Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 Föredragningslista Sida: 1(2) Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 7 juni 2012 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Onsdagen den 7 juni 2012, kl Val av justerande Informationsärenden Kö-miljarden (Christer Wettervik, 20 min) Rapport från arbetet med översyn av resursfördelningsmodell (Karin Engdahl, Anette Lundahl, Lars-Olof Rönnqvist, 40 min) Delrapport Uppdrag översyn av Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform och ägande (Kerstin Einarsson 20 min) Information angående uppdrag om intern kontroll (Peter Tellberg 15 min) Simulering av hyresmodell samt möjliga handlingslinjer som underlag för politisk process. (Kjell Eriksson 45 min) Rapport månadsfakta per april. (Mats Friberg) Luftburen ambulanssjukvård (Mats Friberg 40 min) Sammanträdestider 2013 (beslut i RS 22 maj) Beslutsärenden 1. Fastställande av tid och aktivitetsplan för arbetet med resursfördelning Dnr RS (Lars-Olof Rönnqvist)

3 2. Förslag angående investeringar Bild- och interventionscentrum (BOIC) Dnr RS (Kjell Eriksson) 3. Namn för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen Dnr RS Framställan från VGR IT om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering förvärv av telefonväxel vid utgången av leasingavtal Dnr RS (Göran Ejbyfeldt, Kjell Eriksson) 5. Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i röstigenkänningssystem för radiologin Dnr RS (Kjell Eriksson) 6. Förnyad framställan om finansiering av bildhanteringsstöd inom fosterdiagnostiken Dnr RS (Jan-Olof Johansson) 7. Framställan utnyttjande av eget kapital från Nämnden Hälsan och arbetslivet och Institutet för Stressmedicin. Dnr RS Framställan om användning av eget kapital, Film i Väst Dnr RS Förslag till striktare regler och regiongemensam prövning vid extern förhyrning av lokaler m.m. Dnr RS (Kjell Eriksson) 10. Folkhögskolorna, förvaltningsorganisation Dnr (Bertil Törsäter) Johnny Magnusson ordförande

4

5 1 (1) Dnr RS Tids och aktivitetsplan Utveckling av Västra Götalandsregionens resursfördelningsmodell 2011 November Uppdragshandling från ägarutskottet Januari Politisk styrgrupp tillsätts Februari Projektledningsgrupp etableras Juni Tids och aktivitetsplan fastställs av ägarutskottet Hösten Politiska kunskapsseminarier: Socioekonomi Vårdtunga grupper / sjukdomsbörda Självskattad hälsa Ålder, kön och förväntad medellivslängd Strukturella kostnader Partigrupperna är primär mottagare och löpande avstämningar i göres i tjänstemannaorganisationen Maj Slutrapport från projektledningsgruppen till den politiska styrgruppen Hösten Förankringsprocess i partigrupperna som leds av den politiska styrgruppen November Slutrapporten behandlas av ägarutskottet Mars Tjänstemannaunderlag inför budget Juni Ev. beslut om preliminär budget 2015 i regionfullmäktige September Val till regionfullmäktige Oktober Beslut om budget 2015 i regionfullmäktige. Ev. beslut om politisk organisation för mandatperioden.

6

7 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Kjell Eriksson Telefon E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska sjukhuset. Utökade kostnader för regionalt Bild- och interventionscentrum, etapp 2. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med en rapport om kostnadsökningar avseende etapp 2 av byggandet av regionalt Bild och interventionscentrum. Fastighetsnämnden har också begärt utökad låneram med 40 mnkr för projektet (se bilaga). Byggnadsarbetena pågår enligt tidplan med färdigställande av etapp 2 under första kvartalet Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 ( 33/2010) om genomförandet av etapperna 1 och 2 av totalt 3 etapper avseende regionalt Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset till en byggkostnad av 837 mnkr. En etappindelning valdes av såväl byggnads- som av utrustnings- och ibruktagandeskäl och innebär att projektering av senare skeden pågår samtidigt som byggnationen påbörjats. Till grund för regionstyrelsens beslut låg en systemhandling som huvudsakligen utarbetats under 2007 och som antogs av SU s styrelse den 19 mars Vid det fortsatta projektarbetet våren 2010 prövades verksamhetsprogrammet och därvid framkom följande förslag till förändringar: Flyttning till etapp 2 från etapp 3 (ca 90 mnkr) o Radiofarmaka inklusive cyklotron o Ytterligare en hybridsal o Operationsventilation i två interventionssalar Utökning av projektet (ca 10 mnkr) o Akuthisskapaciteten ökas o Anslutning till rörpostsystem POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg HEMSIDA:

8 2(3) Flyttning av kostnader från utrustnings- till fastighetsinvesteringar på grund av ändrad gränsdragning ( ca 40 mnkr) o Renrumsventilation o Lokala luftbehandlingsaggregat o Centralradio o IT-kostnader och kablage Ökade kostnader beroende på myndighetskrav, verksamhetens krav och krav på fastigheten samt teknikutveckling (ca 40 mnkr) o Utökat strålskydd o Säkerhet o Täthet, renhet o Samordning av medicinteknisk utrustning o Redundans för försörjning o Ny medicinteknisk utrustning o Högre last på bjälklag och installationer Beredning Regionalt Bild och interventionscentrum är ett högteknologiskt projekt avsett att ligga i framkant inom sitt område. Projektet är dessutom omfattande och sträcker sig över lång tid. Det är då naturligt och bra att det under projekttiden sker anpassningar till såväl verksamhetsmässig som teknisk utveckling och nyvunna erfarenheter. SU s styrelse har för sin del beslutat (SU 75/2012) att öka utrymmet avseende fastighetsinvesteringar för projektet med 100 mnkr från sjukhusets outnyttjade låneutrymme för fastighetsinvesteringar samt att öka utrymmet avseende fastighetsinvesteringar med 40 mnkr, vilket överförs från sjukhusets låneutrymme för utrustningsinvesteringar. SU s styrelsebeslut är i överensstämmelse med gällande investeringsmodell. Förslaget till förändringar i projektet är framtaget i samverkan med Hälsooch sjukvårdskansliet Regionkansliet tillstyrker ett godkännande av föreslagna programändringar och en utökning av fastighetsnämndens låneutrymme med 40 mnkr.

