Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

Transkript

1 Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flatakolocken, torsdag den 13 november 2003, kl Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Äskande om kompensation för minskade intäkter för LSS Ånge kommuns budget 2004 med plan för 2005 och Åtgärdslista för kommunens ekonomi Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (11) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, torsdag den 13 november 2003, kl Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Stiven Wiklund (s) Inga-Britt Söderberg (s) Åke Nyhlén (s) Kent Norlander (s), till Inger Persson (s) Tage Påhlsson ( c ) Berith Bergman (m) Gunn Thornberg (kd) Jan-Owe Dvärby (mp), tjänstgörande ersättare för Bertil Ericson (fp) Inger Grelsson (v) Lars- Erik Bjelkström (s), tjg. ers. för Kent Norlander kl Övriga deltagande Se separat närvarolista Utses att justera Inger Persson Gunn Thornberg Justeringens plats och Ånge kommunkontor, torsdagen den 13 november 2003 tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Inger Persson Gunn Thornberg ÅNGE KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags nedtagande Sista dag för överklagande Ånge kommunkontor

3 Ks 192 Dnr 03/ Äskande om kompensation för minskade intäkter för LSS 2004 Bakgrund Socialnämnden ansöker om 711 kkr för 2004 på grund av att de mellankommunala ersättningarna för LSS upphör Regeringen har i proposition 2002/03:151 beslutat om ett treårigt interkommunalt utjämningssystem för LSS-kostnader samtidigt som de mellankommunala ersättningarna bör upphöra enligt regeringens skrivning. Enligt beräkning kommer Ånge kommun genom utjämningssystemet erhålla bidrag med kkr , kkr , kkr och kkr Verksamheten regleras enligt en rättighetslagstiftning, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Prognosen för programmet kommer sannolikt vid årets slut redovisa underskott mot budgetram 2003 med tkr. Detta bland annat på grund av att det under året tillkommit flera personer med rätt till LSS-insatser. Förutom att det redan nu finns stora svårigheter inom socialnämnden att finansiera LSS-verksamhet kommer den nya propositionen om att mellankommunala ersättningarna bör upphöra att innebära konsekvenser för socialnämnden. För närvarande erhåller socialnämnden ersättning för sju personer från andra kommuner motsvarande tkr. Socialnämnden ersätter i sin tur andra kommuner för fyra personer motsvarande tkr. Upphör de mellankommunala ersättningarna från 2004 kommer socialnämndens intäkter att minska med 711 tkr. I arbetsutskottet föredrar vård och omsorgschef Gun- Marie Bergman och ekonomichef Frank Sällström ärendet. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen utöka socialnämndens ram 2004 med 0,7 mkr. sunderlag - Socialnämnden , Arbetsutskottet , 192 Överläggning Föreslås utöka socialnämndens ram för 2004 med 0,7 mkr i det förslag som går till kommunfullmäktige.

4 I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utöka socialnämndens ram för 2004 med 0,7 mkr till 196,7 mkr. Ks 193 Dnr 03/ Ånge kommuns budget 2004 med plan för 2005 och 2006 Bakgrund Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kommunfullmäktige beslutade , 50, anta förslag till Framtidsstrategi och ekonomiska ramar Arbetsutskottet behandlar ärendet med ekonomichef Frank Sällström som föredragande. as då att de två ärendena om kommunstyrelsens mål och budget för 2004 i 166 respektive 167 skall arbetas in i ärendet för hela kommunens budget. Arbetsutskottet är förstärkt med partier som inte finns med i arbetsutskottet. Carl-Henrik Ohlsson (m), Jan-Owe Dvärby (mp) och Gunn Thornberg (kd) deltar. Bertil Ericson (fp) är förhindrad. Senaste resultatbudgeten för delas ut. Nya taxeringsuppgifter och besked om sysselsättningsstöd ger en sammanlagd försämring med 600 kkr för 2004 sedan senaste genomgången under presidiedagarna. Ekonomichefen menar att skatteintäkterna åren framöver inte kommer att täcka befarade kostnadsökningar. Sten-Ove Danielsson påpekar att 21 öre i skattehöjning ger en ökad intäkt med 3 mkr Om man inte är beredd att ta drastiska beslut måste skatten höjas. 70 kommuner höjde skatten ifjol. Ånge kommun ligger på 14:e plats i Sverige vad gäller skatteuttag. Antalet anställda, löneavtalet och hyresnivån är viktiga faktorer för kostnadsutvecklingen. Humanistiska nämndens budgetförslag delas ut under mötet. Det innehåller olika alternativ på besparingar.

