Sammanträdesdatum

Transkript

1 1 (8) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 21 november 2014, kl Åke Nylén, S, ordförande Stiven Wiklund, S, vice ordförande Ingeborg Torund, S Mikael Johansson, S Erik Thunefors, C Tomas Milling, M Torbjörn Westberg, VD Mats Karlsson, arbetsplatstagareledamot Tommy Gustafsson, arbetsplatstagareledamot Stig-Åke Ahlnäs, ekonom Eva Stecksén, sekreterare Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, 2 december 2014, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Eva Stecksén Åke Nylén Tomas Milling

2 2 (8) Innehållsförteckning: Sid. 63 Ekonomirapport 3 64 Investeringar 4 65 Internkontrollplan Personal 7 67 Övriga frågor 8

3 3 (8) 63 Ekonomirapport Dnr Ånge Energi AB 14/6 Godkänna resultatrapport för oktober Överläggning Torbjörn Westberg, VD, föredrar resultatrapport för Ånge Energi avseende oktober På grund det varma vädret visar resultatrapporten per 31 oktober ett negativt resultat. VD prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Åtgärder har vidtagits för att minimera kostnaderna.

4 4 (8) 64 Investeringar Dnr Ånge Energi AB 14/10 Det program som är fastställt för investeringar fullföljs. Överläggning VD Torbjörn Westberg informerar om ärendet. Investeringar för 2015 är på gång. Före nyår ska icke fungerande värmeväxlare bytas ut. Bakgrund Styrelsen beslutar 31 oktober 2014, 60, att uppdra till Robert Pettersson ta fram tekniskt underlag för investering av värmeanläggning i Fränsta. Uppdra till VD göra en ekonomisk analys av investering av värmeanläggning i Fränsta. Styrelsen beslutar 26 september 2014 att fortsätta arbetet med att byta ut värmeväxlarna. VD Torbjörn Westberg informerar att arbetet med att byta ut värmecentralen för de småhus där värmeeffektiviteten är som lägst pågår. Styrelsen beslutar 29 augusti 2014 att ge VD i uppdrag att snarast byta ut värmecentralen för de småhus där värmeeffektiviteten är som lägst, samt beställa en förstudie av värmeeffektiviteten vid Ishallen och Midwaggon Vid sammanträdet 29 augusti 2014 ger Robert Pettersson en muntlig redovisning av temperaturanalysen som innebär en kartläggning av befintlig temperaturnivå baserat på driftdata för ett år. Styrelsen beslutar 26 maj att utredningen om sänkning av framledningstemperatur ska redovisas vid sammanträdet i augusti. Vid sammanträdet 24 april Robert Pettersson från FVB informerar om möjligheten att nyttja spillvärmeproduktionen i större utsträckning.

5 5 (8) Driften av spillvärmeplanen för fotboll behöver säkras genom styrsystem som reglerar energiuttaget från nätet. Styrelsens beslutar 24 april att VD får i uppdrag att säkerställa byte av styrsystem för värmeverken VD får i uppdrag att säkerställa nyttjande av styrsystem för spillvärmeplanen och rapportera till styrelsen. Styrelsen beslutade 28 mars att avvakta med att byta styrsystem Styrelsen beslutade 28 februari 2014 att 1. Byta ut styrsystemen i Fränsta och Ånge 2. Uppdra till Torbjörn Westberg att lösa finansieringen av styrsystem i Fränsta och Ånge. 3. Uppdra till Robert Pettersson, FVB, ta fram förfrågningsunderlag för byte av styrsystem i Fränsta och Ånge. Styrsystemet i Ånge är föråldrat vilket medför att reservdelar inte längre finns att tillgå hos leverantörer. Vid eventuella byten är det endast begagnat material som finns tillgängligt på marknaden. Vid en hårdvarukrasch stannar hela den ursprungliga delen av värmeverket inklusive fastbränslepanna vilket får långtgående konsekvenser. Styrsystemet i Fränsta kräver operatör på plats och fastbränslepannan saknar uppkoppling till det överordnade systemet. Hårdvaran består av olika fabrikat vilket medför problem att finna kompetens inom planeringen.

6 6 (8) 65 Internkontrollplan 2015 Dnr Ånge Energi AB 14/54 Ärendet ska vara klart under första kvartalet Överläggning Ärendet bereds. Förslag ska tas fram och vara klart under första kvartalet Jäv och mutor diskuteras. Bakgrund Det övergripande syftet med intern kontroll kan kort beskrivas att ha "ordning och reda". Arbetet med internkontroll kan delas upp i fyra delar: Risk- och väsentlighetsanalys Interkontrollplan Kontroll Rapportering Den interna kontrollplanen ska fastställas av respektive nämnd i samband med det årliga mål- och budgetarbetet och rapporteras i delårs- resp.årsrapporten.

7 7 (8) 66 Personal Dnr Ånge Energi AB 14/7 Godkänna personalinformationen. Överläggning Torbjörn Westberg, VD, informerar om personalärenden. Branschanpassade kollektivavtal inom Ånge Energi.

8 8 (8) 67 Övriga frågor Dnr Ånge Energi AB 14/12 Fastighet Västerhångsta 6:170 som ägs av Ånge Energi ska lyftas in i ÅFA:s kommande försäljningsannons. Övriga frågor: Fastighet Västerhångsta 6:170 som ägs av Ånge Energi ska lyftas in i ÅFA:s kommande försäljningsannons.