Lilla studierummet, biblioteket, kl. 13:00-16:00. Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren (C)

Transkript

1 o 1 Plats och tid Beslutande Lilla studierummet, biblioteket, kl. 13:00-16:00 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren (C) Övriga deltagande Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius, kultur- och fritidschef Annika Hansson, projektsamordnare 6 Justeringens plats och tid Justerade paragrafer Kommunkontoret, Malung, /SammanträdeJusteringdatum/ 1-8 Underskrifter Ordförande Justerande Sekreterare Åsa Hedlöf Gun Bvttner Kristina Lundberg ANSLAG/BEVIS Organ Anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned Kpmmunhuset, Malung Underskrift Kristina Lundberg

2 (r^> A Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 2 1 Ekonomisk rapport per (KFN/2017:4) Arbetsutskottets förslag till beslut Den ekonomiska rapporten per den sista december år 2016 är mottagen. Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2016 visar på ett positivt resultat på 5 % för den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten på tkr. Med tanke på de investeringar som är nyligen är gjorda och är planerade till år 2017 och år 2018, så är ett överskott i det ekonomiska resultatet nödvändigt för att bekosta de kommande kapitaltjänstkostnaderna. Dagens sammanträde Arbetsutskottet diskuterar det ekonomiska läget. I och med årets budgetresultat har arbetet med det ställda besparingskravet påbörjats. Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut är att den ekonomiska rapporten per den sista december år 2016 är mottagen. Ekonomiska rapporten per den sista december år 2016 Juste ra re

3 ^ 3 2 Budget 2017 (KFN/2017:2) Arbetsutskottets förslag till beslut Föreslagen budget för 2017 antas fullmäktige har tilldelat kultur- och fritidsnämnden en budget på tkr för verksamhetsår 2017, vilket är en ökning med 261 tkr jämfört med år Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius har tillsammans med verksamhetsekonom Stefan Peterson och enhetensansvariga arbetat fram ett förslag till detaljbudget för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde år Förändringar jämfört med 2016 års budget är följande: Verksamhet 461 Kulturnämnd - ökning med 8 tkr (arvodeshöjningar) Verksamhet 462 Löner stab - ökning med 116 tkr (lönerevision) Verksamhet 466 Verksamhetsprojekt - ökning med 69 tkr (bokbuss) Verksamhet 403 Lotteritillstånd - ökning med 2 tkr (reseersättning) Verksamhet 463 Bibliotek - ökning med 99 tkr (lönerevision, minskad drift) Verksamhet 562 Fritidsenheten - minskning med 307 tkr (minskad drift) Verksamhet 442 Fritidsgårdar - ökn m 264 tkr (lönerevision, hyresökning) Verksamhet 691 Kulturskolan - ökning med 10 tkr Dagens sammanträde Kultur- och fritidsnämnden går igenom och diskuterar budgeten för Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut är att budget 2017 antas enligt förslag. Förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden år %

4 fe? ft Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 4 3 Årsplan 2017 (KFN/2017:5) Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Årsplanen för 2017 antas. 2. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta efter den reviderade årsplanen. Kultur- och fritidsnämndens Årshjul som beskriver nämndens äredeberedning för sammanträden under verksametsåret, kompletteras med en årsplan för år Planen kan komma att revideras och kompletteras under innevarande verksamhetsår. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden år 2017: Sammanträde 1: (1 februari) Bokslut 2016 Budget 2017 Föreningsbidrag 2017 Bok- och kommunalservicebuss Motionssvar ungdomsinflytande Redovisning delegationsbeslut Arrangemangsbidrag 2016 Sammanträde 2: (12 april) Studieförbundsbidrag 2017 Investeringsbidrag för ungdomsföreningar 2017 Riktlinjer för föreningsbidrag Badsjöar i kommunal regi Landstingets Kultur- och bildningsplan Yttrande till Länsstyrelsen om vattenregleringsfonder Sammanträde 3: (17 maj) Förstärkt ekonomisk prognos Kulturpris 2017 Skinnindustrimuseum Kulturskolans verksamhetsutveckling Fritidsgårdarnas värdegrund Sammanträde 4: (27 september) Delårsrapport Internkontrollplan revideras Kultur- och fritidsnämndens nämndsplan med servicedeklarationer Sammanträde 5: (29 november) Budget 2018 Sammanträdesplan KFN 2018 Uppföljning biblioteksplan Juste ra re MJ G (b

5 5 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut är att årsplanen för 2017 antas samt att kultur- och fritidsnämndens arbete ska utgå från antagen årsplan. KFN/2017:5 Årshjul för kultur- och fritidsnämnden u Juste ra re 4b

