KASKÖ STAD STADSFULLMÄKTIGE

Transkript

1 STADSFULLMÄKTIGE Föredragningslista Ärenden Aika: klo 18:00 Paikka: Stadshuset Närvarande Ledamöter Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, ordförande Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rantakoski Kari Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Österman Jarkko Övriga Marlene Svens, föredragande Margit Kaseva, protokollförare Elsa Lafond, translator Underskrift Kari Häggblom ordförande Kallelsen framlagd till påseende Kaskö Intygar Margit Kaseva, protokollförare SF 13 SF 14 SF 15 SF 16 SF 17 Befrielse från förtroendeuppdrag / Natascha Pettersson Befrielse från förtroendeuppdrag i bildningsnämndens svenskspr. avdelning / Nicholas Lundenius Ungdomsfullmäktiges initiativ Arvodesstadga för Kaskö stads förtroendevalda / Ändring Inrättande av tjänst som bildnings- och biblioteksdirektör SF 18 Ändring av närvårdartjänst till befattning / Äldreomsorg SF 19 Stadens bokslut för år 2015 SF 20 Utvärderingsberättelsen för år 2015 SF 21 SF 22 Stadens budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Inledning av samarbetsförhandlingar Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och beslutfört Besvärsanvisning Protokolljustering Kaskö klo Namn Namn Protokollet framlagt till påseende Kaskö klo Intygar Margit Kaseva, förvaltningschef

2 STADSFULLMÄKTIGE HALL:73 /2016 SF 13 Befrielse från förtroendeuppdrag / Natascha Pettersson SS , 66 SS , 38 Beredning MaKa: Natascha Pettersson anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget som ordinarie i medlem i fritidssektionen med anledning av sitt uppdrag som rektor för medborgarinstitutet. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige befriar Natascha Pettersson från förtroendeuppdraget som ordinarie medlem i fritidssektionen och väljer en ny medlem i hennes ställe. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 11 Stadsfullmäktige beslöt befria Natascha Pettersson från förtroendeuppdraget som ordinarie medlem i fritidssektionen och valde Solveig Björklund till ny medlem i hennes ställe. SS 66 Stadsstyrelsen beslöt , 53, återremittera ärendet för ny behandling, emedan man enligt stadens riktlinjer inte kan välja till Fritidssektionen en person som har förtroendeuppdrag i bildningsnämnden eller bildningsnämndens finskspråkiga eller svenskspråkiga avdelning. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige väljer en ny medlem i stället för Solveig Björklund till ordinarie medlem i fritidssektionen. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 13 Stadsfullmäktige

3 STADSFULLMÄKTIGE HALL:121 /2016 SF 14 Befrielse från förtroendeuppdrag i bildningsnämndens svenskspr. avdelning / Nicholas Lundenius SS , 67 Beredning MaKa: Nicholas Lundenius har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga avdelning, emedan han också fungerar som medlem i fritidssektionen. Enligt stadens riktlinjer kan man inte välja till Fritidssektionen en person som har förtroendeuppdrag i bildningsnämnden eller bildningsnämndens finskspråkiga eller svenskspråkiga avdelning. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar Nicholas Lundenius befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga avdelning och utser en ny reserv i hans ställe. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 14 Stadsfullmäktige

4 STADSFULLMÄKTIGE HALL:37 /2016 SF 15 Ungdomsfullmäktiges initiativ SS , 56 Beredning MaKa: Kaskö ungdomsfullmäktige har till Kaskö stadsstyrelse inlämnat ett initiativ daterat där man för Kaskö ungdomsfullmäktige anhåller om yttrande- och närvarorätt i alla nämnder och stadsfullmäktige. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar en av ungdomsfullmäktige utsedd representant yttrande- och närvarorätt i stadsfullmäktige. Nämnderna besluter för egen del om de tillåter yttrande- och närvarorätt för ungdomsfullmäktiges representant. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 15 Stadsfullmäktige

5 STADSFULLMÄKTIGE HALL:122 /2016 SF 16 Arvodesstadga för Kaskö stads förtroendevalda / Ändring SS , 68 Beredning MaKa: Stadsfullmäktige har , 8, beslutit att tekniska nämnden i Kaskö stad indras. Stadsfullmäktige beslöt , 10, inrätta en byggnadsnämnd och välja medlemmar i nämnden vid samma sammanträde. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att man i arvodesstadgan för Kaskö stads förtroendevalda, 4 Årsarvoden, punkt 1, ändrar tekniska nämnden till byggnadsnämnden. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 16 Stadsfullmäktige

