Styrelsemöte i Borgholm Energi AB

Transkript

1 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Styrelsemöte i Borgholm Energi AB Plats och tid Badhusgatan 4 09:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Cecilia Alström (S), ersättare för Joel Schäfer Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Jonas Svensson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arabetstagarrepresentant Staffan Larsson (C), ersättare Bertil Lundgren (MP), ersättare Tobias Selldén, Fastighetschef Annika Karpfors, sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson (V) Sekreterare Ordförande Justerare

2 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 28 Styrelsemöte inledning /2 4 INLEDANDE ÄRENDEN 29 VD informerar / Månadsuppföljning / Avvikelserapportering /6 7 Beslutsärenden taxefinansierat 32 Förrådslokal Osten 2017/ Brandlarmsanläggningar lägenheter 2019/ Köp av mark Sörby Tall 8:9 2019/ Köp av mark Sörby tall 8: / Vattenmätning förstudie / Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm 2017/ Informationsärenden, taxefinansierat 38 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer 2016/ Beslutsärenden, skattefinansierat

3 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Årsredovisning / Bolagsordning, revidering 2019/26 29 ÖVRIGA ÄRENDEN 41 Beslut från kommunen 2019 februari 2019/ Restlista /1 31

4 4 28 Dnr 2019/2 BEAB Styrelsemöte inledning 2019 Ärendebeskrivning Styrelsens ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Ingvar Svensson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns.

5 5 29 Dnr 2019/3 BEAB VD informerar 2019 Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden. - Inspektion från Arbetsmiljöverket Matavfall Presentation för KSAU Asfaltering i Sandvik Sandviks pir, avstängd, status tas fram Borgholms pir, organisation Viktoriaskolan, extrapersonal Proceedo, nytt e-handelssystem Möte med facket angående AMA Logistikfunktionen statusrapportering Beslutsunderlag Information presenteras på styrelsemötet.

6 6 30 Dnr 2019/4 BEAB Månadsuppföljning 2019 februari Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen Ärendebeskrivning Ekonomichef Jonas Svensson redogör för ärendet Månadsuppföljning 2019 gällande februari Beslutsunderlag Beslutsunderlag presenteras på styrelsemötet.

7 7 31 Dnr 2019/6 BEAB Avvikelserapportering 2019 Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen Ärendebeskrivning Avvikelser inom verksamheterna under perioden rapporteras. 1. VA, Kvalitet Beslutsunderlag Avvikelserapport, daterad

8 8 32 Dnr 2017/102 BEAB Förrådslokal Osten Beslut Styrelsen beslutar enligt tjänstemannens förslag att uppdra till Fastigheter att genomföra projektering av nedan föreslagen lösning gällande förrådsverksamheten fastigheten Osten. med tillägg att uppdra åt Fastigheter att projektera färdigställande av Ostens slutliga utformning med befintlig verksamhet. I uppdraget bör platsen för upplag läggas på alternativ plats. Avsatt belopp 600 tkr för presentation av slutligt investeringsbeslut. Ärendebeskrivning Fastighetschef Tobias Selldén föredrar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Grov kostnadsanalys, bilaga 1 Skickas till Tobias Selldén, fastighetschef

9 9 33 Dnr 2019/28 BEAB Brandlarmsanläggningar lägenheter Beslut Styrelsen beslutar att åtgärder för larmanläggningar finansieras med tidigare godkänd investeringsbudget för Ärendebeskrivning Fastighetschef Tobias Selldén presenterar ärendet. Kommunledningen har beslutat att på de 3 brandlarmsanläggningar där bolagets lägenheter är sammankopplade med kommunens äldrevårdsverksamhet ska kopplas bort. Detta gäller boendena kring Strömgården, Soldalen och Åkerbohemmet. Beslutet medför att bolaget nu själva måste implementera egna brandlarmslösningar. Kostnader för implementering av nya larmanläggningar beräknas till ca 550 tkr Offerter för Soldalen och Åkerbohemmet har inkommit, dock endast indikationspris på Strömgården. Godkänd investeringsbudget för 2019 gällande bostädernas ägandeförhållanden innefattar även larmanläggningarna. Beräknad kostnad i befintlig investeringsbudget uppgår till 700 tkr. Beslutsunderlag Presentation på sammanträdet. Skickas till Tobias Selldén, Fastighetschef

