Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 11 februari 2013, kl Plats: Alingsås konsthall. Visning av Konsthallens nya utställning from kl Information och överläggningar A/ Nolhagahallen Britta Malmberg B/ Studiebesök den 28 februari Pär Hellsten Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar 2. Bidrag Gymnastikens hus 3. Förslag till nytt avgiftssystem för folkbiblioteken i Alingsås 4. Avgifter för Kulturskolan Årsredovisning Delegationsbeslut Meddelanden 2013 Kent Perciwall Ordförande Pär Hellsten Sekreterare Tel: E-post: par.hellsten@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

2 Ärende 1 Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

3

4

5

6 Ärende 2 Bidrag Gymnastikens hus

7

8 Ärende 3 Förslag till nytt avgiftssystem för folkbiblioteken i Alingsås

9

10

11 Ärende 4 Avgifter för Kulturskolan 2013

12

13 Förslag till nya elevavgifter på Kulturskolan Ämne Antal Avgifter Intäkter för Förslag på Intäkter Ballett Differens Barndans Barnkör Barnkör Barnrytmik Baryton Blfl Äm Dans vux DansMix DansShowjazz Djembe barn Djembe vuxen Elbas Elgitarr Foto Gitarr Grumu/MusikMix Grundk blfl Hiphop för killar Inför est Klarinett Klarinett lå Kontrabas Låtspel Låtspel vux Mandolin Mellanst.Kör/grup Modern dans Musik prod Oboe Piano Piano Suz Saxofon Saxofon låg Skap.verk Slagv Streetdance Sång Sångensemble Teater Tromb Trpt Tuba Tvfl Tvfl lå Viola Violin Violin lå Violoncell Violoncell lå Summa Sida 1

14 Ärende 5 Årsredovisning 2012

15 Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Peyman Emami Direktnr: Beteckning: KFN Årsredovisning 2012 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden gör årligen en årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen sänds vidare till Kommunledningskontoret och ingår som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder. Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat om 0,3 mnkr. Budgeterat var ett underskott om 0,4 mnkr till följd av att nämnden har beviljats att nyttja 0,4 mnkr av det egna kapitalet. Resultatet förklaras huvudsakligen av: att avsatta medel avseende Musei- och konstverksamhet ej har nyttjats fullt ut under Eftersom verksamheten inte kommer att få tillgång till Alströmerska magasinet förrän 2013 så kommer utställningsproduktionen inte att komma igång förrän Posten medför en positiv avvikelse om ca 0,4 mnkr års resultat innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen av att: avsatta medel avseende Musei- och konstverksamhet ej har nyttjats fullt ut under Eftersom verksamheten inte kommer att få tillgång till Alströmerska magasinet förrän 2013 så kommer utställningsproduktionen inte att komma igång förrän Posten medför en positiv avvikelse om ca 0,4 mnkr. Att avsatta medel avseende Ungdomsfullmäktige ej har nyttjats full ut under Posten medför en positiv avvikelse om drygt 0,4 mnkr. Nämnden kommer i samband med årsbokslutet be att få föra över dessa medel (0,7 mnkr) till nästkommande år. Av avsatta investeringsmedel om 3,0 mnkr har nämnden nyttjat ca 0,9 mnkr. Investeringsmedlen på 1,0 mnkr för museiutställningen har varit svår att använda

16 under 2012 då nämnden inte har tillgång till byggnaden där utställningen skall byggas (Alströmerska magasinet) förrän Investeringsmedlen på 0,1 mnkr för konst har också varit svår att använda under 2012 då investeringen kommer att ske under Nämnden kommer i samband med årsbokslutet be att få föra över dessa medel till nästkommande år. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Godkänna årsredovisningen för 2012 Eftersom avsatta medel avseende Ungdomsfullmäktige (ca 1 mnkr) ej har nyttjats full ut, begära hos Kommunstyrelsen att få överföra de kvarvarande medlen (0,4 mnkr) till Eftersom avsatta medel avseende museiverksamhet (ca 2,0 mnkr) ej har nyttjats full ut, begära hos Kommunstyrelsen att få överföra de kvarvarande medlen (0,3 mnkr) till Eftersom avsatta investeringsmedel på 1,0 mnkr för museiutställningen har varit svåra att använda under 2012, begära hos Kommunstyrelsen att få överför dessa medlen till Eftersom avsatta investeringsmedel på 0,1 mnkr för konst har varit svåra att använda under 2012, begära hos Kommunstyrelsen att få överför dessa medlen till Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Peyman Emami Controller Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

