Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträde Föredragande Anders Lindqvist Frank Sällström Göran Fjellström Göran Fjellström Lena Paulsson Stefan Wallsten Stefan Wallsten Stefan Wallsten Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, Ånge kommunkontor, tisdagen den 28 mars 2006 kl Ärendeförteckning Upprop och justering 1. Förvärv av fastigheten Ånge 74:10 (Dnr: KST 06/178) 2. Årsredovisning och koncernbokslut 2005 för Ånge kommun. (Dnr: KST 06/176) 3. Framtidsstrategi med treårsbudget (Dnr: KST 06/173) 4. Strategidokument för vuxenutbildningen i Ånge kommun (Dnr: KS 06/182) 5. Lokal kursplan för vuxenutbildningen Hälsospåret (Dnr: KST 06/175) 6. Avtal om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd, framställan från Integrationsverket (Dnr: KST 06/44) Tilläggsärenden Frank Sällström Margit Mogren Åsa Skarpsvärd Frank Sällström Kenth Åström Hans-Åke Öst 7. Ansökan om bidrag till Urkul 2 juni 2006 (Dnr: KST 06/184) 8. Upphandling Bevakningstjänster (Dnr: KST 06/204) 9. Överföring från investerings- till driftbudget i humanistiska nämnden (Dnr: KST 06/101) 10. Anmälan om investeringar inom socialnämndens verksamhet (Dnr: KST 06/205) Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Plats och tid ande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 28 mars 2006, kl Ajournering Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s Inga-Britt Söderberg, s Tage Påhlsson, c Jan-Eric Berglund, v Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Anders Lindqvist, förvaltningskamrer, 44 Ove Skägg, teknisk chef, 44 Hans-Åke Öst, socialchef, 44, 53 Frank Sällström, koncernekonom 45, 46, 50, 52 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 46 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 51 Åsa Skarpsvärd, upphandlingsassistent, 51 Kenth Åström, verksamhetsplanerare, 52 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, måndag den 3 april 2006 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Stiven Wiklund Tage Påhlsson ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 44 Förvärv av fastigheten Ånge 74:10 (Dnr: KST 06/178) Förhandlingar pågår mellan Ånge kommun och nuvarande fastighetsägare, Rune Forsberg, Östavall, om förvärv av fastigheten Ånge 74:10 vid Fridhemsvägen i Ånge. Fastigheten utgörs av mark för park i stadsplan för del av Ånge centrum, Fastigheten avses användas till psykiatriverksamhet inom socialnämndens verksamhet. Överläggning Förvaltningskamrer Anders Lindqvist, tekniske chefen Ove Skägg och socialchef Hans-Åke Öst föredrar ärendet. Anders Lindqvist och Ove Skägg informerar om pågående förhandlingar med fastighetsägaren Rune Forsberg. Hans-Åke Öst redogör för behoven inom socialnämndens verksamhet. Den aktuella fastigheten på Fridhemsvägen kan ge bra förutsättningar för den verksamhet inom socialpsykiatrin som idag bedrivs vid Villa Strandliden i Alby, där kommunen hyr lokaler av Rune Forsberg. Även verksamheten vid nuvarande Oasen i Ånge skulle kunna flyttas till fastigheten vid Fridhemsvägen. Sten-Ove Danielsson föreslår att en ekonomisk kalkyl för att flytta de redovisade verksamheterna till Fridhemsvägen ska tas fram till ärendets behandling i kommunstyrelsen. 1. Uppdra till Anders Lindqvist att upprätta förslag till köpekontrakt för fastigheten Ånge 74:10 i enlighet med förd diskussion. 2. Uppdra till Ove Skägg att presentera en ekonomisk kalkyl för förvärvet av fastigheten innefattande flytten av de verksamheter som kan inrymmas i byggnaden på Fridhemsvägen. 3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheten Ånge 74: Årsredovisning och koncernbokslut 2005 för Ånge kommun. (Dnr: KST 06/176) Inför behandling av årsbokslut och koncernbokslut för 2005 i kommunstyrelsen redovisar koncernekonomen Frank Sällström de delar av bokslutet som är klara. Bolagens årsredovisningar och därmed

