KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Kommunstyrelsen Tisdag 5 april 2016 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöten: Öckeröalliansen, Kommunhuset Socialdemokraterna, Kommunhuset ÄRENDEN Sandra Osberg 1. Val av justerare Förslag: Jan Utbult (KD) 2. Presentation av kommunapplikationen för turistnäringen ( ) Jarl Gustavsson 3. Kommunstyrelsens verksamhet - Budget 2017 ( ) Sofia Enström 4. Verksamhetsberättelse- och plan för folkhälsoområdet 5. Adjungering av tjänsteman till besöks- och näringslivsrådet 6. Sommarjobb för ensamkommande ungdomar 7. Koordinator inom GR uppdragshandling och finansiering 8. Förtydligat uppdrag för GR 9. Svar på motion angående flaggning under prideveckan 10. Svar på motion om att införa fria kollektivresor för äldre 11. Rapporter från nämnderna 12. Rapporter 13. Redovisning av delegationsbeslut 14. Övrigt - Inbjudan: Förbundsmöte för Göta älvs vattenvårdsförbund 2016 och Årsmöte för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2016 Arne Lernhag Ordförande Edvin Bahtanovic Kommunsekreterare

2 3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Budget 2017 Diarienummer: 0168/15 Kommunstyrelsens verksamhet - budget 2017 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till budgetberedningen. Ärende I enlighet med kommunfullmäktiges Årsplan för ledning och styrning 2016 skall nämnd besluta om eventuella förslag till kvalitetsäskanden, investeringsäskanden och taxor. Nämndens äskanden skall anges i prioritetsordning. Synpunkter Ärendet har presenterats på förvaltningssamverkan (FSG). Ev. synpunkter från fackliga organisationer skickas ut separat. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

3 Kommunstyrelsens enheter/samhällsbyggnad/fritid o kultur Sammanställning äskanden budget 2017 KS-enheter Tkr Volym/omvärld Etableringsenheten Kvalitetssatsningar 1. E-strateg/digitalisering 500 Investeringar 1. IT oförutsett Nytt diariesystem 600 Fritid och kultur Kvalitetssatsningar 1. Föreningsbidrag Kvällsvaktmästare Prästängen Tillgänglighetsanpassning badplatser 200 Investeringar 1. Båt 300 Samhällsbyggnadsvht Volym/omvärld Vindkraftverk 250 Planarkitekt 692 Internränta -400 Kvalitetssatsningar Utökning samordnare och kock 440 Miljöstrateg 350 Golvvård 250 Underhållsplan för bro- och kajunderhåll 480 Ekologiska livsmedel 535 Taxor och avgifter Öckerö båttrafik differentierad taxa vardag/helg VA-enheten 3% Kretsloppsenheten höstprocess Investeringar Skattefinansierad verksamhet Skattefin infrastruktur Skattefin övrigt Avgiftsfinansierad verksamhet Kretslopp VA-enheten Båttrafik 350 Särskilda investeringsäskanden Nordöarna projektering 2016, utbyggnad 2017 Biobädd Pinans ARV projektering 2016 budget tilldelad, utförande 2018 Bilpool Äskanden som påbörjas 2016 och fortsätter 2017 Norgårdsvägen etapp Norgårdsvägen busshållplats nr

4 Öckerö kommun Budget 2017 Kommunstyrelsen Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag Anvisningar: Kolumn A (1): ange områden/verksamheter Kolumn B-D (2-4): volym och kostnadsförändringar Kolumn E (5): omvärldsförändringar Kolumn F-K (6-11): övriga förändringar då givna alternativ är uteslutna Lägg till/ändra länkningar vid behov Varje beräknad förändring skall ha en förklarande bilaga som ett eget kalkylblad enligt mall VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr) OMRÅDE/VERKSAMHET ANTAL Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr) SUMMA Etableringsenheten TOTALT

