Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Sida Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde Plats: Lilla studierummet, biblioteket Tid: 13:00 Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Åsa Hedlöf Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Ekonomisk rapport per KFN/2017:4 3. Budget 2017 KFN/2017:2 4. Årsplan 2017 KFN/2017:5 5. Personalbehovsanmälan Ungdomsutvecklare KFN/2017:3 6. Motion Ungdomsinflytande KFN/2016:82 7. Föreningsbidrag KFN/2016:48 8. Kommunservice- och Bokbuss KFN/2016:69 9. Förvaltningen informerar 10. Ordföranden informerar 11. Meddelanden Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

2 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius Kultur- och fritidsnämnden anette.ahlenius@malung-salen.se Dnr KFN/2017: Ekonomisk rapport Förslag till beslut Den ekonomiska rapporten per den sista december år 2016 är mottagen. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2016 visar på ett positivt resultat på 7% för den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten på tkr. Med tanke på de investeringar som är nyligen är gjorda (Ungdomens Hus, ny rondellutsmyckning) och är planerade (simhallens och idrottshallarnas renovering) till år 2017 och år 2018, så är ett överskott i det ekonomiska resultatet nödvändigt för att bekosta de kommande kapitaltjänstkostnaderna. Beslutsunderlag Ekonomiska rapporten per den sista december år 2016 Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

3 VERKSAMHET UTFALL PERIODEN ACK UTFALL BUDGET AVVIKELSE % Dec 16 - Dec 16 Jan 16 - Dec 16 Kod VERKSAMHET ADM. FRITIDSENHETEN , , LOTTERITILLSTÅND -0,1 0,6 0-0, DRIFTSKOSTNADER 0 5,7 0-5, ISBANOR -2,2-84, , ISHALLEN -325,6-2234, , SKIDSPÅR -29,1-444, , UTOMHUSBAD -7,2-171, , SIMHALLEN -4,6-604, , RASTPLATSER -12,7-160, , IDROTTSHALLAR -123,9-1723, , FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET -208,6-2346, , VERKSAMHETSBIDRAG -106,4-3751, , KULTURNÄMND -24,4-179, , ADMINISTRATION FÖRVALTN , , BIBLIOTEK DRIFT -347,3-2782, , BIBLIOTEK MEDIA -49,3-423, , BIBLIOTEK SYSTEM -4,6-124, , ADM. BIBLIOTEKSENHETEN -360,1-4064, , KONSTVHT/KULTURMILJÖ -4,3-84,3-82 2, MUSIK/TEATER/FILM/DANS 11,2-95, , FÖREDRAG/FÖRFATT.BESÖK 0-29, , STUDIEFÖRBUND 0-248, , KULTUR HEMBYGDSFÖRENINGAR 0-275, , VERKSAMHETSPROJEKT -2,1-132, , KULTURSKOLAN -292,6-2283, ,2 83 Totaler -2379, , ,7 93 Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämnden per den sista december år 2016, visar ett positivt resultat på 7% Med reservation för förändringar när bland annat semesterskulden rapporteras in

4 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius Kultur- och fritidsnämnden anette.ahlenius@malung-salen.se Dnr KFN/2017:XX Budget 2017 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar budget 2017 enligt förslag Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommunfullmäktige har tilldelat kultur- och fritidsnämnden en budget på tkr för verksamhetsår 2017, vilket är en ökning med 261 tkr jämfört med år Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius har tillsammans med verksamhetsekonom Stefan Peterson och enhetensansvariga arbetat fram ett förslag till detaljbudget för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde år Förändringar jämfört med 2016 års budget är följande: Verksamhet 461 Kulturnämnd ökning med 8 tkr (arvodeshöjningar) Verksamhet 462 Löner stab ökning med 116 tkr (lönerevision) Verksamhet 466 Verksamhetsprojekt ökning med 69 tkr (bokbuss) Verksamhet 403 Lotteritillstånd ökning med 2 tkr (reseersättning) Verksamhet 463 Bibliotek ökning med 99 tkr (lönerevision, minskad drift) Verksamhet 562 Fritidsenheten minskning med 307 tkr (minskad drift) Verksamhet 442 Fritidsgårdar ökn m 264 tkr (lönerevision, hyresökning) Verksamhet 691 Kulturskolan ökning med 10 tkr Beslutsunderlag Förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden år Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

5 Kultur- och fritidsnämndens budget för verksamhetsår Kulturnämnd ADM förvaltningsstab Stöd till föreningar Studieförbund Kultur- o hembygdsföreningar Föreningsbidrag Verksamhetsprojekt Lotteritillstånd Bibliotek Drift Media Bib.sys Adm biblioteksenheten Allmänkultur Konst/kulturmiljö Musik/Teater/Film/Dans Föredrag/författ.besök Fritidsenheten Adm fritidsenheten Isbanor Ishallen Skidspår Utomhusbad Simhallen Rastplatser Idrottshallar Fritidsgårdsverksamhet Kulturskolan RAM DIFF 0

6 Kultur- och fritidsnämndens budget år Kulturnämnd ADM förvaltningsstab Stöd till föreningar Studieförbund Kultur- o hembygdsföreningar Föreningsbidrag Verksamhetsprojekt Lotteritillstånd Bibliotek Drift Media Bib.sys Adm biblioteksenheten Allmänkultur Konst/kulturmiljö Musik/Teater/Film/Dans Föredrag/författ.besök Fritidsenheten Adm fritidsenheten Isbanor Ishallen Skidspår Utomhusbad Simhallen Rastplatser Idrottshallar Fritidsgårdsverksamhet Kulturskolan RAM DIFF 0

