som KILU kommer skicka in till LTH på fredag den 21 november. Konsekvensanalysen redogör för konsekvenser av neddragning av resurser till grundutbildningen inom KILU. Handling: bilaga 5 6 Hälsa miljö - säkerhet Arbetsmiljösamordnaren meddelar att:
- 10-dygnsmätning av kvicksilver i processavloppet kommer att äga rum i november/december, - En rutininspektion av Räddningstjänsten Syd på Kemicentrum kommer att äga rum i januari 2015. Viktigt att dokumentation inför inspektionen är uppdaterad. 7 Rapport från arbetsgrupper Jan-Olle Malm påminner om anmälan av föredrag till NMT-dagarna som äger rum 16-20 mars 2015. 8 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för prognos 3 inför bokslutet 2014. 9 Aktuella remisser Studierektor för FU-KILU meddelar att det finns två remisser från naturvetenskapliga fakulteten att besvara. - Rutiner för handledarbyte vid naturvetenskapliga fakulteten - Handlingsplan för att förebygga och hantera konflikter mellan doktorand och handledare inom naturvetenskapliga fakulteten Synpunkter på remisserna lämnas till Per-Olof Widmark senast 1 december. 10 Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Prefekten meddelar att en ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara måste göra av kemiska institutionen. En brandkonsult från Bengt Dahlgren är inkopplad för att arbeta fram riskutredningar och klassningsplaner. Ansökan skickas till Räddningstjänsten Syd i januari 2015. Föredragande: Olle Söderman 11 Medfinansiering av stora anslag (ERC grant advanced och KAW) KILU är positiv till och uppmuntrar medarbetare att söka prestigefyllda anslag från anslagsgivare som ej tillåter full kostnadstäckning. På sikt kommer denna typ av bidrag att spela en allt viktigare roll för finansiering av KILUs verksamhet och eventuella strategiska rekryteringar. Universitetet har 2014-10-01 beslutat att samfinansieringen ska täckas av berörd institution eller ansvarig forskare/forskargrupp
Styrelsen beslutar att: - KILU-NF åtar sig att tillsvidare delvis samfinansiera anslag från: NIH, NSF, ERC advanced grant, KAW projekt. Stödet går enbart till huvudsökande (PI) /medsökande personalförda på KILU-NF. - Beloppet som KILU-NF medfinansierar beräknas enligt följande formel: Medel som anslaget genererar i naturvetenskapliga fakultetens fördelningsmodell x 0.5. Beräkningen görs för det första år som anslaget beviljas. Det så beräknade stödet utbetalas, med samma summa, årligen med start året efter och under lika många år som anslaget löper. - Stödet gäller även de fall där anslaget med huvudsökande är placerad utanför KILU-NF, med medsökande på KILU-NF och som generar medel i naturvetenskapliga fakultetsmodellen. Dock måste det totala anslaget som riktas till medsökande på KILU-NF överstiga 1 MSEK under anslagsperioden. - KAW projektet, som kemisk fysik (huvudsökande Tõnu Pullertis) erhöll 2012 beräknas med fördelningsnycklar för 2012 (1 mkr genererar 157 kkr) Av anslaget ligger 23 812 kkr för en period av fem 5 på kemisk fysik, vilket ger ett stöd på 374 kkr per år och 6 423 kkr för en period av fem år på teoretisk kemi vilket genererar 41 kkr per år. Stödet för 2012-2014 tas ut KILU-NFs myndighetskapital och ges som engångstöd på 3*374 kkr vilket blir 1 122 kkr till kemisk fysik och 3*41 kkr vilket ger 123 kkr till teoretisk kemi. 374 kkr resp 41 kkr utgår sedan per år under 2015 och 2016 till kemisk fysik resp teoretisk kemi. - Delegera till prefekten att sammanställa en lista över vilka anslag och huvudsökande/projektledare som avses på KILU-NF för 2015 och som läggs till protokollet. Listan ska uppdateras årligen inför KILUs årliga budgetarbete. Föredragande: Olle Söderman Handling: Bilaga 11 12 Institutionsledning 2015-2017 Administrativa chefen meddelar att: - Sammanräkning av poströsterna inför val av ordinarie ledamöter till KILUstyrelsen och GU-styrelsen kommer äga rum den 1 december kl 13.00 i konferensrummet, Marie Curie. Direkt efter sammanräkningen hålls val av personliga ersättare (suppleanter) till KILU styrelsen och GU styrelsen. Styrelsen fastställer valresultatet den 16 december.
- Uppdrag i form av studierektor för GU KILU-LTH föreslås av tillträdande prefekt tas bort inför perioden 2015-2017 - Uppdrag i form av studierektor för GU KILU-NF och studierektor för FU-KILU föreslås av tillträdande prefekt att förlängas med perioden 2015-01-01-2015-03-31 för att skapa tid för ny institutionsledning att utreda omfattning och vilka som skall inneha uppdragen. - Sittande arbetsgrupper vid KILU föreslås av tillträdande prefekt att sitta kvar under perioden 2015-01-01 till och med 2015-03-31, - GU-gruppen föreslås av tillträdande prefekt att få i uppdrag att under november och december ta fram frågeställningar att besvara som leder till effektivisering av utbildningsuppdragen, - Valberedningen föreslår Viveka Alfredsson till ställföreträdande prefekt för perioden 2015-2017. Styrelsen beslutar att - Uppdraget som studierektor för GU KILU-LTH ej förlängs efter 2014-12-3, - Uppdraget som studierektor för GU KILU-NF förlängs för Johan Reimer för perioden 2015-01-01 till och med 2015-03-31. Uppdraget är 50 % av en heltidstjänst. - Uppdraget som studierektor för FU-KILU förlängs för Per-Olof Widmark för perioden 2015-01-01 till och med 2015-03-31. Uppdraget är 25 % av en heltidstjänst. - Sittande arbetsgrupper sitter kvar till och med 2015-03-31, - Sittande GU-grupp får i uppdrag att tillsammans med tillträdande prefekt ställa samman ett antal frågeställningar som bör utredas under våren 2015. - Styrelsen ställer sig bakom valberedningens förslag att Viveka Alfredsson förordnas som ställföreträdande prefekt på 10% för perioden 2015-2017. - Styrelsen beslutar att 10% av Viveka Alfredssons tjänst bokförs på KILU gemensamt som nedsättning av tjänst för uppdraget som ställföreträdande prefekt samt erhåller uppdragstillägg som motsvarar 10 % av gällande uppdragstillägg. Föredragande: Catrin Malmström 13 Anhållan om anställning som senior på CAS Prefekten redogör för anhållan om att Frans Maurer anställs som senior 20 % på CAS. Styrelsen ställer sig positiv till ansökan som handläggs och beslutas av LTH.
Föredragande: Olle Söderman Handling: Bilaga 13 14 a KILUs organisation Sven Lidin föreslår att beslutet ny organisation vid KILU från 2008, Dnr LTH 2008/399 uppdateras. Styrelsen uppdrar till tillträdande prefekt och administrativa chefen att arbeta fram förslag på revideringar på beslutet som gäller organisation vid KILU. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olle Söderman Birgitta Frohm