6 STADSFULLMÄKTIGE HALL:120 /2016 SF 17 Inrättande av tjänst som bildnings- och biblioteksdirektör SS , 69 Beredning MaKa: Bildningsdirektör Erkki Kela går i pension fr.o.m och biblioteks- och kulturansvariga Antero Honkasalo fr.o.m Bildningsdirektör Erkki Kela har skött tjänsten 60-procentigt och biblioteks- och kulturansvariga Antero Honkasalo 75-procentigt. Bildningsdirektören svarar för bildningsavdelningen: grundundervisningen, småbarnsfostran, ansvarsområden bibliotek och kultur, ungdomsverksamhet samt medborgarinstitutets verksamhet. I Kaskisten koulu och Kaskö svenska skola fungerar skolföreståndarna som ansvariga för skolornas verksamhet. Skolföreståndaren för Kaskisten koulu handhar fr.o.m tilläggsuppgifter i anslutning till skolväsendets ledning, i enlighet med stadsstyrelsens beslut, 58, Medborgarinstitutets rektors- och kanslistuppgifter handhas av Natascha Pettersson i enlighet med stadsfullmäktiges beslut, 35, , t.o.m Inom enheten för småbarnsfostran fungerar den ansvariga barnträdgårdsläraren. Ungdomssekreteraren handhar uppgifter i anslutning till ungdoms- och idrottsväsendet. Till den biblioteks- och kulturansvariga tjänsteinnehavarens uppgifter hör, förutom uppgifter i anslutning till ledning och skötsel av biblioteket också kulturuppgifter såsom ansvar för organisering av Sjöbobacksdagar, Fiskemuseet och konserter och kulturresor som ordnas av staden. I biblioteket fungerar dessutom en 75-procentig biblioteksfunktionär. Stadens ekonomiarbetsgrupp har kommit fram till att man föreslår sammanslagning av dessa två tjänster till en tjänst som bildnings- och biblioteksdirektör. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige inrättande av en ny tjänst som bildnings- och biblioteksdirektör fr.o.m Nuvarande tjänster som bildningsdirektör och biblioteksdirektör (biblioteks- och kulturansvarig) indras samtidigt. Bildnings- och biblioteksdirektören svarar för bildningsavdelningen: grundundervisningen, småbarnsfostran, ansvarsområden bibliotek och kultur, ungdomsverksamhet samt medborgarinstitutets verksamhet. Till bildnings- och biblioteksdirektörens uppgifter hör, förutom uppgifter i anslutning till ledning och skötsel av biblioteket också kulturuppgifter såsom ansvar för organisering av Sjöbobacksdagar, Fiskemuseet och konserter och kulturresor som ordnas av staden. I biblioteket fungerar dessutom en 75-procentig biblioteksfunktionär. I Kaskisten koulu och Kaskö svenska skola fungerar skolföreståndarna som ansvariga för skolornas verksamhet. Skolföreståndaren för Kaskisten koulu handhar fr.o.m tilläggsuppgifter i anslutning till skolväsendets ledning, i enlighet med stadsstyrelsens beslut, 58, Medborgarinstitutets rektors- och kanslistuppgifter handhas av Natascha Pettersson i enlighet med stadsfullmäktiges beslut, 35, , t.o.m Medborgarinstitutets rektors- och kanslistuppgifter sköts enligt samma princip även därefter.

7 STADSFULLMÄKTIGE För enheten för småbarnsfostran svarar den ansvariga barnträdgårdsläraren. Ungdomssekreteraren sköter självständigt uppgifter i anslutning till ungdoms- och idrottsväsendet. Behörighetsvillkoren för bildnings- och biblioteksdirektören följer Statsrådets förordning 406/2013. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget med följande ändringar/korrigeringar: - Bildnings- och biblioteksdirektören är medlem i stadens ledningsgrupp. - Strävan är att fr.o.m. början av år 2017 inkludera medborgarinstitutets rektors- och kanslistuppgifter i bildnings- och biblioteksdirektörens uppgifter. SF 17 Stadsfullmäktige

8 STADSFULLMÄKTIGE HALL:131 /2016 SF 18 Ändring av närvårdartjänst till befattning / Äldreomsorg SS , 81 Beredning MaKa: Vid genomgång av äldreomsorgens arbetsavtal har framkommit att Jaana Raittilas tjänst inte ändrats till befattning efter Kaskö stads organisationsreform (sf 6, ). I organisationsreformen ingick sammanförandet av Mariehemmets och hemvårdens personal till ett äldreomsorgsteam som sköter vårduppgifterna vid de båda enheterna med den ansvariga skötaren inom social- och äldreomsorg som förman. Samtidigt ändras benämningen hemvårdens ansvariga närvårdare till närvårdare. I den ovan nämnda närvårdarens uppgifter ingår inte utövande av offentlig makt (Kommunallag 46 / /305) och därför bör den nuvarande tjänsten inom hemvården (hemservicen) ändras till en befattning inom äldreomsorgen. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att tjänsten inom hemvården (hemservicen) ändras till en befattning inom äldreomsorgen fr.o.m Stadsstyrelsen beslöt enhälligt uppta ärendet till officiell behandling som ett extra ärende. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 18 Stadsfullmäktige

