Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 oktober 2003, kl Föredragande Ärenden 1 Justering Lars Nyman 2 Policy för det interna säkerhetsarbetet i Ånge kommun Utvecklingsenheten 3 Ansökan om bidrag för bussresor för 5:e-klassare till Technichus i Härnösand 4 Ansökan om bidrag - Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västernorrland Frank Sällström 5 Ansökan om extraanslag - Ljungaverks Folkets Husförening Frank Sällström 6 Ånge Golfklubbs ekonomi Göran Fjellström/ Lena Paulsson 7 Kommunstyrelsens mål i budget Göran Fjellström 8 Kommunstyrelsens budget 2004 Frank Sällström 9 Ånge kommuns budget 2004 med plan för 2005 och 2006 Anders Lindqvist 10 Ånge Ridklubb ansöker om att få köpa Forsön 1:5 Ulf Stecksén 11 Kommunfullmäktiges presidium utökas Jan Rylander 12 Ansökan om medfinansiering av EU-mässa 5-6 februari 2004 Frank Sällström Kjell Sundqvist 13 Ånge Energi AB anhåller om kommunal borgen 14 EU-projekt - Med framtid i fokus Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 Tilläggslista kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande Ärenden Margit Mogren 15 Upphandling Skrivare, kopiatorer och faxar Hans Wiklund 16 Förskoleutbyggnad i Ånge tätort Lars Nyman 17 Kampanj för brandvarnare inför julen 2003

3 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (21) Plats och tid ande 164 Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 oktober 2003, kl Ajournering Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c), vice ordförande Stiven Wiklund (s) Åke Nyhlén (s), tjg ersättare för Inga-Britt Söderberg (s), ej Inger Grelsson (v) Ulf Stecksén, kommunsekreterare Göran Fjellström, kommunchef Lars Nyman, räddningschef, 161 Hans Wiklund, barn- och utbildningschef, 162 Frank Sällström, ekonomichef, , , 171 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 166 Margit Mogren, inköpssamordnare, 156 Förstärkt AU 168 Gunn Thornberg (kd) Carl-Henrik Ohlsson (m) Jan-Owe Dvärby (mp) Utses att justera Stiven Wiklund Inger Grelsson Justeringens plats och Ånge kommunkontor, onsdag den 22 oktober tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksén Ordförande Sten-Ove Danielsson Justerande Stiven Wiklund Inger Grelsson ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Datum för anslags nedtagande Sista dag för överklagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

4 Au 161 Dnr 03/ Policy för det interna säkerhetsarbetet i Ånge kommun Att arbeta med säkerhet innebär att genom förebyggande insatser förhindra eller minimera förluster, störningar och skador samt om något sådant inträffar, sörja för att konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. Räddningschefen har på uppdrag av kommunchefen upprättat ett förslag till policy för det interna säkerhetsarbetet i Ånge kommun sunderlag - Policy för det interna säkerhetsarbetet i Ånge kommun Räddningschef Lars Nyman föredrar ärendet. Lars Nyman redogör för ny lagstiftning inom området. Haft säkerhetsgrupp tidigare. Nu är Lars säkerhetssamordnare i kommunens säkerhetsorganisationen som presenteras. Policy är framtagen på kommunförbundets rekommendationer och skall antas av kommunfullmäktige. Förslaget ändras på några punkter. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande policy. Au 162 Dnr 03/ Ansökan om bidrag - Bussresor för 5:e-klassare till Technichus i Härnösand Technichus i Härnösand ansöker om bidrag hos länets kommuner med totalt kr, varav kr faller på Ånge kommun när man fördelar efter antal invånare. Syftet är att länets 5:e klassare skall kunna erbjudas gratis bussresa till Science Center Technichus i Härnösand. För 2004 begär man kr. Technichus målsättning är att inspirera barn och ungdomar till intresse för naturvetenskap och teknik och därmed främja Mittsverigeregionens utveckling. I höst visas en utställning om matematik, Bagdad mot oändligheten förutom det vanliga utbudet av program och självverksamhet i utställningen.