5 Ekonomichefen menar att en prutning inte hinner genomföras idag. Föreslår att man ger fullmäktige ett förslag till budget och att kommunfullmäktige samtidigt ger kommunstyrelsen ett uppdrag om besparingar, på samma sätt som ifjol. Synnerliga skäl kan enligt kommunchefen ge denna möjlighet. Diskuterar de olika sparförslag som finns i den åtgärdslista som ledningsgruppen tagit fram. Bland annat följande objekt finns medtagna: Rationalisering av städning, samordning mellan Ånge Energi och tekniska nämnden, lokaler för vuxenutbildningen samt reducering av räddningsstyrkorna. Turismen bör ses över. Mitt Sverige Turism bör inbjudas för presentation av sin verksamhet. Konsekvenserna för IVPA med mindre räddningsstyrkor skall beskrivas av räddningschefen. Ordningen vid Bobergsskolans matsal måste bli bättre. sunderlag - Förslag till budget för Ånge kommun 2004 med plan för Centrala samverkansgruppens protokoll - Arbetsutskottet , Kommunstyrelsens målformuleringar Kommentarer till förslag till kommunstyrelsens budget Centrala samverkansgruppen Lärarförbundets yttrande Kommunstyrelsen , 184 Överläggning Protokoll från centrala samverkansgruppen från delas ut, där budgetförslaget MBL-förhandlas. Dessutom föreligger ett särskilt yttrande från Lärarförbundet. Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Han ger en beskrivning av läget med positiva och negativa saker som hänt senaste tiden före och efter arbetsutskottets sammanträde. Då föreslogs 2 mkr extra till humanistiska nämnden. Största problemet är det försämrade taxeringsutfallet, som blev känt dagarna före sammanträdet. Diskussion pågår om att lämna ett tvåårigt lönebud per 1 november till SKAF, vilket skulle ge bättre resultat 2003 och rymmas inom ramen för Hyresnivåer och kompensation från ÅFA diskuterades. Åtgärdsförslag finns som kan ge flera miljoner kr i besparingar. LSS får ändrade regler enligt nytt förslag. Framledes skall kostnadsansvaret följa mantalsskrivningsorten, vilket innebär en förlust med 700 kkr. Synnerliga skäl kan vara skäl att ta budget med underskott. Ett besparingsförslag med 1,4 mkr 2004, 2,2 mkr 2005

6 och lika mycket 2006 tas med i resultatbudgeten som rimliga att genomföra. Borde sikta högre enligt kommunchefen. Berith Bergman menar att jämförelsetal för skola och barnomsorg visar att vi kostar mer än andra kommuner. Vill att man tittar över detta i humanistiska nämnden för att se om det stämmer och om de stämmer menar hon att det finns en stor besparingspotential. Sten-Ove Danielsson förslår ändrade ramar 2005 och 2006 mellan socialnämnden och humanistiska nämnden, vilket innebär en jämnare fördelning mellan nämnderna. Bättre samverkan med andra kommuner efterfrågas. Träffar av olika slag är en form av samarbete som är givande, t ex för impulser om utveckling av sin egen verksamhet. Inger Grelsson och Tage Påhlsson förslår att en översyn skall göras av kommunens hela verksamhet inklusive den politiska förtroendemannaorganisationen inför nästa val. Föreslås besluta enligt arbetsutskottets förslag kompletterat med Sten-Ove Danielssons förslag om ändrade ramar för samt Inger Grelssons och Tage Påhlssons förslag om organisationsöversyn. Överläggning Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utöka socialnämndens ram för 2004 med 711 kkr för minskade intäkter för LSS. Föreslås att öka socialnämndens budgetram med 0,7 mkr till 196,7 mkr. Detta innebär ett resultat med ett underskott med 1,9 mkr. Föreslås öka besparingarna till 1,6 mkr under 2004, vilket ger ett underskott med 1,7 mkr. Föreslå kommunfullmäktige 1 Fastställa föreslagen resultat-, balans- och finansbudget för år 2004 samt godkänna plan för 2005 och 2006 i enlighet med Sten- Ove Danielssons förslag. Förslaget biläggs protokollet. Socialnämndens budgetram ökas med 0,7 mkr till 196,7 mkr. Besparingsåtgärderna skall ökas till 1,6 mkr.