7 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius Kultur- och fritidsnämnden anette.ahlenius@malung-salen.se Dnr KFN/2016:UTKAST Årsplan 2017 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa årsplan 2017, som planerad kalender med ärenden för nämndens sammanträden. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens Årshjul som beskriver nämndens äredeberedning för sammanträden under verksametsåret, kompletteras med en årsplan för år Planen kan komma att revideras och kompletteras under innevarande verksamhetsår. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden år 2017: Sammanträde 1: (1 februari) Bokslut 2016 Budget 2017 Föreningsbidrag 2017 Bok- och kommunalservicebuss Motionssvar ungdomsinflytande Redovisning delegationsbeslut Arrangemangsbidrag 2016 Sammanträde 2: (12 april) Studieförbundsbidrag 2017 Investeringsbidrag för ungdomsföreningar 2017 Riktlinjer för föreningsbidrag Badsjöar i kommunal regi Landstingets Kultur- och bildningsplan Yttrande till Länsstyrelsen om vattenregleringsfonder Sammanträde 3: (17 maj) Förstärkt ekonomisk prognos Kulturpris 2017 Skinnindustrimuseum Kulturskolans verksamhetsutveckling Fritidsgårdarnas värdegrund Sammanträde 4: (27 september) Delårsrapport Internkontrollplan revideras Kultur- och fritidsnämndens nämndsplan med servicedeklarationer Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

8 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 2 Sammanträde 5: (29 november) Budget 2018 Sammanträdesplan KFN 2018 Uppföljning biblioteksplan Beslutsunderlag KFN/2016: XX Årshjul för kultur- och fritidsnämnden Beslutet skickas för åtgärd till Förvaltningschef Anette Åhlenius Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

9 Årshjul Kultur och fritidsnämnden Nov/Dec Sammanträdesplan för kommande år Revidering internkontrollplan Detaljbudget för kommande år Uppföljning nämndsplan Översikt årshjul Jan/Feb Bokslut och verksamhetsberättelse Genomgång måluppfyllelse Fördelning föreningsbidrag* Sept/Okt Delårsrapport Övergripande budget Mars/April Översyn delegationsordning Studieförbundsbidrag Investeringsbidrag Yttrande gällande vattenregleringsfonder Maj/Juni Förstärkt ekonomisk månadsprognos Kulturpristagare *Avser: Verksamhetsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar, föreningsbidrag (stöd till flygklubbar, stöd till samlingslokaler, stöd till fritidsverksamhet, stöd till pensionärsföreningar, stöd till föreningar med sociala funktioner ) samt intern hyra

10 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahlenius@malung-salen.se Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Dnr KFN/2016:XX Personalbehovsanmälan ungdomsutvecklare till ungdomsenheten inom kultur- och fritidsförvaltningen Förslag till beslut Tjänsten som ungdomsutvecklare får återbesättas. Beskrivning av ärendet Uppdraget att främja och utveckla ungas delaktighet och inflytande, har tidigare varit organiserat under kommunstyrelsens personalenhet, där kommunens folkhälsosamordnare även haft uppdraget gällande ungdomsfrågor, detta på halvtid finansierat av Malung-Sälens kommun. I samband med att Landstinget Dalarnas finansiering av kommunens folkhälsosamordnartjänst upphörde, avslutades denne medarbetares anställning hos Malung-Sälens kommun. Uppdraget att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, flyttades därefter över till kultur- och fritidsnämnden genom dess nya reglemente, antaget i kommunfullmäktige Ungdomsutvecklarens ansvarsområden föreslås vara: att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande genom att regelbundet utföra lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) samt att årligen genomföra en Demokratidag för högstadie- och gymnasieungdomar att vara den tjänsteman i kommunen som har ett tydligt strategiskt uppdrag gällande Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion den avsiktförklaring Malung-Sälens- och övriga Dalakommuner undertecknat med Region Dalarna att utveckla Malungs fritidsgård till det Ungdomens Hus som kommunfullmäktige beslutat om i Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 integrerat med kommunens kulturskola att vara ett strategiskt stöd när så efterfrågas, i arbetet med att utveckla den kommunala satsningen Familjens Hus, där barns, ungas och familjers otrygghet och psykiska ohälsa ska förebyggas att vid behov vara ett strategiskt och samordnande stöd gällande utveckling av all ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter att ansvara för att den kommunala informationen når ut till målgruppen samt för att aktivt kommunicera och främja en regelbunden dialog mellan politiker, tjänstemän och kommunens barn och unga Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

11 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 2 Om erfoderliga politiska beslut fattas, kan vi under våren 2017 säkerställa att Malung-Sälens kommuns åtagande gällande ungdomsstrategiskt arbete kan uppfyllas genom att tillsätta tjänsten som ungdomsutvecklare. Tjänsten är inte ny, däremot till delar omgjord och överflyttad från personalenheten till kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsenhet. Kostnaden för denna tjänst ryms således inom tilldelad budgetram om medel från kommunstyrelsens personalbudget överförs genom en teknisk justering till kultur- och fritidsnämndens budget, samt att medel för timanställd fritidsgårdspersonal tas i anspråk. Beslutsunderlag KS/2015: Avsiktsförklaring för strategidokumentet Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion KS/2016: Handslingsplan för ekonomi i balans 2020 KS/2015: KFN reglemente För beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