5 Landstinget har bidragit med kr för 2003, men nu räcker inte pengarna under hösten sunderlag - Skrivelse från Technichus daterad Barn- och utbildningschef Hans Wiklund föredrar ärendet. Hans Wiklund föreslår att bidrag beviljas. Bevilja bidrag med kr ur bidrag enligt specifikation för 2003 och belasta program 191. För 2004 begär man kr, vilket arbetas in i bidrag enligt specifikation Au 163 Dnr 03/ Ansökan om bidrag - Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västernorrland Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västernorrland ansöker om bidrag med kr för att finansiera två temadagar i Örnsköldsvik och Sundsvall 14 och 15 oktober. Temdagarna är en aktivitet som ingår i Europeiska Handikappåret 2003, utlyst av EU. Informationsdagarna är kostnadsfria för deltagarna. sunderlag - Bidragsansökan daterad Budget för temadagarna - Inbjudan till temadagarna Tage Påhlsson informerar att deltagare varit med från vår kommun. Vård- och utbildningschef Gun-Marie Bergman anser att det är behjärtansvärt att kommunen stöder aktiviteterna, eftersom de ingår i Europeiska Handikappåret. Bevilja bidrag med kr ur bidrag enligt specifikation och belasta program 191.

6 Au 164 Dnr 03/ Ansökan om extraanslag Ljungaverks Folkets Husförening Ljungaverks Folkets Husförening anhåller om ett extraanslag med 300 kkr för att klara en akut kassabrist. Kommunens ekonomienhet har gjort en ekonomisk analys av föreningen, vilken behandlats i arbetsutskottet i juni och augusti Föreningen får kommunalt bidrag med 1,5 mkr under sunderlag - Ansökan daterad Arbetsutskottet , Yttrande från kommunledningskontoret - Ekonomisk analys Ekonomichef Frank Sällström och ekonom Stig-Åke Ahlnäs föredrar ärendet. Åke Nyhlén anmäler sig jävig och lämnar rummet. Framkommer att arbetsgrupp inom Folkets Husföreningen arbetar med att se över sin verksamhet och ekonomi. Sten-Ove Danielsson menar att den interna verksamheten egentligen inte är kommunens bord utan kommunen skall enbart ställa rimliga resurser till förfogande. Ekonomienheten presenterar en analys av föreningens ekonomi och en jämförelse med Ånge Medborgarhus. För att klara fastighetskostnaderna och 1,5 tjänst samt bidrag till verksamhet med 100 kkr skulle det räcka med ett totalt bidragsbehov med ca 1,2 mkr per år får man 1,5 mkr. Inger Grelsson föreslår att kommunen vidhåller tidigare förslag. Sten-Ove Danielsson och Inger Grelsson föreslår samma bidragsmodell som för Ånge medborgarhus. Det kan på sikt innebära att tekniska nämnden övertar fastigheten och vaktmästartjänsten. 1 Godkänna att Åke Nyhlén ej deltar i beslutet och överläggningarna på grund av jäv. 2 Föreslå kommunstyrelsen avslå framställan och uppmana Folkets Husföreningen inbjuda ekonomienhetens tjänstemän för en fortsatt dialog om föreningens ekonomi.

