1 Paragrafer 4-8 Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4, 15:00. 16.30 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Birger Palm (S) Birger Lundgren (MP), ersättare för Ingvar Svensson (V) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, styrelsens sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande
2 Paragrafer 4-8 Innehållsförteckning Inledning 4 BELNAB Styrelsemöte inledning 2018 2018/1 3 Ärenden 5 BELNAB Månadsuppföljning 2018 2018/3 4-5 6 Utvärdering Styrelsens arbete 2017 2018/17 6 7 Avvikelserapportering 2018 2018/6 7-8 8 Avvikelserapportering 2018 2018/6 9-11
3 4 Dnr 2018/1 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 Sammanfattning av ärendet Styrelsens ordförande öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna Till protokolljusterare väljs Daniel Nilsson Dagordningen godkänns
4 5 Dnr 2018/3 Månadsuppföljning 2018 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Årsredovisning 2017 Resultatet ligger nu på en vinst om 9,5 mkr. Där ingår en avsättning deponifonden med 1 mkr. Ekonomiavdelningen arbetar nu med att färdigställa årsredovisningen. Beräknad tidpunkt för underskrift av styrelsen är vid styrelsemötet i mars. Skattefinansierat Gata/Park innehåller endast verksamheter inom avtalet. Ansvaret uppvisar ett budgetunderskott om 94 tkr, vilket beror på att vi lagt fler timmar på röjning, trädfällning, underhåll av parkmöbler och åtgärder efter besiktningar på flera lekplatser. Hamnar uppvisar ett budgetunderskott om 69 tkr, vilket beror på en löneutbetalning i Sandviks hamn. Kostnaden avser 2017. BEAB Service är ett nytt ansvar som innehåller alla gemensamma kostnader för Gata/Park, såsom personalkostnader, hyra, fordon och administration. Intäkterna för sålda timmar bokas här och resultatet för ansvaret bör vara 0. För januari blev utfallet ett negativt resultat om 349 tkr. Det beror på de budgetförändringar som gjorts inför 2018. Vinterväghållning uppvisar kostnader precis på budget. Kost uppvisar kostnader precis på budget. Lokalvård Uppvisar ett budgetöverskott om 36 tkr. Det beror på lägre personalkostnad och tjänsten fönsterputs är budgeterad jämnt över året men den utförs inte på vintern. Transport uppvisar ett budgetöverskott om 25 tkr, vilket beror på lägre personalkostnad. Förråd visar ett överskott på 39 tkr. Bolagsledningen visar ett budgetunderskott om 88 tkr, vilket beror på högre styrelsearvoden, inga intäkter för dröjsmålsräntor o dyl, BFUS systemkostnader och högre personalkostnad på ekonomiavdelningen.
5 Taxefinansierat Återvinning och avfall uppvisar ett negativt resultat om 74 tkr, vilket beror på höga kostnader för personal, avskrivningar och administration. Vatten och Avlopp uppvisar ett positivt resultat om 1 045 tkr. Intäkterna är höga. Egen fastighetsförvaltning visar positivt resultat om 99 tkr, medan Bostäder visar negativt resultat om 63 tkr. På egna fastigheter har underhållskostnaderna varit låga, medan de varit höga på Bostäder. Kost och Lokalvård extern uppvisar positiva resultat om 4 och 16 tkr. Normalt. Fjärrvärme uppvisar ett positivt resultat om 1 110 tkr, vilket är lite lägre än föregående år, men ändå bra. Vindkraft visar positivt resultat om 130 tkr, goda intäkter och låga driftskostnader. Elnät visar ett negativt resultat om 77 tkr. Det behöver analyseras mer, vi tror att resultatet är för lågt och att det beror på pågående projekt. Totalt resultat för koncernen i januari är positivt 2,2 mkr. Likviditeten är fortsatt god. Vi har nu lånat 40 mkr av de beviljade 85 för avsaltningsverket. Investeringsprojekt har startats, vatten och avlopp har aktiverat 2,4 mkr i januari. Beslutsunderlag Presentation under sammanträdet. Skickas till Annika Hermansson, Ekonomichef
6 6 Dnr 2018/17 Utvärdering Styrelsens arbete 2017 Styrelsens beslut Styrelsen finner att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet En styrelseutvärdering för 2017 har besvarats av ledamöterna med ett antal frågor som kunde bedömas på en femgradig skala där 1 = Helt otillfredsställande och 5 = Mycket bra, samt Vet ej. Områdena som bedömdes var: - Styrelsens roll/funktion - Styrelsens löpande arbete - Styrelsens sammansättning - Hållbarhetsmål - Fokus framåt - Bolaget Samt möjlighet till egna kommentarer. Dagens sammanträde Konstaterades att resultatet av utvärdering visar att styrelsens arbete fungerar väl och att ledamöterna i stort är nöjda. Vissa frågor där bedömningen blev låg kommer att ses över, gäller: Krissituation checklistor Hållbarhetsarbetet Fastställda strategier Ägarnas ledning Beslutsunderlag Styrelseutvärdering 2017, resultat av utvärdering bilagd kallelsen.