9 STADSFULLMÄKTIGE SF 19 Stadens bokslut för år 2015 HALL:52 /2016 SS , 32 Bokslut: Kaskö stads årsbidrag är enligt bokslutet för år ,17 euro, m.a.o. -33 euro/invånare. Avskrivningar av anläggningstillgångar var år ,95 milj. euro. Räkenskapsperiodens resultat är ,95 euro. Årsbidraget år 2015 var 0,92 milj. euro sämre än budgeterat 2015 och 0,70 milj. euro sämre än i bokslutet År 2014 var årsbidraget i bokslutet ,99 euro och täckte avskrivningarna till 68 %. Årsbidraget år 2014 var 457 euro/invånare. I bokslutet ingår en personalrapport. Stadsdirektören och avdelningscheferna bildar stadens ledningsgrupp. I bokslutet år 2015 var personalkostnaderna 0,21 milj. euro större än i bokslutet år 2014 och 0,09 milj. euro större än budgeterat Skatteintäkterna i bokslutet 2015 var totalt 6,19 milj. euro, dvs. 4,69 milj. euro i kommunalskatt, 0,89 milj. euro i samfundsskatt och 0,60 milj. euro i fastighetsskatt. Skatteintäkterna i bokslutet år 2015 var 0,06 milj. euro större än i bokslutet år 2014 och 0,31 milj. euro sämre än budgeterat för år Nu är det synnerligen viktigt att snabbt uppgöra en strategi för att få inflyttning. Staden behöver nya invånare och företagsetableringar. Staden behöver erhålla mera skatteintäkter. Invånarantalet var 1285 personer , dvs. en minskning med -36 personer från föregående år. Antalet invånare har minskat under en längre tid. Staden saknar en långsiktig kommunstrategi för serviceproduktion, arbetsplatser, byggande och boende. En strategi måste uppgöras år Statsandelen i bokslutet år 2015 var 1,49 milj. euro, dvs. 0,03 milj. euro mindre än i bokslutet år 2014 och 0,01 milj. euro mindre än budgeterat Staden betalade år euro i skatteutjämning till andra kommuner och år euro. Skatteutjämningen beräknades i budgeten 2015 till 0,3 milj. euro. Staden betalar fortsättningsvis skatteutjämning, fastän skatteinkomsterna minskat. Stadens verksamhetsinkomster (interna/externa siffror) i bokslutet år 2015 utgjorde totalt 3,80 milj. euro, dvs. en minskning med 0,37 milj. euro jämfört med bokslutet år 2014 och en ökning med 0,43 milj. euro jämfört med budgeten Försäljningsintäkterna till staden minskade med 0,93 milj. euro under år 2015 jämfört med budgeten Avgiftsinkomsterna till staden var 0,05 milj. euro mindre än jämfört med bokslutet Arrende- och hyresinkomsterna var 0,14 milj. euro större än budgeterat Stadens verksamhetsutgifter (interna/externa siffror) i bokslutet år 2015 var totalt -11,49 milj. euro. Verksamhetsutgifterna år 2015 var 0,29 milj. euro större än i bokslutet år 2014 och 1,05 milj. euro större än budgeterat Verksamhetsbidraget i bokslutet år 2014 var -7,69 milj. euro, dvs. ca 5989 euro/invånare (inter-

10 STADSFULLMÄKTIGE na/externa siffror). Verksamhetsbidraget år 2015 var 0,67 milj. euro sämre än i bokslutet år 2014 och 0,62 milj. euro sämre än budgeterat Verksamhetsbidraget för allmän förvaltning totalt var 0,42 milj. euro sämre än budgeterat år Kostnaden för köp av arbetsplatshälsovården överskred det budgeterade anslaget med euro år Verksamhetsbidraget för personalförvaltning var endast euro sämre än budgeterat Verksamhetsbidraget för primärvården var 0,08 milj. euro sämre än budgeterat år Kaskös egen läkare slutade tjänstgöringen Staden har köpt allmänläkartjänster av Kristina Medi fr.o.m. sommaren Personalkostnaderna inom primärvården underskreds med 0,15 milj. euro jämfört med budgeten Köp av klientservice inom primärvården överskreds med 0,06 milj. euro år På motsvarande sätt kostade köp av övrig service inom primärvården 0,21 milj. euro mera än budgeterat. Verksamhetsbidraget för specialsjukvården var 0,51 milj. euro sämre än budgeterat år Köp av klientservice inom bäddavdelningsvård inom specialsjukvården var 0,28 milj. euro dyrare än budgeterat år Kostnadsökningen inom bl.a. specialsjukvården bör utredas. Staden bör förutom Vasa sjukvårdsdistrikts tjänster även i mindre omfattning, i samråd med patienten, använda Satakunda sjukvårdsdistrikts tjänster i Björneborg samt privata serviceproducenter i närregionen för att stävja kostnadsökningen. Nästan all specialsjukvård har koncentrerats till Vasa centralsjukhus under året. Verksamhetsbidraget för hälsovården totalt var 0,67 milj. euro sämre än budgeterat år Hälsovårdsutgifterna har stigit kraftigt, med 48 %, under åren Den gemensamma jouren i Sydösterbotten (Närpes och Kristinestad) lades ned under år 2014 och en samjour för primärvården öppnades i Vasa Kommunerna betalar jouren delvis per capita (25 %) och delvis enligt antal besök (75 %). Kristinestads hvc fortsatte med jour i egen regi år Kaskös invånare har anlitat jouren i Kristinestad och samjouren i Vasa. Verksamhetsbidraget för barndagvården totalt var 0,07 milj. euro sämre än budgeterat Försämringen berodde på interna hyror för två fastigheter. Stadsfullmäktige beslöt i december 2014 att överföra barndagvården och förskoleundervisningen från grundtryggheten till bildningsväsendet. Samarbetsförhandlingar med den berörda personalen har förts under år Beslutet föranledde ändringar i förvaltningsstadgan och flyttningen skedde i början av år Kostnaderna för samarbetsandelar inom grundtrygghetens förvaltning var 0,013 milj. euro dyrare än budgeterat Köp av tjänster totalt inom grundtrygghetens förvaltning överskreds med 0,02 milj. euro jämfört med budgeten Köp av kundservice inom familjetjänster överskreds med 0,01 milj. euro jämfört med budgeten Familjetjänster/ övriga samarbetsandelar överskreds med 0,01 milj. euro jämfört med budgeten Familjetjänster/köp av tjänster överskreds tot. med 0,02 milj. euro jämfört med budgeten Tjänsten som grundtrygghetsdirektör besattes på nytt i slutet av år Den nya tjänsteinnehavaren tillträdde i slutet av december 2014.