9 3(3) Förslag till beslut Ägarutskottet föresås besluta att föreslå regionstyrelsen besluta att godkänna föreslagna programändringar för regionalt Bild och interventionscentrum. att bevilja fastighetsnämnden en utökning av låneramen för projektet med 40 mnkr. att finansiera de 40 mnkr i kommande investeringsplan för åren samt. att godkänna SU s disposition av outnyttjat låneutrymme för projektet Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Administrativa avdelningen Handläggare Jennie Jevinger Telefon E-post Ägarutskottet Namn för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen Ärendet. Styrelsen för beställd primärvård och Primärvårdstyrelsen har begärt att regionstyrelsen beslutar att namnet för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen ska vara Närhälsan. (Protokollsutdrag, och från respektive styrelse bifogas) Ärendet har tidigare presenterats i ägarutskottet. Utskottet har och mottagit information dels om primärvårdens organisationsförändring dels om Varumärkesplattform för primärvårdsförvaltning och namnfrågan. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Förslag till beslut Ägarutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen besluta Namnet för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen ska vara Närhälsan. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Birgit Bratt Administrativ direktör POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Kjell Eriksson Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från VGR IT om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering förvärv av telefonväxel vid utgången av leasingavtal. Framställan VGR IT hemställer hos ägarutskottet om investeringsmedel om 4,5 mnkr kronor enligt den kompletterande investeringsmodellen för förvärv av, tidigare NU-sjukvårdens, telefonväxel när gällande leasingavtal går ut (framställan bifogas). Gällande leasingavtal för växeln löper ut och avtalet är mycket kostsamt. Enligt avtalet svarar Regionen för alla kostnader för att avveckla växeln. Ett regionalt telefoniprojekt pågår för att för att migrera regionens samtliga telefonväxellösningar till IP-telefoni. Migreringen för det aktuella området beräknas vara klar senast kvartal växeln kan därefter avvecklas. VGR IT avser förvärva växeln för att säkerställa driften fram till ovan nämnda tidpunkt. Den bifogade nyttokalkylen visar att investeringen ger ett överskott på 66 % (19,7 mnkr) under en femårsperiod. Ackumulerade kostnader uppgår till 10,1 mnkr och gröna nyttoeffekter till 29,7 mnkr. Nyttoeffekterna avser minskade leasing- och supportkostnader. Förslag Den kompletterande investeringsmodellen innebär att lönsamma investeringar kan genomföras utanför beslutade låneramar. Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar fattas Nämnd/styrelse Ägarutskottet Regionstyrelsen investeringar upp till 1 mnkr investeringar mellan 1-10 mnkr investeringar över 10 mnkr POSTADRESS:! Vänersborg postadress BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg HEMSIDA:

34 Sida 2(2) Beloppsgränserna innebär att det är ägarutskottet som skall fatta beslut om den föreslagna investeringen. Ovanstående beskrivning visar att principerna i den kompletterande investeringsmodellen följts och att investeringen är lönsam. Regionkansliet tillstyrker därför VGR IT s förslag Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta att genomföra den föreslagna investeringen avseende förvärv av telefonväxel. att finansiera investeringsutgiften om 4,5 mnkr enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt samt att uppdra åt IS/IT direktören att genomföra förslaget Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

35 Beslutsunderlag för investering Köp av telefonväxel vid utgång av leasingavtal Bakgrund/Projektbeskrivning fick VGR IT som då tillhörde Regionservice ta över NU sjukvårdens telefonväxel. Denna växel har leasats via TeliaFinans, senaste avtalsförlängningen gjordes av NU sjukvården 2006 och löper ut Avtalet är mycket kostsamt (ca 22,5 miljoner/år) och regionens leasingkonsulter Leaseright har hjälpt till att se över hur detta skall hanteras på bästa sätt. Deras förslag är att låta avtalet löpa ut och då köpa ut utrustningen. (I leasingavtalet så svarar Regionen för alla kostnader för att avveckla telefonväxeln.) Ett regionalt telefoniprojekt pågår för att migrera regionens samtliga telefonväxellösningar till IPtelefoni. Migreringen av den aktuella telefoniväxeln i Fyrbodalsområdet beräknas vara klart senast kvartal Växeln kan efter detta tas ned och avvecklas. Beskrivning av förslag För att möjliggöra och säkerställa telefonin för de enheter som inte hunnit migreras till en ny telefonilösning köper VGR IT den befintliga växeln samt säkerställer driften av denna under projektets avslut. Utrustningen är spridd på ca 50 lokationer inom VGR varav huvuddelen finns i Trollhättan (NÄL) och Uddevalla. Övriga verksamheter som betjänas av denna växel är viss Primär och Tandvård samt samtliga regiongemensamma verksamheter. Ekonomi Den totala kostnaden för köpet är kr. Föreslagen åtgärd innebär en driftskostnadsbesparing på ca innevarande år. Avskrivingstid 17 månader En positiv resultatpåverkan erhålles inom 5 års perioden med ett överslott på 66% Bilaga: Nyttokalkyl Tidplan Leasingavtalet löper ut , telefonväxeln köps då av VGR IT och behålls under telefoniprojektets sista del under Växeln avvecklas samt monteras ned senast Sida 1(2) NU Beslutsunderlag utköp MD110 televäxel.docx / MG / )

