KULTURNÄMNDENS SAMMANFATTNING AV ÅRSPLAN 2017

Transkript

1 Kulturnämnden Micaela Lantz Direktvalstfn (7) Kulturnämnden KULTURNÄMNDENS SAMMANFATTNING AV ÅRSPLAN SAMMANFATTNING AV DEN PLANERADE VERKSAMHETEN Kulturnämndens verksamheter 2017: - Västerås kulturskola med 18 undervisningsplatser i kommunen samt föreställningar, konserter, festivaler m.m. - Västerås konstmuseum med utställningar och pedagogisk verksamhet på Krlsg 2, arbete med offentlig konst, externa projekt som Ballongen, med stadens konstsamling samt depositionerna av denna. - Vallby friluftsmuseum med museum, genbank, pedagogisk verksamhet och evenemang. - Västerås stadsbibliotek med huvudbibliotek, fem filialer, bokbuss, pedagogisk verksamhet och programverksamhet. - Kulturstöd och arrangemang med Kultur i stadsdelarna, Kultur för äldre föreningsstöd till studieförbund, kultur- och fritidsföreningar, evenemangsoch projektstöd, Knytpunkten, nationaldagsfirande m.m. - samt internationellt vänortsutbyte, kulturstipendier, klockspel, Anundshög, stadsantikvariefuktionen, medverkan i stadens övergripande planerings- och utvecklingsprocesser, strategiska utvecklingsområden m.m. 2. STYRKORT Nämnden beslutade om styrkort med kritiska framgångsfaktorer, d.v.s. vad som krävs för att nå stadens övergripande mål. Under 2016 har arbetet med styrkort fortsatt och utvecklats med att ta fram relevanta följetal resulterat i beslut av nämndens följekort. Nedan beskrivna kritiska framgångsfaktorer följs upp bl. a genom mätning i Omnibus, SCB:s medborgarundersökning, ekonomisystem och medarbetarundersökning. En komplett redovisning av styr- och följetal finns i bilaga 1. Utifrån perspektivet Kund- Vi har nöjda kunder och invånare krävs följande: Ha ett brett utbud av verksamheter Bra bemötande Utifrån perspektivet Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat krävs följande Stödja och främja kulturlivet utifrån nämndens resurser Sammanfattning av årsplan 2017 KuN

2 VÄSTERÅS STAD 2 Utifrån perspektivet Ekonomi Vi har ekonomi i balans krävs följande: God kostnadskontroll Kostnadseffektiva inköp Utifrån perspektivet medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens krävs följande: Alla anställda har rätt kompetens utifrån sina arbetsuppgifter Medarbetare upplever tillhörighet, delaktighet, tydlighet i uppdrag och ett gott ledarskap Aktiviteter som utförs för att nå de övergripande målen sker i verksamheten och redovisas i verksamhetsplanen. Då en verksamhetsplan inte beslutas av nämnd finns inte denna del med i nämndens styrkort. 3. STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Kommunstyrelsen har utarbetat fyra strategiska utvecklingsområden; Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Nämnden har uppdrag kopplat till det första utvecklingsområdet. Att kraftsamla för att stärka den sociala hållbarheten i stadsdelarna Skallberget och Viksäng. Nämnden deltar i arbetet med pilotområde Viksäng och med kultursekreterare som medarbetarresurs från biblioteket i Viksäng, dock inte i den utsträckning som efterfrågats av uppdraget på grund av för små resurser. Det finns inte möjlighet att avsätta medarbetartid utan att övrig ordinarie verksamheten påverkas negativt. Nämnden har också via de särskilda medel för flyktingmottagande kunnat anställa språkvärdar och köpa in litteratur och utrustning för att stärka tillgång till information och underlätta integration. Barnlotstjänsten vid Knytpunkten flyttades under året temporärt till Bäckby för att stärka arbetet där. För att denna lösning ska behållas krävs annan finansiering av tjänsten eller av Knytpunkten. 4. BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET 2017 OCH UTVECKLING PÅ LÄNGRE SIKT Västerås kulturskola driver utvecklandet av landets första regionala kulturskola, fler undervisningsplatser i kommunen inklusive de västra stadsdelarna i Västerås. Möjligheten för Kulturskolan att utöka verksamheten för att kunna erbjuda barnoch ungdomar ett kursutbud för hela kommunen är ett angeläget utvecklingsområde med tanke på Västerås ökande befolkning. Västerås stadsbibliotek medverkar i utvecklingen av ett regionalt bibliotek, och i arbetet med flyktingmottagande och integration. Centrala utvecklingsfrågor är