10 10 34 Dnr 2019/24 BEAB Köp av mark Sörby Tall 8:9 Beslut Styrelsen beslutar att Borgholm Energi AB förvärvar fastigheterna Sörby Tall 8:9 för kr. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm presenterar ärendet. Fastigheten Sörby Tall 8:9 ligger i nära anslutning till fastigheten Köpinge 1:86>6 som ägs av Borgholm Energi AB. Borgholm Energi driver i dag verksamhet på fastigheten 1:86>6. Fastigheterna är värderade till kr med avseende på kalavverkning och inget virkesförråd. Fastighetsägaren är idag beredd att sälja fastigheten för kr vilket bedöms som en rimlig köpesumma enligt värdeutlåtande från Göran Setterby (Bilaga 1). Notera även Görans kommentar. Köpet är strategiskt med hänsyn till vår verksamhet i området. Och rationellt med avseende på om det kan bli ett köp av Sörby tall 8:10. Förvärvstillstånd krävs av Lantmäteriet innan godkänt köp.

11 11 Beslutsunderlag o o Tjänsteskrivelse, Bilaga 1 Värdeutlåtande rörande fastigheten Sörby Tall 8:9, i Borgholms kommun som medföljer kallelsen samt information under mötet. Skickas till Markus Wertwein Ros, VA, Energi och Miljöchef

12 12 35 Dnr 2019/23 BEAB Köp av mark Sörby tall 8:10 Beslut Styrelsen beslutar att Borgholm Energi AB förvärvar fastigheterna Sörby Tall 8:10 för kr. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm presenterar ärendet. Fastigheten Sörby Tall 8:10 ligger i nära anslutning till fastigheten Köpinge 1:86>6 som ägs av Borgholm Energi AB. Borgholm Energi driver i dag verksamhet på fastigheten 1:86>6. Fastigheten är värderad till kr med avseende på skogsbestånd, virkesförråd och hagmark. Fastighetsägare är idag beredda att sälja fastigheten för kr vilket bedöms som en rimlig köpesumma enligt värdeutlåtande från Göran Setterby (Bilaga 1). Köpet är strategiskt med hänsyn till vår verksamhet i området. Förvärvstillstånd krävs av Lantmäteriet innan godkänt köp.

13 13 Beslutsunderlag o o Tjänsteskrivelse, Bilaga 1 Värdeutlåtande rörande fastigheten Sörby Tall 8:10, i Borgholms kommun som medföljer kallelsen samt information under mötet Skickas till Markus Wertwein Ros, chef VA, Energi och Miljö