36 Förslag till beslut att förslaget godkänns att föreslå ägarutskottet besluta genomföra förslaget samt att finansiera det enligt Regionens kompletterande investeringsmodell att under förutsättning att ägarutskottet beslutar enligt ovan uppdra åt IS/IT direktören att genomföra förslaget. Mölndal nya VGR IT / Mats Gustavsson, Investeringscontroller Sida 2(2) NU Beslutsunderlag utköp MD110 televäxel.docx / MG / )

37 GENERELL INFORMATION INSTRUKTIONER TILL NYTTOKALKYLEN 1) Excelmallen består av totalt tolv flikar, nämligen: - 1. Instruktioner - 2. Reg Investeringsuppg (registreringsflik) - 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a (registreringsflik) - 4. Reg Verksamhetsnytta Enhet b (registreringsflik) - 5. Reg Verksamhetsnytta Enhet c (registreringsflik) - 6. Reg Verksamhetsnytta Enhet d (registreringsflik) - 7. Reg Patient- och Extern nyttoeff (registreringsflik) - 8. Reg Investering (registreringsflik) - 9. Reg Kostnader (registreringsflik) Summering Kostnader Nyttoträd Nytta & kostn (ev. viss registrering) 2) På flikarna 2-12 finns det en fyrkantig knapp längst upp till vänster, med texten "Instruktioner flik x, klicka här". Vid ett klick på denna knapp kommer du till en textruta i flik "1. Instruktioner" med information om den flik du arbetar med. För att komma tillbaka till den flik du arbetar med klickar du på den runda knappen till höger om textrutan med information. 3) I vissa flikar finns även kommentarer inlagda på särskilda celler som ger ytterligare information. FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG FÖR IFYLLANDE AV EXCELMALLEN 1) Under fliken "2. Reg Investeringsuppgifter" dokumenteras resultatet från Förberedelsfasen. Registrera även beteckning på investeringen samt vem som är kalkylansvarig. Denna information länkas sedan automatiskt till alla flikar och sidor i excelmallen. 2) Under flikarna "3, 4, 5 och 6. Reg Verksamhetsnytta Enhet a-d" dokumenteras de nyttoeffekter som investeringen ger upphov till och som kan tas hem av verksamheten. Ange vem som är Hemtagningsansvarig för respektive nyttoeffekt. Nyttoeffekter för andra parter än VGR registreras under fliken "7. Reg Patient- och Extern nyttoeffekt". Alla nyttoeffekter länkas automatiskt till fliken "11. Nyttoträd", där alla nyttoeffekter ställs upp i ett logiskt träd - det sk. "nyttoträdet". 4) Under fliken "8. Reg Investering" registreras vilka investeringar som planeras att göras under respektive år. Under rubriken Avskrivningar anges avskrivningstid för respektive investering. Under rubriken Ränta anges räntesatsen för respektive investering. Data från denna flik länkas sedan automatiskt till fliken "10. Summering Kostn". 5) Under fliken "9. Reg Kostnader" registreras de Engångs-/Införandekostnader (inkl Kostnader för realiserande av gula nyttoeffekter) och Löpande driftskostnader, som är förknippade med den planerade investeringen. Data från denna flik länkas sedan automatiskt till fliken "10. Summering Kostn" Denna flik utgör en sammanställning av investeringsutgifter och kostnader som härrör från den planerade investeringen. 6) Fliken "12. Nytta & kostn" utgör en total sammanställning av investeringens alla kostnader och nyttoeffekter. Till allra största delen länkas data automatiskt till denna flik. Eventuell manuell inmatning sker endast av verksamhetsnyttoeffekter som uppstår under åren 6-8. Denna manuella

38 Kostn Denna flik utgör en sammanställning av investeringsutgifter och kostnader som härrör från den planerade investeringen. 6) Fliken "12. Nytta & kostn" utgör en total sammanställning av investeringens alla kostnader och nyttoeffekter. Till allra största delen länkas data automatiskt till denna flik. Eventuell manuell inmatning sker endast av verksamhetsnyttoeffekter som uppstår under åren 6-8. Denna manuella inmatning behöver endast göras om investeringens totala kassaflöde för åren 1-5 är negativt. Längst ner på fliken finns en "Nyttostapel" som visar investeringens nettonytta, samt "Realiseringsdiagram" som visar investerings resultat och kassaflöde dels för respektive år och dels ackumulerat kassaflöde under kalkylperioden.