5 Öckerö kommun 2017 Kommunstyrelsen - Etableringsenheten Bilaga 1 Flyktingmottagning UTF 2015 RAM 2016 RAM 2017 ÄSKANDE 2017 Antal Á-pris kr TOTALT 0 Ramhöjande: Beskrivning och övrig information: Etableringsenheten är nystartad i Öckerö kommun och där skall all flyktingverksamhet hanteras. Pga uppbyggnadsfasen och osäkra antaganden vet vi inte hur mycket vi måste finansiera som ej ersätts av Migrationsverket. Flera av kostnaderna ersätts helt eller delvis av Migrationsverket men vi kan omöjligt förutspå om det uppstår andra kostnader/satsningar som ej ersätts. Även SKL förutspår i sin skrivelse "Cirkulär 16:7" att kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. SKL tror även på långsiktiga kostnader för verksamheterna när det gäller åtanganden i skola, socialtjänst och bostäder. Därför äskar vi en summa om 1000 tkr att lägga i fördelningspost som tas ut om behov uppstår.

6 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2017 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2018 och 2019 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: Kommunstyrelsen - KUE tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 KUE E-strateg/digitalisering 500 Utredarkoppling mellan IT och verksamhet Summa

7 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen - KUE Benämning på äskandet: E-strateg/digitalisering Digitala tjänster har kommit att spela en nyckelroll i utvecklingen av vår vardag. Internet och informationsteknik påverkar alla samhällsområden i hög grad. Vi förväntar oss att snabbt och säkert kunna sköta våra ärenden, få information och inflytande genom enkla kontaktvägar. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter i Öckerö kommun kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas och därmed frigöra tid och resurser för att bättre kunna möta behoven hos dem vi är till för. Medelåldern i kommunen blir allt högre, kraven på konkurrenskraft och innovation ökar till följd av globaliseringen samtidigt som vår klimatpåverkan behöver minska. Utvecklingen av e-samhället skapar förutsättningar för att klara dessa samhällsutmaningar. Idag saknas kompetens, samordning och strategiskt arbete kring digitalisering. Därför äskar vi medel för centralt arbete med digitalisering. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personalkostnad 100% Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2017 Summa

8 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 KUE IT Oförutsett 400 För oförutsedda investeringar inom IT 2 KUE Nytt diariesystem 600 Mall för budget 2012 Summa

9 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Kommunikation- och utvecklingsenheten Ansvar: Verksamhet: Benämning: IT-investeringar år 2017 oförutsett Verksamheten IT-service behöver, inför år 2017, budget för oförutsedda investeringar. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 400 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 400 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 4 7 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 44 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

10 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Kommunstyrelsen Ansvar: Verksamhet: Kommunikation och utveckling Benämning: Utbyte av diariesystem Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Utbyte av diariesystemet LIS För att skapa en enkel och effektiv ärendehantering för verksamheterna behöver vårt befintliga diariesystem LIS bytas ut. I vår strävan att skapa en enhetlig, modern, framtidssäkrad och förenklad miljö, genomfördes år 2014 ett stort projekt med byte av mailsystem från Lotus Notes till Microsoft Exchange. Eftersom diariesystemet LIS bygger på Lotus Notes medför det drift och underhåll av ett stort och omodernt system som vi ämnar avveckla. Beräknad kostnad för installation och migrering 600 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 600 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 600 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 5 11 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 65 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

11 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2017 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2018 och 2019 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: Kommunstyrelsen Fritid och kultur tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 FoK Föreningsbidrag Ökat föreningsstöd (nivå) och aktiviteter för flyktingar Mall för budget år FoK Kvällsvaktmästare, Prästängen 200 Kvällsvaktmästare till Prästängen/ishallen motsvarande en halvtidstjänst. 3 FoK Tillgänglighetsanpassning, badplatser 200 Fortsatt tillgänglighetsanpassning av badplatser enligt plan 2017, tjänsteskrivelse dnr 100/ Summa

