SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga deltagande Annika Nyman, ers Åsa Etelämäki, ers Kristin Lindgren, personalchef Britta Fahlgren Adolfsson, bitr personalchef Annika Sjöström, HR Controller Birgitta Holmström, TCO Doris Lindberg, nämndsadministratör Utses att justera Tomas Teglund, Johan Söderberg ers Paragrafer Underskrifter.. /Harriet Classon, ordförande/ /Doris Lindberg, sekreterare/.. /Tomas Teglund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Pn 86 Dnr Hälsoläget kommunhälsan Kommunhälsans rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad redovisas. Informationen noteras.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Pn 87 Dnr Anslagsuppföljning kommunhälsan maj 2009 Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till tkr vilket innebär en resultatförsämring med 133 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år (4 015 tkr). Resultatförändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för arbetskraft med 134 tkr, som främst beror på ökade utbildningskostnader, resor och löneökningar. Prognos 2009 I förhållande till årsbudgeten på tkr beräknas årsprognosen uppgå till tkr vilket innebär ett överskott på 400 tkr. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kr. Största osäkerheten ligger i att täcka upp tjänstledigheter och hur vi lyckas med kommande rekrytering av psykolog, samt att beräkna intäkter för sålda tjänster enligt avtal till bolagen. Anslagsuppföljningen godkänns.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Pn 88 Dnr Hälsoläget totalt för kommunen Personalchef Kristin Lindgren kommenterar den rapport om hälsoläget per maj som varit utskickad och konstaterar att sjukfrånvaron fortsätter minska. Informationen noteras.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Pn 94 Dnr Nytt handikappolitiskt program Kommunstyrelsen har beslutat om organisation och budget för arbete med att ta fram ett nytt handikappolitiskt program. Styrgruppen vill att personalnämnden väljer två representanter som kan sitta med i en arbetsgrupp. Harriet Classon, ordförande, Åsa Gustafsson, vice ordförande väljs som representanter och den som har möjlighet deltar.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Pn 95 Dnr Rapport 1 från kartläggning av chefers arbetsuppgifter och ansvar Utifrån det kommunövergripande resultatet från medarbetarundersökningen 2008 har kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av chefsrollen, dess krav och förutsättningar. Under våren 2009 har två studenter från Personalvetarprogrammet, Umeå universitet genomfört två kartläggningar inom området. En C-uppsats tar upp vilket socialt stöd det finns för chefer och vad som hindrar att dessa stöd nyttjas. Som praktikuppgift har en student undersökt vilka olika typer av planer en chef inom Skellefteå kommun ska arbeta med enligt personalhandboken. Annika Sjöström redovisade en sammanfattning av undersökningarna som kommer att vara underlag för fortsatt arbete. Rapporten noteras.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Pn 96 Dnr Budget 2110 och plan Personalnämnden inkl kommunhälsan Personalnämndens planering inför 2010 har fokus på perspektiven medborgare/kund och medarbetare. Våra huvudsakliga utmaningar ligger i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, löne- och personalpolitik, attraktiva och hälsosamma arbetsplatser samt att tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård. Personalnämndens verksamhetsidé Personalnämnden bidrar till att förverkliga kommunvisionen genom att ge ledare och politiska beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med nyckelfaktorerna i medarbetarperspektivet utveckla kommunens personal- och lönepolitik utveckla samverkansformer tillhandahålla en väl fungerande företagshälsovård Kommentarer till budgetförslaget Utvecklingstendenser Konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka i takt med kommande generationsväxling, medborgarnas/kundernas förväntningar, den tekniska utvecklingen och konkurrensutsättning. Personalnämnden ser därför en utmaning i ett strategiskt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna både på kort- och lång sikt. Det är avgörande att vi kan erbjuda önskad sysselsättningsgrad och tillsvidareanställning för medarbetarna och att öka delaktigheten. Andra utmaningar är att erbjuda villkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och föräldraskap samt att våra arbetsplatser är hälsosamma och sjukfrånvaron fortsätter minska. Att vi är kända för att ta till vara den kompetens som medarbetarna besitter samt skapar möjlighet till utveckling är ett annat exempel på utmaningar. Vi går mot en utveckling där den yngre generationen ställer högre krav på oss att agera som en tydlig, framåt och attraktiv arbetsgivare. I en undersökning som presenterats under 2007 har det visat sig att gymnasieungdomar i Skellefteå inte ser arbete i Skellefteå kommuns organisation som attraktivt.