39 INSTRUKTIONER TILL FLIKARNA 2-12 Instruktion till flik "2. Registrering av investeringsuppgifter" Börja med att registrera investeringsbeteckning alt objektsnr, objektsnamn etc, (cell E4) samt vem som är kalkylansvarig (cell E6). Denna information återfinns sedan på samtliga kalkylblad men behöver endast fyllas i här. I detta kalkylblad skall investeringen (eller det verksamhetsutvecklande projektet) beskrivas i detalj. I kommentarer till rubrikerna i kolumn A finns ytterligare information om rubrikens innebörd och vilken typ av information som skall anges. I kolumn B skall själva informationen fyllas i. För att återkomma till flik 2, klicka på knappen till höger. Åter till flik 2 Instruktion till flik "3,4,5 och 6 Registrering av Nyttoeffekter för verksamheten Enhet a,b,c och d" Samtliga nyttoeffekter som identifierats och strukturerats med hjälp av post-it-lappar skall redovisas nedan. Nyttoeffekterna för verksamheten som identifierats redovisas per enhet (t ex sjukhus- eller kliniknytta), från vänster till höger i kakylbladet. Kolumnerna A t o m H innehåller "verksamhetsnytta enhet a/b/c/d" Om fler verksamhetsnyttor krävs går det bra att kopiera kolumnerna och lägga till fler "längre bort" i kalkylbladet, men observera att "nyttoträdet" endast är dimensionerat för två + två olika verksamhetsnyttor. Om ytterligare uppdelning ändå krävs får dessa läggas till manuellt i nyttoträdet. Nyttoeffekten namnges i kolumn A och beskrivs i kolumn G. I kolumn F skall enhet och hemtagningsansvarig anges och i kolumn C-E skall nyttoeffektens färg och uppdelning på olika år redovisas. Verksamhetnyttoeffekterna redovisas uppdelade på Minskade kostnader (rad 18), Ökade intäkter (rad 117 och Ökad kvalitet och säkerhet (rad 216) och varje rubrik innehåller tio nyttoeffekter. De fält som inte behövs kan ta bort om man vill. Samtliga fält skall fyllas i "manuellt" men summeringsrutorna för respektive verksamhetsnytta beräknas automatiskt (C-E:10-16, C-E: och C-E: ). Dessa fält behöver alltså inte fyllas i utan summorna beräknas med hjälp av formler, baserat på vilka siffror som fyllts i de röda, gula och gröna boxarna för varje nyttoeffekt. Kolomn H innehåller rubriken "Mätobjekt". Där har man möjlighet att ange vilket objekt som skall mätas för att kunna avgöra graden av måluppfyllelse. Den huvudsakliga nyttoeffekten kan exempelvis utgöras av ökad kapacitet - lämpligt mätobjekt kan då t ex vara antalet genomförda operationer. Flera rutor innehåller infogade kommentarer som ger ytterligare förtydliganden och instruktioner. Använd dessutom gärna dokumentet "Hur skapas en nyttokalkyl" som underlag när ni fyller i nyttoeffekterna. För att återkomma till fliken, klicka på knapparna till höger. Åter till flik 3 Åter till flik 4 Åter till flik 5 Åter till flik 6

40 Instruktion till flik "7. Registrering av Patient- och Extern nyttoeffekt" Samtliga patient- och externa nyttoeffekter som identifierats och strukturerats med hjälp av post-it-lappar skall redovisas nedan. Det finns utrymme för 10 patientnyttoeffekter och 10 externa nyttoeffekter. Patientnyttoeffekterna redovisas först och de externa nyttoeffekterna redovisas längre ner i kalkylbladet (börjar på rad 107). Om alla 20 "utrymmen" inte används går det bra att ta bort de rader som inte används. Nyttoeffekten namnges i kolumn A och beskrivs i kolumn D. I Kolumnerna B och C kan nyttoeffekten kvantifieras i pengar. Detta är dock inget krav, men det är önskvärt för att illustrera nyttoeffektens betydelse. Summeringsrutorna C12 och C105 behöver inte fyllas i utan summering sker automatiskt m h a formler. Observera att patient- och samhällsnyttoeffekter är nyttoeffekter som endast kan hämtas hem av patienten själv eller av samhället - alltså inte av VGR. De nyttoeffekter som fylls i i detta kalkylblad länkas automatiskt till Nyttoträdet och återfinns där i andra ledet sett från vänster. Eventuella kvantifieringar presenteras också. Använd gärna dokumentet "Hur skapas en nyttokalkyl" som underlag när ni fyller i nyttoeffekterna. För att återkomma till flik 7, klicka på knappen till höger. Åter till flik 7 Instruktion till flik "8. Registrering av Investeringar" - Fyll ENDAST i de VITA fälten. De gröna fälten ifylls automatiskt m h a formler. Kommentarer till respektive investering ifylls i kolumn K. - Vid rad 12-23, kolumn A ifylls alla INVESTERINGAR som uppstår under tiden som kalkylen gäller. - Ange tillfället (det år) då utgiften uppstår, vid rad 12-23, kolumnerna C till G. - Under ÅRLIG AVSKRIVNING ifylls i kolumn B avskrivningstiden för resp. investering. - Under RÄNTEKOSTNADER ifylls i kolumn B aktuell räntesats för lån till planerad investering. - Om kassaflödet för investeringen är negativt för de första 5 åren, ifylls även kassaflödet för investeringens återstående livslängd, dock max t o m år 8, i kolumn I. För att återkomma till flik 8, klicka på knappen till höger. Åter till flik 8

41 Instruktion till flik "9. Registrering av Kostnader" - Fyll endast i de VITA fälten. De gröna fälten fylls i automatiskt. Kommentarer till respektive investering ifylls i kolumn K. - Under ENGÅNGS-/INFÖRANDEKOSTNADER FÖR INVESTERINGEN ifylls olika typer av engångs- och införandekostnader som är specifika för investeringen. - Under KOSTNADER FÖR REALISERANDE AV GULA NYTTOEFFEKTER ifylls endast de kostnader som krävs för att realisera respektive gul nyttoeffekt. - Under LÖPANDE ÅRLIGA DRIFTSKOSTNADER FÖR INVESTERINGEN ifylls endast de driftskostnader (utom avskrivning och ränta) som uppstår pga. investeringen. - Engångs-/införande-/driftskostnader förutsätts påverka kassaflödet med samma belopp för motsvarande period. - Om kassaflödet för investeringen är negativt för de första 5 åren, ifylls även kassaflödet för investeringens återstående livslängd, dock max t o m år 8. För att återkomma till flik 9, klicka på knappen till höger. Åter till flik 9 Instruktion till flik "10. Summering av Kostnader" Denna flik summerar de två tidigare flikarna "8. Registrering av Investering" och "9. Registrering av Kostnader", m h a automatiska kopplingar. Därför skall INGA siffror fyllas i manuellt på denna flik. Endast "Kommentarer " i kolumn J är möjligt att fylla i. För att återkomma till flik 10, klicka på knappen till höger. Åter till flik 10

