SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 januari 2010 kl. 14:00-15:00 ande Sören Finnström, S, ordförande Sören Grandelius, S Kurt Josefsson, Bop Birgitta Granström, S Conny Dahlfors, S Brittsiw Åsberg, S Jan-Ola Sandström, C Göran Andersson, S Tore Karlsson, V Susanne Salomonsson, M Leif Sköld, BOP, tjänstgörande ersättare Övriga Kent Fundberg, S, ersättare Jens Jansson, S, ersättare Monika Storbackan, FP, ersättare Leif Lagerqvist, S, ersättare Roger Söderberg, S, ersättare Agneta Willey, MP, ersättare Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter 1-6 Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Leif Sköld ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 20 januari 2010, 1-6 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 1 TN 2009/283 00 Yttrande över uppföljning av revisionsrapport om underhållsplanering för kommunägda fastigheter 1. Tekniska nämnden beslutar att stycket I rapporten noteras också att upphandlingen av städverksamhet på 25 %... fastställa. stryks. 2. Tekniska nämnden beslutar att efter revidering lämna nedan beskrivna synpunkter avseende uppföljning av granskningen beträffande underhållsplanering, för de kommunägda fastigheter tekniska nämnden förvaltar, vidare till kommunrevisionen. KPMG genomförde under år 2007 på uppdrag från Ludvika kommuns revisorer en granskning av underhållsplanering för de kommunägda fastigheter tekniska nämnden förvaltar. För att kontrollera om rekommendationer och synpunkter som fastställts i genomförd granskning verkställts har KPMG under hösten 2009 genomfört en uppföljande granskning. I uppföljningsrapporten noteras att trenden med att kostnaderna för planerade insatser är lägre än kostnaderna för avhjälpande åtgärder kvarstår. I rapporten poängteras också att detta inte är tillfredställande. Därav bör noteras att trots det svåra ekonomiska läget i landet och i kommunen samt stora ekonomiska behov inom kärnverksamheterna har satsningar gjorts beträffande fastighetsunderhåll i budget för år 2010. Kommunfullmäktige beviljade ett utökat anslag riktat mot fastighetsunderhåll med 2,5 mnkr i budget för år 2010. Denna ökning är ett första steg i riktning mot i verksamhetsplan Fastighet 2050 uppsatt mål för fastighetsunderhåll, målet att det planerade fastighetsunderhållet till år 2014 ska uppgå till 2/3 av totalt anslagna medel. I rapporten påtalas också att årliga uppföljningar av verksamhetsplan Fastighet 2050 bör redovisas i nämnden, dock bör framhållas att i antagen verksamhetsplan anges att årliga uppföljningar ska redovisas i nämnden samt vid behov ska revideringar av uppsatta mål genomföras. I rapporten noteras också att upphandlingen av städverksamhet på 25 % kommer att ge negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Hur mycket den totala omställningskostnaden med exakthet kommer att uppgå till är fortfarande för tidigt att kunna fastställa. Det anges också att inga förändringar skett vad gäller fråga om principer för drift- och investeringskostnader och för aktiveringar av avskrivningar. Till detta bör förtydligas att vissa förändringar har företagits beträffande rutiner för aktivering av investeringskostnader. Vid internt arbetsmöte mellan tekniska kontoret och ekonomienheten beslutades att kapitalkostnader inte ska
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) aktiveras förrän respektive investeringsprojekt slutförts och tagits i bruk, vilket är i linje med gällande redovisningsprinciper. Förutom aktivering av kapitalkostnader berörs redovisningsprinciper för särredovisning av driftoch investeringskostnader. Bedömningen av hur en specifik åtgärd ska klassas (investering/reinvestering eller underhåll) är i de flesta fall självklar. Dock finns insatser som inkluderar flera eller samtliga typer av åtgärder, dessa insatser är inte alltid så självklara i bedömningen av vilken åtgärdstyp som ska väljas. Förutom det principiella fastställandet av hur en åtgärd ska tydas styrs valet av klassificering av de ekonomiska förutsättningarna. Till detta ska också läggas att ett underhållsbehov som får vänta allt för länge medför på sikt ett investeringsbehov. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2009 att nämnden beslutar att beskrivna synpunkter lämnas vidare till kommunrevisionen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 januari 2010 1. Behandling Kurt Josefsson, yrkar att stycket I rapporten noteras också att upphandlingen av städverksamhet på 25 %.. fastställa. stryks. Tekniska nämnden bifaller yttrandet med revidering enligt Kurt Josefssons yrkande. Kopia till: Kommunrevisionen Birgitta Parling Andersson Akten