4 koncernsammanställningen är inte helt klara ännu, men gås igenom översiktligt vid sammanträdet. Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning redovisas för kommunen och koncernbolagen. Kommunens resultat 2005 före jämförelsestörande poster blev positivt, + 1,5 mkr. Under hösten 2005 såldes golfbanan för 3,6 mkr. Därmed undveks en befarad konkurs och förlust av borgen på 8 mkr. Den reaförlust som uppstod på 4,4 mkr. bedöms vara en jämförelsestörande post, som inte behöver återställas enligt balanskravet. Med reaförlusten inräknad blev resultatet 2,9 mkr. Större händelser under året var bl.a. att avsluta affären med golfbanan. Flera EU-projekt pågår, som ger bra tillskott till kommunen. Mittlandprojektet, som beviljades 2005, innebär bidrag och verksamhet för 17 mkr. Telefoniupphandlingen ledde till besparing på 600 kkr. Besparingsarbetet har varit intensivt och f.n. finns 174 förslag / möjligheter till besparingar. Kommunstyrelsen har initierat två större utredningar på skollokalområdet och inom äldreomsorgen. Årets resultat före jämförelsestörande poster på + 1,5 mkr, 0,3 %, nådde inte riktigt fram till målet på 0,5 % av skatt och finansnetto. Men arbetet i kommunstyrelsens strukturgrupp, pågående utredningar och budgetplanen för visar att kommunen är på rätt väg. Bolagens preliminära resultat visar på överskott på nästan 3 mkr. Koncernresultatet blev därmed nästan +-0. Kommunens likviditet har förstärkts under året. På grund av den interna reaförlusten har det egna kapitalet minskat något och är nu 178 mkr. Detta ger en förmögenhetsgrad, soliditet, på 48 %, som ligger över länssnittet. Noteras bör att den totala pensionsskulden inklusive löneskatt är drygt 230 mkr. Kommunens personal fortsätter att minska, i år med nästan två procent. Glädjande är också att sjukfrånvaron, som legat högt, minskar och ligger nu under tio procent. Årets början kännetecknades av prognoser med överskridanden. Under året ersattes samförståndsgrupper med strukturgruppen. Arbetet med månatliga avvikelserapporter förfinades, utredningar och i en del fall externa konsulter har analyserat kommunens verksamheter. Under hösten sker ett trendbrott då verksamheternas prognoser förbättrades kraftigt och slutresultatet blev positivt.

5 Prognosen på underskott inom finansieringen, minskande befolkning och minskande ökningstakt på skatteunderlaget stod däremot kvar. Dessutom tillkom i januari 2006 en retroaktiv löneskattavgift från 2004 på 2,8 mkr. Slutresultatet måste därför sägas vara bra, särskilt mot bakgrund av de stora underskotten från 2003 och Den lagliga skyldigheten att täcka gamla underskott kommer att klaras av inom tre år, ett år senare än lagen föreskriver. Noteras att fr.o.m har återställningstiden utökats till tre år. Årsredovisning och koncernbokslut 2005 för Ånge kommun. Fram till kommunstyrelsens sammanträde skall redovisningen kompletteras bl.a. med en komplett koncernredovisning och därmed följande justeringar och tillägg i förvaltningsberättelsen. Med godkännande av redovisat material överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 46 Framtidsstrategi med treårsbudget (Dnr: KST 06/173) Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Framtidsstrategi med treårsbudget är framtagen för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild, vägvisning och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Strategin omfattar en treårsperiod, men uppdateras årligen inför beslut om ekonomisk ramfördelning. Materialet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sedda ur Ånge kommuns perspektiv. om Framtidsstrategi med treårsbudget tas i fullmäktige i juni.