42 Instruktion till flik "11. Nyttoträd" På detta kalkylblad presenteras det s k nyttoträdet. Nyttoträdet visar hur samtliga nyttoeffekter hänger ihop och hur de tillsammans bildar den s k bruttonyttan. Bruttonyttan är detsamma som den gröna och gula verksamhetsnyttan. Strukturen som presenteras nedan är "dimensionerad" för fyra olika verksamhetsnyttor (enhet a, b, c och d). C och d visas längst bort till höger på kalkylbladet. "Trädet" behöver inte fyllas i manuellt utan siffrorna som skall stå i de färgade fälten förs automatiskt in från övriga kalkylblad m h a formler. Alla verksamhetsnyttoeffekter som fyllts i i kalkylbladen "Verksamhetsnyttoeffekter" och "Patient- och Externa nyttoeffekter" förs alltså automatiskt in i trädet. I de flesta fall kommer inte samtliga fyra verksamhetsnyttor att behövas och träd nummer två kommer inte att behövas. Dessa boxar kan i förekommande fall raderas. Om nyttoeffekterna i trädets sista led skall hänga ihop i ett orsak och verkan-samband måste dock detta göras manuellt. Den nyttoeffekt som skall stå till höger om en annan klipps helt enkelt ut och klistras in till höger. Exempel på detta finns i dokumentet "Hur skapas en nyttokalkyl?". För att återkomma till flik 11, klicka på knappen till höger. Åter till flik 11 Instruktion till flik "12. Nytta och kostnad" Denna flik visar en sammanställning av investeringens alla kostnader och nyttoeffekter för VGR. Den enda manuella inmatningen sker eventuellt i de lilafärgade rutorna (nyttoeffekter för år 6-8, cellerna H23-24). I övrigt sker all summering automatiskt. Registrering av nyttoeffekter avseende perioden år 6-8 skall genomföras under förutsättning att kassaflödet för perioden år 1-5 är negativt. Nyttoeffekterna skall omfatta lika många år som investeringens ekonomiska livslängd, dock max åtta år. Är kassaflödet negativt även för perioden 1-8 år (eller max investeringens ekonomiska livslängd) skall investeringen inte genomföras. NYTTOSTAPEL på sidan 2 visar hela investeringens nettonytta för hela kalkylperioden (det snedstreckade området). REALISERINGSDIAGRAM visar investeringens resultat- (stapeldiagram) och kassaflödespåverkan (kurvdiagram), dels per år och dels ackumulerat kassaflöde för hela kalkylperioden. ÖVERSKOTTET I PROCENT visas längst ner på sidan 2 och visar hur många procent som de gröna och gula nyttoeffekterna överstiger kostnaderna för investeringen. För att återkomma till flik 12, klicka på knappen till höger. Åter till flik 12

43 REGISTRERING AV INVESTERINGSUPPGIFTER REGISTRERA investeringsbeteckning: REGISTRERA kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 2 klicka här Nyttovärderingens syfte Minska kostnad för telefoniplattform som idag är leasad och är planerad att ersättas i samband med migreringsprojektet till IP telefoni Objekt (bestäm, avgränsa och beskriv) Friköp av idag leasad MD110 plattfom där leasingavtalet upphör Då finans/leasingavtalet löper ut har vi teoretirkt ytterligare alternativ 1) Återlämna utrustningen där vi i så fall får stå för samtliga avvecklingskostnader - inget realistiskt alternativ då utrustningen behövs ytterligare drygt 1 år 2) Nyteckna / förlänga avtalet - men det strider mot regionens policy kring leasing samt att vi med detta alternativ tvingas fortsätta med det mycket kostsamma supportavtal som är kopplat (tvingande) till leasingavtalet. Aktuellt avtal löper på 6 år och tecknades innan (gamla) VGR IT bildades Var Tidsbegrepp Är-läge Utrustningen är spridd på ca 50 lokationer inom VGR. Huvuddelen finns i Trollhättan (NÄL) och Uddevalla. Anslutna verksamheter är bl.a. NU, regiongemensam, viss Primär- / Tandvård - totalt 9000 anslutningar Noll-läge Perioden till i samband med att migreringen till IP telefoni är genomförd. Bör-läge NU televäxel MD110.xls / 2. Reg Investeringsuppg

44 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 3 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet a (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Utrustning Fyll i t o m! Anders Karlsson Anders Karlsson Nuvarande kostnad / år TOTAL nytta y yy Supportavtal Fyll i t o m! Anders Karlsson Anders Karlsson Nuvarande kostnad / år TOTAL nytta Förbindelser Fyll i t o m! Anders Karlsson Nuvarande kostnad / år Kommentar / verksamheten TOTAL nytta Fyll i t o m! Röd och gul nytta är oberäkningsbar med nyttoeffekten för verksamheten är att de fortsättningsvis kan ringa och ta emot samtal via nuvarande utristning till den ersätts av den nya IP telefonin q Fyll i t o m! q NU televäxel MD110.xls / 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a

45 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 3 klicka här Verksamhetsnytta enhet a (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! q NU televäxel MD110.xls / 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a

46 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 3 klicka här Verksamhetsnytta enhet a (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q NU televäxel MD110.xls / 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a

47 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 3 klicka här Verksamhetsnytta enhet a (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! q max 30 tecken Fyll i t o m! NU televäxel MD110.xls / 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a

48 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 3 klicka här Verksamhetsnytta enhet a (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! NU televäxel MD110.xls / 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a