7 3 Den akuta kassabristen kan lösas genom förskott på 2004 års anslag. _ Au 165 Dnr 03/ Ånge Golfklubbs ekonomi Ånge golfklubb ansökte tidigare i år om bidrag. Man anhöll att bli behandlad på samma sätt som Ånge Ridklubb och få ett utökat bidrag som kan täcka räntekostnaderna. Klubben har ett banklån på 8 mkr med kommunal borgen samt lån från medlemmarna på 1,8 mkr. Enligt klubbens skrivelse har klubbens verksamhet uppvisat underskott de två senaste åren. Räntor på banklånet uppgick till 412 kkr Sedan invigningen 1993 har 4 mkr betalts i räntor. Klubben menar att utan räntekostnad skulle verksamheten kunna gå runt. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Ånge Golfklubb ett räntefritt lån med 300 kkr och att krav ställs på golfklubben att lämna fortlöpande information om sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att utvärdering skall göras efter ett år av ekonomienheten om golfklubbens ekonomi och återbetalningsmöjligheter. Efter detta har Sten-Ove Danielsson, Tage Påhlsson, turist- och fritidschef Kjell Sundqvist och ekonomichef Frank Sällström varit på ett möte med representanter för golfklubben. Då framkom att klubben önskar en långsiktigare lösning än den som togs beslut om i juni. I arbetsutskottet föreslås att kommunen övertar ägandet av golfbanan och därmed avvecklar borgensåtagandet med 8 mkr. Detta skall då innebära att golfklubben behåller allt ansvar för verksamheten. Skäligt arrende skall tas ut. as att uppdra till ekonomichefen, förvaltningskamrern och turist- och fritidschefen att presentera ett förslag på övertagande enligt förd diskussion. sunderlag - Skrivelse från Ånge Golfklubb, inkommen Yttrande från fritidschef Kjell Sundqvist, daterad Årsredovisning Ånge Golfklubb Årsredovisning Hussborg Golf AB Arbetsutskottet , Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsen , 121

8 - Arbetsutskottet , Utredningsgruppens förslag på övertagande Ordföranden i golfklubben Åke Bergström informerar om klubbens verksamhet och ekonomi. Medlemsavgifterna är basen på intäktssidan. Frågor ställs om olika aspekter på klubbens verksamhet. Framkommer att lånekostnaderna skulle minska betydligt om kommunen övertar lånet. Föreligger ett förslag från utredningsgruppen på hur ett övertagande skulle kunna gå till. Sten-Ove Danielsson betonar att ett övertagande av lånet ej får tolkas som att kommunen tar över driftansvaret för anläggningen och verksamheten. Tage Påhlsson föreslår att kommunen övertar lånet och debiterar golfklubben årligen den kostnad som kommunen åsamkas. Inger Grelsson föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med utredningsgruppens förslag som bas för vidare diskussion. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen med utredningsgruppens förslag som bas för vidare diskussion. Au / Kommunstyrelsens mål i budget Som en del av kommunens budget ingår målformuleringar för varje styrelse/nämnds och förvaltnings verksamhet. I arbetsutskottet presenteras nytt förslag till mål inom kommunstyrelsens olika områden Vissa förslag till mål revideras och kompletteras. as att ärendet återupptas i arbetsutskottet i oktober. sunderlag - Kommunstyrelsens målformuleringar Arbetsutskottet , 143 Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson.

9 Kommunchefen påpekar den nya målskrivningen för minskningen av sjukskrivningarna. 10 % per år Framtid Ånge - målet skall kompletteras med skrivningar om att öka medvetenheten och delaktigheten bland medborgarna. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande mål för kommunstyrelsen, som arbetas in i ärendet för hela kommunens budget för 2004 och plan för 2005 och Au 168 Dnr 03/ Ånge kommuns budget 2004 med plan för 2005 och 2006 Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kommunfullmäktige beslutade , 50, anta förslag till Framtidsstrategi och ekonomiska ramar sunderlag - Förslag till budget för Ånge kommun 2004 med plan för Centrala samverkansgruppens protokoll Ärendet föredras av ekonomichef Frank Sällström. Arbetsutskottet förstärks under detta ärende med Carl-Henrik Ohlsson (m), Jan-Owe Dvärby (mp) och Gunn Thornberg (kd). Senaste resultatbudget för delas ut. Nya taxeringsuppgifter och besked om sysselsättningsstöd ger en sammanlagd försämring med 600 kkr för 2004 sedan senaste genomgången under presidiedagarna. Åtgärdspaket finns som kan ge effekter i framtiden. Ekonomichefen menar att skatteintäkterna åren framöver inte kommer att täcka befarade kostnadsökningar. Sten-Ove Danielsson påpekar att 21 öre i skattehöjning ger en ökad intäkt med 3 mkr Om man inte är beredd att ta drastiska beslut måste skatten höjas. 70 kommuner höjde skatten ifjol. Ånge kommun ligger på 14:e plats i Sverige vad gäller skatteuttag.