12 Ställd till kommunfullmäktige Motion Demokratisera kommunen - Ungdomsinflytande Vänsterpartiet Malung-Sälen Tillsammans kan vi skapa ett bättre Malung-Sälen Unga är inte bara en del av framtiden, de är också en viktig pusselbit för kommunutveckling i nuet. Därför behöver vi bli bättre på att ta till vara barn- och ungdomsperspektiv. Vi behöver se till att nuvarande inflytandeformer säkerställs, samt se till att delaktigheten och möjligheten till inflytande vidareutvecklas och stärks. Många kommuner har kommit långt i sitt demokratiarbete genom att skapa former för god dialog, ökad transparens och tillgänglighet. Vi kan vara en god demokratisk kommun, men då behöver vi se till att kommunens informationsflöden blir bättre, att politiker och tjänstemän blir mer lättillgängliga och att goda idéer får möjlighet att komma fram. Vi kan tillsammans skapa ett samhälle där engagerade unga får möjlighet att bli lyssnade på. Politiker behöver finnas där de unga är. Det skulle vi kunna få till genom införande av politikerdagar på våra skolor. Vi skulle även kunna införa demokrativeckor på våra bibliotek, där de olika partierna finns representerade. Det är även viktigt att våra ungdomar får fortsatt och utvecklad möjlighet till att delta i de demokratiska processerna. Vänsterpartiet vill utifrån detta säkerställa att kommunen verkar för att den redan införda demokratidagen för unga blir årligt återkommande. Vi vill även se att en översyn görs av formerna för "snabb-slant", med syfte att göra medlen mer lättillgängliga för ungdomsinitiativ och ungdomsföreningar. Vänsterpartiet yrkar utifrån ovanstående intentioner: 1. Att kultur- och fritidsnämnden snarast får utökat uppdrag och ansvar för ungdomsinflytandefrågorna. 2. Att demokratidagen för kommunens unga blir säkerställt årligt återkommande. 3. Att ansvar, samt budget, för genomförandet utav demokratidagen utses och tillskapas. 4. Att politikerdagar på kommunens högstadie- och gymnasieskolor införs. 5. Att översyn av "snabb-slant" genomförs. 6. Att demokratidagar på kommunens bibliotek införs. Genom stärkt ungdomsinflytande, kan vi skapa ett bättre Malung-Sälen! För Vänsti rtstin liofstr;! lfullmäktigegrupp ordförande Vänsterpartiets lokala partiförening, och fullmäktigeledamot

13 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius anette.ahlenius@malung-salen.se Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Dnr KFN/2016:XX Svar på motion från vänsterpartiet Malung-Sälen: Demokratisera kommunen - Ungdomsinflytande Förslag till beslut Motionen anses besvarad Beskrivning av ärendet Vänsterpartiets Christin Löfstrand och Lars-Erik Bech har till kommunfullmäktige inlämnat en motion daterad gällande Demokratisera kommunen - Ungdomsinflytande. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet. I kultur- och fritidsnämndens nya reglemente ingår att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, därav har kultur- och fritidsnämnden ombetts att svara på denna motion. Uppdraget att främja och utveckla ungas delaktighet och inflytande, har tidigare varit organiserat under kommunstyrelsens personalenhet, där kommunens folkhälsosamordnare även haft uppdraget gällande ungdomsfrågor, detta på halvtid finansierat av Malung-Sälens kommun. I samband med att Landstinget Dalarnas finansiering av kommunens folkhälsosamordnartjänst upphörde, avslutades denne medarbetares anställning hos Malung-Sälens kommun. Uppdraget att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, flyttades därefter över till kultur- och fritidsnämnden genom dess nya reglemente, antaget i kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden har av förvaltningschef Anette Åhlenius föreslagits besluta att tjänsten som ungdomsutvecklare återbesätts. På detta sätt kan Malung-Sälens kommuns säkerställa att åtagande gällande ungdomsstrategiskt arbete kan uppfyllas. Tjänsten är inte ny, däremot till delar omgjord och överflyttad från personalenheten till kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsenhet. Ungdomsutvecklarens ansvarsområden föreslås vara: att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande genom att regelbundet utföra lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) samt att årligen genomföra en Demokratidag för högstadie- och gymnasieungdomar att vara den tjänsteman i kommunen som har ett tydligt strategiskt uppdrag gällande Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion den avsiktförklaring Malung-Sälens- och övriga Dalakommuner undertecknat med Region Dalarna Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

14 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 2 att utveckla Malungs fritidsgård till det Ungdomens Hus som kommunfullmäktige beslutat om i Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 integrerat med kommunens kulturskola att vara ett strategiskt stöd när så efterfrågas, i arbetet med att utveckla den kommunala satsningen Familjens Hus, där barns, ungas och familjers otrygghet och psykiska ohälsa ska förebyggas att vid behov vara ett strategiskt och samordnande stöd gällande utveckling av all ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter att ansvara för att den kommunala informationen når ut till målgruppen samt för att aktivt kommunicera och främja en regelbunden dialog mellan politiker, tjänstemän och kommunens barn och unga Genom att återbesätta tjänsten som ungdomsutvecklare kan kultur- och fritidsförvaltningen utföra de åtaganden som Vänsterpartiet i sin motion yrkar gällande ungdomsinflytande. Beslutsunderlag KS/2016:305 Motion: Demokratisera kommunen ungdomsinflytande För beslut Kommunfullmäktige Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

15 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Motion: Demokratisera kommunen - ungdomsinflytande (KS/2016:305) Kommunfullmäktiges beslut Motionen är väckt och bereds i fråga om att få ställas till kommande kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Christin Löfstrand (V) och Lars-Erik Bech (V) lämnar in en motion gällande ungdomsinflytande. Dagens sammanträde Ordföranden finner att motionen är väckt och att ställning tas till om motionen kan beredas vidare på nästa kommunfullmäktige. Beslutet skickas till Kommunfullmäktiges presidium Justerare Utdragsbestyrkande