49 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 3 klicka här Verksamhetsnytta enhet a (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! NU televäxel MD110.xls / 3. Reg Verksamhetsnytta Enhet a

50 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 4 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

51 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

52 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

53 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

54 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

55 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

56 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 5 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

57 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

58 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

59 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

60 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

61 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

62 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 6 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

63 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

64 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

65 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

66 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

67 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

68 PATIENT- OCH EXTERNA NYTTOEFFKTER Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 7 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta Om nyttoeffekten Patientnyttoeffekter 0 max 20 tecken. Fyll i t o m! max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0

69 PATIENT- OCH EXTERNA NYTTOEFFKTER Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Externa nyttoeffekter max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. max 20 tecken. Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! TOTAL nytta 0 Fyll i t o m! 0 TOTAL nytta 0

70 INVESTERING, AVSKRIVNING OCH RÄNTA Investeringsbeteckning: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Kalkylansvarig: Mats Gustavsson Mats Gustavsson Instruktioner flik 8 klicka här INVESTERING, Kassaflödespåverkan Totalt Kassaflöde Totalt år 1-5 år 6, 7, 8 kassaflöde Utköp S:a investeringsutgifter Kommentarer till investeringarna Se flik 2 ÅRLIG AVSKRIVNING, Resultatpåverkan Totalt år 1-5 Avskrivningstid, år Utköp S:a avskrivningskostnader Kommentarer till avskrivningarna Kalkylen stämmer inte, avskrivning är planerat till 17 månader inte 5 år Avskrivning månader 375 tsek Avskrivning månader tsek ÅRLIG RÄNTA, Resultat- och kassaflödespåverkan Totalt Kassaflöde Totalt Kommentarer till räntekostnader år 1-5 år 6, 7, 8 kassaflöde Räntesats, % Utköp Kalkylen stämmer inte, avskrivning är planerat till 17 månader inte 5 år S:a räntekostnader NU televäxel MD110.xls / 8. Reg Investering

71 ENGÅNGS-/INFÖRANDE-/DRIFTSKOSTNADER Investeringsbeteckning: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Kalkylansvarig: Mats Gustavsson Mats Gustavsson Instruktioner flik 9 klicka här ENGÅNGS- /INFÖRANDEKOSTNADER FÖR INVESTERINGEN, resultat & kassaflödespåv. Totalt Kassaflöde Totalt år 1-5 år 6, 7, 8 kassaflöde Engångsavskrivning Avvecklingskostnader S:a årliga kostnader KOSTNADER REALISERANDE AV GULA NYTTOEFFEKTER, resultat & kassaflödespåv. Totalt Kassaflöde Totalt år 1-5 år 6, 7, 8 kassaflöde Kostnad gul nytta Kostnad gul nytta Kostnad gul nytta Kostnad gul nytta Kostnad gul nytta Kostnad gul nytta Kostnad gul nytta S:a årliga kostnader Kommentarer engångs-/införandekostnader Planerad total avskrivning är 17 månader, ej 5 år Kommentarer kostnader för Gula nyttoeffekter LÖPANDE ÅRLIGA DRITFTSKOSTN. FÖR INVESTERINGEN, resultat & kassaflödespåv. Totalt Kassaflöde Totalt år 1-5 år 6, 7, 8 kassaflöde 0 0 Supportavtal S:a årliga kostnader Kommentarer till löpande driftskostnader Uppskattad innan upphandling NU televäxel MD110.xls / 9. Reg Kostnader

72 SUMMERING KOSTNADER & INVESTERING Investeringsbeteckning: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Kalkylansvarig: Mats Gustavsson Mats Gustavsson Instruktioner flik 10 klicka här RESULTATPÅVERKAN AVSEENDE KOSTNADER Totalt år 1-5 Införande-/engångskostnader Kostn f realiserande gul nytta Löpande driftskostnader Ränta Avskrivningar S:a årliga kostnader Kommentarer resultatpåverkande kostnader KASSAFLÖDESPÅVERKAN AVSEENDE INVESTERING OCH KOSTNADER Totalt Kassaflöde Totalt år 1-5 år 6, 7, 8 kassaflöde Investering Införande-/engångskostnader Kostn f realiserande gul nytta Löpande driftskostnader Ränta S:a årlig kassaflödespåverk Kommentarer kassaflödespåverkande utgifter NU televäxel MD110.xls / 10. Summering Kostn

73 NYTTOTRÄD Sidan 1 Sidan 2 NYTTOTRÄD Investeringsbeteckning: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Investeringsbeteckning: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Kalkylansvarig: Mats Gustavsson Kalkylansvarig: Mats Gustavsson OBSERVERA ATT INGEN REGISTRERING SKALL SKE I DENNA FLIK! Instruktioner flik 11 klicka här Minskade kostnader OBSERVERA ATT INGEN REGISTRERING SKALL SKE I DENNA FLIK! Utrustning max 30 tecken Supportavtal Instruktioner flik 8 max 30 tecken Förbindelser klicka här max 30 tecken Kommentar / verksamheten max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Minskade kostnader 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Ökade intäkter max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Ökade intäkter 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Ökad kvalitet och 0 max 30 tecken Ökad kvalitet och 0 max 30 tecken säkerhet 0 max 30 tecken säkerhet 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Patientnytta enhet a (ange här den enhet du b enhet c (ange här den enhet du b Bruttonytta Verksamhetsnytta max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Externa nyttoeffekter enhet b (ange här den enhet du b 0 max 30 tecken enhet d (ange här den enhet du b 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 0 max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 0 max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 Minskade kostnader 0 max 30 tecken Minskade kostnader 0 max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke kriv här max 20 tecke max 30 tecken max 30 tecken kriv här max 20 tecke 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Ökade intäkter 0 max 30 tecken Ökade intäkter 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Ökad kvalitet och säkerhet max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken Ökad kvalitet och 0 max 30 tecken max 30 tecken säkerhet 0 max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken max 30 tecken NU televäxel MD110.xls / 11. Nyttoträd]

