SAMMANTRÄDE MED TANDVÅRDSSTYRELSEN DEN DEC

Transkript

1 Föredragningslista SAMMANTRÄDE MED TANDVÅRDSSTYRELSEN DEN DEC 2014 Plats: Hällsnäs konferens Tid: Kl. 12:30 17/12 12:30 18/12 Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Val av justerare 4. Justeringsdatum Beslutsärenden 5. Investeringsplan Uppdrag till tandvårdsdirektören 8. Anmälningsärenden enl lista Informationsärenden 9. Ekonomiskt resultat per november 10. Utveckling inom ATV - område Öster 11. Utveckling inom specialisttandvården 12. Bisysslor 13. Kvarstående styrelseuppdrag 14. Utvärdering av styrelsearbetet olika delar 15. Tandvårdsdirektörens rapport 16. Styrelsens kontaktpersoner Jens Söder Ordförande

2

3 Tandvårdsstyrelsen (6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV Telefon E-post: Till Tandvårdsstyrelsen INVESTERINGSPLAN Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta 1. Fastställa föreslagen investeringsplan för Uppdra åt tandvårdsdirektören att genomföra investeringar för 2014 enligt denna plan, bilaga Uppdra åt tandvårdsdirektören att till styrelsen regelbundet rapportera utfallet av investeringsverksamheten Sammanfattning Investeringsplanen för innehåller nya projekt 2015, finansiering för projekt i tidigare beslutade investeringsplaner och en utblick mot Tillskott i investeringsutrymme från Västra Götalandsregionen om 37 mkr för 2015, är en reduktion av tillgängliga resurser om 15 %. Reduktionen är generell för samtliga förvaltningar till förmån för investeringar med regiongemensam prioritering. Investeringsplan 2015 utgår från: Återstående resurser per Tillkommande resurser 2015 Summa 24 mkr 37 mkr 61 mkr Resurserna disponeras till: Genomförande av tidigare beslutade projekt Nya projekt Summa 24 mkr 37 mkr 61 mkr

4 Tandvårdsstyrelsen (6) Folktandvårdens investeringsbehov Folktandvården har haft ett kontinuerligt investeringsbehov på ca 50 mkr/år. Den generella reduktion som är genomförd inför 2015 är olycklig för Folktandvården och kommer inte långsiktigt att täcka faktiskt investeringsbehov. Folktandvården behöver en utökad investeringsram alternativt söka andra finansieringsmöjligheter. Begränsade möjligheter till att genomföra nödvändiga investeringar, trots ekonomisk bärkraft att bära framtida kostnader för investeringen, är hämmar konkurrensen och går inte i linje med övriga beslut som tagits kring konkurrensmässiga förutsättningar för Folktandvården. Fokus i investeringsplanen är projekt föranledda av lokalanpassningar vid om- och nybyggnation. Med drygt 100 utbudspunkter inom allmäntandvård, 30 kliniker inom specialisttandvård på 15 orter samt två utbildningskliniker har förvaltningen ett stort behov av att ajourhålla och anpassa lokaler och utrustning till verksamhetens behov. En majoritet av Folktandvårdens lokaler ägs av extern hyresvärd. Ombyggnad finansieras i normalfallet av hyresvärden och betalas via hyra. Folktandvårdens investeringar utgörs främst av dentalutrustning som behandlings-unitar, sterilutrustning som autoklaver och diskmaskiner samt röntgenutrustning. Dessutom ingår inredning i behandlingsrum. Kostnaden för ett komplett behandlingsrum, unit inklusive inredning och röntgenutrustning, uppgår till ca 400 tkr. Inom Folktandvårdens verksamhet finns idag cirka behandlingsunitar. I samband med lokalanpassningar sker ofta även utbyte av skåpsinredning i behandlingsrum, samt översyn av möblering i väntrum, reception och personalutrymmen. Vid specialisttandvårdens kliniker tillkommer dessutom olika typer av specialutrustning. Samverkan med Odontologiska Institutionen enligt TUAavtalet kräver särskild infrastruktur och utrusning för forskning och utbildning vid Odontologen. Investeringsplan för Ombyggnader och ny lokalisering Investeringsplanen är utformad efter initierade behov från allmäntandvård och specialisttandvård och som grund finns tidigare genomförda klinik- eller kommunvisa översyner av lokaler och verksamhet. I investeringsplanen finns även objekt initierade av omvärldshändelser som påverkar vår verksamhet i form av nödvändiga investeringar. En huvudsaklig del av investeringsplanens utrymme disponeras till investeringar i samband med lokalanpassningar.