12 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Föreningsbidrag Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Äskandet är ett steg i att stärka och uppmuntra föreningslivet. Öckerö kommuns föreningsbidrag (lokal- och anläggningsbidrag samt ledarutbildningbidrag) har legat på samma nivå i drygt tio år och medger i dagsläget endast ca 65% av bidragssystemets målsättning. För att nå ända fram saknas totalt 450 tkr. Vi vill dessutom införa ett föreningsbidrag för aktiviteter som riktar sig till flyktingar. Ansökningsförfarandet ska vara enkelt och handläggas av föreningsutvecklaren. Föreningarnas kostnader ökar i takt med fler sammankomster och ett ökat samhällsengagemang, inte minst när det gäller flyktingfrågan; deras insatser för flyktingar bidrar till en snabbare integration i samhället. En höjning av bidragsnivån samt stöd till aktiviteter för flyktingar vore en tydlig signal till föreningarna om att deras insatser efterfrågas och värdesätts. Äskandet består av två delar: 1. Ökning av lokal- och anläggningsbidraget, 150 tkr 2. Stöd till föreningsaktiviteter för flyktingar, 100 tkr Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Lokal- och anläggningsbidrag (% av målsättning) 78% 92% Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2017 Kostnad föreningsbidrag 250 Ej ramhöjande äskande 2017 Summa: 250

13 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Kvällsvaktmästare, Prästängen Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Behovet av kvällsvaktmästare vid Prästängen är påtagligt. I takt med ökat nyttjande av Prästängsområdet, badplatser, lekplatser och naturområden så ökar också behovet av skötsel, underhåll och säkerhetskontroller; sommartid utomhus och vintertid genom reparationer inomhus. För att kunna frigöra ordinarie personal för dessa, allt mer tidskrävande, uppgifter fordras kvällsvaktmästare motsvarande en halvtidstjänst. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kvällsvaktmästare, antal timmar Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2017 Ej ramhöjande äskande 2017 Personalkostnader 200 Summa 200

14 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Tillgänglighetsanpassning, badplatser Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Kommunens 17 badplatser (varav 7 med skötselkontrakt) kräver ständig tillsyn och skötsel. Badmiljöerna är uppskattade och välbesökta, inte minst av våra turister och sommarboende. Det medför höga krav på städning, underhåll och säkerhetskontroller. Ett fortsatt arbete med att skapa attraktiva och tillgängliga badplatser genom bl a sittplatser, beachvolleyplaner och badflottar för vattenlek förutsätter ytterligare tilldelning i budget (Enligt plan 2017, tjänsteskrivelse dnr 100/ ) Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2017 Kostnad tillgänglighetsanpassning 200 Ej ramhöjande äskande 2017 Summa 200

15 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:Kommunstyrelsen ZZ40100 Fritid och kultur Verksamhet: Anläggning Benämning: Båt Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Befintlig båt är från början av 70-talet och bedöms av personalen som sjöoduglig. Verksamheten använder båt i hög utsträckning; personalen jobbar från båt med reparation och underhåll av bryggor och fundament på våra badplatser. Vår och höst transporteras/släpas ca 70 flytbryggor från och till uppläggningsplatser på Hälsö och Hönö, och vid behov av reparation, till Prästängen. Båten är, förutom ett viktigt arbetsredskap, även ett transportmedel för att snabbt nå badplatserna vid behov. För ändamålet krävs en stor och stabil aluminiumbåt som kan bära verktyg, fundament, kättingar m m och som har utrymme nog för att säkert kunna utföra arbetet. (Ny båtmotor inköpt 2016) Beräknad utgift 300 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 300 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 3 5 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 13 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

16 Öckerö kommun Budget 2017 Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag Anvisningar: Kolumn A (1): ange områden/verksamheter Kolumn B-D (2-4): volym och kostnadsförändringar Kolumn E (5): omvärldsförändringar Kolumn F-K (6-11): övriga förändringar då givna alternativ är uteslutna Lägg till/ändra länkningar vid behov Varje beräknad förändring skall ha en förklarande bilaga som ett eget kalkylblad enligt mall VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr) OMRÅDE/VERKSAMHET ANTAL Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr) SUMMA Vindkraftverk, energiskatt Planarkitekt Förändring internränta TOTALT

17 Öckerö kommun 2017 Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Bilaga 1 Benämning på äskandet: Vindkraftverk UTF 2015 RAM 2016 RAM 2017 ÄSKANDE 2017 Antal Á-pris kr TOTALT 250 Ramhöjande: Ja Beskrivning och övrig information: Från kommer all el som kommunen förbrukar, även egenproducerad via vindkraftverket, att beläggas med energiskatt. Det innebär en preliminär kostnadsökning på 250 tkr.