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 2 TN 2009/286 04 Slutredovisning Asfaltering Gc-väg Persbo projekt nr 4204 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Asfaltering Gc-väg Persbo. Kommunfullmäktige beslöt den 22 november 2007 223 att anslå 500 tkr till projekt Asfaltering Gc-väg Persbo. Projektet innebär beläggning av den tidigare byggda gång- och cykelvägen mellan Görasvägen och Gräsbergsvägen. Den är till största delen belägen utefter riksväg 50. Kostnadsredovisning Projektering/administration 10 000 Överbyggnad 11 617 Beläggning 482 820 Markkomplettering 8 987 Summa: 513 424 Budgetavräkning Budget Redovisade Resultat kostnader 2008 500 000 436 375 2009 77 049 Summa: 500 000 513 424-13 424 Tekniska kontorets resultat är därmed ett underskott på 13 424 kronor. Bokfört resultat underskott på 13 049 kronor. Differensen mellan avräkningen och bokfört resultat beror på kronutjämning vid årsbokslut. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2009 att nämnden godkänner redovisningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 januari 2010 2. Kopia till: Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom Akten
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 3 TN 2009/286 04 Slutredovisning Belysning Lyviksberget projekt nr 4268 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Belysning Lyviksberget. Kommunfullmäktige beslöt den 25 januari 2007 11 att anslå 110 tkr till belysning Lyviksberget, den 18 juni 2008 85 beslöt fullmäktige att anslå ytterligare 620 tkr. Tekniska kontoret fick under 2009 ett uppdrag att se vilka investeringsprojekt som kunde skjutas upp eller strykas helt. Rubricerat projekt ansågs då vara lämpligt att skjuta på. Kommunstyrelsen beslöt 2 juni 2009 104 att godkänna förslaget. Projektet innebär uppsättning av vägbelysning på de färdigställda delarna av vägnätet inom Lyviksbergets handelsområde. Överskottet var avsett att bekosta vägbelysning på de ännu inte utbyggda vägdelarna. När dessa delar ska byggs ut får nytt anslag sökas. Kostnadsredovisning Projektering/administration 30 000 Anläggningsentreprenad 471 086 Transporter 36 570 Summa: 537 656 Budgetavräkning Budget Redovisade Resultat kostnader 2007 110 000 364 323 2008 620 000 173 333 2009 0 Summa: 730 000 537 656 192 344 Tekniska kontorets resultat är därmed ett överskott på 192 344. Bokfört resultat, överskott på 193 000 kronor, som återlämnas. Differensen mellan avräkningen och bokfört resultat beror på kronutjämning vid årsbokslut. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2009 att nämnden godkänner redovisningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 januari 2010 3. Kopia till: Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom Akten
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 4 TN 2009/286 04 Slutredovisning Fredriksbergs centrum projekt nr 4207 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Fredriksbergs centrum. Kommunfullmäktige beslöt den 1 december 2004 151 att anslå 300 tkr till Fredriksbergs centrum, den 11 december 2005 162 beslöt fullmäktige att anslå ytterligare 500 tkr. Den 28 september 2006 102 flyttade kommunfullmäktige 200 tkr från rubricerat projekt till Belysning gång- och cykelväg Fredriksberg. Tekniska kontoret fick under 2009 ett uppdrag att se vilka investeringsprojekt som kunde skjutas upp eller strykas helt. Rubricerat projekt ansågs då vara lämpligt att skjuta på. Kommunstyrelsen beslöt 2 juni 2009 104 att godkänna förslaget. Projektets syfte var att försköna Fredriksbergs centrum med till exempel planteringar och/eller en cirkulationsplats. Då projektet även berör Vägverket var avsikten att någon form av samfinansiering skulle kunna ske. Något slutligt förslag till åtgärder har inte tagits fram eller förankrats hos allmänhet eller Vägverk. När förslag finns tas projektet upp till prövning i kommande budgetarbete. Kostnadsredovisning Projektering/administration 20 000 Budgetavräkning Budget Redovisade Resultat kostnader 2005 300 000 10 000 2006 300 000 5 000 2007 5 000 Summa: 600 000 20 000 580 000 Tekniska kontoret har därmed ett överskott på 580 000 som återlämnas till kommunkassan. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2009 att nämnden godkänner redovisningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 januari 2010 4. Kopia till: Christer Lindberg, Arléne Eneroth, Akten
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 5 Delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr 1-16.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 6 MEDDELANDEN Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige 205 Antagande av Hälsopolitiskt program för åren 2010-2012 207 Nytt reglemente för tekniska nämnden 208 Policy för bisysslor b) Kommunstyrelsen 200 Budgetuppföljning nr 5 år 2009 c) Tekniska nämnden Protokoll 2009-12-09 101-111 TN 2009/339 d) Mats Ulestig Skrivelse om trafiksituationen vid Vasaskolan