Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1
Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut 10 9. Styrkortskarta 2008 11 2
1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdrag Vårdprocesscentrums övergripande uppdrag är att: arbeta med strategisk verksamhetsutveckling initiera, driva och stödja centrumövergripande utvecklingsprojekt sprida kunskap, erfarenheter och goda idéer ansvara för förvaltning av landstingsgemensamma vårdsystem, arbetssätt och rutiner förvalta och utveckla vårdstödjande processer Värdegrund Vårdprocesscentrums verksamhet och medarbetarnas professionella och etiska förhållningssätt präglas av följande grundläggande värderingar: Kundorientering Processorientering Engagerat ledarskap Respekt för varandra Samverkan Ständiga förbättringar Vision Vårdprocesscentrum bidrar till en säker, effektiv och mer tillgänglig hälsooch sjukvård. 3
2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Vårdprocesscentrums huvudsakliga uppdragsgivare är landstingsledningen men även enskilda verksamheter kan initiera uppdrag. Vårdprocesscentrums kunder är landstingsledningen och vårdverksamheten. Stor vikt läggs vid en bra verksamhetsdialog och för att stödja detta finns inom enheten ansvariga utpekade för att aktivt arbeta med kommunikation. Kanaler för detta inkluderar Verksamhetsutvecklingsrådet (VUR), verksamhetsutvecklare och IT-samordnare i samverkan (VITiS) samt förvaltningsråd. Förutom det löpande förvaltningsarbetet kommer enhetens resurser under 2008 i huvudsak att koncentreras till följande projekt: Patientjournal 08 Akutprojektet 1-3 Patienttjänster på webben Processledning Anpassning till Nationell handlingsplan för IT i vård och omsorg Strategi 1: Vi uppfyller våra kunders förväntningar Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Verksamhetsdialog Aktivt verksamhetsdeltagande i 100 % relevanta projekt och uppdrag Etablerat förvaltningsråd för Patientjournalen Klart Q1 Kontinuerlig uppföljning av effekter av genomförda projekt Uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet i enheter som infört Patientjournalen 100 % Aktiva nätverk med verksamheten Nöjda kunder Utveckla verksamhetsstödjande lösningar (IT-stöd, arbetssätt och rutiner). Uppföljning av befintliga nätverk, mäts via enkät och frågan - andel deltagare som anser att det ger ett mervärde Mäts via uppföljande enkät vid projektavslut samt minst en gång under året för våra löpande uppdrag. Uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet (de som är tillämpliga) i alla genomförda projekt 85 % (mäts under maj) 100 % skall följas upp. Positiv trend 4
3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Vårdprocesscentrum arbetar löpande med omvärldsbevakning, regional/nationell/internationell samverkan och eget förbättringsarbete. Nya rön och trender kommer kontinuerligt inom våra verksamhetsområden. För att kunna ta ställning till hur vi skall förhålla oss till dessa är det viktigt att vi tar fram bra beslutsunderlag. Längre/större projekt granskas regelbundet, antingen av interna resurser men även extern granskning kan vara relevant. Strategi 1: Kontinuerligt eget förbättringsarbete via utveckling av arbetssätt och metoder Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde uppföljning Omvärldsbevakning Bevaka aktuella trender och ta fram beslutsunderlag för hur vi ska förhålla oss till dessa. Beslutsunder lag finns för relevanta områden Ta till vara erfarenheter från genomförda projekt Via projektuppföljning 100 % av projekten Lära av andra Utveckla regional och nationell samverkan Inom alla typer av uppdrag 1 Utveckla samverkan med LiU Definiera samverkansmål Klart Q2 1 Inom VPCs kompetens- och verksamhetsområden 5
4. PROCESSPERSPEKTIVET Vårdprocesscentrum verkar såväl i projektform som löpande operativ verksamhet inom exempelvis system- /objektsförvaltning, informationssäkerhet och informatik. VPC har tagit fram en projektmodell och alla projekt vi genomför skall följa denna. Genom att arbeta på ett enhetligt sätt, efter en gemensam struktur ökas kvaliteten i projekten. Modellen innehåller övergripande beslutspunkter, mallar och aktiviteter för kvalitetssäkring och förfinas och utvecklas kontinuerligt. Strategi 1: Enhetens processer skall vara effektiva Framgångsfaktor Processerna skall vara definierade Processerna skall ha en ägare Nyckelindikator/annan uppföljning De viktigaste processerna skall vara definierade inklusive nyckeltal för effektivitet Definierade processer enl ovan skall ha en processägare Målvärde Klart 15/2 Klart 15/2 Strategi 2: Enheten skall tillhandahålla den kompetens som krävs för uppdraget Framgångsfaktor Kartläggning av befintlig kompetens samt genomförande av behovsinventering Nyckelindikator/annan uppföljning Gapanalys, dvs analys av skillnaden mellan behov och tillgänglig kompetens. Målvärde 100% match 6