16 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Avsiktsförklaring för strategidokumentet Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion (KS/2015:193) Kommunfullmäktiges beslut 1. Malung-Sälens kommun antar avsiktsförklaringen för strategidokumentet Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. 2. Arbetet ska ske inom befintlig organisation och budget. Beskrivning av ärendet Region Dalarna har den 11 februari 2015 beslutat att anta strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion med tillhörande mål och indikatorer för åren samt en avsiktsförklaring för hur Region Dalarna avser arbeta med strategin. Region Dalarna har i beslutet vidare rekommenderat länets samtliga kommuner att anta en avsiktsförklaring för strategidokumentet. Avsiktsförklaringen beskriver hur kommunerna avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Avsiktsförklaringen består av följande delar: 1. Beskriva i sina verksamhetsplaner (eller motsvarande dokument) hur kommunen/landstinget ska vara delaktig i det regionala arbetet med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. 2. Ha tjänsteman med ett tydligt strategiskt uppdrag och central placering i organisationen. 3. Ha en sektorsövergripande grupp bestående av politiker och/eller tjänstemän som regelbundet följer upp kommunens/landstingets arbete med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. 4. Arbeta kunskapsbaserat. Kommunerna genom att regelbundet genomföra Lupp i högstadiet och gymnasiet i samverkan med Region Dalarna och övriga kommuner. Landstinget Dalarna genom att arbeta med skolhälsovårdens elevhälsosamtal i samarbete med länets kommuner, samt genom att delta i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. 5. Arbeta med Barnkonventionen genom att öka kunskapen om dess innehåll men även hur den omsätts i praktisk handling. Arbetsutskottet föreslår den 6 oktober 2015, 260, att Malung-Sälens kommun antar avsiktsförklaringen för strategidokumentet Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Kommunstyrelsen föreslår den 3 november 2015, 139, bifall till arbetsutskottets förslag. Dagens sammanträde Åsa Hedlöf (S) yrkar med biträde av Martina Elfström (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

17 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Hans Unander (S) yrkar tillägg med följande: Att arbetet ska ske inom befintlig organisation och budget. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och ställer sig bakom Hans Unanders förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med Hans Unanders tillägg att arbetet ska ske inom befintlig organisation och budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren daterat 28 september 2015 Missiv från Region Dalarna daterat 22 april 2015 Strategidokumentet Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion Beslutet skickas till Ungdomsstrateg i Region Dalarna Samtliga nämnder Justerare Utdragsbestyrkande

18 ^ Malung-Säleris kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Anmälan av motion angående att demokratisera kommunen - ungdomsinflytande (KS/2016:305) Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen uppdras att bereda ärendet. C C Beskrivning av ärendet Christin Löfstrand (V) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion angående ungdomsinflytande. Dagens sammanträde Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunsekreteraren O Juste ra re Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum Kultur- och fritidsförvaltningen Projektsamordnare Annika Hansson annika.hansson@malung-salen.se Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2016/XX Fördelning av föreningsbidrag 2017 Förslag till beslut Föreningsbidrag för år 2017 fördelas enligt beslutad bilaga. Beskrivning av ärendet Projektsamordnare Annika Hansson presenterar ett förslag gällande fördelning av föreningsbidrag för år Fördelningen som presenteras rör följande sorters bidrag: 1. Verksamhetsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar 2. Föreningbidrag, indelat som följer Stöd till flygklubbar Stöd till samlingslokaler Stöd till fritidsverksamhet Stöd till pensionärsföreningar Stöd till föreningar med sociala funktioner 3. Intern hyra Beslutsunderlag Bilaga med förslag till fördelning av föreningsbidrag för år Beslutet skickas till För kännedom Ansökande föreningar För åtgärd Kultur- och fritidsförvaltningen Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

20 Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius Kultur- och fritidsnämnden anette.ahlenius@malung-salen.se Dnr KFN/2016:UTKAST Bok- och kommunalservicebuss Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschef Anette Åhlenius att införskaffa en bok- och kommunservicebuss. Beskrivning av ärendet Förvaltningschef Anette Åhlenius har sedan tidigare fått ett uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att anskaffa en bokbuss till kommunen, under förutsättning att ytterligare en kommun förbinder sig att samarbeta omkring bokbussverksamheten och därmed dela på kostnaden. Förvaltningen har under en tid undersökt förutsättningarna för detta, men föreslår nu istället att en mindre buss (som kan köras med ett vanligt bilkörkort) leasad och därefter ägd av Malung-Sälens kommun enbart, på ett bättre sätt svarar mot de behov som kommunen själv har. I Malung-Sälens kommuns Verksamhetsplan (KS/2016:203) står att läsa under rubriken Prioriterade inriktningsmål för planperioden : Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling. Malung-Sälens kommun har också antagit en kommunal serviceplan, där det beskrivs hur man ska kunna ge relevant service till boende i Malung- Sälens kommuns glesbygd. För att möjliggöra en aktiv landsbygdsutveckling och en god kommunal service i kommunens glesbygd, föreslås att en mindre buss leasas (för att senare kunna köpas loss) så att både kultur- och fritidsförvaltningen, men även andra kommunala förvaltningar, nämnder och bolag på ett flexibelt sätt kan vara närvarande i hela vår till ytan vidsträckta kommun, för att lyssna på medborgare och ge kommunservice av hög kvalité. Förvaltningens verksamhetsekonom har tidigare räknat på finansieringen av en bokbuss och har konstaterat att ett leasingavtal är det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Medel till en bok- och kommunservicebuss finns i kultur- och fritidsnämndens budget under verksamhet 466 Verksamhetsprojekt. Möjligheten finns sedan att fördela kostnaden på flera nämnder och bolag, beroende på hur nyttjandet av bussen fördelar sig på de kommunala verksamheterna. Beslutsunderlag KFN/2014:47 Bokbuss KS/2015:99 Kommunal serviceplan KS/2016:203 Verksamhetsplan Beslutet skickas för åtgärd till Förvaltningschef Anette Åhlenius Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

21 Information Sida Nämndskansliet Kristina Lundberg kristina.m.lundberg@malung-salen.se Meddelandelista KFN/2016:80 Biblioteken i Dalarna i samverkan KFN/2016:83 Skrivelse angående personal på skolbiblioteken KFN/2017:1 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan och budget Kommunfullmäktige Sälenstrategin KFN/2016:81 Antagen sammanträdesplan 2017 Delårsbokslut 2016 KF Delårsrapport Sammanträdesplan för KSAU, KS och KF 2017 KS Ansökan om omstruktureringsmedel för projektanställning av ungdomsstrateg Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