10 Antalet anställda, löneavtalet och hyresnivån är viktiga faktorer för kostnadsutvecklingen. Humanistiska nämndens budgetförslag delas ut under mötet. Det innehåller olika alternativ på besparingar. Ekonomichefen menar att en prutning inte hinner genomföras idag. Föreslår att man ger fullmäktige ett förslag till budget och att kommunfullmäktige samtidigt ger kommunstyrelsen ett uppdrag om besparingar, på samma sätt som ifjol. Synnerliga skäl kan enligt kommunchefen ge denna möjlighet. Diskuterar de olika sparförslag som finns i den åtgärdslista som ledningsgruppen tagit fram. Bland annat följande objekt finns medtagna: Rationalisering av städning, samordning mellan Ånge Energi och tekniska nämnden, lokaler för vuxenutbildningen samt reducering av räddningsstyrkorna. Turismen bör ses över. Mitt Sverige Turism bör inbjudas för presentation av sin verksamhet. Konsekvenserna för IVPA med mindre räddningsstyrkor skall beskrivas av räddningschefen. Ordningen vid Bobergsskolans matsal måste bli bättre. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1 Humanistiska nämndens ram ökas med 2 mkr till 215,5 mkr. 2 Uppdra till kommunstyrelsen arbeta fram motsvarande besparing med åtgärdslistan som utgångspunkt. 3 Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2004 avsätta 0,5 mkr. 4 Till kommunstyrelsens oförutsedda behov 2004 avsätta 1 mkr. 5 Till bidrag enligt specifikation anvisas 2,214 mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 6 Ramen för investering 2004 om 12 mkr kvarstår och uppdras till kommunstyrelsen att bearbeta ytterligare före årsskiftet. 7 Fastställa den kommunala utdebiteringen till 22,79 kronor per skattekrona. Utdebiteringen är därmed oförändrad. 8 Kommunens målformuleringar för år antas. forts

11 9 Fastställa föreslagen resultat-, balans- och finansbudget för år 2004 samt godkänna plan för 2005 och _ Au 169 Dnr 03/ Ånge Ridklubb ansöker om att få köpa Forsön 1:5 Ånge Ridklubb ansöker om att få köpa Forsön 1:5, den fastighet som deras byggnader står på. Det vållar klubben problem vid bankkontakter att inte äga fastigheten. sunderlag - Skrivelse från Ånge Ridklubb, daterad Ärendet hinner inte behandlas och föreslås behandlas nästa arbetsutskottsmöte i november. Behandlas i arbetsutskottet i november Au 170 Dnr 03/ Kommunfullmäktiges presidium utökas Kommunalrådet Sten-Ove Danielsson föreslår att fullmäktiges presidium utökas med ytterligare en vice ordförande efter påpekande från revisionen. Det har visat sig bli problem med bara en ordförande och en vice ordförande i presidiet om någon får förhinder fylla sitt uppdrag en längre tid. Fram t o m 1998 hade presidiet en ordförande och två vice ordförande. Föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige inrätta ytterligare en vice ordförande i kommunfullmäktige. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige inrätta ytterligare en vice ordförandepost i kommunfullmäktige. forts