17 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörsarbete 5 5 4,8 54,4 Handläggar- och administratörsarbete 3 3 3,0 40,0 Ledningsarbete 6 6 5,8 49,2 Bibliotekarie ,9 48,0 Biblioteksassistent 4 4 2,7 45,8 Fritidsledare 1 1 1,0 51,0 Kultursekreterare 1 1 0,5 35,0 Lärare kulturskola ,7 45,4 Antikvarie 1 1 1,0 54,0 Museiarbete 1 1 1,0 50 Fritidskonsulent 1 1 1,0 49,0 Badmästare 5 5 5,0 44,2 Badpersonal 6 6 5,2 40,2 Djurparksföreståndare 1 1 0,3 65,0 Fritidskonsulenter 5 5 5,0 33,6 Teknikarbete ,0 47,1 Kommentar? Medianlön :e percentil 2012 Medianlön :e percentil 2011 Medianlön Kvinnor Män Total Arbetsmiljö Inledning Som en del utav det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras i detta avsnitt om uppgifter som är av betydelse för arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Nöjd medarbetarindex (NMI) 1 [1] I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

18 Indikatorn Nöjd medarbetarindex (NMI) mäts varje år genom en personalenkät. Indikatorn NMI består av det genomsnittliga värdet för 15 frågor inom personalområdet. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur indikatorn ska utvecklas. I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2013 beslutade kommunfullmäktige att NMI ska öka. NMI-faktorer Svarsfrekvens 76,40% Kultur- och fritidsförvaltningen Motivation 3,8 4,2 Ledarskap 3,5 4 Styrning 3,4 4,1 Attraktiv arbetsgivare 2,7 3,3 Medarbetarskap 2,7 3,4 Arbetsbelastning 2,8 2,9 Mångfald 4 4,1 Totalt (NMI) 3,3 3,8 Kommunen Förvaltningen har under året genomgått en organisationsförändring som kan påverka resultatet. Förvaltningsövergripande arbete pågår med handlingsplanen från medarbetarenkäten som utfördes hösten 2011 som fokuserar på ledarutveckling och inflytande. Inom området för ledarutveckling arbetar ledningsgruppen utifrån tre olika teorier där fokusering är att få samman ledningsgruppen och dess syfte för att på så sätt optimera ett bra ledarskap och dess verkningar över hela förvaltningen. Inom området för inflytande pågår arbete med att tydliggöra vad medarbetarna kan påverka och förändra genom exempelvis lyfta beslutsvägarna inom en politiskt styrd organisation. Presidiet har deltagit vid ett av förvaltningens frukostmöte för att förklara hur politiken arbetar samt för att medarbetarna ska få ett ansikte på kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande. Biblioteket har haft en samverkansutbildning under året. Avdelningen var förvaltningens piloter för den utbildningen då resterande medarbetare ska få utbildning i samverkan efter att kommunens nya samverkansavtal har tecknats. Medarbetarskapet är något som det behöver arbetas vidare med men som kan bero på omorganisationen. Sjukfrånvaro Skillnad i %-enheter Totalt 3,65% 3,25% 0,40% Åldersi ntervall <=29 2,23% 4,46% -2,23% ,91% 1,77% 0,14% >=50 5,69% 4,78% 0,91% Kommentar: Marginell ökning från år 2011 till år Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

19 Arbetsskador och tillbud En arbetsskada som åtgärdats samt ett tillbud som åtgärdats. Nyttjande av företagshälsovården Avonova/Kinnekullehälsan FRISK - Friskvård - Hälsocoachning - Hälsoprojekt - Hälsorådgivning - Massage - Utbildningar om livsstilsfrågor och friskfaktorer - Ledarskapsutveckling - Medverkan i och utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Utbildningsinsatser, t ex BAM RISK - Arbetsmiljökartläggningar - Lagstadgade hälsokontroller - Riktade hälsokontroller

20 - Riskkartläggningar och riskbedömningar - Tidiga rehabiliteringsinsatser där man bl a vill förhindra sjukskrivning - Vaccinationer SJUK - Anpassning och rehabilitering efter inträffad skaka eller sjukskrivning - Arbetsförmågebedömningar - Medicinska utredningar och bedömningar - Tillbud och skador - Muskel- och ledbesvär - Psykosocial problematik - Kemisk/fysikalisk påverkan - Beroendeproblematik - Annan ohälsa Tjänstekategori Frisk Risk Sjuk Total Summa 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