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Pn 96 fort Att vända den trenden är också en utmaning för personalnämnden som 2008 påbörjat ett projekt bl a i samarbete med gymnasieskolorna. Hälsoperspektivet har varit i fokus under flera år. Det förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet har på allvar börjat ge resultat med minskad sjukfrånvaro. Företagshälsovården har en viktig roll att fylla i det fortsatta arbetet med tidig rehabilitering, arbetsförmågebedömningar och att samordna en effektiv rehabiliteringsprocess. Regering och riksdag har avsatt medel för att medfinansiera en utbyggd företagshälsovård. Det förslag som togs fram under 2008 har inte förverkligats. Diskussioner förs nu med inblandade parter om ett koncept med ett betydligt mer begränsat sjukvårdsåtagande där landstingens medverkan inte längre är lika central. Fokus är istället på att företagshälsovården kommer in tidigt i sjukskrivningsprocessen, när möjligheterna att hjälpa anställda tillbaka i arbete är mer gynnsamma. Det finns ett behov av att få en definition av begreppet arbetsförmåga och att utveckla ett instrument vid bedömningar. Den utredning om arbetsförmåga som pågår förväntas bli klar först hösten Verksamhet I slutet av 2010 kommer ännu en medarbetarenkät att göras. Arbetet med mönsterarbetsplatser fortsätter också. De nya regler vid sjukskrivning samt den rehabiliteringskedja som införts från 1 juli 2008 innebär förändrade rutiner också i kommunens arbete med rehabilitering av medarbetare för att åter få dem i arbete. Tidsgränserna är starkt förkortade och kraven på bedömning av arbetsförmåga hos medarbetare ökar. Det är angeläget med uthållighet i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det framgångsrika samarbete som pågår med försäkringskassan är ett exempel på arbete som skall fortsätta. Verksamheten med tidig rehabilitering som kommunhälsan bedriver och det fokus som personalnämnden lägger på yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro är andra exempel på viktiga områden. Personalnämndens uppgift med ansvar för löne- och personalpolitiken är strategiskt viktigt utifrån ett kund/medborgarperspektiv. Motiverade medarbetare med rätt kompetens ger attraktiva och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur bidrar till att kommunmedborgarna får den service och det bemötande man har rätt att förvänta sig. Varje medarbetares sätt att möta kundens unika behov är avgörande för vår framgång och den kommungemensamma värdegrunden med värdeorden professionalitet, engagemang och framsynthet ska hela tiden vara i fokus.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Pn 96 forts Personalnämndens avsikt är att se till att personalpolitiken stödjer medarbetare som vill starta eget företag eller intraprenader. Fokus behöver också läggas på ett antal processer för att uppnå effektivt resursnyttjande. Styrkort för 2010 enligt bilaga. Driftbudget Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnad Anslagsnivå Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Personalnämnd Personaladministration Företagshälsovård Kommentarer Personalnämndens driftbudget 2010 och plan uppgår till samma ram som Arbetskraftskostnader och övriga driftskostnader bedöms kunna täckas inom ram. Det fackliga kontot har en tendens att inte klaras inom budget. En översyn har gjorts inför 2009 och det arbetet kommer att fortsätta även Kommunhälsans beräknade intäkter 2010 påverkas av vilka avtal som träffas med de kommunala bolagen vad gäller leverans av företagshälsovård, d v s omfattning och typ av tjänster. I planen för har hänsyn tagits till beräknade löneökningar och övriga kostnadsökningar. Kommunhälsans åtgärder för att klara oförändrade ramar Öka kostnadsmedvetenheten bland de anställda Fortsatt restriktiv hållning med att tillsätta tjänster vid frånvaro Minskad förbrukning av övriga kostnader Öka intäkterna Samordna utbildningar med andra för att minska kostnader för resor och hotell Bibehålla en god arbetsmiljö

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Pn 96 forts Investeringsbudget Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter Kostnader Nettoinvestering Investeringsprojekt Årsbudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total kostnad Före 2010 Medicinsk och teknisk utrustning KH not Utbyte arbetsmiljövänliga arbetsplatser datautbildn lokaler not Maskiner o invent facken not Total Noter investeringsbudget 1 Medicinsk och teknisk utrustning kommunhälsan 2 Utbyte av möbler mm till datautbildningslokaler ca 30 arbetsplatser 10 platser åtgärdade Kopierings- och skrivarutrustning samt inventarier till fackliga organisationernas lokaler Avgifter och taxor Priser 2010 Avtalstyp Pris/timme Yrkeskategori Grundavtal skrivs i förväg, 900 kr Operativ personal debiteras 2 gånger/år Extra avtal utöver grundavtal, debiteras efter avslutad tjänst 900 kr 950 kr kr Företsköt, P-konsult Företagssjukgymnast Psykolog Företagsläkare

