KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Kommunstyrelsen Tisdag 17 april 2018 kl i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöten: Öckeröalliansen, Kommunhuset Socialdemokraterna, Kommunhuset ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Kent Lagrell (M) Louise Cena Lisette Larsson 2. Information a. b. KKIK ( ) b. VA-enheten verksamhetsinformation ( ) Lisette Larsson 3. Inriktningsbeslut om nytt reningsverk, Dnr SB 0052/18 ( ) Gull-Britt Eide Håkan Eriksson 4. Budget 2019 kvalitetsäskande, Dnr KS 0056/18 ( ) 5. Revidering delegation överflyttning Etablering, Dnr KS 0076/17 Veronica Tindvall 6. Ansökan Länsstyrelsen 37-medel i ersättningsförordningen, Dnr KS 0050/18 ( ) Tanja Barret 7. Svar på motion om fossilfritt Öckerö, Dnr KS 0163/15 ( ) Andreas Beutler 8. Svar på motion om solceller på privata hus, Dnr KS 0152/16 (1o ) 9. Val av ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbund Håkan Eriksson 10. Svar på motion om att se över budgetprocessen, Dnr KS 184/16 ( ) Håkan Eriksson 11. Svar på motion om att stödja BRIS ekonomiskt, Dnr KS ( ) 12. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser, Dnr KS 0023/18 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 13. Kommunchefen informerar 14. Rapporter från nämnderna 15. Rapporter a. Ordförandebeslut - Lokala trafikföreskrifter om inskränkning till mindre bredd för fordon på Varvsvägen Bilaga 16. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0001/18 Pärm 17. Övriga frågor Arne Lernhag Ordförande Anders Lundgren Kommunsekreterare

2 Öckerö Handläggare: Ärende: TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen (verksamhetsområde samhällsbyggnad) Lisette Larsson Diarienummer: 0052/18 Inriktningsbeslut Inriktningsbeslut om nytt reningsverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om att inom en tioårs period ha ett nytt reningsverk på plats i kommunen. Ärendet (sammanfattning) Öckerö kommun är en expansiv kommun där många nya detaljplaner efterfrågas. En ny ÖP håller på att tas fram och med den befolkningsökning som då förväntas når vårt reningsverk på Pinan kapacitetstaket. Länsstyrelsen har i sina remissvar för nya detaljplaner påpekat att detta måste åtgärdas. En utredning med syfte att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen är beställd och beräknas vara klar sista juni Denna utredning kommer troligtvis att utmynna i att ett nytt reningsverk för kommunen kommer att behövas. Lisette Larsson Va chef Urban Olsson Samhällsbyggnadschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Håkan Eriksson, Irene Berg Ärende: Budget 2019 Diarienummer: 0056/18 Kommunstyrelsens verksamhet - budget 2019 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till budgetberedningen. Ärende I enlighet med kommunfullmäktiges Årsplan för ledning och styrning 2018 skall nämnd besluta om eventuella förslag till kvalitetsäskanden, investeringsäskanden och taxor. Nämndens äskanden anges i prioritetsordning. Synpunkter Ärendet har presenterats på förvaltningssamverkan (FSG). Eventuella synpunkter från fackliga organisationer skickas ut separat Håkan Eriksson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 Kommunstyrelsens enheter/samhällsbyggnad/fritid och kultur Sammanställning/arbetsmtrl budget 2019 Kvalitetssatsningar (KS-enheter) Tkr 1. Företagshälsovård Kommunhuset Europavalet 250 ej ramh 4. Publiceringsverktyg för politiska handlingar ej ramh 5. Dataskyddsombud 156 Summa kvalitetssatsningar Investeringar 1. Lagringslösning Oförutsedda - årligen återkommande Ärendehanteringssystem kansli inkl e-arkiv ramh 4. E-tjänsteplattform ramh 5. Avtalsdatabas ramh 6. Parkering ramh Summa investeringar Kvalitetssatsningar (samhällsbyggnad) 1. Samhällsplanerare/Mark och exploateringsingenjör Utredning kring huvudmannaskap av vägnätet 300 ej ramh 3. Arkivvård 400 ej ramh Summa kvalitetssatsningar Investeringar Kretsloppsenheten 1. Tvåfacksbil Traktorgrävare Pallyftare VA-enheten Återkommande investeringar Pinans biobädd Skatt infrastruktur 1. Beläggning Belysning Rörö Säker skolvägen Hedens skola etapp Trafiksäkerhetsåtgärder enl trafiks. Plan Dagvattenbrunnar Lapposands parkering Utbytesplan belysning Burö-Klåva 850 Summa Infrastruktur

5 Skatt övrigt 1. Bergagårdsskolan degblandare Specialkosthantering Bratteberg Solhöjden stekbord Värmeskåp Bratteberg o Allhuset Tvättmaskiner för mattor Byte elstolpar boendepark Framnäs Laddstolpar elbilar kommunala parkeringar 900 Summa Skatt övrigt Taxor VA-enheten

6 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2019 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2020 och 2021 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: KS-enheter tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 Företagshälsovård Kommunhuset Europavalet 250 Ej ramhöjande 4 Net publicator tkr ramhöjande 5 Dataskyddsombud 156 Summa Sidan 1

7 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Företagshälsovård Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Under 2018 skall upphandling göras gällande företagshälsovård. För att, i samband med upphandlingen, kunna säkerställa godtagbar kvalitet på anbud (gällande det centrala basutbudet), bedöms en kostnad omkring 1000 tkr i nuvarande organisationsstorlek vara nödvändig. Organisationen har ökat med personer de senaste åren, vilket gör att befintlig budget inte bedöms kunna täcka kommande centrala kostnader. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2019 Plan 2020 Plan Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Ej ramhöjande äskande 2019 Summa Sidan 1

8 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Kommunhuset Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Under 2018 pågår ett arbete med att se över arbetsmiljö och antal arbetsplatser i kommunhuset. Bedömningen är att kommunstyrelsen behöver budget för ytterligare lokaler i någon form för att uppfylla krav gällande arbetsmiljön, säkerhetsskalskydd samt att lokalerna inte är dimensionerade för den arbetsstyrka som är placerade i huset. Idag finns 110 arbetsplatser och huset är godkänt för st. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Ej ramhöjande äskande 2019 Summa Sidan 1

9 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Europaval 2019 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Under år 2019 skall ett Europaval genomföras. Äskandet är ej ramhöjande och finns i budgetmatrisen. Kod Konto Prel budget Driftbidrag övrigt , Sam.och förättn.arvode , Lön till timavlönade , Semesterlön timavlönade 5 000, PO-pålägg , Förbrukningsinventarier , Transporter , Annonsering 5 000, Konsulttjänster , Int köp vht o entreprenad ,00 Oförutsett ,00 Totaler ,50 Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2019 Ej ramhöjande äskande Summa Sidan 1

10 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Publiceringsverktyg för politiska handlingar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Ett verktyg i form av en app som syftar till att skapa förutsättningar för papperslösa möten. Istället för att kommunsekreterare och nämndsekreterare skickar ut t.ex. kallelser till berörda politiker via e-post och post, så publiceras möteshandlingarna i appen. På så vis kan mötesdeltagarna den vägen ta del av underlaget på sina ipads, datorer och mobiler. De av våra politiker som sitter i VGR använder appen även där. På så vis kan de komma åt alla dessa handlingar genom samma app, vare sig det rör deras uppdrag inom kommunen eller VGR. Sekretesshandlingar är det som bekant riskabelt att skicka ut via mail, ifall de skulle komma på villovägar eller på annat sätt hamna i orätta händer. Men om vi använder appen så kan vi ladda upp även sekretesshandlingar där, istället för att dessa som idag skrivs ut på papper för att därefter delas ut till berörda politiker. På så vis minskar administrationen och pappersarbetet kring sammanträdena. Appen skulle även medföra minskad administration på så vis att istället för att sekreterarna måste hålla koll på vilka som ska få kallelsen mailad till sig inför varje sammanträde, så laddar de bara upp den i appen och därefter kan berörda politiker gå in och läsa kallelsen. Handlingar som har mailats ut kan så att säga inte tas tillbaka av avsändaren om de skulle skickas till fel person eller på annat sätt komma i orätta händer, men i appen kan sekreterarna enkelt både ta bort och lägga till olika dokument. När beslutsunderlaget laddas upp i appen istället för att mailas ut, så kan detta även bidra till att förebygga att handlingar i känsliga frågor läcker ut innan beslut är fattat och protokollet har justerats. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2019 Ej ramhöjande äskande 2019 Installation + drift Summa Sidan 1

11 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen Benämning på äskandet: Dataskyddsombud Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Del av en gemensam tjänst inom GR som arbetar som dataskyddsombud. Nytt lagkrav från 25/ anger att dataskyddsombud samt regler skall finnas. Samverkansavtal med GR att dela denna tjänst. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Ej ramhöjande äskande 2019 Summa Sidan 1

12 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2019 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: KS-enheter tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 Lagringslösning Oförutsedda IT-enheten 400 årligen återkommande 3 Ärendehanteringssystem inkl e-arkiv tkr ramhöjande 4 E-tjänsteplattform tkr ramhöjande 5 Avtalsdatabas tkr ramhöjande 6 Parkering tkr ramhöjande Mall för budget 2012 Summa Sidan 1

13 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Lagringslösning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Kommunen behöver byta ut befintlig lagringslösning då den är 10 år gammal med dålig prestanda. Detta gör systemet trögt, långsamt och riskabelt då vi inte har någon support längre. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 600 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,5 % av bokförda värdet) 5 9 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 65 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

14 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Oförutsedda investeringar IT Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: IT-service behöver, inför år 2019, budget för oförutsedda investeringar. Kostnad: 400 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 400 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 400 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,5 % av bokförda värdet) 3 6 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 70 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