3 VÄSTERÅS STAD 3 biblioteksstrukturen i kommunen och huvudbibliotekets lokalisering och folkbibliotekens roll i den samtida och växande staden. Västerås konstmuseum producerar utställningar på hög nivå, kopplade till pedagogiska arbeten för barn och unga. Det nationellt uppmärksammade Ballongenprojektet på Råby är en viktig del i konstmuséets arbete. Vallby friluftsmuseum fortsätter säkerställandet av museibyggnaderna med ett omfattande byggnadsvårdsarbete. Museet utökas med en miljö från semesterbyn på Södra Björnö och 1900-talet är över huvud taget ett kommande utvecklingsområde på Vallby. Genbanksarbetet med djur och växter fortsätter. Kulturstöd och arrangemang med dess lokalisering i Knytpunkten fortsätter utvecklandet av Knytpunkten som kulturell mötesplats i de västra stadsdelarna. Föreningsstödet till kultur- och fritidsföreningar ses över. Förvaltningen medverkar även i processer som Tyck om din innerstad, Vision Rocklunda och kring uppdragen i strategiska utvecklingsområden. Det av KFM antagna Program för kultur ska omsättas i handlingsplaner och aktiviteter. 5. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR Nedan följer nämndens sammanfattande bild av de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren, nya omständigheter och särskilda problemområden. 5.1 Ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktige beslutade i juni att fastställa resultatbudget för stadens nämnder och bolag för år 2017 med utblick mot För kulturnämnden togs beslut om en budgetram på 188,3 mnkr. Nämnden får kompensation för pris- och löneökningar med 4,4 mnkr, vilket motsvarar 2,8 % löneökningskompensation samt 1,5 % prisökningskompensation för övriga kostnader exkl. interna hyreskostnader. Nämnden får även ett tillskott i budgetramen för årligt underhållsanslag på Vallby friluftsmuseum. Den föreslagna investeringsramen för nämnden uppgår till 0,5 mnkr och avser säkra montrar på stiftsbiblioteket. Nämnden får även ett effektiviseringskrav på 0,5 % av budgetramen, vilket motsvarar 0,9 mnkr. Utöver det avser nämnden att permanenta projektet Barn och ungdomsfestival Litteralajk 0,1 mnkr samt öka stödet till föreningar med 0,2 mnkr. För att finansiera effektiviseringskrav och Litteralajk avser nämnden öka intäkter genom att biblioteken höjer avgiften för försenade böcker, ökad kostnad för visningar/hyra av konst samt öka intäkter på Vallby friluftsmuseum för bl. a entré till enskilda arrangemang mm. Minskade kostnader genomförs genom att minska lokalyta på CuLTUREN samt genom översyn av projekt (t ex Gatukultur)och bidrag t ex Västerås Convention Bureau.