5 Tandvårdsstyrelsen (6) Nya projekt Investeringsplanen omfattar nya projekt med bedömd investeringsutgift till 10 mkr. Resurser 2015 till nya projekt föreslås till följande projekt: Landvetter ombyggnad i befintlig lokal Lindome ombyggnad i befintlig lokal Ljungskile ny lokalisering Öckerö ombyggnad i befintlig lokal Förteckning och kommentarer i bilaga 1 2. Tidigare beslutade projekt Investeringsplanens resurser för genomförande och slutförande av tidigare fattade beslut uppgår till 24 mkr. Det gäller pågående lokalanpassningar och nyetableringar enligt bilaga 1 2. Varumärkeshöjande åtgärder på klinik I investeringsplan för avsattes resurser för varumärkeshöjande åtgärder på klinik. Resurserna disponeras i första hand till åtgärder i reception och väntrum samt möbler i dessa utrymmen. Syftet med insatserna är att med relativt små resurser skapa en modern miljö i utrymmen som möter kunden och därmed stärka varumärket Folktandvården Västra Götaland. Åtgärder under har haft ett mycket positivt utfall. Planering pågår därför för ytterligare insatser under 2015 till en omfattning om 5 mkr. Ombyggnader och ny lokalisering Investeringsplanen omfattar resurser om 0,4 mkr för projektering av nu kända projekt 2016 och senare. Detta gäller specialisttandvårdens verksamhet vid sjukhusen i Skövde och Uddevalla. I bilaga 1 2 anges även övriga planerade projekt från 2016 och framåt. Planerade projekt av större omfattning är: Kungälv översyn av utbudspunkter i centrala Kungälv Falköping ny lokalisering med anledning av planerade förändringar inom Skaraborgs sjukhus Södra Ryd, Skövde ny lokalisering i samverkan med Närhälsan Ny lokalisering i Högsbo, Göteborg Ombyggnad av kliniken för bettfysiologi, Odontologen Ombyggnad av kliniken för protetik, Odontologen Utrustningsinvesteringar och övriga investeringar Investeringar dental- och sterilutrustning Sedan ett antal år tillbaka har byte av dental utrustning i huvudsak genomförts i samband med ny- och ombyggnation. Detta innebär ett eftersatt behov av reinvesteringar i främst dentala unitar även på kliniker

6 Tandvårdsstyrelsen (6) som inte genomför en ombyggnad planeras för en reinvesteringsvolym på 40 dentala unitar utöver de kliniker som omfattas av ombyggnad, till en bedömd investeringsutgift om 10 mkr. Under 2015 genomförs ett utbyte av ca 60 röntgenapparater för att minimera risken att utrustning utan CE-märkning används. Utbyte av sterilutrustning som autoklaver och diskmaskiner samt röntgenutrustning genomförs som regel när utrustningen är uttjänt. Till dessa objekt samt till behov av övriga akuta investeringsåtgärder finns avsatt 5 mkr. Tidigare beslutade projekt I december 2014 levererades ny mobil enhet med huvudsakligt användningsområde i område Väster. I enheten finns möjlighet att genomföra alla förekommande tandvårdsbehandlingar. Enheten omfattar två behandlingsrum och steril. Denna mobila enhet kommer att vara i produktion från 1 kvartalet Upphandling är slutförd angående reinvestering för den tandvårdsbuss har fungerat som ett bra komplement för att nå barn och ungdomar i skolor i vissa klinikområden i Göteborg. Enheten har en liknande utformning som den nyligen inköpta i område Väster. Leveransdatum är 1 juni Samråd Samverkan om Investeringsplan har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör

7 Tandvårdsstyrelsen (6) Bilaga 1 Kommentarer till aktuella lokalförändringsprojekt i investeringsplan ALLMÄNTANDVÅRD, Område ÖSTER 2015 Inga planerade lokalförändringar under 2015 ALLMÄNTANDVÅRD, Område SÖDER 2015 Landvetter ombyggnad av befintlig lokal och byte av dental utrustning och inredning. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal 3. Lindome ombyggnad av befintlig lokal och byte av mindre antal unitar samt skåpsinredning. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal kvartal 1. Objekt från tidigare års investeringsplaner Svenljunga ny lokalisering i centrala Svenljunga, samlokalisering med Närhälsan. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal kvartal 1. Angered ny lokalisering vid Angereds torg i lokaler som för närvarande disponeras av Angereds Närsjukhus. Lokalerna frigörs i samband med färdigställande av Angereds Närsjukhus. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal kvartal 1. Mölndal verksamheten vid kliniken i Bifrost flyttas till ny lokalisering i området Pedagogen Park. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal kvartal 1. ALLMÄNTANDVÅRD, Område VÄSTER 2015 Ljungskile ny fastighet i samverkan med Närhälsan, samt ny dental utrustning och inredning. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal 4. Öckerö ombyggnad av befintlig lokal och byte av unitar. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal 1. Objekt från tidigare års investeringsplaner Orust uppförande av paviljong i anslutning till nuvarande klinik under en tvåårsperiod. Parallellt pågår fortsatta diskussioner med Orust kommun om etablering av ny klinik i Henån.