7 2 Uppdra till kommunstyrelsen arbeta fram besparingar med åtgärdslistan som utgångspunkt. Minst 1,6 mkr år 2004, minst 2,2 mkr år 2005 och minst 2,2 mkr Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2004 avsätta 0,5 mkr. 4 Till kommunstyrelsens oförutsedda behov 2004 avsätta 1 mkr. 5 Till bidrag enligt specifikation anvisas 2,214 mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 6 Investeringsbudgeten för 2004 beslutas i kommunfullmäktige i december. 7 Fastställa den kommunala utdebiteringen till 22,79 kronor per skattekrona. Utdebiteringen är därmed oförändrad. 8 Kommunens målformuleringar för år antas. 9 Åtgärdslistan skall kompletteras med att en översyn skall göras av kommunens hela verksamhet inklusive den politiska förtroendemannaorganisationen inför nästa val. Ks 194 Dnr 03/ Åtgärdslista för kommunens ekonomi Bakgrund I kommunens budgetarbete har en åtgärdslista tagits fram för att på kort och lång sikt effektivisera olika verksamheter och minska kostnaderna. Ett antal olika områden diskuteras vid dagens möte. sunderlag - Utredning av förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler Lena Paulsson - Eventuell flytt av vuxenutbildning m.m. Stefan Wallsten och Hans Viklund Överläggning - städöversyn Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar denna del.

8 Konsulten Roland Engström och kommunens egen städledare har varit behjälplig i utredningen. 1 maj är realistisk starttidpunkt. Personalen skall vara delaktig i processen. Bör spara 1 mkr under Tror ej det skall leda till uppsägningar utan det kan ske genom naturlig avgång. Kommunstyrelsen ger klartecken att arbeta vidare med inriktningen att effektivisera med en städenhet i egen regi, som blir en egen resultatenhet. Parallellt skall Lena Paulsson titta på kostsidan i en egen process. Överläggning - vuxenutbildning samnyttja lokaler Samordnare Stefan Wallsten föredrar denna del. Flyttning av verksamheterna vid Ångströmsenheten till Bobergsskolan beräknas ge 190 kkr. 100 kkr är redan sparade för Björkbackaskolans lokaler räcker inte till och Bobergsskolans lokaler skulle kunna användas. Stefan Wallsten får i uppdrag att göra en översyn av lokalbehoven i centrala Ånge. Överläggning - räddningstjänst Räddningschef Lars Nyman föredrar denna del. Minskning av räddningsstyrkorna till 1+4 man ger totalt 500 kkr för de två stationerna. 2 befäl och 3 deltidsbrandmän är under utbildning, 3 är nära pension i Fränsta. Konsekvenser av minskningen berörs. Kommunstyrelsens inriktning är att minska styrkorna från hösten Överläggning - styrningsprocessen och översyn av politisk organisation - ledningsseminarier Kommunchef Göran Fjellström föredrar denna del. Ledningsseminarier för kommunstyrelsen skall ordnas i början av nästa år, ett med Bräcke kommun och ett för att tillvarata erfarenheter från andra kommuner.

9 Överläggning - nyckeltal för förskolorna Förvaltningskamrer Kerstin Svensson och ekonomichef Frank Sällström föredrar denna del. Vi har 291 barn och 71 årsarbetare inom förskoleverksamheten Kostnaderna för personalen är 79 % av totalkostnaden. Ledningsfunktioner är medtagna i kostnaderna. 4,3 barn per årsarbetare ligger under 5,3 som är genomsnittet i jämförelsegruppen. 93 barn 2001 har blivit 143 barn 2002 i Ånge tätort. Även kostnader redovisas. Konstateras att olika kommuner kan redovisa på olika sätt vilket gör jämförelser med andra kommuner osäkra. Siffrorna ger bra information om förändringar i vår egen kommun över åren med samma sätt att räkna kostnaderna. Gå vidare i materialet och undersöka om vi har onödigt höga kostnader inom förskoleverksamheten. Överläggning turismverksamheten Turistchef Kjell Sundqvist är förhindrad att delta. Ge turistchefen i uppdrag se över om kommunens kostnader kan sänkas för turistverksamheten. Överläggning - Samverkan mellan tekniska kontoret och Ånge Energi Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Ett förslag är lämnat till Ånge Energis styrelse som han ej fått svar på ännu. Anders Mikaelsson, ordförande i bolaget, ser ökade behov av personal i framtiden. Han ser inga besparingar för Ånge Energi med förslaget. Senast 1 december skall styrelsen ha bestämt sig. Inga beslut fattas Sammanfattning av beslut Kommunstyrelsen ger klartecken att arbeta vidare med inriktningen att effektivisera med en städenhet i egen regi, som blir en egen resultatenhet. Parallellt skall Lena Paulsson titta på kostsidan i en egen process.