4 VÄSTERÅS STAD 4 Omföring budgetram Bäckbyhuset minskar budgetramen med 0,3 mnkr. Omföring budgetram för central finansiering av ärendehanteringssystemet Ciceron och Kontaktcenter minskar budgetramen med 0,2 mnkr, vilket medför en total budgetram på 187,8 mnkr. 5.2 Nya omständigheter inför 2017 Den växande staden ställer nya krav på verksamheterna både till omfattning och kvalité. Antalet sökande till kulturskolans kursutbud ökar liksom antalet skolor som söker medel inom skapande skola. Bibliotekens extra medel för flyktingmottagande genom språkvärdar och inköp av böcker m.m. behöver ställas om till ordinarie verksamhet. Flytt av byggnader från semesterbyn på den av staden inköpta södra Björnön till Vallby friluftsmuseum medför ökade kostnader för flytt och inrättande av den nya miljön. Underhållskostnader för offentlig konst ökar, det handlar dels om sanering och skador som uppstår samt olika typer av slitage. Eric Grates Vindarnas grotta på Fiskartorget är snart 50 år och i stort behov av renovering. Förundersökning är genomförd och kostnadsuppskattning är beräknad till ca 1,4 mnkr. Det är en stor engångskostnad. När denna renovering är genomförd bör konstverket hålla i ytterligare 50 år. Våren 2016 antog kommunfullmäktige Västerås stads program för kultur. Det ska omsättas i handlingsplaner och aktiviteter de kommande åren. 5.3 Särskilda problemområden inom tilldelad budgetram Den demografiska utvecklingen i staden påverkar hela kulturnämndens ansvarsområde. Befolkningsökningen bland barn och unga i Västerås medför en ökad efterfrågan både på nämndens verksamheter och på anläggningar. Antalet sökande till kulturskolans kurser ökar mer än det finns möjligheter att öka antalet platser. Det finns även områden i staden där det för närvarande saknas eller finns brister i kapaciteten. Detta gäller t.ex. de västra stadsdelarna i Västerås. Biblioteken ser ett ökat besökande som relaterar till flyktinginvandringen och en ökad efterfrågan av bibliotekets samlade tjänster inklusive de som gränsar till medborgarservice. Det finns ett behov av att öka antalet publika datorer. Även de andra kulturinstitutionerna och verksamheterna ser effekter av befolkningsökningen och de demografiska förändringarna. Det gäller både kapacitet, upprätthållande av verksamhetsnivå och underhåll. Nämndens verksamheter har under flera år påtalat brister i IT-infrastrukturen och driften både när det gäller funktioner och ekonomi. Bibliotek, muséer och stadsarkiv är systemtunga verksamheter och direkt beroende av fungerande IT. Inför 2017 har aviserats tillkommande kostnader. Det måste kompenseras och verksamheterna måste garanteras fungerande IT-drift i den omfattning verksamheten behöver. Det senare gäller särskilt arkiv och bibliotek.

5 VÄSTERÅS STAD Växhuset Kulturnämnden har under flera år påpekat den ekonomiska situationen för Växhuset ekonomisk förening. Fastighetskontoret har från 2016 dragit tillbaka en tidigare subvention av hyran med 460 tkr. Detta skapar en akut ekonomisk kris för föreningen som har aviserat nödvändigheten av likvidation om de inte får ett ökat stöd. Det finns för närvarande inte möjlighetför Kulturnämnden att inom ram utöka stödet utan alltför negativa konsekvenser för andra verksamheter. Verksamheten i Växhuset berör inte bara Kulturnämnden. Även andra nämnder har verksamheter i huset och kostnaden bör rimligen antingen tas centralt eller fördelas mellan nämnderna. En genomgripande översyn av de båda centralt belägna kulturhusen Culturen och Växhuset kommer att göras under första halvåret 2017, med sikte på en långsiktigt stabil lösning av ekonomi, organisation och verksamhet. För att klara hyresnivå och därmed verksamhet 2017 behöver Växhuset dock ett ökat bidrag om 460 tkr. 5.4 Omfördelning budgetram I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2014 gjordes i budgetramen en omföring mellan nämnderna för att finansiera förändringar i Bäckbyhuset. Med anledning av skolomställningen på Bäckbyområdet förändrades Bäckbyhuset genom ombyggnation. Effekterna ger konsekvenser för de olika verksamheternas lokalhyror. Fördelningen av lokalyta och hyreskostnad låg till grund för omfördelningen. När ombyggnationen nu börjar bli färdig och ansvaret för de gemensamma ytorna istället fördelas på respektive verksamhet bör 2014 års omfördelning av budgetram justeras. Det innebär att nämnden minskar budgetramen med 0,3 mnkr som omförs till Grundskolenämnden. Kostnaderna för stadens ärendehanteringssystem Ciceron och Kontaktcenter görs om till en central finanisering. Det innebär en minskning av nämndens budgetram där 0,2 mnkr omförs till stadsledningen. 6. KOMMUNALFÖRBUNDET VÄSTMANLANDSMUSIKEN För 2017 beräknas kompensation för ökad hyreskostnad ske enligt överenskommen modell där den faktiska förändringen av kapitaltjänstkostnaden kompenseras vid årets slut. Kommunalförbundet äskade, utöver löne- och priskompensation om kompensation för ökade personalkostnader p.g.a. kostnadsavdragets avskaffande, ett 30 % schablonavdrag från underlaget för arbetsgivaravgifterna för anställda musiker och sångare. Kulturnämndens budgetram utökas inte för detta ändamål. Utökningen kan finansieras av del av överskott som finns för konserthushyran. I samband med att den faktiska kostnadsökningen fastställs kommer också kulturnämnden att beakta eventuellt tillkommande statsbidrag i den regionala kulturplanen kopplade till det avskaffade schablonbidraget. I äskandet lyfter kommunalförbundet ökade lokalkostnader avseende ökad amortering enligt amorteringsplanen. Utrymme för denna ökning finns i nämndens budgetram.