21 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsanalys En helhetsanalys av verksamheten det gångna året och hur det påverkar nämndens förutsättningar för kommande år. I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande (mål 1) Åtagande Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att genom samverkan med olika nämnder och aktörer utveckla kommunens kultur- och fritidsrum till trygga, säkra och välkomnande platser. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att vara en aktiv part i konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet. Uppföljning Arbetet pågår med att göra Alingsås kulturhus mer attraktivt och tillgängligt. Fritidsgård och bibliotek i Ingared har flyttat in i gemensamma lokaler. Diskussioner har inletts med Vof angående mötesplats för seniorer i samma lokaler, som då även kan nyttjas dagtid. Arbetet påbörjat med utsmyckningen av den nybyggda skolan och förskolan i Stadsskogen: ett verk av Brynhildur Thorgeirsdottir, Island. I en del av verket kommer skolbarnen bli delaktiga. Klart augusti Arbetar med graffiti som konst-tema i det offentliga rummet tillsammans med några av Sveriges mest framstående graffiti-konstnärer. Har bl a resulterat i Alingsås största konstnärliga utsmyckning genom tiderna: en ca 100 m lång graffitivägg, samt utsmyckning av flera andra byggnader. Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Fler skall få kunskap om personer med funktionsnedsättning och visa respekt för dem. Alla nämnder och bolag har ansvar för att öka kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda. (Funktionshinder) Uppföljning I arbetet med att modernisera Alingsås kulturhus tas särskild hänsyn till funktionsnedsattas behov. Resultatet är att frågan medvetandegörs hos personalen samt påverkar planerna för det nya kulturhuset. Under 2012 har ett tiotal lärare på Kulturskolan specialutbildats i bemötande av funktionsnedsatta. Resultatet är att nya program erbjöds denna målgrupp under höstterminen Inledanden samtal har förts med föräldrar till funktionsnedsatta ungdomar om att få en 1

22 mötesplats på Café Elva. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande (mål 2) Åtagande Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att skapa mötesplatser för att föra dialog med Alingsås konstnärliga och kreativa näringar. Uppföljning Samarbetet med kreativa näringar fortsätter. Effekt är för tidigt att mäta. Samarbeten som resulterat i offentliga program, ex utställningen Bilden, Människan, Tidningen i samarbete med Alingsås Tidning. Processen Kreativa Näringar pågår under flera år. Sollebrunns bibliotek samarbetar med KonstAnten, där biblioteket visar upp och marknadsför lokala konstnärers verk. Graffitiutställning på Arena Elva i ett samarbete mellan professionell konstnär och ungdomar som amatörkonstnärer. Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som alla andra. De skall kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Alla nämnder och bolag har ansvar för att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till ett meningsfullt arbete. (Funktionshinder) Uppföljning I samverkan med socialförvaltningen har Nolhagahallen haft två praktikplatser och Djurparken en praktikplats för ungdomar med funktionsnedsättning. Praktikplatserna har har utnyttjats i varierande omfattning under året. Kulturskolan har en elev från Särgymnasiet som praktiserar varje vecka. Kultur och fritid planerar i samarbete med Bou pedagogisk verksamhet i Nolhaga för barn med speciella behov. 2

23 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning (mål 4) Åtagande Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att se över organisationen och samordna ledningsstöd för att optimera resursanvändningen. Uppföljning Omorganisationen genomförd till stora delar. Tre avdelningar blir istllet fem: Bibliotek, Kultur, Konst museum, Fritid, förening och folkhälsa, Service och anläggning samt Kulturskola. Direkt ledarskap med en avdelningschef per avdelning, samordnarnivån försvinner. Stöd till avdelningarna centraliseras: kommunikation, ekonomi och personal. Administrationen minskas från 3,8 till 2 tjänster. Omorganisationen beräknas vara genomförd i årsskiftet 213/14. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet (mål 5) Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Den fysiska tillgängligheten i kommunen skall förbättras. Med tillgänglighet menas att alla ska kunna använda något eller kunna delta. Alla ska kunna komma in i och vara i våra lokaler. Alla ska få information som passar dem och ha möjligheter till kommunikation. Alla nämnder och bolag har ansvar för att medborgare har tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser och att kommunens information finns tillgänglig för alla medborgare. (Funktionshinder) Uppföljning Kulturhuset, konsthallen, Alströmerska magasinet och Palladium är tillgänglighetsanpassat. I Nolhagahallens simhall har det inrättats ett separat omklädningsrum där brukare tillsammans med assistent av motsatt kön kan byta om. I Nolhagahallens simhall har en mobil personlift köpts in. Utrustningen kommer att installeras i början av 2013 och kommer att underlätta för besökare med funktionshinder att komma i och ur simbassängerna. I Nolhaga djurpark har åtgärder gjorts för att underlätta för besökare med funktionshinder att besöka djuren i lantgårdshagen och i djurstallarna. Särskilt barnens lantgård har många besökare med funktionshinder. Nya, ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan och EUC på Arena Elva har möjliggjort tillgängligheten. Ingareds nya lokaler, som placerades i markplan, förbättrade tillgängligheten för 3