10 Stefan Wallsten får i uppdrag att göra en översyn av lokalbehoven i centrala Ånge. Kommunstyrelsens inriktning är att minska räddningsstyrkorna från hösten Ledningsseminarier för kommunstyrelsen skall ordnas i början av nästa år, ett med Bräcke kommun och ett för att tillvarata erfarenheter från andra kommuner. Gå vidare i materialet och undersöka om vi har onödigt höga kostnader inom förskoleverksamheten. Ge turistchefen i uppdrag se över om kommunens kostnader kan sänkas för turistverksamheten. Ks 194 Dnr 03/ Åtgärdslista för kommunens ekonomi Bakgrund I kommunens budgetarbete har en åtgärdslista tagits fram för att på kort och lång sikt effektivisera olika verksamheter och minska kostnaderna. Ett antal olika områden diskuteras vid dagens möte. sunderlag - Utredning av förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler Lena Paulsson - Eventuell flytt av vuxenutbildning m.m. Stefan Wallsten och Hans Viklund Överläggning - städöversyn Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar denna del. Konsulten Roland Engström och kommunens egen städledare har varit behjälplig i utredningen. 1 maj är realistisk starttidpunkt. Personalen skall vara delaktig i processen. Bör spara 1 mkr under Tror ej det skall leda till uppsägningar utan det kan ske genom naturlig avgång. Kommunstyrelsen ger klartecken att arbeta vidare med inriktningen att effektivisera med en städenhet i egen regi, som blir en egen resultatenhet. Parallellt skall Lena Paulsson titta på kostsidan i en egen process. Överläggning - vuxenutbildning samnyttja lokaler Samordnare Stefan Wallsten föredrar denna del.

11 Flyttning av verksamheterna vid Ångströmsenheten till Bobergsskolan beräknas ge 190 kkr. 100 kkr är redan sparade för Björkbackaskolans lokaler räcker inte till och Bobergsskolans lokaler skulle kunna användas. Stefan Wallsten får i uppdrag att göra en översyn av lokalbehoven i centrala Ånge. Överläggning - räddningstjänst Räddningschef Lars Nyman föredrar denna del. Minskning av räddningsstyrkorna till 1+4 man ger totalt 500 kkr för de två stationerna. 2 befäl och 3 deltidsbrandmän är under utbildning, 3 är nära pension i Fränsta. Konsekvenser av minskningen berörs. Kommunstyrelsens inriktning är att minska styrkorna från hösten Överläggning - styrningsprocessen och översyn av politisk organisation - ledningsseminarier Kommunchef Göran Fjellström föredrar denna del. Ledningsseminarier för kommunstyrelsen skall ordnas i början av nästa år, ett med Bräcke kommun och ett för att tillvarata erfarenheter från andra kommuner. Överläggning - nyckeltal för förskolorna Förvaltningskamrer Kerstin Svensson och ekonomichef Frank Sällström föredrar denna del. Vi har 291 barn och 71 årsarbetare inom förskoleverksamheten Kostnaderna för personalen är 79 % av totalkostnaden. Ledningsfunktioner är medtagna i kostnaderna. 4,3 barn per årsarbetare ligger under 5,3 som är genomsnittet i jämförelsegruppen. 93 barn 2001 har blivit 143 barn 2002 i Ånge tätort. Även kostnader redovisas. Konstateras att olika kommuner kan redovisa på olika sätt vilket gör jämförelser med andra kommuner osäkra. Siffrorna ger bra information om förändringar i vår egen kommun över åren med samma sätt att räkna kostnaderna.

12 Gå vidare i materialet och undersöka om vi har onödigt höga kostnader inom förskoleverksamheten. Överläggning turismverksamheten Turistchef Kjell Sundqvist är förhindrad att delta. Ge turistchefen i uppdrag se över om kommunens kostnader kan sänkas för turistverksamheten. Överläggning - Samverkan mellan tekniska kontoret och Ånge Energi AB Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Ett förslag är lämnat till Ånge Energis styrelse som han ej fått svar på ännu. Anders Mikaelsson, ordförande i bolaget, ser ökade behov av personal i framtiden. Han ser inga besparingar för Ånge Energi med förslaget. Senast 1 december skall styrelsen ha bestämt sig. Inga beslut fattas Sammanfattning av beslut Kommunstyrelsen ger klartecken att arbeta vidare med inriktningen att effektivisera med en städenhet i egen regi, som blir en egen resultatenhet. Parallellt skall Lena Paulsson titta på kostsidan i en egen process. Stefan Wallsten får i uppdrag att göra en översyn av lokalbehoven i centrala Ånge. Kommunstyrelsens inriktning är att minska räddningsstyrkorna från hösten Ledningsseminarier för kommunstyrelsen skall ordnas i början av nästa år, ett med Bräcke kommun och ett för att tillvarata erfarenheter från andra kommuner. Gå vidare i materialet och undersöka om vi har onödigt höga kostnader inom förskoleverksamheten. Ge turistchefen i uppdrag se över om kommunens kostnader kan sänkas för turistverksamheten. SLUT