12 Au 171 Dnr 03/ Ånge Energi AB anhåller om kommunal borgen Ånge Energi AB anhåller om kommunal borgen motsvarande ett lånebelopp om 1,5 mkr. Lånet avser investeringar i fjärrvärme och bredband enligt bifogad bilaga. Det gäller 873 kkr för inkoppling av nya abonnenter i fjärrvärmenätet, 275 kkr för utbyggnad av bränsleplan, Ånge värmeverk samt 352 kkr för bredbandsutbyggnad. sunderlag - Hemställan från Ånge Energi AB daterad Bilaga på investeringar 2003 som avses Frank Sällström föredrar ärendet. Ekonomichefen får i uppdrag komplettera med kalkyler och återkomma med förslag till kommunstyrelsen Au 172 Dnr 03/ EU-projekt - Med framtid i fokus Humanistiska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna bifogad projektansökan. Projektets syfte är att de unga kvinnorna under sin uppväxttid i Ånge kommun ska erhålla kamratskap, livsglädje och ledarkompetens som de kan återknyta till i vuxen ålder och efter studier vilja återvända till sin hembygd som samhällsbyggare. Projektet är helt i linje med fritidsenhetens mål för verksamheten. Kommunens kostnad som inarbetas i fritidsenhetens budget är kr under 3-årsperioden Fördelningen över åren är kr 2004, och EU-bidrag söks med närmare 1 mkr. Arbetsutskottet beslutade uppdra till Sten-Ove Danielsson och Tage Påhlsson träffa projektledaren Birgitta Leander. I kommunstyrelsen meddelar Carl-Henrik Ohlsson att han är jävig i detta ärende och lämnar rummet och deltar således ej i beslutet. Ärendet föredras av turist- och fritidschef Kjell Sundquist.

13 Det är ett politiskt mål i humanistiska nämnden att jobba med jämställdhet och projektet passar bra in i detta perspektiv. Ser även möjlighet jobba med killar i projektet. Sten-Ove Danielsson redogör för sina kontakter med Birgitta Leander. Tage Påhlsson har ej varit med i dessa diskussioner. I kommunstyrelsen beslutas godkänna att Carl-Henrik Ohlsson ej deltar i detta ärende på grund av jäv samt att återremittera ärendet till arbetsutskottet. sunderlag - Projektansökan om EU-medel - Arbetsutskottet , Kommunstyrelsen , 175 Ärendet avslutas. Au 173 Dnr 02/ Upphandling Skrivare, kopiatorer och faxar Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av VHS Upphandling (Verket för högskoleservice). VHS ref.nr Denna upphandling avlöser Statskontorets tidigare upphandling och avtal som nu löper ut. VHS Upphandling har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten. Avtalstiden är 2 år med ett års förlängningsoption. Avtalstid är På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas senast Upphandlingssamordnarens beslut föreligger. sunderlag - Anbudssammanställning - Tilldelningsbeslut från VHS Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren.

14 1 Upphandlingssamordnarens beslut godkänns 2 Ramavtal tecknas med a NRG Skandinavia AB b Lexmark Sverige AB c Carl Lamm AB d Xerox AB e Hewlett-Packard Sverige AB f Scribona Sverige AB g OKI Systems Sweden AB h Minolta Business Equipment Sweden AB. Au 174 Dnr 03/ Förskoleutbyggnad i Ånge tätort Humanistiska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få bygga en förskola med tre avdelningar på Nybyggarvägen i Ånge. Motivet till utbyggnaden är problemen med Åsbackens och Solgårdens förskolor. sunderlag - Humanistiska nämnden , 182 Ärendet hinner inte behandlas utan föreslås gå direkt till kommunstyrelsen. Ärendet går till kommunstyrelsen för beslut. Au 175 Dnr 03/ Kampanj med brandvarnare inför julen 2003 Räddningschefen föreslår att man ordnar en kampanj med brandvarnare inför julen 2003.

15 Kostnaden beräknas till ca kr och man begär kr i extraanslag från kommunstyrelsen, som tillika är räddningsnämnd. Övriga kostnader står räddningstjänsten för. Räddningschef Lars Nyman föredrar ärendet. ar föreslå kommunstyrelsen bevilja kr i extraanslag för kampanjen med brandvarnare och finansiera det ur programmet för kommunstyrelsens oförutsedda behov. SLUT