24 EUC:s ungdomar. Alla nämnder och bolag har ansvar för att kommunens information finns tillgänglig för alla medborgare, KS har ett övergripande ansvar. (Funktionshinder) Alla nämnder och bolag har ansvar för att tillgänglighetsperspektivet finns med vid upphandling av varor och tjänster samt vid anlitande av konsulter, KS har ett övergripande ansvar. (Funktionshinder) Särskilt Öppet hus på KS i samband med elevrekryteringen för funktionsnedsatta med anhöriga. Resultatet av detta är en grupp med dessa elever inom Kulturskolan. I Alingsås kommun finns det valfrihet och självbestämmande (mål 6) Åtagande Uppföljning 4

25 Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att skapa forum för att unga skall kunna komma till tals och påverka det framtida Alingsås. Involvering av och delaktighet från olika målgrupper är en av Kultur- och fritidsförvaltningens viktigaste arbetsmetoder och en process som aldrig avslutas. EUC har blivit medlemmar i Keks, ett nätverk för ungdommars inflytande som stöds av Ungdomsstyrelsen. Personalen har genomgått utbildning. Ungdomarnas möjlighet till inflytande har undersökts med mycket gott resultat genom nätverket. En genomgripande förstudie har gjorts för Alingsås museum, där olika målgrupper varit involverade i fokusgrupper och undersökningar. Visionen och handlingsplanen för Alingsås museum har besökarnas delaktighet i all utåtriktad verksamhet som utgångspunkt. Unga konstintresserade har deltagit i graffiti workshops där de i samarbete med en graffitikonstnär har utsmyckat en vägg på Arena Elva. En genomgripande förstudie har gjorts för Nolhaga simhalls ombyggnation, där bl a Ungdomsfullmäktige och skolklasser i åk 0-6 varit involverade i fokusgrupper och undersökningar. Ungdomsfullmäktiges första år är avslutat och Ungdomsrådet har träffats varje vecka för att arbeta vidare med besluten som fattades vid de två mötena under året. Stort ökat ungdomsengagemang. Kronan på verket har även i år bidragit till många ungdomsarrangemang/aktiviteter. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv (mål 9) Åtagande Uppföljning 5

26 Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att i samverkan med andra aktörer utveckla kommunens kultur och fritidsanläggningar till moderna mötesplatser som tillgodoser invånarnas framtida behov. Processen med att utveckla och bygga om kulturhuset fortgår. Ombyggnation bör vara klar om medel avsätts av Ks. Konsthallen har arbetat med Alingsås Tidning, Fabs och andra, privata aktörer i utställningsverksamheten och ett street Art projekt för att hitta nya samarbeten och utveckla det offentliga rummet. Teknisk utveckling av Palladium för att tillgodose hyresgäster och verksamhetens behov har skett Projekt pågår kring lösningen av fritidsgårdsverksamheten i filialerna Sollebrunn och Ingared. Sollebrunns fritidsgård börjar bli för liten och sliten för den ökande verksamheten. I Ingared bedrivs verksamhet i tillfälliga lokaler. I samarbete med Alingsås frisbeeklubb har Sport och rekreation uppgraderat svårighetsgraden på Nolhaga frisbeebana så att banan både passar motionärer och tävlingsspelare. Det återstår en del justeringar av utkastplatser och skyltning, som skall färdigställas under våren Som ett resultat av banans utveckling kommer en av deltävlingarna på Sverigetouren att genomförs i Nolhaga under I samverkan med Sollebrunns AIK har under 2012 en boulbana färdigställts i anslutning till Saik:s klubbhus på Nya Bjärkevi i Sollebrunn. I samverkan med Ingareds Byalag har en beachvolleybollplan färdigställts. Stranden vid Playa Mjörn har delvis renoverats: sand har fyllts på, beachvolleybollplanen och grillplatser har förbättrats. Avbytarbåsen i ishallen har renoverats. Sport och rekreation har deltagit i utvecklingen av Stadsskogshallen som skall stå färdig till hösten