5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Enhetens viktigaste tillgångar ligger i medarbetarnas upparbetade kunskaper, kompetens och erfarenhet. Därför är det viktigt att alla gemensamt bidrar till att skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats med ett positivt utvecklings- och arbetsklimat. Den dokumenterade policyn för ledarskapsoch medarbetarskap, som regelbundet behöver aktualiseras och diskuteras, är ett verktyg i det fortsatta arbetet Strategi 1: Vårdprocesscentrum skall vara en hälsofrämjande arbetsplats Framgångsfaktor Gott ledarskap Gott medarbetarskap Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medarbetare som känner förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Mäts via medarbetarenkät Andel medarbetare som tar aktivt ansvar för verksamheten där han/hon arbetar. Mäts via medarbetarenkät Andel nöjda med sin arbetssituation Total sjukfrånvaro Andel långtidssjukskrivna (> 30 dagar) Andel långtidsfriska (andel anställda utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna) Målvärde 80% Högre än senaste mätning > 75% < 4% < 3% > 30% Strategi 2: Kontinuerlig kompetensutveckling Framgångsfaktor Individuella utvecklingsplaner Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medarbetare som har. Följs upp via utvecklingssamtal. Målvärde 100 % 7
6. EKONOMIPERSPEKTIVET Verksamheten finansieras i huvudsak med bidrag från landstingsstyrelsen och via IT-infrastrukturmedel. Ekonomisk uppföljning skall ske löpande varje kalendermånad med rapport till verksamhetsansvarig chef/projektledare. Strategi 1: Verksamheten skall vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Effektiv projekt- och förvaltningsstyrning Nyckelindikator/annan uppföljning Kontinuerlig uppföljning av dess ekonomi. Målvärde 100 % Strategi 2: Ekonomin skall vara i balans Framgångsfaktor Välkända redovisnings- och finansieringsprinciper Nyckelindikator/annan uppföljning Redovisning av aktuellt resultat och nyckeltal Målvärde Tre gånger per år för alla medarbetare Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år 16 % 8
7. AKTUELL EKONOMI Omsättningen 2008 för Vårdprocesscentrum kommer att ligga på 147 miljoner kronor. Inför 2008 står Vårdprocesscentrum inför en stor förändring då Patientjournal 08 skall övergå från projekt till förvaltning. Detta kommer att påverka ekonomin i stor utsträckning. Landstingsledningen har beslutat att vårdverksamheten inte kommer belastas ekonomiskt för det nya systemet under 2008. Detta för att vårdande verksamhet skall kunna anpassa sig till nytt arbetssätt utan att behöva få en extra kostnad att hantera. Förvaltning av lt-gemensamma system kommer att kosta ca 94 mkr 2008. Fortfarande är mycket oklart om ekonomiska konsekvenser av Cosmicsystemets införande avseende drift och underhåll, men den bilden kommer att framgå allt tydligare med tiden. Befintlig systemförvaltning kommer att kräva en del extra resurser under 2008, bl a för anpassning till Cosmic i den mån ett system kommer att finnas kvar, eller avvecklingsresurser i de fall systemet kommer att utgå. Under 2008 kommer fortfarande en hel del utvecklingsprojekt att fortgå, t ex Akutprojektet och Patienttjänster på webben som är två av de större projekt som pågår just nu. Förhoppningsvis kommer dessutom en del nya projekt att kunna starta under året. Bifogat finns projektförteckning med beräknad omsättning för 2008. Eftersom personalstyrkan inom vårdprocesscentrum kommer att öka under 2008, bland annat på grund av ny förvaltningssituation och kompetenskomplettering, så beräknas lönekostnadsutvecklingen bli ca 16 procent. 9
8. FÖRSLAG TILL BESLUT Vårdprocesscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. 10
9. STYRKORTSKARTA 2008 Vision Vårdprocesscentrum bidrar till en säker, effektiv och mer tillgänglig hälso- och sjukvård Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi1: Vi uppfyller våra kunders förväntningar Strategi1: Kontinuerligt eget förbättringsarbete via utveckling av - Verksamhetsdialog arbetssätt och metoder - Aktivt verksamhetsdeltagande i relevanta projekt och uppdrag - Omvärldsbevakning genom att bevaka aktuella trender och ta - Etablerat förvaltningsråd för Patientjournalen fram beslutsunderlag för hur vi ska förhålla oss till dessa. - Kontinuerlig uppföljning av effekter av genomförda projekt Beslutsunderlag finns för relevanta områden genom uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet samt - Ta till vara erfarenheter från genomförda projekt via projektuppföljning. tillgänglighet i enheter som infört Patientjournalen - Lära av andra genom att utveckla regional och nationell - Aktiva nätverk med samverkan verksamheten via befintliga nätverk, mäts via enkät och frågan - andel deltagare som anser att det ger ett mervärde - Utveckla samverkan med LiU. Definiera samverkansmål. - Nöjda kunder, mäts via uppföljande enkät vid projektavslut samt minst en gång under året för våra löpande uppdrag. - Utveckla verksamhetsstödjande lösningar (IT-stöd, arbetssätt och rutiner). Uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet (de som är tillämpliga) i alla genomförda projekt Strategi 