15 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Ärendehanteringssystem & E-arkiv Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Jämfört med många andra kommuner har Öckerö ett väldigt föråldrat diarieföringssystem Lotus Notes/LIS som endast används för just diarieföring (dvs. registrering av allmänna handlingar). Många andra kommuner har betydligt mer avancerade, mer helgjutna och mångsidiga ärendehanteringssystem, där diariet bara utgör en del av en större helhet. I både t.ex. Platina (som används av bl.a. Mölndal, Alingsås, Lerum och Härryda) och Public 360 (som bl.a. Kungälv, Varberg och Västra Götalandsregionen använder) finns flera viktiga funktioner utöver diarieföringsfunktionen, t.ex.: Anmälan av ärende till sammanträde,sammanställning och utskick av kallelser, protokollskrivning, expediering av protokoll, gallring och arkivering. För att öka rättssäkerheten och effektivisera nämndadministrationen behöver Öckerö kommun ersätta LIS med ett system som kan hantera hela den nämndadministrativa processen, och inte enbart diarieföring från inkommen handling till beslut i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnd och bolagsstyrelse. Investeringskostnad 2000 tkr. Öckerö kommun är även i behov av ett e-arkiv. Med hjälp av ett sådant kan vi slutförvara information som idag finns digitalt i kommunens olika ärendehanteringssystem, och för att kunna slutförvara information som upprättas hos och inkommer till kommunen på digital väg i framtiden. Vinsterna med ett e-arkiv är flera; både ur ett juridiskt, ekonomiskt och praktiskt perspektiv. Investeringskostnad 300 tkr, driftkostnad 150 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) Summa (netto) Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,5 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 150 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

16 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: E-tjänsteplattform Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: En viktig del i den digitala utvecklingsprocessen handlar om att göra kommunal service mer tillgänglig för våra medborgare. På så sätt kan de snabbt, enkelt och med hög säkerhet sköta sina ärenden digitalt via självservice via vår hemsida. Blanketter som idag måste skrivas ut och fyllas i, kan med en e-tjänsteplattform förenklas och automatiseras. SKL driver nu på arbetet med nationella digitala tjänster som kommunen i sin tur ska erbjuda sina invånare, som till exempel Serverat. Detta ställer krav på att alla förutsättningarna finns på plats. Med en e-tjänsteplattform får vi även ett handläggarstöd som ger rätt person i vår organisation tillgång till rätt information i rätt tid. En e-tjänsteplattform gör det även möjligt att digitalisera interna processer och rutiner. Öckerö kommun saknar idag en kommungemensam plattform för e-tjänster samt resurser för att arbeta med e-tjänsteutveckling. En stor del av digitaliseringsarbetet i kommunen är beroende av en e-tjänsteplattform för fortsatt utveckling, vilket gör att en plattform är av stor vikt för hela kommunens digitala utveckling. Med en e- tjänsteplattform kan tid och resurser läggas på arbete som bidrar till samtliga mål i kommunens digitaliseringsstrategi, enklare vardag för de vi är till för, smartare och Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 66 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) Summa (netto) Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,5 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 66 - driftkostnadspåverkan 96 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

17 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Avtalsdatabas Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Tillgång till WINST-avtalsdatabas för användare/beställare inom kommunen. Det innebär tillgång till aktuella avtal som kommunen har i samarbete med Göteborgs stad. Databasen kan, för att göras komplett, kompletteras med de lokala avtal som kommunen slutit. För närvarande kräver den lokala avtalsdatabasen en ständig mauell uppdatering. Nyttan består således i ständig tillgång till aktuella avtal samt en minskad lokal administration. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 80 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 80 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) Summa (netto) Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,5 % av bokförda värdet) 1 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 80 - driftkostnadspåverkan 10 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

18 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Parkering Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Parkeringen utmed Hälsövägen kommer att tas bort då gc-väg skall byggas. Parkeringen är i huvudsak nyttjad av kommunhusets anställda. I området i övrigt råder även stor brist på parkeringar framförallt sedan vårdcentralens tillkomst. Då det även kommer att byggas bl. Öckerö Centrum samt Solhöjden kommer situationen förvärras. ÖFAB äger tomten Ankaret. Kommunen avser/har behov att bygga parkeringen för kommunens anställda där. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,5 % av bokförda värdet) 8 15 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 58 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

19 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2019 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2020 och 2021 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: Kommunstyrelsen/SB tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet Samhällsplanerare/Mark och exploateringsingenjör Utredning kring huvudmannaskap av vägnätet 300 Ej ramhöjande Arkivvård 400 Ej ramhöjande Summa Sidan 1

20 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen/SB/Plan-bygg- och miljöenheten Benämning på äskandet: Samhällsplanerare/Mark och exploaterings ingenjör Det finns ett behov av att bättre hinna med både detaljplanearbete och strategiskt planarbete. För att möte det behovet gjordes en överanställning av en planarkitekt Då inga ramhöjande medel tillfördes inför 2018 återgår vi nu till tre tjänster på planenheten vilket medför resursbehov inom enheten. Det finns också ett stort behov av att stärka på mark och exploateringssidan. Vi vet i dag att viktig strategisk markförsäljning och förvärvning ofta får stå tillbaks på grund av resursbrister. Inför 2019 är det högst troligt att nya översiktsplan Utblick Öckerö är antagen och med den många strategiska följduppdrag. Följduppdragen är strategiska dokument som syftar till att säkra en god samhällsutveckling ur sociala, hållbara och ekonomiska aspekter. Kvalitetsäskandet består av en tjänst vars uppdrag är att driva och följa upp strategiskt planarbete samt arbeta med markinköp och försäljning, sammanfattningsvis strategisk markanvändning. Tjänsten kommer också innefatta framtagande av markanvisningsprogram som underlag för byggherrarna, med information om markområdet, exploateringens inriktning samt aktuella kriterier. Om äskandet ej gillas kommer Samhällsbyggnadsverksamheten vara tvungna att äska medel för vart och ett av följduppdragen i Utblick Öckerö, om Öckerö Kommun ska ha möjlighet att dra nytta och följa upp strategiskt viktiga dokument så som översiktsplanen med flera. Som exempel ligger inför 2019 förstudie mobilitymanagement plan :-, bostadsförsörjningsprogram :-, åtgärdsvalsstudie osv. Samt uppföljning och implementering av samtliga strategiska planer och dokument inom Samhällsbyggnadsverksamheten. Om äskandet ej gillas är risken överhängande att många viktiga dokument inte kommer fram. De dokument som kommer fram riskerar vi att inte ha kraft att följa upp. Det är viktigt att nämna att tjänsten stärker både plan, mark och exploatering och innebär en enorm kvalitetsförbättring inom samhällsbyggnadsverksamheten, vilket självklart genererar minskade utgifter genom enklare detaljplaneprocesser, ökade intäkter genom försäljning av förädlad mark. Minskade utgifter genom krav på kompensationsåtgärder, väsentligt ökade intäkter genom att skapa bostadstillfällen och bra förutsättningar för näringsliv och nära boende i en attraktiv miljö där samtliga intressenter kan påverka. Sidan 1

21 Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2019 Personalkostnad 740 Ej ramhöjande äskande 2019 Summa 740 Sidan 1

22 Mall för budget 2019 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: KS/samhällsbyggnad Benämning på äskandet: Utredning kring huvudmannaskap av vägnätet Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. I KPMG rapport Granskning av system för styrning inom Gatuenheten 2017, framkom att kommunen utför viss skötsel av ickekommunala vägar, vilket inte är förenligt med 2 kap 2 kommunallagen. Huvudmannaskapet av vägnätet inom kommunen bör kartläggas och det krävs en grundlig utredning av konsult. Konsultkostnad saknas Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2018 Plan 2019 Plan 2020 Väghållning gemensam Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Konsultkostnad Summa Ramhöjande äskande 2019 Ej ramhöjande äskande Sidan 1

23 Öckerö kommun Budget 2019, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Kommunstyrelsen/SB Benämning på äskandet: Arkivvård Enligt arkivreglementet, beslutat av kommunfullmäktige ska varje förvaltning ha en arkivansvarig men öppnar också för möjligheten att ha flera där förvaltningen/verksamheten förgrenas. Där av kommer Samhällsbyggnadsverksamheten utse två arkivansvariga, Samhällsbyggnadschef samt Plan- Bygg och Miljöchef. Utöver arkivansvarig ska en arkivredogörare utses. Arkivredogörare ska ha god kännedom om verksamheten och administrativa rutiner. Då Samhällsbyggnadsverksamheten består av många vit skilda enhetsområden kommer det naturligt innebära att ett flertal arkivredogörare utses. På grund av orimligheten i att någon eller ett fåtal har god kännedom om Samhällbyggnadsverksamheten övergripande. Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor, så att finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete. Arkivordning och styrdokument är långt eftersatt. Samtliga pappershandlingar i Samhällsbyggnads närarkiv finns ett behov av att gå igenom och rensa, gallra, avskriva och skanna in i digitalt ärendehanteringssystem/arkiv. Arbetet består således av två delar. Dels upprätta individuella dokumenthanteringsplaner och sammanställa till en övergripande för Samhällsbyggnadsverksamheten. Dels resursbehov i form av en heltidstjänst under ett års tid vars uppgift består av att gå igenom samtliga närarkiv med ledning av dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnads. Äskandet består av den sist nämnda delen, en heltidstjänst under ett års tid. Verksamhet/ Bud 2018 Plan 2019 Plan 2020 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2019 Personalkostnad/arkiv 400 Ej ramhöjande äskande 2019 Summa 400 Sidan 1

24 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2019 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: Kommunstyrelsen/SB/Kretslopp tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet Tvåfacksbil Utbyte enligt schema Traktorgrävare Nyanskaffning (investeringen skall belasta både vht och 87040) Pallyftare 75 Nyanskaffning (investeringen skall belasta både vht och 87040) Tvåfacksbil Utbyte enligt schema Lastväxlare Utbyte enligt schema Kranbil 700 Utbyte enligt schema Transformatorstation Separat ärende tillsammans med ÖKP Återbruk, personalbyggnad, garage, parkering Separat ärende tillsammans med ÖKP Tvätthall Separat ärende tillsammans med ÖKP Summa Sidan 1

25 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Kommunstyrelsen/SB Ansvar: Verksamhet: Kretsloppsenheten Benämning: Tvåfacksbil Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Bilen, EYR 379 Volvo komprimerande, är år 2019, 10 år gammal. Utbyte av bilen följer kretsloppsenheten utbytesschema för fordon. Bilen motor är en Euro 3 vilket innebär att den inte längre är den mest optimala ur miljösynvinkel. De nya kraven från 2014 är att nytillverkade bilar skall ha en Euro 6 motor. Kosekvenserna av att inte byta ut fordonet är, förutom miljöpåverkan, ökade kostnader för reparationer som naturligt uppkommer på äldre fordon. Fordonet kommer att ersättas med en tvåfacksbil. Kapitalkostnaderna beräknas rymmas inom budget. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 134 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

26 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Kommunstyrelsen/SB Ansvar: Verksamhet: Kretsloppsenheten Benämning: Traktorgrävare Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Vid omlastning av bl.a. förpackningar, matavfall och skrot i cointainrar på Kärrsvik behövs det "rättas" till i containrarna. Detsamma gäller för grenar,ris och träavfall som behöver tryckas ihop för att inte ta upp för stor plats. För detta ändamål anlitar enheten idag Hönö Schakt till en kostnad av mellan t kr/år. Behovet ökar hela tiden och vid en framtida kretslopppark kommer en grävmaskin att dagligen vara helt nödvändig för verksamheten. Enligt uppgift från Henrik Karlsson, Hönö Schakt, kostar en traktorgrävare ca 2,5 Mn kr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan -206 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

27 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Kommunstyrelsen/SB Ansvar: Verksamhet: Kretsloppsenheten Benämning: Pallyftare/ledstaplare Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Vid omlastning av bl. a. elektronik, batterier, glödlampor och lysrör behövs en elektrisk pallyftare/ledstaplare. Enheten har en ledstaplare som är över 15 år gammal och behöver bytas ut. Ledstaplaren är nödvändig, främst ur arbetsmiljöskäl, men också för att kunna stapla behållare på höjden och på så sätt spara på utrymmet. Enligt uppgift från Jungheinrich, som saluför dessa, kostar en pallyftare/ledstaplare ca 75 t kr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 75 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 75 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 1 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 75 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

28 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2019(äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: Kommunstyrelsen/SB/VA tkr tkr Ver 2, Prioritet Benämning Kommentarer till äskandet Servisutbyggnader Utbyggnad i takt med givna bygglov Utbyte av ledningssträckor med mycket läckor, gammalt mtrl, i samband med Renovering av vattenledningar beläggningsplanen. Renovering av pumpstationer Utbyte/reinvestering av pumpar, rörinredn, styrskåp, byggnader, tryckstegr. Utbyggnad av dagvattenledningar Utbyggnad i takt med uppkomna olägenheter Saneringsplan Enl. saneringsplan, ledningar med inläckage samt nedstigningsbrunnar Ventilbyten Utbyte av gamla och trasiga avstängningsventiler Utbyte av arbetsfordon Utbyte enl. utbytesplan Vattensäkerhet Utbyte av brunnslock Stängsel kring våra objekt GPS utrustning 150 Nytt instrument Ledningsrätter Totalt Projektering 2018, budget tilldelad. Upphandling bör ske under hösten 2018 för byggande av biobädd Kostnaden är mycket preliminär. Pinans biobädd Omläggning av Pinans tak Upphandling under 2019 för igångsättning tidigt 2020 Solceller på Pinans tak reningsverket Deltotal Nytt reningsverk Öckerö Nya Centrum??? Prel bruttokostnad. Om aktuellt kommer medfinansiering att sökas (30% år 2018), mycket osäkert Tjänsteskrivelse om inriktningsbeslut inlämnas till Ks Summa Sidan 1

29 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:Kommunstyrelsen/SB Ansvar: Verksamhet: VA-enheten Benämning: Biobädd Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: VA-enheten gjorde 2014 en besiktning av biobädden på reningsverket Pinan. Resultatet av denna besiktning gav att inom en femårsperiod bör biobädden byggas om och bytas ut mot något annat system för biologisk rening. Konsekvensen om detta inte görs är att bädden kollapsar och vi klarar inte våra reningskrav gentemot Länsstyrelsen. Kostnaden, 5 mkr, är mycket preliminär och kan inte bestämmas förrän förfrågningsunderlaget varit ute på anbud. Upphandling av entreprenör bör ske under hösten 2018 om byggandet ska starta tidigt Budget för projektering 2018 är tilldelad och har påbörjats. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 121 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

30 Mall för budget 2012 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2019 infrastruktur(äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: KS/SB/Infrastruktur tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet Beläggning Inv följer kommunens nämndsmål, underhåll av kommunens anläggningar Belysning Rörö Byte av gatubelysning Säker skolväg Hedens skola etapp Säkrare gång och cykelväg till skola och fritidsaktiviteter Trafiksäkerhetsåtgärder enl Trafiks.plan Trafiksäkerhetsplanen kommer visa trafikfarliga platser i kommunen Dagvattenbrunnar 250 Utbyggnad av dagvattenbrunnar Lapposands parkering Befintlig yta i dåligt skick, potthål och slukhål, oljeavskiljare bör finnas Utbytesplan belysning Burö-Klåva Byte av belysningsstolpar och ev byte markkabel GC-väg Norgårdsvägen etapp Inlösen mark 2019, byggnation 2020 Brounderhåll x Renovering Fotöbron, kostnadsberäkning efter inspektion 2019 Summa Sidan 1

31 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet:Gatuenheten Benämning: Beläggning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Konsult har utrett behovet av beläggningsarbeten på vägar och gc-vägar för att uppnå optimal standard. Detta arbetet påbörjades 2015 och är beräknad på en 10 års period till en kostnad av tkr/år. GC-vägar bör prioriteras. Investeringen följer kommunens nämndsmål så kommunens anlägningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks. Minskar risken för personskador samt skador på fordon. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 135 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

32 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Gatuenheten Benämning: Belysning Rörö Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Under 2018 sker samförläggning med ÖNÄT. Samtidigt som ÖNÄT lägger ner fiber på Rörö byter kommunen ut gatubelysningens luftledning till markkabel. Påbörjas 2018, budget tilldelad, 927 tkr. Projektet fortsätter 2019 med byte av gatubelysning. Kostnadberäkning för år 2 kommer i april 2018 Genom att byta luftledning till markkabel minskas risken att belysningen släcks vid hårda vindförhållanden. Befintliga trästolpar kommer bytas ut till stålstolpar. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 61 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

33 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Gatuenheten Benämning: Säker skolväg Hedens skola etapp 2 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Trafiksäkerhetsåtgärder är genomförda i närområdet till Hedens skola och arbetet fortsätter nu att trafiksäkra de yttre områden till skolan. Under våren 2018 genomförs trygghetsvandring med elever, skolpersonal så vi vet vilka vägar eleverna tar sig till skolan. Projektering för trafiksäkerhetsåtgärd kommer genomföras under Vi vet att Heinövägen upplevs av elever, föräldrar och skolpersonal att det finns brister i trafiksäkerheten. Vi planerar åtgärder under en 3 års period Brattebergsskolan: samarbete med ÖFAB ang projekt och tidsplan Investeringen medför att barn och ungdomar får en säkrare gång och cykelväg till skola och fritidsaktiviteter. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 45 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

34 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Gatuenheten Benämning: Trafiksäkerhetsåtgärder enl Trafiksäkerhetsplan Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Under 2018 kommer trafiksäkerhetsplanen att bli klar. Denna kommer att visa på vilka platser som upplevs som trafikfarliga i kommunen. Prioriterade platser med kostnadsförlag kommer redovisas över en 5 års period. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 45 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

35 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Gatuenheten Benämning: Dagvattenbrunnar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I och med den nya vattenstjänstlagen har kommunen ett strikt ansvar för vägvatten som kommer in på fastigheter. Äskandet gäller utbyggnad av dagvattenbrunnar i det äldre vägnätet där det ofta saknas brunnar och för nya brunnar i samband med va-enhetens utbyggnad av dagvattenledningar. Beräknad kostnad 25 tkr /brunn. Totalt äskas för 10 brunnar. Genom att sätta ut dagvattenbrunnar minskar risk för ersättningsskador på fastighet på grund av översämning. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 250 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 250 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 2 4 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 8 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

36 Investeringsäskande år 2019(tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: gatuenheten Benämning: Lapposands parkering Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Befintlig yta 190 m2 är i mycket dåligt skick. Det finns potthål av varierad storlek samt slukhål. Markarbete och beläggning krävs. Oljeavskiljare bör enl Naturvårdsverket finnas på parkeringsplatsen av denna storlek. ca 100 tkr Fri eller avgift för parkering? Parkering till skolpersonal/föräldrar Bergagård om parkeringplatserna på skolgården försvinner? Avskrivningstid 25 år då det gäller både markarbete och beläggning Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 8 17 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 30 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

37 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Gatuenheten Benämning: Utbytesplan belysning Burö -Klåva Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Det finns ett antal belysningsstolpar som finns kvar från 60-talet som behöver bytas ut i kommunen. Behovet är störst utmed stora leden mellan Hälsö och Hönö. Det blir 8 m höga stolpar med LED till en ca kostnad av 17 tkr/styck. Där vi behöver byta ut markkabel kommer det att göras samtidigt Vi äskade för att börja byta 50 st belysningstolpar 2017 och 2018 men det har blivit ombudgeterat till belysning Rörö och Hyppeln. Vi planerar utbyte under en 5 års period. Belysningsstolparna från 60 talet där finns en risk att de bryts sönder på grund rostskador. De kan ramla i samband med höga vindhastigheter och risk finns med personskador samt egendom. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 850 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 850 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 6 13 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 35 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

38 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2019 SB skatt övrigt (äskandena skall anges i prioriterad ordning) NämndKS/SB/Skattefinansierad vht övrigt tkr tkr tkr Priorit et Vht Benämning Kommentarer till äskandet Mall för budget Bergagårdsskolan Degblandare björn 60 Degblandare möjliggör mer bakning samt förbättrar arbetsmiljön Efter utförd HACCP kontroll behöver köket tydligare separationmellanspecialkostkök Specialkosthantering Bratteberg 235 och arbetsytor Solhöjden stekbord 75 Befintligt bord är delvis defekt och måste bytas Befintliga värmeskåp håller inte temperatur, måste bytas för att säkra mat o Värmeskåp Bratteberg o Allhuset 65 värmehållning Matt-tvättmaskiner 140 Mer kostnadseffektivt att äga egna maskiner som hanteras av egen personal Byte elstolpar boendeparkering Framnäs 360 Byte av elstolpar, 90 st elplatser Laddstolpar elbilar kommunala Brutto. Elbilsladdstolpar vid Burö, Pinan, Klåva, Doktorns brygga, kommer att ansöka parkeringar 900 om 50% bidrag Angöring Lilla Varholmen Brutto. Flytande angöringsbrygga. Främjande av hållbara statsmiljöer Medfinans Angöring Lilla Varholmen Trafikverket medfinansiering 50% av totala kostnaden Ombyggnation Solhöjdens kök x Särskilt ärende budget 2019 Summa Sidan 1

39 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/ Samhälssbyggnad Ansvar: Verksamhet: Kostenheten Benämning: Bergagårdsskolan/ Björn Degblandare Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Degblandare möjliggör och underlättar degblandning till bakning av bland annat bröd. Att baka på plats skapar trivsel och lockar till att äta samt att vi har kontroll på innehåll och det är mer kostnadseffektivt i det långa loppet att baka eget bröd istället för att köpa bröd. Idag sker degblandning manuellt men är ett mycket påfrestande, tungt och tidskrävande inslag i arbetsdagen. En degblandare möjliggör mer bakning samt förbättrar arbetsmiljön för de anställda. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 60 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 60 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 60 - driftkostnadspåverkan 3 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

40 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/Samhällsbyggnadsverksamhet Ansvar: Verksamhet: Kost/Bratteberg Benämning: Specialkosthantering Brattebergsskolans kök Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Brattebergsköket Efter utförd HACCP (riskanalys) kontroll på detta kök ser jag att det är angeläget att utforma ett mer avgränsat utrymme för specialkosthanteringen, då detta är en kritisk punkt enligt gällande lagstiftning i HACCP:n (med avseende på utformning av kök) som bör elimineras. Då köket är gammalt, var utformningen tillräcklig då köket byggdes men behöver uppdateras för dagens behov och kommande utmaningar. En tydligare seperation mellan specialkostkök och angränsande arbetsytor behövs för att säkra upp maten. Behov av: - Större arbetsyta/ bänk - Egen ugn för hanteringen - Eget kyl och frysskåp i anslutning till arbetsbänk - Avgränsande vägg mot bakomliggande arbetsbänk där allergener kan förekomma och på så vis konatminera specialkosten. - Flytt av stekbord till linjen med kokgrytor Konsekvens: Att mat till något allergiskt barn kontamineras som kan leda till förödande kosekvenser. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 235 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 235 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 2 4 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 14 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

41 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/ Samhälssbyggnad Ansvar: Verksamhet: Kostenheten Benämning: Solhöjden stekbord Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Utan stekbord kan vi inte laga mat. Stor mängd av maten tillreds på detta. Befintligt bord är delvis defekt och måste bytas. Det finns inte utrymme att tillaga mer mat ex i ugn. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 75 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 75 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 1 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 75 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

42 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/ Samhälssbyggnad Ansvar: Verksamhet: Kostenheten Benämning: Värmeskåp Bratteberg / Allhuset Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Befintliga värmeskåp håller inte temperatur. Dessa måste bytas för att säkra mat och värmehållning. Genom modernisering underlättas arbetsmoment och arbetsmiljön för kökspersonalen underlättas. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 65 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 65 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 0 1 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 65 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

43 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Kommunstyrelsen/SB Ansvar: Verksamhet: Lokalvård Benämning: Matt-tvättmaskiner Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Under nybyggnationerna valde man att sätta in heltäckningsmattor i stora delar av skolorna Heden och Bratteberg. För att underhålla dessa skall dessa tvättas regelbundet 2-4 ggr per år. Miljö och hälsa har ett krav på tvätt minimum 2 ggr per år. Utöver detta finns det ett behov med snabba insatser då det frekvent sker olyckor med diverse vätskor som går ner i golvet. Vi vill köpa in två stycken matt-tvättmaskiner som placeras på Brattebergsskolan och på Hedenskolan. Idag är vi beroende av entreprenörer vilka insatstider varierar kraftigt och vi har svårt att få entreprenörer att anta dessa mindre insatser. Det blir väldigt dyra insatser och i det långa perspektivet ser vi att det är mer kostnadseffektivt att äga egna maskiner som kan handhas av egen personal. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 140 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 140 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 1 2 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 8 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

44 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Gatuenheten Benämning: Byte av elstolpar boendeparkering Framnäs Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I dag finns 90 st elplatser. Enl elektriker behöver elstolparna bytas ut. Beräknad kostnad 8 tkr /stolpe. Totalt 45 elstolpar Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 360 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 360 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 3 5 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 21 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

45 Investeringsäskande år 2019 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: KS/samhällsbyggnad Ansvar: Verksamhet: Parkeringsverksamhet Benämning: Laddstolpar till elbil på kommunala parkeringsplatser Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Inom en snar framtid kommer en ny lag och det är inte tillåtet att ladda bilen i ett vanligt uttag. I samarbete med kommunens miljöstrateg kan vi söka bidrag för elbilsladdstolpar. Tänkbara platser, Burö, Pinan, Klåva, Lapposand, Dr Brygga och Framnäs. Kostnad 30tkr / elbilsladdstolpe med 50 % bidrag Ansökan för bidrag 50% kommer troligtvis att göras efter sommaren Antal laddstolpar 30 st Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 900 Beräknad inkomst (anges med minustecken) Summa (netto) 900 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (1,50 % av bokförda värdet) 7 14 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 52 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

46 Taxor och avgifter Nämnd: Kommunstyrelsen/SB/VA-enheten Taxa/avgift avser: Taxa 2018 Taxa 2019 Plan 2020 Plan 2021 Brukningstaxa Anläggningsavgift Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Möjligheterna och konsekvenserna samt påverkan på va-taxan diskuteras för att kunna avsätta medel till en fond för framtida nyinvestering (nytt reningsverk). Ekonomichefen tar med ärendet till budgetkonferensen i maj månad. Beslut om taxan i samband med höstprocessen. Utgångspunkten för diskussionen är att Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som reservering, dvs som långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Sidan 1

47 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Veronica Tindvall Ärende: Revidering av KS delegationsordning, etableringsenheten Diarienummer: KS 0076/17 Revidering av kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning inom avsnittet etableringsärenden Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Besluts- och delegationsordningen revideras och fastställs enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning Delegationsordningen behöver ibland revideras, bland annat på grund av organisationsförändringar, lagändringar och ny lagstiftning eller för att förenkla och förtydliga nämnden och förvaltningen arbete. I denna revidering har en ärendegrupp tillkommit gällande nuvarande ärende rörande individ- och familjeomsorg. Bakgrund Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta i stället för nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det kallas att delegera beslut och den person som får uppgiften att besluta i nämndens ställe kallas delegat. Denna delegeringsordning följer i lämpliga delar kommunstyrelsens ordning. Ärende I nuvarande delegationsordning saknas beslutsordning gällande begäran om överflyttning av ärende till annan kommun och till IVO, beslut om att föra talan om återkrav, beslut om att föra talan om ersättning samt beslut om eftergift av ersättningsskyldighet. Förslag till reviderad delegationsordning möjliggör en ansökan om överflyttning av ärende till en annan kommun samt vid avslag från annan kommun skicka en begäran om överflyttning till Inspektionen för Vård och Omsorg. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

48 Reviderad delegationsordning medför även att möjligheten att besluta om återkrav gällande försörjningsstöd Ekonomi Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Bilaga Förslag till revidering av kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning, De ändringar/tillägg som förvaltningen föreslår nämnden att fastställa har markerats med gult i bilaga. Expedieras till Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning, samt kommunens kansli.

49

50

51

52 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Veronica Tindvall Ärende: Ansökan Länsstyrelsen 37-medel Diarienummer: 0050/18 Ansökan Länsstyrelsen 37-medel i ersättningsförordningen (2010:1122) Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om utlysta 37-medel i ersättningsförordningen (2010:1122). Sammanfattning Öckerö kommun drygt 150 nyanlända personer bosatta i kommunen. Familjer med uppehållstillstånd och ensamkommande asylsökande eller med uppehållstillstånd. Behovet av fortsatt samverkan mellan kommun och civilsamhälle kring etablering, integration och bostäder är fortsatt stort. Föreningen Norra Skärgården förenar är ett samverkansprojekt mellan kommunen och flera föreningar i kommunen. Ansökan om 37-medel syftar till att fortsätta och utveckla föreningens insatser för en god integration. Bakgrund Etablerings- och arbetsmarknadsenheten Öckerö kommun har ett pågående projekt som delvis drivs genom tidigare beviljade 37-medel från Länsstyrelsen. Projektets mål är; att tillsammans med representanter från civilsamhället starta upp en förening vars syfte är att göra insatser för etablering och integration av nyanlända. Föreningen Norra Skärgården förenar är idag aktiv och har i styrelsen valt in representanter från fem olika föreningar i kommunen. Kommunen representeras som samverkanspart vid varje styrelsemöte. Föreningen har under projekttiden byggts upp och även genomfört en rad aktiviteter för att främja integrationen av kommunens nyanlända kommuninvånare. Projektet har drivits genom en halvtidstjänst förlagd hos Etablerings- och arbetsmarknadsenheten Öckerö kommun. Projektet slutförs i augusti Ärende Länsstyrelsen utlyser 37-medel för insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagarkapaciteten i kommunerna. Prioriterade Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

53 områden 2018 är att skapa en god bostadsförsörjning och underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder samt att utveckla samverkan mellan kommun och andra aktörer i civilsamhället för att underlätta etableringen i samhället. Utlysta medel är avsedda för perioden Föreningen Norra Skärgården förenar har ambitionen att i samverkan med kommunens Etablerings-och arbetsmarknadsenhet fortsätta uppbyggnaden av föreningen och dess aktiviteter. Planen är att själva ansvaret för planering och genomförande av aktiviteter övergår från kommunen till föreningen. Kommunen kvarstår i sin tur som ständig samverkanspart samt projektsägare gentemot Länsstyrelsen. Syftet med detta är att skapa en långsiktigt fungerande föreningsverksamhet kring de frågor som ligger utanför den kommunala myndighetens ansvar kring nyanlända. Etablerings- och arbetsmarknadsenheten avser att ansöka om projektmedel hos Länsstyrelsen för perioden Projektet syftar till att arbeta för en ökad integration för nyanlända vuxna och barn inom Öckerö kommun. Detta planeras att ske genom insatser som förväntas leda till nya sociala relationer, ökad språkinlärning, simkunnighet och kontakter som kan leda till bostadslösningar och sysselsättning. Individens känsla av att förstå sitt sammanhang, kunna avläsa sociala koder och ha en kunskap om tillgängliga resurser i närmiljön kan bidra till ett välbefinnande för både barn och vuxna. Detta i sin tur ger större förutsättningar för ett självständigt liv som ny invånare i Öckerö kommun. Öckerö kommun planeras stå som projektägare och projektet drivas i samverkan med Norra Skärgården förenar. Planerad projektledare är en medlem i föreningen. Ansökta medel med kr, för en period om 16 månader, planeras att finansiera hela projektet inkl. lönekostnader hos samverkanspart, simlärare och övriga kostnader. (Se budget i bifogad ansökan Länsstyrelsen) Överväganden Projektet riktar sig till alla nyanlända inom Öckerö kommun. Särskild anpassning av aktiviteter planeras för att möjliggöra medverkan och insatsernas effekter för barn och föräldralediga kvinnor. Föräldralediga nyanlända kvinnor och deras barn har en särskilt utsatt situation då de riskerar lång period av isolering i och med att statliga etableringsinsatser fördröjs. Tanken är att kommunens kännedom om enskilda individer ska leda till att individuella lösningar kan tas fram i fall där det finns hinder för att delta i aktiviteter utan särskild insats. Synpunkter Föreningen Norra Skärgården förenar ställer sig bakom ansökan och är villiga att aktivt ingå i projektet. Medlem/medlemmar i föreningen är villiga att åta sig uppdrag som projektledare för projektet.

54 Bilaga 1. Ansökan a-medel Beslutet expedieras till Veronica Tindvall, Etablerings- och arbetsmarknadsenheten

55 ANSÖKAN a-medel - med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande Kan endast sökas av kommuner Öckerö kommun Etablerings- och arbetsmarknadsenheten Ansökan ska ha inkommit senast till: Länsstyrelsen i Västra Götelands län vastragotaland@lansstyrelsen.se Samarbetsparter Kommuner, myndigheter och/eller organisationer som är delaktiga i insatsen. Norra skärgården förenar - ideell förening Kontakt med samarbetspart är etablerad (intyg bifogas) Sökta medel Kronor Insats (rubrik) Integration i samverkan. Tidsperiod Kontaktuppgifter sökande Kommun: Öckerö kommun Postadress: Öckerö Telefon: E-post: kommun@ockero.se Plusgiro/Bankgiro: Egen referens: ZZ15100 Organisationsnr: Kontaktperson/er i kommunen 1. Namn och funktion: Veronica Tindvall, enhetschef Telefon/Mobil: E-post: veronica.tindvall@ockero.se 2. Namn och funktion: Ange personens namn och yrkestitel och/eller funktion Telefon/Mobil: E-post: - 1 -

56 Beskrivning Bakgrund och behovsanalys Beskriv kortfattat vilka eventuella hinder för integration ni funnit som grund för denna ansökan, samt vilka behov som i nuläget inte kan tillgodoses. Beskriv hur behovet av insatsen är förankrat i kommunen och hos eventuella samverkansparter. Öckerö kommun har anvisats nyanlända enligt Bosättningslagen sedan våren Kommunen har sedan tidigare mycket liten erfarenhet av mottagande av nyanlända. Både kommun och civilsamhälle har därför fått börja bygga arbetet kring integrationen från grunden. Kommunen har idag drygt 100 nyanlända bosatta i kommunen och tar fortsatt löpande emot nya. Öckerö kommun har genom tidigare beviljade projektmedel hos Länsstyrelsen startat en förening, "Norra Skärgården förenar", tillsammans med engagerade personer i civilsamhället. Föreningens syfte är att sammanlänka kommunen och civilsamhällets olika föreningars engagemang och resurser för en ökad integration. I styrelsen sitter representanter från olika föreningar och en representant från kommunens etableringsenhet. Föreningen har i samverkan med andra föreningar och kommunen genomfört olika aktiviteter för att främja integrationen i kommunen. Pojektet kring föreningen har startats och byggts upp till stor del genom en deltidsanställning inom kommunens etableringsenhet. Föreningens styrelse är nu aktiv och redo att drivas mer aktivt av dess medlemmar och då med kommunen som samverkanspart. Det är dock en hel del arbete kvar att utföra innan föreningen är stabil och med ett helt eget driv. Det finns även behov av aktiviteter för våra nyanlända som utgör kostnader för att kunna genomföras. Ambitionen idag är att kunna ge "Norra Skärgården förenar" möjligheten att stå för en större del av arbetsinsatsen. Att ta över drivet och genomförandet kring planerade aktiviteter för integration. De aktuella behov kommunen och Norra skärgården förenar ser och vill göra fortsatta insatser kring är nyanländas behov av: Sociala sammanhang och mötesplatser för språkutveckling och skapande av nya nätverk. Skapa en känsla av sammanhang och inkludering i den nya miljön. Simkunnighet för vuxna och barn. Underlätta bosättning under etableringsperioden så väl som på längre sikt. Beskriv kortfattat behoven hos kvinnor/flickor och män/pojkar. Skiljer sig behoven åt? I det fall insatsen primärt riktar sig till ett kön, motivera varför. Öckerö kommun ser i sitt ordinarie arbete kring de nyanlända kommuninvånarna att gruppen föräldralediga med ett eller flera barn riskerar att hamna i ett läge av isolering och minimal etablering i det lokala samhället. Företrädesvis gäller detta kvinnor. Insatser för att öka dessa personers möjlighet till sociala kontakter och aktivitet bedöms vara av vikt. Känslan av sammahang och möjligheten att utveckla det svenska språket genom sociala kontakter kan ge individen ett ökat välbifinnande och etablering. En lyckad etablering och välmående hos föräldrarna kommer i nästa led även att påverka barnen positivt. Syfte Beskriv på vilket sätt insatsen syftar till att: - underlätta etableringen i samhället, och/eller - skapa nätverk, och/eller - stödja språkinlärning, och/eller - ge socialt stöd till ensamkommande barn

57 Insatserna syftar till att skapa sociala sammanhang och språkinlärning genom att skapa mötesplatser. Dessa möten kan leda till nya relationer som öppnar upp vägar in i det lokala samhället rörande bostad, sysselsättning, aktiviterer och umgänge. Insatserna syftar till att öka simkunnigheten hos våra nya kommuninvånare. Insatserna syftar till att skapa en struktur kring kommunikation med civilsamhället om behov av bostäder, samt en sammanhållande länk kring mellan nyanländ, kommun och civilsamhälle. Mål och effekter Beskriv förväntade mål och effekter som ska uppnås kopplat till syftet. Formulera gärna mätbara mål. T.ex.: Efter insatstidens slut ska minst 50 personer ha varit delaktiga i insatsen. Efter insatsens slut ska minst 40 personer ha deltagit i simskola. 40 personer ska ha erbjudits en ny kontakt genom Övän och språkcafét. Hur påverkar insatsen kvinnor/flickor och män/pojkar? Är insatsen till lika nytta för både kvinnor/flickor och män/pojkar? Insatsen lägger särskilt fokus på aktivitet för föräldralediga kvinnor med barn. Målgrupp/er Beskriv tänkta deltagare i och mottagare av insatsen, samt om barn ingår i målgruppen. Beskriv om, och i så fall hur, målgruppen deltagit i planeringen av insatsen. Beskriv hur målgruppen får ta del av insatsen och dess resultat. Målgrupp är alla nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande unga, asylsökande eller med uppehållstillstånd, som kommer till Öckerö kommun. Kommunens kontakt med samtliga nyanlända möjliggör att civilsamhällets insatser kan nå fram och erbjudas till samtliga berörda i målgruppen. Har både kvinnor/flickor och män/pojkar lika möjligheter att delta i insatsen och ta del av insatsens resultat? Om inte, hur arbetar ni för att motverka det? Ett särskilt fokus planeras ligga på att nå ut till föräldralediga kvinnor. Strukturen kring insatserna planeras anpassas för att möjliggöra kvinnors/flickors deltagande. Genomförande och metod Beskriv vad ni planerar att göra inom ramen för insatsen samt tillvägagångsätt. Beskriv även eventuell metod för aktiviteterna. En projektledare aktiv inom "Norra Skärgården förenar" planeras i samverkan med kommunen och övriga föreningar driva och sammanhålla planerade aktiviteter. Kommunen bidrar med vetskap om aktuella personer att erbjuda aktivitet och ansvarar för den första kommunikationen med den nyanlände innan kontakt överlämnas till aktuell förening. Projektledare och aktiva inom "Norra skärgården förenar" söker upp, erbjuder och genomför aktiviteter tillsammans med övriga föreningar i kommunen. Simskolan planeras genomföras i bassäng på Hönö. Det är en mindre rehabbassäng där lektion kan genomföras enskilt för aktuell grupp elever. Planen är att erbjuda tider och gruppsammansättningar utifrån aktuellt behov. Särskild grupp planeras för föräldralediga kvinnor under dagtid vardagar. Kopplat till detta planeras även erbjudande om barnpassning. Simundervisningen planeras utföras av inhyrd utbildad simlärare. Språkkafé, öppen förskola och Naturvandringar drivs av olika församlingar och föreningar. Information om detta och ibland en motiverande kontakt samt hämtning sker i samverkan mellan förening och kommun

58 Övän planeras att hanteras av "Norra skärgården förenar" i samverkan med övriga föreningar som träffar kommunens nyanlända. Sedan tidigare etablerade öbor anmäler sitt intresse och matchas ihop med nyanländ familj eller person som i sin tur anmält intresse för detta. En bostadsbank planerar att drivas av "Norra skärgården förenar" där privata hyresvärdar med intresse av att hyra ut sin bostad till en nyanländ kan samlas. Nyanlända får idag råd, stöd och vägledning att leta efter bostad av kommunen, men genom föreningen och dess kontakter kan en mer konkret matchning ske mellan en privat hyresvärd och en nyanländ i behov av bostad

59 Tids- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Fortsätta utveckla och driva "Övän". En form av flyktingguideverksamhet där en matchning görs för möten mellan Öckeröbor och nyanlända. Sker i samverkan mellan föreningen "Norra skärgården förenar" och kommunen Simskola för både barn och vuxna utifrån aktuellt behov. Särskilt fokus simskola för förälralediga dagtid. Tillsyn av barn till föräldrar i simskola. Skapar förutsättningar för deltagande. Naturvandringar i Öckerö kommun. Med fokus på föräldralediga med barn. Socialt sammanhang och språkinlärning blandat med kunskap om vad naturen har att erbjuda den som bor i Öckerö kommun. Kunskap om djur och växter, allemannsrätten, historia kring öarna och kunskap om vatten. Bostadsbank. Skapa ett forum där privata hyresvärdar med intresserade av att hyra ut en bostad till nyanländ kan samlas Eventuella kommentarer till tids- och aktivitetsplanen Några aktiviteter är under uppstart eller i gång redan innan hösten Ambitionen att fortsätta och utveckla. Samverkansparter och ansvarsfördelning Uppge vilken kommun som är projektägare och vilka andra aktörer som kommer att delta i arbetet med insatsen. Uppge i vilken omfattning samverkansparter kommer att vara delaktiga i arbetet (projektägare, delta i styrgrupp, planering, genomförande etc.). Har insatsen en styrgrupp? Om ja, vilka ingår? Har insatsen en referensgrupp/arbetsgrupp? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Hur verkar ni för att det i projektorganisationen finns en jämn fördelning av kvinnor och män? - 5 -

60 Exempel: A kommun Projektägare, ansvarig för styrning och genomförande samt rekrytering av projektledare. A kommun ansvarar även för ekonomisk redovisning och rapportering till Länsstyrelsen. B kommun Samarbetspart, ansvarig för planerade deltagaraktiviteter i samråd med projektägare C-rörelsen Samarbetspart, ansvarig för att hitta potentiella deltagare D kommun Medfinansiär, endast kontantfinansiär Styrgrupp: Representanter från A kommun, B kommun, D kommun och C-rörelsen. Styrgruppen ansvar för uppföljning och styrning av projektet. Referensgrupp/Arbetsgrupp: Sfi-lärare från A kommun, B kommun och D kommun. Referensgruppen ska diskutera metoder och innehåll i utbildningen och ge underlag till styrgruppen. Projektägare: Öckerö kommun Etablerings- och arbetsmarknadsenheten. Ansvarar för återrapportering och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen. Samarbetspart: föreningen "Norra Skärgården förenar". Styrgruppen består av representant från kommunens Etableringsenhet samt styrelsen för "Norra Skärgården förenar". Styrelsen består idag av representanter från Öckerö Röda korset, Hönö IS, Nimbus församling, Hönö Missionskyrka och Filadelfiakyrkan. Kommunens representant är sammankallande och deltar vid föreningens styrelsemöten. Projektledare: medlem från "Norra skärgården förenar". Arbetar halvtid med projektet och har i uppdrag att i samverkan med kommunen och andra föreningar planera och genomföra aktiviteter. Lika rättigheter och barnets bästa Beskriv hur insatsen främjar jämlikhet och motverkar diskriminering. Beskriv hur insatsen främjar målgruppens delaktighet i samhället. Beskriv hur insatsen anpassas till eventuella funktionsvariationer i målgruppen. Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa. Insatser som möjliggör inkludering och kunskap om hur samhället fungerar ökar individens möjlighet till jämlikhet och delaktighet i samhället. Att ha relationer och vara bekant med människor och omgivningar omkring oss ger en känsla av sammanhang. Insatserna är inriktade och anpassade för både vuxna och barn. Ibland så att barn kan delta i aktiviteten i andra fall i form av att erbjuda den vuxne aktivitet som i förlängningen bidrar till barnets bästa. Exempelvis är simskola för vuxna en sådan aktivitet. Insatserna riktar sig till samtliga nyanlända och inkluderar även personer med eventuella funktionsvariationer. I sådant fall sker en särskild samverkan mellan kommun och utförare av aktivitet, för att möjliggöra individens deltagande. Uppföljning och/eller utvärdering Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderas, t.ex. via enkäter eller intervjuer, samt om uppföljningen och/eller utvärderingen kommer att göras av en extern part eller internt. Insatsens mål ska följas upp genom uppföljning av antal deltagare i vissa riktade insatser så som simskola och Övän. Insatsens mål ska även följas upp genom enkäter till nyanlända. Insatsens mål ska följas upp löpande vid styrelsemöten i "Norra skärgården förenar". Plan för implementering Beskriv om, och i så fall hur insatsen kommer att fortgå efter insatstidens slut. Beskriv hur ni planerar att ta tillvara på insatsens resultat inom er organisation. Arbetet kring nyanlända och deras etablering i Öckerösamhället är i en ständigt utvecklande process. Den uppstartade föreningen "Norra Skärgården förenar" var steg ett i en delprocess

61 Vi ser den nu planerade insatsen som nästa steg där utvecklingen hela tiden går mot att processen allt mer utvecklas och drivs av civilsamhället, men med kommunen som en naturlig samverkanspartner. Förhoppningen är att denna samverkan blir normaliserad, då den är en förutsättning för att effektivt kunna växeldra kring olika delar av den nyanländes behov. Målet är att kommunens tjänstemän fortsatt hanterar alla frågor som rör myndighetens ansvarsområde, men att den nyanlände individen/familjen utöver detta ges möjligheten att bli en del av Öckerös civilsamhälle. Med relationer och känslan av ett sammanhang där man har tillhörighet öppnas möjligheter upp till egen kraft och självbestämmande. Sammantaget är målet en fortsättning och utveckling kring samverkan mellan kommun och civilsamhälle där "Norra Skärgården förenar" fungerar som forum för detta. Kopplingar till andra projekt eller program Kommer insatsen att samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Om ja, beskriv med vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske. Samverkan kommer att ske mellan "Norra Skärgården förenar", kommunen och flera andra föreningar/församlingar i kommunen. Många föreningar har representanter i "Norra skärgården förenar" och så även kommunen, då samverkan utåt för aktiviteter är själva syftet med föreningen. "Norra skärgården förenar" är även medlem i ett nystartat föreningsråd inom Öckerö Kultur och fritidsenhet

62 Budget (OBS! Redogör endast för sökta 37a-medel) Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att bevilja medel för friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska istället ingå i overheadkostnader på maximalt 15 % av de totala löne- eller arvodeskostnaderna. Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt. Kostnadsslag År 2018 År 2019 År 2020 Totalt Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal personer och månadslön inklusive lönebikostnad) Overheadkostnader (max 15 % av löne- eller arvodeskostnaderna) Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Lönekostnad samverkanspart "Norra Skärgården förenar". (50% tjänst)projektleda och delta i planerade aktiviteter. Skapa nätverk och resurser i civilsamhället kopplat till detta. Simlärare hel termin, ersättning ca 6 h/v. Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler) Simhall, 2 ggr/vecka Material mm. (specificera typ av material) Resekostnader Besök och utflykter; föreningar och familjer. Information/kommunikation (annonser, broschyrer, annat kommunikationsmaterial) Annonser, broschyrer - översättning Förtäring Fika/mat vid Övän och språkcafé Summa Övrig finansering Insatsen kommer även att finansieras av andra medel: Ja Nej Om ja: Insatsen finansieras även av Egen finansiering EU-fond, ange vilken: Annan finansiering Om ja, ange summa: Underskrift (undertecknas av behörig firmatecknare) Ort och datum Gull-Britt Eide, kommunchef

63 - Jag försäkrar att jag är behörig firmatecknare - Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. - Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. - Jag medger att uppgifter om insatsen och och kontaktuppgifter får publiceras av länsstyrelsen. - Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet

64 Intyg samverkanspart 37a-insats Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare: Öckerö kommun, Etablerings- och arbetsmarknadsenheten Insats (rubrik): Integration i samverkan Tidsperiod: Kontaktuppgifter samverkanspart: Förening/organisation: Norra Skärgården förenar Organisationsnummer: Postadress: Norra Skärgården förenar, c/o Kerstin Wretling, Gråbergsvägen 4, Hönö Kontaktperson: Berndt Olofsson Telefon/Mobil: E-post: pappaberndt@hotmail.com Härmed intygas att undertecknad part planerar att delta i ovan nämnda projekt Namn och datum Berndt Olofsson Norra Skärgården förenar

65 UTLYSNING AV MEDEL Till ansvariga för mottagande och etablering i Västra Götalands läns kommuner Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Enligt 37a förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att: underlätta etableringen i samhället skapa nätverk stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2018 och 2019, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret För 2018 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar kronor av dessa medel. Målgrupp Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna. Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5-5b enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

66 2 Prioriterade insatser Under 2018 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad. Ansökan Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ska ha inkommit senast den 27 april Beslut och utbetalning Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 7 juni Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni Redovisning och återbetalning Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisning/-ar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan. Information Mer information och ansökningshandlingar finns på: Får frågor om utlysningen går det bra att kontakta: Daniel Uddling, daniel.uddling@lansstyrelsen.se, telefon Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson: Fyrbodal: Kirsten Brogaard, kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se, telefon Sjuhärad: Joana Ivarsson Vitório, joana.ivarsson.vitorio@lansstyrelsen.se, telefon Göteborgsregionen: Pia Severinsson, pia.severinsson@lansstyrelsen.se, telefon Skaraborg: Daniel Uddling, daniel.uddling@lansstyrelsen.se, telefon

67 Till ansvariga för mottagande och etablering i Västra Götalands läns kommuner Utlysning av 37-medel Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under Av dessa har Länsstyrelsen i Västra Götalands län kronor att fördela Inriktning och prioriteringsgrunder 2018 I enlighet med 2018 års regleringsbrev ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Särskilt hög prioritet ges till insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. Även insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade. Målgrupper för insatserna 2018 Enligt 37 i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn. I kategorin nyanlända ingår: - Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar - Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl - Kvotflyktingar - Anhöriga till ovanstående grupper 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

68 Medel Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden , men om det är särskilt angeläget även Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret Ansökan Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast den 27 april Utbetalning Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Redovisning och återbetalning Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger. Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen. Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan. Information Mer information och ansökningshandlingar finns på: Får frågor om utlysningen går det bra att kontakta: Daniel Uddling, daniel.uddling@lansstyrelsen.se, telefon Det går även bra att kontakta delregional kontaktperson: Fyrbodal: Kirsten Brogaard, kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se, telefon Sjuhärad: Joana Ivarsson Vitório, joana.ivarsson.vitorio@lansstyrelsen.se, telefon Göteborgsregionen: Pia Severinsson, pia.severinsson@lansstyrelsen.se, telefon Skaraborg: Daniel Uddling, daniel.uddling@lansstyrelsen.se, telefon

69 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen (verksamhetsområde samhällsbyggnad) Handläggare: Tanja Barrett Ärende: Motion om ett fossilfritt Öckerö Diarienummer: 0163/15 Förslag på beslut till motion om ett fossilfritt Öckerö Förslag till beslut Kommunstyrelsen tillstyrker motion om ett fossilfritt Öckerö och besluter att Öckerö kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Ärendet Boel Lanne har lämnat in en motion för Miljöpartiet om att Öckerö kommun ska ansluta sig till regeringens deklaration Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 300 aktörer gått med. Flera kommuner har redan anslutit sig till initiativet. Initiativet har målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och arbetar för att påskynda omställningen. Kortversion av deklarationens innehåll: Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad. Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före: Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

70 De aktörer som deltar i initiativet ska dela uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Regeringens initiativ ligger helt i linje med kommunens mål och interna pågående miljöarbete: Kommunen har i sin Vision 2025 målet att år 2025 enbart förbrukar förnybar energi inom kommunen. Öckerö kommun har dessutom tagit ställning, genom undertecknande av Västra Götalandsregions klimatstrategi, till att vara fossilfritt senast år Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. I Öckerö kommun pågår ett aktivt arbete med frågan inom de flesta verksamheterna. Kommunen har som exempel under 2017 utrett möjligheten att ställa om till fossilfria fordon, framförallt i personfordonssektorn, och fått bidrag från Naturvårdsverket för anläggande av cirka 60 laddstolpar för sin egen fordonsflotta samt några bostäder. Tankar går att söka bidrag hos Naturvårdsverket för att kunna införskaffa en depot för det förnybara bränslet HVO (slaktavfall) i kommunen, som skulle göra det möjligt att driva kommunens tunga fordonsflotta såsom renhållningsbilar med förnybart bränsle Som koncern är Öckerö kommun därmed på bra väg att klara utmaningen att bli fossilfritt. Att få Öckerö kommun som geografiskt område, dvs. boende och verksamheter, att bli fossilfritt är dessvärre svårare för kommunen att påverka och en större utmaning. I dagsläget driver energi- och klimatrådgivningen samt energicoacherna från Göteborgs stad till viss del detta arbete, men resurserna är begränsade. Beredning Boel Lanne har lämnat in en motion för Miljöpartiet om att Öckerö kommun ska ansluta sig till regeringens deklaration Fossilfritt Sverige. Under hösten 2016 har uppdraget att svara på motionen lämnats till miljöenheten. Svaret återemitterades till enheten under 2017 och har beretts på nytt. Ekonomi Det som krävs för att uppfylla själva deklarationen är ett mål om att bli fossilfritt, ett pågående arbete med frågan samt en redovisning av kommunens utsläpp. Målet finns genom Vision 2025 och arbetet med frågan sker i flera led inom kommunens verksamheter. Statistiken tas i stort sett redan årligt fram genom arbetet med årsredovisningen. Genom sina befintliga mål och åtaganden har Öckerö kommun redan tagit ställning till att arbeta med denna fråga och de kostnader som en sådan omställning innebär.

71 Bedömning Bedömningen är att detta klimatarbete både är nödvändigt och oundvikligt om vi ska ha en chans att bromsa klimateffekten och alla kostnader samt påverkan på mänskligheten som den kommer att innebära. Hela samhället måste därför dra sitt strå till staken. Kostnaderna att inte agera kommer att vara högre än de som krävs för att styra undan problematiken. Information Deklarationen om ett fossilfritt Sverige måste undertecknas av firmatecknaren. Expediering av beslut Underskrift av berörd chef Underskrift Namnförtydligande Titel Datum

72

73

74 Öckerö 26 november 2015 Till Kommunfullmäktige Öckerö Motion om ett fossilfritt Öckerö Inför klimatmötet COP21 i Paris, december 2015, har FN tagit initiativ till en Action Agenda för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige samlar regeringen svenska aktörer som vill bidra till detta. Sverige skall bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat Fossilfritt Sverige ett initiativ som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram för initiativet. Deklarationen klargör att aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Deklarationen klargör också att aktörer som deltar ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk kan delta. Av Sveriges kommuner som antagit initiativet kan nämnas Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö. Bland företagen finns IKEA, H&M, ICA, Axfood m fl. Även Preem AB håller på att registreras. Med ledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet på att Öckerö kommun skall anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Öckerö bör således ansluta sig till deklarationen. För Miljöpartiet de gröna, Öckerö Boel Lanne

75 Handläggare: Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Andreas Beutler Ärende: Motion om underlätta installation av solpaneler på privata hus samt Öckerö kommun upprättar en solkarta över kommunen Diarienummer: 152/16 Förslag till beslut Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Motionen avstyrks Ärendet 2016 inkom en motion från miljöpartiet. Motionen syftar till att underlätta för privatpersoner att installera solpaneler genom att göra åtgärden anmälningspliktig i stället för nuvarande krav på bygglov. I motionen anförs också att det skulle gagna intresset hos kommuninvånare att installera solpaneler om kommunen lät upprätta en solkarta beslutade kommunfullmäktige att motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen att motionen remitteras till kommunchefen. Bedömning Skillnaden mellan anmälningspliktig åtgärd och bygglovsåtgärd är ytterst begränsad när det gäller mindre åtgärder så som solpaneler. Den stora skillnaden mellan bygglov och anmälningspliktiga åtgärder är att anmälningspliktiga inte granskas mot detaljplan samt att grannar inte hörs om åtgärden inte sker närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det bör nämnas att ytterst få detaljplaner reglerar solpaneler och ännu färre avviker i den graden att ett avslag kan motiveras. Det är också en skillnad i avgiften dock är installation av solpaneler en så liten åtgärd att skillnaden är försumbar. Frågan om att installation av solpaneler/solfångare ska vara helt bygglovs- och anmälningspliktig befriad har varit på tal. Efter omvärldsbevakning har vi hittat kommuner som har avskaffat bygglovsplikten men med omfattande krav om lutning, avstånd från tak samt områden där bygglovskravet består. Det finns också kommuner som avskaffat och återinfört bygglovsplikten. Med anledning av ovanstående samt att Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett generellt undantag från krav på bygglov för montering av solpaneler och solfångare på byggnader är bedömningen att Öckerö Kommun bör invänta Boverkets utredning.

76 Angående framtagande av solkarta. Solkarta är en service till kommuninvånarna, företag och organisationer och är ett sätt att bidra till ett hållbart samhälle med hållbara energilösningar. Solkartan syftar till att ge en uppfattning om vilken effekt som förväntas genereras av solpaneler/solfångare beroende av vilket- och var på tak solpaneler/solfångare placeras. Ovanstående information är en tjänst som tillhandahålls av nästan alla återförsäljare av solpaneler/solfångare. De resurs som krävs för att ta fram en solkarta prioriteras där av inte i nuläget av samhällsbyggnadsverksamheten. För kännedom har till dags datum 37 av 290 kommuner i Sverige tagit fram solkarta. Ekonomi Skillnaden mellan bygglovsavgift och avgift för anmälningspliktiga åtgärder skulle påverka byggenhetens intäkter negativt med mindre än 0,3%. Framtagande av solkarta ryms inte inom befintlig ram hos Plan- Bygg- och Miljöenheten och beräknas kosta ca 100 tkr. Urban Olsson Samhällsbyggnadschef Andreas Beutler Plan-, bygg- och miljöchef

77 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen KS 296 Dnr 152/16 Motion om installation av solpaneler på privathus Ärende Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion daterad föreslagit: - Att byggnation av solceller på egna fastigheter skall kunna göras med enbart bygganmälan. -Att Öckerö kommun låter en så kallad solkarta över kommunen. Beslutsunderlag Motion, daterad den 25 oktober. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 27 oktober 2016, 78. Beslutsgång Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunchefen. Kommunstyrelsens beslut Motionen remitteras till kommunchefen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

78

79 Öckerö 25 oktober Motion om att underlätta installation av solpaneler på privata hus När morgonens sol genom rutan smyger (ur Karin Boyes diktsamling Moln Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla både oss som lever nu och framtida generationer. Det är vår tids ödesfråga. För att nå ett fossilfritt Sverige, som 7 riksdagspartier kommit överens om, och för att göra Öckerö kommun koldioxidneutralt snabbt behövs många olika initiativ. En åtgärd som är mycket lätt för kommunen är att ta bort bygglov för de fastighetsägare som vill installera solceller på sina hus. Det skulle i så fall bara behövas bygganmälan, något andra kommuner i Sverige tillämpar. En annan åtgärd som skulle gagna intresset hos kommuninvånare att installera solpaneler är om kommunen lät göra en solkarta, alltså en karta som visar vilka hustak i kommunen som är lämpliga att placera solpaneler på. På Göteborg Energis hemsida kan läsas I Sverige har vi bra solförhållanden och i Göteborg finns det potential för att installera solceller på många tak som annars inte används till något. Därför tillhandahåller vi tjänsten Solkartan. ller/solkartan Efter årsskiftet kommer det vara än mer ekonomiskt fördelaktigt för privatpersoner med solpaneler då försäljning av el motsvarande vad som produceras på ett vanligt villatak, inte längre kommer kräva moms. Man räknar med att investering i solpaneler är helt återbetalda inom 10 år, ett synnerligen bra pensionssparande! Miljöpartiet de Gröna föreslår: Att byggnation av solceller på egna fastigheter skall kunna göras med enbart bygganmälan. Att Öckerö kommun låter göra en så kallad solkarta över kommunen. För MP Öckerö Boel Lanne Nicklas Attefjord Birgitta Abrahamsson

80

81 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Håkan Eriksson Ärende: Motion från Miljöpartiet rörande att se över budgetprocessen Diarienummer: 0184/16 Svar på motion från Miljöpartiet att se över budgetprocessen Förslag till beslut Ansökningar om ekonomiska bidrag till föreningar förs till budgetberedningens underlag för påföljande års budget. Bakgrund Ansökningar från föreningar om bidrag från kommunen har hittills inte förts in i budgetberedningens underlag för påföljande års budget. Undantag har gjorts för Sjöräddningen vilka årligen beviljats bidrag. Bred samstämmighet har funnits i denna fråga. Ärende Nicklas Attefjord (MP) har i en motion daterad föreslagit: -att budgetprocessen kring stöd till föreningar och ansökningar kopplade till budgeten ses över. -att ansökningar behandlas politiskt alternativt, -att en policy för hur ansökningar skall behandlas fastslås och att delegationsbesluten redovisas öppet Förvaltningen stödjer förslaget om att ansökningar om bidrag från föreningar skall behandlas politiskt. Ansökningarna skall föras in i den årliga budgetprocessen genom att de tillförs budgetberedningens underlag för påföljande års budget. Två av motionens förslag tillmötesgås därmed. Håkan Eriksson Ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

82 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen KS 17 Dnr 184/16 Motion om att se över budgetprocess Ärende Nicklas Attefjord (MP) har i en motion daterad föreslagit: -att budgetprocessen kring stöd till föreningar och ansökningar kopplade till budgeten ses över. -att ansökningar behandlas politiskt alternativt, -att en policy för hur ansökningar skall behandlas fastslås och att delegationsbesluten redovisas öppet. Beslutsunderlag Motion daterad Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan anats och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut Motionen remitteras till kommunchefen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

83 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige KF 103 Dnr Motion om att se över budgetprocess Nicklas Attefjord (MP) har i en motion daterad föreslagit: -att budgetprocessen kring stöd till föreningar och ansökningar kopplade till budgeten ses över. -att ansökningar behandlas politiskt alternativt, -att en policy för hur ansökningar skall behandlas fastslås och att delegationsbesluten redovisas öppet. Beslutsunderlag Motion daterad Kommunfullmäktiges beslut Motionen anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

84 Se över budgetprocessen En av politikens uppgifter är att prioritera. För att kunna prioritera behöver vi kunna ta ställning till olika underlag. Öckerö kommun ger årligen ett bidrag till sjöräddningssällskapet, som bedriver en mycket viktig verksamhet inte minst kopplat till att vi är en kommun omgiven av vatten. Men människor kan inte bara drunkna och hamna i nöd på haven. Våra mest utsatta medborgare, barnen upplever idag en allt större utsatthet, och vi kan se en ökad psykisk ohälsa. Dessa barn riskerar kanske inte att drunkna i havet utan i förtvivlan. Då kan ett nummer man kan ringa till anonym vara skillnaden. För ett tag sedan besökte jag BRIS, Barnens rätt i samhället. BRIS finns tillgängligt dygnet runt året runt för våra barn. BRIS gör årligen en framställan till kommunerna i GR och resten av landet där man ber om bidrag för att kunna finansiera sina hjälptelefoner, kuratorer, besöka skolor osv. Jag frågade då självklart om vår kommun var med och stöttade och fick till svar att så inte var fallet. Det svar BRIS fick av förvaltningen/öckerö kommun var att politikerna i budgetberedningen sedan ett antal år beslutat att avslå dessa ansökningar. Jag har varit med under ett antal år i kommunens budgetberedningar men aldrig sett dessa ansökningar. Jag har har inte heller deltagit i några beslut om att avslå ansökningar. Som jag ser det måste ju en årlig framställan behandlas årligen, alternativt skall det finnas en policy som beslutas politiskt om hur ansökningar skall hanteras i budgetprocessen. Skall kommunen hänvisa till beslut om avslag så måste det avslaget fattas av någon nämnd eller styrelse, alternativt delegeras till tjänstemän att avslå utifrån fastslagen policy. Jag vill med denna motion väcka frågan kring budgetprocessen och vilka policys och delegationsbeslut som idag och i framtiden skall styra denna process. Miljöpartiet föreslår därför att budgetprocessen kring stöd till föreningar och ansökningar kopplade till budgeten ses över. att ansökningar behandlas politiskt alternativt, att en policy för hur ansökningar skall behandlas fastslås och att delegationsbesluten redovisas öppet Nicklas Attefjord

85 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Håkan Eriksson, Tannaz Ghaderi Ärende: Motion från Miljöpartiet om att stödja BRIS ekonomiskt Diarienummer: 0185/16 Motion från Miljöpartiet om att stödja BRIS ekonomiskt Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avslår framställan om bidrag. Ärende Miljöpartiet har inkommit med motion om att Öckerö kommun skall stödja föreningen BRIS med ett årligt ekonomiskt bidrag. Bakgrund Kommunstyrelsen, tillika budgetberedning, har beslutat att inte genom ekonomiska bidrag stödja olika typer av organisationer/föreningar. Håkan Eriksson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

86 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen KS 18 Dnr 185/16 Motion om att ge stöd till BRIS ekonomiskt Ärende Nicklas Attefjord (MP), Boel Lanne (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion daterad föreslagit: - att Öckerö kommun stödjer BRIS med ett årligt ekonomiskt bidrag. Beslutsunderlag Motion daterad Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan anats och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut Motionen remitteras till kommunchefen och socialnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

87 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige KF 104 Dnr Motion om att ge stöd till BRIS ekonomiskt Nicklas Attefjord (MP), Boel Lanne (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion daterad föreslagit: - att Öckerö kommun stödjer BRIS med ett årligt ekonomiskt bidrag. Beslutsunderlag Motion daterad Kommunfullmäktiges beslut Motionen anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

88 Stöd BRIS ekonomiskt. Bris har betytt mycket för mig, det gav mig möjligheten att prata med en vuxen som är insatt i psykisk ohälsa och mobbning. Jag var utsatt för mobbning under stora delar av lågstadiet och hela mellanstadiet. Trots en normal familjesituation med stöttande föräldrar gjorde jag ofta valet att inte berätta för dem. Bris gav mig en vuxen att prata med utan att jag riskerade att mobbarna fick veta. Det var ett viktigt stöd i min vardag. Jag hade kontakt med Bris i fyra år innan mina föräldrar flyttade mig till en annan skola och jag kom undan mobbningen. Detta är ord från ett av alla de barn som fått stöd av BRIS. Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. BRIS ger stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Barn och unga kan ringa till Bris telefon , skriva till Bris-mejlen eller i Brischatten. Alla barn som hör av sig till BRIS får prata med en utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. Öckerö kommun är dessvärre en kommun som inte bidrar till finansieringen av BRIS till skillnad från många andra kommuner i Sverige och inom GR. Men BRIS finns med hög närvaro både via telefon och via sociala medier och på nätet varje dag för kommunens ungdomar. Öckerö kommun hänvisar barn och ungdomar via kommunens hemsida till BRIS, och då anser vi att det är rimligt att kommunen också är med och finansierar. Miljöpartiet föreslår därför - att Öckerö kommun stödjer BRIS med ett årligt ekonomiskt bidrag Nicklas Attefjord Boel Lanne Birgitta Abrahamsson

89

90 Öckerö kommuns lokala trafikföreskrifter om inskränkning till mindre bredd för fordon på Varvsvägen; beslutade den <beslutsdatum>. Öckerö kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 20 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Varvsvägen mellan Brantbacken och Raketvägen enligt kartbild får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om fordonets eller fordonstågets bredd lasten inräknad överstiger 2 meter. Förbudet gäller inte renhållningsfordon och kommunens service- och arbetsfordon. Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då om inskränkning till mindre bredd för fordon på Varvsvägen skall upphöra att gälla. På Öckerö kommuns vägnar. Arne Lernhag Maritha Greek