74 SAMMANSTÄLLNING KOSTNADER & NYTTOEFFEKTER Sidan 1 (2) Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 12 klicka här RESULTATPÅVERKAN Totalt år 1-5 Gröna nyttoeffekter Gula nyttoeffekter Gröna + gula nyttoeffekter Kostnader för investering S:A RESULTATPÅVERKAN Ackumulerad resultatpåverkan KASSAFLÖDESPÅVERKAN Totalt Kassaflöde Totalt år 1-5 år 6, 7, 8 år 1-8 Gröna nyttoeffekter Gula nyttoeffekter Gröna + gula nyttoeffekter /. Investering /. Kassaflöde övr utgifter S:A KASSAFL.PÅVERK. FÖRVALTN Ackumulerad kassaflödespåverkan NU televäxel MD110.xls / 12. Nytta & kostn

75 SAMMANSTÄLLNING KOSTNADER & NYTTOEFFEKTER Sidan 2 Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Avslut leasing/finansavtal televäxel MD110 Mats Gustavsson Instruktioner flik 12 klicka här Kronor Nyttostapel Kronor Realiseringsdiagram - kassaflöde och resultatpåverkan Resultatpåverkan per år Ackumulerad resultatpåverkan Kassaflödespåverkan per år Ackumulerat kassaflöde Gröna och gula nyttoeffekter År Investeringens överskott i % = 66 Överskottet i % = (1-(kostnader / gröna + gula nyttoeffekter)) x 100 NU televäxel MD110.xls / 12. Nytta & kostn

76

77 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Kjell Eriksson Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i röstigenkänningssystem för radiologin. Framställan Styrelsen för NU-sjukvården hemställer hos ägarutskottet om investeringsmedel om kronor enligt den kompletterande investeringsmodellen för inköp av ett röststyrt dikteringssystem för radiologin inom NU-sjukvården (framställan bifogas). Idag dikterar radiologen och läkarsekreteraren skriver sedan för hand in det i datorn. Med hjälp av detta system skapar datorn en skrift direkt från det talade ordet. Den bifogade nyttokalkylen visar att investeringen ger ett överskott på 34 % ( kronor) under en femårsperiod. Ackumulerade kostnader uppgår till kronor och gröna nyttoeffekter till kronor. Nyttoeffekterna avser främst lägre personalkostnader. Förslag Den kompletterande investeringsmodellen innebär att lönsamma investeringar kan genomföras utanför beslutade låneramar. Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar fattas Nämnd/styrelse Ägarutskottet Regionstyrelsen investeringar upp till 1 mnkr investeringar mellan 1-10 mnkr investeringar över 10 mnkr Beloppsgränserna innebär att det är ägarutskottet som skall fatta beslut om den föreslagna investeringen. Ovanstående beskrivning visar att principerna i den kompletterande investeringsmodellen följts och att investeringen är lönsam. Regionkansliet tillstyrker därför NU-sjukvårdens förslag POSTADRESS:! Vänersborg postadress BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg HEMSIDA:

78 Sida 2(2) Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta att genomföra den föreslagna investeringen avseende röststyrt dikteringssystem för radiologin inom NU-sjukvården. Att finansiera investeringsutgiften om kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

79

80

81

82

83

84 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 4 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Total max 30 tecken Fyll i t o m! Kortare ledtider för patienter från Akut-mottagningen. Detta gäller hela dygnet dvs även kvällar och nätter. max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

85 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

86 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

87 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

88 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

89 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 4 klicka här Verksamhetsnytta enhet b (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

90 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 5 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

91 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

92 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

93 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

94 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

95 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 5 klicka här Verksamhetsnytta enhet c (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

96 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 6 klicka här Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering MINSKADE KOSTNADER Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

97 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

98 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt Summering Total ÖKADE INTÄKTER max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

99 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

100 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET Summering Total max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

101 NYTTOEFFEKTER FÖR VERKSAMHETEN Investeringsbeteckning: Kalkylansvarig: Taligenkänningssystem SpeechMagic, dikteringssystem Julia Johansson Instruktioner flik 6 klicka här Verksamhetsnytta enhet d (ange här den enhet du beräknar nyttan för) Nyttoeffekt RÖD nytta GUL nytta GRÖN nytta Hemtagningsansvar Om nyttoeffekten Ev. mätobjekt max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m! max 30 tecken Fyll i t o m!

102

103 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Jan-Olof Johansson Telefon E-post Ägarutskottet Förnyad framställan om finansiering av bildhanteringsstöd inom fosterdiagnostiken Framställan Sjukhusdirektören för Södra Älvsborgs sjukhus har inkommit till ägarutskottet med en förnyad hemställan om anskaffning av bildhanteringssystem för fosterdiagnostik och att investeringen om 6 mnkr finansieras enligt den kompletterande investeringmodellen. Ekonomiutskottet beslutade om samma anskaffning men då uppgick investeringsbeloppet till 3 mnkr. Vid utvärderingen av inkomna anbud avseende bildhanteringssystemet visar det sig att investeringsbeloppet istället indikeras till 6 mnkr. En ny nyttokalkyl har upprättats baserat på en investeringsutgift om 6 mnkr och allt annat lika som när förra beslutet togs. Denna visar att resultatet under en femårsperiod fortfarande är positivt och uppgår till 5,3 mnkr jämfört med 8,6 mnkr i den ursprungliga kalkylen. Förslag Den kompletterande investeringsmodellen innebär att lönsamma investeringar kan genomföras utanför beslutade låneramar. Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar fattas av Nämnd/styrelse Ägarutskottet Regionstyrelsen investeringar upp till 1 mkr investeringar mellan 1-10 mkr investeringar över 10 mkr Beloppsgränserna innebär att det är ägarutskottet som ska fatta beslut om den föreslagna investeringen från SÄS. Den nya kalkylen som framtagits baserat på ett högre investeringsbelopp visar att investeringen fortfarande är lönsam och därför tillstyrker regionkansliet förslaget och föreslår att ägarutskottet beslutar i enlighet med framställan. POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