1: Enhetens processer skall vara effektiva - Processerna skall vara definierade De viktigaste processerna skall vara definierade inklusive nyckeltal för effektivitet. - Processerna skall ha en ägare Definierade processer enl ovan skall ha en processägare. Strategi1: Vårdprocesscentraum skall Strategi1: Verksamheten skall vara vara en hälsofrämjande arbetsplats kostnadseffektiv - Gott ledarskap - Effektiv projektstyrning - Andel medarbetare som känner förtroende för chefens sätt att leda verksamheten. Mäts via medarbetarenkäten - Kontinuerlig uppföljning av projekt och dess ekonomi. - Gott medarbetarskap - Andel medarbetare som tar aktivt ansvar för verksamheten där han/hon arbetar. Mäts via medarbetarenkät - Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen. - Andel nöjda med sin arbetssituation - Total sjukfrånvaro - Andel långtidssjukskrivna (> 30 dagar) - Andel långtidsfriska (andel anställda utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna) C:\Documents and Settings\45RJ\Skrivbord\Styrkort_VPC_2008 r1.1.doc 11
- Strategi 2: Enheten skall tillhandahålla den kompetens som krävs för uppdraget. - Gapanalys, dvs analys av skillnaden mellan behov och tillgänglig kompetens. Strategi2: Kontinuerlig kompetensutveckling - Individuella utvecklingsplaner - Andel medarbetare som har. Följs upp via utvecklingssamtal Strategi2: Ekonomin skall vara i balans - Välkända redovisnings- och finansieringsprinciper - Redovisning av aktuella resultat och nyckeltal - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen - Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år C:\Documents and Settings\45RJ\Skrivbord\Styrkort_VPC_2008 r1.1.doc 12
Bilaga 1 504 Vårdprocesscentrum Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårsbedömning 08 Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag 5 456 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning 120 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 77 766 39 580 40 901 Statsbidrag 722 Bidrag för personal 421 Övriga bidrag 74 688 58 553 42 029 Sålt material varor övr intäkter 1 447 659 Summa intäkter 152 454 100 302 89 586 Kostnader Lönekostnader -25 627-21 255-21 945 Arbetsgivaravgifter -11 681-9 731-9 750 Övriga personalkostnader -7 204 2 711-3 021 Summa personalkostnader -44 512-28 275-34 716 Kostnader för köpt verksamhet -2 Verksamhetsnära material och varor -172 Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader -96 566-65 520-47 579 Summa övriga kostnader -96 566-65 520-47 753 Summa verksamhetens kostnader -141 078-93 795-82 469 Avskrivningar -9 876-5 115-6 265 Netto 1 500 1 392 852 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -1 500-1 392-802 Resultat före extraord poster 0 0 50 504 _RR BR FA.xls
Bilaga 1 504 Vårdprocesscentrum Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar 9 876 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 9 876 Använda medel Nettoinvesteringar 19 100 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 19 100 Förändring av likvida medel -9 224 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar 19 100 15 382 Byggnader Mark Inventarier 106 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 504 _RR BR FA.xls
Bilaga 1 504 Vårdprocesscentrum (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 60 592 69 835 Inventarier 159 140 Datorutrustning 0 Summa anläggningstillgångar 60 751 69 975 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 734 734 Övriga kortfristiga fordringar 1 427 1 427 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 304 304 Kassa och bank -32 605-41 829 Summa omsättningstillgångar -30 140-39 364 Summa tillgångar 30 611 30 611 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 131 131 Årets förändring 0 Summa eget kapital 131 131 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 599 4 599 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 2 144 2 144 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 1 625 1 625 Övriga kortfristiga skulder 22 112 22 112 Summa kortfristiga skulder 30 480 30 480 Summa skulder 30 480 30 480 Summa skulder och eget kapital 30 611 30 611 Noter till eget kapital och skulder 504 _RR BR FA.xls
Projektsammanställning 2008 Pågående projekt Investeringskostnad (tkr) Driftkostnad (tkr) PJ 08 19,100 12,800 Patientportal 200 Vårdsamverkan kommuner 100 Kommunportal 100 Genombrottsprojekt 200 Akutprojektet 2,500 Resursplanering inom LAH 300 Patienttjänster på webben 2,000 Anpassning nationell handlingsplan IT 5,000 Summa pågående projekt 19,100 23,200 Tillkommande projekt 2008 Kapacitetsplanering 500 Beslutsstöd 1,000 Resultatorienterat arbetssätt 200 Summa tillkommande projekt 1,700 Summa samtliga projekt 24,900
Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2008-2009 (tkr) Produktionsenhet: 504 Uppgiftslämnare: Pia Dahlgren Objekt >500 tkr: Objekt 2008 2009 2010 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <500 tkr Tidigare beslutade objekt: Patientjournal 08 19,100 10,000 Summa 19,100 10,000 0 0