11 STADSFULLMÄKTIGE Privata tjänster/köp av klientservice (bl.a. från Mikeva) överskreds tot. med 0,03 milj. euro jämfört med budgeten Socialväsendet/köp av klientservice överskreds med 0,03 milj. euro år 2015 jämfört med budgeten Socialväsendet/övriga samarbetsandelar överskreds med 0,01 milj. euro jämfört med budgeten Grundtrygghetens verksamhetsbidrag var 0,77 milj. euro sämre än budgeterat Kostnaderna inom social- och hälsovården har stigit kraftigt och kostnadsökningen bör stävjas åren Nettokostnaden för social- och hälsovårdsväsendet totalt var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare 4096 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 3901 euro/invånare. Nettokostnaden för primärhälsovården var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 901 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 909 euro/invånare. Nettokostnaden för specialsjukvården var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1298 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1480 euro/invånare. Nettokostnaden för äldreomsorgstjänster sammanlagt (anstaltsvård, hemservice, övriga tjänster för åldringar och handikappade) var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1345 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1126 euro/invånare. Andelen äldre personer över 65 år var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 29,0 %, i Kaskö var antalet personer över 65 år 32,1 %, i Kristinestad 31,2 % och i Närpes 27,7 %. I Österbotten var antalet personer över 65 år i genomsnitt 21,1 %, i landet i genomsnitt 19,9%. Den ekonomiska och demografiska försörjningskvoten för Kaskö bör förbättras, dvs. antalet personer som arbetar/är i arbetsför ålder bör öka i förhållande till antalet personer som står utanför arbetskraften. Kaskö stad behöver under åren satsa på åtgärder för att få en inflyttning av barnfamiljer och personer i arbetsför ålder. Byggande av bostäder är en viktig åtgärd. En annan åtgärd är detaljplanering av nya bostadstomter. Verksamhetsbidraget för grundskolor var 0,002 milj. euro bättre än budgeterat Verksamhetsbidraget för undervisning följde budgeten Undervisning/ köp av kundservice från kommuner (5302) underskreds med 0,02 milj. euro år Verksamhetsbidraget för bildnings- och kulturväsendets förvaltning var 0,009 milj. euro sämre än budgeterat. Verksamhetsbidraget för kultur och fritid var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat Kultur- och fritid/personalutgifter (inkl. lönebikostnader) överskreds med 0,009 milj. euro år Verksamhetsbidraget för bildnings- och kulturväsendet totalt var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat Bildnings- och kulturväsendet/personalkostnader (inkl. lönebikostnader) underskreds tot. med 0,002 milj. euro år Bildnings- och kulturväsendet/ köp av kundservice från kommuner underskreds med 0,02 milj. euro år 2015.

12 STADSFULLMÄKTIGE Nettokostnaden för undervisnings- och kulturväsendet totalt var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1667 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1437 euro/invånare. I hela landet var motsvarande nettokostnad 1820 euro/invånare och i Österbotten 2072 euro/invånare. Nettokostnaden för den egna grundskolundervisningen var år 2014 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1005 euro/invånare. Motsvarande siffra var i Kaskö 753 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 864 euro/invånare och i Närpes 922 euro/invånare. Kaskö har inte något eget högstadium. Staden behöver få mera barn och ungdomar till sina skolor och till daghemmet. År 2014 var endast 3,7 % av Kaskös invånare i åldern 0-6 år, motsvarande siffra för kommuner med under 2000 invånare var 6,0 %. I Österbotten fanns i genomsnitt 8,4 % barn i åldern 0-6 år och i landet i genomsnitt 7,7 %. Staden valde en ny teknisk direktör våren Tekniska direktören avslutade sin tjänstgöring i december En ny teknisk direktör valdes år Verksamhetsbidraget för teknisk förvaltning var 0,04 milj. euro sämre än budgeterat år Teknisk förvaltning/ personalutgifterna (inkl. lönebikostnader) var 0,01 milj. euro högre än budgeterat. Verksamhetsbidraget för tekniska väsendet totalt var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat Stadens fastigheters skick bör utredas för att i framtiden undvika fuktskador. Stadens fastigheter bör årligen sättas i skick för att inte förorsaka dyra renoveringar längre fram i tiden. Skolans och daghemmets iståndsättning utreddes under år De slutliga kostnaderna för staden är ännu inte klarlagda. Utredningarna fortsätter år Hamnbolaget inledde sin verksamhet Staden erhöll dock arrendeinkomster, för hamnen arrenderade hamnområdet. Verksamhetsinkomsterna för hamnen var totalt 0,68 milj. euro år Räkenskapsperiodens överskott för hamnen (efter avskrivningar) var 0,16 milj. euro. Avskrivningarna som finns i stadens bokslut utgörs till stor del avskrivningar för stadens investeringar i hamnen. De övriga hamnarna kvarstod i stadens förvaltning. Endast djuphamnen har bolagiserats. Verksamhetsbidraget för vattenförsörjning var 0,04 milj. euro bättre än budgeterat Räkenskapsperiodens överskott för vattenförsörjning (efter avskrivningar) var 0,13 milj. euro år Förnyande av rörledningar bör göras årligen för att hålla vattenverkets ledningsnät i skick. Verksamhetsbidraget för affärsverksamhet blev 0,13 milj. euro bättre än budgeterat Räkenskapsperiodens överskott (efter avskrivningar) var på motsvarande sätt 0,09 milj. euro större än budgeterat. Verksamhetsbidraget för teknisk och affärsverksamhet var 0,13 milj. euro bättre än budgeterat.