22 Till Kultur- och fritidsnämndens ordförande eller motsvarande Förvaltningschefer Kultur och fritidsnämnden eller motsvarande Biblioteken i Dalarna i samverkan Bakgrund Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under hösten och vintern inventerat möjligheter och önskemål för ett fördjupat samarbete biblioteken emellan. I enlighet med bibliotekslagen(14 ) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Syftet med det fördjupade samarbetet är att ge Dalarnas invånare bättre tillgång till biblioteksservice. Kommunbiblioteken upplever att det blir svårare att hinna med alla uppgifter och krav som ställs. Medieanslagen har inte förändrats nämnvärt med ökade uppdrag och det är svårt att rekrytera personal. Vi tror att genom samverkan över kommungränserna kan vi förbättra kvaliteten på bibliotekets tjänster, få bättre användning av våra gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser, stärka alla människors rätt till information, kunskap och kultur som en del av det demokratiska samhället. En förstudie har påbörjats som utreder förutsättningarna för ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister. Beskrivning av projektet Länsbiblioteket tillsammans med länets bibliotekschefer vill nu påbörja ett samverkansprojekt. Projektets syfte Öka servicen och tillgängligheten till bibliotekets tjänster i hela länet. Undersöka förutsättningarna för ett utökat samarbete kring biblioteksdatasystem och alla de frågor som berörs av ett sådant samarbete. Medieutbudet ska kunna nås av medborgarna på jämlika villkor.

23 Genomförande Som tidigare nämnts har en förstudie påbörjats med syfte att utreda förutsättningarna för ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister. Resultatet av förstudien ska ge bibliotekscheferna i länet och länsbibliotekschefen ett kunskapsunderlag med konkreta förslag på hur det skulle kunna fungera i praktiken. Förstudien beräknas vara klar i april Studien presenteras i mars 2017 för alla ansvariga för biblioteken. Efter beslut i respektive kommun kan därefter ett fördjupat samarbetsprojekt starta sista kvartalet Projektets ekonomi Förstudien finansieras av länsbiblioteket med 1 projektledare på 100% i sex månader. Respektive bibliotek står för den egna personalens arbetstid och eventuella kostnader i samband med möten och seminarier. Slutord Vi vill med denna skrivelse informera om vad som pågår och som framgått kommer vi kunna redovisa resultatet av studien i april Därefter är det vår förhoppning att vi får stöd för att genomföra ett bibliotekssamarbete och ett gemensamt bibliotekssystem och låntagarregister för de kommuner som vill vara med i samarbetet. Studien genomförs i dialog med länets bibliotekschefer och anställda. Vi vill också framhålla att liknande samarbeten redan finns i närområdet såsom HelGe-samarbetet i Gävleborg, Götasamarbetet i Östergötland och Selmabiblioteken i Värmland. Dessutom håller Västmanland på att utreda samma fråga.

24 ~/<2~6 7-Jn, "Framställning till Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen". Vi vill med denna skrivelse påvisa möjligheten, att vi som skolbibliotekspersonal ska tillhöra Skolförvaltningen istället för Kultur- och fritidsförvaltningen. I dagsläget är vi anställda av KoF men våra skolbibliotekstimmar betalas av skolan. Eftersom vårt arbete riktar sig till elever, lärare och övrig pedagogisk personal, anser vi att vi bör höra till skolans värld. Inför framtidens budgetberedning vill vi påvisa vikten av ett väl fungerande skolbibliotek, varför vi hoppas att ni ansöker om de statliga medel som snart finns att söka för att öka bemanningen på kommunens skolbibliotek. Fyra viktiga punkter angående skolbiblioteken: 1. Det är viktigt att skolbiblioteket är bemannat av kompetent personal. 2. Elevernas språkutveckling är en av skolbibliotekets huvuduppgifter. Det förutsätter ett nära samarbete med lärare och övrig pedagogisk personal på skolan. 3. Att möta elever med särskilda behov, stimulera elevers läsintresse och att nå elever med annat modersmål än svenska är viktigt. Skapa "läslust". 4. Utbudet av medier skall vara anpassat för både elever och lärare och hållas ständigt aktuellt. Även om skolbiblioteken skulle höra till skolan vill vi fortsätta med fortbildningar, t.ex. projektet "Dela läslust" tillsammans med folkbiblioteket och höra till samma bibliotekssystem. Malung och Ungärde den 30 nov 2016 Christina Efraimsson Centralskolan och Gymnasieskolan Sonja Svensson Ungärde skola

25 Skolbibliotek Tänk att hitta en spännande bok eller andra roliga böcker att få fantisera sig bort för en stund i böckernas fantastiska värld. Eller söka fakta, forska, upptäcka hur olika saker fungerar, med att slå i olika faktaböcker. Därför är det viktigt att vi har ett bemannat skolbibliotek med en hjälpande personal. Vi måste hänga med i nya medier, hela tiden är det nyheter bland böcker, tidskrifter och annan media. Om det ska fungera med inköp, låna ut böcker och andra media till elever, lärare och personal som jobbar här i skolan, bör det finnas en ansvarig person på skolbiblioteket. Eftersom BUN ser det som en tänkbar insparning att det i framtiden ska sparas in på personal från Kultur-Fritidsförvaltningen. En lösning är att lägga skolbibliotekstimmarna på elevassistent/skolbiblioteksassistent. Det bör gå att få in i schemaläggningen. Ungärde den 30 nov Hälsningar Sonja Svensson/elevassistent i år 6. (biblioteksassistent)

26 (^ > Malung-Sälens kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Verksamhetsplan och budget (KS/2016:203) Kommunfullmäktiges beslut Verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag till revidering med följande förändringar 1. att i verksamhetsplanens prioriterade åtgärder under rubriken "Hållbar tillväxt" läggs punkten till - inleda revidering av vårt kommande bostadsförsörjningsprogram 2. att återställningskravet hanteras 3. att investeringsbudgeten ska uppgå till 28 mkr då Äråbadet utreds vidare varför summan för idrottshallar ska vara 6 mkr, investeringssumman för takprojektet på Rosengrens förs över till strukturinvesteringar under kommunövergipande. Investeringsbudgeten kan komma att kompletteras under Tom Martinsson (M), Thomas Ericsson (L), Martina Elfström (L), Daniel Johansson (L), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M), Sören Bjurström (M), Erik Gustafsson (M), Ulf Andersson (M), Gun Byttner (M), Jonas Persson (M), Jörgen Lind (M), Per-Ola Sjödén (MSP), och Sigvard Axbom (MSP) deltar inte i beslutet i den del det avser verksamhetsplan och driftbudget. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016, 54, om verksamhetsplan och budget I beslutet låg investeringsplanen oförändrad för perioden vilket berodde på att arbetet med investeringsplan inte hade kunnat påbörjas. Orsaken var att politiken under våren behandlat flera strategiska styrdokument så som Kommunplan 2025, Handlingsplan för ekonomi i balans år 2020 samt barn- och utbilningsnämndens verksamhetsutredning. Dessa dokument ligger till grund för politikens framtida inriktning och därmed även kommunens behov av kommande investeringar. Förslag till en reviderad verksamhetsplan och budgetramar för perioden har arbetats fram under hösten. De förändringar/revideringar som finns jämfört med tidigare beslutad verksamhetsplan och budget , är att det nu finns en investeringsplan för perioden , i övrigt är budgetramar, inriktningsmål, prioriterade åtgärder och budgetförutsättningar med mera oförändrade. Bearbetning av investeringsplanen har skett under hösten bland annat utifrån de strategiska styrdokument som fullmäktige beslutade i april respektive maj gällande handlingsplan för en ekonomi i balans år 2020 och kommunplan Även utvecklingen av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning har tagits i beaktning. Det finns fortfarande ett flertal olika investeringsbehov som i dagsläget inte hunnit utredas fullt ut, d.v.s. omfattningen av själva investeringen och när i tid genomförande kan vara aktuellt. Detta kan innebära att vissa justeringar/revideringar i investeringsplanen kan vara nödvändiga att genomföra under kommande år. te Justerare K Utdragsbestyrkande

27 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 Det allmänna målet för kommunens ekonomiska förvaltning är att ha en god ekonomisk hushållning. Till god ekonomisk hushållning hör att, övertid, ha en ekonomi i balans. Den 30 maj i år beslutade kommunfullmäktige att anta Handlingsplan för ekonomi i balans år Planen redovisar förslag på konkreta strukturella åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans senast år Det övergripande målet med planen är att minska de årliga driftkostnaderna med minst 40 mkr fram till år Detta förutsätter att de besparingsåtgärder och strukturella förändringar som redovisas i planen genomförs under planperioden Kommunens återställningskrav med anledning av tidigare års underskott uppgår enligt balanskravsutredningen till sammanlagt 55 mkr (23 mkr år 2017, 32 mkr år 2018). Ambitionen att i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna handlingsplanen nå en ekonomi i balans senast år 2020 innebär att kommunen från år 2021 börjar återställa det egna kapitalet enligt balanskravsutredningen och dess återställningskrav. Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2016, 312, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 28 november 2016, 180, bifall till arbetsutskottets förslag samt att ekonomistrategen ges i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde ta fram ett tjänsteutlåtande angående återställningskravet. Dagens sammanträde Ekonomistrateg Tobias Birgersson redogör för ärendet. Kurt Podgorski (S) yrkar att 1. investeringsbudgeten ska vara 28 mkr på grund av att Äråbadet utreds vidare varför summan för idrottshallar ska vara 6 mkr 2. investeringssumman för takprojektet på Rosengrens förs över till strukturinvesteringar under kommunövergipande 3. i verksamhetsplanens prioriterade åtgärder under rubriken "Hållbar tillväxt" läggs till punkten - inleda revidering av vårt kommande bostadsförsörjningsprogram Tom Martinsson (M) yrkar bifall till Kurt Podgorskis (S) yrkande gällande investeringsbudgeten. Pär Kindlund (C) yrkar bifall till Kurt Podgorskis (S) yrkanden med tillägget att återställningskravet hanteras. Lars-Erik Bech (V) yrkar bifall till Kurt Podgorskis (S) yrkanden. Justerare Utdragsbestyrkande

28 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att 1. gällande verksamhetsplan inleda revidering av bostadsförsörjningsprogram samt i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag 2. återställningskravet hanteras och bifalla kommunstyrelsens förslag 3. gällande investeringsbudget ska den uppgå till 28 mkr, med oförändrad ram, på grund av att Äråbadet utreds vidare varför summan för idrottshallar ska vara 6 mkr, investeringssumman för takprojektet på Rosengrens förs över till strukturinvesteringar under kommunövergipande. I övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget att investeringsbudgeten kan komma att kompletteras under Tom Martinsson (M), Thomas Ericsson (L), Martina Elfström (L), Daniel Johansson (L), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M), Sören Bjurström (M), Erik Gustafsson (M), Ulf Andersson (M), Gun Byttner (M), Jonas Persson (M), Jörgen Lind (M), Per-Ola Sjödén (MSP), och Sigvard Axbom (MSP) deltar inte i beslutet i den del det avser verksamhetsplan och driftbudget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 8 november 2016 samt 13 december 2016 Verksamhetsplan och budget , förslag till revidering inför kommunstyrelse samt inför kommunfullmäktige Beslutet skickas till Samtliga nämnder KFV Juste ra re u. K- Utdragsbestyrkande

29 o Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Sälenstrategin (KS/2016:552) Kommunfullmäktiges beslut Sälenstrategi antas med följande ändring: under rubriken "Möjliggörande bemötande", ny text i sista stycket "I Miljö- och stadsbyggnadskontorets pågående utvecklingsarbete ska erfarenheter från modellen "Tillsyn och Tillväxt" beaktas." Lars-Erik Bech (V), Eeva-Liisa Elgland (V), Lisa Johansson (V) och Britt-Marie Strömbäck (V) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 18 april 2016, 36, antagit en strategiplan kallad Kommunplan Kommunfullmäktige har den 30 maj 2016, 53, antagit Handlingsplan för ekonomi i balans Kommunstyrelsens ordförande har som mottagare av information avseende privata aktörers planerade investeringar i Sälenområdet konstaterat i huvudsak två saker. Dels att tillväxten inom besöksnäringen synes vara jämförelsevis hög och omfattande, dels att de privata planerna ställer höga krav på kommunal planering och kommunal handlingsberedskap. Ordföranden önskar markera att kommunen ska vara en aktiv aktör i förhållande till aviserade investeringar samt att kommunen ska vinnlägga sig om en hög närvaro och god tillgänglighet inom Sälenområdet. Utifrån ovanstående bakgrund har det ansetts angeläget att kommunfullmäktige, som en komplettering till kommunplanen och handlingsplanen, konkretiserar en strategi för hållbar tillväxt i Sälenområdet. En särskild strategi för Sälenområdet ska dels tydliggöra kommunens positiva inställning till den utvecklingskraft som är för handen inom området, dels markera omfattningen och nödvändigheten av kommunal planering och kommunala beslut för att gå i takt med aviserade investeringar. Bedömning Anvisningarna enligt både Kommunplan 2025 och Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 uttrycker kommunens övergripande mål gällande hållbar tillväxt och utveckling. Ett tydliggörande av kommunens prioriteringar och åtaganden torde bedömas angeläget och nödvändigt utifrån övergripande mål och syfte med de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen har tidigare tydliggjort uppdrag gällande processägarskap avseende kommunens interna insatser och åtgärder i förhållande till näringsliv, företag och entreprenörer. Juste ra re ^ h Utdragsbestyrkande

30 fe? o Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Det torde utan tvivel kunna anses att kommunen har ett prioriterat ansvar avseende samhällsplanering och samhällsbyggande. Det torde vidare vara oomtvistligt att Sälenområdet står inför jämförelsevis omfattande planer för investeringar och utveckling, med eller utan flygplats och handelscentrum. Utfasningen av SITE-projektet gör att kommunen bör planera för en högre aktivitetet kring utvecklingsfrågor för besöksnäringen i stort, även i partnerskap och i samverkan. Det måste anses nödvändigt att kommunen på ett generellt och allmänt plan medverkar till goda utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen, som utgör en viktig basnäring inom kommunens geografiska område. Mot en särskild Sälenstrategi kan ställas fråga om likabehandling och generell utvecklingskraft inom olika delar av kommunen. Dock kan sägas att ett särskilt styrdokument för kommunens prioriteringar med sikte på Sälenområdet motsvarar ett faktiskt behov och ger uttryck för en tydlig viljeinriktning utifrån aviserade och konkretiserade planer. Risken för motstridiga viljeyttringar kan anses överbyggas med att föreliggande strategi får tydlig till Kommunplan 2025 och till Handlingsplan för ekonomi i balans Det torde vara till nytta att kommunfullmäktige ger till känna ett strategidokument som ledning för kommunens insatser och åtgärder i förhållande till de privata aktörernas aviserade planer för Sälenområdet. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att Sälenstrategi antas. Kommunstyrelsen föreslår den 28 november 2016, 183, att Sälenstrategi antas med förändring enligt yrkande. Dagens sammanträde Kurt Podgorski (S) yrkar bifall med förslag till ändring under rubriken "Möjliggörande bemötande", ny text i sista stycket "I Miljö- och stadsbyggnadskontorets pågående utvecklingsarbete ska erfarenheter från modellen "Tillsyn och Tillväxt" beaktas." Lars-Erik Bech (V) yrkar skriftligen: "Dokumentet Sälenstrategi är en viktig del i Sälen-Malung kommuns arbete för att få en ekonomi i balans och värna om medborgarnas rätt. Därför tycker vi i Vänsterpartier att det är av stor betydelse att man tittar noga på alla delar och vägen in konsekvenserna av strategin. Den borde ha gått ut på en remissrunda tili berörda partier och verksamheter. Då vi anser att Sälenstrategin inte är demokratiskt berett och innehåller delar som direkt påverkar kommunen ekonomi och strategi, bör ärendet återremitteras för att beredas på sedvanligt demokratiskt sätt. Juste ra re KL' ^ Utdragsbestyrkande

31 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Så vi yrkar om att ärendet återremitteras och bereds med en remissrunda." Thomas Ericsson (L) yrkar med biträde av Tom Martinsson (M) och Pär Kindlund (C), bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska göras. Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt ändring enligt Kurt Podgorskis yrkande. Lars-Erik Bech (V), Eeva-Liisa Elgland (V), Lisa Johansson (V) och Britt-Marie Strömbäck (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterad 18 november 2016 Sälenstrategi Beslutet skickas till Samtliga nämnder Kommunsekreteraren Justerare Utdragsbestyrkande

32 Sammanträdesplan 2017 B Budgetberedning P Planberedning Inlämning sker genom att ärendet med tillhörande handlingar anmäls till sammanträde i Lex. Inlämning kan i undantagsfall ske via e-post till elenor.svensk@malung-salen.se Tjänsteutlåtande ska medfölja ärenden som ska behandlas för beslut. Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) Kommunstyrelsen (KS) 10 januari (P+ B+SoT) 24 januari 13 februari Kommunfullmäktige (KF) 31 januari (P +Näringsliv) 21 februari 13 mars 7 februari (B+SoT) Sportlov 21 mars 24 april 7 mars (P +Näringsliv +B+SoT) 4 april (Budgetårsredovisning+P) 25 april (SoT +Budgetprognos) 16 maj(p +Näringsliv) 23 maj (B+SoT) 20 juni (B) 22 augusti ( B+P) 11 april (Årsredovisningar till revisorer och fullmäktige innan 15 april) 9 maj 13 juni 5 september 29 maj 25 september 12 september (SoT +Näringsliv) 19 september ( B+ P) 3 oktober 23 oktober 17 oktober (B+P) 24 oktober (styrelse föreslå 20 november skattesats innan 31 oktober) 7 november (P+ Näringsliv) 14 november (B+SoT) 28 november 18 december 5 december (P) 19 december (B)