14 14 36 Dnr 2017/36 BEAB Vattenmätning förstudie 2017 Införande av vattenmätare till samtliga fastigheter Beslut Styrelsen beslutar att återremittera ärendet. Tjänstemannens förslag till beslut: Att mätare till samtliga fastighetsägare skjuts framåt i tiden 3-5 år, dels för att ny för ändamålet intressant teknik är på ingång men även för att ge utrymme för utvärdering och analys av vilka effekter införandet ger. Ärendebeskrivning Det finns inte några myndighetskrav som tvingar huvudmannen att mäta vattenförbrukningen hos sina kunder och debitera efter faktisk förbrukad volym. Dock har det under de senaste åren uppstått situationer där flertalet VAhuvudmän har haft eller riskerat att få leveransproblem på grund av vattenbrist, denna vattenbrist har väckt frågor och debatt gällande uppmuntran och incitament till vattenbesparing samt kontroll och åtgärder gällande förluster i VA-näten. Med denna bakgrund kan myndighetskrav gällande mätning samt debitering efter förbrukad volym vatten tänkas bli aktuella i framtiden. Enligt svenskt vattens rapport (Vattenmätare i småhus?, 2008) finns det ca 12 kommuner i Sverige som valt att inte mäta vattenförbrukningen för mindre förbrukare. Argument för att inte mäta vattenförbrukningen är enligt rapporten följande. Obegränsad tillgång till bra vattentäkter, outnyttjad kapacitet i VAanläggningarna, besparing i drift och administration gällande mätare, samt en stor andel anslutna fritidshus som de annars inte får kostnadstäckning för på grund av dess ringa vattenförbrukning. Rapporten anger också vattenmätare hos mindre kunder inte i större omfattning bidrar till att göra det lättare för VA-huvudmannen att hitta och lokalisera läckor i nätet.

15 15 I tjänstemannautredning till kommunstyrelsen (Dnr: 2014/ KS) framgår det att Borgholm Energi är unikt i Kalmar län genom att inte ha vattenmätare installerat hos samtliga kunder ansluta till vattennätet. Vattenmätare installeras inte i fastigheter som används som fritidsbostäder, dessa faktureras istället en schablonvolym om 80 kubikmeter per år. Orsaken till detta kan vara att få skälig kostnadstäckning för VA-tjänsten från denna kundkategori inom gällande taxa samt att det i många fall saknas förutsättningar för vattenmätare enligt de regler som anges i Borgholms Kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen). Antalet anslutna fastigheter där vattenmätare saknas idag är ca:5 100 vilket motsvarar ca 60% av de fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet. I samband med beslut om dispens om på krav om backventil samt har Komunfullmäktige beslutat att frågan om vattenmätare till alla fastigheter anslutna till det kommunala vattennätet skall utredas. Kommunfullmäktige beslutade att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu gällande till att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I utredningen ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i vattenmätaren och att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej. att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VAjurist. Kommunfullmäktige beslut att förlänga dispensen avseende genomförandetid för återströmnings-skydd för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter med två år till , med tanke på den omfattande utredning som pågår hos Borgholm Energi AB. Taxestrukturen har under utretts, utredningen visar att taxan bör gå från en intäktsbaserad taxa till en taxa som fördelar kostnaden utefter respektive VA-tjänst. Resultatet av arbetet är en ny taxestruktur som ska börja gälla från En utredning om oförmedlade förbindelsepunkter är också genomförd vilket har resulterat i ett resurskrävande projekt som kommer att pågå i 5 år.

16 16 Förutsättningar Förutsättningar för mätarmontage: Borgholms Kommuns Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ABVA har sedan 2003 och framåt krav på att vattenmätarkonsol i frostfritt utförande skall finnas i de fastigheter som är anslutna till vattennätet. Samtliga fastigheter som bebyggts efter detta datum kan förutsättas uppfylla detta krav men det är okänt hur detta krav uppfylls på de fritidsfastigheter som bebyggts tidigare. En omfattande inventering kommer att krävas för att få en klar bild på hur förutsättningarna för mätarmontage är ute hos dessa kunder. Mätare/infrastruktur: Idag finns det så kallade smarta vattenmätare som utöver uppmätt vattenförbrukning även kan registrera samt leverera larm olika händelser t.ex. läckage, förfrysning, omvänt flöde och manipulation. Mätare med frånkoppling via fjärrmanöver finns också tillgängliga på marknaden. De smarta mätarna är även utrustade med kommunikationsteknik som gör det möjligt att på distans samla in mätdata. För att fullt ut dra nytta av de mervärden som de smarta mätarna kan leverera behöver behövs det en fast kommunikation mellan mätare och insamlingssystem. Detta kan i dagsläget ske genom att infrastruktur för radiokommunikation upprättas. Utveckling av kommunikation via befintlig infrastruktur som tillhandahålls via teleoperatörer är dock under utveckling och kan förväntas finnas på marknaden inom ett antal år. Dessa tjänster kommer troligen att ge möjlighet att effektivt samla in mätvärden på distans för samtliga mätare inom kommunens VA-nät. Borgholm Energi installerar idag smarta mätare med radiobaserad kommunikation. Mätarställning från dessa mätare samlas sedan in via en drive by lösning genom inläsning med hjälp av handburen terminal i mätarens närhet. Omfattningen av ett projekt för att upprätta fast radiokommunikation för insamling av mätdata som täcker hela kommunens vattennät är inte utredd. Dock finns det goda förutsättningar att upprätta kommunikation i samhällen och byar där fastigheterna ligger tätt. Taxestruktur:

17 17 Borgholms Kommun har idag en intäktsbaserad avgift för VA-tjänsterna, fördelningen av avgifterna tar inte hänsyn till relationen mellan den faktiska rörliga respektive fasta kostnaden verksamheten har för att tillhandahålla tjänsterna. Taxestrukturen för VA-tjänsterna vatten spill och dagvatten har de senaste åren gemomlysts och har resulterat i ett förslag på ny taxa som är fördelar kostnaden utefter respektive VA-tjänst. Ny taxestruktur skall börja gälla från och med Om vi inför mätning och debitering för fritidsfastigheter där vi idag tar ut en schablonavgift så kommer troligtvis fördelningen mellan fast avgift och rörlig avgift alternativt prissättningen för den rörliga avgiften att behöva justeras i samband med att mätning införs på denna kundkategori. Klart är att respektive VA-tjänst skall bära sina kostander till 100% oavsett uppmätt eller schablonberäknad volym. Med tanke på hur fritidshusanvändandet i Borgholms kommun utvecklats de senaste decennierna så kan den debiterbara volymen förändras. Kostnader För huvudmannen kommer införandet av vattenmätare till samtliga fastigheter att innebära en investering i form av inköp och montering av mätare till de fastigheter som idag saknar mätare. Mätarna kostar idag via avtal ca 790 kr/st. Därefter tillkommer montage om ca 400 kr/st. Totalt kr/st. Kostnad för installation för de 5100 fastigheter som idag saknar mätning blir då ca 6 Mkr. Mätarna skall revideras minst vart 10:e år avskrivningskostaden blir då ca 1 Mkr per år räknat på vattenanslutna fastigheter. Löpande drift och administration av en vattenmätare uppges i Svenskt Vattens rapport Vattenmätare i småhus? vara 50 kr/år. Kostnaden för de tillkommande mätarna blir då 255 tusen kr/år. Om en smart vattenmätare tillkommer kostnader för kommunikation och insamlingssystem. Kostnader kommer också att uppstå för de kunder som inte har uppfört en mätarplats enligt de krav som finns i Kommunens ABVA. Kostnaden kan variera från ca 2-3 tusen kronor för de som enbart saknar vattenmätarkonsol upp till 16 tusen kronor för de som måste anlägga en vattenmätarbrunn.

