Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 Föredragningslista Sida: 1(2) Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 4 april 2012 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Onsdagen den 4 april 2012, kl Val av justerande Informationsärenden Rapport från controller/fördjupad genomgång av verksamheternas rapport per februari (Hans Ekman, 60 min) Beslutsärenden 1. Framställningar om användning av eget kapital Dnr RS (Jan-Olof Johansson) 2. Framställan från naturbruksstyrelsen om nybyggnation av grishus vid Nuntorp Dnr RS (Jan-Olof Johansson) 3. Framställan från servicenämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende installation av ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås Dnr RS (Jan-Olof Johansson) 4. Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investeringar för IP-telefoni samt nätutbyggnad Dnr RS (Jan-Olof Johansson) 5. Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende anskaffning av scannerutrustning i samband med projektet Införande av E-arkiv Dnr RS (Jan-Olof Johansson) 6. Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RS POSTADRESS: Regionens hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionstyrelsen@vgregion.se

3 Föredragningslista Sida: 2(2) Ägarutskottet Fördjupning/tema: Delrapport uppdrag om inomregional balans (Bengt Säterskog 60 min) Gert-Inge Andersson ordförande POSTADRESS: Regionens hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

4 Beslutsärenden

5

6 Sida 1(4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Anna-Maria Bergström Telefon E-post Ägarutskottet Framställningar om användning av eget kapital Framställan Hälso- och sjukvårdsutskottet, Tandvårdsstyrelsen och Styrelsen för Angereds Närsjukhus har lämnat framställningar till regionstyrelsen om att få använda eget kapital (bifogas). Verksamhet Hälso- och sjukvårdsutskottet Tandvårdsstyrelsen Användning eget kapital Ändamål mnkr HPV-vaccinationer 31,0 Utveckling av 3,0 rättpsykiatriska verksamheten Vidareutbildning av 4,2 tandsköterskor till tandhygienister Vidareutbildning 0,7 tandhygienister till magisternivå Utveckling av service och 2,0 bemötande Vidareutbildning till 2,0 tandhygienist, ny utbildning Omyggnation av lokaler 2,5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Summa 45,4 Hälso- och sjukvårdsutskottet Framställan - HPV-vaccinationer För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer har Socialstyrelsen beslutat att HPV-vaccination skall införas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Beslutet gäller från till flickor födda 1999 eller senare. Staten har ersatt Västra Götalandsregionen med ett årligt anslag 2010 och 2011 med ca 15,6 mnkr per år. Anslaget skall täcka kostnader för inköp av vaccin, ersättning för att administrera vaccinationer, informationsinsatser samt distributionskostnader. Medlen skall också enligt beslut i HSU och efter POSTADRESS:!Ange postadress BESÖKSADRESS:!Ange besöksadress> TELEFON:!Ange telefonnummer HEMSIDA:!Ange hemsidesadress E-POST:!Ange e-postadress

7 Sida 2(4) Datum Diarienummer RS rekommendation av SKL också användas för att genomföra en utökad vaccination av flickor födda Eftersom den första nationella upphandlingen av HPV-vaccinet ogiltigförklarats har tidplanen för vaccinationen förskjutits och därmed har HSU inte belastats med några kostnader för vaccinet. Den utökade vaccinationen kommer dock att påbörjas under våren Den 25 januari beslutade HSU om att hos regionstyrelsen under 2012 begära att få utnyttja 31 mnkr ur regionstyrelsen eget kapital för HPV-vaccinationer. Begäran motsvarar statens bidrag till Västa Götalandsregionen HPVvaccinationer. Förslag Västra Götalandsregionen har för 2010 och 2011 erhållit statliga bidrag för HPVvaccinering motsvarande 31 mnkr. Medlen finns hos moderförvaltningen. Mot denna bakgrund kommer moderförvaltningen att betala ut hela bidraget till HSU för ändamålet och därmed behöver eget kapital inte användas. Framställan - Utveckling av den rättpsykiatriska verksamheten Regionfullmäktige avsatte i budget mnkr för ökade kostnader inom rättpsykiatrin till följd av att nya vårdenheter tas i bruk under kommande år. Tillskottet fördelades under en treårsperiod ( ). Under 2011 har kostnaderna understigit budgeten med 3 mnkr på grund av förskjutning i genomförandet. Under 2012 beräknas det uppstå merkostnader för de nya enheterna. Underlaget pekar på en brist på ca 48 mnkr. Dem 25 januari beslutade HSU om att hos regionstyrelsen begära att under 2012 få utnyttja 3 mnkr ur regionstyrelsens eget kapital för utveckling av den rättpsykiatriska verksamheten. Förslag Den redovisade bristen på 48 mnkr för den rättpsykiatriska verksamheten under 2012 löses inte genom att ianspråkta eget kapital på 3 mnkr. Regionstyrelsen beslutade den 27 mars 2012 att Hälso- och sjukvårdsutskottet får använda 100 mnkr av eget kapital under Detta föreslås täcka den framställan som HSU gjort och därför föreslås att framställan avslås. Tandvårdsstyrelsen I samband med Folktandvårdens detaljbudget 2012 beslutade Tandvårdsstyrelsen om att hos regionstyrelsen begära disposition av eget kapital på 8,9 mnkr för bedömda angelägna strategiska insatser för att inte tappa konkurrenskraft (se ändamålen i tabellen ovan).