27 Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att utveckla Alingsås Museer till relevanta aktörer i samhällsdebatten, utifrån perspektiven; då, nu och framtid. En förstudie för Alingsås museum har genomförts, som är utgångspunkt för den handlingsplan för öppningen som påbörjats Beräknas vara klar Öppningen av Alingsås museum är en pågående process, där museets öppning planeras till hösten Samlingarnas status gås igenom. En sanering har påbörjats för att återställa ovärderliga föremål som förvarats i olämpliga lokaler med mögel som följd. En flytt av föremålen i Väktargården och troligtvis också Kabomhuset måste genomföras. För detta tas fram en handlingsplan. Rekryting av personal till museiverksamheten har påbörjats. Pedagog, samlingsansvarig En presentation om museets framtid genomfördes under Lights in Alingsås i Alströmerska magasinet. En utställning har genomförts i Gräfsnäs. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att genomlysa förutsättningar för föreningsbidrag, med syfte att främja ett jämlikt och jämställt samhälle. Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Medborgarnas nöjdhet med fritids- och föreningsutbud och kulturverksamhet skall förbättras. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att vara med på kultur. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga. (Funktionshinder) Uppföljning Biblioteken planerar ta i bruk teknik för att optimera tillgängligheten för alla medborgare både gällande öppettider och förbättring av den webbaserade 24-timmarsservicen. Funktionsnedsatta erbjuds riktad service för att deras biblioteksbehov ska tillgodoses. EUC: Se ovan 7

28 Öka andelen invånare i alla åldrar som rör på sig i tillräcklig omfattning för att uppnå en god hälsa med minst 15 %. (Folkhälsa) EUC har i samarbete med föreningen KUL och Kronan på verket erbjudit verksamhet i form av Streetbasket, fotboll och dans. Ovan beskrivna utveckling av Nolhaga frisbeebana har direkt koppling till en ökning av det spontana frisbeespelandet. Frisbeespel är gratis att utöva och kräver inga större förkunskaper eller utrustning, vilket skapar möjlighet för många olika grupper till ökad spontanaktivitet. Banan är dock belägen i skogsterräng, vilket kan medföra begränsad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Sommaren 2012 utökades tider för motionssimning i simhallen efter önskemål från besökare. Även en ökad satsning på vattenträningsgrupper gjordes. Resultatet av detta är att besöksantalet i Nolhagahallen har ökat inom dessa målgrupper jämfört med tidigare år. Playa Mjörns beachvolleybollplan rustades upp inför badsäsongen och ett par mindre fotbollsmål placerades ut på stranden. Detta medförde en märkbar ökning i utnyttjandet. Under skollov kan ungdomar dagtid gratis boka Nolhaga samt Bjärkehallens sporthallar. En uppskattad möjlighet för skollediga ungdomar. Den nya konstgräsplanen, Alströmervallen, är tillåten för spontan fotbollsverksamhet när den inte utnyttjas av föreningslivet. En tydlig effekt som kan noteras är att planen då används av många ungdomsgrupper där en övervägande andel har en annan etnisk bakgrund än den svenska. Det kan konstateras att gratis anläggningar för spontanaktivitet är populära och anläggningarna är i princip alltid använda vid tjänlig väderlek. I övrigt hänvisar Kultur- och fritidsförvaltningen till samordnare för arbetet Lena Hansson. 8

29 I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (mål 11) Åtagande Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden arbeta med översiktsplan utifrån metoden Cultural planning för det goda livet. Uppföljning Kultur- och fritidsförvaltningen har ingått i nätverket Cultural Planning Laboratory. Planeringsmöten med Samhällsbyggnad och KLK för att ta fram en handlingsplan för arbetet. En pågående process som sträcker sig över lång tid. Miljö, Folkhälsa, Funktionshinder Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter. Kommunen skall utformas så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Personer med funktionsnedsättning skall ha tillgång till transporter på lika villkor som andra. Alla nämnder och bolag har ansvar för att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet. (Funktionshinder) Uppföljning P-plats för funktionsnedsatta finns i anslutning till biblioteken. Även beaktat vid ombyggnaden av hotellparken. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, samt Pensionärsrådet medverkade i förstudien inför utvecklingen av Nolhaga simhall. Samhällets resurser skall samordnas för att stärka personer med funktionsnedsättning. Syftet med samordning/samverkan är att den skall gynna utvecklingen av jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning. Alla nämnder och bolag har ansvar för att förbättra samarbetsformerna mellan nämnder/förvaltningar/bolag i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. (Funktionshinder) 9