13 STADSFULLMÄKTIGE Stadens budgeterade investeringar utgjorde 0,55 milj. euro år De förverkligade investeringarna år 2015 utgjorde tot. 0,36 milj. euro. Av de förverkligade investeringarna kan nämnas stadens köp av ett industriområde för 0,2 milj. euro i närheten av hamnen. Staden amorterade långfristiga lån med euro. Stadens lånebörda var ,1 milj. euro, dvs euro/invånare. Lånebördan ligger under landets medelnivå. Förändringen av kassamedlen var ,85 euro år År 2014 var förändringen av kassamedlen ,49 euro. Staden gjorde ett minusresultat om ,95 euro efter avskrivningarna. Fortsatta åtgärder för att balansera stadens ekonomi krävs under åren Målet är att nå en ökning av invånarantalet genom marknadsföring, detaljplanering och bostadsbyggande samt näringslivsfrämjande åtgärder. Det är viktigt att erhålla inflyttning och öka invånarantalet. Stadens lediga bostads- och industritomter bör effektivare marknadsföras, bl.a. via stadens hemsida. En 100-procentig turism- och marknadsföringssekreterare anställdes från början av mars År 2015 marknadsförde hon stadens turistattraktioner, turismföretag, stadens övriga företag och stadens serviceutbud. År 2016 är turism- och marknadsföringssekreteraren en 50-procentig projektperson. Avskrivningar på anläggningstillgångar år 2015 är ,78 euro. Räkenskapsperiodens årsbidrag är ,17 euro år Räkenskapsperiodens resultat visar efter avskrivningarna ett underskott om ,95 euro år Överskottet från tidigare räkenskapsperioder är ,08 milj. euro. Kaskö stad gör också ett koncernbokslut för år I koncernbokslutet har kombinerats Kaskö stads, Oy Kaskisten Energia-Kaskö Energi Ab:s, Oy Kaskisten Asuntokehitys Kaskö Bostadsutveckling Ab:s samt Oy Kaskisten Satama-Kaskö hamn Ab:s koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernfinansieringskalkyl. Staden bör fortsätta åtgärder för att balansera ekonomin åren En nyligen tillsatt ekonomiarbetsgrupp utvärderar behovet av nyanställningar vid pensioneringar åren samt ser över personalsituationen. Ökade sjukskrivningar ökar också personalkostnaderna. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen fastställer och undertecknar Kaskö stads bokslut och koncernbokslut för år 2015 och överlämnar det till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att underskottet om ,95 euro i stadens bokslut för år 2015 bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år. Stadsstyrelsen Stadsdirektören inledde behandlingen av bokslutet. Hon konstaterade i sitt inledningsanförande, att bokslutet är dåligt. Staden behöver en strategi för ökande av inflyttning. Kostnaderna för specialsjukvården har stigit kraftigt. Satakunda sjukvårdsdistrikts tjänster borde användas i större utsträck-

14 STADSFULLMÄKTIGE ning. Inkomstutjämning betalas fortfarande. Ekonomiarbetsgruppen dryftar olika lösningar för att förbättra ekonomin. Ekonomidirektören gick igenom bokslutet på en allmän nivå. Under diskussionen framfördes frågor om hur interna hyror fördelas t.ex. då det gäller skolorna. Man konstaterade också att statistiken gällande t.ex. elevantalet borde uppdateras. Antalet sjukfrånvaron diskuterades. Ökade sjukfrånvaron har att göra med personalens åldersstruktur. Grundtryggheten Grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks gick igenom grundtrygghetens bokslut. Inom tandvården överskrider kötiden inte den lagstadgade gränsen. Recall-systemet fungerar väl. Beträffande barndagvården har situationen påverkats av flyttningen till tekniska centralens utrymmen. Man konstaterade att anslagen för utkomststöd överskridits något. Ärenden har behandlats inom utsatt tid. Det har förekommit många barnskyddsfall. Man har varit tvungen att köpa tjänster inom familjevården. Inom hemvården och Mariehemmet har man genom samarbete kunnat göra inbesparingar gällande vikarier. Bristen på bäddavdelningsplatser inverkar på kostnaderna. Kostnaderna för s.k. klinikfärdiga patienter kommer att öka även framöver. (Tiia Krooks avlägsnade sig från sammanträdet kl ). Bildningsavdelningen Bildningsdirektör Erkki Kela gick igenom bildningsavdelningens bokslut. Skolorna har hållit sig inom budgetens ramar och nått de uppsatta målen. Idrotts- och ungdomsväsendet har hållit sig inom budgetens ramar. Den internationella verksamheten fortsätter, vi har haft EWS-praktikanter här varje år. Vissa problem medförs av att idrottsutrymmen för tillfället är för få. Bladhska gården har endast få betalande användare. Antalet bokanskaffningar till biblioteket har stigit. Kulturväsendets mål har till största delen nåtts. Konstaterades att stycket om Kaskö skola kompetteras med timresurs. (Erkki Kela avlägsnade sig från sammanträdet kl ). Tekniska avdelningen Stadsdirektör Marlene Svens gick igenom tekniska avdelningens bokslut. Konstaterades att tekniska nämnden inte behandlat bokslutet. På uppdrag av stadsdirektören har bokslutet beretts av Rose- Marie Engvall och Rauno Leppinen. Stadsdirektören har godkänt tekniska avdelningens fakturor efter det att tekniska direktören Markus Moisio lämnat sitt uppdrag. Ekonomidirektör Jyrki Jussila gick igenom timpriser på tekniska arbeten. Yrkesmännens timpris är mycket högt, städarnas timpris är däremot på rätt nivå. Inom bespisningen borde man fästa uppmärksamhet vid att maten som transporteras till skolan och daghemmet inte varit tillräckligt varm. Även mängden mat bör tas i beaktande. Daghemmet borde ge mera detaljerad information om barnantalet i tid. Gällande vattenverket fäste man uppmärksamhet vid den stora skillnaden mellan den köpta och den fakturerade vattenmängden, skillnaden är ca 40 %. Konstaterades att man bytt ut mätarna i Pjelax och på vattenverket, man bör utreda huruvida det finns skillnader mellan dem. Konstaterades att mängden som pumpats till avloppsverkets reningsverk saknas för år Tabellen kompletteras med denna info. Man gick igenom budgetens förverkligande för byggnadstillsynens del och konstaterade att byggnadsinspektörens arbetsinsats som behövs inte är ett heltidsarbete.