8 Tandvårdsstyrelsen (6) Biskopsgården Ombyggnad av befintlig lokal. Beräknad färdig klinik 2015 kvartal 1. Strömstad Ombyggnad av befintlig lokal. Beräknad färdig klinik etappvis 2015 kvartal 3 4. Kungshamn Verksamheten bedrivs för närvarande i ej permanenta lokaler. Ny fastighet uppförs där verksamheten tidigare bedrevs, vilket förutsätter affärsuppgörelse mellan Sotenäs kommun och tilltänkt hyresvärd. Uppgörelse mellan parterna är planerad till december Beräknad färdig klinik 2015 kvartal 4 kvartal SPECIALISTTANDVÅRD och FORSKNING och UTBILDNING 2015 Inga nya planerade investeringar under Objekt från tidigare års investeringsplaner Odontologen, Mun-H Center Samlokalisering av klinisk verksamhet samt ledning, utveckling och administrativ verksamhet till Odontologen. Återstående verksamhet på Ågrenska i södra Göteborg är efter genomförandet i första hand Folktandvårdens deltagande i verksamhet när patienter tillsammans med sina familjer vistas på Ågrenska. Förändringen innebär minskade lokalytor på Ågrenska och en anpassning av nuvarande lokaler på Odontologen. Färdig klinik och anpassning av övriga ytor 2015 kvartal 2. Odontologen, reception och entré Odontologens reception och entré har ett stort behov av förnyelse och anpassning till förändrad verksamhet och modern standard. Investeringen beräknas färdigställd 2015 kvartal 4. Skövde och Uddevalla specialisthus projekteringsresurser för planering av nytt specialisthus i Skövde samt en samlad specialisttandvård i Uddevalla. Trollhättan ny lokalisering, flytt av verksamheten från Vänersborg till Trollhättan. Byte av fastighetsägare har skett i tilltänkt lokal, vilket ytterligare fördröjt genomförandet. Indikation om hyresnivå ska presenteras före årsskiftet 2014/2015, Beräknad färdig klinik 2015 kvartal 4. Mölndals sjukhus renovering av nuvarande lokaler. Investeringen beräknas färdigställd 2015 kvartal 3.

9 Tandvårdsstyrelsen (6)

10 INVESTERINGSPLAN , Folktandvården Västra Götaland Bilaga 2 till investeringsplan Objekt Tidigare Ack utg beslut 2014 Område ÖSTER Södra Ryd Ny lokal planeras i samverkan med Närhälsan X Från tidigare års investeringsplaner: Falköping Ny lokalisering m a a förändringar inom Skaraborgs sjukhus X Område SÖDER Landvetter Ombyggnad befintlig lokal Centrala Gbg Ny lokal Högsbo X Lindome Ombyggnad befintlig lokal, ej unitbyte Bergsjön Ombyggnad befintlig lokal X Från tidigare års investeringsplaner: Svenljunga Ny lokalisering Angered Ny lokalisering, ej unitbyte X Mölndal Ny lokalisering, ersättning Bifrost Viskafors Ombyggnad befintlig lokal X Område VÄSTER Ljungskile Ny lokalisering Öckerö Ombyggnad befintlig lokal Kungälv Översyn utbudspunkter centrala Kungälv X Selma Ny lokalisering vid centrumupprustning X Bohus Ombyggnad befintlig lokal X Tanumshede Ombyggnad befintlig lokal X Från tidigare års investeringsplaner: Orust Paviljong Henån X Biskopsgården Ombyggnad befintlig lokal Skärhamn Ny lokalisering X Strömstad Ombyggnad befintlig lokal alternativt ny lokal Bengtsfors Ombyggnad befintlig lokal alternativt ny lokal X Norra ÄlvstrandenEtablering ny klinik Eriksberg/Sannegårdshamnen X Kungshamn Ny lokalisering Område SPECIALISTTANDVÅRDEN/FORSKNING OCH UTBILDNING Från tidigare års investeringsplaner: Falköping Ortodonti, ny lokalisering i samarbete med allmäntandvård 300 X Odontologen Mun-H Center, inflyttning från Ågrenska Odontologen Reception och entré Uddevalla Projekteringsresurs, samordnad specialisttandvård X Skövde Projekteringsresurs, nytt specialisthus X Trollhättan Ortodonti, ny lokalisering Odontologen Ombyggnad, bettfysiologi X Odontologen Ombyggnad, protetik X Odontologen Ombyggnad, kirurgi X Mölndal Ombyggnad, Mölndals sjukhus SUMMA Lokalanpassningar Ny mobil tandvårdsklinik nr Samverkan enligt TUA-avtalet 500 Varumärkeshöjande åtgärder på kliniknivå Utbyte av behandlingsutrustningar Utbyte av röngenutrustning Övriga investeringar dental- och sterilutrustning SUMMA Övriga investeringar TOTAL

11

12 Uppföljning bisysslor December 2014 FSG

13 Bisysslor klinisk verksamhet Yrkeskategori Antal (antal 2013) Klinikchef 3 Specialisttandläkare 11 Tandläkare 4 Undervisningstandläkare 3

14 Bisysslor övrig verksamhet Yrkeskategori Antal Specialisttandläkare 5 Tandläkare 1 Klinikkoordinator 1 Tandhygienist 2 Ortodontiassistent 1 Tandsköterska 14 Sterilbiträde 1 HR strateg 1