104 Förslag till beslut: ägarutskottet föreslås besluta att tillstyrka anskaffning av bildhanteringsstöd för fosterdiagnostik samt att finansiera investeringsutgiften om 6 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

105 Klinik/Enhet Sjukhusledningen Handläggare Bengtåke Johansson Datum SÄS diarienummer Sida :A101 1 (1) Verksamhetsintern beteckning Antal bilagor Ägarutskottet Förnyad framställan om finansiering av bildhanteringsstöd inom fosterdiagnostiken Ekonomiutskottet beslutade i september Dnr RSK , att tillstyrka anskaffning av bildhanteringsstöd till fosterdiagnostik samt att finansiera investeringsutgiften om 3 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen. Av den nyttokalkyl som ingick i beslutsunderlaget framgick att avkastningen under fem år skulle uppgå till 8,6 mnkr. Investeringen i bildhanteringsstödet syftar till att skapa en regionövergripande databas och IT-lösning. Upphandlingsarbetet har bedrivits av representanter för berörda verksamheter, VGR-IT samt Regionservice Inköp. Processkartläggningar, kravspecifikationer samt provuppställning har genomförts. Vid utvärdering av inkomna anbud visar det sig att investeringsbeloppet indikeras till 6 mnkr vilket är en fördubbling mot de beviljade 3 mnkr. Konsekvensen av en fördubblad investeringsutgift är att nyttokalkylens avkastning förändras till, allt annat lika, 5,3 mnkr i stället för ursprungliga 8,6 mnkr under fem år. Som ägare och ansvarig för regionens fosterdiagnossystem anhåller Södra Älvsborgs Sjukhus om att ägarutskottet tillstyrker anskaffning av bildhanteringssystem för fosterdiagnostik samt att finansiera utgiften om 6 mnkr enligt den kompletterande investeringmodellen Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Sjukhusdirektör Regional Systemägare Obstetrix Tfn: E-post: thomas.wallen@vgregion.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST INTERNETADRESS Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Borås, vx Borås SÄS Skene, Varbergsvägen 50 SÄS Skene, vx sas@vgregion.se

106

107 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Anna-Maria Bergström Telefon E-post Ägarutskottet Framställan om användning av eget kapital Framställan Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin bildade gemensam förvaltning En översyn av sammanslagningen kommer att ske där åtgärder kommer att vidtas för att samordna stödsystem och rutiner. En ny nämnd har bildats och utbildningsinsatser kommer att krävas för att nya ledamöter skall komma in i arbetet. Kostnader för att optimera sammanslagningen och kostnader för den nya nämnden finns inte budgeterade för I samband med nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicins möte den 28 mars beslutades om att lämna in en begäran hos regionstyrelsen om att få använda eget kapital på 0,8 mnkr. Kostnaden för att genomföra insatserna för att optimera samordningen bedöms bli 0,2 mnkr och ökade kostnaderna för den nya nämnden uppskattas till 0,6 mnkr. Beredning I regionfullmäktiges beslut om budget för 2012 framhålls, med hänvisning till den ekonomiska situationen, att en ytterst restriktiv prövning skall ske av framställningar om ianspråktagande av eget kapital. Regionkansliet föreslår därför att framställningen avslås med hänsyn till regionens ekonomi. Förslag till beslut Regionkansliet föreslår ägarutskottet besluta föreslå regionstyrelsen besluta 1. Avslå nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicins begäran att få använda eget kapital på 0,8 mnkr för ökade kostnader i samband med samordning och ny nämnd. POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA:

108 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

109

110

111

112

113 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare Magnus Granberg Telefon E-post Regionstyrelsen Framställan från Film i Väst AB Ärendet Film i Väst AB har inkommit med en framställan till Regionstyrelsen om ökade anslag för perioden 2013 till 2015 på totalt 15 mnkr. I den inkomna skrivelsen skriver bolaget att ett ökat anslag är nödvändigt om nuvarande produktionsvolym, konstnärlig kvalitet och publikt genomslag ska behållas. Framställan bifogas. Beredning I förslaget till budget och plan för som beslutas av regionfullmäktige den 11 juni finns, under kulturnämnden, medel avsatta för tillskott till Film i Väst AB med totalt 7 mnkr under perioden När det gäller internationell marknadsföring av kulturinstitutioner har 10 mnkr omdisponerats från regionutvecklingsnämnden till kulturnämnden. Regionkansliet föreslår att framställan om ökade anslag från Film i Väst behandlas av kulturnämnden i samband med detaljbudget för Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att framställan om ökade anslag från Film i Väst behandlas av kulturnämnden i samband med detaljbudget för Regionkansliet, Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör POSTADRESS:!Ange postadress BESÖKSADRESS:!Ange besöksadress TELEFON:!Ange telefonnummer HEMSIDA:!Ange hemsidesadress E-POST:!Ange e-postadress

114 !Infoga logotyp här Sida 2(2) Datum Diarienummer RS XXXX-2011 Kopia till Kulturnämnden

115

116