15 STADSFULLMÄKTIGE (Martti Kerkelä avlägsnade sig från sammanträdet kl ). Allmän förvaltning Ekonomidirektör Jyrki Jussila och förvaltningschef Margit Kaseva gick igenom den allmänna förvaltningens bokslut. Både under utveckling av näringslivet och turism finns på utgiftssidan egenfinansieringsandelar för projekt då projekten avslutas. Under diskussionen framfördes bl.a. följande saker: - Icke förverkligad anskaffning och ibruktagande av nya tilläggsfunktioner till KommunOffice flyttats fram till innevarande år. - Allt större uppmärksamhet borde fästas vid modellen för tidigt ingripande. - Sjukfrånvaron huvudsakligen längre frånvaron. - Lintuharjun moottoriratas aktie borde säljas såsom överenskommits, om man hittar en köpare. Ekonomidirektören presenterade Oy Kaskisten satama Kaskö hamn Ab:s resultaträkning. Man gick också igenom Oy Kaskisten Energia Kaskö Energi Ab:s och Oy Kaskisten Asuntokehitys Kaskö Bostadsutveckling Ab:s situation. Ordföranden avslutade diskussionen och konstaterade att stadsstyrelsen sålunda beslöt godkänna beslutsförslaget och underteckna bokslutet. SF 19 Stadsfullmäktige

16 STADSFULLMÄKTIGE SF 20 Utvärderingsberättelsen för år 2015 HALL:136 /2016 REV , 13 Revisionsnämnden Nämnden beslöt att ordföranden uppgör en preliminär botten för utvärderingsberättelsen till nästa sammanträde. Nämndens sekreterare kollar antalet sammanträden och personer som hörts vid sammanträden år Nämndmedlemmarna granskar bokslutet före följande sammanträde och jämför budgeten med bokslutet bl.a. gällande texterna för mål/förverkligande. REV 10 Revisionsnämnden Nämnden förde en lång diskussion om utvärderingsberättelsen 2015 och gjorde ändringar och kompletteringar i den. Man kom överens om att fortsätta revideringen av utvärderingsberättelsen samt att färdigställa och underteckna den vid nästa sammanträde. REV 13 Revisionsnämnden Nämnden gick igenom utvärderingsberättelsen ännu en gång och gjorde smärre ändringar i den. Därefter undertecknades utvärderingsberättelsen av hela nämnden. Den undertecknade revisionsberättelsen tillställs stadsfullmäktige. SF 20 Stadsfullmäktige

17 STADSFULLMÄKTIGE SF 21 Stadens budget för år 2017 och ekonomiplan för åren HALL:112 /2016 SS , 71 Beredning J.J: Arbetslöshetsprocenten i Kaskö 3/2016 är 10,4 %. För år 2017 har i kommunalskatt uppskattats inflyta ca 4,7 M samt i samfundsskatt ca 0,8 M. I fastighetsskatt uppskattas inflyta ca 0,6 M under åren Under åren får Kaskö statsandelar ca 2 M /år. Hemkommunersättningarna torde hållas på nivån 0,35 M /år. Ökningen av kostnadsnivån för personalkostnader och köptjänster måste fås att stanna. Stadens årsbidrag är ca -1,0 milj. euro år Återbetalningen av stadens lån på ca 3 milj. euro började år 2014 och i december 2014 upptogs mera lån 1,4 milj. euro för köp av fastigheter. För att kunna återbetala lånet och för att nytt lån inte skall behöva upptas för driftutgifter skall budgeterna uppföras så, att utgiftsnivån inte höjs över nivån år Förutom allmänna mål skall budgeterna också innehålla klara och tydliga mål för de olika enheternas verksamhet. Strävan bör vara, att sparåtgärder eller tariffändringar som förbättrar stadens totalresultat tas i bruk omedelbart. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetramar för år 2017 är följande: - avdelningarnas verksamhetsbidrag skall vara åtminstone på 2014 års nivå - strävan bör vara, att sparåtgärder eller tariffändringar som förbättrar stadens totalresultat tas i bruk omedelbart. Samarbetsförhandlingar bör inledas omedelbart med personalen p.g.a. produktionsmässiga och ekonomiska orsaker för anpassning av organisationen, uppnående av tillräcklig lönsamhet samt för att trygga god och lönsam närservice - nya investeringar som ökar inkomsterna kan övervägas. Ersättande och underhållsmässiga investeringar skall sättas i önskad prioritetsordning, även tidsmässigt. Medel som beviljats för förra årets reparationsinvesteringar och projekt är inte årligen återkommande anslag. - mer service- och reparationsarbeten skall kunna utföras även med egen personal - överlappande verksamhet skall avstås från omedelbart - i synnerhet vid planeringen av stödverksamhet skall kommande SOTE-lösningar beaktas Alla budgetsiffror som överskrider euro skall specificeras skilt. Planer och mål för verksamheten skall motiveras noggrant av respektive nämnd. Behovet skall kunna preciseras och alla ekonomiska verkningar skall utredas. Under hela planeperioden skall kunna uppnås ett helhetsresultat, som möjliggör en minskning av lånesumman.