6 <^1 o Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 6 4 Personalbehovsanmälan Ungdomsutvecklare (KFN/2017:3) Arbetsutskottets beslut Tjänsten som ungdomsutvecklare får inrättas. Uppdraget att främja och utveckla ungas delaktighet och inflytande, har tidigare varit organiserat under kommunstyrelsens personalenhet, där kommunens folkhälsosamordnare även haft uppdraget gällande ungdomsfrågor, detta på halvtid finansierat av. I samband med att Landstinget Dalarnas finansiering av kommunens folkhälsosamordnartjänst upphörde, avslutades denne medarbetares anställning hos. Uppdraget att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, flyttades därefter över till kultur- och fritidsnämnden genom dess nya reglemente, antaget i kommunfullmäktige Ungdomsutvecklarens ansvarsområden föreslås vara: att "svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande" genom att regelbundet utföra "lokal uppföljning av ungdomspolitiken" (LUPP) samt att årligen genomföra en Demokratidag för högstadie- och gymnasieungdomar att vara den tjänsteman i kommunen som har ett "tydligt strategiskt uppdrag gällande Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion" den avsiktförklaring Malung-Sälens- och övriga Dalakommuner undertecknat med Region Dalarna att utveckla Malungs fritidsgård till det Ungdomens Hus som kommunfullmäktige beslutat om i "Handlingsplan för ekonomi i balans 2020" integrerat med kommunens kulturskola att vara ett strategiskt stöd när så efterfrågas, i arbetet med att utveckla den kommunala satsningen Familjens Hus, där barns, ungas och familjers otrygghet och psykiska ohälsa ska förebyggas att vid behov vara ett strategiskt och samordnande stöd gällande utveckling av all ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter att ansvara för att den kommunala informationen når ut till målgruppen samt för att aktivt kommunicera och främja en regelbunden dialog mellan politiker, tjänstemän och kommunens barn och unga Om erfoderliga politiska beslut fattas, kan vi under våren 2017 säkerställa att s åtagande gällande ungdomsstrategiskt arbete kan uppfyllas, genom tjänsten ungdomsutvecklare. Tjänsten är inte ny, däremot till delar omgjord och överflyttad från personalenheten till kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsenhet. Juste ra re

7 7 Kostnaden för denna tjänst ryms således inom tilldelad budgetram om medel från kommunstyrelsens personalbudget överförs genom en teknisk justering till kultur- och fritidsnämndens budget. KS/2015: Avsiktsförklaring för strategidokumentet Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion KS/2016: Handslingsplan för ekonomi i balans 2020 KS/2015: KFN reglemente Skickas till Kommunstyrelsen arbetsutskott

8 <s=> A Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 8 5 Motion Ungdomsinflytande (KFN/2016:82) Arbetsutskottets förslag till beslut Motionen anses besvarad Vänsterpartiets Christin Löfstrand och Lars-Erik Bech har till kommunfullmäktige inlämnat en motion daterad gällande Demokratisera kommunen - Ungdomsinflytande. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet. I kultur- och fritidsnämndens nya reglemente ingår att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, därav har kultur- och fritidsnämnden ombetts att svara på denna motion. Uppdraget att främja och utveckla ungas delaktighet och inflytande, har tidigare varit organiserat under kommunstyrelsens personalenhet, där kommunens folkhälsosamordnare även haft uppdraget gällande ungdomsfrågor, detta på halvtid finansierat av. I samband med att Landstinget Dalarnas finansiering av kommunens folkhälsosamordnartjänst upphörde, avslutades denne medarbetares anställning hos. Uppdraget att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, flyttades därefter över till kultur- och fritidsnämnden genom dess nya reglemente, antaget i kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden har av förvaltningschef Anette Åhlenius föreslagits besluta att tjänsten som ungdomsutvecklare inrättas. På detta sätt kan s säkerställa att åtagande gällande ungdomsstrategiskt arbete kan uppfyllas. Tjänsten är inte ny, däremot till delar omgjord och överflyttad från personalenheten till kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsenhet. Ungdomsutvecklarens ansvarsområden föreslås vara: o att "svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande" genom att regelbundet utföra "lokal uppföljning av ungdomspolitiken" (LUPP) samt att årligen genomföra en Demokratidag för högstadie- och gymnasieungdomar att vara den tjänsteman i kommunen som har ett "tydligt strategiskt uppdrag gällande Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion" den avsiktförklaring Malung-Sälens- och övriga Dalakommuner undertecknat med Region Dalarna» att utveckla Malungs fritidsgård till det Ungdomens Hus som kommunfullmäktige beslutat om i "Handlingsplan för ekonomi i balans 2020" integrerat med kommunens kulturskola att vara ett strategiskt stöd när så efterfrågas, i arbetet med att utveckla den kommunala satsningen Familjens Hus, där barns, ungas och familjers otrygghet och psykiska ohälsa ska förebyggas St /f/b