18 Öckerö kommun 2017 Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Bilaga 3 Benämning på äskandet: Planarkitekt UTF 2015 RAM 2016 RAM 2017 ÄSKANDE 2017 Antal Á-pris kr TOTALT 692 Ramhöjande: Ja Beskrivning och övrig information: Antalet detaljplaner inom kommunen ökar. Översiktsplan och flera andra strategiska plandokument behöver tas fram och ska revideras rullande. Sammantaget innebär detta behov av ytterligare planarkitekt. Detta ger möjlighet att behålla planarkitekt på plats som för närvarande vikarierar för föräldraledig planarkitekt. Enheten har budgeterat för tillkommande kostnader för ÖP Kostnad 2017 för framtagande av strategiska plandokument är osäker.

19 Öckerö kommun 2017 Nämnd: KS/Samhällbyggnadsverksamhet Bilaga 2 Benämning på förändringen: Internränta UTF 2015 RAM 2016 RAM 2017 ÄSKANDE 2017 Antal Á-pris kr TOTALT -400 Ramhöjande: Ja/Nej Beskrivning och övrig information: Enligt information från SKL sänks internräntan från 2,4% till 1,75%. För skattefinansierad verksamhet inom sb innebär det en nettokostnadsminskning på 400 tkr. (Intern räntekostnad-intern ränteintäkt).

20 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Mall för budget år 2016 Äskande för år 2017 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2018 och 2019 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet Personalutökning kostenheten 440 Kock +samordnare, ramhöjande Miljöstrateg 350 Ramhöjande Golvvård 250 Ej ramhöjande Underhållsplan broar och kajer 480 Ej ramhöjande Ekologiska livsmedel 535 Ramhöjande Summa

21 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Kostenheten Benämning på äskandet: Personalförändring Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Behov av att utöka kostenheten med en samordnare på 50 % är angeläget för att kvalitetssäkra de mål som åligger kostenheten att uppnå. Detta med avseende på att bibehålla och vidareutveckla kompetensen, upprätthålla de lagkrav som finns och för att samtidigt kunna vidareutveckla kostenheten i stort och på så vis nå en allt högre måluppfyllelse. Behov av att förstärka Solhöjdens kök genom att anställa en kock på 50 % är angeläget för att kunna fortsätta att förbättra och leverera vällagad mat med kvalitet och fokus på de vi är till för. Verksamheten har idag en pooltjänst på 81,25 %. Denna behöver utökas med ytterligare 75 % kock-tjänst för att säkerställa mathanteringen i synnerhet med anledning av det allt ökade antalet specialkoster. Verksamheten förändrar/effektiviserar i samband med att Knippla skola stängs, förändringar vid start av Öckerö förskola i Brattebergsskolan och färre antal timvikarier om vi utökar pooltjänsten. Detta beräknas totalt ge en effekt av 0,75 årsarbetare. Totalt äskas för en utökning med 1 årsarbetare, 50 % tjänst som samordnare och 50 % som kock. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personalkostnad 100 % Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2017 Summa 440 tkr

22 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Plan-bygg- och miljöenheten Benämning på äskandet: Utökad personalram miljöstrateg Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Tjänsten som energi- och klimatrådgivare har finansierats med statligt bidrag till 50 % för energi- och klimatrådgivning och med statligt bidrag till energieffektiviseringsarbete till 50 %. Från och med försvann det statliga bidraget till energieffektiviseringsarbete och det innebär att tjänsten som energi- och klimatrådgivare saknar halva tjänstefinansieringen idag. Öckerö kommun har ett stort behov av att få fart på det strategiska miljöarbetet med sikte på att på sikt föra kommunen till en tätposition bland Sveriges kommuner avseende det totala miljöarbetet i kommunen. För att nå dit krävs att alla delar i kommunens verksamhet arbetar aktivt med strategiska miljöfrågor. Förutom detta krävs en drivande kraft; motor, som driver på arbetet inom kommunen. Här kan en miljöstrateg, 50 %, vara en mycket bra lösning. Energi- och klimatrådgivaren kombinerar sitt uppdrag med att vara även miljöstrateg till 50 %. Finansiering av miljöstrateg, 50 % Kommentar: För 2015 och 2016 har finansiering av 50 % av Energi- och klimatrådgivarens arbete saknats. Detta behöver lösas för Ett ypperligt tillfälle är att låta aktuell person arbeta med att få fart på det strategiska miljöarbetet tillsammans med alla berörda inom kommunens organisation. Miljöstrateg drar inte in några intäkter för arbetet med strategiskt miljöarbete. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personal 300 tkr + omkostnader 50 tkr Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2017 Summa 350 tkr