6 Överläggning Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Gråmarkerat i strategin är nytt från föregående år. Ett helt nytt avsnitt om kommunfullmäktiges verksamhetsmål har införts i punkt 6. Dessa mål ska vara inriktad på god ekonomisk inriktning i kommunen. Önskemål om kompletteringar och ändringar i strategin framställs. Framtidsstrategi med treårsbudget Beredning fortsätter i arbetsutskottet 11 april. 47 Strategidokument för vuxenutbildningen i Ånge kommun (Dnr: KS 06/182) Fullmäktige antog ett strategidokument för vuxenutbildningen i Ånge kommun 26 september 2003, 65. Nu föreslår den ansvarige för vuxenutbildningen Mats Öberg att bifogat förslag till strategidokument för antas av fullmäktige. Överläggning Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Den ansvarige för vuxenutbildningen Mats Öberg har förhinder. Komplettering ska göras i sista meningen i stycket Studie- och yrkesvägledning. Strategidokument för vuxenutbildning i Ånge kommun Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande strategidokument för vuxenutbildningen i Ånge kommun.

7 48 Lokal kursplan för vuxenutbildningen Hälsospåret (Dnr: KST 06/175) Enligt förordning om kommunal vuxenutbildning, 2 Kap, 10, skall kursplaner för lokala kurser i vuxenutbildningen fastställas av styrelsen för utbildningen En kurs för hälsa och hållbar utveckling kallad Hälsospåret har utarbetats av en lärare vid vuxenutbildningen i kommunen. Ämnesområdet är högt prioriterat av skolverk och högskolor. Mats Öberg, vuxenutbildningsansvarig, anhåller att kommunstyrelsen fastställer bifogade lokala kursplan för användning inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Överläggning Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet, då Mats Öberg har förhinder. Skrivelse från vuxenutbildningsansvarige och lokal kursplan för vuxenutbildningen Hälsospåret Mats Öberg ska presentera kursplanen i kommunstyrelsen och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 49 Avtal om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd, framställan från Integrationsverket (Dnr: KST 06/44) Integrationsverket frågar kommuner, som redan har en överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av flyktingar, om att teckna en tillfällig och särskild överenskommelse om introduktionsplatser för år Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut så kommer betydligt fler asylsökande att få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. Integrationsverket behöver nu tillsammans med Sveriges kommuner komma överens om hur kommunmottagandet ska ske på ett bra sätt. Målet är att de som fått uppehållstillstånd så fort som möjligt ska etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhället.

8 I arbetsutskottet 7 februari 2006 föredrar integrationssamordnare Maj- Britt Westin och projektledare Leif Jonsson ärendet. Förfrågan från Integrationsverket gäller i dagsläget mottagande av 49 introduktionsplatser, inklusive de 30 som kommunen redan har avtal om. Ca 100 lediga lägenheter finns spridda i kommunen. Kommunen bedömer att man kan uppfylla ett mottagande enligt det gamla avtalet på 30 personer med dagens organisation. Tage Påhlsson anser att kommunen bör tillmötesgå Integrationsverkets önskemål. Sten-Ove Danielsson vill först ta emot upp till nuvarande avtal (30 st.) och vill fortsätta att diskutera frågan inom två månader. Arbetsutskottet beslutar att Ånge kommun kan ta emot upp till de 30 personer som det redan finns avtal om. När kommunen uppfyllt befintligt avtal kan man tänka sig att diskutera ytterligare mottagande. Överläggningar Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Berit Andersson gör en utredning i ärendet, som inte är klar ännu, som ska stämmas av med socialnämnden. Framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd med bilagor Prognosbrev nr 2 för mottagningsåret 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd Arbetsutskottet , 26 Ärendet återupptas senare i arbetsutskottet. 50 Ansökan om bidrag till UrKul 2 juni 2006 (Dnr: KST 06/184) Eleverna vid barn- och fritidsprogrammet årskurs 2 och 3 på Bobergsgymnasiet söker ekonomiskt stöd sponsring - för att anordna en dag, kallad UrKul, för barnen i kommunen den 2 juni 2006 på torget i Ånge. En förfrågan har även gått till humanistiska nämnden om stöd till transporter för alla de barn som ska delta under dagen.