8 Sida 3(4) Datum Diarienummer RS Den 24 januari 2012 avslog regionstyrelsen tandvårdsstyrelsens begäran om att använda 8,9 mnkr av eget kapital för angivna ändamål. I samband med tandvårdsstyrelsens möte den 1 februari beslutades ånyo att lämna in en begäran till regionstyrelsen om disposition av eget kapital på 8,9 mnkr enligt verksamhetsplan och budget Förslag Regionkansliet föreslår avslag på tandvårdsstyrelsens begäran att få använda 8,9 mnkr av eget kapital för angivna ändamål på grund av det ekonomiska läget i regionen samt att inget nytt har framkommit sedan regionstyrelsens avslag den 24 januari Angereds Närsjukhus Angereds Närsjukhus har sedan starten 2007 verkat i tillfälliga lokaler och har under de senaste två åren haft behov av att utöka lokalerna i avvaktan på byggnation av det nya sjukhuset. För att kunna leverera beställd vård enligt överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg och för att klara krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö kommer sjukhuset att hyra lokaler på Angereds Torg 5. För att täcka kostnaderna för ombyggnation av lokalerna hemställer styrelsen för Angereds Närsjukhus till regionstyrelsen om att få utnyttja eget kapital upp till tkr. Angereds Närsjukhus har med 2011 års resultat inräknat ett eget kapital på tkr. Regionkansliets förslag På grund av det ansträngda ekonomiska läget i Västra Götalandsregionens föreslår regionkansliet att framställan avslås.

9 Sida 4(4) Datum Diarienummer RS Förslag till beslut Regionkansliet föreslår ägarutskottet besluta föreslå regionstyrelsen besluta att avslå hälso- och sjukvårdsutskottets framställan om att använda eget kapital på 34 mnkr avseende HPV-vaccinationer och rättpsykiatri att avslå tandvårdsstyrelsen framställan om att använda eget kapital på 8,9 mnkr till vidareutbildning mm samt att avslå styrelsen för Angereds Närsjukhus framställan om att använda eget kapital på 2,5 mnkr för ombyggnation av lokaler. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Jan-Olof Johansson Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från naturbruksstyrelsen om nybyggnation av grishus vid Nuntorp Framställan Naturbruksstyrelsen hemställer hos regionstyrelsen om godkännande av nybyggnation av ett grishus vid naturbruksgymnasiet Nuntorp samt att få täckning för hälften av den ökade hyreskostnaden, ca 0,5 mnkr, till följd av investeringen (bifogas). Investeringen är ett led i naturbruksstyrelsens utveckling av utbildningen på jordbruksområdet och är en förutsättning för fortsatt hög kvalitet för undervisning inom grisproduktion. I gällande investeringsplan har hälften av investeringen, 7 mnkr, beaktats Resterande 7 mnkr av investeringen, som totalt uppgår till 14 mnkr, ingår inte i gällande plan. I framställan begär naturbruksstyrelsen att resterande investeringsutrymme om 7 mnkr, som inte ingår i gällande investeringsplan, ska tillföras som utrymme till projektet. Genomförandet av investeringen beräknas pågår under andra halvåret 2012 och första halvåret Den totala hyresökningen till följd av investeringen beräknas till ca 1 mnkr. Förslag Som framgår av ovanstående beskrivning ingår 7 mnkr av den förslagna investeringen i gällande investeringsplan medan resterande 7 mnkr av investeringen inte inryms i planen. Ett ställningstagande till genomförande av investeringen måste avse hela investeringsprojektet. Regionkansliet föreslår att framställan om genomförande av investeringen tillstyrks samt att POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

19 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS totalt 14 mnkr beviljas i låneram till projektet. Härav finansieras 7 mnkr för 2012 i gällande plan och resterande 7 mnkr för 2013 föreslås finansieras i kommande investeringsplan Dessutom föreslås i enlighet med gällande principer finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror (ca 0,5 mnkr). Förslag till beslut Regionkansliet föreslår ägarutskottet besluta föreslå regionstyrelsen besluta att godkänna nybyggnation av grishus vid Nuntorps naturbruksskola att bevilja fastighetsnämnden en låneram om 14 mnkr att finansiera 7 mnkr ur regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar 2012 och att finansiera 7 mnkr för 2013 i investeringsplanen samt att bevilja naturbruksstyrelsen finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror, vilket finansieras inom moderförvaltningen. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

20

21

22 Programhandlingar Nybyggnad/Ombyggnad av svinhus på Nuntorp Version

23 Bakgrund År 1978 uppfördes ny ekonomibyggnad för grisar vid Naturbruksgymnasiet Nuntorp. Förutom en mindre modernisering i slutet av 80-talet har endast årligt underhåll utförts i svinhuset. Ett ombyggnadsförslag utarbetades under 2009 av en arbetsgrupp bestående av personal på skolan, elever, byggnadsrådgivare Anna Agné hushållningsällskapet Skara och Ylva Blomberg Västfastigheter. Handlingar togs fram anbudsförfrågan sändes ut, anbud inkom där det konstaterades att en ombyggnation blir ganska dyrt. Varvid vi fick förfrågan om vi inte ska bygga nytt istället av styrelsen. Efter en del funderande så tänkte vi om och har utgått ifrån att vi river delar av det gamla svinhuset (djurdelarna) och behåller klassrumsdelen och foderdelen och ansluter en nybyggnation till den befintliga delen som blir kvar. Produktionen är tänkt att vara i samma omfattning som tidigare förslag. Skolan är geografisk belägen i ett gristätt område (Dalboslätten och Skaraborg) där det finns behov av professionella smågrisskötare. Näringen har uttalat sitt stöd/önskemål att skolan skall ha smågrisproduktion så att skolan skall kunna utbilda professionella djurskötare i en modern produktionsanläggning. Det har blivit svårare med tiden att bedriva utbildningen ute hos smågrisproducenterna på grund av det ökade smittskyddskraven. Skolan bedriver gymnasieutbildning/vuxenutbildning inom Lantbruk och hästsektorerna, för att vi som skola skall kunna erbjuda en komplett lantbruksutbildning behövs en egen anläggning där vi kan utbilda och ge färdighetsträning för våra elever. På skolan finns särskola där det också finns behov av utbildning/träning för dessa elever på lämpliga djurslag. Skolans elever har framfört önskemål om ett grishus för att kunna färdighetsträna i tillräcklig omfattning för att vara anställningsbara inom grisnäringen. En egen smågrisproduktion bidrar med naturlig gödsel vilket innebär en lägre miljöbelastning genom minskade inköp av handelsgödsel. Idag finns ingen anläggning inom naturbruksförvaltningen där det bedrivs professionell smågrisproduktion. Anläggningen på nuntorp kommer att erbjuda utbildning inom smågrisproduktion för alla skolor inom naturbruksförvaltningen. Nybyggnad/Ombyggnadsprojektets omfattning Förutom underhållsåtgärder innebär nybyggnad/ombyggnadsförslaget investeringar i ny byggnad för en förbättrad djur och arbetsmiljö. Följande åtgärder vidtas: *Nuvarande suggstall rives. * gamla slaktsvinstallet rives * Bättre ombytesmöjligheter för att slippa smittspridning skapas i korridoren, förråd och kontor för eleverna. * Nytt grisningsstall och tillväxtstall bygges med ett kontor, ströutrymme, foderkök, handikapptoalett samt ett mindre omklädningsrum för personalen. * Ny ventilation