33 Malung-Sälens kommun DELÅRSRAPPORT

34 Organisationsöversikt Koncernen Malung-Sälens kommun Översikten omfattar ägande på minst 50 %. Malungs Elverk är även delägare i Dala-Kraft AB (24,04%), Äppelbo Vind ek.för (16,7 %), Vindela ek.för (0,6 %), Dala Vind AB (11 %), Dala Vindkraft ek.för (8,6 %), Konsoliderad organisation: Kommunen har även inflytande i Ärnäshedens fastighets AB (40 %) som även den räknas med i den sammanställda redovisningen. Kommunen har även tillsammans med Vansbro kommun startat Västerdalarnas Utbildningsförbund från 1 januari Den politiska organisationen Revision Arbetsutskott Överförmyndare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valberedning Socialnämnd Miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Räddningsnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 9 9 Vänsterpartiet 5 4 Centerpartiet 3 4 Folkpartiet 3 3 Malung-Sälenpartiet 3 2 Sverigedemokraterna 1 2 Totalt:

35 Fem år i sammandrag Ekonomiska nyckeltal Malung-Sälens kommun Fem år i sammandrag Antal kommuninvånare 30/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, % 97,6 105,2 103,5 103,3 99,7 Nettokostnadernas ökning, % -0,6 2,44 0,09 -* 9,2 Skatteintäkternas ökning, % 4,95 3,56 1,47 -* 3,6 Generella statsbidrags ökning, % 12,8-5,45-3,64 -* -3,1 Eget kapital, mkr 273,5 277,1 315,4 316,8 346,0 Eget kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr Låneskuld/invånare, kr Delårs resultat, mkr 13,8-13,2-7,6-6,3 4,5 Nettoinvesteringar, mkr 0,2 12,0 21,5 5,6 7,5 Skattesats kommunen, kr 23,04 22,54 22,54 22,54 22,31 Koncernen Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Delårsresultat, mkr 25,2-7,3 2,7-2,0 40,0 Eget kapital, mkr * Förändringen kan ej tas fram på grund av ny period 2013 (per den sista juli) 3

36 Förvaltningsberättelse Inledning Kommunens konsolideringsenhet kallas i dagligt tal för koncern. I förvaltningsberättelsen används främst benämningen koncern. Koncernen består av den kommunala förvaltningen och följande bolag där kommunen har en ägarandel överstigande 50 procent (ägarandelen anges nedan i parentes): Malungshem AB, (100 %). Malungshem AB äger 50 % av Sälen Centrum HB, Malungs Elverk AB, (74 %). Malungs Elverk AB har ett helägt dotterbolag, Malungs Elnät AB, Malung Sälen Turism AB, (100 %). Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS), (100 %) Gustols AB, (100 %). Ärnäshedens Fastighets AB, (40 %) Sedan förra året ingår kommunen även i ett gemensamt utbildningsförbund med Vansbro kommun, vilket har till ändamål att genom samverkan mellan kommunerna bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna. Västerdalarnas Utbildningsförbund, I tabellen nedan visas en översikt över några övergripande ekonomiska mått för kommunkoncernen. Översikt Malung-Sälens koncern Soliditet (procent) Eget Kapital (Mkr) Långfristiga skulder (Mkr) Malung-Sälens kommun 34,4 273,5 367,4 Malungshem AB 12,2 37,7 221,2 Malungs Elverk AB 81,9 274,2 0 Malung-Sälen Turism AB 31,1 1,7 0 VAMAS 3,7 10,3 245,5 Ärnäshedens fastighets AB 29,2 2,0 5,6 Gustol 100 0,4 0 Den sammanställda redovisningen för koncernen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens aktieinnehav, så kallad proportionell konsolidering. Elimineringar har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen, samt mellan bolagen inbördes. Koncerninterna kostnader och intäkter, interna andelsinnehav i företagen och interna skuld- och fordringsposter har bortjusterats. Vid upprättandet av koncernredovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Obeskattade reserver i företagen har efter avdrag för latent skatt tillförts koncernens egna kapital. Mål och måluppfyllelse Styrmodellen i Malung-Sälens kommun är baserad på mål- och resultatstyrning och ligger till grund för övergripande planering och uppföljning. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för Malung- Sälens kommun omfattar perioden Den finns i sin helhet på kommunens hemsida. I korthet är den indelad i prioriterade inriktningsmål inom fyra områden samt finansiella mål: Hållbar tillväxt Kvalitet Kompetens Demokrati Finansiella mål Utifrån de övergripande inriktningsmålen i verksamhetsplanen har nämnderna arbetat med att bryta ner målen i egna nämndsplaner. Fortfarande återstår mer arbete för att finna och koppla relevanta mått till målen, för att skapa jämförelser och för att säkerställa en mer kontinuerlig uppföljning under året. I kommunfullmäktiges verksamhetsplan finns beslutade indikatorer och måltal. Motsvarande indikatorer eller mått finns i respektive nämndsplan. Många av indikatorerna på övergripande nivå är mått från mätningen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Dessa indikatorer mäts en gång per år. Kommunen behöver fortsätta att definiera mått som kan följas upp mer än en gång per år. För att göra en samlad värdering i vilken mån de övergripande inriktningsmålen är uppfyllda, görs en sammanvägning av flera typer av mått avseende kvalitet, resultat och resurser. Måtten hämtas till största del från kommun- och landstingsdatabasen 4