30 Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön ska fasas ut. (Miljö) I Nolhaga simhall har kloreringsprocessen moderniserats. Den tidigare metoden med klor (kalciumhypoklorit i pulverform) och svavelsyra har ersatts med egentillverkning av klor med hjälp av en kombination av salt och elektrolysprocess. Effekten av bytet är att inga farliga kemikalier transporteras till Nolhagahallen, samt att inga farliga kemikalier förvaras eller hanteras i Nolhagahallens reningsanläggning. Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga. (Miljö) Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala verksamheten ska minst uppfylla de nationella målsättningarna (25 % av värdet av de inköpta livsmedlen). (Miljö) Miljömedvetenheten ska vara hög bland invånarna i Alingsås kommun. (Miljö) Svårt att upprätthålla för Kulturskolan och EUC, som inte har möjlighet att källsortera p g a att hyresvärden inte färdigställer miljöstation. Kommunens naturvårdsprogram uppdateras och kompletteras med en naturvårdsplan (handlingsplan) som anger hur värdefulla kultur- och naturvårdsområden ska utvecklas och skyddas. (Miljö) Nämndens övriga bidrag till måluppfyllelsen Kulturen - en nyckelfaktor för Alingsås Alingsås kommun rekommenderas sedan 2011 att (som ett av fem områden) prioritera just kultur för att öka NMI (Nöjd-Medborgar-Index) och kommunens attraktionskraft. Samtidigt kan det konstateras att andelen skattekronor som fördelas till Kultur och fritid i Alingsås sedan lång tid tillbaka ligger under riksgenomsnittet och klart lägre än hos jämförbara kommuner. 10

31 Trots detta har kultur- och fritidsförvaltningen under 2012 med ungefär samma medel lyckats öka antalet besök till sina verksamheter. Nämnden ser nu mycket små möjligheter att ytterligare effektivisera verksamheten och få ut mer av verksamheten än det som görs idag. Under 2012 har nya uppdrag fördelats till förvaltningen. Inga ekonomiska medel har följt med de nya uppdragen, vilket gör att förvaltningen inte kan effektuera dessa. Under 2013 kommer nämnden därför att begära en ökad rambudget. Viktiga händelser under året Alingsås museums föremålssamlingar Status på Alingsås museums föremålssamlingar har under 2012 visat sig vara avsevärt sämre än förväntat. Katalogisering och sanering av de föremål som utgör en stor del av alingsåsarnas kulturarv, beräknas vara ett mycket omfattande arbete och sträcka sig flera år fram i tiden. Växande renoveringsbehov fritidsanläggningar Under 2012 konstaterades att renoveringsbehovet för flera av kommunens och föreningarnas fritidsanläggningar är överhängande. Ett helhetsgrepp behöver tas i frågan. Verksamheter som inte går runt Under 2012 har förvaltningen konstaterat att föreningar med stora kostnader för sin anläggning behöver kompenseras utöver de traditionella föreningsstödet för att kunna bedriva sin verksamhet, t ex Alingsås ryttarsällskap. 11

32 [Kultur- och fritidsnämnden] Syfte Kultur- och fritidsnämnden ska ge förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud med hög kvalitet för medborgare i hela kommunen. Befintliga och nya aktiviteter och arenor ska ständigt utvecklas, vara attraktiva och spännande, samt stimulera till upplevelser för både kropp och själ. Kultur- och fritidsfrågorna ska starkt bidra till att stärka Alingsås varumärke som modern mötesplats. Prioriterad målgrupp är barn- och ungdomar. Verksamheterna skall utvecklas och förändras genom en hög grad av samverkan såväl mellan personer, funktioner och avdelningar inom förvaltningen som mellan förvaltningen och andra parter i samhället. Nämnden skall verka för öppenhet-, mångfald- och bredd för att underlätta integration, jämställdhet och ökad folkhälsa. Vidare skall nämnden i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och andra samhällsaktörer sträva efter att motverka social-, ekonomisk- och kulturell segregation i samhället. Nämnden skall i dialog med förenings- och folkbildningslivet lokalt och regionalt, stödja och samverka i de olika kultur- och fritidsverksamheterna. Det förebyggande arbetet mot droganvändning utgör en grundförutsättning i samtliga verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens område. Dessutom ska en utgångspunkt i arbetet vara att finna samarbetsformer med skolan för det pedagogiska arbetet. Ekonomiskt resultat Resultaträkning Belopp i mnkr Verksamhetens intäkter 12,9 13,8 Verksamhetens kostnader -62,9-66,3 Avskrivningar -1,3-1,4 Verksamhetens nettokostnader -51,3-54,0 Kommunbidrag 51,3 54,6 Finansnetto -0,1-0,3 Resultat före extraordinära poster -0,1 0,3 Extraordinära poster Förändring av eget kapital -0,1 0,3 Ingående eget kapital Utgående eget kapital

