Kallelse Sida Fastighetsnämnd 2018-09-26 1(2) Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se Plats: Hotel Skansen i Båstad Sammanträdesdatum: 2018-09-27 Tid: 09:00 Ordförande: Carl-Johan Berthilsson Sekreterare: Sofia Lyberg Kallade: Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Carin Söderberg (S), vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S) Anders Blomqvist (L) Urban Landström (S) Bo Fridolph (SPI) Pierre Håkansson (C) Peter Vencel (S) Magnus Hedman (KD) Rose-Marie Jönsson (S)
Föredragningslista Sida Fastighetsnämnd 2018-09-26 2(2) Ärenden Tid 1. FN 16390 Val av protokollsjusterare 2. FN 16389 Godkännande av dagordning 3. FN 2014/00200 Slutredovisning av ombyggnation och upprustning av Örjans Vall 4. FN 2018/00089 Engelbrekts förskola, nybyggnation 5. FN 2018/00006 Delårsbokslut 2018 6. FN 2018/00004 Redovisning av delegationsbeslut 7. FN 2018/00007 Information
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-05 FN 2014/00200 Ärende FN 2014/00200 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen Fastighetskontoret Slutredovisning av ombyggnation och upprustning av Örjans vall Fastighetskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutlig produktionskostnad av ombyggnation och upprustning av Örjans vall, uppgående till totalt 74 400 000 kronor. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige avsatte i budget 2013-2016 75 miljoner kronor för ombyggnad och upprustning av Örjans vall. Efter ombyggnad ska arenan uppfylla Svenska Fotbollsförbundets kategori 3-krav. Planeringsdirektivet innebär att inom denna ram uppgradera anläggningen för att skapa förutsättningar för seriespel på elitnivå, allsvenskan och superettan. Därutöver ska även publikkapacitet, komfort och service åt besökare förbättras. Vidare har det förutsatts att vardagsverksamhetens behov ska tillgodoses. Utöver denna investering har det också ingått att se över underhållsbehovet för anläggningens framtida drift. Investeringskostnaden beräknades i tidigt läge på programhandling, vilket inrymmer osäkerhetsmoment i bedömd kostnad samt att uppdraget avser en befintlig anläggning med äldre delar med delvis behov av underhållsrenovering. I uppdraget ingick följande prioritering i fallande skala. 1. Säkerställande av SvFF:s kategori 3-krav 2. Publikkapacitet 3. Publikkomfort 4. Lokaler och anordningar för vardagsverksamhet Produktionen Projektet delades upp i två etapper, Etapp 1, västra läktaren, klar april 2015. Etapp 2, östra läktaren, klar februari 2017. Etapp 2 har bedrivits med verksamheterna verksamma i lokalerna, fotbollsmatcher på superettan-nivå samt division 2-nivå. Stor hänsyn har tagits till att samordna byggnadsarbeten med pågående seriespel. Behovet av samordning styrdes av omfattningen av seriespel och polisens säkerhetskrav. Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(3)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-05 FN 2014/00200 Resultat Sammanfattningsvis har åtgärder utförts inom samtliga fyra områden, SvFF:s kategorikrav är säkerställda, publikkapacitet har uppfyllts, publikkomforten är förbättrad och lokaler och anordningar för vardagsverksamhet är förbättrade. Västra läktaren har försetts med nytt läktartak, nya stolar och sittande publikkapacitet har utökats med 500 platser. Kameraplattformar är installerade för att klara SvFF:s krav. För östra läktaren har följande åtgärder utförts. - Befintligt kansli för HBK och Halmia revs och en ny byggnad i tre plan uppfördes. Byggnaden dockades mot befintlig läktare. - Plan 1 Gym, dopningsrum, matchdelegat, entré - Plan 2 Kansli HBK, kansli Halmia, fläktrum - Plan 3 Restaurang, VIP, pub - Ny lokal för mediacenter och press - Befintligt omklädningsrum, tränarrum, duschrum har renoverats - Ny ventilations- och värmeanläggning - Nya lokaler för speakerbås, sambandrum för polis samt läktarkiosker. - WC faciliteter har byggts på plan 3 - Läktarstolar har bytts ut till nya - Underhållsåtgärder; bland annat konvertering av befintlig värmeanläggning från direktverkande el till vattenburet värmesystem som värms med fjärrvärme. Ventilation utbytt, de gamla aggregaten utan återvinning är ersatta av nya med återvinning. Tre servicebyggnader med kiosker och WC-faciliteter har byggts på området, en intill västra läktaren, en intill östra läktaren och en intill norra ståläktaren. Ekonomi Projektet har haft en stram budget i förhållande till vad som efterfrågats, dels i kraven från SvFF men också från verksamheterna. Återkommande diskussioner har förts kring prioriteringsordningen i besluten. Flera besparingar har gjorts i projektet utan att försämra kvaliteten. De största är: - Stomme till läktarstolar behölls, endast sitsar är nya - Fjärde våningen som skulle innehållit fläktrum utgick, fläktrum placerades istället under läktare i HBK:s gamla kansli - Utbyggnad av vingar plan 3 mot Nissan utgick och ersattes istället med utbyggnad in mot plan Projektet har tilldelats ett bidrag på 800 000 kronor från SVFF (Hat-Trick). Slutlig projektkostnad uppgår till 73 500 000 kronor inklusive avdraget för ovan bidrag. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom bygg- och projektavdelningen på fastighetskontoret. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(3)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-05 FN 2014/00200 Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige avsatte i budget 2013-2016, 75 miljoner kronor för ombyggnad och upprustning av Örjans vall. Efter ombyggnad ska arenan uppfylla Svenska Fotbollsförbundets kategori 3-krav. Planeringsdirektivet innebär att inom denna ram uppgradera anläggningen för att skapa förutsättningar för seriespel på elitnivå, allsvenskan och superettan. Därutöver ska även publikkapacitet, komfort och service åt besökare förbättras. Vidare har det förutsatts att vardagsverksamhetens behov ska tillgodoses. Utöver denna investering har det också ingått att se över underhållsbehovet för anläggningens framtida drift. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Investeringsprojekt som budgeterat överstiger 30 miljoner ska godkännas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Information om beslutet Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Marcus Holmgren, bygg- och projektchef Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 3(3)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-21 FN 2018/00089 Ärende FN 2018/00089 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetskontoret Engelbrekts förskola, nybyggnation Fastighetskontorets förslag till beslut beslutar att gå vidare med entreprenaden enligt alternativ 1. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2018, KS 201, att medel för nybyggnation av Engelbrekts förskola får tas i anspråk inom tilldelad ram för Förskolor, tolv avdelningar, färdiga 2020. Det föreslagna alternativet var kostnadsbedömt till 47 miljoner kronor. Prognosen är nu 50-52 miljoner kronor. Alternativ 1 Gå vidare med entreprenaden och i samråd med samhällsbyggnadskontoret diskutera eventuella besparingar. Eftersom bygglov har erhållits samt att detta projekt ligger i en partnering så möjliggör detta en snabb byggstart. Att göra mindre ändringar i bygglovet för att kunna göra besparingar är inte motiverat eftersom kostnader för ett nytt bygglov skulle överstiga eventuella besparingar. Alternativ 2 Avbryta partneringsamarbetet och antingen göra ett ordentligt omtag av byggnaden eller att skicka ut entreprenaden på räkning. Det är sannolikt att entreprenaden då skulle bli något billigare. Dock bedöms projektkostnaden/totalkostnaden kunna stiga då merprojekteringar samt omtag tenderar att äta upp eventuella entreprenadbesparingar. Tiden för detta är i dagsläget oklart. I detta alternativ riskerar man att inte få in anbud samt att ett eventuellt nytt bygglov kan bli överklagat. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom bygg- och projektavdelningen på fastighetskontoret. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Analys och förslag Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-21 FN 2018/00089 Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag Information om beslutet Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Martin Zetterman, t.f. bygg- och projektchef Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-05 FN 2018/00006 Ärende FN 2018/00006 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetskontoret Delårsbokslut 2018 Fastighetskontorets förslag till beslut godkänner fastighetskontorets delårsbokslut januari - augusti, innehållande verksamhets-, personal- och ekonomisk redovisning. Sammanfattning av ärendet Delårsbokslut, som innehåller verksamhets-, personal och ekonomiredovisning har upprättats för perioden januari till och med augusti 2018 med tillhörande helårsprognos per den 31:e december 2018. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen samt på förvaltningsstaben på fastighetskontoret. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag 1. Delårsbokslut, verksamhets- och personalredovisning 2. Ekonomisk redovisning Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret 2018-09-05 FN 2018/00006 Information om beslutet Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Handläggare, Malin Östlund, funktionschef ekonomi, Sofia Lyberg, nämndsekreterare, Ulrica Ståhl, HR-ansvarig Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2)
Delårsbokslut 2018 Delårsbokslut 2018
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 4 2.1 Mod och nytänkande... 4 2.2 Ekologiskt hållbar utveckling... 5 2.3 Riktningar... 6 3 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Prioriteringar... 8 4.1 God hälsa och bra arbetsmiljö... 8 4.2 Internkontroll... 9 4.3 Utveckling av organisationskultur och värderingar... 9 5 Personalredovisning... 10 6 Ekonomisk redovisning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7 Nyckeltal... 12 8 Väsentliga händelser... 14 Bilagor Bilaga 1: Drift- och investeringsredovisning, FF Bilaga 2: Drift- och investeringsredovisning, FF Delårsbokslut 2018 2
1 Inledning Delårsbokslut 2018 3
2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 2.1 Mod och nytänkande 2.1.1 Konkretiserat mål 1: I Halmstad ska vi ha ett förhållningssätt som präglas av mod och nytänkande och av att vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, besökare och företagare. 2.1.1.1 Andel nöjda medarbetare ska öka. Kommentar Medarbetarna är vår största tillgång. Med en god arbetsmiljö som ger motiverade och glada medarbetare kommer det att påverka att vi får nöjda kunder och kommuninvånare som är beroende av de fastigheter vi förvaltar, driftar och bygger. Fastighetskontorets nöjd-medarbetarindex minskade mellan 2013 och 2016 från 76 till 67 i medarbetarindex. Målet sattes då att öka nöjd-medarbetarindex till 78 fram till 2018. Medarbetarundersökningen genomfördes under februari 2018, vilket visar att målet är nått, medarbetarindex ligger på 79. Svarsfrekvens var också god, 100 % av de anställda deltog i undersökningen. Flera insatser görs för att höja trivseln på kontoret. Det genomförs tre informationsträffar för hela kontoret varje år, där aktuell information om vad som är på gång tas upp. En förvaltningsdag genomfördes under hösten med syftet att skapa vi-känsla och öka gemenskapen. Dagen innehöll samarbetsövningar, fysisk aktivitet och en föreläsning som handlade om motivation, attityd och förändring. En utvärdering visade att personalen var genomgående positiv till förvaltningsdagen och gav den ett medelbetyg på 8,2 av 10. En trivselgrupp har skapats med syfte att personalen själva kan bestämma aktiviteter som vi ska göra under året. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs inom hela förvaltningen. Fastighetskontorets driftavdelning har under våren lämnat in en ansökan om att bli "Årets bästa arbetsplats inom Halmstads kommun 2017. Kriterier som togs upp var hur vi bedriver ett aktivt friskvårdsarbete för att främja antalet friskdagar, hur vi tillhandahåller ett bra arbetsmiljöarbete ur både fysisk och psykosocialt perspektiv, där vi har delaktighet och inflytande samt möjlighet till kompetensutveckling och vidareutveckling och arbetar ur ett kund- och invånarperspektiv för att leverera hög service och god kvalitet. Fastighetskontoret var med i slutbedömningen men fick tyvärr inte denna gång priset som årets bästa arbetsplats. Delårsbokslut 2018 4