23 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Lokalvårdsenheten Benämning på äskandet: Golvvård Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Lokalvården har idag ca kvm golv som i princip städas dagligen. Slitaget på dess ytor är mycket stor, då de flesta ytor är skola och förskola. Idag finns ett budget utrymme på 150 tkr för köpta specialtjänster inom lokalvården. Detta utrymme räcker till att underhålla mellan tusen kvm golv. I nuläget och historiskt räcker detta nätt och jämnt till att göra de akutinsatser som uppstår. Man får prioritera hårt och allt som behövs underhållas kan inte underhållas. Konsekvensen av ett undermåligt underhåll kan leda till arbetsskador hos lokalvårdarna som redan är en belastad arbetsgrupp med tungt arbete. Golven blir mycket svårstädade då man inte underhåller dessa frekvent. Intrycket för besökare, elever och övriga som vistas i lokalerna blir dåligt då man kan uppleva att det inte städas tillräckligt. Idag råder det oklarhet/tydlighet över vem som äger kostnaderna och med vilken frekvens som underhållet utav golv skall göras. Vårt mål med detta äskande är att hantera nuläget tills oklarheter med bland annat gränsdragningslistan mellan Öckerö Fastighetsbolag AB och Öckerö Kommun är klargjort. Här kommer det att krävas ett beslut i framtiden så att det inte finns några frågetecken gällande detta. Lokalerna behöver en total underhållsplan som innefattar helheten, golv, höghöjd, storstädning samt fönsterputs. Det finns ett stort behov att ta fram en kommungemensam underhållsplan för åren 2018 och framåt. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2017 Ej ramhöjande äskande 2017 Inköp av specialtjänster för lokalvården 250 Summa

24 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: KS/Samhällsbyggnad/Gatuenheten Benämning på äskandet: Underhållsplan för bro och kajunderhåll Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Trafikverket är ägare och förvaltare av BatMan Förvaltning som är ett system för förvaltning av broar, tunnlar färjelägen/kajer m m. Öckerö kommun har idag licens för systemet. Kommunens broar och kajer bör dokumenteras i systemet för att få en aktuell underhållsplan. Steg ett är att registrera alla tidigare konstruktionshandlingar i systemet samt alla rapporter om särskild inspektion som genomfördes under åren Steg 2 är att en teknisk bedömning av kommande underhållsbehov genomförs. Detta bör/ska utföras av person med kompetens inom kaj- och broteknik. Resultatet registreras i systemet. Därefter har kommunen en aktuell underhållsplan för kommunens samtliga broar och kajer vilket kommer att underlätta planeringen av drift- och investeringsbudget. För att hålla systemet uppdaterat ska alla broar och kajer besiktigas vart 6:e år. Dessutom ska alla åtgärder som utförs på anläggningarna dokumenteras i BatMan Förvaltning. Kommunen har idag elva broar och tio kaj- och flytbryggor. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2017 Konsultkostnad 480 Ej ramhöjande äskande 2017 Summa 480