18 18 Effekt av införande vattenmätare till samtliga fastigheter Effekten av att införa mätare hos samtliga fastigheter anslutna till VA-nätet varierar beroende på vilken typ av mätare som monteras samt om mätaren har fast kommunikation med vårt insamlingssystem för mätdata. En smart mätare som läses av via drive by lösning kommer inte att leverera samma kvalité på de mervärden som den skulle göra uppkopplad med fast kommunikation mot ett insamlingssystem. Nedan beskrivs de effekter som kan tänkas bli resultatet av att mätare installeras i samtliga fastigheter anslutna till VA-nätet. Effekter för fastighet som saknar mätare idag: Faktura på faktisk förbrukad volym vatten, incitament att spara vatten kommer att bero på taxans utveckling. Möjlighet att följa upp sin vattenförbrukning. Larmfunktion i mätaren samt möjlighet till information om larm från huvudmannen. Kostnad för att uppföra godkänd mätplats om sådan saknas. Effekter för samtliga fastigheter: Ny taxestruktur. Ny kostnadsfördelning mellan olika kundgrupper. Ändrad taxa på grund av ändrade driftskostnader. Effekter för Huvudmannen: Ökad kundkontakt. Ökade driftkostander. Bättre kunskap om nätförlusten, såld volym jämfört med producerad volym. Bättre kunskap om förbrukning i nätet vid VA planering, nätutredningar och planering av underhåll. Nyttan av larmfunktioner, larm vid omvänt flöde. Förbättrad kundservice korrekt fakturering. Mertjänster till kund, larmfunktioner. Nya taxemodeller kostnadsfördelningar. Möjlighet att skapa incitament till vattenbesparing.

19 19 Slutsats Vi vet idag för lite om hur effekten av att införa vattenmätare på samtliga fastigheter skulle falla ut till nytta för VA-kollektivets kunder. Det finns heller inga lagkrav på att fakturering skall ske på faktisk förbrukad volym. Förslag på ny taxestruktur för VA-tjänsterna är framarbetat och skall börja gälla från 2020, resultatet av denna förändring bör utvärderas och tas med i analysen av effekterna av att införa mätning till samtliga fastigheter. Med hänsyn till ovan bör beslut om mätare till samtliga fastighetsägare skjutas framåt i tiden 3-5 år, dels för att ny intressant teknik är på ingång men även för att ge utrymme för utvärdering och analys av vilka effekter införandet ger. Ett förslag på vidare arbetsätt är att fortsatt bevaka och utvärdera utvecklingen av mätare och kommunikation för mätinsamling samt att låta ett pilotprojekt genomfört i olika områden skapa en samlad bild på hur ett beslut om implementering kan tänkas slå ut i full skala. Projekten bör genomföras under två år för att leverera ett beslutsunderlag som baserar sig på ett års drift av mätare hos samtliga kunder i utvalda områden. Fokusområden för pilotprojektet bör då vara: Hur intäkterna kommer att påverkas av att avskaffa schablondebitering för fritidsfastigheterna samt hur detta ska hanteras i framtida taxemodeller. Förutsättningar för mätarmontage i de fastigheter som idag saknar mätare samt omfattning av fastigheter som saknar förutsättningar Uppförande samt analys av förutsättningar för fast infrastruktur gällande kommunikation. Möjlighet att använda infrastruktur för kommunikation tillhandahållen av teleoperatör. Utvärdering av de mervärden som kan tillhandahållas via smarta mätare. Se över om mätarmonterad backventil i en smart vattenmätare kan utgöra en betryggande säkerhet för VA-huvudmannen enligt gällande lagar och föreskrifter. KF beslutade dispensen gällande kravet gällande återströmningsskydd i ABVA löper ut Förutsättningar för att lösa backventilen genom integrering i vattenmätare saknas i dagsläget då mätare inte finns installerad i samtliga fastigheter.

20 20 Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse Skickas till Markus Wertwein Ros, Chef VA, Energi och Miljö