Mätetal Utfall T2 Målvärde Ökning av NMI jmf med 2016 (67). 79 78 Aktiviteter Arbeta med utveckling av organisationskultur. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommentar 2.2 Ekologiskt hållbar utveckling 2.2.1 Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska 2.2.1.1 Energianvändningen ska effektiviseras med minst 20 % under perioden 2009-2020. Kommentar Under 2009 låg energiförbrukningen på 235 kwh/kvm i befintlig byggnation. För att nå 20 % minskning till år 2020 bör utfallet då ligga på högst 188 kwh/kvm. Under 2017 låg energianvändningen på 182 kwh/kvm, vilket innebär en minskning med 22,6 % jämfört med 2009 års förbrukning. Fastighetskontoret anser sig därför kunna klara målet till 2020. Prognosen för 2018 visar att energianvändningen hamnar något högre än 2017, nämligen på 187 kwh/kvm vid årets slut. Den största bidragande anledningen till att fastighetskontoret har kunnat minska energianvändningen i fastighetsbeståndet beror på EPC-projektet (Energy Performance Contracting), som startade under 2008. EPC är en modell för att genomföra energibesparande åtgärder i ett fastighetsbestånd. Dessutom har underhållsbehovet minskat då man höjde standarden på de tekniska installationerna. En del i projektet innebar även utbildning av driftspersonalen. Samtliga installationer i projektet var klara 2011 och därefter fortsätter projektet i en uppföljningsfas där även fortsatt driftoptimering ingår. Denna fas fortgår till 2021. EPC-projektet har alltså genererat goda ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Under 2017 togs två nya solcellsanläggningar i drift; Gullbrandstorpsskolan och Valhallaskolan. Totalt har solcellsanläggningarna under 2017 producerat 632 000 kwh och av det har 69 000 kwh gått ut på nätet som överproduktion. Sedan 2010 har fastighetskontoret nu investerat 18 miljoner kronor i solcellsanläggningar och av detta fått 4,6 miljoner i statligt investeringsbidrag. Mätetal Utfall T2 Målvärde kwh/kvm A-temp/år i befintlig byggnad (2020 högst 188 kwh) 187 <188 Aktiviteter Driftoptimering Utföra aktiviteter i EPC-projektet Kommentar Delårsbokslut 2018 5
2.2.1.2 Andelen fordon under 3,5 ton som förvaltningen skaffar som drivs med förnybara bränslen ska öka. Kommentar Totalt har fastighetskontoret 19 fordon, varav 17 är gasdrivna bilar och två drivs av diesel. Under 2018 har elva bilar bytts ut mot gasdrivna bilar, vilket innebär att fastighetskontoret har ökat andelen fordon som drivs med förnybara drivmedel. De elbilar som förut tillhört fastighetskontoret har på grund av omorganiseringen, KÖP 1, överförts till servicekontoret i ett FM-koncept. Vid tjänsteärenden ska personalen använda sig av bilpoolen. För att medverka till hållbart resande har fastighetskontoret även tre elcyklar och tre resekort för bussresor som används av personalen vid tjänsteärenden. Mätetal Utfall T2 Målvärde Ökning av andel fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara drivmedel. 11 ökning 2.2.1.3 Kommunala verksamhetsfastigheter ska vara ekologiskt hållbara. Kommentar Miljöbyggnad är ett certifieringssystem, utvecklat för att certifiera byggnader inom områdena energi, inomhusmiljö samt material och kemikalier. En enligt Miljöbyggnad undersökt byggnad erhåller sedan betyget guld, silver eller brons. Kärlekens skola ska byggas som ett pilotprojekt enligt miljöbyggnad silver. Projektet kommer därefter att utvärderas och granskas för att bedöma om miljöbyggnad silver är ett arbetssätt att satsa på. Upphandlingen är nu utförd och produktionen startade sommaren 2018 och beräknas vara klar 2020. Därmed kommer inte utvärderingen att kunna vara klar under året. Projekteringen kommer att utvärderas under hösten 2018, produktionen är inte möjlig att utvärdera ännu. Aktiviteter Implementera policy för miljöklassning gällande nya och befintliga kommunala verksamhetsfastigheter. Kommentar Projekteringen kommer att utvärderas under hösten 2018, produktionen är inte möjlig att utvärdera ännu. 2.3 Riktningar 2.3.1 Riktning 6: All kompetens behövs 2.3.1.1 Frisktalen ska öka. Delårsbokslut 2018 6
Kommentar Andelen månadsavlönade tillsvidare- och visstidsanställda som inte har någon sjukfrånvaro under perioden ligger för män på 57,1 % och för kvinnor 70 %. Eftersom detta inte var ett mått som användes under samma period 2017 så finns det inget utfall att jämföra med. Däremot kommer det i årsbokslutet att kunna göras en jämförelse för förra året. Om man ser till totala antalet sjukfrånvarotimmar i förhållande till ordinarie timmar kan man se att sjukfrånvaron minskat jämfört med samma period 2017, från 5,14 % till 3,88 %. Fastighetskontoret är en liten förvaltning med relativt få medarbetare vilket gör att enstaka personers sjukdom får stor påverkan. All personal har möjlighet att träna under arbetstid, en timme i veckan. Ett gym finns tillgängligt i fastighetskontorets lokaler. En av fastighetskontorets medarbetare bjuder dessutom på eget initiativ regelbundet in