Medlemsinformation nr 4 Göteborgs Golf Klubb Höstmöte 23 november 2017 kl.19.00 Lokal: Göteborgs Golf Klubb 1
Välkommen till Höstmötet 23 november Säsongen lider mot sitt slut och det är åter dags för Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Året har präglats av ett par stora förbättringar på klubben. Dels renoveringen av restaurangen och även det nya greenområdet på hål 18. Restaurangen har fått ett rejält lyft och vi ser många nya och gamla gäster som besöker oss såväl för lunch som för något gott på kvällstid. Det är glädjande att Joel och Kristoffer har fått förtroende hos medlemmarna och att de visar ambitioner med generösa öppettider och spännande utbud och arrangemang under kvällar. Layouten på vårt avslutningshål har visat sig uppskattad om än något väl utmanande för vissa spelare. Det gällar att lära sig hur man skall spela rent taktiskt för att klara sig ifrån 18e med hedern i behåll. Som omspelshål har det visat sig passa alldeles utmärkt så väl för Hovås Open som för Herr och Junior-KM, alla avgjordes med bogey på 18e. Banan har varit i bra skick hela året om än med något ojämn tillväxt. Väderleken har spelat oss ett spratt och det omväxlande vädret gör att det är svårt att hålla en jämn tillväxt på alla gräsytor. Ruffen har stuckit iväg vid varmt och fuktigt väder och lite maskinstrul gjorde att vi var ett steg efter under vissa korta perioder. Det som slagit oss mest är att banan håller otroligt bra när det kommer stora nederbördsmängder. När banorna runt om i distriktet får stänga kan vi utan problem spela torrskodda på vår fina bana. Prognosen för 2017 pekar mot ett resultat på 7kkr (budget 2kkr) med ett negativt kassaflöde om 1,076kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 870kkr hamnar på -863kkr. Bland intäkterna kan noteras att medlemsintäkter och försäljning av varor är något bättre än budget. Greenfeeintäkterna som är svåra att förutsäga är något lägre än budgeterat. Vi har under säsongen tackat nej till en del företagsgolf då budgeten redan varit uppnådd genom tidigare inbokningar, vilket ökat tillgängligheten på banan för medlemmarna. Kostnadssidan är som helhet i linje med budget, en positiv avvikelset syns dock i och med att delar av 2017-års banförbättringar belastat 2016- års resultat. Investeringarna under året uppskattas till omkring 3,172kkr (3,007), något över budget bland annat pga klubbhusrenoveringen och utbyte av ett obudgeterat och akut behov i form av en uttjänt torvskärare. 2018-års budget innehåller fortsatta satsningar på vårt klubbhus dock med en allmän återhållsamhet på kostnadnsidan där så kan ske med bibehållen kvalitet för klubbens medlemmar. Styrelsen föreslår att årsavgifter hålls oförändrade för 2018. Detta kan ske genom att vi reducerar rabatten för greenfee för gäster till medlem och partner. Förslaget innebär att vi istället för halv greenfee erbjuder gäst till medlem 150 kr rabatt alla dagar i veckan. Effekten av förändringen innebär att klubbens nuvarande låga snittgreenfee höjs till en nivå som ligger i linje med övriga likvärdiga klubbar i Sverige. Denna förändring beräknas motsvara en utebliven höjning av medlemsavgiften med 200 kr per medlem. Intäkter från greenfee kommer i och med förestående förändringar att öka, det beräknade totala antalet greenfeegäster förmodas även att minska. Hyresintäkterna kommer att öka i och med vårt genomförda klubbhusprojekt. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 19kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 825kkr hamnar på -806kkr. Kassaflödet kommer i och med våra relativt stora investeringar att bli negativt med c:a -932kkr. Avskrivningar under 2018 budgeteras till 1,750kkr, varav klubbhusprojektets andel uppgår till omkring 75kkr. I tillägg till detta så omkostnadsförs 275kkr för klubbhusprojektet under året. Investeringsramen för 2018 föreslås bli 2,901kkr. Den största posten klubbhusprojektet (1,250kkr) innefattar en standardhöjning av klubbrum, toalett på övervåning, kansli och reception samt att förbättra utemiljön från parkeringen in till klubbhuset. Investeringsramen innehåller även omfattande maskininvesteringar för banan samt ersättningsinvestering i en golfbil. Banförbättringar under 2018 kommer bestå i justeringar kring greenområdet på hål 5 samt att jämna till några av våra vägar. Vi kommer även fortsätta med viss trädvård under vintern. Varmt Välkommen Styrelsen 2
Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till HÖSTMÖTE torsdagen den 23 november 2017 kl. 19.00, i klubbhuset, Hovås. Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Val av: 6.1 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 6.2 tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (omval). 6.3 ombud till Göteborgs Golfförbunds årsmöte. 7. Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter och andra avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 8.1 Styrelsens förslag angående nya stadgar för Valberedningen 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande. Välkomna Styrelsen. 3
Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018 Ordförande: Björn Ingemanson Omval 1 år Ledamot: Henrik Jiremark Kvarstår 1 år Ledamot: Elisabeth Lundberg Frisk Kvarstår 1 år Ledamot: Ann-Sofie Falkeskog Kvarstår 1 år Ledamot: Hans Ivarsson Omval 2 år Ledamot: Hans Gaestadius Omval 2 år Ledamot: Per Wimby Omval 2 år Hovås den 21 oktober 2017 För valberedningen: Claes Schönander Ordförande Ledamöter i valberedningen Claes Schönander Eva Snare Sara Berglund Patrik Dellborg Niklas Svantesson (Styrelsens representant) 4
Förslag till Budget 2018 Resultaträkning (KKR) Budget Prognos Budget Utfall INTÄKTER 2018 2017 2017 2016 Medlemsavgifter 7 437 7 436 7 375 7 157 Inträdesavgifter 825 870 825 616 Skåpavgifter 148 147 150 145 Hyror 450 374 385 308 Greenfee/Företagsgolf 1575 1350 1 400 1 417 Försäljning och uthyrning 245 275 255 253 PR-kommittén 1128 1073 1 175 1 206 Tävlingskommittén 19 4 17 50 Diverse intäkter 15 35 30 275 Extraordinära intäkter 0 0 0 100 Summa intäkter 11 842 11 564 11 612 11 527 Budget Prognos Budget Utfall KOSTNADER 2018 2017 2017 2016 Golfbanan 4841 4 682 4 662 4 430 Banförbättringar 160 27 115 156 Klubbhus-projektomkostnader 275 284 175 0 Golfgemensamma kostn. och adm. 3 264 3151 3 279 3 532 Klubbhus 623 732 728 860 Fastighetskommittén 175 190 220 190 Junior- och elitkommittén 413 448 400 370 Tränare 151 174 147 169 Övriga kommittéer 31 30 45 49 Klubbtidningen 40 40 40 57 Avskrivningar 1 750 1719 1 719 1 598 Pågående banförbätt. 0 0 0 88 Oförutsett/Resultatreserv 100 80 80 0 Summa kostnader 11 823 11 557 11 610 11 499 Årets resultat före finans & disp 19 7 2 28 Finansnetto 0 0 0 1 ÅRETS RESULTAT 19 7 2 29 ÅRETS RESULTAT exkl intr.avg. -806-863 -823-587 LIKVIDA MEDEL (inkl kortfr. plac.) 4118 5050 5 562 6126 5
PROGNOS FÖR BALANSRÄKNING 2017-12-31 (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 11 151 Omsättningstillgångar Varulager 150 Kortfristiga fordringar 7950 Kassa och bank 5 050 Summa omsättningstillgångar 13 150 SUMMA TILLGÅNGAR 24 301 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 9 741 Årets resultat 7 Summa 9 748 Fonder för särskilda ändamål Investeringsfond 70 Junior- och medlemsfonder 0 Summa 9 818 SUMMA EGET KAPITAL Skulder Långfristiga skulder Medlemslån 3 700 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 10 683 Oförutsett/Resultatreserv 100 Summa kortfristiga skulder 10 783 SUMMA SKULDER 14 483 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 301 6
PROGNOS FÖR KASSAFLÖDE 2017 OCH 2018 (KKR) 2017 2018 Ingående likvida medel 6125 5050 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat 7 19 Avskrivningar (inkl effekt vid avyttring) 1 684 1 750 1 691 1 769 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 49 0 Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar 281-100 Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder -121 100 209 0 Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader och mark -624-1 081 Investeringar i bananläggning -443 0 Investeringar i maskiner och inventarier -1 819-1 545 Förändring i pågående investeringar 0 0-2 886-2 626 Försäljning av maskiner o inventarier 35 Finansieringsverksamhet Ökning (+) / Minskning (-) av medlemsfonder 0 0 Ökning (+) / Minskning (-) av medlemslån -125-75 -125-75 Förändring av likvida medel -1 076-932 Utgående likvida medel 5 050 4 118 7
Förslag på Investeringsbudget 2018 (kkr) Banan - Maskininvesteringar Ruffklippare (Modell mindre) 560 Greenklippare (Elhybrid) 700 1260 Fordon Golfbilar 1st 85 85 Byggnader Ombyggnad Klubbhuset 1256 Övrigt (styrelsens medel) 100 1356 Övriga Övriga investeringar Larmanläggning 100 100 200 SUMMA INVESTERINGAR 2901 8
FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2018 Medlemsavgifter: 2016 2017 2018 Seniorer aktiv 6700 7100 7100 Seniorer 22-29 år 4500 4700 4700 Juniorer äldre 3800 3900 3900 Juniorer yngre 3000 3100 3100 Provmedlemmar 2700 2800 2800 Passiva medlemmar 1200 1200 1200 Inträdesavgifter: Junior som blir senior: 21.000 - - Ny medlem senior: 28.000 30.000 30.000 Ordinarie Greenfee: Månd-Fre, senior 600 650 650 Fre-Lö & Helgdagar, senior 600 750 750 Månd-Fre, junior 300 300 300 Fre-Lö & Helgdagar, junior 300 300 300 Reducerat pris för Gäst till Medlem/Partner: Om gäst medföljer en Medlem eller Partner reduceras dennes greenfeeavgift med 150 kr, gäller alla dagar i veckan. Gäller för en gäst per medlem/spelbricka Övriga avgifter: Avtal partners 1 bricka 29.000 29.000 29.000 Avtal partners 2 brickor 55.000 55.000 55.000 Avtal partners 4 brickor 80.000 80.000 80.000 Avtal om företagsgolf 10.000/h 10.000/h 12.000/h Avtal om företagsgolf (partners) 9.000/h 9.000/h 9.000/h Klädskåp dam 300 350 350 Klädskåp herr 300 350 350 Bagskåp El/Garageplats 800 850 850 Bagskåp undre 500 550 550 Bagskåp övre 300 350 350 Uthyrning av vagnar gäster 50 50 50 Uthyrning av vagnar medlemmar 0 0 0 9
Uthyrning av golfbilar till medlem Utan läkarintyg 300 350 350 Med läkarintyg 150 150 150 Uthyrning av golfbilar till gäster Utan läkarintyg 450 450 500 Med läkarintyg 150 150 150 Ovanstående timpriser för företagsgolf med shotgunstart är riktvärden och kan förändras beroende exempelvis på hur många deltagare som inlottas. Handicapbegränsning gäster: 2017 2018 Herrar 30 30 Damer 32 32 Gäst som spelar med medlem 36 36 Partners eller gäst till partner 36 36 Företagsgolf 36 36 Förseningsavgifter: För sent inbetald årsavgift: påm. 1. 300 300 För sent inbetald årsavgift: påm. 2. 300 300 Första påminnelsen skickas 20 dagar efter förfallodag och efter ytterligare 30 dagar skickas andra påminnelsen. Om betalning inte sker inom 30 dagar från att 2:a påminnelsen skickats sker uteslutning av medlemmen. (Om medlem inte dessförinnan erhållit uppskov med betalningen). Se klubbens stadgar 11. Byte av medlemskategori Önskemål om att byta kategori från aktiv till passiv eller från passiv till aktiv för kommande spelsäsong framförs till kansliet senast den 30 november förevarande år. Senare inkomna önskemål kommer av styrelsen endast beviljas vid särskilda skäl. 10
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Styrelsens förslag avseende ny arbetsordning för Valberedningen Bakgrund Det huvudsakliga motivet bakom förslaget är att VBs roll i klubbverksamheten ska stärkas och göras mer tydlig för medlemmarna. I nuvarande organisationsplan finns det upptagna ett antal aktiviteter och åtgärder som VB ska utföra. I praktiken har det inte alltid fungerat på det sätt som det var tänkt. De nedan föreslagna reglerna med bl a protokollförda möten kan framstå som något byråkratiska, men om klubben vill stärka VBs roll och lyfta fram dess viktiga funktion anser styrelsen att det finns ett klart behov av en tydlig arbetsordning. Förslag arbetsordning Valberedningen 1/ VB ska avhålla minst två protokollförda möten under verksamhetsåret. 2/ VB ska därutöver avhålla ett protokollfört möte senast under september månad (inför Höstmötet) samt ett protokollfört möte senast under januari månad (inför Vårmötet) 3/ Ordförande i VB är sammankallande (alternativt klubbchefen som är adjungerad i VB). 4/ Vid mötena enligt punkten 1 ovan ska varje ledamot presentera minst ett namn på person som vidtalats och som visat intresse för att ingå i klubbens styrelse (eventuellt även i fall då någon kommitté behöver förstärkas och där personen i fråga på längre sikt kan bli aktuell för styrelsen). Ledamöterna i VB ska vid mötena utvärdera och i möjligaste mån rangordna kandidaterna efter allmän lämplighet eller särskild lämplighet för viss förtroendepost samt när i tiden - kort eller lång sikt - en sådan medlem är beredd att ställa upp för inval. Förfarandet benämns listning. Förteckningen över listade personer ska hållas aktuell genom att uppdateras vid varje möte. Tidigare listad person har kanske blivit inaktuell och nya personer kan ha tillkommit. Ordföranden i VB ska hålla en fortlöpande dialog med ordföranden och styrelsens övriga ledamöter om hur styrelsearbetet fungerar och om några förändringar är påkallade för att främja och underlätta en effektiv och konstruktiv styrning av verksamheten på klubben. Vid mötena ska ordföranden redogöra för sina kontakter med styrelsen enligt föregående stycke. 5/ Inför mötena enligt punkten 2 ovan ska ordföranden i VB i god tid ha skaffat sig information om huruvida de personer vars mandattid löper ut är beredda att väljas om eller inte. Resultatet av detta i förening med en slutlig utvärdering av de listade personerna ska utgöra VBs beslutsunderlag. Vid dessa möten ska VB fatta beslut om vilka personer som ska förslås till omval eller nyval. 11
Göteborgs Golf Klubb Grafisk Support Göteborg 2017.11