18 STADSFULLMÄKTIGE Verksamhetsbidraget skall vara minst enligt medeltalet i hela landet och årsbidraget minst lika stort som avskrivningarna. För åren skall uppställas ekonomiska och verksamhetsmässiga mål samt också uppvisas mätare med hjälp av vilka konstateras att målen nåtts, bl.a. mängd, kvalitet, kostnader per prestation, enhet osv. Målen skall även innehålla en jämförelse med motsvarande ekonomiska siffror i hela landet och/eller i Österbotten. Nämndernas framställningar skall också följa de givna ramarna. Nämnderna skall inlämna sina budgetförslag för år 2017 och ekonomiplaner för åren till stadsstyrelsen senast Stadsstyrelsen Ekonomidirektör Jyrki Jussila redogjorde för den ekonomiska situationen och nödvändiga åtgärder för att minska på utgifterna. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 21 Stadsfullmäktige

19 STADSFULLMÄKTIGE HALL:113 /2016 SF 22 Inledning av samarbetsförhandlingar SS , 72 Beredning M.S./MaKa/JJ: Kommunsektorns nya samarbetslag trädde i kraft (Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare /449). Lagen syftar till att främja samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen, trygga personalens påverkningsmöjligheter samt främja ett gott resultat i fråga om den kommunala serviceproduktionen och kvaliteten på personalens arbetsliv. Efter att ärendena diskuterats besluter arbetsgivaren om organisering av arbetet och övriga arbetslednings- o.a. frågor. Enligt lag skall i samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen behandlas ärenden som gäller: -sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens servicestruktur, kommunindelningen eller samarbetet mellan kommunerna som har betydande konsekvenser för personalens ställning -principerna för omorganisering av tjänsterna, om ärendet kan ha väsentliga personalkonsekvenser, så som anlitande av utomstående arbetskraft eller överlåtelse av rörelse -principer och planer som hänför sig till personalen, utvecklandet av och likvärdigt bemötande av personalen samt till det interna informationsutbytet inom arbetskollektivet -överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om dessa årgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Samarbetsförfarande Om det i kommunens budgetförslag föreslås åtgärder som sannolikt leder till flera permitteringar (eller uppsägningar eller ombildningar till deltidsanställning), ska åtgärderna behandlas genom samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till fullmäktige. Innan arbetsgivaren besluter permittera arbetstagare och/eller tjänsteinnehavare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska arbetsgivaren förhandla -om grunderna för, effekterna av och alternativen till permitteringen -i samarbetsanda och med sikte på samförstånd -åtminstone med de arbetstagare eller tjänsteinnehavare som ärendet berör. Ett ärende som gäller en enskild arbetstagare behandlas i första hand mellan arbetsgivaren och personen i fråga. På arbetstagarens och/eller tjänsteinnehavarens begäran kan också förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen eller någon annan företrädare för personalen delta i behandlingen av ärendet. Om permitteringen (eller uppsägningen eller ombildningen till deltid) gäller minst tre personer, eller när arbetsgivaren, arbetstagaren eller förtroendemannen så önskar, ska också en företrädare för personalen alltid delta i samarbetsförhandlingarna. Arbetsgivaren ska göra en skriftlig förhandlingsframställning till arbetstagaren och/eller tjänsteinnehavaren senast fem dagar innan förhandlingarna inleds. Med förhandlingsframställning avses skriftlig information om när och var förhandlingarna inleds och vad som kommer att behandlas. Förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av den ska ges skriftligt till arbetskraftsbyrån senast när samarbetsförhandlingarna inleds. Arbetsgivaren anses inte ha fullgjort förhandlingsskyldigheten förrän en överenskommelse i frågan har nåtts eller förhandlingar har förts i minst 14 dagar eller under en 6 veckors period efter inledandet av förhandlingarna (Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare /449, 13).