till träningspass i gymmet, vilket är mycket uppskattat av personalen. Under hösten kommer företagshälsovården att informera och ge tips om arbetsmiljö i kontorslandskap. Genomgång av arbetsmiljöföreskrifter som är aktuella för förvaltningen kommer att ske under hösten. En hälsoprofilbedömning för samtliga är beställd, med start i september. Utbildning i HLR erbjöds för samtlig personal under 2017, och för de som inte hade möjlighet att gå den får en ny möjlighet under 2018. Mätetal Utfall T2 Målvärde Antalet friskdagar/tillsvidareanställd ska öka (jmf 2017). Aktiviteter Följa och utvärdera statistik Stimulera medarbetarna till motion genom att erbjuda en friskvårdstimme i veckan med hjälp av centrala medel. Kommentar 2.3.2 Riktning 9: Allt vatten behövs 2.3.2.1 Vid ny- och ombyggnationer genomföra smarta och innovativa lösningar för rening, återanvändning samt minskning av vattenförbrukningen. Kommentar I Kärlekens skola installeras energibesparande blandare men kommer inte att kunna tas i drift förrän 2020 då byggnationen står klar. Mätetal Utfall T2 Målvärde Genomföra ett pilotprojekt under 2019. Delårsbokslut 2018 7
3 Prioriteringar 3.1 God hälsa och bra arbetsmiljö Medarbetarna är vår största tillgång. Med en god arbetsmiljö som ger motiverade och glada medarbetare kommer det att påverka att vi får nöjda kunder och kommuninvånare som är beroende av de fastigheter vi förvaltar, driftar och bygger. Fastighetskontorets nöjd-medarbetarindex minskade mellan 2013 och 2016 från 76 till 67 i medarbetarindex. Målet sattes då att öka nöjd-medarbetarindex till 78 fram till 2018. Medarbetarundersökningen genomfördes under februari 2018, vilket visar att målet är nått, medarbetarindex ligger på 79. Svarsfrekvens var också god, 100 % av de anställda deltog i undersökningen. Flera insatser görs för att höja trivseln på kontoret. Det genomförs tre informationsträffar för hela kontoret varje år, där aktuell information om vad som är på gång tas upp. En förvaltningsdag genomfördes under hösten med syftet att skapa vi-känsla och öka gemenskapen. Dagen innehöll samarbetsövningar, fysisk aktivitet och en föreläsning som handlade om motivation, attityd och förändring. En utvärdering visade att personalen var genomgående positiv till förvaltningsdagen och gav den ett medelbetyg på 8,2 av 10. En trivselgrupp har skapats med syfte att personalen själva kan bestämma aktiviteter som vi ska göra under året. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs inom hela förvaltningen. Fastighetskontorets driftavdelning har under våren lämnat in en ansökan om att bli "Årets bästa arbetsplats inom Halmstads kommun 2017. Kriterier som togs upp var hur vi bedriver ett aktivt friskvårdsarbete för att främja antalet friskdagar, hur vi tillhandahåller ett bra arbetsmiljöarbete ur både fysisk och psykosocialt perspektiv, där vi har delaktighet och inflytande samt möjlighet till kompetensutveckling och vidareutveckling och arbetar ur ett kund- och invånarperspektiv för att leverera hög service och god kvalitet. Fastighetskontoret var med i slutbedömningen men fick tyvärr inte denna gång priset som årets bästa arbetsplats. All personal har möjlighet att träna under arbetstid, en timme i veckan. Ett gym finns tillgängligt i fastighetskontorets lokaler. En av fastighetskontorets medarbetare bjuder dessutom på eget initiativ regelbundet in till träningspass i gymmet, vilket är mycket uppskattat av personalen. Under hösten kommer företagshälsovården att informera och ge tips om arbetsmiljö i kontorslandskap. Genomgång av arbetsmiljöföreskrifter som är aktuella för förvaltningen kommer att ske under hösten. En hälsoprofilbedömning för samtliga är beställd, med start i september. Utbildning i HLR erbjöds för samtlig personal under 2017, och för de som inte hade möjlighet att gå den får en ny möjlighet under 2018. Delårsbokslut 2018 8
3.2 Internkontroll s internkontroll ska säkerställa att - Verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt uppfyller satta mål - Information om verksamheten och finansiell rapportering är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig - Lagar, regler och riktlinjer följs - Möjliga risker identifieras, bedöms efter grad av väsentlighet och förebyggs eller förhindras Internkontrollen inbegriper ekonomi men är inte begränsad till detta område. Ur organisationens egen synvinkel kan internkontrollen utgöra en trygghet för förtroendevalda och medarbetare. s uppdrag består till stor del av att genomföra beslutade investeringsprojekt, utföra planerat och felavhjälpande underhåll samt drift och förvaltning. Det innebär att förvaltningen årligen utför ett stort antal upphandlingar/inköp och beställningar. Internkontrollplanen följs upp en gång om året, i årsbokslutet. 3.3 Utveckling av organisationskultur och värderingar Fastighetskontoret fortsätter arbetet med att utveckla organisationskultur och värderingar. Målet är att fullt ut nå visionen genom att i den dagliga gärningen leva som vi lär. Fastighetskontorets vision: "Fastighetskontoret ska motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Förvaltningen ska vara transparant, tydlig och möjliggöra en optimal samverkan internt samt med övriga bolag och förvaltningar. Vidare ska verksamheten ha ett utvecklat processinriktat arbetssätt som ökar effektiviteten." Vi fortsätter vårt arbete internt med gemensamma regelbundna informationsmöten, förvaltningsdag, trivselgrupp samt gemensam träning på arbetstid för de som vill. Trivselgruppen har bidragit med ett antal aktiviteter som stärkt gemenskapen på fastighetskontoret. Vidare satsar kontoret stort på digitalisering och har investerat i en VR-studio för att kunna digitalisera projekt, visualisera dem tidigt i byggprocessen som virtuella prototyper i skala 1:1 samt skapa en tidig dialog med beställare och politik för bättre förståelse. Genom detta nya arbetssätt skapar vi även möjligheter att samordna all teknisk dokumentation både i projekt och efter i förvaltningsfasen i en och samma modell. Förvaltningens förhoppning är att detta arbetssätt ska sprida sig till fler förvaltningar i kommunen så vi tillsammans kan optimera stadsbyggnaden, på ett tidigt stadie visualisera samt ha en dialog med invånarna. En förvaltningsdag med samtliga medarbetare kommer under hösten att genomföras där vi kommer att arbeta med våra mål i verksamhetsplaneringen 2019-2021 i syfte till att bryta ner dessa i aktiviteter på respektive avdelning. Detta för att höja medvetenheten och kunskapen om våra målbilder. Dagen kommer även att innehålla aktiviteter i syftet att skapa vi-känsla och öka gemenskapen. Delårsbokslut 2018 9
4 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Augusti 2017 visstid (%) Augusti 2018 visstid (%) Totalt 52 52 0 0 0 Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Augusti 2017 kvinnor (%) Augusti 2018 kvinnor (%) Totalt 10 42 52 17 19,2 Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Augusti 2017 kvinnor (%) Augusti 2018 kvinnor (%) Totalt 0 0 0 0 0 Timavlönad personal Januari-Augusti 2017 Januari-Augusti 2018 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt 0 0 177 0,1 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Augusti 2017 Augusti 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 97,8 100 99,6 98 100 99,6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Januari-augusti 2017 (totalt, i %) Januari-augusti 2018 (totalt, i %) 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 5,14 3,87 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 58 59,5 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 2 0,79 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,5 4,56 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,7 0,64 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 0,15 1,79 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 9,9 7,32 Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-Augusti 2017 Januari-Augusti 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 6 12 10,94 1,5 10,81 9,02 Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Januari-Augusti 2017 Januari-Augusti 2018 Delårsbokslut 2018 10
Andel sjukdagar (%) Januari-Augusti 2017 Januari-Augusti 2018 1 2-14 15-90 91-180 181-9999 1 2-14 15-90 91-180 Totalt 1 22 15 18 44 2 23 9 15 52 181-9999 Sammanfattande analys Delårsbokslut 2018 11
5 Nyckeltal Nyckeltal Utfall T2 2018 Utfall T1 2018 Utfall T3 2017 Totalkostnad, verksamhetsfastigheter 933 (kr/kvm) Energianvändning, verksamhetsfastigheter (kwh) (Prognos, beräknat på 93 243 911 93 243 911 91 177 626 energianvändning janjuli 2018) Avhjälpande underhåll (%) 36% 36% 31% Planerat underhåll (%) 64% 64% 69% Total projektkostnad, förskola (kr/kvm). Referens: Bergsgård, fyra avdelningar inklusive tillagningskök. Upphandlad: 2017, byggår: 2018. Förutsättning: Upphandlad tillsammans med två andra fyraavdelningsförskolor, vilket hållit nere kostnader. BRA, förvaltnings- och utvecklingsfastigheter 500 462 500 462 506 721 (kvm) Underhållskostnad förvaltningsfastigheter 173 (kr/kvm) Energianvändning i befintlig byggnad (kwh/kvm A-temp/år) (Prognos, beräknat på energianvändning janjuli 2018) 187 187 182 Paviljongbyggnader: BRA paviljonger 33 144 kvm. Energiförbrukningen i paviljonger kontra platsbyggda byggnader, exempel. Laxön förskola paviljong, 467 kvm, (Elvärme, fastighetsel, verksamhetsel, direktverkande elvärme). 2016: 87 531 kwh, 187 kwh/kvm. 2017: 98 345 kwh, 211 kwh/kvm. Aleskogens förskola paviljong, 703 kvm (Elvärme, fastighetsel, verksamhetsel, direktverkande elvärme). 2016: 118 072 kwh, 168 kwh/kvm 2017: 168 931 kwh, 240 kwh/kvm Delårsbokslut 2018 12
Sofiebergs förskola, 607 kvm (Fjärrvärme, fastighetsel, verksamhetsel, ca 60 % fjärrvärme och 40 % el). 2016: 102 194 kwh, 168 kwh/kvm 2017: 104 473 kwh, 172 kwh/kvm Kärlekens förskola, 910 kvm (Fjärrvärme, fastighetsel, verksamhetsel, ca 60 % fjärrvärme och 40 % el). 2016: 152 958 kwh, 168 kwh/kvm 2017: 152 710 kwh, 168 kwh/kvm Delårsbokslut 2018 13
6 Väsentliga händelser Personalförändringar kommer att ske under hösten, då både förvaltningschef samt bygg- och projektchef har valt att sluta sina tjänster. Delårsbokslut 2018 14
Verksamhet 205 Fastighetskontor Driftredovisning Utfall periodresultat Periodens resultat är ca -11 100 kkr att jämföra med ca -10 100 kkr föregående år vilket ger en skillnad på 1 000 kkr. Intäkterna är ca 3 500 kkr högre än föregående år, främst beroende högre interna intäkter. Lönekostnaderna är nästan 2 600 kkr högre än föregående år. Månadslön har betalats ut till fler personer i år jämfört med föregående år. Ökningen beror på nyrekryteringar. 68% av lönebudgeten är förbrukad vilket följer budget. Drygt 2 700 kkr högre kostnader för bostadsanpassning redovisas jämfört med föregående år. Flertalet av de större ärenden vi flaggat för tidigare är nu slutfakturerade. Utbetalning/bidrag till lokalhållande föreningar ligger i fas. Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse förväntas. Hittills är 69% av intäktsbudgeten redovisad och 70% av kostnadsbudgeten. Lokalhyreskostnaderna förväntas bli 600 kkr högre än budget och detta finansieras av högre interna intäkter. Kostnaderna för bostadsanpassning förväntas uppgå till budget vid årets slut. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående prognos. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Budgeten på 80 kkr avser arbetsmaskiner och 37 kkr är hittills förbrukat. Prognos budgetavvikelse En avvikelse på 30 kkr förväntas. Prognos förändring mot föregående prognos Förändring med 30 kkr mot förra prognosen.
Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Utfall periodresultat Utfallet för perioden är 6 500 kkr. Föregående år var motsvarande utfall 15 000 kkr. Lokalkostnaderna är högre än föregående år (11 100 kkr), främst beroende på nya hyrda paviljonger, bl a Klaraskolan, Slottsjordsskolan söder, Getinge, Furulund och Lineheds skolor, Vallås och Vrenninge förskolepaviljonger samt Kulturskolans nya lokaler på Söder. Kapitalkostnaderna är 7 700 kkr högre än föregående år främst på grund av nyligen etablerade Klaraskolan, Slottsjordsskolan söder, Getingeskolans paviljonger samt ombyggnaden av Örjans Vall. Av samma anledning är även de administrativa påläggen högre än föregående år, ca 2 200 kkr. Därmed är internhyrorna också högre jämfört med föregående år. Externa hyresintäkter är 1 500 kkr lägre än föregående år på grund av lägre redovisat belopp för blockförhyrning av lägenheter för äldre. Energikostnaderna är ca 2 300 kkr högre än motsvarande period föregående år och kostnaderna för fastighetsskötsel och FM-service har ökat med ca 7 000 kkr beroende dels på nya objekt och dels på nytt avtal mellan fastighetskontoret och servicekontoret där fler tjänster ingår i det fasta priset i år. Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse mot den fastställda ramen förväntas totalt. Kapitalkostnaderna beräknas bli 7 500 kkr högre än budget på grund av färdigställda investeringar, bl a Klaraskolan, Slottsjord Södra, Harplinge förskola, Slättåkra förskola och paviljonger för Getingeskolan. Därmed blir även det administrativa påslaget högre än budget. Detta tas ut i internhyran och ger en högre hyresintäkt jämfört med budget. Kommunen har även förvärvat Patrikshills fd äldreboende den 1 juni i år vilket ger obudgeterade kapitalkostnader. Lokalkostnaderna förväntas bli 30 000 kkr högre än budget främst på grund av obudgeterade hyrda paviljonger, exempelvis Klaraskolan, Slottsjord södra, Getinge, Furulund och Linehedsskolan. Detta tas ut genom högre internhyra. Den prognosticerade avvikelsen på 27 900 kkr under intäkter och kostnader för sålda tjänster avser främst markarbeten och omkostnader för paviljonger. Övriga intäkter, bl a momsbidrag och värmetillägg, beräknas bli 1 400 kkr högre än budget medan övriga kostnader, främst självrisker och prestationsbonus för energisparprojektet samt underhåll och energikostnader, beräknas bli 9 200 kkr lägre än budget. Försäkringsavgifterna beräknas bli 1 400 kkr högre än budget beroende på nytt avtal och kostnaderna för fastighetsskötsel beräknas bli 5 000 kkr högre än budget främst beroende på nytillkomna objekt.
Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring jämfört med föregående prognos totalt sett. Justeringar av intäkter och kostnader beror främst på tillkomna objekt, som t ex Klaraskolan och Slottsjordsskolan södra samt markarbeten för paviljonger. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Investeringsnettot efter åtta månader är på ca -320 500 kkr att jämföra med -107 500 kkr förra året, vilket är en förändring med ca -213 000 kkr. Utfallet motsvarar en förbrukning på 43 % av budgeten. Främst är det projekt avseende skolor och förskolor som bidrar till ett högre utfall, utfallet är på drygt -233 100 kkr för dessa, jämfört med -52 200 kkr föregående år. Statliga investeringsbidrag har erhållits med drygt 4 800 kkr (Bäckagårds fsk säkerhetsåtgärder, Valhallaskolan renovering samt solcellsanläggning, Gullbrandstorpsskolan solcellsanläggning, Backatorpet lekställning, Fyllinge fsk lekställning, Dragonen fsk lekplatsåtgärder, Fotbollsarena upprustning, Brunnsåkerskolan renovering idrottshall, Östergårdsskolan tillgänglighetsanpassad lekplats, Haverdals byskola lekplats, Vallåsskolan renovering fasad och Östergårdsskolan utvändigt underhåll). Projekten med största utfallet är följande: Investeringsinkomster Investeringsutgifter Lineheds skola, om- och tillbyggnad Reinvesteringar Kv Hjorten ny fsk Hallands konstmuseum, tillbyggnad Sannarps grundskola Aleskogen permanent fsk Hallands konstmuseum, ombyggnad Örjansskolans annex Kastanjeallén Slottsjordsskolan söder Heden Oskarström ny fsk Bergsgård ny fsk (Trollberget) Jutarums fsk Frösakull ny fsk Kärlekens nya skola Sofiebergsskolan tillbyggnad Harplinge ny fsk Getingeskolan paviljonger Sannarpsgymnasiet ventilationsåtgärder Förändringsarbeten -4 800 kkr (bidrag) 32 800 kkr 27 300 kkr 25 200 kkr 25 100 kkr 20 300 kkr 20 200 kkr 19 200 kkr 17 200 kkr 15 000 kkr 14 700 kkr 13 900 kkr 12 300 kkr 10 500 kkr 10 000 kkr 8 700 kkr 6 900 kkr 4 900 kkr 4 700 kkr 3 100 kkr
Kärlekens IP omklädningsrum Förändringsarbeten Övriga projekt Netto totalt 2 600 kkr 2 400 kkr 28 300 kkr 320 500 kkr Prognos budgetavvikelse Totalt sett prognosticeras ett investeringsnetto på ca -514 300 kkr. Detta innebär en avvikelse på nästan 231 100 kkr och en förbrukning av investeringsbudgeten på 69 %. Största budgetavvikelserna finns i följande projekt: Ny grundskola Kärleken 63 800 kkr (anslag flyttat fr SHBK, byggnation startar) Steningeskolan 50 100 kkr (projektering 2017-2018) Nymansgatan ny fsk 38 300 kkr (byggnation ej påbörjad) Hjorten, ny fsk Linehed 35 000 kkr Gullbrandstorpsskolan ombyggnad 21 500 kkr (projektering höst, ev upphandling 2018) Gruppboende Åled 3, platser 15 900 kkr (endast förstudie 2018) Gruppbostad Snöstorp 14 700 kkr (endast förstudie 2018) Daglig verksamhet, ombyggnad 10 500 kkr PCB-sanering 8 600 kkr Holms skola omb till förskola 8 400 kkr Aleskogen permanent fsk 8 avd -22 700 kkr Tillbyggnad Linehedsskolan -14 900 kkr Klaraskolan, tillfälliga lokaler -11 000 kkr Reinvesteringar fd underhåll -10 000 kkr Slottsjordsskolan södra, tillfälliga lokaler -7 500 kkr Övriga projekt 25 200 kkr (inkl bidrag) Totalt 231 100 kkr Förskolor (avvikelse 57 800 kkr) Största avvikelserna finns inom projekten Nymansgatan (38 300 kkr), Hjorten Linehed (35 000 kkr) samt Holms skola ombyggnad till förskola (8 400 kkr). Aleskogens fsk förväntas överskrida årets budget med 22 700 kkr. Budgetmedel tillkommer nästkommande år. Av potten Förskolor och skolor, ersättning dåliga lokaler beräknas 27 000 kkr förbrukas av budgeterade 27 200 kkr. 11 000 kkr av prognosen avser skolor (Getingeskolans paviljonger, Brunnsåkersskolans idrottshall, Slottsjordsskolan, Gullbrandstorpsskolan fönsterbyte, Kyrkskolan renovering samt ventilation Frennarps byskola) och 16 000 kkr avser renovering av förskolor. Skolor (avvikelse 105 000 kkr) Steningeskolan beräknas avvika mot årets budget med 50 100 kkr. Endast 6 000 kkr beräknas förbrukas i år. För Gullbrandstorpsskolan ombyggnad har ett tilläggsanslag med 7 000 kkr tillkommit, total budget 23 000 kkr. Förväntad avvikelse 21 500 kkr. Tillbyggnaden av Linehedsskolan förväntas överskrida årets budget med 14 900 kkr. Produktion pågår. Ytterligare budgetmedel tillkommer nästa år. Sannarps grundskola förväntas överskrida årets budget med ca 11 000 kkr och totalt med 13 000 kkr. Ett tillkommande oförutsett
markarbete är en bidragande orsak. Slottsjordsskolan söder har en budget på 15 000 kkr och förväntas kosta 22 500 kkr vilket ger en negativ avvikelse på 7 500 kkr. Gruppbostäder/daglig verksamhet (avvikelse 47 300 kkr) Anslagen för gruppbostäder i Snöstorp och Åled beräknas inte förbrukas. Förstudie pågår. Daglig verksamhet, avvikelse med ca 10 500 kkr, för projektering och upphandling. Idrottsanläggningar (avvikelse 1 700 kkr) Avvikelsen beror främst på återstående budget samt investeringsbidrag inom projektet för ombyggnaden av Örjans vall. Reinvesteringar fd underhåll (avvikelse -10 000 kkr) Årets budget för planerade större underhållsarbeten är 45 700 kkr medan prognosticerat utfall är 57 700 kkr. Ett antal större ombyggnadsprojekt pågår som överstiger budget. Övriga projekt (avvikelse 24 500 kkr) Främst avviker projekten för PCB-sanering (8 600 kkr), ventilationsarbeten för Sannarpsgymnasiet (4 800 kkr), ombyggnad av BAS (4 000 kkr) samt samordning IT-uppkoppling (2 500 kkr).. Prognos förändring mot föregående prognos Förändringen mot föregående prognos är -45 300 kkr. Sedan föregående rapport är de största förändringarna att Aleskogens permanenta fsk justerats upp med 13 000 kkr, Klaraskolan tillfälliga lokaler med 11 000 kkr, Slottsjordsskolan södra, tillfälliga lokaler med 7 500 kkr, förskolor och skolor, tillbyggnad Linehedsskolan med 3 000 kkr, Holms skola med 3 000 kkr, Vallåsskolan atriumåtgärder med 2 600 kkr och Frösakull ny fsk med 2 000 kkr. Även reinvesteringar fd underhåll har justerats med 1 000 kkr. Prognosen för investeringsbidrag har justerats upp med drygt 1 300 kkr.
Verksamhet: 205 Fastighetskontor Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall 2017-08 Utfall 2018-08 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 44 251 27 967 31 485 45 679 46 290 611 611 3 518-1 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav utdelade timkostnader 13 195 9 125 9 707 15 375 15 375 0 0 581 0 Därav interna intäkter 30 751 18 609 21 631 30 100 30 711 611 611 3 022-1 Därav övrigt 305 233 147 204 204 0 0-85 0 Lönekostnader -31 042-20 316-22 912-33 551-33 551 0 0-2 596 0 Därav löner till arbetstagare -17 914-11 286-12 468-23 716-23 716 0 0-1 182 0 Därav PO-pålägg -8 549-5 587-6 313-9 295-9 295 0 0-726 0 Därav timlön 0 0-24 0 0 0-24 0 Därav övertid -651-403 -568 0 0 0-165 0 Därav beredskap -557-342 -477 0 0 0-136 0 Därav semesterlön -2 597-2 222-2 433 0 0 0-211 0 Därav sjuklön -286-201 -219 0 0 0-18 0 Därav övriga lönekostnader -487-276 -411-541 -541 0 0-135 0 Lokalkostnader -1 982-1 324-1 571-1 729-2 340-611 -611-247 0 Kapitalkostnader -254-169 -173-288 -288 0 0-4 0 Därav avskrivningar -249-166 -170-283 -283 0 0-3 0 Därav internränta -5-3 -3-5 -5 0 0 0 0 Övriga kostnader -26 745-16 275-17 935-25 063-25 063 0 0-1 661 0 Därav Realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Bostadsanpassning -11 866-5 848-8 592-12 043-12 043 0 0-2 744 0 Därav Bidrag lokalhållande förenin -1 554-1 369-1 431-1 851-1 851 0 0-62 0 Därav Övrigt -13 324-9 058-7 913-11 170-11 170 0 0 1 145 0 Verksamhetens kostnader -60 022-38 085-42 592-60 632-61 242-610 -611-4 507 0 Periodens resultat / nettokostnad -15 771-10 118-11 107-14 953-14 953 0 0-989 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -15 771-10 118-11 107-14 953-14 953 0 0-989 0