33 Investeringar Belopp i mnkr Inventarier 1,4 0,6 Datorer 0,3 0,3 Instrument 0,0 0,0 Konst 0,0 0,0 Utställning museum 0,0 0,0 Fordon 0,0 0,0 Mobil scen 0,0 0,0 Investeringar totalt 1,8 0,9 Ekonomisk sammanfattning Drift Kommentarer till årets resultat Kultur- och fritidsnämnden redovisar i årsbokslutet ett resultat om 0,3 mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av: att avsatta medel avseende Musei- och konstverksamhet ej har nyttjats fullt ut under Eftersom verksamheten inte kommer att få tillgång till Alströmerska magasinet förrän 2013 så kommer utställningsproduktionen inte att komma igång förrän Posten medför en positiv avvikelse om ca 0,4 mnkr. Kommentarer till budgetavvikelsen (Endast vid budgeterad förändring av eget kapital) Budgeterat för 2012 var ett underskott om 0,4 mnkr till följd av att nämnden har beviljats att nyttja 0,4 mnkr av det egna kapitalet års resultat på 0,3 mnkr innebär därför en positiv resultatavvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av två poster. att avsatta medel avseende Musei- och konstverksamhet ej har nyttjats fullt ut under Eftersom verksamheten inte kommer att få tillgång till Alströmerska magasinet förrän 2013 så kommer utställningsproduktionen inte att komma igång förrän Posten medför en positiv avvikelse om ca 0,4 mnkr. att avsatta medel avseende Ungdomsfullmäktige ej har nyttjats full ut under Posten medför en positiv avvikelse om drygt 0,4 mnkr. Nämnden kommer i samband med årsbokslutet be att få föra över dessa medel till Kommentarer till avvikelse mot prognos Vid delårsprognosen prognostiserades ett resultat om 0,0 mnkr för Differensen mellan årsbokslutets resultat och förväntat helårsutfall, förklaras huvudsakligen av avsatta medel för Ungdomsfullmäktige ej har nyttjats fullt under Posten medför en positiv avvikelse om ca 0,4 mnkr. Skillnader jämfört med bokslut 2011 Jämfört med föregående år då Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett underskottt om - 0,1 mnkr, är årets resultat ca 0,4 mnkr högre. De stora skillnaderna mellan åren är följande: Under 2012 fick nämnden 2,0 mnkr i ramhöjning avseende museet som ej nyttjades fullt ut under året vilket har påverkat verksamheten positivt med ca 0,4 mnkr. Dessa medel fanns inte under 2011.

34 Investeringar Kommentarer till bokslut Av avsatta investeringsmedel om 3,0 mnkr har Kultur- och fritidsnämnden under året nyttjat motsvarande 0,9 mnkr. Investeringsmedlen på 1,0 mnkr för museiutställningen har varit svår att använda under 2012 då Kultur och fritid inte har tillgång till byggnaden där utställningen skall byggas (Alströmerska magasinet) förrän Investeringsmedlen på 0,1 mnkr för konst har också varit svår att använda under 2012 då investeringen kommer att ske under Nämnden kommer i samband med årsbokslutet be att få föra över dessa medel till Genom att överta ett fordon från Tekniska förvaltningen har nämnden sparat 0,5 mnkr i investeringsmedel. Investeringsmedlen om 0,3 mnkr för en mobil scen har inte använts då Kultur och fritid inte hittat något lämpligt alternativ i den prisklassen. Kommentarer till större avvikelser jämfört med delårsuppföljningen Genom att överta ett fordon från Tekniska förvaltningen har nämnden sparat 0,5 mnkr i investeringsmedel. Posten medför en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Investeringsmedel om 0,1 mnkr för konst har också varit svår att använda under 2012 då investeringen kommer att ske under Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bidrag Antal aktiviteter Antal deltagartillfällen Bibliotek Mediautlåning Mediaförvärv, antal volymer Besök, huvudbibliotek Besök, Sollebrunns bibliotek * Besök, Ingareds bibliotek * Besök, bibiliotekets hemsida Studiebesök, antal tillfällen Program, utställningar, antal tillfällen Museum & konsthall Totalt antal besök varav besök i Gräfsnäs varav besök i Alingsås konsthall - varav skolbarn Studiebesök, antal tillfällen Program, antal tillfällen Evenemang, film, musik, teater Antal besök Antal tillfällen Kostnadstäckningsgrad i % ** 36% 27%