25 Mall för budget 2017 Öckerö kommun Budget 2017, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Kostenheten Benämning på äskandet: Äskande om kvalitetspeng till skolelever - Eko kommun som satsar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Vi vill med ett tilläggsanslag på 1,50 kr/elevlunch möjliggöra kvalitetsökningar på skolluncherna ur flera aspekter där såväl en ekologisk livsmedelsutökning med syftet att nå nya mål på denna linje samtidigt, som de sensoriska smakupplevelserna kommer att bli ett faktum. Vi har idag 8 kr/inskrivet barn och skollunch. Då genomsnittet på en skollunch 2015 låg på 10,22 med spannet 7-14 kronor enligt LRF:s statistik, så är det nog rimligt att tänka att detta anslag ligger rätt i tiden för att skapa förutsättningarna att uppnå ännu bättre resultat i den offentliga skolmåltiden. Genom att öka kvaliteten på serverad mat borgar detta anslag också att fler elever kommer att äta sig nöjda i våra skolrestauranger, vilket i sin tur leder till energi nog för att de skall nå sina egna mål i skolan. Nationellt pratas det om att höja målet ekologisk livsmedelsanvändning från 25 % till 50% till 2020, vilket är ett mål som vi inom kostenheten uppmuntrar till och gärna arbetar vidare mot. Då vi ser att mer och mer pengar går åt till enstaka individer i och med att antalet specialkoster ökar och deras inköp är märkbart dyrare än övriga inköp, så vore ett anslag även ur denna aspekt relevant. Arbetet med att öka ekologisk livsmedelanvändning har pågått under flera år och under 2014 uppnådde vi utsatt mål på 25 % och under 2015 har vi fortsatt en bra bit ytterligare och nya mål vill uppnås. Genom avstämning i bl.a. föräldraråd styrks vårt arbete och vi förstår att många kommuninvånare i Öckerö vill att detta skall fortsätta. Vi har redan använt oss av utbildning, resursomfördelning och nytänk arbetet upp en bra bit men för att nå de nya nationella målen på 50 % behövs det extra tilldelning av pengar. Länk till LRF:s undersökning: Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Råvarukostnad 8 kr ,50 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Kostnad Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2017 Summa 535 tkr

26 Mall för budget 2017 Taxor och avgifter Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Öckerö Båttrafik Taxa/avgift avser: Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Uthyrning av m/s Polstjernan Minidebitering 3 timmar Biltransport moms 25 % Persontransport moms 6 % Ny taxa minidebitering 3 timmar: Vardag 7-16 Pris exkl. moms Biltransport moms 25 % Persontransport moms 6 % Övrig tid, vardag och helg* Pris exkl. moms Biltransport moms 25 % Persontransport moms 6 % Tid utöver minidebitering Vardag 7-16 per timma Pris exkl. moms Biltransport moms 25 % Persontransport moms 6 % Övrig tid, vardag och helg* per timma Pris exkl. moms Biltransport moms 25 % Persontransport moms 6 % Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Differentierad taxa för vardag och helg* saknas i aktuell taxa Minidebitering 3 timmar: Ersättning till personal utgår alltid med minst 3 timmar. Övriga kostnader är beräknade på en körtid av 1,5 timma. Tid utöver minidebitering: Kostnad per timma. Översyn av taxa kommer att göras årligen och om taxan behöver ändras lämnas underlag för förändringen i samband med budgetprocessen. *Röda dagar samt Påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

27 Mall för budget 2017 Taxor och avgifter Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Va-enheten Taxa/avgift avser: Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Taxan antogs , Kf 107. Brukningsavgift 3,0 % 3,0 % 3,0% 3,0% Anläggningsavgift 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Extra mätarställe: I gällande VA-taxa saknas information om avgiften för Extra mätarställe Saknas 4 174:- Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Taxan antogs Kf 124. En 3,0 % höjning av brukningsavgiften innebär 152:- inkl. moms/år för en normalfastighet. Anläggningsavgiften för en normalfastighet höjs med 6 896:- inkl. moms. Extra mätarställe: Avgiften är 80 % av fast avgift % rörlig avgift, totalt 4 174:- inkl moms. Vanligt förekommande vid uppförande av flerfamiljshus. Va-enheten vill årligen återkomma om utvecklingen av va-taxan.

28 Mall för budget 2017 Taxor och avgifter Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet/Kretsloppsenheten Taxa/avgift avser: Taxa 2016 Taxa 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kretsloppsenheten har de senaste året fått ökade kostnader för tätare hämtning av matavfallet, inköp av insatspåsar och leasing av fordon under sommaren. Detta tillsammans med sjunkande världsmarknadspriser på skrot och metall gör att vi inför 2017 behöver se över taxan. Vi kommer att arbeta med taxan under våren och kommer att återkomma med våra slutsatser under höstprocessen. Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.

29 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: KS/SB/Skatt Infrastruktur tkr tkr tkr Prio Vht Benämning Kommentarer till äskandet Beläggning Tillgänglighetsanpassad hållplats Hälsöv Hälsövägen "Udden". Ansökan medfinansiering VT Byte av belysningsstolpar, markkabel 850 Från Hönö Klåva till Burö. Etapp Belysning Hyppeln 720 Hängkabel till markkabel. LED-belysning Tillgänglighetsanpassad hållplats Skarviksvägen Björkö. Ansökan medfin VT Gång-cykelväg Hälsövägen Från Öckerö färjeläge till rondellen Dagvattenbrunnar 250 Tills med va-enhetens utbyggnad av dagvattenledningar Mall för budget Norgårdsvägen etapp GC-väg Bandyvägen till Hjälvik. Beror på etapp 2. Sökt medfin TRV Tilldelad budget 2016 med fortsättning 2017: GC-väg Norgårdsvägen etapp 2, tkr Ansökt om medfinansiering Norgårdsvägen tillg anpassad hållplats nr 2, tkr. Ansökt om medfin. Totalt tkr Summa

30 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, beläggning Benämning: Beläggningsplan Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Under 2013 påbörjades scanning av kommunens vägnät med hjälp av underhållsprogrammet RoSy. Varje år scannas del av vägarna av och förra årets beläggningsarbete läggs in i systemet års beläggningsplan blir klart under våren 2016 och därefter kan verksamheten redovisa underhållsbehovet och till vilken kostnad. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 139 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

31 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, Trafiksäkerhet, Benämning: Tillgänglighetsanpassa hållplats Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Befintlig hållplats norr om "Udden" på Hälsövägen tillgänglighetsanpassas. Om hållplatsen flyttas något söderut kan vi, samtidigt som hållplatsen blir tillgänglighetsanpassad, skapa förutsättningar för att kunna sänka hastigheten på del av Hälsövägen. Hastigheten för biltrafiken upplevs idag som mycket hög. Ansökt om medfinansiering Västtrafik, max 50 %. Besked november 2016 Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 13 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

32 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/SB Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, belysning Benämning: Byte av belysningsstolpar ev markkabel från Burö till Klåva Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Det finns ett antal belysningsstolpar som finns kvar från 60-talet som behöver bytas ut i kommunen. Behovet är störst utmed stora leden mellan Hälsö och Hönö börjar vi att byta ut 12 st belysningsstolpar som är i väldigt dåligt skick som går på driften. Vi planerar att börja byta 50 st belysningstolpar Det blir 8 m stolpar med LED till en kostnad av 17 tkr/styck. Där vi behöver byta ut markkabel kommer det att göras samtidigt. I dag vet vi inte i vilket skick kabeln är. Till 2018 kommer vi äska för fortsatt utbyte av belysningsstolpar som finns kvar från 60-talet i kommunen med ca 50 st / år tills allt är utbytt. (Inom gatuområden används lägre stolpar, 6 m belysningstolpar LED, till en kostnad av 15 tkr/styck). Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 850 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 850 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 7 15 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 36 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

33 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, belysning Benämning: Byte av luftledning och belysningsstolpar, Hyppeln Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Byte av 500 m hängkabel till markkabel samt byte av belysningsstolpar med armaturer till LED-belysning. Anläggningen är från 60-talet med luftledning som innebär strömavbrott vid blåst. Fd Fortum och Öckerö Nät är intresserade av att gå med i samförläggning med kommunen. I dag finns 43 st belysningsstolpar ca 16 tkr/stolpe = 688 tkr tillkommer projektering och ny beläggning. Grov uppskattning 720 tkr (Går inte att söka medfinansiering). Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 720 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 720 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 6 13 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 30 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

34 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, Trafiksäkerhet, Benämning: Tillgänglighetsanpassa hållplats Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Vid Skarviksvägens hållplats, Björkvägen A, står kollektivresenärerna oskyddade vid vägrenen. Det saknas även väderskydd vilket Västtrafik ansvarar för. Flertal bilister passerar hållplatsen med hög hastighet. Tillgänglighetsapassad hållplats innebär även att hastigheten sänks och kollektivresenärerna upplever en högre trafiksäkerhet. Ansökt om medfinansiering Västtrafik, max 50 %. Besked november Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 13 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

35 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: 50530, Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, Trafiksäkerhet Benämning: Komplettera GC-väg Hälsövägen Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I dag saknas gång- och cykelväg mellan Öckerö färjeläge Tidigare och förslag Öckerö (alternativ hamnplan 1) utmed är att bredda Hälsövägen. gång och cykelväg mellan Vi Norgårdsvägen vill komplettera och med Sockenvägen. 3 m bred Tanken gång- och var cykelväg att ta bort på denna sträcka på den parkeringsplatserna utmed Sockenvägen och måla linje för gång och södra sidan av Hälsövägen. Ta bort parkeringsplatserna Öckerö färjeläge utmed sträckan till Öckerö samt hamnplan. ta bort trottoaren på cykelväg. Denna sträcka skulle komplettera saknad gång och cykelväg från den norra sidan av Hälsövägen. Nytt förslag (alternativ 2) Komplettera med en 3 m bred gång och cykelväg från Öckerö färjeläge till Vi Öckerö kommer hamnplan dialog utmed Västtrafik Hälsövägens om att västra flytta sida. hållplatsen, Ta bort Öckerö dagens hamn A. parkeringsplatser utmed Hälsövägen samt trottoaren på den östra sidan. Vi kommer ha dialog med Västtrafik om Hållplats, Öckerö A, om det går att Längd ca 300 m * 5 tkr (enl TrV) flytta den. Sökt medfinansiering hos Trafikverket för alternativ 1. Om alternativ 2 ska genomföras måste ansökan om medfinansiering ändras senst i april (Avskrivningstid = snitt för olika komponenter). Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 26 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

36 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, Dagvatten Benämning: Utbyggnad dagvattenbrunnar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I och med den nya vattenstjänstlagen har kommunen ett strikt ansvar för vägvatten som kommer in på fastigheter. Äskandet gäller utbyggnad av dagvattenbrunnar i det äldre vägnätet där det ofta saknas brunnar och för nya brunnar i samband med va-enhetens utbyggnad av dagvattenledningar. Beräknad kostnad 25 tkr /brunn. Totalt äskas för 10 brunnar. Går inte att söka medfinansiering Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 250 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 250 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 2 4 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 8 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

37 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, trafiksäkerhet Benämning: Fortsatt utbyggnad Norgårdsvägen etapp 3 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Fortsatt utbyggnad av gc-väg längs Norgårdsvägen. 3 m bred cykelväg längs den norra sidan mellan Bandyvägen och Hjälviks badplats. Den sista sträckan binder samman skolor och idrottsplats så oskyddade trafikanter säkert kan ta sig fram. Sökt medfinansiering hos TrV, svar juni, ca 50 % av anläggningskostnader, max 10 % av projekteringskostnader Pågår år tkr år 2017, tkr år Tillkommer inlösen av mark. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 500 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 500 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

38 Investeringsäskande år 2018 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Gatuenheten Verksamhet: Infrastruktur, trafiksäkerhet Benämning: Fortsatt utbyggnad Norgårdsvägen etapp 3 Mall för budget 2016 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: År 2 Investeringsutgifter /inkomster År 2 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 2 År 3 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 2 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 44 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 2

39 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2017 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: KS/SB skatt övrigt tkr tkr tkr Prio Vht Benämning Kommentarer till äskandet Solhöjdens kök Undermåligt kök, utredning pågår Brattebergsskolans kök 235 Specialkosthantering /12 Redskapsbärare mindre Kan även användas av NAP Västergårdsbyskolans kök 120 Ugn för olika kostbehov Lätt lastbil med tipp, kran och plog Brattebergsskolans kök 215 Degblandningsrum Utveckling av arbetsplatser 300 Utveckling inom sb:s enhet Mall för budget 2012 Summa

40 Investeringsäskande år 2017 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Verksamhet: Kost Benämning: Solhöjdens kök Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Solhöjden Vad gör vi? Köket är undermåligt på flera plan såväl arbetsmiljöaspekter, maskinbrister, dåligt flöde på varuleverans, kyl och fryskapacitet nått sin gräns, vad göra? Golven är i så dåligt skick att flera har ryggproblematik som följd, vissa varit sjukskrivna pga av det, vad göra? Ström finns inte för att installera fler maskiner men behov finns, vad göra? Flödet fungerar inte längre med de kraven som ställs på verksamheten, vad göra? Behov av att bygga ett nytt kök är högaktuellt. Vad gör vi tills dess? Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,75 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.