Verksamhet: 205 Fastighetskontor Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall 2017-08 Utfall 2018-08 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -347-150 -37-80 -50 30 0 113 30 Investeringsnetto -347-150 -37-80 -50 30 0 113 30
Verksamhet: 205 Fastighetskontor Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse 0 0 Summa avvikelse driftredovisning 0 0
Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall 2017-08 Utfall 2018-08 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter 698 080 453 328 461 263 635 729 701 355 65 626 37 626 7 934 28 000 Därav Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Externa Hyror 41 835 24 460 22 937 39 455 39 455 0 0-1 523 0 Därav Interna Hyror 582 259 382 175 405 030 581 756 618 100 36 344 14 344 22 855 22 000 Därav Momsbidrag 15 045 10 029 9 810 13 968 15 000 1 032 1 032-219 0 Därav Sålda tjänster 56 771 35 738 22 321 70 28 000 27 930 21 930-13 417 6 000 Därav Övriga intäkter 2 170 926 1 165 480 800 320 320 238 0 Lönekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lokalkostnader -248 725-161 193-172 317-239 026-269 000-29 974-15 774-11 125-14 200 Kapitalkostnader -171 676-112 029-119 717-176 526-184 000-7 474-2 474-7 689-5 000 Därav Avskrivningar -160 079-104 377-111 775-163 818-172 000-8 182-3 182-7 398-5 000 Därav Internränta -11 597-7 651-7 942-12 769-12 000 769 769-290 0 Därav Kapitalkostnader justering 0 0 0 61 0-61 -61 0 0 Övriga kostnader -269 260-165 070-162 771-217 228-245 406-28 178-19 378 2 299-8 800 Därav Realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Utrangeringar -5 123 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Energi -65 142-43 415-45 712-70 025-69 405 620 0-2 297 620 Därav Vatten -5 207-3 548-1 933-4 701-4 701 0 0 1 616 0 Därav Serviceavtal fastighetsdrift -1 092-738 -623-1 514-1 000 514 514 115 0 Därav Fastighetsskötsel/FM-service -50 944-32 209-39 174-50 854-55 854-5 001-5 147-6 964 146 Därav Underhåll -24 879-13 438-14 049-23 751-23 000 751 1 000-611 -249 Därav Försäkringsavgifter -2 521-1 829-2 407-2 733-4 100-1 367 0-578 -1 367 Därav Administrativt pålägg -17 149-11 394-13 564-17 205-20 200-2 995-2 995-2 169 0 Därav Kostnader för sålda tjänster -56 424-35 202-22 652-70 -28 000-27 930-21 930 12 549-6 000 Därav Övrigt -40 779-23 296-22 657-46 375-39 146 7 229 9 179 639-1 950 Verksamhetens kostnader -689 660-438 291-454 805-632 780-698 406-65 626-37 626-16 514-28 000 Periodens resultat / nettokostnad 8 420 15 037 6 458 2 949 2 949 0 0-8 579 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat 8 420 15 037 6 458 2 949 2 949 0 0-8 579 0
Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall 2017-08 Utfall 2018-08 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 1 263 994 4 841 0 4 841 4 841 3 496 3 847 1 345 Investeringsutgifter -232 525-108 502-325 342-745 366-519 141 226 225 272 870-216 840-46 645 Därav Förskolor -91 821-32 377-133 526-274 305-216 500 57 805 100 805-101 149-43 000 Därav Skolor -43 970-19 816-99 582-266 305-161 300 105 005 104 805-79 766 200 Därav Gruppbostäder/daglig vht -2 463-1 424-1 281-61 316-14 000 47 316 51 316 143-4 000 Därav Idrottsanläggningar -7 862-430 -2 918-4 469-2 800 1 669 2 069-2 488-400 Därav Reinvesteringar fd UH -51 742-28 445-27 253-45 652-55 700-10 048-9 048 1 193-1 000 Därav Övrigt -34 667-26 010-60 783-93 319-68 841 24 478 22 923-34 773 1 555 Investeringsnetto -231 262-107 508-320 501-745 366-514 300 231 066 276 366-212 993-45 300
Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Högre kapitalkostnader p g a genomförda investeringar Högre lokalkostnader p g a ej budgeterade hyrda lokaler Internhyror högre än budget p g a investeringar och nya hyrda lokaler Övriga intäkter högre än budget Kostnader för sålda varor och tjänster Intäkter för sålda varor och tjänster Övriga kostnader lägre än budget Försäkringsavgifter högre än budget Administrativt pålägg högre än budget Fastighetsskötsel högre än budget -7 500-2 474-30 000-15 774 36 300 14 344 1 400 1 352-27 900-21 930 27 900 21 930 9 200 2 552-1 400 0-3 000 0-5 000 0 Summa avvikelse driftredovisning 0 0
Delegationsbeslut Fastighetskontoret 2018-09-12 FN 2018/00004 Ärende FN 2018/00004 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetskontoret Redovisning av delegationsbeslut Fastighetskontorets förslag till beslut lägger redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Följande anmäls: - Beslut om bidrag för bostadsanpassning, augusti 2018. Fastighetskontoret Sofia Lyberg Nämndsekreterare Halmstads kommun,fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad Sida 1(1) 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se
Informationsärende Fastighetskontoret 2018-09-12 FN 2018/00007 Ärende FN 2018/00007 Beslutsinstans: Information fastighetsnämnd 2018 Sammanfattning av informationsärendet - Resultat av förstudie, gruppboende Åled, enligt beslut FN 3, 2018-01-31. - Resultat av förstudie servicebostad i Snöstorp, enligt beslut FN 4, 2018-01-31. - Tendens beställningar av paviljonger - Projektredovisning Informationsunderlag 1. Projektredovisning Fastighetskontoret Sofia Lyberg, Nämndsekreterare Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)