24 * Blötutfodring istället för torrutfodring. * För att uppfylla de nya spridningsreglerna i kustnära områden och den ökade gödselmängden ifrån grisarna har en ny gödselbassäng redan uppförts. Planskiss för nybyggnad/ombyggnad svinhus framgår av bilaga 1. Svinproduktionen på Nuntorp är tänkt att övergå från en integrerad svinproduktion om 40 suggor med egen rekrytering och slaktsvinsuppfödning, med 20 grisningar var 8:nde vecka, till att vara en satelittbesättning till suggpoolen i berg med ankomst av 24 dräktiga suggor för grisning var 4:de vecka. Smågrisarna kommer att säljes för vidare uppfödning vid ca 12 veckors ålder. Djurantal nuläge och antal producerade smågrisar efter ombyggnad Suggor/omg grisningsintervall Antal Summa årsprod Smågris/sugga nuvarande Efter ombyggn , Kostnadskalkyl Totalkostnaden för hela nybyggnad/ombyggnadsprojektet inklusive underhållsåtgärder och skolans egna arbetsinsatser uppgår till 15,8 mkr. Av följande tabell framgår hur kostnaderna fördelas på fastighetsinvestering, utrustningsinvestering och fastighetsunderhåll. Projektkostnad Svinhus Fastighetsinvestering 14,4 Inkl. Kreditivkostn, projektering och upph Utrustningsinvestering 1,4 Enl. gränsdragningslistan. Total projektkostnad 15,8 Nybyggnad/ombyggnationen sker delvis i egen regi i form av eget arbete och skolan svarar själv för upphandling av utrustning. Behovet för av låneramsutrymmet för investeringen har beaktats i budget för Avskrivningstiden för utrustningsinvestering är 10 år och fastighetsinvesteringen 30 år. Den hyres grundande investeringskostnaden som västfastigheter svarar för uppgår till närmare 14,4 mkr. Den totala ytan som omfattas av nybyggnation är 1006 m2. Driftskostnadskalkyl Nyggnation/ombyggnationen innebär ökade driftskostnader med ca kronor per år under de första 10 åren. Ombyggnationen är planerad att genomföras under år 2012 varför driftskostnadsökning får helårseffekt först 2013 driftskostnadskalkylen sammanfattas i följande tabell:

25 Årlig förändring av driftskostnader(kronor) Svinhus Ökad internhyra Västfastigheter Halva hyreskostnaden enligt hyresberäkning för strategiska investeringar Avskrivning och ränta utrustning Total investeringskostnad är och avskrivningstiden beräknas till 10 år. Ökad intäkt smågrisförsäljning Ökad foderkostnad personalkostnader Minskade underhållskostnader Ökat gödselvärde Sugghyra Minskade semin och rekr Kostnad Energibesparing +-0 Tidsplan

26

27 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Jan-Olof Johansson Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från servicenämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende installation av ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås Framställan Servicenämnden hemställer hos regionstyrelsen om investeringsmedel om 25,5 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen som avser installation av en ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås. Investeringen avser nyinstallation av en ångpanna med tillhörande utrustning för att hantera icke fossila bränslen. Syftet är att få ner energikostnaderna och minska användningen av energi samt att på sikt uppnå Västra Götalandsregionens mål om att vara fria från fossila bränslen år Nuvarande ångpanna är gas- och el-driven med en årsförbrukning på ca mwh till en kostnad om ca 14 mnkr. Till den nya ångpannan används träpellets till en kostnad om ca 5,2 mnkr. Koldioxidutsläppen beräknas minska med ton per år. Detta innebär att investeringen bidrar till att uppnå de båda miljömålen om minskad användning av energi och minska användningen av fossila bränslen. Den huvudsakliga orsaken till kostnadsminskningen är, att det är skatt på gas och el men inte på träpellets. Den framtagna nyttokalkylen visar att investeringen ger ett överskott om 79 procent (35 mnkr) under en femårsperiod, ackumulerade kostnader för investeringen om 9,3 mnkr och gröna nyttoeffekter om 44,3 mnkr. Återbetalningstiden på investeringen är drygt 3 år. POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

28 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Förslag Den kompletterande investeringsmodellen innebär att lönsamma investeringar kan genomföras utanför beslutade låneramar. Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar fattas av Nämnd/styrelse investeringar upp till 1 mkr Ägarutskottet investeringar mellan 1-10 mkr Regionstyrelsen investeringar över 10 mkr Beloppsgränserna innebär att det är regionstyrelsen som ska fatta beslut om den förslagna investeringen från Servicenämnden. Ovanstående beskrivning visar att principerna i den kompletterande investeringsmodellen följts och att investeringen är lönsam. Regionkansliet tillstyrker därför Servicenämndens förslag. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta att godkänna föreslagen investering avseende installation av ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås samt att finansiera investeringsutgiften om 25,5 mnkr enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

29

30

31

32

33 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Jan-Olof Johansson Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investeringar för IP-telefoni samt nätutbyggnad Framställan Styrelsen för NU-sjukvården hemställer hos regionstyrelsen om investeringsmedel om 22 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen som avser införande av IP-telefoni för hela NUsjukvården samt nätutbyggnad vid Uddevalla sjukhus (framställan bifogas). Bakgrunden till framställan är Regionala IT-rådets telefonstrategi som behandlades , vilken innebär: -införande av IP-telefoni i alla verksamheter -samordning av telefonifunktioner inom VGR -avveckling av befintliga telefonväxlar -effektivisera telefonfunktionen och reducera kostnaden Mot bakgrund av ovan avser NU-sjukvården att gå över till IP-telefoni under PÅ NÄL har utbyggnaden av nätet genomförts under 2011 för att klara framtida krav på ökad användning av datortrafik för medicintekniskt bruk och IP-telefoni. Det som återstår är utbyggnad av nätverket på Uddevalla sjukhus. Kostnaden för denna blir betydligt högre än motsvarande arbete på NÄL. Orsaken är att sjukhusets byggnader är av äldre datum och att kulvertsystem saknas mellan många huskroppar. Förutom nätombyggnad krävs investeringar för IP-telefoner och köfunktionsstöd. POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