20 STADSFULLMÄKTIGE Stadens ekonomiska situation: Kaskö stads resultat för räkenskapsperioden 2015 visar ett underskott på euro, vilket motsvarar ca 10 % av stadens budget. Resultatet för innevarande år beräknas bli ett underskott på cirka en miljon euro. Specialsjukvården har utgjort den snabbast växande utgiftsposten under de senaste åren. Arbetslösheten i Kaskö i mars 2016 var 10,4 %. Arbetslösheten i Österbotten var i medeltal 9,3 % i mars I Kaskö var andelen personer över 65 år 34 % år Kommunalskattesatsen höjdes under åren från 17,75 till 21,50 procent. Staden har ett lånfristigt lån på 3,1 miljoner euro. Utan kännbara ändringar i ekonomin kan det långfristiga lånet inte amorteras under de närmaste åren. Stadens egna åtgärder: Stadens egna åtgärder för att balansera ekonomin: - Stadens kommunalskattesats har höjts under åren från 17,75 % till 21,50 %. Staden tar ställning till skattesatsen 2017 på hösten Fastighetsskattesatser har höjts (byggnad för stadigvarande boende 0,6 %, allmän fastighetsskattesats 1,1 %, byggnad för annat boende 1,2 % samt obebyggd byggplats 4 % och kraftverk 3,1 %, allmännyttigt samfund 0 %). - Tariffer och taxor har höjts och bundits vid index I avgifterna bör också statlig styrning tas i beaktande. - Hyresnivån har höjts och bundits vid index - Hyrestomter och lediga bostäder är till salu Servicestrukturella åtgärder: Inom specialsjukvården har Kaskö stads invånare redan i många år kunnat anlita 2 sjukvårdsdistrikt. Förutom prissättningen bör staden i större utsträckning utnyttja snabbare service vid behov. Socialsektorns hälsovård och hemservice har fusionerats till hemvård, men resultatet av samarbetsförhandlingarna år 2012 om samarbete mellan hemvårdens och Mariehemmets personal har ännu inte förverkligats på önskat sätt. Klientplatsernas antal vid Mariehemmet har ökats, men tillgången på bäddavdelningsplatser som köps utifrån är obefintlig, vilket kräver utveckling och ökning av service utöver hemvården och effektiverat serviceboende. Inom tekniska sektorn satsar man kraftigt på personal- och arbetsdimensionering. Köken har sammanförts till ett kök. Antalet städarbetare har minskats. Strävan är att egen personal utför mer tekniska arbeten i stället för köptjänster, vilket inte förverkligats till alla delar trots beslut som fattades vid samarbetsförhandlingarna Stödåtgärder skall organiseras enligt utmaningar som den kommande SOTE-reformen medför. Hamnen bolagiserades enligt den nya lagstiftningen på hösten Koncernövervakningen bör ännu utvecklas. Kaskö Energi har inlett sin egen ändringsplanering, delvis med anledning av att bolagets VD går i pension i slutet av år 2016.

21 STADSFULLMÄKTIGE Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna år 2012 samt enligt stadens förvaltningsstadga skall ekonomi- och förvaltningssidan ha en koncentrerad koncernbokföring. Kaskö stadsfullmäktige fattade beslut om stadens nya organisationsmodell, vars avsikt var att göra den dåvarande organisationsstrukturen lättare sålunda att antalet chefer minskar. Cheferna fick ansvar för bredare sektorer och personalen kan koncentrera sig på utvecklande av det egna arbetet. Avsikten med organisationsreformen var en effektivering av verksamheten och på sikt uppnående av inbesparingar. Åtgärdsprogram för balansering av ekonomin: Eventuell höjning av kommunalskatten för år 2017 Personal- och organisationsförändringen fortsätter med snabbare tidtabell: nya samarbetsförhandlingar som inleds omedelbart och slutförs senast år Befrämjande av nya arbetsplatser och investeringar Utveckling av hamntrafiken Köptjänsterna minskas genom att utnyttja mera egen personal, därtill intensifieras samarbetet inom de olika sektorerna även med grannkommunerna. Nya förfaringssätt med syfte att minska kostnaderna, stadens egen servicestrategi uppgörs Lediga bostäder och/eller fastigheter säljs Utsikterna för år 2016 och de närmaste åren är ytterst svåra, om staden inte får balans i likviditeten. Det måste bli ett slut på låneupptagning för driftsutgifter. Om reparationsinvesteringar framskjuts ännu med flera år kommer totalkostnaderna att överskrida betalningsförmågan. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige, att staden omedelbart inleder samarbetsförhandlingar med personalen p.g.a. sparåtgärder p.g.a. produktionsmässiga och ekonomiska skäl. Samarbetsförhandlingarna slutförs senast år Ökade kostnader har lett till att stadens ekonomi är ohållbar. Åtgärderna kommer att innefatta en minskning av alla kostnadsposter. Följande frågor tas upp i förhandlingarna: - eventuell minskning av personalen med högst 5 personårsverken - deltidsanställning - permittering - byte av semesterpeng mot ledig tid - ändring av personalens uppgiftsbeskrivningar, ändring av tillvägagångssätt för att uppnå inbesparingar - fortsatt omorganisationsarbete sålunda att den kommande SOTE-reformen tas i beaktande i synnerhet i planeringen av stödverksamheter. Målsättningen är en kostnadseffektivare serviceproduktion och tryggande av behövlig grundservice i Kaskö vid övergång till SOTE. Målet är att få stadens ekonomi i balans senast före utgången av år 2017.

22 STADSFULLMÄKTIGE Stadsstyrelsen Man beslöt komplettera beslutsförslaget med att staden omedelbart inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget med denna ändring. SF 22 Stadsfullmäktige