9 Under denna dag kommer det att vara uppträdanden med bl.a. Småstjärnorna. Man ska även ha försäljning av mat, sockervadd, popcorn och andra godsaker. Inom profilen företagssamhet har man nu startat ett projekt som innebär att klassen bildat ett företag med namnet UrKul. Detta innebär också en satsning för Ånge kommun som i sin tur innebär att kommunen får chansen visa sitt ansikte utåt i marknadsföringssyfte. sunderlag Skrivelse från barn- och fritidsprogrammets ekonomigrupp Överläggningar Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Överföra ärendet till kommunstyrelsen. 51 Upphandling Bevakningstjänster (Dnr: KST 06/204) Upphandling av bevakningstjänster har genomförts. Kommunägda bolagen samt kyrkliga församlingar innefattas i upphandlingen. Avtalstid är med möjlighet till ett års förlängning t o m Överläggning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren och upphandlingsassistent Åsa Skarpsvärd. Samråd har skett med Borgsjö- Haverö kyrkliga samfällighet. Anbudssammanställning Utvärderingsprotokoll Ramavtal tecknas med Bevaka Västernorrland HB.

10 52 Överföring från investerings- till driftbudget inom humanistiska nämnden (Dnr: KST 06/101) Humanistiska nämnden har 22 februari 2006, 25, beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att överföra 1 mkr från humanistiska nämndens investeringsbudget till driftbudgeten. Motivering är att det bättre ska spegla inköpens rätta karaktär. Överläggningar Koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsplanerare Kenth Åström föredrar ärendet. Skolan använder sen långa tider tillbaks investeringsbudgeten till inköp som egentligen inte är investeringar. Typ bandspelare, tv, video, stolar och soffor. Definitionen för investeringar är minst kr och livslängd på minst fem år (datorer 3 år). Reglerna för investeringar grundar sig på god redovisningssed och skall vara lika över landet. Enligt Kenth görs inköp på ca 1 mkr av investeringsanslaget på ca 3 mkr, som inte når definitionen på investeringar. Humanistiska nämndens förslag är att 1 mkr förs över från investering till driftbudgeten. Konsekvensen om man flyttar investeringsanslaget till driften blir att resultatet blir 1 mnkr sämre. Samtidigt noteras att kapitalkostnaden skulle minska med 1/5 per år 5 år framåt. Frank förordar, utan att ta ställning till beloppet, att omfördelning av anslaget sker. Om överföring beviljas bör hänsyn tas till detta i budgetprocessen framöver. Humanistiska nämnden , 25 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 53 Anmälan om investeringar inom socialnämndens verksamhet (Dnr KST 06/101 ) Enligt regler om investeringar gäller följande: Informationsplikt gäller enligt särskild ordning för planerade beställningar i Åfa:s fastigheter:

11 planer på investeringar i Åfa:s fastigheter överstigande 500 tkr ska redan på planeringsstadiet meddelas ledningsgruppen investerings- och driftkonsekvenser skall ingå i planeringsunderlaget förslag överstigande 500 tkr ska efter förankring i nämnden anmälas till kommunstyrelsen Socialchef Hans-Åke Öst vill därför anmäla ombyggnad av socialkontoret ur säkerhetssynpunkt för 836 tkr samt två gruppbostäder vid Hallstaborg för 943 tkr. I det sistnämnda fallet blir det totalt lägre hyra för anläggningen. Överläggningar Socialchef Hans-Åke Öst föredrar ärendet. Diskuterar behovet av säkrare lokaler för socialkontoret. Föreslå kommunstyrelsen godkänna investeringarna.