35 Palladium Event & ungdomscenter Antal personaltimmar Verksamhetstid i % 49% 63% 63% Kostnad per 886 kr 856 kr 777 kr verksamhetstimme Antal tillfällen varav lovtillfällen Antal ungdomar varav tjejer 45% 42% 42% - vid lovtillfällen Kulturskolan Antal elevplatser Elevtillfällen Elevplatser fördelade på kön % - Flickor *** 72% 72% - Pojkar *** 28% 28% Elevplatser fördelade på musik 73% 67% 66% i % Elevplatser fördelade på övrigt 27% 33% 34% i % Nolhagahallen Antal trimhallsbesök **** Antal besök till badet varav ungdomsbad varav vuxenbad Styrta l

36 *Under 2010 särredovisades inte Sollebrunns bibliotek och Ingareds bibliotek infördes besöksräknare på Sollebrunns bibliotek och Ingareds bibliotek. **Styrtalet har modifierats och det nya styrtalet gäller fr o m ***Styrtalet gäller fr om 2011, utfall mätes ej 2010 ****Verksamheten upphörde under 2011 Slutsatser För 2012 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat ett underskott om 0,4 mnkr till följd av att nämnden har beviljats att nyttja 0,4 mnkr av det egna kapitalet. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr års resultat innebär därför en positiv resultatavvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Nämnden kommer i samband med årsbokslutet be att få föra över dessa medel till Avvikelsen mot budget förklaras huvudsakligen av att avsatta medel avseende Musei- och konstverksamhet ej har nyttats fullt under Eftersom verksamheten inte kommer att få tillgång till Alströmerska magasinet förrän 2013 så kommer utställningsproduktionen inte att komma igång förrän Posten medför en positiv avvikelse om ca 0,4 mnkr. Avsatta medel avseende Ungdomsfullmäktige har heller ej nyttjats full ut under Posten medför en positiv avvikelse om drygt 0,4 mnkr. Av avsatta investeringsmedel om 3,0 mnkr har Kultur och fritidsnämnden under året nyttjat motsvarande 0,9 mnkr. Investeringsmedlen på 1,0 mnkr för museiutställningen har varit svår att använda under 2012 då Kultur och fritid inte har tillgång till byggnaden där utställningen skall byggas (Alströmerska magasinet) förrän Investeringsmedlen på 0,1 mnkr för konst har också varit svår att använda under 2012 då investeringen kommer att ske under Nämnden kommer i samband med årsbokslutet be att få föra över dessa medel till nästkommande år. Genom att överta ett fordon från Tekniska förvaltningen har nämnden sparat 0,5 mnkr i investeringsmedel. Investeringsmedlen om 0,3 mnkr för en mobil scen har inte använts då Kultur och fritid har inte hittat något lämpligt alternativ i den prisklassen.

37 Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i mnkr Budget 2012 Bokslut 2012 Diff +/- Kostnader Nämnd & Stab -5,0-5,2-0,2 Bidrag till föreningar och organisationer -7,9-7,8 0,1 Evenemang -2,9-2,9 0,0 Bibliotek -12,4-13,0-0,6 Musei- och konstverksamhet -6,7-5,7 0,9 Event & ungdomscenter -5,9-5,7 0,2 Kulturskola -8,8-8,9-0,1 Sport & rekreation -19,2-19,2 0,0 Summa -68,7-68,4 0,3 Intäkter Nämnd & Stab 0,2 0,5 0,3 Bidrag till föreningar och organisationer 0,0 0,0 0,0 Evenemang 0,8 0,7-0,1 Bibliotek 0,7 0,6-0,0 Musei- och konstverksamhet 1,4 0,9-0,5 Event & ungdomscenter 0,3 0,6 0,3 Kulturskola 2,2 2,3 0,0 Sport & rekreation 8,2 8,6 0,4 Kommunbidrag 54,6 54,6 0,0 0,0 Summa 68,3 68,7 0,4 Netto -0,4 0,3 0,7

38 Ärende 6 Delegationsbeslut 2013

39 Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: KFN Delegation 2013 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning ( , 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Förvaltningens yttrande Lönebidrag hösten 2012 Dnr: KFN Anställningar Plansamråd Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Vardsjövägen DNR: KFN Ansökan om projektbidrag DNR: KFN Förslag till beslut i instans Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår till Kultur- och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum:

40 Ärende 7 Meddelanden 2013

41 Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: KFN Meddelanden 2013 Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden februari 2013 Länsstyrelsen Västra Götalands län Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Kvarnabo 4:1, Kvarnabo stationshus Samhällsbyggnadsnämnden Planbeställning våren 2013-hösten 2017 Lotteriinspektionen Den svenska spelmarknaden 2011 Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum: