Budget FNF Budget för år 2011 med planeringsår för färdtjänstavdelningen inom LSF (färdtjänstens myndighetsutövning) Milj

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Budget FNF Budget för år 2011 med planeringsår för färdtjänstavdelningen inom LSF (färdtjänstens myndighetsutövning) Milj kronor Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Landstingsbidrag 525,5 22,6 20,6 20,5 20,5 Resenärsintäkter 80, Övriga intäkter 10,8 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa intäkter 617,2 22,7 20,7 20,6 20,6 Trafikkostnader -535, Personalkostnader -46,9-14,0-13,9-14,2-14,5 Övriga kostnader -30,3-8,3-6,4-6,0-5,7 Summa kostnader -612,9-22,3-20,3-20,2-20,2 Resultat 4,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Investeringar 0, Helårsarbete Utfall 2009 inkluderar färdtjänstens trafikverksamhet under tiden 1/1-30/6. Denna verksamhet överfördes till SL Den 1 juli 2009 överfördes färdtjänsten med undantag för myndighetsutövningen till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Under 2009 och 2010 har den kvarvarande färdtjänstnämndens förvaltning fattat myndighetsbeslut på delegation av Färdtjänstnämnden. Som myndighetsutövning räknas tillståndsprövning och tilldelning av resor. I budgeten för 2011 har landstinget beslutat att inrätta en trafiknämnd. Till trafiknämnden knyts SL, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänst. Färdtjänstnämnden upphör därmed. Ett färdtjänstutskott som på delegation av trafiknämnden ska besluta i de ärenden som rör myndighetsutövning har inrättats. Detta är budgeten för den myndighetsutövande färdtjänstavdelning som fr.o.m. den 1 januari 2011 ingår i Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) under funktionsområde Juridik och Upphandling. Här redovisas lön och övriga personalkostnader för färdtjänstavdelningen, telefoni, porto, utbildning av kommunala utredare, resor, läkarkonsulter m.m. Färdtjänstavdelningen hyr lokaler och utrustade arbetsplatser med viss kringservice av SL. Arvoden och omkostnader för den nya politiska trafikorganisationen kommer att redovisas via färdtjänstavdelningen. De ekonomiska konsekvenserna av detta har ännu inte kunnat preciseras och har därmed inte inarbetats i budgeten för Sammanfattning Budgeten för den särskilda kollektivtrafikens myndighetsutövning följer landstingets mål och direktiv om att ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet samt utveckla effektiva arbetsmetoder i dialog med kommunerna. Kvaliteten i arbetet utvecklas ständigt och följs noga upp. Verksamhetens kvalitetsnyckeltal är inriktade på resenärsperspektivet och speglar målen om korta handläggningstider. Färdtjänstavdelningen planerar och budgeterar för en verksamhet med hög kvalitet, god kostnadseffektivitet och hållbar utveckling. Rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. I samarbete med SL och kommunala utredare kommer färdtjänstavdelningen att verka för ett minskat 1

17 Budget FNF färdtjänstberoende. Detta ökar möjligheten till ett friare resande, samtidigt som resurserna används mer kostnadseffektivt och belastningen på miljön minskar. Ytterligare tillgänglighetsarbete i den allmänna kollektivtrafiken ska ge ett minskat färdtjänstberoende och en större valfrihet för resenären och beaktas vid tillståndsprövning och resetilldelning. Färdtjänstavdelningen budgeterar ett resultat på +0,4 mkr. För 2011 beräknas antalet färdtjänstresenärer till , vilket är i stort sett detsamma som under åren Resetilldelningen uppgår år 2010 till 198 resor per resenär och år. Tilldelningen för 2011 beslutas i särskild ordning. I avdelningens budget avsätts resurser för att arbeta vidare med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare i form av regelbundna nätverksträffar som avdelningen ordnar. Avdelningen fortsätter också arbetet med att tillsammans med kommunerna införa ett ökat datorstöd i ansökningsprocessen med elektroniskt ansökningsförfarande och tillgång till vissa beslut för kommunens utredare. Utbildningen av de kommunala färdtjänstutredarna kommer att kompletteras med självstudier via e-learning. Färdtjänstens webbportal används bl.a. för att sprida information till kommunerna. Syftet är dels att öka kompetensen hos de kommunala utredarna men också att ge utredarna verktyg för utredningsprocessen. Inga investeringar budgeteras. Beträffande personal arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap och kompetensutveckling. Arbetsmiljöarbete med friskvårdssatsningar och samarbete med företagshälsovården syftar till att förebygga, kartlägga och åtgärda ohälsa inom avdelningen. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska överstiga 4,5 % år 2011, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Avdelningen ingår fr.o.m i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001: Verksamhet Den 1 januari 2011 startar trafiknämnden sin verksamhet. I den nya färdtjänstavdelningen under LSF:s juridik och upphandling har all verksamhet som berör myndighetsutövning i färdtjänstfrågor mot enskild samlats. Det innebär att avdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Berättigad till färdtjänst är den som på grund av långvarigt eller bestående funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänstavdelningen beslutar även om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om. Besluten fattas enligt lag om färdtjänst och utifrån de riktlinjer som fastställts av färdtjänstutskottet. 3. Verksamhetsidé och vision Färdtjänstavdelningen är en myndighetsorganisation där medborgaren som söker färdtjänst kan förvänta sig en rättssäker, noggrann och effektiv prövning utifrån lag om färdtjänst och de riktlinjer som trafiknämndens färdtjänstutskott fastställer. Resenärerna kan också förvänta sig ett respektfullt bemötande. I samarbete med SL och kommunala utredare ska avdelningen verka för ett minskat färdtjänstberoende. 2

18 Budget FNF Rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid Rätt resenär innebär att en individuell bedömning görs i enlighet med vad som menas i lag om färdtjänst. Rätt resande innebär att hänsyn tas till resenärens förmåga att resa och behov av service under resan. Rätt tillståndstid innebär att en rimlig tidsbedömning ska göras av hur länge väsentliga svårigheter föreligger 4. Mål och uppdrag 4.1 Mål och uppdrag Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och ger en god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde färdtjänstresenären. Mål och uppdrag i övrigt redovisas nedan fördelade på ett resenärsperspektiv och ett samhälls/landstingsperspektiv. Resenärsperspektivet Kvalitet Eftersträva korta handläggningstider och en god service både när det gäller beslut om färdtjänsttillstånd och extra resetilldelning. Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med kommunerna i Stockholms län. Färdtjänsten ska upplevas som tillgänglig och effektiv. Ett utökat och nära samarbete med kommunala utredare eftersträvas i syfte att få bättre utredningsunderlag och därmed snabba och säkra färdtjänstbeslut. Färdtjänstavdelningen kommer att initiera och ansvara för nätverksmöten med länets samtliga kommuner för att förbättra handläggningen. Avdelningens kvalitetsmål kommer även fortsättningsvis att innefatta en tillförlitlig verksamhet med gott bemötande och god tillgänglighet och effektivitet. Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet Medborgarna i Stockholms län ska så långt möjligt klara sitt resbehov genom den ordinarie kollektivtrafiken. En målsättning därmed är att senarelägga färdtjänstbehovet. Detta sker genom ett fördjupat samarbete med kommunerna och SL kring tillgänglighet. Samverkan Avdelningen ska fortsätta utveckla ansökningsprocess och arbetsmetoder i dialog med kommunala utredare. Efter Projektet OTA:s (Offensivt Tillgänglighets Arbete) slut har särskilda resurser avsatts för att arbeta enbart med tillgänglighet och därvid rikta sig mot avdelningens 3

19 Budget FNF samarbetspartners för att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Med ökad tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken och dess kringmiljö kommer medborgaren att klara sitt resande utan färdtjänst högre upp i åldern. Jämställdhet Landstingets resurser ska fördelas på ett rättvist och jämställt sätt mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla beslut. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska behandlas individuellt och utifrån sina behov och få tillgång till alla landstingets verksamheter på jämlika villkor. Könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och åtgärder ska föreslås vid behov. Färdtjänstavdelningen verkar i alla sammanhang för en jämställd och rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant. All resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad i färdtjänstverksamhetens datalager. Nämndens beslutade treårsplan för jämställdhet och mångfald revideras årligen. All personalrelaterad statistik är könsuppdelad. Miljö Landstingets miljöprogram Miljösteg 5 gäller för åren I samband med överföringen till SL sade den dåvarande färdtjänsten upp sitt miljöcertifikat. Färdtjänsten ingår sedan 2010 formellt i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Färdtjänstförvaltningen har varit representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i ledningens genomgång. Den nya färdtjänstavdelningen fortsätter miljöarbetet på samma sätt som tidigare. 4.2 Övrigt som styr färdtjänsten förändringar Avtal om färdtjänst mellan landstinget och kommunerna I Stockholms län har samtliga kommuner överlåtit sin skyldighet att anordna färdtjänst till trafikhuvudmannen, Stockholms Läns Landsting. Avtalet som reglerar överlåtelsen, arbetsfördelning och samarbetsformer mellan länets kommuner och landstinget gäller från 1 januari Ny kollektivtrafiklag En ny kollektivtrafiklag har antagits av riksdagen i juni Den nya lagen ska träda i kraft år 2012 men påverkar färdtjänstens organisation redan fr.o.m. 2011, då den politiska organisationen för kollektivtrafiken anpassas till den nya lagen. 4.3 Färdtjänstavdelningens verksamhetsuppdrag Verksamheten inom färdtjänstavdelningen ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, med resenären i centrum och inom ramen för de riktlinjer och den budget som landstinget fastställer samt genomföras med god effektivitet och god service på ett hållbart sätt. För 2011 innebär 4

20 Budget FNF det att ge ca färdtjänstresenärer det antal resor som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutar om. Avdelningen ska arbeta för att senarelägga färdtjänstbehovet och tillsammans med SL och länets kommuner verka för att fler resenärer reser med SL-trafiken eller närtrafiken. 4.4 Utvecklingsidé Utvecklingsidén för färdtjänstens myndighetsutövning är, som i den tidigare färdtjänstnämnden, att ju fler funktionshindrade som kan resa med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, desto fler resor räcker den ekonomiska ramen till och desto större blir möjligheten till ett friare resande. Resenärerna får större valfrihet och kan använda fler färdsätt än i dag, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva. Dessutom skapas möjligheter att föra över resurser till de färdtjänstresenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. 4.5 Kvalitet Färdtjänstavdelningen följer de mål som landstingsfullmäktige beslutar. Nyckeltal som speglar åtagandena följs upp regelbundet. Uppföljningen ska leda till ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Målet för handläggningstiden för tillståndsansökningar har skärpts från att 80 % av ansökningarna ska vara handlagda inom 10 arbetsdagar till att 80 % ska vara handlagda inom en vecka. Kvalitetsnyckeltal Nyckeltal Utfall 2009 Budget 2010 Budget Handläggningstid för tillståndsansökningar Ärenden handlagda inom 1 vecka 98 %* 80 %* 80 % Handläggningstid för reseansökningar Ärenden handlagda inom 1 vecka 94 % 80 % 80 % 2009 och 2010 var målet Ärenden handlagda inom 10 arbetsdagar Färdtjänstavdelningen planerar att införa ett ökat datorstöd som omfattar kommunernas och landstingets handläggning av tillståndsärenden. Vid införandet kommer kvaliteten på utredningarna att öka och färre kompletteringar behövas, vilket medför en snabbare och säkrare bedömning av ärenden. De kommunala utredarna kommer att få återkoppling på sina utredningar och en ökad kunskap om vad som är väsentliga svårigheter att resa med eller att förflytta sig på egen hand till allmän kollektivtrafik. 5. Verksamhetens omfattning och innehåll 5.1 Resenärsutveckling Antalet färdtjänstresenärer var under många år runt Mellan 2003 och 2008 minskade antalet resenärer med i genomsnitt personer eller ca 3 procent årligen. Denna trend har nu brutits och antalet färdtjänstresenärer har långsamt börjat öka från år 2008 till i november

21 Budget FNF Ungefär 76 procent av färdtjänstresenärerna i länet är 65 år eller äldre. Denna åldersgrupp beräknas öka med ca 9 procent under planperioden. Ungefär 36 procent av de färdtjänstberättigade är 85 år eller äldre. Antalet personer i länet som är 85 år eller äldre beräknas vara i stort sett oförändrat under planperioden. Korrelationen medan hög ålder och färdtjänsttillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär. Antalet färdtjänsttillstånd budgeteras till år 2011 vilket är en uppräkning med jämfört med budget 2010 och en anpassning till utfall 2009 och utfall per november Antagandet om ett i huvudsak oförändrat antal resenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL gör för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Ett större nyttjande av den allmänna kollektivtrafiken gör att trycket på färdtjänsten minskar och att antalet ansökningar om färdtjänsttillstånd kan bli färre. Det är därmed av stor vikt att tillgänglighetsarbetet inom den allmänna kollektivtrafiken fortsätter och ger resultat, så att fler resenärer i alla åldersgrupper kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken och färdtjänstresurserna främst riktas till dem som inte har något eller få alternativ till färdtjänst. Den budgeterade utvecklingen framgår av nedanstående tabell. Alla volymuppgifter avser läget vid slutet av varje år. Antalet personer som under någon period av året har tillstånd för färdtjänst beräknas till ca personer per år. Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år Bokslut 2009 Budget 2010 Nov Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Färdtjänstresenärer enbart taxi Färdtjänstresenärer, specialfordon Summa färdtjänstresenärer Andel av länets befolkning som har färdtjänst i % 3,52 3,41 3,46 3,41 3,36 3, Resetilldelning Resenär som har tillstånd för att resa med specialfordon har tillgång till resor efter behov. Detta gäller också för resenärer som beviljats undantag från samplanering, d.v.s. resenärer som inte kan åka tillsammans med andra. Ungdomar under 25 år tilldelas också resor efter behov. För resenärer med tillstånd att åka taxi beslutar landstingsfullmäktige om den mängd färdtjänstresor en enskild resenär alltid har rätt till för närvarande 72 resor per år. Det nya färdtjänstutskottet ska därefter fastställa grunder för tilldelning av ytterligare resor, som resenären får kvartalsvis med automatik efter förbrukning. För 2010 var detta antal 126 resor (totalt 198 resor). Ytterligare resor därutöver kan tilldelas för olika behov och detta sker efter ansökan och prövning enligt gällande riktlinjer för landstingets färdtjänst. 6

22 Budget FNF Eventuella förändringar av resetilldelningen 2011 beslutas av det nya färdtjänstutskottet i särskild ordning. Samtliga färdtjänstresenärer får utan kostnad resa ett obegränsat antal resor med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, där de också fritt får ta med en ledsagare/medresenär. 5.3 Jämställdhet för färdtjänstresenären Det är fler kvinnor än män som reser i färdtjänsten liksom i övrig kollektivtrafik. Statistiken visar att kvinnor nyttjar fler taxiresor än män och oftare reser tillsammans med andra resenärer. Männen reser generellt sett längre och därmed dyrare resor. Färdtjänstresenärernas fördelning på kön har under tidigare år legat konstant på 67 procent kvinnor och 33 procent män. En viss förskjutning har skett under till 66 procent kvinnor och 34 procent män. Inga förändringar har skett vad gäller andelen specialfordontillstånd (63 procent kvinnor och 37 procent män) eller taxistillstånd (67 procent kvinnor och 33 procent män). Vid förändring av resetilldelningen påverkas kvinnor mest, eftersom kvinnor i större utsträckning har tillstånd för taxi med begränsat resande och utgör den övervägande delen av färdtjänstresenärerna. De förbättrade möjligheterna att resa i tillgänglig SL-trafik och att göra lokala resor i närtrafiken är till mest nytta för kvinnor, som ofta har större lokalt resbehov än männen. I avdelningens jämställdhetsarbete betonas vikten av att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar beslut och verkställighet i avdelningens verksamhet i enlighet med jämställdhetsmålen i landstinget. Färdtjänstens datalager gör det möjligt att kontinuerligt ta fram köns-, ålders- och funktionsrelaterad statistik. Statistiken utgör underlag för analys av jämställdhet i färdtjänsten ur ett resenärsperspektiv. 5.4 Verksamhetsförändringar utvecklingsarbete En tillgänglig allmän kollektivtrafik och närtrafiken ska vara det första alternativet vid val av färdsätt, för den som är berättigad till färdtjänst. En tillgänglig och anpassad kollektivtrafik minskar behovet av individuella särlösningar och/eller senarelägger behovet av färdtjänst. Fler får möjlighet att resa utan begränsningar i form av regler och föreskrifter, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva och belastningen på miljön minskar. Dessutom skapas möjligheter att satsa mer på de resenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. Genomförda tillgänglighetsåtgärder ska marknadsföras till färdtjänstresenärerna och vägas in i prövningen av färdtjänstansökan. Förbättrad tillgänglighet leder till integration, normalisering och större oberoende och valfrihet för den enskilde resenären. Färdtjänstens myndighetsutövning ska utvecklas i enlighet med beslutade mål. Åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten och för att rätta till uppkomna brister ska genomföras. Utrymme för utveckling och förbättringar måste skapas inom tillgängliga ekonomiska resurser. Nedan redovisas planerade åtgärder på både kort och lång sikt. Åtgärderna svarar väl mot landstingets mål och riktlinjer. 7

23 Budget FNF Tillgänglighetsarbete i samverkan med SL Färdtjänstavdelningen och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på SL och kommunerna i Stockholms län. Kommunens/väghållarens insatser för att göra vägen till och från hållplats/station tillgänglig är av stor betydelse. Inom färdtjänsten finns unik kompetens och stort engagemang i tillgänglighetsfrågan. Färdtjänstavdelningen har ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och strävar efter att påverka kommunerna till att ta hänsyn till planerade och genomförda tillgänglighetssatsningar i sina färdtjänstbedömningar. Ett fortsatt deltagande från färdtjänstavdelningen är av vikt för att realisera de vinster en ökad tillgänglighet kan ge. Under 2011 kommer avdelningen att mäta färdtjänstresenärernas resor i den allmänna kollektivtrafiken (via Accesskorten) vid fyra tillfällen. Ett ökat datorstöd i ansökningsprocessen För att förbättra kvaliteten och bibehålla en kort handläggningstid utvecklar färdtjänstavdelningen tillsammans med kommunerna ett ökat datorstöd i ansökningsprocessen. Ett elektroniskt ansökningsförfarande medför t.ex. att avdelningen inte behöver begära kompletterande ansökningshandlingar i den utsträckning som nu sker. Utredarna ska också kunna få en återkoppling på sina utredningar och se om sökanden beviljats färdtjänst eller meddelats avslag. Genom dessa erfarenheter kan utredarna öka sin kompetens. E-learningprogram för kommunala färdtjänstutredare Färdtjänstavdelningen fortsätter sitt arbete med att öka kvaliteten ytterligare i de kommunala färdtjänstutredningarna genom utbildning av de kommunala färdtjänstutredarna. Utbildningen kommer att kompletteras med ett e-learningprogram. Programmet ska vara tillgängligt för alla utredare i länet så att de kan bedriva självstudier innan de deltar i avdelningens grundutbildning. Webbportalen Den webbportal som togs i drift under 2009 och som inledningsvis vänder sig till färdtjänstresenärerna ska vidareutvecklas i samarbete med SL med bl.a. ökat informationsflöde till de kommunala utredarna. Avdelningen vill ge de kommunala utredarna ett bra arbetsverktyg genom portalen. Samråd och dialog med brukarna Samråd och dialog med brukarna kommer fortsättningsvis att ske genom en nyinrättad politisk beredningsgrupp under trafiknämnden för färdtjänst och tillgänglighet. 8

24 Budget FNF Verksamhetens ekonomi 6.1 Antaganden och förutsättningar i budget 2011 Budgeten för färdtjänstavdelningen följer de principer och förutsättningar som givits i landstingets budgetanvisningar. Löneökningen för avdelningen har beräknats till 2 procent per år och övriga prisökningar till maximalt 2 procent. Antalet resenärer beräknas till , vilket redovisats närmare i budgetavsnitt 4.1 Resenärsutveckling. Förändring mellan budget 2010 och budget ,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% 0,0% Årsarbetare 2,0% -28,8% -0,7% -9,0% Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Totala kostnader Färdtjänstavdelningens budgetomslutning minskar med 9 procent eller 2,0 mkr mellan budget 2010 och budget Resultatet på +0,4 mkr överensstämmer mellan åren. Intäktssidans minskning avser i huvudsak landstingsbidraget. På kostnadssidan avgår budgeterade engångskostnader 2010 på 2,5 mkr. Ökade kostnader budgeteras främst för IT-utveckling avseende ökat datorstöd i ansökningsprocessen. 9

25 Budget FNF Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2011 Prognos 1011 Utfall 2009 Förändring BU11/PR10 Förändring BU11/AC09 VERKSAMHETENS INTÄKTER Resenärsavgifter 0,0 0,0 80,9 0% -100% Landstingsbidrag 20,6 22,5 525,5-8% -96% Intäkter för tjänsteresor 0,0 0,0 6,3 0% -100% Övriga intäkter 0,1 0,1 4,5 0% -98% VERKSAMHETENS INTÄKTER 20,7 22,6 617,2-8% -97% Varav internt SLL 20,6 22,5 531,5-8% -96% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -13,9-13,5-46,9 3% -70% Kostnader för köpt färdtjänst 0,0 0,0-421,6 0% -100% Kostnader för köpta sjukresor 0,0 0,0-108,1 0% -100% Kostnader för köpta tjänsteresor 0,0 0,0-6,0 0% -100% Hyreskostnader -1,6-1,6-4,0 0% -60% Övriga kostnader -4,8-4,5-24,5 7% -80% VERKSAMHETENS KOSTNADER -20,3-19,6-611,1 4% -97% Varav internt SLL -6,8-6,8-33,1 0% -79% Avskrivningar 0,0 0,0-1,7 0% -100% Finansnetto 0,0 0,0-0,1 0% -100% ÅRETS RESULTAT 1) 0,4 3,0 4,3 Färdtjänstens trafikverksamhet överfördes till SL Utfall 2009 inkluderar trafikverksamhet under tiden 1/1-30/6. Färdtjänsten överfördes med undantag för myndighetsutövningen till SL den 1 juli I ovanstående tabell jämförs förslag till budget för 2011 för färdtjänstens myndighetsutövning med det förväntade utfallet för 2010 enligt prognos per november samt med utfallet för Utfallet för 2009 omfattar hela den tidigare färdtjänstnämnden under tiden januari-juni och enbart myndighetsutövningen under tiden juli-december. Några relevanta jämförelser med utfall 2009 kan därför inte göras. Jämfört med prognosen för utfallet 2010 minskar intäkterna i budget 2011 med 1,9 mkr eller 8 procent. Kostnaderna ökar med 0,7 mkr eller 4 procent. Intäktsminskningen hänför sig till landstingsbidraget och kostnadsminskningen till personalkostnader och övriga kostnader Intäkter Färdtjänstavdelningens intäkter budgeteras för år 2011 till 20,7 mkr. Den allra största delen av intäkterna är landstingsinterna och utgörs av landstingsbidrag på 20,6 mkr. Resterande intäkter, 0,1 mkr, är externa och utgörs av intäkter för försäljning av utbildning för kommunala färdtjänstutredare samt vissa personalanknutna bidrag. Intäktsminskningen jämfört med prognosen på 1,9 mkr avser landstingsbidraget. För åren 2012 och 2013 budgeteras avdelningens intäkter till 20,6 mkr. 10

26 Budget FNF Kostnader Kostnaderna för avdelningen budgeteras totalt till 20,3 mkr och utgörs till största delen, 13,9 mkr, av personalkostnader. Personalkostnaderna redovisas närmare under avsnitt Arvoden och omkostnader för den nya politiska trafikorganisationen kommer att redovisas via färdtjänstavdelningen. De ekonomiska konsekvenserna av detta har ännu inte kunnat preciseras och har därmed inte inarbetats i budgeten för Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra till SL Arbetsplatshyra till SL Läkarkonsulter Porto, telefoni, löneadministration, diarium m.m. Ökat datorstöd i ansökningsprocessen Övrigt Summa 1,6 mkr 1,1 mkr 0,8 mkr 1,1 mkr 1,5 mkr 0,3 mkr 6,4 mkr Kostnader för färdtjänstanknutna IT-system som avdelningen använder t.ex. det kundadministrativa systemet SeKund, Lagret, Webbportalen, ekonomisystemet m.fl. budgeteras under färdtjänstverksamheten liksom kostnader för resenärsinformation. SL-anställd personal biträder färdtjänstavdelningen i dessa frågor. Jämfört med prognosen för 2010 ökar kostnaderna 2011 med 0,7 mkr. Budgeterade engångskostnader minskar medan kostnader för ökat datorstöd i ansökningsprocessen och telefonikostnaderna ökar. År 2012 och 2013 budgeteras övriga kostnader till 5,9 respektive 5,6 mkr. Det är huvudsakligen kostnaderna för ökat datorstöd som minskar Personal Den nya färdtjänstavdelningens organisation innehåller totalt 26 heltidsbefattningar (28 helårsarbeten) för myndighetsutövning och administrativa uppgifter. Personalkostnaderna uppgår till 13,9 mkr. Av dessa avser 13,5 mkr lönekostnader och 0,4 mkr övriga personalkostnader som utbildning, kurser och konferenser, personalförmåner, arbetsmiljö m.m. För år 2012 och 2013 budgeteras personalkostnaderna till 14,2 respektive 14,5 mkr. Årsvis personalkostnadsförändring (%) Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Total personalkostnadsförändring -76,9% -0,7% 2,4% 1,9% varav budgeterad löneökning 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% varav budgeterad volymförändring -79,9% 0,0% 0,0% 0,0% varav budgeterad PO 0,0% -4,9% 1,7% 0,2% Personalkostnaderna minskade med 76,9 procent år 2010 jämfört med 2009 års budget. Det är överföringen av all färdtjänstpersonal förutom myndighetsutövningen till SL, som förklarar volymförändringen i tabellen. För den kommande treårsperioden budgeteras inga volymförändringar. Löneökningen budgeteras till 2 procent per år. PO-pålägget uppgår i enlighet med 11

27 Budget FNF givna anvisningar till 42,89 procent år 2011, 43,62 procent år 2012 och 43,72 procent år Personalkostnaderna i övrigt förändras inte under perioden. Förändring av antal helårsarbeten Prognos Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 (närvaro - och frånvarotid exkl. extratid) 2010 Totalt antal helårsarbeten 28,37 28,37 28,37 28, Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budget 2011 Prognos 1012 Utfall 2009 Förändring Budg/Progn Förändring Budg/Utfall TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0,0 0,0 63,4 Omsättningstillgångar 13,8 14,6 1,9 0% 626% varav kassa och bank 13,1 13,7 1,0 0% 1210% S:A TILLGÅNGAR 13,8 14,6 65,3-5% -79% EGET KAPITAL Eget kapital 4,4 4,0 52,9 10% -92% varav årets resultat 0,4 3,0 4,3-87% -91% Avsättningar 0,0 0,0 0,0 SKULDER Långsfristiga skulder 0,0 1,7 3,5 Kortfristiga skulder 9,4 8,9 8,9 6% 6% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 13,8 14,6 65,3-5% -79% Den stora förändringen jämfört med 2009 års utfall avser den slutliga fördelningen av den tidigare färdtjänstnämndens balansräkning mellan den kvarvarande färdtjänstnämnden och färdtjänstverksamheten i SL. De två poster som återstod att reglera efter bokslutet 2009 var en långfristig fordran mot landstinget och det lokala landstingskapitalet. I samband med att bokslutet för 2009 fastställdes av landstinget återbetalade landstinget sin skuld till den tidigare färdtjänstnämnden, vilket gjorde den slutliga fördelningen av balansräkningen möjlig. 7. Risker/möjligheter år 2011 Arvoden och omkostnader för den nya politiska trafikorganisationen kommer att redovisas via färdtjänstavdelningen. De ekonomiska konsekvenserna av detta har ännu inte kunnat preciseras och finns därmed ej med i budgeten för Några ekonomiska risker av betydelse i övrigt har ej identifierats för färdtjänstavdelningen. Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning utgör dock en risk för ökade kostnader för den samlade färdtjänstverksamheten. Färdtjänstverksamheten har få styrmedel utöver samverkan och information för att påverka resevolymerna. Utan en tydlig samverkansmodell finns risk för en ogynnsam utveckling av reskostnaderna. 12

28 Budget FNF För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar färdtjänsten, SL och kommunerna om en långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden avpassas efter resenärernas olika förmåga att resa och behov av service vid resandet, och mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva av de färdsätt som är möjliga och lämpliga. Resenären behöver också information och annat stöd för att åka kollektivt. För att färdtjänstavdelningen (myndighetsutövningen) ska bli framgångsrik har följande faktorer stor betydelse. Att tillgänglighetsarbetet fortskrider i god takt Att de kommunala utredarna ser som sin uppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet Att bra samarbetsformer med SL finns och vidmakthålls En risk är att dessa villkor ej kan uppfyllas. 8. Personal Landstingets mål för personalarbetet är följande. Stolta medarbetare Tydligt och starkt ledarskap Mångsidig rekrytering och kompetensförsörjning Förbättrad arbetsmiljö och hälsa genom förebyggande åtgärder Ökad mångfald, likvärdiga villkor och möjligheter Individuella och differentierade löner Stolta medarbetare Landstinget ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Medarbetarna ska känna engagemang och arbetsglädje och personalrelaterade frågor ska utgöra en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Målet följs upp med indikatorn Medarbetarindex. Medarbetarindex är det samlade värdet för koncernen av genomförda medarbetarundersökningar. Målet är att medarbetarindex ska öka. Som ett internt hjälpmedel för prioritering av förändrings- och förbättringsförslag kommer avdelningen att delta i den koncerngemensamma medarbetarundersökningen och få ett nytt medarbetarindex för Resultatet av medarbetarenkäten följs upp under budgetperioden. Färdtjänsten har under flera år arbetat med ständiga förbättringar, utvecklings- och förnyelseprojekt. Detta arbete fortsätter inom den nya färdtjänstavdelningen, som även i fortsättningen behöver anpassa sig till förändringar både internt och externt. I utvecklingsarbetet ska medborgar- och medarbetarperspektivet ligga i fokus. Landstingsfullmäktige har i juni 2010 beslutat om en ny personalpolicy. Policyn beskriver värderingar och förhållningssätt där kunden sätt i fokus. Färdtjänstavdelningen har kommunicerat värderingar och mål för den nya personalpolicyn. Hittillsvarande policydokument inom 13

29 Budget FNF personalområdet kommer att anpassas till LSF:s gemensamma policies, med hänsyn till avdelningens nya organisatoriska tillhörighet. Medarbetarnas personliga utveckling är tillsammans med generell kompetenshöjning inom verksamheten av stor betydelse. Genom en god och trivsam arbetsmiljö, och genom arbete i arbetslag med väl definierade ansvarsområden och befogenheter ökar delaktigheten och intresset för arbetet. Tydligare och förstärkt ledarskap Färdtjänstavdelningens ledarskap ska följa de personalpolitiska ambitionerna. Det innebär ett tydligt ledarskap med skriftlig arbetsdelegering och kontinuerlig uppföljning. Ledaren ska skapa möjligheter till personlig utveckling för medarbetarna och tillvarata deras kompetens, erfarenheter och intresse för arbetet. Avdelningen fortsätter 2011 att lägga fokus på planerings- och utvecklingssamtal kopplade till personliga kompetensutvecklingsplaner, något som ger stöd i arbetet och en förbättrad uppföljning av mål och överenskommelser mellan chef och anställd. Förbättrad arbetsmiljö och hälsa genom förebyggande åtgärder Landstingets hälsoplan har varit ett stöd för arbetsmiljö- och hälsoarbetet på den tidigare förvaltningen. Den nya färdtjänstavdelningen arbetar utifrån att en bra arbetsmiljö ger förutsättningar för arbetstillfredsställelse och god effektivitet. Avdelningen kommer under 2011 att som tidigare fokusera sitt arbetsmiljöarbete på förebyggande åtgärder. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i avdelningens verksamhet. Arbetsmiljö är en stående punkt vid samverkansgruppens möten. Färdtjänsten köpte in dialogverktyget FAS - arbetsliv för att stärka dialog och reflektioner på arbetsplatsen. Arbetet med FAS är nu avslutat, men arbetet med att skapa förutsättningar för alla att vara delaktiga och få ökat inflytande på verksamhetens utveckling fortsätter liksom arbetet att lyfta frågor som rör arbetsmiljö- och hälsoarbete. Färdtjänstavdelningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats och fokusera på förebyggande hälsofaktorer. Avdelningen har en egen idrottsförening, som ingår i SLIF (Stockholms landstings idrottsförbund). 96 procent av de anställda är anslutna till föreningen. Ambitionen är att föreningen ska kunna fortsätta även under Friskvårdsaktiviteter subventioneras och subventionen ökar år 2011 till LSF:s nivå kronor per person och år. Många anställda utnyttjar förmånen. Avdelningen undersöker möjligheterna att också i fortsättningen erbjuda en timmes betald arbetstid per vecka för friskvårdsaktiviteter i ordnade former. Avdelningen har tillgång till SL:s välutrustade gym. Massage till subventionerat pris beräknas liksom hittills kunna erbjudas under All personal har möjlighet till flexibel arbetstid. Färdtjänstavdelningen subventionerar rikskuponger och håller med kaffe och färsk frukt varje dag. All personal erbjuds influensavaccination varje år till ett subventionerat pris. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron skall vara högst 4,5 % per anställd 2011 vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Samarbetet med företagshälsovården och försäkringskassan fortsätter med inriktning på tidiga insatser för återgång i arbete. Uppföljning av antal sjukdagar per anställd görs i månads- 14

30 Budget FNF boksluten. En djupare analys av sjukfrånvaron görs kvartalsvis och anmäls i samverkansgruppen. Ökad mångfald, likvärdiga villkor och möjligheter Färdtjänstavdelningen följer landstingets mål om jämställdhet och mångfald. 14 procent av de anställda har utländsk bakgrund. I avdelningens personal- och jämställdhetspolicy betonas vikten av att främja kulturell och etnisk mångfald och jämställdhet. I övrigt integreras dessa frågor liksom övriga personalfrågor i den löpande verksamheten och behandlas på arbetsplatsträffar och i samverkansgruppen. Avdelningens chefer har genomgått den koncerngemensamma certifierade jämställdhetsutbildningen för chefer inom landstinget och flera av handläggarna har genomgått utbildningen för handläggare. Handläggarutbildningen kommer att fortsätta under En ny sammanhållen diskrimineringslagstiftning började gälla Färdtjänsten har upprättat en jämställdhets- och mångfaldsplan för tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Planen har reviderats utifrån den nya organisationen. Individuella och differentierade löner Lönekartläggning sker varje år tillsammans med arbetstagarorganisationerna inför lönerevisionen. Förhandlingsordningen för lönerevisionen innehåller ett planerings- och utvecklingssamtal med närmaste chef under hösten som resulterar i ett lönesättande samtal i samband med lönerevisionen. Lönen ska vara individuell och differentierad. 9. Miljö Färdtjänstens miljöcertifiering upphörde i samband med färdtjänsttrafikens övergång till SL den 1 juli Den nya färdtjänstnämndens förvaltning bedrev ingen trafikverksamhet utan var och är en renodlad myndighetsorganisation. Ett avtal har upprättats med SL om förhyrning av lokaler och utrustade arbetsplatser med kringservice av SL samt utbildningslokaler. Exempel på kringservice är kaffe, frukt, kontorsmaterial, datorer, skrivare, städning, bevakning etc. Myndighetsförvaltningen ingår sedan 2010 formellt i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Förvaltningen har representerats i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i Ledningens genomgång. Den nya färdtjänstavdelningen fortsätter att ingå i SL:s miljöledningssystem och dess miljöorganisation. Utfasning av kemikalier Färdtjänstavdelningen har inga kemikalier som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter. Måltider Avdelningen har inga patientmåltider. Kaffe och frukt ingår i den kringservice SL tillhandahåller avdelningen. Energianvändning Avdelningen hyr lokaler av SL. Avdelningens energianvändning ingår och beräknas i SL:s energiberäkningar. Kommunikation 15

31 Budget FNF Myndighetens verksamhet hanteras i broschyrer, nyhetsblad och i tidningen Din färdtjänst som framställs av SL:s färdtjänstverksamhet. Tillgänglighet Myndighetsverksamheten och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på SL. Inom färdtjänstavdelningen finns däremot en unik kompetens och ett stort engagemang i tillgänglighetsfrågan och vinster kan göras vid samverkan. En viktig framgångsfaktor är samverkan kring utökade närtrafiklinjer vilka kan medföra ett uppskjutet behov av färdtjänst, ett minskat lokalt färdtjänstresande och möjlighet till ett anvisat resande. En annan framgångsfaktor är ett fortsatt offensivt tillgänglighetsarbete i samarbete med kommuner och stadsdelsnämnder med utvecklingskomponenter som webbaserad tillståndsgivning och en webbaserad utbildning för kommunala färdtjänsthandläggare. Utveckling av en tillståndsprocess har påbörjats. Den webbaserade utbildningen är i drift. Arbetet fortsätter Alla färdtjänstresenärer ska från och med hösten 2010 använda SL:s accesskort som färdhandling. Därmed kan en uppföljning av hur färdtjänstresenärerna utnyttjar de allmänna kommunikationerna genomföras i samarbete med SL under Beträffande tillgänglighet hänvisas i övrigt till SL:s tillgänglighetsplaner. 16

32 Budget FNF RESULTATRÄKNING (tkr) Verksamhetens intäkter Bokslut Budget Budget Plan Plan Resenärsavgifter färdtjänst Resenärsintäkter sjukresor Sålda tjänste- och förvaltningsresor Landstingsbidrag Övriga intäkter S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Köp av taxiresor för färdtjänst Köp av specialfordon för färdtjänst Köp av övrig trafikverksamhet Köp av sjukresor Personalkostnader Köp av förvaltnings-/tjänsteresor Lokalkostnader Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Verksamhetens rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader S:a finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan Maskiner, inventarier och IT S:a avskrivningar enligt plan Resultat efter avskrivningar Årets resultat

33 Budget FNF BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Budget Plan Plan Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Landstingskapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristig skuld Övriga kortfristiga skulder Semesterskulder/löneskulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

34 Landstingsstyrelsens förvaltning Betalningsplan för utbetalning av landstingsbidrag 2011 Tkr Totalt enl budgetbeslut Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt AB Storstockholms Lokaltrafik Waxholms Ångfartygs AB Färdtjänstverksamheten Färdtjänstavdelningen TOTALT :13

35 Avtal om utförande av administrativa tjänster till trafiknämnden Detta avtal om att uppdra åt SL att tillhandahålla vissa administrativa tjänster till trafiknämnden i Stockholms läns landsting har denna dag träffats mellan 1. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting ( Trafiknämnden ) och 2. AB Storstockholms Lokaltrafik, org.nr ( SL ) 1. Bakgrund 1.1 Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting har under december 2010 bland annat beslutat om en ny politisk organisation. Som en del i denna nya organisation inrättas per 1 januari 2011en trafiknämnd. Till denna nämnd knyts trafiken till land och sjöss, det vill säga SL, Waxholms Ångfartygs AB ( WÅAB ), färdtjänstsutskott, färdtjänstberedning och sjöfartsberedning. 1.2 Trafiknämnden, inklusive utskott och beredningar, inrättas med så lite administration som möjligt. Istället är avsikten att erforderligt administrativt stöd primärt skall tillhandahållas från SL. 1.3 Mot ovanstående bakgrund har parterna beslutat att ingå detta avtal. 2. Administrativa tjänster 2.1 Trafiknämnden, inklusive utskott och beredningar, har behov av administrativt stöd från SL enligt nedan. SL åtar sig att tillhandahålla resurser för att möta sådant behov, dock under förutsättning att sådana tjänster inte inverkar menligt på SLs övriga verksamhet. Sekreterare SL svarar för sekreterartjänst till trafiknämnden samt för övrig administration kring trafiknämndens sammanträden. Ekonomi SL svarar för följande arbetsuppgifter/arbetsområden för Trafiknämnden, inklusive utskott och beredningar (såväl för Trafiknämnden separat som för Trafiknämnden, SL, WÅAB och färdtjänsten konsoliderat): Budget, prognos och utfallsrapportering Bokföring, närarkivering, vid gallring skall sparade handlingar arkiveras av färdtjänstavdelningen Samtliga bokslut och avstämningar samt rapportering till SLL Finanstjänster, betalningar mm Fakturering och kravverksamhet Upprättande av underlag för skatter, moms och skattedeklarationer Delta vid revisionsmöten hos landstingsrevisorerna

36 3 Avtalstid Detta avtal skall gälla från och med 1 januari 2011 och tills vidare Detta Avtal har undertecknats i två (2) exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den 2011 Stockholm den 2011 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TRAFIKNÄMNDEN I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

37 Avtal om utförande av administrativa tjänster till Färdtjänstavdelningen Detta avtal om att uppdra åt SL att tillhandahålla vissa administrativa tjänster till Färdtjänstavdelningen på SLL juridik och upphandling har denna dag träffats mellan 1. Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting och 2. AB Storstockholms Lokaltrafik, org.nr ( SL ) 1. Bakgrund 1.1 Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting har under december 2010 bland annat beslutat om en ny politisk organisation. Som en del i denna nya organisation inrättas per 1 januari 2011en trafiknämnd. Till denna nämnd knyts trafiken till land och sjöss, det vill säga SL, Waxholms Ångfartygs AB ( WÅAB ) samt färdtjänst. Som ett led i detta upphör Färdtjänstnämnden. 1.2 Trafiknämnden inrättas med så lite administration som möjligt. Som en följd av detta skall nuvarande Färdtjänstnämndens förvaltning överföras till Landstingsstyrelsens förvaltning och bli en avdelning under funktionsområde Juridik och Upphandling ( Färdtjänstavdelningen ). 1.3 I en tidigare omorganisation, som trädde i kraft 1 juli 2009, överfördes all färdtjänstverksamhet som inte är myndighetsutövning till SL. I samband med detta träffades ett avtal mellan SL och landstinget om att SL skulle tillhandahålla administrativt stöd till Färdtjänstnämndens förvaltning. 1.4 Parterna är överens om att SL även fortsättningsvis skall tillhandahålla administrativa tjänster till förvaltningen, oaktat det förhållande att förvaltningen, från och med den 1 januari 2011 tillhör Färdtjänstavdelningen SLL Juridik och Upphandling. Detta avtal ersätter, i tillämpliga delar, avsnitt 4 i tidigare träffat avtal. 2. Administrativa tjänster 2.1 Hyreskontrakt och därtill hörande tjänster Färdtjänstavdelningen skall från SL, i andra hand, hyra nuvarande lokal på Lindhagensterassen 1 plan 5 enligt gällande hyresavtal. Avtalet inkluderar data och telefonisupport samt övriga facility management tjänster. 2.2 Övriga tjänster Färdtjänstavdelningen har behov av administrativt stöd från SL enligt nedan. SL åtar sig att tillhandahålla resurser för att möta sådant behov, dock under förutsättning att sådana tjänster inte inverkar menligt på SLs övriga verksamhet. Juridik SL skall, vid behov, tillhandahålla juridiskt stöd. Sådant juridiskt stöd avser primärt att skyndsamt bistå med handläggningen av principiellt viktiga överklagningar till kammar och

38 regeringsrätt. Därutöver kan finnas behov av juridiskt bollplank i diverse frågor samt utbildning avseende legala frågor. Informatör Färdtjänstavdelningens kommer att ha behov av en informatör vid nyproducerande av informationsmaterial dels till resenärerna dels till samarbetspartners, främst till kommunala utredare. Då informationsbudgeten vid övergången av verksamheten 2009 tillfördes SL är det av vikt att av SL utpekad resurs fortsättningsvis har ett ansvar att beställa broschyren resa med färdtjänst samt Färdtjänsten: särskild kollektivtrafik efter signal från Färdtjänstavdelningen. När tidningen DIN FÄRDTJÄNST samt nyhetsbladet till samarbetspartners ges ut är det av vikt att även Färdtjänstavdelningens nyheter speglas. Miljö Färdtjänstavdelningen skall från 2011 ingå i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Avdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt ledningens genomgång. Ekonomi SL svarar för följande arbetsuppgifter/arbetsområden för färdtjänstavdelningens räkning: Budget, prognos och utfallsrapportering Bokföring, närarkivering, vid gallring skall sparade handlingar arkiveras av färdtjänstavdelningen Samtliga bokslut och avstämningar samt rapportering till SLL Verksamhetsplanering Finanstjänster, betalningar mm Fakturering och kravverksamhet Systemförvaltning (ekonomisystem) Upprättande av underlag för skatter, moms och skattedeklarationer Delta vid revisionsmöten hos landstingsrevisorerna IT SL,s IT avdelning tar fullt ansvar för arbetsplatserna inkl. licenser etc. och är avtalspart gentemot leverantörer liksom att man tar fullt ansvar för hela IT systemportföljen inkl. att vara avtalspart gentemot leverantörer. Även telefon skall omfattas av den support som SL:s ITavdelning ger. 3. Ersättning Den ersättning som Färdtjänstavdelningen erlägger genom hyresavtalet inkluderar ersättning för de övriga tjänster som omfattas av detta avtal. 4 Avtalstid Detta avtal skall gälla från och med 1 januari 2011 och tills vidare

39 Detta Avtal har undertecknats i två (2) exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den 2011 Stockholm den 2011 AB Storstockholms Lokaltrafik Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting

40 1(9) Bilaga 1 Datum Arbetsordning för SL:s styrelse AB Storstockholms Lokaltrafik, organisationsnummer Styrelsens ansvar och uppgifter Allmänt Landstinget har inrättat en trafiknämnd med ansvar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och till personer med funktionsnedsättning. Ändamålet med SL:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att bolaget på uppdrag av landstinget, genom dess trafiknämnd, skall utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands samt i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår genomförande av upphandlingar av erforderliga varor, tjänster och entreprenader i enlighet med trafiknämndens beslut. Styrelsen och verkställande direktören leder och utvecklar verksamheten inom bolaget i enlighet med den ansvarsfördelning som landstinget har slagit fast genom inrättandet av trafiknämnden samt vad som följer av aktiebolagslagen och andra gällande lagar och förordningar, bolagsordningen, ägardirektiv som fastställts av bolagsstämman, övriga beslut av bolagsstämman, uppdrag som ges av landstingsfullmäktige, av ägaren beslutade policys särskilt ägarpolicyn, beslut som fattas av trafiknämnden, samt denna arbetsordning, allt med utgångspunkt från vad som är bäst för bolaget och resenärerna. Bland styrelsens huvudsakliga uppgifter ingår att i enlighet med trafiknämndens beslut fastställa strategin för bolagets verksamhet samt att säkerställa att bolaget har en effektiv ledning och väl avvägd riskexponering. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets förvaltning, dock gäller att den löpande förvaltningen sköts av verkställande direktören och vice verkställande direktören enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. När det i denna arbetsordning refereras till bolagets verkställande direktör inkluderas och/eller bolagets vice verkställande direktör, i enlighet med den arbetsfördelning som framgår av tillämpliga instruktioner.