7 2018-02-22 7 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet VA Ledningsnät Ärende kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: 2018-01-02 Vattenläcka Alvarsdal 2017-12-22 Missfärgat vatten Rälla Ekerum Alvarsdal - Halltorp 2017-12-19 Vattenläcka Ekerum (Kokningsrekommendation för dricksvatten 2017-12-19 2017-12-28) 2017-12-12 Vattenläcka Nyby 2017-12-07 Vattenläcka Västra Böda, Skäftekärr och Byrum Elnät Ärende kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: 2017-12-06 Strömavbrott norra delen av Borgholm Mellan klockan 08.53 och 09.20 drabbades ca 500 kunder av strömavbrott i norra delen av Borgholm. Orsaken till avbrottet var en av grävd kabel. Lokalvården Ärende säkerhet Utrymningsvägar är blockerade av diverse redskap tunga plintar, bockar, sittbänkar, tunga gymnastikmadrasser Uppstår en brand medför det en kraftig rökutveckling, vilket innebär att man inte kommer att se någonting, samt att röken troligen är giftig och risken för att bli kvar i röken/branden är stor. Även som vuxen och normalstark kommer det att bli problem, tänker man då vidare att man har barn där som inte kommer att kunna flytta på sakerna och som ska samlas ihop för att få ut dem säkert, är detta mycket allvarligt. Detta har varit uppe på skyddsrond tillsammans med Rektor och Jan-Åke Johansson.
8 2018-02-22 Sedan 2017-11-30 till 2017-12-05 har det skickats 3 avvikelser med fotografier som bifogas till denna avvikelse. Dagens sammanträde VD Anders Lindholm redogör för ärendena. Beslutsunderlag Avvikelserapportering från Verksamhetscheferna Till kallelsen för styrelsemöte 2018-01-17 bifogat bildmaterial Skickas till Markus Wertwein Ros, chef VA Ingela Götberg, chef Lokalvård
9 2018-02-22 8 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Avvikelser inom VA Ärendet, Kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: 2018-01-30 Missfärgat vatten Rälla-Ekerum-Alvarsdal-Halltorp, skadad ledning i samband med fiberentreprenad. 2018-01-26 Vattenläcka Nya Bastgatan Spjutterum, skadad ledning i samband med egen entreprenad. 2018-01-17 Vattenläcka i Långlöt, skadad ledning i samband med fiberentreprenad. 2018-01-11 Vattenläcka Stenninge, Persnäs, skadad ledning i samband med fiberentreprenad. Ärendet, Säkerhet Utebliven datakommunikation 2018-01-31 Utebliven datakommunikation med Böda Reningsverk samt Böda Återvinningscentral på grund av skadad teleledning till anläggningarna i samband med fiberentreprenad. Avbrottet innebär att enheterna inte har kommunikation till våra ITsystem samt avsaknad driftslarmfunktion från reningsverket. IT-enheten på Borgholms Kommun bistår oss i ärendet för att försöka skynda på reparationen av teleledningen. Sedan vecka 4 har det även varit avbrott på den luftburna teleledningen till Kalleguta Återvinningscentral. Datakommunikationen till Kalleguta sker under åtgärdstiden via mobilt dataabonnemang. Ärendet, Tillstånd Böda Dammar Tidigare rapporterat i ärendet, oktober 2017: Böda dammar. Konstaterat läckage i västra dammen i våras, hittat orsaken som nu ska lagas. Misstänkt läckage i östra dammen, nivån stiger inte fast vi fyller på med avloppsvatten.
10 2018-02-22 Nuläge: Entreprenaden som uppfört dammarna och har garantiåtagande på dessa. Entreprenaden har ännu inte hittat en åtgärd för att säkerställa att Västra dammen är tät, Borgholm Energi kan därför ännu inte börja fylla denna damm med processvattnen från Böda Reningsverk. Så länge dammen inte kan fyllas måste gummiduken som utgör tätskiktet skyddas mot de skador som kan uppstå om grundvattnet lyfter denna. Detta sker genom att grundvattnet leds bort via det dräneringssystem som är anlagt runt dammen. Östra dammen är fortsatt under utredning för det misstänkta läckaget. Ärende, Juridiska Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M 1131-17 Djurstadtorp 2:59 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år 2013. Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Muntlig förberedelse hålls i Växjö 2018-02-20. Dom: Övrigt: Ombud: Inger Green M 3406-17 Klinta 24:6 Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades
11 2018-02-22 2014-05-03. Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare. Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Borgholm Energi skall yttra sig gällande svarandes handlingar senast 2017-11-16. Yttrande inskickat 2017-11-09 Dom: Övrigt: Ombud: Inger Green Dagens sammanträde VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Markus Wertwein Ros, VA-chef Catherine Hevelius, chef Återvinning Avfall