STYRELSEN 2006-04-21 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Fredag 21 april 2006, klockan 09.00-12.10 Beslutande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Catharina Fredriksson Bo Jender Bjarne Westerlund, ersättare för Emil Carlsson Sten Nordlander, ersättare förtorbritt Bökman Övriga deltagande Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Roland Eriksson, Kommunal Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Catharina Fredriksson Underskrifter Paragrafer 8-14 Sekreterare Ordförande Justerare
STYRELSEN 2006-04-21 2 8 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg på dagordningen under punkt 4: * Smidesbolaget * Styrelseutbildning Med dessa tillägg godkänns dagordningen.
STYRELSEN 2006-04-21 3 9 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från föregående sammanträde har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
STYRELSEN 2006-04-21 4 10 Handling nr 5, 6/2006 INFORMATION/RAPPORTER Ägardirektiv Handling nr 5/2006 Protokoll från Mål- och Budgetberedningens sammanträde 2006-03-21 har varit bifogat kallelsen. Av detta framgår att de koncerngemensamma målen gäller alla koncernbolag. Dessutom framgår specifika ägardirektiv för OFAB: -Oxelösundsborna ska uppleva att det, bl.a. till följd av OFAB:s prioriterade insatser, är renare och prydligare i kommunen den 31 dec 2006. -OFAB ska initiera och medverka till att uppdragsbeskrivningarna mellan OFAB och dess kunder blir tydliga. (Ska vara klart till 2006-06-01) -Nya mål för OFAB: Ta över kommunägda fastigheter. Effektivare fastighetsförvaltning. ----------------------------------------- Mål och Budget OFAB:s budget ska arbetas fram och tas under hösten, men vissa budgetsiffror måste redovisas till Förab senast 2006-06-07. Ledamöterna framhåller vikten av, att det i uppdragsbeskrivningar avtal och beställningar tydliggörs, vilken budget olika kostnader ska belasta. Förslag till uppdragsbeskrivningar ska delges styrelsen genom utskick. ------------------------------------------- Nedlagda kostnader Cefast-området Handling nr 6/2006 Lars Blomkvist har gjort en sammanställning av nedlagda kostnader för Cefast-området i samband med Kuusakoskiprojektet. Sammanställningen utdelas vid sammanträdet. Den sammanräknade kostnaden är knappt 5 milj. kronor. Till detta belopp bör läggas beräknad kostnad för administrativ tid i ärendet. forts.
STYRELSEN 2006-04-21 5 forts 10 Även eventuella skadeståndskrav, från av OFAB anlitade entreprenörer, bör räknas in i slutsumman. Viss kontakt har redan tagits med Kuusakoski beträffande ekonomisk ersättning,och diskussioner fortsätter för att undersöka, om det är möjligt att nå en överenskommelse genom förhandling. ----------------------------------- Beträffande Cefast-området har en stämningsprocedur påbörjats för att få fastställt vem som har ansvaret för sanering av området. Advokat Anders Engdahl har anlitats för att företräda OFAB, och JM Värmdöstrand, som är motpart, har fått en skrivelse att ansökan är klar att skickas till Tingsrätten. ------------------------------------ Smidesbolaget Smidesbolaget har framställt önskemål om att genom köp få överta f.d. Svets och Smides lokal på Cefast-området, reglera markytorna samt fortsätta hyra den lokal de redan förhyr. Lars Blomkvist får uppdraget att ta fram aktuell planritning över området samt skissa på en tänkt framtida planritning. Lars Blomkvist ska även kalla OFAB:s ledamöter, till visning av Cefast-området, Smidesbolagets lokaler och Borox lokaler. ------------------------------------ Styrelseutbildning Ulf Rohlén meddelar att Förab kommer att kalla till styrelseutbildning. Den kommer att hållas på förmiddagen onsdag 17 maj 2006, under Barbro Wallins ledning. OFAB:s styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.
STYRELSEN 2006-04-21 6 11 Handling nr 7/2006 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten har varit bifogad kallelsen. Rapporten är uppdelad i separata resultaträkningar för respektive egna områden och uppdrag från kommunen. Patrik Thomaeus gör en sammanfattad redogörelse för balansräkningen samt förklarar en del avvikelser mellan budget och utfall. Resultatet följer budget i stort sett. OFAB:s styrelse tackar för rapporten som godkänns och läggs till handlingarna.
STYRELSEN 2006-04-21 7 12 Handling nr 8/2006 AFFÄRSPLAN/VERKSAMHETSPLAN Affärsplanen redovisades vid förra styrelsesammanträdet och förslag till Verksamhetsplan har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén redovisar textändring i Affärsplanen samt innehållet i Verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är ett levande dokument som ska följas upp och revideras årligen. Aktivitetsplaner, knutna till Verksamhetsplanen, kommer att presenteras vid senare tillfälle. Ledamöterna diskuterar innehållet i planen och kommer fram till att vissa justeringar bör ske. Bl. a. ska OFAB:s del i kommersiella lokaler tydligt framgå, samt en del andra mer redaktionella ändringar. OFAB s styrelse beslutar 1. Att godkänna Affärsplanen 2. Att innehållet i Verksamhetsplanen ska ändras i enlighet med styrelsens förslag samt tillställas styrelsen för godkännande.
STYRELSEN 2006-04-21 8 13 Handling nr 9/2006 KONSTSMEDEN 1 Christoffer Hillman som äger Hillmans Husbilar har framfört önskemål om att få förvärva fastigheten Konstsmeden 1 i Bara. I handling nr 9/2006 har VD Ulf Rohlén redogjort för bakgrund, marknadsvärde m.m. Ledamöterna diskuterar fastighetsvärdering, restvärde och vad värderingen grundar sig på. Styrelsen ber att får kopia på fastighetsvärderingen, vilket kommer att tillställas alla per brev. OFAB s styrelse beslutar att återremittera ärendet till Ulf Rohlén för fortsatt utredning.
STYRELSEN 2006-04-21 9 14 Handling nr 10/2006 BALANSLISTAN Tillägg i balanslistan: dagens 10, sanering Cefastområdet, JM Värmdöstrand. För övrigt ingen ändring i balanslistan. Därmed avslutas sammanträdet.
STYRELSEN 2006-04-21 10