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Pn 96 forts Harriet Classon föreslår att målet formuleras redovisa minst 65% av arbetstid mot kund. Vid behandling av ärendet yrkar Johan Söderberg att kommunhälsans mål om effektivs resursnyttjande formuleras redovisa minst 70% av arbetstid mot kund. Ordförande ställer sitt förslag och yrkandet var för sig under proposition och finner att personalnämnden bifallit ordförandes förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandes förslag röstar ja. Den som stöder Johan Söderbergs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 3 ja-röster (Harriet Classon, Lennart Burvall, Tomas Teglund) och 2 nej-röster (Johan Söderberg och Caroline Larsson Stålbert). Personalnämnden har således beslutat bifalla Harriet Classons förslag. Under förutsättning av genomförd samverkan. Fastställa budget och styrkort 2010 samt plan Fastställa åtgärder för att klara oförändrad ram i enlighet med budgetförslaget. Fastställa taxa för kommunhälsan i enlighet med förslaget.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Pn 97 Dnr Internbudget 2009 personalnämnden inkl kommunhälsan Förslag till personalnämndens internbudget inkl resultatöverföring framgår av bilaga. Fastställa internbudget 2009.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Pn 98 Dnr Anslagsuppföljning personalnämnden maj 2009 Det ackumulerade utfallet per uppgår till 9,2 miljoner kr, vilket innebär en resultatförsämring med 2,1 miljoner kr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen beror i huvudsak på hög förbrukningen av rehabiliteringsanslagen. I denna summa finns felaktiga registreringar av lönekostnader. Rättelse av detta pågår men innebär ändå en förbrukning av budget med ca 65% t o m avseende skol- och kulturkontoret, vilket i sin tur innebär att möjligheten att hålla budget för 2009 bedöms i dagsläget som mycket tveksam. Målsättningen att minska lönekostnader i förhållande till kostnader för aktiviteter vid rehabilitering kommer inte att uppnås under Strävan att allt eftersom minska lönekostnaderna kvarstår, men vi ser en stor svårighet att lyckas med det på grund av antalet åtgärder som förvaltningen måste genomföra för att tydliggöra anställdas arbetsförmåga inför en eventuell omplacering eller ett avslut. Rehabiliteringsanslaget för socialkontoret ligger på budget för perioden och bedömningen är att man kommer att hålla sig inom budget för året. Rehabiliteringsanslaget för övriga förvaltningar håller sig långt under budget men man aviserar att med anledning av de många arbetsförmågebedömningar som efterfrågas, att anslaget kommer att förbrukas. Prognos 2009 Bedömningen är att förbrukningen av personalnämndens budget exkl kommunhälsan kommer att avvika med ca kronor. Känsligheten i lämnad prognos bedöms till kronor. Anslagsuppföljningen godkänns. Skol- och kulturkontoret uppmärksammas på att ett överskridande för deras del får täckas inom barn- och grundskolenämndens ram.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Pn 99 Dnr Arkivplan Arkivplan för personalnämnden är upprättad och bifogas. Arkivplanen fastställs.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Pn 100 Dnr Värdegrund Personalchef Kristin Lindgren redovisar från träffen med nämndsordförandena och hur det fortsatta värdegrundsarbetet fortlöper. Redovisningen noteras.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Pn 101 Dnr Rapport om särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra sammanträdet.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Pn 102 Dnr Medborgarförslag Inga medborgarförslag finns anmälda.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Pn 103 Delgivningar Delgives och lägges till handlingarna. Dnr Kommunal Anmälan/avanmälan av arbetsplatsombud för ny mandatperiod Mandatperioden gäller tiden Dnr Lärarförbundet Anmälan av fördelning av facklig tid för läsåret 2009/ Dnr SKTF Avanmälan/nyregistrering av fackliga förtroendemän. Dnr Kommunfullmäktige redovisning av handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad för skol- och kulturkontoret 2009.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Au 104 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut t o m Anställande tillsvidare. Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Anställnings upphörande. Återkallande av kungörelse. Fastställande av lön. Fackliga företrädares ledighet med avlöningsförmåner enligt LFF. Entledigande enligt Lag om anställningsskydd (förtidspension). Pensionsavgång för lärare. Arbetstidsminskning för lärare i samband med ansökan om delpension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell förtidspension. Omreglering av anställning på grund av beviljad partiell sjukersättning. Fritidsstudiebidrag. Ersättning inom förslagsverksamheten. att lägga delegationsbesluten till handlingarna.