6 VÄSTERÅS STAD 6 Kommunalförbundet kompenseras med 3,1 % på 2016 års bidrag enligt överenskommelse med Landstinget Västmanland 7. KOMMUNALFÖRBUNDET VÄSTMANLANDS TEATER Kommunalförbundet Västmanlands Teater äskade om löne- och prisökningskompensation men har även lyft det eftersatta underhållet av fastigheten. De publika utrymmena är eftersatta och har inte i någon större utsträckning renoverats sedan 70-talet. En annan osäkerhet som kommunalförbundet lyfter är osäkerheten gällande de statliga anslagens eventuella förändring och det allmänna kostnadsläget i förhållande till anslagens uppräkning. Kommunalförbundet kompenseras med 3,1 % på 2016 års bidrag enligt överenskommelse med Landstinget Västmanland 8. INVESTERINGSPLAN I Kulturnämndens investeringsplan ingår investeringar i nämndens lokaler och anläggningar. Utifrån beviljad investeringsram får nämnden ökade driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader. Planerade investeringar och dess driftkostnader redovisas i bilaga 3a. Fastighetsnämnden gör investeringar i kulturbyggnader. Dessa investeringar resulterar i en ökad hyreskostnad för kulturnämndens verksamheter. Dessa planerade investeringar redovisas i bilaga 3b. 9. INTERNKONTROLLPLAN Nämndens verksamheter finns i två förvaltningar, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) samt stadsarkivet.. Stadsarkivet har följt upp och arbetat med den plan som utarbetades för De risker som återfinns i internkontrollplanen har analyserats och hanterats. KIFF har tillsammans med stadens säkerhetsenhet genomfört en riskanalys som resulterat i en plan för Hela nämnden har under 2016 implementerat en gemensam modell för uppföljning av nämndens risk- och internkontrollplan. En genomgång och värdering av de mest väsentliga riskerna mot kulturnämndens verksamheter genomförs årligen. Av totalt 55 definierade riskprocesser har sju risker bedömts ha högre sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer. Dessa riskområden för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens verksamheter är: Hot- och våld situationer på offentliga kulturinstitutioner samt vid publika arrangemang Stöld och skadegörelse mot föremål, djur och lokaler Brist på kompetent personal samt svårighet att rekrytera rätt kompetens

7 VÄSTERÅS STAD 7 Dessa riskområden för Stadsarkivets verksamheter är: Brand i arkivdepåer Obehörig åtkomst till handlingar Utlämnande av sekretessbelagd handling IT-haveri, krasch av arkivserver eller andra lagringsmedier Dessa områden är fokusområden för riskbehandling. Uppföljning sker löpande och avstämning till nämnd sker i del- och helårsbokslut. Fullständig internkontrollplan finns i bilaga 5a och 5b. Anders Lerner Direktör Ulrika Gustafsson Direktör Micaela Lantz Controller Bilagor 1. Styrkort 2. Verksamhetsindelad budget 3a. Investeringsbudget KuN 3b. Fastighetsnämndens investeringar för KuN 4. Västerås stads kulturfond 5a. Internkontrollplan 2017, (KIFF) 5b. Internkontrollplan 2017, Stadsarkivet