21 21 37 Dnr 2017/87 BEAB Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm Beslut Styrelsen beslutar att återremittera ärendet. Tjänstemannens förslag till beslut: att bevilja medel för att bedriva fortsatt förstudie enligt plan och uppskattad kostnadskalkyl av 450 tkr, fr o m mars månad 2019 och året ut. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm presenterar ärendet. Bakgrund I månadsskiftet november-december 2018 inlämnades en ansökan om statliga medel till Länsstyrelsen. Den totala projektkostnaden är på 1,61 miljoner kronor varav BEAB:s medfinansiering är 15 %. Ett beslut förväntades i början av år I den budget som antogs av Riksdagen i december fanns inte medel till den här typen av åtgärder. I vårändringsbudgeten kommer förhoppningsvis (delar av) anslaget på plats igen. Det handlar om 200 miljoner kr årligen som tilldelades för åren , riktade till åtgärder i landskapet för att stärka vattenförsörjningen. Fortsatt arbete enligt tidplan Planerad projektstart är/var i mars 2019 med avslut december Projektet omfattar fortsatta studier av natur- och vattenförhållanden, markägardialoger, miljödom och åtgärdsgenomförande. Miljödomsförfarandet inkl. framtagande av underlag är det som kräver mest tid, och därmed är avgörande för projekttiden.

22 22 För alla inblandade (markägare, BEAB och projektledarorganisation) är det positivt om projektet kan genomföras så skyndsamt som möjligt. Därför är det önskvärt att nu kunna arbeta vidare med projektet utan att invänta beslut om statlig medfinansiering. Det arbete som snarast behöver utföras är: 1. Fortsatta provtagningar av vattenkemin och flödesmätningar 2. Markägardialog/samråd (möte med alla markägare är prioriterat) 3. Framtagande av underlag till miljödom Kostnadskalkyl Projektledare Konsult Utrustning, analyser, transporter SUMMA kr kr kr kr Skickas till Bertil Lundgren, miljösamordnare på Samhällsbyggnadskontoret

23 23 38 Dnr 2016/2 BEAB Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Beslut Styrelsen beslutar Att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan föreligger avgiftsskyldighet. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

24 24 Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan föreligger avgiftsskyldighet. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare. Status: Huvudförhandling hölls i vid Kalmar tingsrätt den 12 februari. Juridiskt ombud för bolaget är Emanuel Wallin/Lindahls advokatbyrå. Dom: Domslut meddelas den 8 mars kl 14:00 Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Muntlig förberedelse hölls den 14 feb vid Kalmar Tingsrätt och personal från BEAB var representerad men inget juridiskt ombud. Mark-och miljödomstolen kommer avgöra målet utan huvudförhandling. Dom: Kommer under våren. Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen M

25 25 Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Muntlig förberedelse hölls den 14 feb vid Kalmar Tingsrätt och personal från BEAB var representerad men inget juridiskt ombud. Mark-och miljödomstolen kommer avgöra målet utan huvudförhandling. Dom: Kommer under våren. Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Muntlig förberedelse hölls den 14 feb vid Kalmar Tingsrätt och personal från BEAB var representerad men inget juridiskt ombud. Mark-och miljödomstolen kommer avgöra målet utan huvudförhandling. Dom: Kommer under våren. Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren till 4 fastigheter har bestridit faktura för anslutning av vatten och spillvatten. Fastigheterna ligger i VO för både spill och vatten. Status: Inbetalningarna för 2 st. fastigheter har gjorts till BEAB. Enligt överenskommelse skall de andra 2 st. fastigheterna erhållas fakturor i slutet av dec Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Status: Muntlig förberedelse hölls den 14 feb vid Kalmar Tingsrätt och personal från BEAB var representerad men inget juridiskt ombud. Mark-och miljödomstolen kommer avgöra målet utan huvudförhandling.

26 26 Dom: Kommer under våren. Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Status: Muntlig förberedelse hölls den 14 feb vid Kalmar Tingsrätt och personal från BEAB var representerad men inget juridiskt ombud. Mark-och miljödomstolen kommer avgöra målet utan huvudförhandling. Dom: Kommer under våren. Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren har bestridit den delen av fakturan som avser anslutning av vatten men accepterat att göra betalningen och anslutningen till spillvattnet. Förbindelsepunkt är förmedlad och fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten. Status: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i slutet av januari Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura gällande ytterligare lägenhetsavgifter. Lägenhetsavgifterna har tillkommit på grund av ändrad användning av fastigheten. Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala va-nätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen Dom: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både vatten och spill och är sedan tidigare ansluten till det kommunala spillvattennätet. Status: Muntlig förberedelse hölls den 14 feb vid Kalmar Tingsrätt och personal från BEAB var representerad men inget juridiskt ombud. Mark-och miljödomstolen kommer avgöra målet utan huvudförhandling. Dom: Kommer under våren Övrigt: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen

27 27 Anspråk om ekonomisk ersättning Böda dammar Västra dammen. Ytterligare anspråk om ersättning för skada har inkommit från två markägare. De samanlagda kraven från markägare uppgår hittills till kr fördelat enligt följande: avser skadad skog avser skördebortfall under avser skördebortfall under avser skördebortfall under perioden 2013 till 2016 Arbete med framtagande av underlag för vattendom gällande grundvattendräneringen pågår. Övriga rättsliga processer Överklagat beslut om ledningsrättsförrättning Ärende: Fastighetsägare har överklagat ledningsrättsförrättningen som är beslutad av Lantmäteriet. Status: Bolaget har fått föreläggande om att yttra sig och därmed slutföra vår talan i målet, senast den 19 mars Dom: Mark-och miljödomstolen överväger att avgöra målet utan sammanträde. Överklagat beslut om ledningsrättsförrättning Ärende: Fastighetsägare har överklagat ledningsrättsförrättningen som är beslutad av Lantmäteriet. Status: Bolaget har fått föreläggande om att yttrat sig och gjorts så per den 27 februari Dom: - Skadeståndsanspråk Skickas till Inger Green,

28 28 39 Dnr 2019/25 BEAB Årsredovisning 2018 Beslut Styrelsen beslutar att ärendet presenteras på extra insatt styrelsemöte onsdagen den 20 mars Ärendebeskrivning Revisor Joachim Nilsson, Deloitte AB, presenterar sitt uppdrag och går igenom delar av årsredovisningen. Ekonomichef Jonas Svensson meddelar att årsredovisningen inte är helt färdig och Ekonomi bedömer att man behöver ytterligare ett par dagar innan styrelsens ledamöter och därefter revisorn kan skriva under. Årsstämman äger rum den 27 mars Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 för Borgholm Energi AB Skickas till Jonas Svensson, Ekonomichef

29 29 40 Dnr 2019/26 BEAB Bolagsordning, revidering Beslut Styrelsen beslutar Att godkänna revidering av Bolagsordning för Borgholm Energi AB 12 Lekmannarevisorer, att utöka antalet lekmannarevisorer för från fem till sex i samband med den nya mandatperioden som börjar gälla efter årsstämman för bolaget Ärendebeskrivning I enlighet med lekmannarevisorernas begäran samt Kommunstyrelsens beslut har Kommunfullmäktige beslutat att utöka antalet revisorer från fem till sex i samband med den nya mandatperioden. För bolagets del träder den nya mandatperioden i kraft efter årsstämman Bolagsordning för Borgholm Energi AB revideras under 12 Lekmannarevisorer med ny lydelse: Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie lekmannarevisorer, ingen suppleant. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll Förslag till reviderad Bolagsordning för Borgholm Energi AB 12

30 30 41 Dnr 2019/27 BEAB Beslut från kommunen 2019 februari Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm presenterar ärendet. Beslut från sammanträdesprotokoll från kommunen under perioden februari gällande BEAB/BELNAB. Beslutsunderlag 1. KSAU Reviderad renhållningsordning 2. KSAU projekt samverkan mellan VA-organisationerna på Öland 3. KSAU Besök Hans Gerremo gällande hjälp med gräsklippning 4. UN Remiss Förslag av ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun

31 31 42 Dnr 2019/1 BEAB Restlista 2019 Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Restlista inventeras och uppdateras vid varje ordinarie styrelsemöte. Beslutsunderlag Restlista reviderad av Ledningsgruppen