34 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Den bifogade nyttokalkylen visar att investeringen ger ett överskott om 41 procent (11 mnkr) under en femårsperiod, ackumulerade kostnader för investeringarna om 15,8 mnkr och gröna nyttoeffekter om 26,8 mnkr. Nyttoeffekterna avser lägre kostnad per abonnemang och minskat antal abonnemang. Dessutom kommer en anpassning att ske till en flexibel telefonilösning för vårdadministrationen. Förslag Den kompletterande investeringsmodellen innebär att lönsamma investeringar kan genomföras utanför beslutade låneramar. Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar fattas av Nämnd/styrelse investeringar upp till 1 mkr Ägarutskottet investeringar mellan 1-10 mkr Regionstyrelsen investeringar över 10 mkr Beloppsgränserna innebär att det är regionstyrelsen som ska fatta beslut om den förslagna investeringen från NU-sjukvården. Ovanstående beskrivning visar att principerna i den kompletterande investeringsmodellen följts och att investeringen är lönsam. Regionkansliet tillstyrker därför NU-sjukvårdens förslag. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta att genomföra föreslagna investeringar avseende IP-telefoni vid NUsjukvården samt att finansiera investeringsutgiften om 22 mnkr enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

35

36

37

38

39

40 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Jan-Olof Johansson Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende anskaffning av scannerutrustning i samband med projektet Införande av E-arkiv Framställan Styrelsen för NU-sjukvården hemställer hos regionstyrelsen om investeringsmedel om 1,6 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen som avser anskaffning av scannerutrustningar för att kunna slutföra införande av E-arkiv i NU-sjukvården (framställan bifogas). Projektet startade 2008 och syftet med att införa E-arkiv är att i framtiden erbjuda NU-sjukvården en effektiv lösning för arkiverade pappersjournalhandlingar med ökad tillgänglighet och en bättre service samt för en ökad inre effektivitet. NU-sjukvårdens E-arkiv ska följa den standard som utarbetas i övrigt inom Västra Götalandsregionen. Den bifogade nyttokalkylen visar att investeringen ger ett överskott om 35 procent (8 mnkr) under en femårsperiod, ackumulerade kostnader för investeringarna om 15,6 mnkr och gula nyttoeffekter om 20,5 mnkr och gröna nyttoeffekter 3,5 mnkr. Nyttoeffekterna består i lägre personalkostnader i med att söktiden för att hitta dokument minskar och frigörande av lokalytor. Förslag Den kompletterande investeringsmodellen innebär att lönsamma investeringar kan genomföras utanför beslutade låneramar. Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar fattas av Nämnd/styrelse investeringar upp till 1 mkr Ägarutskottet investeringar mellan 1-10 mkr Regionstyrelsen investeringar över 10 mkr POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

41 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Beloppsgränserna innebär att det är ägarutskottet som ska fatta beslut om den förslagna investeringen från NU-sjukvården. Det positiva resultatet i nyttokalkylen hänförs i huvudsak till s.k. gula nyttor, dvs. indirekt hemtagningsbara nyttor. Detta hänförs till en minskad personalbemanning baserat på att ett stort antal anställda på olika enheter får en får en viss minskad arbetsbelastning per anställd. Eftersom nyttoeffekterna (personalminskningen) berör ett mindre del av varje anställd för ett stort antal anställda på ett antal enheter bedömer regionkansliet att hemtagningseffekterna kan var svåra att genomföra. Regionkansliet förslår därför att framställan avslås. Ett genomförande av investeringen får istället ske inom sjukhusets ordinarie investeringsram. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta att avslå framställan från NU-sjukvården. Regionkansliet Ann-Sofie Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

42

43

44

45

46

47

48 Sida 1(1) Ägarutskottet Datum Diarienummer RS Sammanställning över anmälningsärenden vid ägarutskottets sammanträde Revisionsrapport: Granskning av hur ägarutskottet har genomfört sitt uppdrag från regionstyrelsen. Dnr RS POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62