9 { 9 att vid behov vara ett strategiskt och samordnande stöd gällande utveckling av all ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter att ansvara för att den kommunala informationen når ut till målgruppen samt för att aktivt kommunicera och främja en regelbunden dialog mellan politiker, tjänstemän och kommunens barn och unga Genom att inrätta tjänsten som ungdomsutvecklare kan kultur- och fritidsförvaltningen utföra de åtaganden som Vänsterpartiet i sin motion yrkar gällande ungdomsinflytande. KS/2016:305 Motion: Demokratisera kommunen - ungdomsinflytande

10 10 6 Föreningsbidrag (KFN/2016:48) Arbetsutskottets beslut Förslaget skickas vidare till kultur och fritidsnämnden för beslut. Projektsamordnare Annika Hansson har utarbetat ett förslag gällande fördelning av föreningsbidrag för år Fördelningen rör följande sorters bidrag: 1. Verksamhetsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar 2. Föreningsbidrag, indelat som följer Stöd till flygklubbar Stöd till samlingslokaler Stöd till fritidsverksamhet Stöd till pensionärsföreningar Stöd till föreningar med sociala funktioner 3. Intern hyra Dagens sammanträde Projektsamordnare Annika Hansson informerar om förslaget till fördelning av föreningsbidragen. Ordföranden finner att arbetsutskottet diskuterat ärendet och att det skickas vidare till nämnden för beslut. Bilaga med förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2017.

11 <^> 11 7 Kommunservice- och Bokbuss (KFN/2016:69) Arbetsutskottets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschef Anette Åhlenius att införskaffa en bok- och kommunservicebuss. Förvaltningschef Anette Åhlenius har sedan tidigare fått ett uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att anskaffa en bokbuss till kommunen, under förutsättning att ytterligare en kommun förbinder sig att samarbeta omkring bokbussverksamheten och därmed dela på kostnaden. Förvaltningen har under en tid undersökt förutsättningarna för detta, men föreslår nu istället att en mindre buss, som kan köras med ett vanligt bilkörkort, leasas och därefter ägs av endast, på ett bättre sätt svarar mot de behov som kommunen själv har. I s Verksamhetsplan (KS/2016:203) står att läsa under rubriken Prioriterade inriktningsmål för planperioden : "Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling". har också antagit en kommunal serviceplan, där det beskrivs hur man ska kunna ge relevant service till boende i Malung-Sälens kommuns glesbygd. För att möjliggöra en aktiv landsbygdsutveckling och en god kommunal service i kommunens glesbygd, föreslås att en mindre buss leasas (för att senare kunna köpas loss) så att både kultur- och fritidsförvaltningen, men även andra kommunala förvaltningar, nämnder och bolag på ett flexibelt sätt kan vara närvarande i hela vår till ytan vidsträckta kommun, för att lyssna på medborgare och ge kommunservice av hög kvalité. Förvaltningens verksamhetsekonom har tidigare räknat på finansieringen av en bokbuss och har konstaterat att ett leasingavtal är det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Medel till en bok- och kommunservicebuss finns i kultur- och fritidsnämndens budget under verksamhet 466 Verksamhetsprojekt. Möjligheten finns sedan att fördela kostnaden på flera nämnder och bolag, beroende på hur nyttjandet av bussen fördelar sig på de kommunala verksamheterna. Dagens sammanträde Arbetsutskottet har diskuterat ärendet och ställer dig positiva till förslaget då det finns en stor samhällsnytta att vinna, inte endast som bokbuss utom även som en medborgarservice. Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut är att kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschef Anette Åhlenius att införskaffa en bok- och kommunservicebuss. CP ib

12 O Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 12 KFN/2014:47 Bokbuss KS/2015:99 Kommunal serviceplan KS/2016:203 Verksamhetsplan Juste ra re % éft)

13 13 8 Meddelanden Arbetsutskottets förslag till beslut Redovisade meddelanden läggs till handlingarna KFN/2016:80 Biblioteken i Dalarna i samverkan KFN/2016:83 Skrivelse angående personal på skolbiblioteken KFN/2017:1 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan och budget Kommunfullmäktige Sälenstrategin KFN/2016:81 Antagen sammanträdesplan 2017 Delårsbokslut 2016 KF Delårsrapport Sammanträdesplan för KSAU, KS och KF 2017 KS Ansökan om omstruktureringsmedel för projektanställning av ungdomsstrateg % %